☆公司概况☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜炬申物流集团股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Jushen Logistics Group Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜炬申股份 ｜证券代码｜001202 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜交通运输 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜深圳A股 ｜上市日期｜2021-04-29 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜雷琦 ｜总 经 理｜雷琦 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜裴爽 ｜独立董事｜匡同春,李萍,石安琴 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-757-85130222 ｜传 真｜86-757-85130720 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.jushen.co ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜jsgfzq@jushen.co ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号(住所申报) ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层2｜ ｜ ｜11、213室 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的｜ ｜ ｜项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相｜ ｜ ｜关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；普通｜ ｜ ｜货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨｜ ｜ ｜询服务(不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；国内货物 ｜ ｜ ｜运输代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法｜ ｜ ｜须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜物流业务和仓储业务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、发行人改制设立情况 ｜ ｜ ｜ （一）设立方式 ｜ ｜ ｜发行人系由炬申有限于2016年7月1日整体变更设立的股份有限公｜ ｜ ｜司。 ｜ ｜ ｜2016年5月30日，有限公司召开股东会，一致同意公司由有限责 ｜ ｜ ｜任公司依法整体变更为股份有限公司，股份公司名称暂定为“炬｜ ｜ ｜申物流集团股份有限公司”，以佛山市工商行政管理局核准的名｜ ｜ ｜称为准。有限公司变更为股份公司后，有限公司的债权、债务由｜ ｜ ｜股份公司承继。有限公司现有股东作为股份公司的发起人，以有｜ ｜ ｜限公司截至2016年3月31日经审计的净资产折合为股份公司股本 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2016年6月18日，股份公司（筹备）召开创立大会暨2016年第一 ｜ ｜ ｜次临时股东大会，决议有限公司整体变更设立股份公司，以炬申｜ ｜ ｜有限截至2016年3月31日止经审计净资产值人民币4,696.97万元 ｜ ｜ ｜，扣除专项储备14.07万元后按1:0.9609比例折合股本4,500.00 ｜ ｜ ｜万股，余额人民币182.90万元计入资本公积。会议审议通过《关｜ ｜ ｜于炬申物流集团股份有限公司筹办情况的报告》《关于制定<炬 ｜ ｜ ｜申物流集团股份有限公司章程>的议案》等21项议案。 ｜ ｜ ｜2016年6月18日，大华出具大华验字【2016】000277号《验资报 ｜ ｜ ｜告》，验证截至2016年6月18日止，股份公司（筹）已收到各发 ｜ ｜ ｜起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币4,500.00万元，均系以｜ ｜ ｜炬申有限截至2016年3月31日止的净资产扣除专项储备后折股投 ｜ ｜ ｜入，共计4,500.00万股，每股面值1元。净资产折合股本后的余 ｜ ｜ ｜额转为资本公积。 ｜ ｜ ｜2016年7月1日，公司在广东省佛山市工商行政管理局完成变更登｜ ｜ ｜记并领取营业执照，统一社会信用代码：914406045847415061。｜ ｜ ｜ （二）发起人 ｜ ｜ ｜公司系由炬申有限整体变更设立的股份有限公司，发起人为雷琦｜ ｜ ｜、雷高潮。 ｜ ｜ ｜（三）发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际｜ ｜ ｜从事的主要业务 ｜ ｜ ｜ 公司主要发起人为雷琦、雷高潮。 ｜ ｜ ｜在发行人设立之前，雷琦担任炬申有限执行董事兼经理、担任子｜ ｜ ｜公司炬申仓储执行董事兼经理，拥有的主要资产系持有的炬申有｜ ｜ ｜限、佛山飞瑞（有限合伙）份额；雷高潮担任炬申有限监事，拥｜ ｜ ｜有的主要资产系持有的炬申有限、佛山飞瑞（有限合伙）份额。｜ ｜ ｜在发行人设立之后，雷琦担任炬申股份董事长兼总经理，拥有的｜ ｜ ｜主要资产系持有的炬申股份、佛山飞瑞（有限合伙）份额；雷高｜ ｜ ｜潮担任炬申股份董事，拥有的主要资产系持有的炬申股份、佛山｜ ｜ ｜飞瑞（有限合伙）份额。 ｜ ｜ ｜ （四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务｜ ｜ ｜公司系由炬申有限整体变更设立的股份有限公司，整体继承了炬｜ ｜ ｜申有限所有的资产、负债、权益及业务。公司设立时实际从事的｜ ｜ ｜主要业务一直专注于有色金属物流领域，为客户提供集物流方案｜ ｜ ｜设计、运输、仓储装卸、期货交割与标准仓单制作、货权转移登｜ ｜ ｜记、仓储管理输出为一体的多元化综合物流服务，与炬申有限及｜ ｜ ｜公司目前的主营业务一致。 ｜ ｜ ｜ （五）改制前后的业务流程 ｜ ｜ ｜（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关｜ ｜ ｜系及演变情况 ｜ ｜ ｜公司自成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系是发｜ ｜ ｜起人在公司任职及关联交易的情况。 ｜ ｜ ｜公司改制设立后，主要发起人雷琦任公司董事长兼总经理；主要｜ ｜ ｜发起人雷高潮于2016年7月至2017年11月任公司董事，于2017年 ｜ ｜ ｜辞任公司董事职位后未在公司任职。此外，主要发起人雷琦报告｜ ｜ ｜期内存在为公司提供借款、收到公司偿还借款及为公司银行借款｜ ｜ ｜提供担保的情况，主要发起人雷高潮存在收到公司偿还借款及为｜ ｜ ｜公司银行借款提供担保的情况。 ｜ ｜ ｜ （七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 ｜ ｜ ｜公司系炬申有限整体变更设立的股份有限公司，整体继承炬申有｜ ｜ ｜限的所有资产、负债、权益及业务。炬申有限拥有的商标、设备｜ ｜ ｜、车辆等相关产权变更手续均已办理完毕。 ｜ ｜ ｜ （八）发行人改制时净资产的构成情况 ｜ ｜ ｜ 1、发行人改制时净资产的构成 ｜ ｜ ｜根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（｜ ｜ ｜大华审字[2016]006157号），改制时炬申有限母公司净资产总额｜ ｜ ｜为46,969,727.52元。 ｜ ｜ ｜ 2、专项审计和评估情况 ｜ ｜ ｜ （1）专项审计 ｜ ｜ ｜2016年5月30日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华 ｜ ｜ ｜审字[2016]006157号《审计报告》，对炬申有限2014年12月31日｜ ｜ ｜、2015年12月31日及2016年3月31日的合并及母公司资产负债表 ｜ ｜ ｜、2014年度、2015年度及2016年1月-3月的合并及母公司利润表 ｜ ｜ ｜、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表进行｜ ｜ ｜审计，并出具《审计报告》。 ｜ ｜ ｜经大华所审计，炬申有限财务报表在所有重大方面均按照企业会｜ ｜ ｜计准则的规定进行编制，公允地反映了炬申有限2014年12月31日｜ ｜ ｜、2015年12月31日及2016年3月31日的合并及母公司财务状况以 ｜ ｜ ｜及2014年度、2015年度及2016年1月-3月的合并及母公司经营成 ｜ ｜ ｜果和现金流量。 ｜ ｜ ｜发行人改制时，以上述审计报告为基础，相关资产的计量真实、｜ ｜ ｜准确、完整和公允。 ｜ ｜ ｜ （2）专项评估 ｜ ｜ ｜发行人改制时，聘请广州市泰至资产评估事务所（特殊普通合伙｜ ｜ ｜）（以下简称“广州泰至”）对公司的净资产进行专项评估。广｜ ｜ ｜州泰至以2016年3月31日为评估基准日，采用资产评估法为评估 ｜ ｜ ｜方法对公司于评估基准日经审计的资产负债表上所列示的全部资｜ ｜ ｜产和负债的情况进行评估。 ｜ ｜ ｜2016年6月10日，广州泰至出具泰至评字[2016]第0007号《资产 ｜ ｜ ｜评估报告书》。经评估，公司于评估基准日的净资产账面值为4,｜ ｜ ｜696.97万元，评估值为4,805.67万元，评估增值108.70万元，增｜ ｜ ｜值率为2.31%。 ｜ ｜ ｜发行人改制时，以上述评估报告为参考依据，相关资产的计量具｜ ｜ ｜有公允性和合理性。 ｜ ｜ ｜ 3、对专项评估的复核情况 ｜ ｜ ｜为进一步增强专项评估的公允性，发行人于2020年聘请广东联信｜ ｜ ｜资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“广东联信”）对｜ ｜ ｜公司改制时的专项评估情况进行复核。 ｜ ｜ ｜2020年3月20日，经复核，广东联信出具联信核报字[2020]第017｜ ｜ ｜6号《<广东炬申物流股份公司拟股份制改制所涉及的股东全部权｜ ｜ ｜益价值项目评估报告>（泰至评字[2016]第0007号）复核报告》 ｜ ｜ ｜，确认原评估中长期投资增加评估值114.41万元，除上述情况外｜ ｜ ｜，在评估报告披露的特别事项前提下，原评估人员履行了必要的｜ ｜ ｜核查程序，选择了适当的方法，原评估报告的评估结论能够反映｜ ｜ ｜评估对象于评估基准日的市场价值。因此，净资产复核评估值为｜ ｜ ｜4,920.07万元，评估增值223.10万元，增值率为4.75%。 ｜ ｜ ｜ 4、不存在改制出资不实情形 ｜ ｜ ｜2016年6月18日，大华会计师事务所受发行人委托，对发行人改 ｜ ｜ ｜制的注册资本及实收情况进行审验，并出具大华验字[2016]0002｜ ｜ ｜77号《验资报告》，确认发行人已收到各发起人缴纳的注册资本｜ ｜ ｜（股本）合计人民币45,000,000元，均系以炬申有限截至2016年｜ ｜ ｜3月31日止的净资产扣除专项储备后折股投入，共计45,000,000 ｜ ｜ ｜股。 ｜ ｜ ｜ 二、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况 ｜ ｜ ｜ （一）发行人的股本形成及演变情况 ｜ ｜ ｜公司是2016年7月1日由广东炬申物流有限公司整体变更设立的股｜ ｜ ｜份有限公司。 ｜ ｜ ｜ 1、2011年11月，有限公司设立 ｜ ｜ ｜发行人前身广东炬申物流有限公司系由雷琦、雷高潮以货币出资｜ ｜ ｜共同设立，设立时注册资本为1,000.00万元，其中雷琦认缴出资｜ ｜ ｜600.00万元，雷高潮认缴出资400.00万元。 ｜ ｜ ｜2011年11月4日，佛山市金安达会计师事务所(普通合伙)出具文 ｜ ｜ ｜号为“佛金验字【2011】110059号”《验资报告》：经审验，截｜ ｜ ｜至2011年11月4日止，公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资 ｜ ｜ ｜本（实收资本）合计人民币200.00万元，其中雷琦以货币出资12｜ ｜ ｜0.00万元，雷高潮以货币出资80.00万元。 ｜ ｜ ｜2011年11月10日，佛山市禅城区工商行政管理局颁发编号为“禅｜ ｜ ｜城核设通内字【2011】第1100651843号”《核准设立登记通知书｜ ｜ ｜》，核准设立登记广东炬申物流有限公司。同日，炬申有限取得｜ ｜ ｜佛山市禅城区工商行政管理局核发的注册号为440602000245503 ｜ ｜ ｜的《企业法人营业执照》，注册资本为1,000.00万元，实收资本｜ ｜ ｜为200.00万元，法人代表为雷琦，住所为佛山市禅城区祖庙街道｜ ｜ ｜郊边村江边松田工业区北排7号，经营范围为“普通货运（凭有 ｜ ｜ ｜效的《道路运输经营许可证》经营）；货物运输代理”。 ｜ ｜ ｜ 2、2012年8月，变更实收资本 ｜ ｜ ｜ （1）变更实收资本过程 ｜ ｜ ｜2012年8月2日，有限公司股东会决议，同意增加实收资本，由原｜ ｜ ｜200.00万元增加至1,000.00万元；其中，雷琦增加实收资本480.｜ ｜ ｜00万元，雷高潮增加实收资本320.00万元。 ｜ ｜ ｜2012年8月13日，佛山大诚会计师事务所有限公司出具文号为“ ｜ ｜ ｜佛诚事验字（2012）053号”《验资报告》，经审验，截至2012 ｜ ｜ ｜年8月13日止，有限公司已收到本次全体股东缴纳的注册资本（ ｜ ｜ ｜实收资本）合计800.00万元，其中雷琦以货币出资480.00万元，｜ ｜ ｜雷高潮以货币出资320.00万元；公司股东本次出资连同第一期出｜ ｜ ｜资，累计实缴注册资本为人民币1,000.00万元，公司的实收资本｜ ｜ ｜为人民币1,000.00万元，占登记注册资本总额的100%。 ｜ ｜ ｜2012年8月16日，佛山市禅城区工商行政管理局向炬申有限换发 ｜ ｜ ｜新的《企业法人营业执照》，核准本次变更。 ｜ ｜ ｜ （2）关于变更实收资本过程中公司股东将出资转出事宜 ｜ ｜ ｜2012年8月，雷琦、雷高潮分别将上述出资480.00万元、320.00 ｜ ｜ ｜万元通过网银转账方式转出。 ｜ ｜ ｜根据佛山市禅城区工商局2013年5月15日作出的佛禅工商处字[20｜ ｜ ｜13]381、229号《行政处罚决定书》，上述出资转出行为未导致 ｜ ｜ ｜公司中断经营，亦未损害债权人或相关利害关系人的合法权益，｜ ｜ ｜不构成抽逃出资罪，决定根据当时有效的《中华人民共和国公司｜ ｜ ｜法》按最低处罚标准对雷琦、雷高潮分别予以罚款24.00万元、1｜ ｜ ｜6.00万元。雷琦、雷高潮已于当日向佛山市禅城区工商局祖庙分｜ ｜ ｜局缴纳了罚款。 ｜ ｜ ｜2013年3月20日，广州市穗晟会计师事务所（特殊普通合伙）出 ｜ ｜ ｜具文号为“穗晟验字（2013）第005号”《验资报告》，经审验 ｜ ｜ ｜，截至2013年3月20日止，有限公司已收到股东补缴的第2期出资｜ ｜ ｜人民币800.00万元，各股东均以货币出资。 ｜ ｜ ｜ 3、2015年11月，第一次增资 ｜ ｜ ｜2015年11月18日，经股东会决议，同意有限公司注册资本由1,00｜ ｜ ｜0.00万元增加至2,000.00万元，全部以货币形式认缴。其中雷琦｜ ｜ ｜认缴新增出资600.00万元，占新增注册资本60%，雷高潮认缴新 ｜ ｜ ｜增出资400.00万元，占新增注册资本40%。 ｜ ｜ ｜2015年11月23日，广州天河正鉴会计师事务所（普通合伙）出具｜ ｜ ｜“正鉴验字[2015]第0142号”《验资报告》，对本次增资情况予｜ ｜ ｜以审验。截至2015年11月16日止，有限公司已收到雷琦与雷高潮｜ ｜ ｜共缴纳的新增注册资本（实收资本）1,000.00万元，其中雷琦以｜ ｜ ｜货币出资600.00万元，雷高潮以货币出资400.00万元。 ｜ ｜ ｜2015年11月26日，佛山市禅城区工商行政管理局向炬申有限换发｜ ｜ ｜统一社会信用代码为914406045847415061、注册资本为2,000.00｜ ｜ ｜万元的《营业执照》，核准本次变更。 ｜ ｜ ｜ 4、2016年3月，第二次增资 ｜ ｜ ｜2016年3月16日，经股东会决议，同意有限公司注册资本由2,000｜ ｜ ｜.00万元增加至4,500.00万元，全部以货币形式认缴。其中雷琦 ｜ ｜ ｜认缴新增出资1,500.00万元，占新增注册资本的60%，雷高潮认 ｜ ｜ ｜缴新增出资1,000.00万，占新增注册资本的40%。 ｜ ｜ ｜2016年3月18日，大华所湖南分所出具“大华验字[2016]170003 ｜ ｜ ｜号”《验资报告》，经审验，截至2016年3月17日，有限公司已 ｜ ｜ ｜收到雷琦、雷高潮缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币｜ ｜ ｜2,500.00万元。各股东均以货币出资。 ｜ ｜ ｜2016年3月23日，佛山市南海区工商行政管理局向炬申有限换发 ｜ ｜ ｜注册资本为4,500.00万元的《营业执照》，核准本次变更。 ｜ ｜ ｜ 5、2016年7月，整体变更设立股份公司 ｜ ｜ ｜2016年5月30日，炬申有限召开股东会，一致同意以截至2016年3｜ ｜ ｜月31日止经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。2016年｜ ｜ ｜5月30日，大华所出具了大华审字[2016]006157号《审计报告》 ｜ ｜ ｜，截至2016年3月31日，炬申有限经审计后的净资产值为人民币4｜ ｜ ｜6,969,727.53元；2016年6月10日，广州市泰至资产评估事务所 ｜ ｜ ｜出具“泰至评字[2016]第0007号”《评估报告》，以2016年3月3｜ ｜ ｜1日为评估基准日，炬申有限经评估的净资产为4,805.67万元。 ｜ ｜ ｜2016年6月18日，股份公司（筹备）召开创立大会暨2016年第一 ｜ ｜ ｜次临时股东大会，决议有限公司整体变更设立股份公司，以炬申｜ ｜ ｜有限截至2016年3月31日止经审计净资产值人民币46,969,727.53｜ ｜ ｜元，扣除专项储备140,742.31元后按1:0.9609比例折合股本45,0｜ ｜ ｜00,000股，余额人民币1,828,985.22元计入资本公积。会议审议｜ ｜ ｜通过《关于炬申物流集团股份有限公司筹办情况的报告》《关于｜ ｜ ｜制定<炬申物流集团股份有限公司章程>的议案》等21项议案。 ｜ ｜ ｜2016年6月18日，大华所出具“大华验字[2016]000277号”《验 ｜ ｜ ｜资报告》，对炬申有限整体变更设立股份公司的出资情况进行了｜ ｜ ｜审验。 ｜ ｜ ｜2016年7月1日，炬申股份在广东省佛山市工商行政管理局完成整｜ ｜ ｜体变更的工商登记手续，取得统一社会信用代码为914406045847｜ ｜ ｜415061、注册资本为4,500.00万元的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 6、2016年11月，在全国中小企业股份转让系统挂牌 ｜ ｜ ｜2016年6月18日，股份公司（筹备）召开第一次临时股东大会， ｜ ｜ ｜审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌｜ ｜ ｜并公开转让的议案》，同意公司向股转系统申请股份挂牌并公开｜ ｜ ｜转让。 ｜ ｜ ｜2016年7月28日，炬申股份向股转系统提交申请挂牌文件并获受 ｜ ｜ ｜理（受理通知书编号：GP2016070250）。 ｜ ｜ ｜2016年10月27日，股转公司出具《关于同意炬申物流集团股份有｜ ｜ ｜限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（编号股转｜ ｜ ｜系统函[2016]7753号），同意炬申股份股票挂牌并公开转让。 ｜ ｜ ｜2016年11月15日，炬申股份股票在股转系统挂牌并公开转让。 ｜ ｜ ｜ 7、2017年7月，第三次增资 ｜ ｜ ｜ （1）定价依据、增资价格、增资数量及资金用途 ｜ ｜ ｜根据大华所出具的“大华审字[2016]006157号”《审计报告》，｜ ｜ ｜截止2016年3月31日止，归属公司股东净资产为4,823.04万元， ｜ ｜ ｜每股净资产为1.07元；根据公司2016年末审财务报表，截至2016｜ ｜ ｜年12月31日止，归属挂牌公司股东净资产为5,219.38万元，每股｜ ｜ ｜净资产为1.16元，归属挂牌公司股东净利润为495.07万元，基本｜ ｜ ｜每股收益为0.128元，以该审计报告及财务报表为基础，经股份 ｜ ｜ ｜公司与发行对象充分沟通，综合考虑了公司所处行业、成长性及｜ ｜ ｜每股净资产、每股收益、市净率、市盈率等多种因素，确定本次｜ ｜ ｜发行价格为1.35元/股，雷琦认购数量为900.00万股，雷高潮认 ｜ ｜ ｜购数量为600.00万股。 ｜ ｜ ｜本次募集的资金主要用于向全资子公司炬申仓储增资以用于子公｜ ｜ ｜司二期工程建设、向全资子公司石河子炬申实缴出资、偿还公司｜ ｜ ｜经营性借款和经营性应付款。 ｜ ｜ ｜ （2）本次增资履行的程序 ｜ ｜ ｜2017年4月13日，股份公司召开2017年第二次临时股东大会，审 ｜ ｜ ｜议通过《关于<炬申物流集团股份有限公司股票发行方案>的议案｜ ｜ ｜》，一致同意公司新增股本不超过1,500.00万股，每股价格为1.｜ ｜ ｜35元。本次发行股本由雷琦认购900.00万股，雷高潮认购600.00｜ ｜ ｜万股，两名股东需以货币形式向公司支付2,025.00万元，其中1,｜ ｜ ｜500.00万元计入注册资本，525.00万元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2017年5月26日，大华所出具“大华验字[2017]000287号”《验 ｜ ｜ ｜资报告》，经审验，截至2017年4月24日止，炬申股份已收到雷 ｜ ｜ ｜琦、雷高潮以货币资金形式缴纳的募集资金合计人民币2,025.00｜ ｜ ｜万元，其中：新增股本人民币1,500.00万元，其余525.00万元计｜ ｜ ｜入资本公积。 ｜ ｜ ｜2017年7月31日，公司在广东省佛山市工商行政管理局完成本次 ｜ ｜ ｜增资的工商变更登记手续，取得注册资本为6,000.00万元的《营｜ ｜ ｜业执照》。 ｜ ｜ ｜ 8、2018年5月，第一次资本公积转增股本 ｜ ｜ ｜2018年4月10日，炬申股份召开2017年年度股东大会，会议审议 ｜ ｜ ｜通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议｜ ｜ ｜案》，一致同意以公司现有总股本6,000.00万股为基数，以未分｜ ｜ ｜配利润向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利2.39元｜ ｜ ｜（含税），以资本公积向股权登记日在册的全体股东每10股转增｜ ｜ ｜1.10股，共计转增660.00万股，公司注册资本由6,000.00万元人｜ ｜ ｜民币增至6,660.00万元人民币，转增后各股东所持股权比例不变｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2018年5月3日，公司在佛山市工商行政管理局完成本次增资的工｜ ｜ ｜商变更登记手续，取得注册资本为6,660.00万元的《营业执照》｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 9、2018年8月，第四次增资 ｜ ｜ ｜ （1）定价依据、增资价格、增资数量及资金用途 ｜ ｜ ｜根据大华所出具的“大华审字[2018]002188号”标准无保留意见｜ ｜ ｜的审计报告，截至2017年12月31日止，归属挂牌公司股东的净资｜ ｜ ｜产为92,055,039.27元，每股净资产为1.53元，2017年度归属于 ｜ ｜ ｜挂牌公司股东的净利润为19,330,524.93元，基本每股收益为0.3｜ ｜ ｜5元，综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、每股收 ｜ ｜ ｜益、市净率、市盈率等多种因素，确定本次发行价格为5元/股，｜ ｜ ｜宁波保润（有限合伙）认购数量为400.00万股，宁波海益（有限｜ ｜ ｜合伙）认购数量为200.00万股。 ｜ ｜ ｜本次募集资金主要用于支付预付账款及向全资子公司三水炬申实｜ ｜ ｜缴出资。 ｜ ｜ ｜ （2）本次增资履行的程序 ｜ ｜ ｜2018年5月18日，股份公司召开2018年第一次临时股东大会，会 ｜ ｜ ｜议审议通过《关于<炬申物流集团股份有限公司股票发行方案>的｜ ｜ ｜议案》，一致同意公司新增股本600.00万股，每股价格为5元。 ｜ ｜ ｜2018年6月3日，炬申股份与宁波保润（有限合伙）、宁波海益（｜ ｜ ｜有限合伙）分别签署《炬申物流集团股份有限公司之股份认购协｜ ｜ ｜议》，协议确定本次发行由宁波保润（有限合伙）认购股本不超｜ ｜ ｜过400.00万股，宁波海益（有限合伙）认购股本不超过200.00万｜ ｜ ｜股，认购价格均为5元/股。 ｜ ｜ ｜2018年7月18日，大华所出具“大华验字[2018]000353号”《验 ｜ ｜ ｜资报告》，经审验，截至2018年6月13日止，公司已收到本次认 ｜ ｜ ｜购对象缴纳的募集资金合计人民币3,000.00万元，其中：新增股｜ ｜ ｜本人民币600.00万元，其余2,400.00万元抵减发行费用后计入资｜ ｜ ｜本公积。 ｜ ｜ ｜2018年8月24日，公司在佛山市工商行政管理局完成本次增资的 ｜ ｜ ｜工商变更登记手续，取得注册资本为7,260.00万元的《营业执照｜ ｜ ｜》。 ｜ ｜ ｜ 10、2019年12月，第二次资本公积转增股本 ｜ ｜ ｜2019年11月15日，炬申股份召开2019年第四次临时股东大会，会｜ ｜ ｜议审议通过《关于2019年三季度权益分派预案的议案》，一致同｜ ｜ ｜意以公司现有总股本7,260.00万股为基数，向股权登记日在册的｜ ｜ ｜全体股东每10股派发现金红利5.25元，以股票发行溢价形成的资｜ ｜ ｜本公积向股权登记日在册的全体股东每10股转增3.30股，共计转｜ ｜ ｜增2,395.80万股，公司注册资本由7,260.00万元人民币增至9,65｜ ｜ ｜5.80万元人民币，转增后各股东所持股权比例不变。 ｜ ｜ ｜2019年12月20日，天健所出具“天健验[2019]7-114号”《验资 ｜ ｜ ｜报告》，经审验，截至2019年12月19日止，公司已将资本公积2,｜ ｜ ｜395.80万元转增实收资本。 ｜ ｜ ｜2019年12月26日，公司在佛山市市场监督管理局完成本次增资的｜ ｜ ｜工商变更登记手续，取得注册资本为9,655.80万元的《营业执照｜ ｜ ｜》。 ｜ ｜ ｜ 11、股份公司挂牌转让情况 ｜ ｜ ｜（1）何春娟通过股转系统竞价交易的方式买入0.10万股股份 ｜ ｜ ｜2019年12月19日，何春娟通过股转系统竞价交易的方式买入0.10｜ ｜ ｜万股炬申股份股权，交易价格由卖方申报定价确定。 ｜ ｜ ｜（2）佛山鑫隆（有限合伙）、佛山盛茂（有限合伙）通过盘后 ｜ ｜ ｜协议转让的方式分别受让100万股股份 ｜ ｜ ｜ 2019年12月20日，佛山鑫隆（有限合伙）通过盘后协议转让｜ ｜ ｜的方式受让雷琦100万股炬申股份股权；2019年12月24日，佛山 ｜ ｜ ｜盛茂（有限合伙）通过盘后协议转让的方式受让雷琦100万股炬 ｜ ｜ ｜申股份股权。两次转让系炬申股份以佛山鑫隆（有限合伙）、佛｜ ｜ ｜山盛茂（有限合伙）为员工持股平台实施股权激励计划。 ｜ ｜ ｜ 1）转让价格 ｜ ｜ ｜本次转让的价格为5元/股，该股权转让价格系发行人实施股权激｜ ｜ ｜励计划，在参考广东联信资产评估土地房地产估价有限公司于20｜ ｜ ｜19年12月4日出具的《资产评估报告》（联信评报字[2019]第A08｜ ｜ ｜18号）后，与股权激励对象沟通协商确定，该等价格确定已履行｜ ｜ ｜了发行人董事会、股东大会等内部程序，定价公允。 ｜ ｜ ｜ 2）转让履行的程序 ｜ ｜ ｜2019年12月19日，公司召开2019年第五次临时股东大会，会议审｜ ｜ ｜议通过《关于公司股权激励计划的议案》，同意激励对象分别通｜ ｜ ｜过受让佛山鑫隆（有限合伙）、佛山盛茂（有限合伙）的出资份｜ ｜ ｜额，间接持有公司股份不超过300万股。 ｜ ｜ ｜2019年12月20日，佛山鑫隆（有限合伙）通过股转系统以特定事｜ ｜ ｜项协议转让的方式受让雷琦持有的炬申股份流通股股份100万股 ｜ ｜ ｜，转让价格为5元/股；2019年12月24日佛山盛茂（有限合伙）通｜ ｜ ｜过股转系统以盘后协议转让的方式受让雷琦持有的炬申股份流通｜ ｜ ｜股股份100万股，转让价格为5元/股。 ｜ ｜ ｜（3）宁波海益（有限合伙）通过盘后协议转让的方式受让雷高 ｜ ｜ ｜潮合计300万股股份 ｜ ｜ ｜2019年12月26日、2019年12月31日，雷高潮分两次通过盘后协议｜ ｜ ｜转让的方式转让合计300万股炬申股份股权，受让方为宁波海益 ｜ ｜ ｜（有限合伙）。 ｜ ｜ ｜宁波海益（有限合伙）并非发行人新增股东，上述股权转让系发｜ ｜ ｜行人原股东间内部转让。 ｜ ｜ ｜2018年5月，为支付预付款、向子公司三水炬申实缴出资以完成 ｜ ｜ ｜土地使用权购买，发行人向特定对象实施股票发行，宁波海益（｜ ｜ ｜有限合伙）认购其中200万股，成为公司股东。宁波海益（有限 ｜ ｜ ｜合伙）的加入，有助于发行人改善股权结构、提升资金实力及增｜ ｜ ｜强运营能力，为发行人的良性、健康发展及双方的合作奠定了坚｜ ｜ ｜实的基矗 ｜ ｜ ｜随着发行人业务规模持续扩张、盈利能力不断增强，体现出良好｜ ｜ ｜的市场前景和发展潜力，宁波海益（有限合伙）对发行人的发展｜ ｜ ｜态势持积极态度，表现出较强的增持意愿，拟通过股份增持的方｜ ｜ ｜式进一步加深与发行人的关系。经过双方充分协商，宁波海益（｜ ｜ ｜有限合伙）以受让原股东股权的方式增持发行人股份。 ｜ ｜ ｜本次股权转让价格系转让方雷高潮在参考广东联信资产评估土地｜ ｜ ｜房地产估价有限公司于2019年12月4日出具的《资产评估报告》 ｜ ｜ ｜（联信评报字[2019]第A0818号）后，与受让方宁波海益（有限 ｜ ｜ ｜合伙）沟通协商确定，定价公允。 ｜ ｜ ｜（4）张春颖通过股转系统竞价交易的方式买入0.10万股股份 ｜ ｜ ｜2019年12月31日，张春颖通过股转系统竞价交易的方式买入0.10｜ ｜ ｜万股炬申股份股权，交易价格由卖方申报定价确定。 ｜ ｜ ｜（5）雷高潮通过股转系统竞价交易的方式买入0.10万股股份 ｜ ｜ ｜2020年5月19日，雷高潮通过股转系统竞价交易的方式买入0.10 ｜ ｜ ｜万股炬申股份股权，交易价格由卖方申报定价确定。 ｜ ｜ ｜截至本招股意向书签署日，公司的股权结构未再次发生变化。 ｜ ｜ ｜ 12、股份公司暂停转让情况 ｜ ｜ ｜公司于2020年6月10日向证监会提交首次公开发行股票并在中小 ｜ ｜ ｜板上市的申请，于2020年6月17日获证监会正式受理，并于2020 ｜ ｜ ｜年6月19日领取了《中国证监会行政许可申请接收凭证》及《中 ｜ ｜ ｜国证监会行政许可申请受理单》。 ｜ ｜ ｜根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中｜ ｜ ｜小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》《全国｜ ｜ ｜中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规｜ ｜ ｜定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公｜ ｜ ｜司股票自2020年6月22日开市起正式停牌。停牌期间，公司将根 ｜ ｜ ｜据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履｜ ｜ ｜行信息披露义务。 ｜ ｜ ｜ （二）发行人历次自然人股东出资情况 ｜ ｜ ｜雷琦、雷高潮的历次现金出资来源于自有或自筹资金，不存在股｜ ｜ ｜份代持行为。 ｜ ｜ ｜对于自有资金，由于雷琦、雷高潮从事商业活动多年，具备较强｜ ｜ ｜的资金实力。对于自筹资金，雷琦及雷高潮均已归还出借人，同｜ ｜ ｜时，公司的利润分配较为稳定，雷琦、雷高潮的资金来源较为充｜ ｜ ｜足，偿债能力较强，不存在无法归还借款的情况，也不存在其他｜ ｜ ｜法律纠纷及潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为914406045847415061的营业执照｜ ｜ ｜，注册资本166,691,110.00元，股份总数166,691,110股（每股 ｜ ｜ ｜面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股49,867,155股；无｜ ｜ ｜限售条件的流通股份A股116,823,955股。公司股票已于2021年4 ｜ ｜ ｜月29日在深圳证券交易所挂牌交易。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2021-04-19｜上市日期 ｜2021-04-29｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜3224.2000 ｜每股发行价(元) ｜15.09 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜5347.2100 ｜发行总市值(万元) ｜48653.178 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜43305.9700｜上市首日开盘价(元) ｜18.11 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜21.73 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜22.9900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜民生证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜民生证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜石河子市炬申供应链服务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜靖西炬申供应链管理服务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜香港炬丰航运有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜香港炬泰航运有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜香港炬申物流有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜香港申浩航运有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜JIA YI INTERNATIONAL LOGISTICS GUINE｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ｜E-SARL ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜JIA YI INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜ ｜LIMITED ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜JIAYUE INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜ ｜LIMITED ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜JUSHEN LOGISTICS (MALAYSIA) SDN. BHD｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ｜. ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜SINGAPORE QINHAN SHIPPING PTE. LIMIT｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ｜ED ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜SOCIETE JUSHEN GUINEE-SARLU ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜佛山市三水炬申仓储有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜宁波炬申供应链服务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜巩义市炬申供应链服务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广东炬申仓储有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广西炬申智运信息科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜新疆炬申陆港联运有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜无锡市炬申仓储有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江西炬申仓储有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜海南炬申信息科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
