☆公司概况☆ ◇601068 中铝国际 更新日期：2025-04-04◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜中铝国际工程股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜China Aluminum International Engineering Corporation Lim｜ ｜ ｜ited ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜中铝国际 ｜证券代码｜601068 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜建筑装饰 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2018-08-31 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜李宜华 ｜总 经 理｜刘敬 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜陶甫伦 ｜独立董事｜ ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-10-82406806 ｜传 真｜86-10-82406666 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜zlgj.chinalco.com.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir-zlgj@chinalco.com.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜北京市海淀区杏石口路99号C座 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜北京市海淀区杏石口路99号C座 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;行业及专项规划;国内工｜ ｜ ｜程的勘测、设计、咨询、监理和工程总承包及设备、材料的销售｜ ｜ ｜;承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程;承包上述境外｜ ｜ ｜工程的勘测、咨询、设计和监理项目;进出口业务;装备制造;节 ｜ ｜ ｜能环保、新材料产业技术研发及产品生产与销售;物业管理。(企｜ ｜ ｜业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目, ｜ ｜ ｜经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产 ｜ ｜ ｜业政策禁止和限制类项目的经营活动。) ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜设计咨询、EPC工程总承包及施工、装备制造业务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 历史沿革。 ｜ ｜ ｜ 本公司及其前身中铝国际有限的历史沿革情况如下： ｜ ｜ ｜1、2003年中铝国际有限成立中铝国际有限成立于2003年12月16 ｜ ｜ ｜日，系由2名法人股东中铝公司和中国铝业的附属公司中铝国际 ｜ ｜ ｜贸易有限公司在中国合资成立。 ｜ ｜ ｜中铝公司以其持有的有色金属工程设计和咨询资产出资19,000万｜ ｜ ｜元。根据中联评估出具的“中联评报字（2003）第86号”资产评｜ ｜ ｜估报告，该等资产评估值为23,704万元。中铝国际贸易有限公司｜ ｜ ｜以货币资金1,000万元出资。 ｜ ｜ ｜2003年12月9日，北京中博华会计师事务所对前述出资出具了“ ｜ ｜ ｜中博华验字（2003）03026号”验资报告。 ｜ ｜ ｜2003年12月16日，中铝国际有限在国家工商总局办理了工商注册｜ ｜ ｜登记，并领取了《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 2、2011年2月股权转让。 ｜ ｜ ｜2010年9月17日，中铝国际有限召开第九次股东会会议，同意中 ｜ ｜ ｜铝国际贸易有限公司通过北京产权交易所以公开挂牌转让的方式｜ ｜ ｜转让其持有的中铝国际5%的股权，并同意中铝公司不放弃上述5%｜ ｜ ｜股权转让的优先购买权。 ｜ ｜ ｜2010年11月22日至12月17日，中铝国际有限5%股权在北京产权交｜ ｜ ｜易所公开挂牌。 ｜ ｜ ｜2010年12月20日，中铝公司与中铝国际贸易有限公司就中铝国际｜ ｜ ｜有限5%股权转让签署《产权交易合同》。 ｜ ｜ ｜根据中锋资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（中｜ ｜ ｜锋评报字（2010）第095号），中铝国际有限5%股权评估值为1.5｜ ｜ ｜7亿元。该次股权转让价款于2011年2月付讫。 ｜ ｜ ｜该次股权转让后，中铝国际有限成为中铝公司的全资子公司，为｜ ｜ ｜中铝公司工程技术板块的主要经营平台。 ｜ ｜ ｜2011年2月10日，中铝国际有限办理完毕工商变更登记，领取了 ｜ ｜ ｜新的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 3、2011年3月股权转让。 ｜ ｜ ｜2011年3月22日，中铝公司印发《关于中铝国际工程有限责任公 ｜ ｜ ｜司股权无偿划转有关事宜的决定》（中铝资字[2011]116号）， ｜ ｜ ｜将中铝公司持有的中铝国际3.84%股权无偿划转至洛阳院持有。2｜ ｜ ｜011年3月30日，中铝公司与洛阳院签署股权无偿划转协议。 ｜ ｜ ｜2011年3月30日，中铝国际有限办理完毕工商变更登记，领取了 ｜ ｜ ｜新的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 4、改制设立股份有限公司。 ｜ ｜ ｜普华永道对中铝国际有限以2011年3月31日为基准日进行了审计 ｜ ｜ ｜，并出具了《审计报告》（普华永道中天特审字[2011]第932号 ｜ ｜ ｜）。根据该审计报告，截至2011年3月31日，中铝国际有限净资 ｜ ｜ ｜产为28.03亿元。 ｜ ｜ ｜中锋评估对中铝国际有限全部资产和负债进行了评估，并出具了｜ ｜ ｜《中铝国际工程有限责任公司拟整体变更为股份有限公司项目资｜ ｜ ｜产评估报告》（中锋评报字[2011]第082号）。根据该评估报告 ｜ ｜ ｜，截至2011年3月31日，中铝国际有限净资产评估值为56.84亿元｜ ｜ ｜。该次评估经国务院国资委备案，取得了《国有资产评估项目备｜ ｜ ｜案表》（20110065）。 ｜ ｜ ｜2011年6月27日，中铝国际有限召开2011年第十一次临时股东大 ｜ ｜ ｜会，审议通过了整体变更设立股份公司的方案。同日，中铝公司｜ ｜ ｜和洛阳院签署了《发起人协议》，就中铝国际整体变更设立股份｜ ｜ ｜公司有关具体事项作出约定并授权股份公司筹备委员会代表全体｜ ｜ ｜发起人办理股份公司设立的一系列申请手续。 ｜ ｜ ｜中磊会计师对公司整体变更出资情况进行了验证，并于2011年6 ｜ ｜ ｜月28日出具了《验资报告》（中磊验字[2011]第0049号）。 ｜ ｜ ｜根据变更设立股份公司的方案、国务院国资委2011年6月30日作 ｜ ｜ ｜出的《关于中铝国际工程股份有限公司（筹）国有股权管理有关｜ ｜ ｜问题的批复》，中铝公司和洛阳院分别将所持中铝国际全部价值｜ ｜ ｜共计280,299.77万元人民币的经审计净资产作为对股份公司的出｜ ｜ ｜资，并按82.06%的折股比率，折为面值1元的人民币普通股230,0｜ ｜ ｜00.00万股，其中：中铝公司持有22.12亿股，持股比例为96.16%｜ ｜ ｜；洛阳院持有0.88亿股，持股比例为3.84%。 ｜ ｜ ｜2011年6月30日，国务院国资委作出《关于设立中铝国际股份有 ｜ ｜ ｜限公司的批复》（国资改革[2011]597号），批准中铝国际整体 ｜ ｜ ｜变更设立股份公司。 ｜ ｜ ｜2011年6月30日，公司召开了创立大会，同日领取了新的《企业 ｜ ｜ ｜法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 5、H股IPO。 ｜ ｜ ｜2011年7月26日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过 ｜ ｜ ｜了《关于中铝国际工程股份有限公司申请转为社会募集股份有限｜ ｜ ｜公司并在境外发行股票及上市的议案》。 ｜ ｜ ｜2011年7月26日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了 ｜ ｜ ｜《关于中铝国际工程股份有限公司申请转为社会募集股份有限公｜ ｜ ｜司并在境外发行股票及上市的议案》。 ｜ ｜ ｜2011年8月26日，国务院国资委印发《关于中铝国际工程股份有 ｜ ｜ ｜限公司转为境外募集股份有限公司的批复》（国资改革[2011]10｜ ｜ ｜14号），同意本公司转为境外募集股份有限公司、发行境外上市｜ ｜ ｜外资股。 ｜ ｜ ｜2012年2月24日，中国证监会印发《关于核准中铝国际工程股份 ｜ ｜ ｜有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2012]231号 ｜ ｜ ｜），核准本公司发行境外上市外资股并在香港交易所主板上市。｜ ｜ ｜2012年7月，公司首次公开发行H股股票并上市，共发行H股3.63 ｜ ｜ ｜亿股。 ｜ ｜ ｜与此同时，根据国务院国资委2011年8月8日印发的《关于中铝国｜ ｜ ｜际工程股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2｜ ｜ ｜011]784号）和全国社保基金理事会2011年9月16日印发的《关于｜ ｜ ｜中铝国际工程股份有限公司香港上市国有股转持有关问题的函》｜ ｜ ｜（社保基金发[2011]152号），中铝公司和洛阳院按原持股比例 ｜ ｜ ｜实际共向全国社保基金理事会转持国有股0.363亿股。 ｜ ｜ ｜公司H股IPO后，总股本为26.63亿股，其中：中铝公司持有21.77｜ ｜ ｜亿股，持股比例为81.74%；洛阳院持有0.87亿股，持股比例为3.｜ ｜ ｜26%；H股公众股东持有3.99亿股，持股比例为15%。中磊会计师 ｜ ｜ ｜对公司本次新增注册资本情况进行了验证，并于2012年8月6日出｜ ｜ ｜具了《验资报告》（中磊验A字[2012]第0021号）。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司设立及发起人。 ｜ ｜ ｜1、设立方式及发起人请参见本节“二、发行人历史沿革及股份 ｜ ｜ ｜公司设立”之“（一）历史沿革，4、改制设立股份有限公司” ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2、在改制设立发行人之前，主要发起人拥有的主要资产和实际 ｜ ｜ ｜从事的主要业务本公司的主要发起人为中铝公司，其经营范围为｜ ｜ ｜：铝土矿开采（限中国铝业公司贵州猫场铝土矿的开采，有效期｜ ｜ ｜至2038年12月30日）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的｜ ｜ ｜国外工程项目所需的劳务人员。一般许可项目：经营管理国有资｜ ｜ ｜产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼｜ ｜ ｜产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程｜ ｜ ｜建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出｜ ｜ ｜口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经｜ ｜ ｜营活动）。 ｜ ｜ ｜中铝公司经营铝、铜、稀有稀土、工程技术、矿产资源和产业金｜ ｜ ｜融等多元业务。本公司改制设立前，中铝公司的主要资产为经营｜ ｜ ｜上述业务相关的资产和权益，中铝公司本部主要对各下属公司进｜ ｜ ｜行股权管理。 ｜ ｜ ｜ 3、发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务。 ｜ ｜ ｜本公司设立时主要从事工程设计及咨询、工程及施工承包、装备｜ ｜ ｜制造业务。 ｜ ｜ ｜本公司成立时拥有的主要资产为经营上述业务的相关资产和权益｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜4、发行人设立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主 ｜ ｜ ｜要业务。 ｜ ｜ ｜本公司设立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业｜ ｜ ｜务与发行人设立前一致，未发生重大变化。 ｜ ｜ ｜5、改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程以及原 ｜ ｜ ｜企业和发行。 ｜ ｜ ｜人业务流程间的联系本公司系整体变更设立，设立前后主营业务｜ ｜ ｜未发生变化，因此改制前后的业务流程也未发生变化，具体情况｜ ｜ ｜参见本招股说明书“第六章业务与技术”之“四、发行人主营业｜ ｜ ｜务情况”。 ｜ ｜ ｜6、发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及 ｜ ｜ ｜演变情况。 ｜ ｜ ｜发行人改制设立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系｜ ｜ ｜及演变情况请参见本招股说明书“第七章同业竞争与关联交易”｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 7、发起人出资资产的产权变更手续办理情况。 ｜ ｜ ｜本公司系有限公司整体变更设立的股份公司，中铝国际有限的全｜ ｜ ｜部资产、负债和权益由本公司承继，本公司及下属子公司资产完｜ ｜ ｜整，合法拥有或使用与业务经营有关的资产，资产权证更名手续｜ ｜ ｜均已办理完毕。 ｜ ｜ ｜根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】934号”文《 ｜ ｜ ｜关于核准中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》｜ ｜ ｜的核准，本公司于2018年8月27日向社会公开发行人民币普通股2｜ ｜ ｜9,590.6667万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币295,906,6｜ ｜ ｜67.00元，变更后的注册资本为人民币2,959,066,667.00元。 ｜ ｜ ｜中铝国际注册地址为中国北京市海淀区杏石口路99号C座，统一 ｜ ｜ ｜社会信用代码为911100007109323200。 ｜ ｜ ｜中铝国际最终控制方为中国铝业公司，中国铝业公司于2017年12｜ ｜ ｜月已更名为中国铝业集团有限公司。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2018-08-21｜上市日期 ｜2018-08-31｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜29590.6667｜每股发行价(元) ｜3.45 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜4129.5500 ｜发行总市值(万元) ｜102087.800｜ ｜ ｜ ｜ ｜115 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜97958.2500｜上市首日开盘价(元) ｜4.14 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜4.97 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.15 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜31.8600 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜招商证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜青岛市新富共创资产管理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜株洲天桥起重机股份有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 3.80｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜长沙有色冶金设计研究院有限公司 ｜ 子公司 ｜ 64.90｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜贵阳铝镁设计研究院有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有｜ 子公司 ｜ 60.30｜ ｜限公司 ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中国有色金属工业第六冶金建设有限公司｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ｜司 ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜CHALIECO GUINEA COMPANY SARLU ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中色十二冶金建设有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中色科技股份有限公司 ｜ 子公司 ｜ 92.35｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜温州通润建设有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜温州通汇建设有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中铝国际(印度)私人有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中铝国际(天津)建设有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中铝国际工程设备有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中铝国际技术发展有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中铝国际投资管理(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中铝国际铝应用工程有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中铝国际香港有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中铝山东工程技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中铝招标有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中铝西南建设投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中铝视拓智能科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中际山河科技有限责任公司 ｜ 合营企业 ｜ 49.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海丰通股权投资基金合伙企业(有限合 ｜ 合营企业 ｜ 40.00｜ ｜伙) ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜昆明有色冶金设计研究院股份公司 ｜ 子公司 ｜ 67.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜太康浩文建设有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 47.50｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜娄底浩创开发建设有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 40.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜九冶建设有限公司 ｜ 子公司 ｜ 73.17｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜云南临云高速公路有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜云南临双高速公路有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜云南宁永高速公路有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广西通锐投资建设有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜沈阳铝镁设计研究院有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.22｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
