☆公司概况☆ ◇001313 粤海饲料 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜广东粤海饲料集团股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Guangdong Yuehai Feeds Group Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜粤海饲料 ｜证券代码｜001313 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜农林牧渔 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜深圳A股 ｜上市日期｜2022-02-16 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜郑石轩 ｜总 经 理｜郑石轩 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜冯明珍 ｜独立董事｜胡超群,张程,李学尧 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-759-2323386 ｜传 真｜86-759-2323386 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.yuehaifeed.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜fengmz@yuehaifeed.com;liwj@yuehaifeed.com;gdyhsljt@yueha｜ ｜ ｜ifeed.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜广东省湛江市霞山区机场路22号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜广东省湛江市霞山区机场路22号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售｜ ｜ ｜；肥料销售；货物进出口；渔业机械销售；土地使用权租赁；水｜ ｜ ｜产品批发；农业专业及辅助性活动。技术服务、技术开发、技术｜ ｜ ｜咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（｜ ｜ ｜除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）｜ ｜ ｜许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖。（依法须经批准的｜ ｜ ｜项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相｜ ｜ ｜关部门批准文件或许可证件为准）特此公告。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜水产饲料研发、生产及销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ (一)发行人股本变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、1994年1月，粤海有限设立，注册资本为238万美元 ｜ ｜ ｜ (1)粤海有限设立过程 ｜ ｜ ｜1993年6月8日，对虾公司与香港甲统共同签署了《合资经营湛江｜ ｜ ｜粤海饲料有限公司章程》。 ｜ ｜ ｜1993年11月28日，对虾公司与香港甲统共同签署了《合资经营湛｜ ｜ ｜江粤海饲料有限公司合同》，约定双方共同出资设立粤海有限。｜ ｜ ｜粤海有限的投资总额为476.00万美元，注册资本为238.00万美元｜ ｜ ｜。其中，对虾公司认缴130.90万美元，占注册资本的55%；香港 ｜ ｜ ｜甲统认缴107.10万美元，占注册资本的45%。 ｜ ｜ ｜1993年12月22日，湛江市霞山区对外经济贸易委员会下发了“湛｜ ｜ ｜霞外经(1993)59号”《关于合资经营“湛江粤海饲料有限公司”｜ ｜ ｜合同、章程的批复》，同意对虾公司和香港甲统共同设立粤海有｜ ｜ ｜限。 ｜ ｜ ｜1993年12月23日，粤海有限取得广东省人民政府核发的“外经贸｜ ｜ ｜湛合资证字[1993]420号”《中华人民共和国外商投资企业批准 ｜ ｜ ｜证书》。 ｜ ｜ ｜1994年1月13日，湛江市工商行政管理局核准公司设立登记，并 ｜ ｜ ｜核发了“企合粤湛字第000595号”《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ (2)1995年2月，公司设立的第一期出资 ｜ ｜ ｜1996年3月22日，湛江市霞山区会计师事务所出具“湛霞会师验 ｜ ｜ ｜外字(96)05号”《验资报告》，截至1995年12月31日，粤海有限｜ ｜ ｜已收到股东投入注册资本2,194,488.00美元，占应投入注册资本｜ ｜ ｜的92.21%。其中，对虾公司投入1,309,000.00美元，占应投入注｜ ｜ ｜册资本的100%；香港甲统投入885,488.00美元，占应投入注册资｜ ｜ ｜本的82.68%。 ｜ ｜ ｜本次出资为对虾公司以对虾饲料生产线投入，香港甲统实际并未｜ ｜ ｜出资，其所持股份实际为代湛江市霞山区国有资产经营公司(以 ｜ ｜ ｜下简称“霞山国资”)持有。当时，对虾公司为霞山国资的全资 ｜ ｜ ｜子公司，香港甲统的本次出资由对虾公司代为出资。 ｜ ｜ ｜对虾公司本次出资的实际投入时间为1995年2月25日，对虾饲料 ｜ ｜ ｜生产线已于当日办理交接手续，按照实际投入当日的汇率计算，｜ ｜ ｜粤海有限收到股东投入的注册资本实际为2,194,502.80美元。上｜ ｜ ｜述出资的实际情况，已经天职国际于2016年4月30日出具的“天 ｜ ｜ ｜职业字[2016]11957号”《关于广东粤海饲料集团股份有限公司 ｜ ｜ ｜湛霞会师验外字(96)05号验资报告的专项复核说明》进行验证。｜ ｜ ｜ (3)2003年5月，公司设立的第二期出资 ｜ ｜ ｜2003年5月27日，湛江市霞山区对外贸易经济合作局核发“湛霞 ｜ ｜ ｜外经批字[2003]04号”《关于“湛江粤海饲料有限公司”变更外｜ ｜ ｜方出资方式的批复》，同意香港甲统以其价值490,666美元的设 ｜ ｜ ｜备折价投入，其中185,497.20美元用于补足香港甲统前次欠缴的｜ ｜ ｜出资。 ｜ ｜ ｜2003年5月26日，中华人民共和国湛江出入境检验检疫局出具编 ｜ ｜ ｜号为440800101000225的《财产鉴定书》，鉴定上述设备的公平 ｜ ｜ ｜市价为490,666美元。 ｜ ｜ ｜2003年5月31日，茂名市盈恒信会计师事务所出具“茂盈恒信评 ｜ ｜ ｜报字[2003]第148号”《甲统(香港)开发有限公司设备评估报告 ｜ ｜ ｜》。经评估，上述设备的资产总值为490,666美元。 ｜ ｜ ｜2003年6月5日，湛江市天力会计师事务所有限公司出具“湛天会｜ ｜ ｜验字[2003]第12号”《验资报告》，截至2003年5月30日，粤海 ｜ ｜ ｜有限已收到香港甲统缴纳的第二期注册资本185,497.20美元。 ｜ ｜ ｜ 2、2000年6月，第一次增资，注册资本为312万美元 ｜ ｜ ｜ (1)第一次增资过程 ｜ ｜ ｜2000年5月6日，粤海有限召开董事会，决议将1998、1999两年公｜ ｜ ｜司可分配利润的50%折合105万美元增加对公司的投资总额，投资｜ ｜ ｜总额由476万美元增加至581万美元，其中对虾公司的投资总额增｜ ｜ ｜加58万美元，香港甲统的投资总额增加47万美元。 ｜ ｜ ｜2000年5月7日，对虾公司、香港甲统签署了《湛江粤海饲料有限｜ ｜ ｜公司合同、章程修改协议书》，约定粤海有限注册资本增加74万｜ ｜ ｜美元，由238万美元增加至312万美元，其中对虾公司增加40.70 ｜ ｜ ｜万美元至171.60万美元，占增资完成后公司出资额的55%；香港 ｜ ｜ ｜甲统增加33.30万美元至140.40万美元，占增资完成后公司出资 ｜ ｜ ｜额的45%。 ｜ ｜ ｜2000年5月24日，湛江市霞山区经济贸易局核发“湛霞经贸[2000｜ ｜ ｜]14号”《关于“湛江粤海饲料有限公司”修改合同、章程增加 ｜ ｜ ｜投资的批复》，同意对合同、章程投资总额的修改，修改后的投｜ ｜ ｜资总额是581万美元，其中对虾公司投资320万美元，香港甲统投｜ ｜ ｜资261万美元；注册资本312万美元，对虾公司出资171.60万美元｜ ｜ ｜，香港甲统出资140.40万美元。 ｜ ｜ ｜2000年6月19日，粤海有限取得广东省人民政府核发的“外经贸 ｜ ｜ ｜粤湛合资证字[1993]0420号”《中华人民共和国台港澳侨投资企｜ ｜ ｜业批准证书》。 ｜ ｜ ｜2000年6月21日，湛江市工商行政管理局核准本次变更登记，并 ｜ ｜ ｜核发了“企合粤湛总字第000021号”《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ (2)2003年5月，第一次增资的出资 ｜ ｜ ｜2001年4月18日，湛江市霞山区对外贸易经济合作局核发“湛霞 ｜ ｜ ｜经贸[2001]10号”《关于“湛江粤海饲料有限公司”合作外方以｜ ｜ ｜设备增资的批复》，同意合作外方香港甲统增加投资总额的47.0｜ ｜ ｜0万美元由原来“湛霞经贸[2000]14号”批准的以现金(可分配利｜ ｜ ｜润)出资变更为以设备折价出资。 ｜ ｜ ｜2003年5月27日，湛江市霞山区对外贸易经济合作局核发“湛霞 ｜ ｜ ｜外经批字[2003]04号”《关于“湛江粤海饲料有限公司”变更外｜ ｜ ｜方出资方式的批复》，同意香港甲统增加注册资本的74万美元中｜ ｜ ｜的33.30万美元，由原“湛霞经贸[2001]10号”文批复的以设备 ｜ ｜ ｜折价投入，变更为305,168.80美元设备投入和现金(可分配利润)｜ ｜ ｜27,831.20美元投入。其中，香港甲统以其价值490,666.00美元 ｜ ｜ ｜的设备折价投入，其中185,497.20美元用于补足香港甲统前次欠｜ ｜ ｜缴的出资，其余305,168.80美元用于本次出资。 ｜ ｜ ｜2003年6月13日，湛江市天力会计师事务所有限公司出具“湛天 ｜ ｜ ｜会验字[2003]第13号”《验资报告》，截至2003年5月30日，粤 ｜ ｜ ｜海有限已收到对虾公司和香港甲统缴纳的新增注册资本合计74.0｜ ｜ ｜0万美元。其中，对虾公司以未分配利润3,391,531元(折合407,0｜ ｜ ｜00.00美元)增资；香港甲统以未分配利润231,917.39元(折合27,｜ ｜ ｜831.20美元)增资，以实物出资305,168.80美元。 ｜ ｜ ｜ 3、2004年12月，国企改制及第一次股权转让 ｜ ｜ ｜公司控股股东对虾公司前身为湛江市对虾饲料联合公司，成立于｜ ｜ ｜1991年12月5日，系由广东省计划委员会和广东省对外经济贸易 ｜ ｜ ｜委员会批准成立的一家全民所有制企业，注册资本为2,026.00万｜ ｜ ｜元，国有产权由霞山区国资管理。国企改制前，工商登记对虾公｜ ｜ ｜司、香港甲统分别持有粤海有限55%、45%股权，香港甲统所持有｜ ｜ ｜的45%股权实际为代霞山国资持有。 ｜ ｜ ｜2004年，为贯彻落实当时国家及广东省有关国有企业改革精神，｜ ｜ ｜建立“产权清晰、权责明确”的现代企业制度，转换企业经营机｜ ｜ ｜制，经湛江市霞山区人民政府批准，对虾公司由全民所有制企业｜ ｜ ｜改制为经营者和员工持股的有限责任公司，粤海有限由国有控股｜ ｜ ｜企业改制为经营者和员工控制的有限责任公司。 ｜ ｜ ｜同时，作为改制方案的组成部分，由徐雪梅、余伟珍和李积伟在｜ ｜ ｜香港设立香港煌达实业有限公司(以下简称“香港煌达”)，承接｜ ｜ ｜香港甲统代持的粤海有限45%股权。徐雪梅、余伟珍和李积伟三 ｜ ｜ ｜人所持香港煌达股权，实际系代粤海有限经营者和员工持有，对｜ ｜ ｜虾公司与香港煌达的名义股东有所不同，但二者实际股东及股权｜ ｜ ｜结构一致，均为粤海有限的经营者和员工。 ｜ ｜ ｜ 具体情况如下： ｜ ｜ ｜ (1)审计、评估及改制方案的制定 ｜ ｜ ｜2002年9月28日，湛江市天力会计师事务所出具了“湛天会审字[｜ ｜ ｜2002]第47(2)号”《审计报告》，审计基准日2002年8月31日对 ｜ ｜ ｜虾公司净资产为4,862.30万元。 ｜ ｜ ｜2002年9月28日，湛江市天力会计师事务所出具了“湛天会审字[｜ ｜ ｜2002]第47号”《审计报告》，审计基准日2002年8月31日粤海有｜ ｜ ｜限净资产为6,462.37万元。 ｜ ｜ ｜2003年1月21日，湛江粤华信资产评估有限责任公司出具“粤华 ｜ ｜ ｜信评报字[2003]第011号”《湛江市对虾饲料公司资产评估报告 ｜ ｜ ｜书》，评估基准日2002年8月31日对虾公司净资产评估价值为4,8｜ ｜ ｜62.30万元。 ｜ ｜ ｜2003年1月27日，湛江粤华信资产评估有限责任公司出具“粤华 ｜ ｜ ｜信评报字[2003]第012号”《湛江粤海饲料有限公司资产评估报 ｜ ｜ ｜告书》，评估基准日2002年8月31日粤海有限净资产评估值为5,9｜ ｜ ｜53.53万元。 ｜ ｜ ｜2003年8月29日，湛江市天力会计师事务所出具了“湛天会审字[｜ ｜ ｜2003]第27(2)号”《审计报告》，审计基准日2003年5月31日对 ｜ ｜ ｜虾公司净资产为5,602.67万元。 ｜ ｜ ｜2003年7月11日，湛江市天力会计师事务所出具了“湛天会审字[｜ ｜ ｜2003]第27号”《审计报告》，审计基准日2003年5月31日粤海有｜ ｜ ｜限净资产为7,257.76万元。 ｜ ｜ ｜2003年7月28日，湛江市霞山区财政局出具《关于湛江市对虾饲 ｜ ｜ ｜料公司和粤海饲料有限公司改制有关净资产的审核报告》，截至｜ ｜ ｜2003年5月31日，对虾公司和粤海有限可转让净资产为8,086万元｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2003年8月7日，对虾公司与粤海有限形成《湛江市对虾饲料公司｜ ｜ ｜改制暨湛江粤海饲料有限公司重组总体方案》，确定2003年5月3｜ ｜ ｜1日对虾公司和粤海有限可转让净资产为8,086万元，其中对虾公｜ ｜ ｜司所持粤海有限55.00%股权的可转让净资产为4,447.30万元，香｜ ｜ ｜港甲统所持粤海有限45.00%股权的可转让净资产为3,638.70万元｜ ｜ ｜；前述净资产根据《广东省人民政府关于加快放开公有小企业的｜ ｜ ｜通知》(粤府[1997]99号)以及湛府[1998]1号文，分别以2,846.2｜ ｜ ｜7万元和2,328.77万元的价格全部转让给粤海有限的经营者和员 ｜ ｜ ｜工。 ｜ ｜ ｜ (2)职工代表大会审议通过改制方案 ｜ ｜ ｜2003年9月4日，对虾公司职工代表大会表决通过上述改制重组方｜ ｜ ｜案。 ｜ ｜ ｜ (3)湛江市霞山区人民政府批准改制方案 ｜ ｜ ｜2003年9月30日，湛江市霞山区人民政府核发“湛霞府函[2003]2｜ ｜ ｜9号”《关于湛江市对虾饲料公司改制暨粤海饲料有限公司重组 ｜ ｜ ｜总体方案的批复》，同意上述改制方案。 ｜ ｜ ｜ 具体批复如下： ｜ ｜ ｜“1、由湛江市对虾公司向经营者和员工全部转让其持有湛江粤 ｜ ｜ ｜海饲料有限公司的55.00%股权，国有股一次性退出。霞山区政府｜ ｜ ｜回收现金资产2,846.27万元(未含剥离资产)； ｜ ｜ ｜2、在湛江粤海饲料有限公司2004年1月合资期满后，按《湛江市｜ ｜ ｜对虾饲料公司改制方案暨湛江粤海饲料有限公司重组总体方案》｜ ｜ ｜有关的股权转让的方案办理，于2004年4月30日前向区政府缴清 ｜ ｜ ｜购股金2,328.77万元； ｜ ｜ ｜3、由区国资公司与湛江市对虾饲料公司签订有关协议，明确改 ｜ ｜ ｜制中涉及的剥离资产移交、股金缴交的具体事宜等问题”。 ｜ ｜ ｜ (4)相关协议签署及改制款项支付 ｜ ｜ ｜2003年11月11日，对虾公司与霞山区国资公司签署《协议书》，｜ ｜ ｜对改制工作及购股资金回收工作约定如下：“1、岗位股及基本 ｜ ｜ ｜股的购股资金共2,846.27万元； ｜ ｜ ｜2、在湛江粤海饲料有限公司2004年1月合资期满，按照法律、法｜ ｜ ｜规的要求理顺关系，按45%股权权益(为香港甲统代区国资公司所｜ ｜ ｜持粤海有限的股权)转让到对虾公司名下后，对虾公司按照改制 ｜ ｜ ｜重组方案及“湛霞府函[2003]29号”文的要求，将2,328.77万元｜ ｜ ｜缴付给区国资公司”。 ｜ ｜ ｜2006年8月15日，区国资公司出具《证明》：“湛江市对虾饲料 ｜ ｜ ｜公司原是一家国有企业，2003年经霞山区人民政府批准改制为全｜ ｜ ｜体员工持股的民营企业。当时，按国家、省和市有关文件规定对｜ ｜ ｜该公司进行了国有资产评估。全体员工已按霞山区政府文件规定｜ ｜ ｜缴清了购买国有资产金额，该公司已按规定完成改制”。 ｜ ｜ ｜ (5)国有产权注销 ｜ ｜ ｜2004年3月19日，湛江市霞山区财政局、霞山国资以编号为47440｜ ｜ ｜8031300304的《企业国有资产注销产权登记表》，注销了对虾公｜ ｜ ｜司的国有产权。 ｜ ｜ ｜ (6)对虾公司工商登记变更为有限公司 ｜ ｜ ｜2004年3月17日，湛江粤海饲料有限公司工会委员会(以下简称“｜ ｜ ｜粤海工会”)、郑石轩、蔡许明、赵叶、李积伟、黄明腾、曾明 ｜ ｜ ｜仔签署《湛江市对虾饲料有限公司章程》，对虾公司改制为经营｜ ｜ ｜者和员工100%持股的私营有限责任公司，名称变更为“湛江市对｜ ｜ ｜虾饲料有限公司”。 ｜ ｜ ｜2004年3月25日，湛江市天力会计师事务所出具“湛天会验字[20｜ ｜ ｜04]第10号”《验资报告》，截至2004年3月25日止，对虾公司各｜ ｜ ｜股东已缴足注册资本2,026万元，均为货币出资。其中，郑石轩 ｜ ｜ ｜出资1,123万元，占注册资本的55.40%；蔡许明出资125.30万元 ｜ ｜ ｜，占注册资本的6.20%；赵叶出资137.80万元，占注册资本的6.8｜ ｜ ｜0%；李积伟出资125.30万元，占注册资本的6.20%；黄明腾出资1｜ ｜ ｜02.70万元，占注册资本的5.10%；曾明仔出资50.40万元，占注 ｜ ｜ ｜册资本的2.50%；粤海工会出资361.50万元，占注册资本的17.80｜ ｜ ｜%。 ｜ ｜ ｜2004年4月19日，湛江市工商行政管理局向对虾公司核发了注册 ｜ ｜ ｜号为4408032000334的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜至此，对虾公司完成由全民所有制企业改制成为经营者和员工持｜ ｜ ｜股的有限责任公司，对虾公司所持的粤海有限55%的股权由国有 ｜ ｜ ｜股权改制成为私营有限责任公司持有的股权。 ｜ ｜ ｜ (7)根据改制方案，香港甲统将股权转让给香港煌达 ｜ ｜ ｜按照改制方案，香港甲统所持粤海有限45%的股权亦应当转让给 ｜ ｜ ｜对虾公司经营者与员工。 ｜ ｜ ｜根据湛江市霞山区财政局出具的《关于湛江市对虾饲料公司和粤｜ ｜ ｜海饲料有限公司改制有关净资产的审核报告》，香港甲统并未进｜ ｜ ｜行相应的出资。实际上，香港甲统所持粤海有限45%股权系代霞 ｜ ｜ ｜山国资持有。因此，湛江市霞山区政府所批复的改制重组方案、｜ ｜ ｜对虾公司与区国资公司对改制工作及购股资金回收工作签署的协｜ ｜ ｜议书等文件，均要求香港甲统向区国资公司支付其转让所持粤海｜ ｜ ｜有限45%股权的对价。 ｜ ｜ ｜2004年7月13日，徐雪梅、余伟珍和李积伟出资设立香港煌达， ｜ ｜ ｜承接香港甲统所持的粤海有限45%的股权。徐雪梅、余伟珍和李 ｜ ｜ ｜积伟三人所持香港煌达股权系代粤海有限的经营者和员工持有，｜ ｜ ｜对虾公司与香港煌达的名义股东有所不同，但二者实际股东及股｜ ｜ ｜权结构一致，均为粤海有限的经营者和员工。 ｜ ｜ ｜2004年12月14日，粤海有限召开董事会，同意香港甲统将其持有｜ ｜ ｜的粤海有限45%股权转让给香港煌达。同日，对虾公司、香港甲 ｜ ｜ ｜统、香港煌达签署了《股权转让协议书》，约定香港甲统将其持｜ ｜ ｜有的粤海有限45%的股权转让给香港煌达。 ｜ ｜ ｜2004年12月14日，湛江市霞山区对外贸易经济合作局核发“湛霞｜ ｜ ｜外经批字[2004]17号”《关于湛江粤海饲料有限公司变更合营外｜ ｜ ｜方和延长合营期限的批复》，同意上述股权转让事宜。 ｜ ｜ ｜2004年12月15日，粤海有限取得广东省人民政府核发的“商外资｜ ｜ ｜粤湛合资证字[1993]0420号”《中华人民共和国台港澳侨投资企｜ ｜ ｜业批准证书》。 ｜ ｜ ｜2004年12月24日，湛江市工商行政管理局核准本次变更，并核发｜ ｜ ｜了“企合粤湛总字第000021号”《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜至此，香港甲统代霞山国资持有粤海有限45%股权的情形已解除 ｜ ｜ ｜，香港煌达已按照《改制方案》承接香港甲统代霞山国资所持的｜ ｜ ｜粤海有限45%的股权，霞山国资持有的对虾公司股权和粤海有限 ｜ ｜ ｜股权已全部退出。 ｜ ｜ ｜ (8)相关部门对改制事项的确认 ｜ ｜ ｜2016年4月27日，湛江市霞山区人民政府出具“湛霞府函[2016]1｜ ｜ ｜10号”《霞山区人民政府关于确认湛江市对虾饲料有限公司及广｜ ｜ ｜东粤海饲料集团股份有限公司前身改制重组有关事项的函》确认｜ ｜ ｜：“①湛江市对虾饲料有限公司前身湛江市对虾饲料公司和广东｜ ｜ ｜粤海饲料集团股份有限公司前身湛江粤海饲料有限公司改制为经｜ ｜ ｜营者和员工持股的有限公司已经完整履行了必要的审批程序，未｜ ｜ ｜造成国有资产流失或侵害他方利益，改制重组过程符合当时法律｜ ｜ ｜法规和政策规定。 ｜ ｜ ｜②香港甲统所持湛江粤海饲料有限公司45%的股权系代我区国资 ｜ ｜ ｜部门持有，改制后该45%的股权转由香港煌达承接，转让收入已 ｜ ｜ ｜收归区政府财政所有，该股权的转让不存在任何潜在争议，未造｜ ｜ ｜成国有资产流失或侵害他方利益。” ｜ ｜ ｜2016年6月3日，湛江市人民政府出具“湛府[2016]55号”《湛江｜ ｜ ｜市人民政府关于确认湛江市对虾饲料有限公司及广东粤海饲料集｜ ｜ ｜团股份有限公司前身改制重组有关事项的请示》，对霞山区人民｜ ｜ ｜政府上述确认内容没有异议，并转报广东省人民政府进行确认。｜ ｜ ｜2017年6月26日，广东省人民政府办公厅出具“粤办函[2017]393｜ ｜ ｜号”《关于广东粤海饲料集团股份有限公司前身改制重组有关事｜ ｜ ｜项的复函》，确认广东粤海饲料集团股份有限公司前身湛江粤海｜ ｜ ｜饲料有限公司、湛江市对虾饲料有限公司前身湛江市对虾饲料公｜ ｜ ｜司改制重组合法合规；甲统(香港)开发有限公司转让所持湛江粤｜ ｜ ｜海饲料有限公司股权不存在潜在争议。 ｜ ｜ ｜ 4、2007年3月，第二次增资，注册资本为387万美元 ｜ ｜ ｜2007年2月26日，粤海有限作出董事会决议，同意以未分配利润 ｜ ｜ ｜人民币700万元进行增资，其中，对其中，对虾公司为385万元，｜ ｜ ｜香港煌达为315万元，双方按原投资比例增加注册资本。 ｜ ｜ ｜2007年3月5日，湛江市霞山区对外贸易经济合作局核发“湛霞外｜ ｜ ｜经批字[2007]06号”《关于湛江粤海饲料有限公司增加注册资本｜ ｜ ｜的批复》，同意粤海有限注册资本由312万美元增加至387万美元｜ ｜ ｜，即增加注册资本75万美元；其中，对虾公司增资41.25万美元 ｜ ｜ ｜，香港煌达增资33.75万美元。 ｜ ｜ ｜2007年3月12日，粤海有限取得广东省人民政府核发的“商外资 ｜ ｜ ｜粤湛合资证字[1993]0420号”《中华人民共和国台港澳侨投资企｜ ｜ ｜业批准证书》。 ｜ ｜ ｜2007年3月14日，湛江市万诚律德会计师事务所有限公司出具“ ｜ ｜ ｜律德验字[2007]第013号”《验资报告》，截至2007年2月28日，｜ ｜ ｜公司已将未分配利润人民币700万元转作投资总额；其中：5,829｜ ｜ ｜,317.58元转增注册资本(按汇率1:0.12866折合美元75万元)，1,｜ ｜ ｜170,682.42元转增资本公积。公司本次增资后的注册资本、实收｜ ｜ ｜资本均为387万美元。 ｜ ｜ ｜2007年3月20日，湛江市工商行政管理局核准本次变更登记，并 ｜ ｜ ｜核发了“企合粤湛总字第000021号”《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 5、2014年10月，第三次增资，注册资本为1,264.60万美元 ｜ ｜ ｜ (1)第三次增资过程 ｜ ｜ ｜2013年12月26日，粤海有限作出董事会决议，同意公司增加注册｜ ｜ ｜资本877.60万美元，注册资本由387万美元增加至1,264.60万美 ｜ ｜ ｜元。其中，对虾公司增资482.70万美元，以其拥有的位于湛江市｜ ｜ ｜霞山区机场路22号的土地和房产作价投入；香港煌达增资394.90｜ ｜ ｜万美元，以其在粤海有限和广东粤佳的利润分红作为出资，以等｜ ｜ ｜值人民币认缴。 ｜ ｜ ｜2013年12月26日，对虾公司与香港煌达签署《广东粤海饲料集团｜ ｜ ｜有限公司章程修正案》，对公司章程进行相应的修改。 ｜ ｜ ｜2013年12月11日，湛江市千福田土地房地产评估有限公司出具了｜ ｜ ｜“湛千福田房估字[2013]12101号”《房地产估价报告》以及“ ｜ ｜ ｜湛千福田地估字[2013]12101号”《土地估价报告》，对对虾公 ｜ ｜ ｜司用于增资的房产和土地进行了评估。其中，湛千福田房估字[2｜ ｜ ｜013]12101号房地产估价报告的评估总值为15,631,000.00元，其｜ ｜ ｜中地上建筑物评估值为11,952,000.00元，所占的土地使用权价 ｜ ｜ ｜值为3,679,00.00元；湛千福田地估字[2013]12101号的土地估价｜ ｜ ｜报告的土地使用权评估值为17,548,162.50元。 ｜ ｜ ｜2014年1月9日，湛江市霞山区经济和信息化局核发“湛霞经信[2｜ ｜ ｜014]2号”《关于广东粤海饲料集团有限公司增加投资总额和注 ｜ ｜ ｜册资本的批复》，同意公司本次增资事宜。 ｜ ｜ ｜2014年7月24日，粤海有限取得广东省人民政府核发的“商外资 ｜ ｜ ｜粤湛合资证字[1993]0420号”《中华人民共和国台港澳侨投资企｜ ｜ ｜业批准证书》。 ｜ ｜ ｜2014年10月17日，湛江市工商行政管理局核准本次变更登记，并｜ ｜ ｜核发了“注册号44080040008191”《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ (2)评估复核情况 ｜ ｜ ｜2016年4月30日，沃克森评估出具“沃克森咨报字[2016]第0752 ｜ ｜ ｜号”《关于湛江市千福田土地房地产评估有限公司对湛江市对虾｜ ｜ ｜饲料有限公司出具的(湛千福田房估字[2013]12101号)房地产估 ｜ ｜ ｜价报告复核意见》，认为评估方法基本符合评估规范要求，各项｜ ｜ ｜参数取定较为合适，评估案例基本上反映了评估计算过程，湛千｜ ｜ ｜福田房估字[2013]12101号房地产估价报告的评估总值为15,631,｜ ｜ ｜000.00元，其中地上建筑物评估值为11,952,000.00元，所占的 ｜ ｜ ｜土地使用权价值为3,679,00.00元。本次复核评估总值为17,461,｜ ｜ ｜657.89元，地上建筑物评估值为13,742,411.49元，所占的土地 ｜ ｜ ｜使用权价值是3,719,246.40元。 ｜ ｜ ｜2016年4月30日，沃克森评估出具“沃克森咨报字[2016]第0751 ｜ ｜ ｜号”《关于湛江市千福田土地房地产评估有限公司对湛江市对虾｜ ｜ ｜饲料有限公司出具的(湛千福田地估字[2013]12101号)土地估价 ｜ ｜ ｜报告复核意见》，认为评估方法基本符合评估规范要求，各项参｜ ｜ ｜数取定较为合适，评估案例基本上反映了评估计算过程，湛千福｜ ｜ ｜田地估字[2013]12101号的土地估价报告的土地使用权评估值为1｜ ｜ ｜7,548,162.50元，本次复核土地使用权评估值为17,732,880.00 ｜ ｜ ｜元。 ｜ ｜ ｜ (3)验资情况 ｜ ｜ ｜2016年5月13日，天职国际出具“天职业字[2016]11961号”《关｜ ｜ ｜于广东粤海饲料集团股份有限公司增加877.60万美元注册资本事｜ ｜ ｜项的专项复核说明》。经鉴证，截至2014年10月17日，粤海有限｜ ｜ ｜已收到对虾公司和香港煌达缴纳的新增注册资本(实收资本)合计｜ ｜ ｜美元8,776,000.00美元，占新增注册资本的100.00%。其中，对 ｜ ｜ ｜虾公司实际缴纳新增出资额人民币29,500,000.00元，折合美元4｜ ｜ ｜,826,800.00美元，已于2014年6月24日、2014年6月30日就出资 ｜ ｜ ｜的房屋办妥所有权过户手续，上述房屋评估价值为11,952,000.0｜ ｜ ｜0元，全体股东确认的价值为11,952,000.00元，依据评估基准日｜ ｜ ｜的汇率折合1,955,590.29美元，并于2014年5月28日就出资的土 ｜ ｜ ｜地使用权办妥转让登记手续，上述土地评估价值为17,548,000.0｜ ｜ ｜0元，全体股东确认的价值为17,548,000.00元，依据评估基准日｜ ｜ ｜的汇率折合2,871,209.71美元；香港煌达以24,136,363.64元人 ｜ ｜ ｜民币折合3,949,200.00美元出资。 ｜ ｜ ｜ 6、2015年9月，第二次股权转让 ｜ ｜ ｜此次股权转让的背景系为规范和清晰公司股权结构，将香港煌达｜ ｜ ｜股东代粤海有限经营者和员工持有的股权进行还原。 ｜ ｜ ｜ 有关本次代持还原的具体情况。 ｜ ｜ ｜2015年9月6日，粤海有限作出董事会决议，香港煌达将持有粤海｜ ｜ ｜有限137.7126万美元出资额，即占比10.89%的股权转让给承泽投｜ ｜ ｜资。同日，对虾公司、香港煌达、承泽投资签署《章程修正案》｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2015年9月6日，香港煌达与承泽投资签署《股权转让协议》，香｜ ｜ ｜港煌达将持有粤海有限10.89%的股权，以1元的价格转让给承泽 ｜ ｜ ｜投资。 ｜ ｜ ｜2015年9月9日，湛江市霞山区经济和信息化局核发“湛霞经信[2｜ ｜ ｜015]30号”《关于广东粤海饲料集团有限公司股权转让的批复》｜ ｜ ｜，同意了上述股权转让及章程修改协议书。 ｜ ｜ ｜2015年9月15日，广东省人民政府向粤海有限核发了“商外资粤 ｜ ｜ ｜湛合资证字[1993]0420号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业｜ ｜ ｜批准证书》。 ｜ ｜ ｜2015年9月24日，湛江市工商行政管理局核准本次变更登记，并 ｜ ｜ ｜核发了“企合粤湛总字第000021号”《营业执照》。 ｜ ｜ ｜本次变更完成后，粤海有限各股东的出资额及出资比例为： ｜ ｜ ｜7、2015年9月，第四次增资及第三次股权转让，注册资本为1,57｜ ｜ ｜7.10万美元 ｜ ｜ ｜2015年9月23日，粤海有限作出董事会决议，同意公司注册资本 ｜ ｜ ｜由12,646,000美元增加至15,771,030美元，其中FORTUNEMAGIC以｜ ｜ ｜境外人民币520,000,000元(折合美元81,893,632.77元)认缴新增｜ ｜ ｜注册资本2,620,988美元，中科白云以人民币50,000,000元(折合｜ ｜ ｜美元7,867,944.42元)认缴新增注册资本252,021美元，中科中广｜ ｜ ｜以人民币50,000,000元(折合美元7,867,944.42元)认缴新增注册｜ ｜ ｜资本252,021美元；同意对虾公司将其持有的粤海有限160美元的｜ ｜ ｜出资额，即占比0.001%的股权无偿转让给香港煌达。 ｜ ｜ ｜同日，对虾公司与香港煌达就上述股权转让事宜签署《股权转让｜ ｜ ｜合同》，此次股权转让是因为解除代持中的股权计算存在尾数偏｜ ｜ ｜差，为了使工商登记的股权与实际持股保持一致作出的处理。 ｜ ｜ ｜此次股权转让完成后，粤海有限所有股权代持已全部解除。 ｜ ｜ ｜2015年9月24日，湛江市霞山区经济和信息化局核发“湛霞经信[｜ ｜ ｜2015]31号”《关于广东粤海饲料集团有限公司增资扩股的批复 ｜ ｜ ｜》，同意了上述增资和股权转让。 ｜ ｜ ｜2015年9月25日，广东省人民政府向粤海有限核发了“商外资粤 ｜ ｜ ｜湛合资证字[1993]0420号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业｜ ｜ ｜批准证书》。 ｜ ｜ ｜2015年10月28日，天职国际出具“天职业字[2015]14303号”《 ｜ ｜ ｜验资报告》，截至2015年10月26日，粤海有限已收到FORTUNEMAG｜ ｜ ｜IC、中科白云、中科中广缴纳的新增注册资本3,125,030.00美元｜ ｜ ｜，全部为货币出资。 ｜ ｜ ｜2015年11月24日，湛江市工商行政管理局核准本次变更登记，并｜ ｜ ｜核发了“统一社会信用代码9144080061780376XU”《企业法人营｜ ｜ ｜业执照》。 ｜ ｜ ｜ (三)粤海有限整体变更为股份公司 ｜ ｜ ｜2015年12月18日，天职国际出具“天职业字[2015]15537号”《 ｜ ｜ ｜审计报告》，确认粤海有限截至2015年11月30日经审计的账面净｜ ｜ ｜资产为人民币86,098.42万元。 ｜ ｜ ｜2015年12月28日，沃克森评估出具“沃克森评报字[2015]第0908｜ ｜ ｜号”《评估报告》，确认粤海有限截至2015年11月30日净资产评｜ ｜ ｜估值163,593.72万元，评估增值77,495.30万元，增值率90.01% ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2016年1月6日，粤海有限召开董事会，同意粤海有限以其截至20｜ ｜ ｜15年11月30日经审计的净资产折成股份并整体变更为股份有限公｜ ｜ ｜司，其中经审计的净资产账面值86,098.42万元按照1：0.3310的｜ ｜ ｜比例折股，折合为股份28,500万股，余额57,598.42万元计入股 ｜ ｜ ｜份公司的资本公积，粤海有限整体变更为股份公司，粤海有限全｜ ｜ ｜体股东作为发起人认购了粤海股份设立时的全部股份。 ｜ ｜ ｜同日，粤海有限的全体股东共同签署了《发起人协议书》及粤海｜ ｜ ｜股份设立时的《公司章程》。 ｜ ｜ ｜2016年3月11日，广东省商务厅核发“粤商务字[2016]74号”《 ｜ ｜ ｜广东省商务厅关于合资企业广东粤海饲料集团有限公司转制为外｜ ｜ ｜商投资股份有限公司的批复》，批复同意粤海有限的改制申请。｜ ｜ ｜2016年3月11日，公司召开创立大会，议通过了《关于广东粤海 ｜ ｜ ｜饲料集团有限公司整体变更为股份有限公司的议案》、《关于< ｜ ｜ ｜广东粤海饲料集团股份有限公司章程>的议案》等。 ｜ ｜ ｜2016年3月16日，广东省人民政府向粤海股份核发了“商外资粤 ｜ ｜ ｜股份证字[1993]0203号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批｜ ｜ ｜准证书》。 ｜ ｜ ｜2016年3月23日，湛江市工商行政管理局核准公司设立登记，并 ｜ ｜ ｜核发了“统一社会信用代码9144080061780376XU”《营业执照》｜ ｜ ｜2016年3月20日，天职国际出具“天职业字[2016]10043号”《验｜ ｜ ｜资报告》，确认截至2016年1月6日，公司已收到全体股东以其拥｜ ｜ ｜有的粤海有限的净资产折合的实收资本合计人民币28,500.00万 ｜ ｜ ｜元。 ｜ ｜ ｜ (四)公司整体变更之后的股本变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2016年4月，第五次增资，注册资本为60,000万元 ｜ ｜ ｜2016年3月26日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过 ｜ ｜ ｜《关于资本公积转增股本的议案》，同意以资本公积31,500.00 ｜ ｜ ｜万元转增股本，共计转增31,500万股(每股面值为人民币1元)， ｜ ｜ ｜转增后公司总股本增至60,000万股。 ｜ ｜ ｜2016年4月10日，公司召开2016年第一次临时股东大会并通过了 ｜ ｜ ｜上述资本公积转增股本的议案。 ｜ ｜ ｜2016年4月20日，天职国际出具“天职业字[2016]11791号”《验｜ ｜ ｜资报告》，截至2016年4月15日，粤海饲料已将资本公积31,500.｜ ｜ ｜00万元转增股本。 ｜ ｜ ｜2016年6月13日，广东省商务厅下发了“粤商务资字[2016]195号｜ ｜ ｜”《广东省商务厅关于外商投资股份制企业广东粤海饲料集团股｜ ｜ ｜份有限公司增资等事项的批复》，同意了上述增资申请。 ｜ ｜ ｜2016年6月17日，广东省人民政府向粤海股份核发了“商外资粤 ｜ ｜ ｜股份证字[1993]0203号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批｜ ｜ ｜准证书》。 ｜ ｜ ｜2016年6月23日，湛江市工商行政管理局向粤海股份核准发了“ ｜ ｜ ｜统一社会信用代码9144080061780376XU”《营业执照》。 ｜ ｜ ｜本次变更完成后，截至本招股说明书签署日，公司股本总额、股｜ ｜ ｜东及股权结构未发生任何变动。 ｜ ｜ ｜2022年1月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1｜ ｜ ｜10号《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股｜ ｜ ｜票的批复》核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（｜ ｜ ｜A股）10,000万股，每股面值人民币1.00元。公司股票于2022年2｜ ｜ ｜月16日在深圳证券交易所挂牌上市，上市后公司总股本为70,000｜ ｜ ｜万股，其中有限售条件的流通股份为60,000万股，无限售条件的｜ ｜ ｜流通股份为10,000万股。 ｜ ｜ ｜截至2024年12月31日，公司总股本为人民币700,000,000.00元，｜ ｜ ｜注册资本为人民币700,000,000.00元。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-01-27｜上市日期 ｜2022-02-16｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜10000.0000｜每股发行价(元) ｜5.38 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜5792.0500 ｜发行总市值(万元) ｜53800 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜48007.9500｜上市首日开盘价(元) ｜6.46 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜7.75 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜22.9600 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜第一创业证券承销保荐有限责任公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜第一创业证券承销保荐有限责任公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜越南粤海饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中山市泰山饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中山粤海饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜粤海(香港)饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜福建粤海饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜四川粤海饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜湛江粤海预混料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜湛江粤海水产生物有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜湛江粤海水产有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜湛江粤海包装材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜天门粤海饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜湛江市海荣饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜湖南粤海饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜安徽粤海饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜宜昌阳光饲料有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 60.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜山东粤海种业科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 55.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜山东粤海饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广东恒燚海洋产业发展有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广东粤佳饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广东粤海生物科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广东粤海碣石水产养殖有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广东粤海种业科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广东粤盛生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广东粤远贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广西粤海饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广西苗凤水产养殖有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏粤海饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江门粤海饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜浙江粤海饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜海南粤海饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜香港粤海饲料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜海南粤成贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜海南粤海蓝茵水产科技有限公司 ｜ 合营企业 ｜ 0.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
