☆公司概况☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜内蒙古欧晶科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Inner Mongolia Ojing Science&Technology Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜欧晶科技 ｜证券代码｜001269 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜电力设备 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜深圳A股 ｜上市日期｜2022-09-30 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜张良 ｜总 经 理｜安旭涛 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜刘敏 ｜独立董事｜吴振宇,张心灵,陈斌权 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-471-3252496 ｜传 真｜86-471-3252358 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.ojingquartz.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜service@ojingquartz.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜石英坩埚及其他石英制品的开发、制造和销售；石英砂的加工、｜ ｜ ｜生产与销售；经商务部门备案的进出口业务；光伏设备及元器件｜ ｜ ｜制造和销售；硅材料加工清洗、非金属废料和碎屑加工处理；新｜ ｜ ｜能源产品、新材料及其他检测服务。(国家限定或禁止进出口的 ｜ ｜ ｜商品和技术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可｜ ｜ ｜开展经营活动) ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜石英坩埚产品、硅材料清洗服务及切削液处理服务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ (一)发行人股本形成及其变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2011年4月，有限公司设立 ｜ ｜ ｜欧晶有限设立于2011年4月22日，由天津环欧、余姚恒星、宁夏 ｜ ｜ ｜晶隆共同出资设立。注册资本为1,000.00万元，由全体股东于20｜ ｜ ｜11年4月13日缴足。 ｜ ｜ ｜根据呼和浩特市恒信达联合会计师事务所2011年4月18日出具的 ｜ ｜ ｜呼恒信达验字[2011]第26号《验资报告》，欧晶有限已收到全体｜ ｜ ｜股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币1,000.00万元整，其｜ ｜ ｜中天津环欧出资人民币420.00万元、余姚恒星出资400.00万元、｜ ｜ ｜宁夏晶隆出资180.00万元，股东均以货币出资。 ｜ ｜ ｜天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2020]2391｜ ｜ ｜7号《验资专项复核报告》，对公司本次有限公司设立的出资情 ｜ ｜ ｜况予以验资复核，确认了上述出资行为。 ｜ ｜ ｜2011年4月22日，呼和浩特市工商行政管理局向欧晶有限核发了 ｜ ｜ ｜注册号为150115000005678的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 2、2013年8月，有限公司第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2013年7月18日，欧晶有限召开股东会，同意宁夏晶隆将其持有 ｜ ｜ ｜的欧晶有限18.00%股权(出资额为180.00万元)以现金180.00万元｜ ｜ ｜的价格转让给余姚恒星，天津环欧放弃优先购买权。同日，宁夏｜ ｜ ｜晶隆与余姚恒星就上述股权转让事宜签署了股权转让协议。 ｜ ｜ ｜2013年8月12日，内蒙古君晔会计师事务所有限责任公司对上述 ｜ ｜ ｜股权转让事项出具了“内君晔验字[2013]4010号”股权转让审验｜ ｜ ｜报告。 ｜ ｜ ｜2013年8月14日，欧晶有限在呼和浩特市工商行政管理局办理了 ｜ ｜ ｜变更登记手续。 ｜ ｜ ｜ 3、2015年1月，有限公司第二次股权转让 ｜ ｜ ｜2014年12月19日，欧晶有限召开股东会，同意天津环欧将其持有｜ ｜ ｜的欧晶有限42%股权(出资额为420.00万元)以1,740.73万元的价 ｜ ｜ ｜格转让给中环光伏，上述交易的价格参考发行人2014年10月31日｜ ｜ ｜经审计所有者权益的42%计算，余姚恒星放弃了优先购买权。 ｜ ｜ ｜2014年12月19日，天津环欧与中环光伏就上述股权转让事宜签署｜ ｜ ｜了股权转让协议。同日，中环集团出具编号为津中电资[2014]41｜ ｜ ｜8号的《中环电子集团关于协议转让内蒙古欧晶石英有限公司国 ｜ ｜ ｜有股权的批复》，同意天津环欧将所持欧晶有限42.00%股权协议｜ ｜ ｜转让给中环光伏。由于转让方和受让方均为中环股份全资企业，｜ ｜ ｜此次转让价格以欧晶有限最近一期审计报告的净资产值为依据确｜ ｜ ｜定。 ｜ ｜ ｜根据天津市人民政府出具的《关于天津市电子仪表总公司改制为｜ ｜ ｜天津市中环电子信息集团有限公司实施方案有关问题的批复》( ｜ ｜ ｜津政函[2000]79号)，天津市人民政府已授权中环集团经营管理 ｜ ｜ ｜其全资、控股、参股企业和事业单位的全部国有资产。中环集团｜ ｜ ｜授权经营管理国有资产后，对所属全资、控股、参股企业和事业｜ ｜ ｜单位的国有资产行使出资者权利，既从事生产经营，又对授权范｜ ｜ ｜围内的国有资产依法进行经营、管理和监督。 ｜ ｜ ｜2015年1月8日，欧晶有限在呼和浩特市工商行政管理局办理了变｜ ｜ ｜更登记手续。 ｜ ｜ ｜ 4、2015年8月，有限公司第一次增资 ｜ ｜ ｜2015年8月25日，欧晶有限召开股东会，同意欧晶有限的注册资 ｜ ｜ ｜本由1,000.0000万元增加至1,524.2655万元，新增注册资本524.｜ ｜ ｜2655万元由华科新能与中环光伏认缴。其中，华科新能以现金2,｜ ｜ ｜013.89万元认缴新增注册资本376.4277万元，以其所持有的欧通｜ ｜ ｜科技65.00%的股权作价出资认缴新增注册资本96.0946万元；中 ｜ ｜ ｜环光伏以其所持有的欧通科技35.00%的股权作价出资认缴新增注｜ ｜ ｜册资本51.7432万元。上述价格确定参照北京天健兴业资产评估 ｜ ｜ ｜有限公司出具的《内蒙古欧晶石英有限公司拟增资扩股涉及的内｜ ｜ ｜蒙古欧晶石英有限公司股东全部权益项目评估报告》(天兴评报 ｜ ｜ ｜字[2015]第0587号)、《内蒙古欧晶石英有限公司拟增资扩股涉 ｜ ｜ ｜及的呼和浩特市欧通能源科技有限公司股东全部权益项目评估报｜ ｜ ｜告》(天兴评报字[2015]第0586号)的评估价值。 ｜ ｜ ｜2015年9月14日，中环集团出具编号为津中电资[2015]323号的《｜ ｜ ｜中环电子集团关于同意内蒙古中环光伏材料有限公司将所持呼和｜ ｜ ｜浩特市欧通能源科技有限公司股权作价投资到内蒙古欧晶石英有｜ ｜ ｜限公司的批复》，同意中环光伏将所持欧通科技35%股权作价投 ｜ ｜ ｜资给欧晶有限，最终作价投资金额及所持欧晶有限股权比例以资｜ ｜ ｜产评估结果为依据确定。 ｜ ｜ ｜天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2020]2391｜ ｜ ｜7号《验资专项复核报告》，对公司本次增资进行了验资复核程 ｜ ｜ ｜序，确认欧晶有限已收到中环光伏、华科新能缴纳的新增实收资｜ ｜ ｜本合计人民币524.2655万元。各股东以货币出资人民币2,013.89｜ ｜ ｜万元，其中376.4277万元计入注册资本，剩余的计入资本公积；｜ ｜ ｜股权出资790.93万元，其中147.8378万元计入实收资本，剩余的｜ ｜ ｜计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2015年8月26日，欧晶科技在呼和浩特市工商行政管理局办理了 ｜ ｜ ｜变更登记手续。 ｜ ｜ ｜2020年6月4日，天津市国资委出具《天津市国资委关于对<关于 ｜ ｜ ｜商请确认内蒙古欧晶科技股份有限公司及其子公司历史国有产权｜ ｜ ｜变动事项的函>的回函》，确认“按照相关制度规定，内蒙古欧 ｜ ｜ ｜晶石英有限公司(简称欧晶石英，欧晶科技前身)增资事项无需报｜ ｜ ｜我委审批，由市管企业审定，天津中环电子信息集团有限公司( ｜ ｜ ｜简称中环集团)履行了集团审批等相关程序”。 ｜ ｜ ｜ (三)股份公司设立及设立后的股权结构变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2015年11月，整体变更为股份有限公司 ｜ ｜ ｜2015年11月9日，欧晶有限通过股东会决议，全体股东一致同意 ｜ ｜ ｜将欧晶有限整体变更为股份公司，即将欧晶有限变更为内蒙古欧｜ ｜ ｜晶科技股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2016年1月28日，中环集团出具编号为津中电资[2016]37号的《 ｜ ｜ ｜中环电子集团关于内蒙古欧晶科技股份有限公司(筹)国有股权管｜ ｜ ｜理有关问题的批复》，原则同意欧晶有限整体变更设立欧晶科技｜ ｜ ｜，中环光伏持有欧晶科技1,856.9332万股，占欧晶科技总股本的｜ ｜ ｜30.9489%。 ｜ ｜ ｜截至2015年8月31日，欧晶有限经审计的净资产为80,805,027.41｜ ｜ ｜元，经审计的合并报表的净资产为80,854,617.44元。 ｜ ｜ ｜2015年11月9日，北京天健兴业资产评估有限公司出具了天兴评 ｜ ｜ ｜报字[2015]第1019号《内蒙古欧晶石英有限公司拟整体变更为股｜ ｜ ｜份有限公司项目评估报告》，截至2015年8月31日，欧晶有限净 ｜ ｜ ｜资产账面价值为8,080.50万元，评估价值为8,094.29万元，增值｜ ｜ ｜额为13.79万元，增值率为0.17%。 ｜ ｜ ｜2015年11月10日，各发起人签署《发起人协议书》，同意将欧晶｜ ｜ ｜有限截至2015年8月31日的账面净资产8,080.50万元全部投入股 ｜ ｜ ｜份公司，其按1：0.7425的比例折合为6,000万股，差额2,080.50｜ ｜ ｜万元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2020]2391｜ ｜ ｜7号《验资专项复核报告》，对公司本次整体变更进行了验资复 ｜ ｜ ｜核程序，对公司本次整体变更为股份有限公司的出资情况予以审｜ ｜ ｜验。 ｜ ｜ ｜2015年11月30日，欧晶科技在呼和浩特市工商行政管理局办理了｜ ｜ ｜变更登记手续，呼和浩特市工商行政管理局向公司换发了统一社｜ ｜ ｜会信用代码为91150100573268485R的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜鉴于公司整体变更时的净资产折股方案及验资报告中将经审计的｜ ｜ ｜欧晶有限的净资产值人民币80,805,027.41元错误写成合并报表 ｜ ｜ ｜的净资产值人民币80,854,617.44元，但实际按照欧晶有限经审 ｜ ｜ ｜计的净资产80,805,027.41元完成2015年整体变更过程及其后续 ｜ ｜ ｜的会计处理。2019年12月20日公司2019年第四次临时股东大会审｜ ｜ ｜议通过《关于调整内蒙古欧晶科技股份有限公司整体变更时净资｜ ｜ ｜产折股方案的议案》：“鉴于公司整体变更时的净资产折股方案｜ ｜ ｜及验资报告中将经审计的欧晶有限的净资产值人民币80,805,027｜ ｜ ｜.41元错误写成合并报表的净资产值人民币80,854,617.44元，但｜ ｜ ｜实际按照欧晶有限经审计的净资产80,805,027.41元完成2015年 ｜ ｜ ｜整体变更过程及其后续的会计处理，因此现拟调整公司整体变更｜ ｜ ｜时的净资产折股方案，调整后的折股方案如下： ｜ ｜ ｜欧晶有限以截至2015年8月31日经审计的净资产人民币80,805,02｜ ｜ ｜7.41元折合为公司股本总额6,000万股(均为普通股股份，每股面｜ ｜ ｜值人民币1元)，剩余部分人民币20,805,027.41元净资产计入公 ｜ ｜ ｜司的资本公积，股本总额等于注册资本总额。 ｜ ｜ ｜上述折股方案的调整未影响欧晶有限整体变更为股份公司的股本｜ ｜ ｜总额及各发起人持有的股份数额，不涉及会计差错调整问题。”｜ ｜ ｜天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2020]2391｜ ｜ ｜7号《验资专项复核报告》，对公司本次整体变更为股份公司的 ｜ ｜ ｜出资情况予以验资复核，确认了上述出资行为。 ｜ ｜ ｜欧晶有限整体变更设立后总股本6,000.00万股，原有限公司3位 ｜ ｜ ｜股东即为公司发起人。 ｜ ｜ ｜天津市国资委于2020年6月4日出具《天津市国资委关于对<关于 ｜ ｜ ｜商请确认内蒙古欧晶科技股份有限公司及其子公司历史国有产权｜ ｜ ｜变动事项的函>的回函》，确认“欧晶石英整体变更为股份公司 ｜ ｜ ｜涉及的国有股权管理事项，中环集团履行了集团审批等相关程序｜ ｜ ｜” ｜ ｜ ｜ 2、2017年5月，股份公司第一次增资 ｜ ｜ ｜2017年3月6日，欧晶科技召开2017年第一次临时股东大会，审议｜ ｜ ｜通过《关于<内蒙古欧晶科技股份有限公司2017年第一次股票发 ｜ ｜ ｜行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同｜ ｜ ｜>的议案》，公司以6.79元每股的价格向万兆慧谷发行4,418,262｜ ｜ ｜股股票，募集资金共计29,999,998.98元。发行完成后，公司总 ｜ ｜ ｜股本增加至64,418,262股。2017年4月20日，股转系统向欧晶科 ｜ ｜ ｜技出具《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司股票发行股份登记的｜ ｜ ｜函》(股转系统函[2017]2203号)，确认欧晶科技的股票发行备案｜ ｜ ｜，欧晶科技本次股票发行4,418,262股。 ｜ ｜ ｜2017年3月15日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验 ｜ ｜ ｜资报告》(信会师报字[2017]第ZA10755号)，验证截至2017年3月｜ ｜ ｜9日止，公司已收到万兆慧谷缴纳的出资为29,999,998.98元，其｜ ｜ ｜中441.8262万元计入股本，剩余2,558.17万元计入资本公积，出｜ ｜ ｜资方式为货币。本次变更后公司累计股本为人民币6,441.8262万｜ ｜ ｜元，实收资本为人民币6,441.8262万元。 ｜ ｜ ｜2017年5月3日，欧晶科技在呼和浩特市工商行政管理局办理了变｜ ｜ ｜更登记手续。 ｜ ｜ ｜针对欧晶科技本次发行股份，天津市国资委于2020年6月4日出具｜ ｜ ｜《天津市国资委关于对<关于商请确认内蒙古欧晶科技股份有限 ｜ ｜ ｜公司及其子公司历史国有产权变动事项的函>的回函》，确认“2｜ ｜ ｜017年3月，内蒙古欧晶科技股份有限公司(简称：欧晶科技)为国｜ ｜ ｜有参股的非上市公众公司，按照相关制度规定无需履行国资审批｜ ｜ ｜程序” ｜ ｜ ｜ 3、2018年1月，股份公司第一次股权转让 ｜ ｜ ｜为配合欧晶科技资本运作，提升供应商实力，2017年7月31日， ｜ ｜ ｜中环光伏召开2017年第七次临时股东大会，审议通过相关议案，｜ ｜ ｜决议将持有欧晶科技的全部股份进行转让。2017年11月2日，中 ｜ ｜ ｜环集团出具了《中环电子集团关于同意内蒙古光伏材料有限公司｜ ｜ ｜转让所持内蒙古欧晶科技股份有限公司股权的批复》(津中电资[｜ ｜ ｜2017]501号)，同意中环光伏将持有的发行人28.8262%股权按照 ｜ ｜ ｜国有资产管理规定和天津市国资委要求挂牌转让。挂牌转让价格｜ ｜ ｜以资产评估结果为依据确定。 ｜ ｜ ｜2017年7月31日，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 ｜ ｜ ｜编号为勤信审字[2017]第11822号《内蒙古欧晶科技股份有限公 ｜ ｜ ｜司审计报告》，审计基准日为2017年6月30日。2017年10月16日 ｜ ｜ ｜，天津华夏金信资产评估有限公司出具了《内蒙古中环光伏材料｜ ｜ ｜有限公司拟转让股权所涉及的内蒙古欧晶科技股份有限公司股东｜ ｜ ｜全部权益价值资产评估报告书》(华夏金信评报字[2017]231号) ｜ ｜ ｜、《内蒙古中环光伏材料有限公司拟转让股权所涉及的呼和浩特｜ ｜ ｜市欧通能源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》( ｜ ｜ ｜华夏金信评报字[2017]231-1号)、《内蒙古中环光伏材料有限公｜ ｜ ｜司拟转让股权所涉及的华科新能(天津)节能技术有限公司股东全｜ ｜ ｜部权益价值资产评估报告书》(华夏金信评报字[2017]231-2号) ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2017年11月2日，中环集团出具了《中环电子集团关于同意内蒙 ｜ ｜ ｜古光伏材料有限公司转让所持内蒙古欧晶科技股份有限公司股权｜ ｜ ｜的批复》(津中电资[2017]501号)，同意中环光伏将持有的欧晶 ｜ ｜ ｜科技28.8262%股权按照国有资产管理规定和天津市国资委要求挂｜ ｜ ｜牌转让。挂牌转让价格以资产评估结果为依据确定。 ｜ ｜ ｜2017年12月13日，万兆慧谷、余姚恒星、华科新能与中环光伏于｜ ｜ ｜天津产权交易中心签订《产权交易合同》，约定中环光伏将持有｜ ｜ ｜的欧晶科技28.8262%股权通过公开转让的方式转让给万兆慧谷、｜ ｜ ｜余姚恒星、华科新能，转让标的评估值15,261.17万元，交易价 ｜ ｜ ｜格为15,263.99万元。上述股权转让通过全国中小企业股份转让 ｜ ｜ ｜系统协议转让的方式进行。 ｜ ｜ ｜2018年1月16日，天津产权交易中心出具了《国有产权交易凭证 ｜ ｜ ｜》，中环光伏将持有的欧晶科技28.8262%股权以公开转让的方式｜ ｜ ｜转让给万兆慧谷、余姚恒星、华科新能，转让标的评估值15,261｜ ｜ ｜.17万元，交易价格为15,263.99万元。 ｜ ｜ ｜ 4、2018年6月，股份公司第二次增资 ｜ ｜ ｜2018年4月18日，欧晶科技2017年度股东大会决议通过了《2017 ｜ ｜ ｜年度利润分配方案》。2018年4月24日，欧晶科技在股转系统披 ｜ ｜ ｜露了《2017年年度权益分派实施公告》。公司2017年年度权益分｜ ｜ ｜派方案如下：以公司现有总股本6,441.8262万股为基数，向全体｜ ｜ ｜股东每10股送红股3股，同时，以资本公积金向全体股东每10股 ｜ ｜ ｜转增3股。本次权益分派权益登记日为2018年5月3日，除权除息 ｜ ｜ ｜日为2018年5月4日。权益分派后股数为10,306.9219万股。 ｜ ｜ ｜2018年6月6日，欧晶科技在呼和浩特市工商行政管理局办理了变｜ ｜ ｜更登记手续。 ｜ ｜ ｜ 5、历次股权变动的原因及定价依据合理公允 ｜ ｜ ｜经核查，发行人自设立以来历次增资及股权转让具体情况如下：｜ ｜ ｜经核查，发行人历次股权变动已经履行了内部决策程序，历次股｜ ｜ ｜权变动均具有商业合理性；发行人历次股权变动的价格已经相关｜ ｜ ｜方确认，定价依据合理公允。 ｜ ｜ ｜ 6、宁夏基隆退出原因及其对公司业务发展的影响 ｜ ｜ ｜ (1)宁夏晶隆退出原因，对公司业务发展的影响 ｜ ｜ ｜ 1)宁夏晶隆退出的原因 ｜ ｜ ｜鉴于欧晶有限当时的股东各方对于欧晶有限未来经营与客户选择｜ ｜ ｜存在分歧，且宁夏晶隆原股东因精力有限一直未参与欧晶有限的｜ ｜ ｜实际经营管理，宁夏晶隆在综合考虑其自身发展战略后决定退出｜ ｜ ｜欧晶有限。 ｜ ｜ ｜ 2)宁夏晶隆退出对发行人业务发展的影响 ｜ ｜ ｜宁夏晶隆于2013年8月退出，其退出前一年及退出后至今发行人 ｜ ｜ ｜的营业收入及净利润情况如下： ｜ ｜ ｜基于前述，宁夏晶隆退出后发行人营业收入和净利润总体保持稳｜ ｜ ｜步增长，根据发行人的确认并经抽查发行人2013年度及2014年度｜ ｜ ｜销售合同，发行人2014年度营业收入和净利润与2013年度相比下｜ ｜ ｜降的原因主要系市场波动导致石英坩埚产品价格下降所致，与宁｜ ｜ ｜夏晶隆退出无直接关系。 ｜ ｜ ｜此外，根据发行人的确认及发行人在股转系统披露的《公开转让｜ ｜ ｜说明书》、2015年年报报告，发行人2013年度主要客户为天津环｜ ｜ ｜欧国际硅材料有限公司和中环股份(其中天津环欧国际硅材料有 ｜ ｜ ｜限公司为中环股份的全资二级子公司)、2014年度主要客户为天 ｜ ｜ ｜津环欧国际硅材料有限公司、2015年度主要客户为天津环欧国际｜ ｜ ｜硅材料有限公司和中环光伏(中环光伏为中环股份全资下属企业)｜ ｜ ｜，发行人2013年度至2015年度对前述客户的销售额合计占发行人｜ ｜ ｜各年度对应总销售额的比例分别为98.73%、92.59%和94.28%。基｜ ｜ ｜于上述，宁夏晶隆退出后，发行人主要客户保持稳定。 ｜ ｜ ｜综上所述，宁夏晶隆的退出未对发行人业务发展产生重大不利影｜ ｜ ｜响。 ｜ ｜ ｜ (2)是否存在委托持股、股份代持的情形 ｜ ｜ ｜经访谈宁夏晶垄中环光伏、发行人现有股东及天津环欧出具的确｜ ｜ ｜认并经核查，截至本招股说明书签署日，发行人现有股东及历史｜ ｜ ｜上股东均不存在委托他人持有发行人股权或代他人持有发行人股｜ ｜ ｜权的情形。 ｜ ｜ ｜ (四)发行人的资产重组情况 ｜ ｜ ｜发行人成立至今根据业务发展的实际需要进行了两次资产重组行｜ ｜ ｜为，具体情况如下： ｜ ｜ ｜ 1、2015年8月收购欧通科技 ｜ ｜ ｜2015年8月，为整合各股东优势资源，扩大公司发展空间，欧晶 ｜ ｜ ｜有限召开股东会决议通过新增欧晶有限注册资本的方式收购欧通｜ ｜ ｜科技100%股权，决议将欧晶有限的注册资本由1,000.0000万元增｜ ｜ ｜加至1,524.2655万元，新增注册资本524.2655万元由华科新能与｜ ｜ ｜中环光伏认缴。其中，华科新能以现金2,013.89万元认缴新增注｜ ｜ ｜册资本376.4277万元，以其所持有的欧通科技65.00%的股权作价｜ ｜ ｜出资认缴新增注册资本96.0946万元；中环光伏以其所持有的欧 ｜ ｜ ｜通科技35.00%的股权作价出资认缴新增注册资本51.7432万元。 ｜ ｜ ｜2015年6月10日，北京天健兴业资产评估有限公司出具了《内蒙 ｜ ｜ ｜古欧晶石英有限公司拟增资扩股涉及的呼和浩特市欧通能源科技｜ ｜ ｜有限公司股东全部权益项目评估说明》(天兴评报字[2015]第058｜ ｜ ｜6号)、《内蒙古欧晶石英有限公司拟增资扩股涉及的内蒙古欧晶｜ ｜ ｜石英有限公司股东全部权益项目评估说明》(天兴评报字[2015] ｜ ｜ ｜第0587号)。 ｜ ｜ ｜2015年9月14日，中环集团出具了《中环电子集团关于同意内蒙 ｜ ｜ ｜古中环光伏材料有限公司将所持呼和浩特市欧通能源科技有限公｜ ｜ ｜司股权作价投资到内蒙古欧晶石英有限公司的批复》(津中电资[｜ ｜ ｜2015]323号)，同意内蒙古光伏将所持呼和浩特市欧通能源科技 ｜ ｜ ｜有限公司35.00%股权作价投资给内蒙古欧晶石英有限公司，最终｜ ｜ ｜作价投资金额及所持欧晶公司股权比例以资产评估结果为依据确｜ ｜ ｜定。 ｜ ｜ ｜同日，中环光伏就北京天健兴业资产评估有限公司出具的《内蒙｜ ｜ ｜古欧晶石英有限公司拟增资扩股涉及的呼和浩特市欧通能源科技｜ ｜ ｜有限公司股东全部权益项目评估说明》(天兴评报字[2015]第058｜ ｜ ｜6号)、《内蒙古欧晶石英有限公司拟增资扩股涉及的内蒙古欧晶｜ ｜ ｜石英有限公司股东全部权益项目评估说明》(天兴评报字[2015] ｜ ｜ ｜第0587号)递交了《国有资产评估项目备案表》，2015年9月18日｜ ｜ ｜中环集团同意了该《国有资产评估项目备案表》。 ｜ ｜ ｜本次交易完成后，欧晶有限的主营业务由石英坩埚产品业务转变｜ ｜ ｜为石英坩埚产品，硅材料清洗服务，切削液处理服务。上述收购｜ ｜ ｜股权过程履行了必要的决策程序，收购价格以评估价格为基础，｜ ｜ ｜并经交易各方确认。 ｜ ｜ ｜ (1)发行人子公司欧通科技的历次股权变动情况 ｜ ｜ ｜ 1)2011年8月，欧通科技设立 ｜ ｜ ｜2011年8月1日，江苏宏博、天津环欧及天津力禾芯签署《呼和浩｜ ｜ ｜特市欧通能源科技有限公司章程》，根据该公司章程，欧通科技｜ ｜ ｜设立时的注册资本为1,000万元，其中江苏宏博认缴出资额为390｜ ｜ ｜万元，占欧通科技注册资本的39%；天津环欧认缴出资350万元，｜ ｜ ｜占欧通科技注册资本的35%；天津力禾芯认缴出资额为260万元，｜ ｜ ｜占欧通科技注册资本的26%。 ｜ ｜ ｜ 2011年8月16日，欧通科技办理完毕设立的工商登记手续。 ｜ ｜ ｜ 2)2013年7月，第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2013年6月20日，欧通科技召开股东会，同意江苏宏博将其持有 ｜ ｜ ｜欧通科技的39%的股权转让给天津力禾芯。 ｜ ｜ ｜同日，江苏宏博与天津力禾芯就本次股权转让签订了《股权转让｜ ｜ ｜协议》。 ｜ ｜ ｜2013年7月16日，欧通科技办理完毕本次股权转让的工商变更登 ｜ ｜ ｜记手续。 ｜ ｜ ｜ 3)2013年12月，第二次股权转让 ｜ ｜ ｜2013年12月25日，欧通科技召开股东会，同意天津力禾芯将其持｜ ｜ ｜有欧通科技的65%的股权转让给华科新能。 ｜ ｜ ｜同日，天津力禾芯与华科新能就前述股权转让事宜签署了《股权｜ ｜ ｜转让协议》。 ｜ ｜ ｜2013年12月25日，欧通科技办理完毕本次股权转让的工商变更登｜ ｜ ｜记手续。 ｜ ｜ ｜ 4)2015年5月，第三次股权转让 ｜ ｜ ｜2014年12月19日，中环集团出具编号为津中电资[2014]419号的 ｜ ｜ ｜《中环电子集团关于协议转让呼和浩特市欧通能源科技有限公司｜ ｜ ｜国有股权的批复》，同意天津环欧将所持欧通科技35%股权协议 ｜ ｜ ｜转让给中环光伏。由于转让方和受让方均为中环股份全资企业，｜ ｜ ｜此次转让价格以欧通科技最近一期审计报告的净资产值为依据确｜ ｜ ｜定。 ｜ ｜ ｜2015年5月25日，欧通科技召开股东会，同意天津环欧将其持有 ｜ ｜ ｜的欧通科技35%股权转让给中环光伏。 ｜ ｜ ｜同日，天津环欧与中环光伏就前述股权转让事宜签署了《股权转｜ ｜ ｜让协议》。 ｜ ｜ ｜2015年5月27日，欧通科技办理完毕本次股权转让的工商变更登 ｜ ｜ ｜记手续。 ｜ ｜ ｜ 5)2015年8月，第四次股权转让 ｜ ｜ ｜2015年8月25日，欧通科技召开股东会，同意中环光伏通过将其 ｜ ｜ ｜持有的欧通科技35%股权转让给欧晶有限的方式向欧晶有限进行 ｜ ｜ ｜增资；同意华科新能通过将其持有的欧通科技65%股权转让给欧 ｜ ｜ ｜晶有限的方式向欧晶有限进行增资。 ｜ ｜ ｜2015年8月28日，欧通科技办理完毕本次股权转让的工商变更登 ｜ ｜ ｜记手续。 ｜ ｜ ｜ 6)2017年5月，增资 ｜ ｜ ｜2017年5月12日，欧通科技股东作出决定，同意欧通科技注册资 ｜ ｜ ｜本由1,000万元变更为2,099.999898万元，新增注册资本1,099.9｜ ｜ ｜99898万元全部由欧晶科技缴纳。 ｜ ｜ ｜2017年5月26日，欧通科技办理完毕本次增资的工商变更登记手 ｜ ｜ ｜续。 ｜ ｜ ｜(2)本次交易前后欧通科技的主要财务数据及占发行人重组前相 ｜ ｜ ｜应项目的比例 ｜ ｜ ｜本次资产重组欧通科技业经具备证券期货从业资格的会计师事务｜ ｜ ｜所和评估机构，审计评估基准日为2015年3月31日。 ｜ ｜ ｜ (3)本次交易不构成对发行人主营业务的重大变更 ｜ ｜ ｜本次收购前，欧通科技主要从事硅材料清洗服务、切削液处理服｜ ｜ ｜务，硅材料清洗服务、切削液处理服务属于单晶硅产业链配套服｜ ｜ ｜务，与发行人石英坩埚产品业务同属于单晶硅片配套产品及服务｜ ｜ ｜。重组新增业务与发行人重组前业务具有高度相关性，被重组方｜ ｜ ｜欧通科技重组前一个会计年度末的资产总额、资产净额或前一个｜ ｜ ｜会计年度的营业收入或利润总额均未达到重组前发行人相应项目｜ ｜ ｜50%。 ｜ ｜ ｜因此，发行人收购欧通科技并不导致主营业务发生重大变更。 ｜ ｜ ｜ (4)欧通科技后续业务发展情况良好 ｜ ｜ ｜本次收购完成后，欧通科技继续在单晶硅片产业链配套服务领域｜ ｜ ｜发力，硅材料清洗服务、切削液处理服务产能持续提升；持续完｜ ｜ ｜善自动化程度和服务质量；改善切削液工艺，由砂浆切削液处理｜ ｜ ｜服务技改为金刚线切削液处理服务，紧跟单晶硅产业链发展趋势｜ ｜ ｜，满足下游产能扩张需求。2019年度欧通科技营业收入达28,245｜ ｜ ｜.56万元，相对于收购完成前一个会计年度2014年营业收入增长3｜ ｜ ｜261.41%，经营情况良好。 ｜ ｜ ｜ 2、2019年9月出售综合水处理服务相关资产 ｜ ｜ ｜ (1)本次交易前发行人综合水处理服务的经营情况 ｜ ｜ ｜2018年发行人综合水处理服务工程建设完成，2018年、2019年综｜ ｜ ｜合水处理服务已无在建工程，累计固定资产投入金额为8,034.16｜ ｜ ｜万元。 ｜ ｜ ｜ (2)综合水处理服务剥离的交易情况 ｜ ｜ ｜2019年9月27日，为避免潜在的同业竞争风险，同时将公司主营 ｜ ｜ ｜业务聚焦于单晶硅材料产业链配套产品及服务，公司2019年第二｜ ｜ ｜次临时股东大会决议将综合水处理服务相关资产出售给公司股东｜ ｜ ｜华科新能全资子公司华凯环保、铧润泽、海博运维。其中欧通科｜ ｜ ｜技所从事的综合水处理服务对应资产出售给华凯环保，欧川科技｜ ｜ ｜所从事的综合水处理服务对应资产出售给铧润泽，欧清科技所从｜ ｜ ｜事的综合水处理服务对应资产出售给海博运维。2019年9月30日 ｜ ｜ ｜，欧通科技与华凯环保、欧川科技与铧润泽、欧清科技与海博运｜ ｜ ｜维签订了《资产转让协议》，同日综合水处理服务相关资产转让｜ ｜ ｜完毕，本次交易完成。 ｜ ｜ ｜本次剥离系发行人全资子公司欧通科技、欧川科技、欧清科技剥｜ ｜ ｜离综合水处理业务相关的固定资产及存货。其中固定资产为机器｜ ｜ ｜设备、运输设备、办公设备及其他，存货为原材料。本次的资产｜ ｜ ｜剥离的范围是以2019年7月31日为基准日的经过审计的欧通科技 ｜ ｜ ｜、欧川科技、欧清科技综合水处理服务相关固定资产及存货，其｜ ｜ ｜中固定资产按照北京天圆开资产评估有限公司为本次交易出具的｜ ｜ ｜―天圆开评报[2019]第000231号、―天圆开评报[2019]第000233｜ ｜ ｜号、―天圆开评报[2019]第000229号资产评估报告的资产评估价｜ ｜ ｜值定价，存货价值按照天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为｜ ｜ ｜本次交易出具的―天职业字[2019]33677号《截至2019年7月31日｜ ｜ ｜止剥离资产财务状况的专项审计报告》中的经审计账面价值定价｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2019年7月31日至2019年9月30日过渡期间，综合水处理服务相关｜ ｜ ｜资产和业务运营产生的盈利或损失均由欧通科技、欧川科技、欧｜ ｜ ｜清科技享受或承担，综合水处理资产的损耗、折旧(如有)也由欧｜ ｜ ｜通科技、欧川科技、欧清科技承担。 ｜ ｜ ｜上述过渡期损益由天职国际出具―天职业字[2019]35028号《截 ｜ ｜ ｜至2019年9月30日止剥离资产财务状况的专项审计报告》，对本 ｜ ｜ ｜次交易涉及资产及过渡期损益进行审计。 ｜ ｜ ｜ (3)本次综合水处理服务相关资产剥离具备公允性 ｜ ｜ ｜本次交易的定价参考审计、评估值及过渡期损益，业经北京天圆｜ ｜ ｜开资产评估有限公司、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审｜ ｜ ｜计、评估，过渡期损益亦经过天职国际会计师事务所(特殊普通 ｜ ｜ ｜合伙)出具专项审计报告。本次欧通科技、欧川科技、欧清科技 ｜ ｜ ｜综合水处理服务相关固定资产评估增值分别为56.48万元、-27.6｜ ｜ ｜6万元、0.07万元，评估增值率分别为4.27%、-0.49%、1.30%， ｜ ｜ ｜整体评估增值金额为28.89万元，相对于本次交易价款而言金额 ｜ ｜ ｜较小，未出现评估大幅度增值的情况。欧通科技、欧川科技、欧｜ ｜ ｜清科技相关资产的交易价款为1,648.02万元、6,325.32万元、38｜ ｜ ｜.49万元，共计价款8,011.83万元。相关交易价格公允，不存在 ｜ ｜ ｜显失公允的情况。 ｜ ｜ ｜本次交易经过发行人第二届董事会第七次会议、2019年第二次临｜ ｜ ｜时股东大会审议通过，履行了合法有效的内部决策程序。同时本｜ ｜ ｜次交易亦经过了华凯环保、海博运维、铧润泽的股东会审议并通｜ ｜ ｜过，交易双方均履行了合法有效的内部决策程序。 ｜ ｜ ｜(4)本次综合水处理服务相关资产剥离不影响发行人主营业务持 ｜ ｜ ｜续经营能力 ｜ ｜ ｜2019年9月30日，发行人将综合水处理服务相关资产剥离给华凯 ｜ ｜ ｜环保、海博运维、铧润泽。本次剥离仅为综合水处理服务涉及的｜ ｜ ｜固定资产中的机器设备、运输设备、办公设备及其他和综合水处｜ ｜ ｜理服务相关的原材料。本次剥离不影响发行人的其他业务的生产｜ ｜ ｜经营活动，亦不存在导致发行人生产经营对其他人产生依赖等情｜ ｜ ｜况。 ｜ ｜ ｜本次剥离完成后，公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅｜ ｜ ｜助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、｜ ｜ ｜厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用｜ ｜ ｜权，具有独立的原料采购和产品销售系统，不存在以公司资产、｜ ｜ ｜权益或信誉为各主要股东的债务提供担保的情况，亦不存在资产｜ ｜ ｜、资金被主要股东及其控制的其他企业或其他主要股东及其控制｜ ｜ ｜的企业占用而损害公司利益的情形。 ｜ ｜ ｜2020年1-6月，发行人营业收入为25,983.81万元，半年度净利润｜ ｜ ｜为4,240.95万元，相对于2019年营业收入、净利润的比例为45.2｜ ｜ ｜9%、68.47%。发行人剥离综合水处理服务后，专注单晶硅片产业｜ ｜ ｜链配套产品及服务的发展，经营情况显著提升，本次剥离对发行｜ ｜ ｜人主营业务无显著影响。 ｜ ｜ ｜本次交易完成后，公司主营业务为石英坩埚产品、硅材料清洗服｜ ｜ ｜务、切削液处理服务，专注于立足单晶硅产业链为下游客户提供｜ ｜ ｜配套产品及服务。上述资产剥离过程履行了必要的决策程序，剥｜ ｜ ｜离价格参考审计、评估价格及过渡期损益并经各方协商确定。本｜ ｜ ｜次资产剥离交易定价公允合理。 ｜ ｜ ｜2022年7月13日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1｜ ｜ ｜481号文的核准，公司获准向社会公开发售的人民币普通股股票 ｜ ｜ ｜每股面值为人民币1元，发行股份总量34,356,407股，全部为公 ｜ ｜ ｜开发行新股。发行后，公司总股本变更为137,425,626股。 ｜ ｜ ｜2023年3月29日，根据公司章程和相关协议约定，公司以总股本1｜ ｜ ｜37,425,626股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股 ｜ ｜ ｜，本次转增54,970,250.00股，转增后，公司总股本变更为192,3｜ ｜ ｜95,876.00股。 ｜ ｜ ｜2024年，“欧晶转债”因转股减少5,159.00张（票面金额515,90｜ ｜ ｜0.00元），转股数为11,304.00股，截止2024年12月31日总股本 ｜ ｜ ｜数192,407,180.00股。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-09-21｜上市日期 ｜2022-09-30｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜3435.6407 ｜每股发行价(元) ｜15.65 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜10730.7000｜发行总市值(万元) ｜53767.7769｜ ｜ ｜ ｜ ｜55 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜43037.0800｜上市首日开盘价(元) ｜18.78 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜22.54 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜17.0300 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜国信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜国信证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜呼和浩特市欧通能源科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜天津市欧川环保科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜宁夏欧晶科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜宁夏欧通能源科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜宜兴市欧清环保科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
