☆公司概况☆ ◇001337 四川黄金 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜四川黄金股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Sichuan Gold Co., Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜四川黄金 ｜证券代码｜001337 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜有色金属 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜深圳A股 ｜上市日期｜2023-03-03 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜吴安东 ｜总 经 理｜吴安东 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜周立 ｜独立董事｜马骁,冯孝良,刘云平,李 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜磊 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-28-61551700 ｜传 真｜86-28-61551700 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.scrdgold.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜zhouli@mlrdky.com;yangpeng@mlrdky.com;sichuanhuangjin@ml｜ ｜ ｜rdky.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县乔瓦镇龙钦街26号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜四川省成都市武侯区高新区天泰路145号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜黄金开采，矿产品及矿山机械的经营，矿产地质，工程地质、地｜ ｜ ｜质勘查的咨询服务（凭行政许可或审批文件经营）售后服务*（ ｜ ｜ ｜依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜梭罗沟金矿矿山建设、开采、选矿及金精矿、合质金的销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）发行人股本形成、变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、设立公司，第一次股权转让并对外合作 ｜ ｜ ｜2006年8月，四川省地矿局下属国有企业双流容大、矿产公司与 ｜ ｜ ｜汉龙集团、紫金南方、北京金阳三家公司进行合作，具体合作方｜ ｜ ｜式为：双流容大通过投资60.00万元设立木里容大，然后将木里 ｜ ｜ ｜县梭罗沟金矿探矿权、挖金沟金矿探矿权和木里县梭罗沟金矿采｜ ｜ ｜矿权注入木里容大后，再将木里容大58.00%股权转让给三家公司｜ ｜ ｜（汉龙集团36.00%、紫金投资12.00%、北京金阳10.00%），将15｜ ｜ ｜.00%的股权转让给同一实际控制人下属企业矿业集团。转让完成｜ ｜ ｜后，汉龙集团、紫金投资和北京金阳三家公司分三次向木里容大｜ ｜ ｜增资，增资款共计9,940.00万元，并以将增资款对全体股东按比｜ ｜ ｜例进行资本公积转增股本的方式实现合作。具体为： ｜ ｜ ｜ （1）2006年8月，木里容大设立 ｜ ｜ ｜2006年8月，双流容大出资设立木里容大，注册资本为60.00万元｜ ｜ ｜。前述注册资本缴纳情况由四川金达会计师事务所予以审验，并｜ ｜ ｜出具了《验资报告》（验字〔2006〕第331号）。 ｜ ｜ ｜木里容大设立后同年，双流容大将梭罗沟探矿权、挖金沟探矿权｜ ｜ ｜和梭罗沟采矿权变更至木里容大，本次矿权变更经公司主管部门｜ ｜ ｜四川省地矿局《关于木里县梭罗沟挖金沟金矿矿业权人更名的批｜ ｜ ｜复》（川地矿发〔2006〕74号）予以批准同意。 ｜ ｜ ｜ （2）2007年2月，第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2007年1月30日，木里容大召开股东会，同意双流容大将其持有 ｜ ｜ ｜的木里容大73.00%出资（出资金额：43.80万元）按原值分别向 ｜ ｜ ｜矿产公司转让9.00万元出资、向汉龙集团转让21.60万元出资、 ｜ ｜ ｜向紫金投资转让7.20万元出资和向北京金阳转让6.00万元出资，｜ ｜ ｜并通过修改后的《公司章程》。 ｜ ｜ ｜同日，双流容大与矿产公司、汉龙集团、紫金投资和北京金阳签｜ ｜ ｜订股权转让协议。 ｜ ｜ ｜2007年2月6日，木里容大办理完成本次股权转让工商变更登记。｜ ｜ ｜上述紫金投资、汉龙集团、北京金阳股权转让对价实际系依照《｜ ｜ ｜木里梭罗沟金矿合作勘查开发协议》约定的价款进行的股权转让｜ ｜ ｜，即将12.00%股权以4,145.20万元对价转让给紫金投资，将36.0｜ ｜ ｜0%股权以12,435.60万元对价转让给汉龙集团，将10.00%股权以3｜ ｜ ｜,454.00万元对价转让给北京金阳，上述股权转让价款合计20,03｜ ｜ ｜4.80万元。经核查，前述股权转让价款已于2007年1月至2013年6｜ ｜ ｜月期间支付完毕。 ｜ ｜ ｜（3）2007年3月，第一次资本公积转增，注册资本增加至3,377.｜ ｜ ｜00万元 ｜ ｜ ｜2007年3月1日，木里容大召开股东会，同意将木里容大拥有的3,｜ ｜ ｜317.00万元资本公积金按各股东出资同比例转增为注册资本，转｜ ｜ ｜增后木里容大注册资本变为3,377.00万元，并通过修改后的《公｜ ｜ ｜司章程》。 ｜ ｜ ｜2007年3月9日，四川金达会计师事务所就本次资本公积转增出资｜ ｜ ｜出具《验资报告》（验字〔2007〕第78号）。根据该《验资报告｜ ｜ ｜》，本次转增出资的资本公积分别由汉龙集团于2007年2月9日汇｜ ｜ ｜入木里容大2,057.00万元；紫金投资于2007年2月9日汇入木里容｜ ｜ ｜大685.00万元；北京金阳于2007年2月14日汇入木里容大575.00 ｜ ｜ ｜万元，各股东同意将该部分资本公积按各股东出资同比例转增为｜ ｜ ｜注册资本。 ｜ ｜ ｜2007年3月13日，木里容大办理完成本次增资工商变更登记。 ｜ ｜ ｜（4）2008年7月，第二次资本公积转增，注册资本增加至6,694.｜ ｜ ｜00万元 ｜ ｜ ｜2008年6月6日，木里容大召开股东会，同意将木里容大拥有的3,｜ ｜ ｜317.00万元资本公积金按各股东出资同比例转增为注册资本，转｜ ｜ ｜增后木里容大注册资本变为6,694.00万元，并通过修改后的《公｜ ｜ ｜司章程》。 ｜ ｜ ｜2008年6月20日，四川君合会计师事务所就本次资本公积转增出 ｜ ｜ ｜资出具《验资报告》（君合验字〔2008〕第3022号）。根据该《｜ ｜ ｜验资报告》，本次转增出资的资本公积分别由汉龙集团于2008年｜ ｜ ｜6月19日汇入公司2,057.00万元；紫金投资于2008年6月17日汇入｜ ｜ ｜公司685.00万元；北京金阳于2008年6月19日汇入公司575.00万 ｜ ｜ ｜元，各股东同意将该部分资本公积按各股东出资同比例转增为注｜ ｜ ｜册资本。 ｜ ｜ ｜2008年7月3日，木里容大办理完成本次增资工商变更登记。 ｜ ｜ ｜（5）2009年9月，第三次资本公积转增，注册资本增加至10,000｜ ｜ ｜.00万元 ｜ ｜ ｜2009年8月20日，木里容大召开股东会，同意将木里容大拥有的3｜ ｜ ｜,306.00万元资本公积金按各股东出资同比例转增为注册资本， ｜ ｜ ｜转增后公司注册资本变为10,000.00万元，并通过修改后的《公 ｜ ｜ ｜司章程》。 ｜ ｜ ｜2009年9月23日，四川金达会计师事务所就本次资本公积转增出 ｜ ｜ ｜资出具《验资报告》（验字〔2009〕第267号）。根据该《验资 ｜ ｜ ｜报告》，本次转增出资的资本公积分别由汉龙集团于2009年9月1｜ ｜ ｜5日汇入公司2,055.66万元；紫金投资于2009年9月17日汇入公司｜ ｜ ｜686.55万元；北京金阳于2009年9月15日汇入公司563.79万元， ｜ ｜ ｜各股东同意将该部分资本公积按各股东出资同比例转增为注册资｜ ｜ ｜本。 ｜ ｜ ｜2009年9月28日，木里容大办理完成本次增资工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ （6）公司设立并对外合作阶段背景及执行情况 ｜ ｜ ｜ ①合作背景 ｜ ｜ ｜2006年7月23日，四川省地矿局区调队、矿产公司联合向四川省 ｜ ｜ ｜地矿局提交《关于木里梭罗沟金矿合作经营方案的请示》（川地｜ ｜ ｜矿区调发〔2006〕43号、川地矿司发〔2006〕21号），主要内容｜ ｜ ｜如下： ｜ ｜ ｜合作公司注册资本金为1亿元人民币，全部由汉龙集团、紫金投 ｜ ｜ ｜资和北京金阳以货币出资。其中，双流容大和矿产公司合计持股｜ ｜ ｜比例42.00%，汉龙集团持股36.00%，紫金投资持股12.00%，北京｜ ｜ ｜金阳持股10.00%。四川省地矿局以梭罗沟金矿现有的地勘成果和｜ ｜ ｜探矿权、采矿权作价入股，汉龙集团、紫金投资、北京金阳以资｜ ｜ ｜金入股共同组建合作公司。参与合作的汉龙集团、紫金投资、北｜ ｜ ｜京金阳须支付四川省地矿局（矿权持有单位）2亿元人民币补偿 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2006年8月6日，四川省地矿局出具《关于合作经营开发木里梭罗｜ ｜ ｜沟金矿的批复》（川地矿发〔2006〕72号），对上述请示进行了｜ ｜ ｜批准，并明确四川省地矿局区调队持股27.00%，矿产公司持股15｜ ｜ ｜.00%。 ｜ ｜ ｜2006年9月1日，双流容大、矿产公司、汉龙集团、紫金投资和北｜ ｜ ｜京金阳签署《木里梭罗沟金矿合作勘查开发协议》，主要内容如｜ ｜ ｜下： ｜ ｜ ｜汉龙集团、紫金投资、北京金阳以支付股权转让费和向木里容大｜ ｜ ｜增加注册资金作为合作条件，入股合作公司。 ｜ ｜ ｜双流容大将其持有的公司58.00%股权以20,034.80万元的对价转 ｜ ｜ ｜让给汉龙集团、紫金投资和北京金阳，转让完成后汉龙集团、紫｜ ｜ ｜金投资和北京金阳分别持有木里容大36.00%、12.00%和10.00%的｜ ｜ ｜股权，其中，汉龙集团支付12,435.60万元，紫金投资支付4,145｜ ｜ ｜.20万元，北京金阳支付3,454.00万元。 ｜ ｜ ｜汉龙集团、紫金投资、北京金阳还须向木里容大2年内分3次投入｜ ｜ ｜勘查开发资金人民币9,940.00万元，此款作为木里容大的资本公｜ ｜ ｜积金，在投入后转增为公司注册资本金。以上费用由汉龙集团、｜ ｜ ｜紫金投资、北京金阳分别按62.069%、20.690%、17.241%的比例 ｜ ｜ ｜支付和投入。 ｜ ｜ ｜ ②矿权评估及价款补足 ｜ ｜ ｜2006年5月31日，四川山河资产评估有限责任公司出具《探矿权 ｜ ｜ ｜评估报告书》（川山评报字〔2006〕G01号），主要内容为截至 ｜ ｜ ｜评估基准日2006年4月30日，木里容大的四川木里县梭罗沟、挖 ｜ ｜ ｜金沟岩金矿勘查区探矿权评估值为人民币52,457.96万元。 ｜ ｜ ｜根据四川山河资产评估有限责任公司2020年11月12日出具的《关｜ ｜ ｜于对评估报告中有关问题的说明》，《探矿权评估报告书》（川｜ ｜ ｜山评报字〔2006〕G01号）利用的矿产资源储量依据为《四川省 ｜ ｜ ｜木里县梭罗沟金矿地质勘查报告（1997-2005）》，该地质勘查 ｜ ｜ ｜报告中估算的资源量全部纳入了评估。 ｜ ｜ ｜2018年四川省纪委对有关案件出具的调查处理决定，其中涉及木｜ ｜ ｜里容大股权转让事项，经有关中介机构评估，木里容大矿权价值｜ ｜ ｜5.24亿余元，3家企业受让木里容大58%股权应支付股权转让款3.｜ ｜ ｜04亿余元，实际转让价款2.42亿元，造成国有资产重大损失。即｜ ｜ ｜合作过程中，木里容大存在低于评估价转让股权的情况，并造成｜ ｜ ｜国有资产损失6,250.82万元。 ｜ ｜ ｜2018年12月4日，天府容大向汉龙集团、紫金投资、北京金阳分 ｜ ｜ ｜别发出《关于解决木里容大合作过程中国有资产重大损失相关事｜ ｜ ｜宜的函》，请求相关方补齐交易差额。 ｜ ｜ ｜2019年4月28日，天府容大与紫金南方签署《补偿协议》，主要 ｜ ｜ ｜内容为，根据《关于木里梭罗沟金矿合作经营方案的请示》《木｜ ｜ ｜里梭罗沟金矿合作勘查开发协议》《探矿权评估报告书》，天府｜ ｜ ｜容大应获得补偿30,460.42万元[（矿权价值52,457.96万元+木里｜ ｜ ｜容大注册资本60.00万元）×58.00%]，而实际获取了24,209.60 ｜ ｜ ｜万元。合作过程中，存在低于评估价转让股权的情况，并造成国｜ ｜ ｜有资产损失6,250.82万元。根据紫金南方当时股权受让比例计算｜ ｜ ｜，紫金南方同意向天府容大支付补偿款项1,293.27万元。 ｜ ｜ ｜2019年5月6日，天府容大与北京金阳签署《补偿协议》，主要内｜ ｜ ｜容为，根据《关于木里梭罗沟金矿合作经营方案的请示》《木里｜ ｜ ｜梭罗沟金矿合作勘查开发协议》《探矿权评估报告书》，天府容｜ ｜ ｜大应获得补偿30,460.42万元[（矿权价值52,457.96万元+木里容｜ ｜ ｜大注册资本60.00万元）×58.00%]，而实际获取了24,209.60万 ｜ ｜ ｜元。合作过程中，存在低于评估价转让股权的情况，并造成国有｜ ｜ ｜资产损失6,250.82万元。根据北京金阳当时股权受让比例计算，｜ ｜ ｜北京金阳同意向天府容大支付补偿款项1,077.73万元。 ｜ ｜ ｜2020年1月17日，汉龙集团出具《关于支付四川省天府容大矿业 ｜ ｜ ｜有限公司股权转让补偿款的复函》，同意由汉龙集团向天府容大｜ ｜ ｜补交股权转让差额款3,879.82万元。 ｜ ｜ ｜经核查，紫金投资、北京金阳、汉龙集团均已支付完毕前述补偿｜ ｜ ｜价款。 ｜ ｜ ｜（7）主管机关对“公司设立并对外合作”阶段历史沿革的确认 ｜ ｜ ｜2020年7月27日，四川省人民政府办公厅出具文件（WB〔2020〕1｜ ｜ ｜792-2号），同意四川省机关事务管理局就“四川省地矿局区域 ｜ ｜ ｜地质调查队木里容大公司上市需要确认审批事项所涉事宜”出具｜ ｜ ｜意见。 ｜ ｜ ｜2020年8月27日，四川省机关事务管理局出具《四川省机关事务 ｜ ｜ ｜管理局关于四川省地矿局区域地质调查队木里容大公司上市需要｜ ｜ ｜确认审批事项的复函》（川机管函〔2020〕882号），主要内容 ｜ ｜ ｜：“同意你局关于区域地质调查队所属企业四川省天府容大矿业｜ ｜ ｜有限公司2006年与外部股东合作的整改，符合国有资产管理有关｜ ｜ ｜要求，确认你局下属单位合计持有木里容大矿业有限责任公司42｜ ｜ ｜%的国有股权，资产完整。” ｜ ｜ ｜ 2、2013年6月，第二次股权转让 ｜ ｜ ｜2013年6月3日，汉龙集团和北京金阳签署了《股权转让协议》，｜ ｜ ｜根据该协议，本次出资转让价款总计为35,000.00万元。本次转 ｜ ｜ ｜让价款北京金阳已根据协议约定全额支付。 ｜ ｜ ｜2013年6月13日，木里容大召开股东会，同意汉龙集团将其持有 ｜ ｜ ｜的30.00%出资（出资金额：3,000.00万元）转让给北京金阳，并｜ ｜ ｜对应修改《公司章程》。 ｜ ｜ ｜2013年6月25日，木里容大办理完成本次出资转让工商变更登记 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 3、2013年9月，股权合并 ｜ ｜ ｜2013年6月19日，四川省地矿局出具《关于木里县容大矿业有限 ｜ ｜ ｜责任公司股权合并的决定》（川地矿发〔2013〕47号），决定将｜ ｜ ｜两家地矿局下属单位所持木里容大的出资合并，合并后由四川省｜ ｜ ｜地矿局区调队所属双流容大代表四川省地矿局持有公司42.00%出｜ ｜ ｜资。 ｜ ｜ ｜2013年7月29日，矿产公司与双流容大签订了《股权转让协议》 ｜ ｜ ｜，协议约定矿产公司将其持有的公司15.00%出资以零对价转让给｜ ｜ ｜双流容大。2013年8月2日，木里容大召开股东会，同意矿产公司｜ ｜ ｜持有的木里容大15.00%出资全部并入到双流容大，并对应修改《｜ ｜ ｜公司章程》。 ｜ ｜ ｜2021年3月23日，四川省机关事务管理局出具了《四川省机关事 ｜ ｜ ｜务管理局关于四川省地矿局区域地质调查队下属企业四川容大黄｜ ｜ ｜金有限责任公司整体变更设立股份公司的复函》（川机管函〔20｜ ｜ ｜21〕297号），确认该次股权合并后双流容大持有木里容大42.00｜ ｜ ｜%股权，未造成国有资产流失。 ｜ ｜ ｜ 4、2014年10月，第一次股东名称变更 ｜ ｜ ｜2014年9月2日，木里容大召开2014年第二次临时股东大会，同意｜ ｜ ｜木里容大股东紫金投资将名称变更为紫金矿业集团南方投资有限｜ ｜ ｜公司，并对应修改公司章程。 ｜ ｜ ｜2014年10月20日，木里容大办理完成了本次股东名称变更工商登｜ ｜ ｜记。 ｜ ｜ ｜ 5、2016年9月，第二次股东名称变更 ｜ ｜ ｜2016年9月29日，木里容大召开股东会，同意木里容大股东双流 ｜ ｜ ｜容大将名称变更为四川省天府容大矿业有限公司，并对应修改公｜ ｜ ｜司章程。 ｜ ｜ ｜ 6、2017年3月，第三次股权转让，引入川发矿业 ｜ ｜ ｜2017年2月17日，西南联合产权交易所发布成交公告（西南联交2｜ ｜ ｜017第185号），公告交易标的木里容大6.00%的股权通过网络竞 ｜ ｜ ｜价的方式成交，成交价格为6,827.64万元。 ｜ ｜ ｜2017年2月28日，成都铁路运输中级法院出具《执行裁定书》（ ｜ ｜ ｜〔2015〕成铁中执字第107号之五十三），裁定买受人川发矿业 ｜ ｜ ｜可持本裁定到有关机构办理相关产权过户登记手续。 ｜ ｜ ｜2017年3月2日，成都铁路运输中级法院向凉山州木里县工商行政｜ ｜ ｜管理局送达《协助执行通知书》，要求协助对被执行人汉龙集团｜ ｜ ｜持有的公司6.00%出资过户给川发矿业，并办理产权过户的相关 ｜ ｜ ｜手续。 ｜ ｜ ｜木里容大召开股东会审议通过了《关于同意四川汉龙（集团）有｜ ｜ ｜限公司持有公司6.00%股权转入四川发展国瑞矿业投资有限公司 ｜ ｜ ｜的议案》，同意汉龙集团将其持有的公司6.00%出资转入川发矿 ｜ ｜ ｜业，并同意修订后的《公司章程》。本次转让价格以拍卖确定，｜ ｜ ｜买受人川发矿业已足额支付转让价款合计6,827.64万元。 ｜ ｜ ｜ 7、2019年6月，第四次股权转让，引入四川舜钦 ｜ ｜ ｜2018年12月20日，四川舜钦与北京金阳签署《股权转让协议》，｜ ｜ ｜根据该协议，北京金阳拟将其持有的木里容大5.00%出资（出资 ｜ ｜ ｜金额：500.00万元）转让给四川舜钦，本次出资转让价款总计为｜ ｜ ｜6,900.00万元。 ｜ ｜ ｜2019年1月13日，木里容大召开股东会，同意北京金阳将其持有 ｜ ｜ ｜的5.00%出资（出资金额：500.00万元）转让给四川舜钦，木里 ｜ ｜ ｜容大其余股东放弃此次股权转让的优先认购权。 ｜ ｜ ｜2019年5月20日，四川舜钦与北京金阳签署《股权转让补充协议 ｜ ｜ ｜》，根据该协议，北京金阳拟向四川舜钦转让的出资变更为2.50｜ ｜ ｜%（出资金额：250.00万元），本次出资转让价款变更为3,450.0｜ ｜ ｜0万元。 ｜ ｜ ｜2019年6月10日，木里容大召开股东会，同意北京金阳通过协议 ｜ ｜ ｜方式将其持有公司的股权转让给四川舜钦；同意北京金阳将2019｜ ｜ ｜年第一次临时股东会审议通过的以6,900.00万元转让其持有公司｜ ｜ ｜5.00%的股权，变更为以3,450.00万元转让其持有公司2.50%的股｜ ｜ ｜权（出资金额：250.00万元）；同意修订《公司章程》相应条款｜ ｜ ｜。截至本招股说明书签署日，上述股权转让款已全额支付完毕。｜ ｜ ｜8、2020年1月，第五次股权转让，引入上海德三2019年11月26日｜ ｜ ｜，木里容大召开股东会，同意北京金阳将其持有的22.00%出资（｜ ｜ ｜出资金额：2,200.00万元）以33,000万元价格转让给上海德三；｜ ｜ ｜现有股东放弃优先购买权；同意修订《公司章程》相应条款。 ｜ ｜ ｜2019年12月16日，上海德三与北京金阳签署《股权转让协议》，｜ ｜ ｜根据该协议，本次出资转让价款总计为33,000.00万元。截至本 ｜ ｜ ｜招股说明书签署日，上述股权转让款已全额支付完毕。 ｜ ｜ ｜2020年1月6日，木里容大办理完成本次出资转让工商变更登记。｜ ｜ ｜ 9、2020年10月，引入木里国投并定向增资 ｜ ｜ ｜根据四川省人民政府办公厅的授权和四川省机关事务管理局的批｜ ｜ ｜复，木里容大通过增资扩股及公积金定向转增引入木里国投的合｜ ｜ ｜作方案来体现木里容大就新增储量需支付给木里县政府的合作开｜ ｜ ｜发费，合作开发费转为股权合作完成后，木里国投持有木里容大｜ ｜ ｜13.00%股权。方案具体实现步骤如下： ｜ ｜ ｜（1）2020年9月，引入木里国投，注册资本增至10,001.99万元 ｜ ｜ ｜2020年9月3日，天健华衡出具《木里县容大矿业有限责任公司拟｜ ｜ ｜以非公开协议方式增资引进木里县国有投资发展有限公司成为股｜ ｜ ｜东涉及的木里县容大矿业有限责任公司股东全部权益价值项目资｜ ｜ ｜产评估报告》（川华衡评报〔2020〕148号），本次评估采用资 ｜ ｜ ｜产基础法测算结果为评估结论，以2020年7月31日为评估基准日 ｜ ｜ ｜，木里容大股东权益的市场价值为人民币150,462.32万元。 ｜ ｜ ｜2020年9月22日，木里容大召开2020年第三次临时股东会，审议 ｜ ｜ ｜《关于增资扩股引入木里县国有投资发展有限责任公司成为股东｜ ｜ ｜的议案》，会议同意以非公开协议方式增资扩股引入木里县政府｜ ｜ ｜指定的木里国投成为股东的方案： ｜ ｜ ｜（1）木里国投以公司2020年7月31日为基准日的评估报告为依据｜ ｜ ｜向公司现金增资30.00万元，增资后，木里国投认缴出资1.99万 ｜ ｜ ｜元，持股比例0.0199%；增资后，公司注册资本由10,000万元增 ｜ ｜ ｜加至10,001.99万元；现有各股东同意放弃优先认购权； ｜ ｜ ｜（2）在木里国投公司增资30.00万元并完成工商变更后，公司以｜ ｜ ｜公积金按照一元公积金对一元出资额的价格定向向其转增，定向｜ ｜ ｜转增金额1,492.26万元，定向转增完成后，公司注册资本由10,0｜ ｜ ｜01.99万元增加至11,494.25万元，木里国投将持有公司13.00%股｜ ｜ ｜权，公司其他股东同意放弃对于新增注册资本的优先认购权； ｜ ｜ ｜（3）同意与木里县政府及其指定的木里国投签订《增资协议》 ｜ ｜ ｜；并通过了修订后的《公司章程》。 ｜ ｜ ｜同日，木里县政府、木里国投与木里容大及木里容大股东签署了｜ ｜ ｜《增资协议》。 ｜ ｜ ｜2020年9月23日，天健会计师四川分所出具《验资报告》（天健 ｜ ｜ ｜川验〔2020〕3号），确认截至2020年9月22日，木里容大已收到｜ ｜ ｜木里国投缴纳的货币出资30.00万元，其中计入注册资本（实收 ｜ ｜ ｜资本）1.99万元，计入资本公积（资本溢价）28.01万元。本次 ｜ ｜ ｜变更后，木里容大的注册资本为10,001.99万元。2021年8月11日｜ ｜ ｜，天健会计师出具《实收资本复核报告》（天健验〔2021〕11-3｜ ｜ ｜8号），对上述出资予以确认。 ｜ ｜ ｜2020年9月27日，木里容大办理完成了注册资本由10,000.00万元｜ ｜ ｜增加至10,001.99万元的工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ （2）2020年10月，盈余公积转增股本至11,494.25万元 ｜ ｜ ｜2020年10月19日，木里容大召开2020年第四次临时股东会，审议｜ ｜ ｜《定向转增的议案》，同意公司将以公积金按照一元公积金对一｜ ｜ ｜元出资额的价格定向向木里国投转增股本，定向转增金额1,492.｜ ｜ ｜26万元，定向转增完成后，公司注册资本由10,001.99万元增加 ｜ ｜ ｜至11,494.25万元，木里国投将持有木里容大13.00%股权；并同 ｜ ｜ ｜意修改后的《公司章程》；其他股东放弃新增注册资本优先认购｜ ｜ ｜权、放弃本次盈余公积转增资本的权利。 ｜ ｜ ｜2020年10月20日，天健会计师四川分所出具《验资报告》（天健｜ ｜ ｜川验〔2020〕6号），确认截至2020年10月20日止，木里容大已 ｜ ｜ ｜将盈余公积1,492.26万元（其中法定盈余公积1,492.26万元），｜ ｜ ｜转增实收资本。截至2020年10月20日，木里容大注册资本变更为｜ ｜ ｜11,494.25万元，已收到实收资本人民币11,494.25万元。2021年｜ ｜ ｜8月11日，天健会计师出具《实收资本复核报告》（天健验〔202｜ ｜ ｜1〕11-38号），对上述出资予以确认。 ｜ ｜ ｜2020年10月27日，公司办理完成了本次定向转增的工商变更登记｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ （3）引入木里国投的背景及审批 ｜ ｜ ｜ ①引入背景 ｜ ｜ ｜2007年7月3日，木里县政府与木里容大签署《联合开发梭罗沟金｜ ｜ ｜矿协议》，约定木里县政府负责在合作期间为公司生产经营提供｜ ｜ ｜协助与支持，木里容大在协议生效之日起的十年内每年以现金方｜ ｜ ｜式向木里县政府缴纳按照150公斤黄金及当年上金所全年黄金平 ｜ ｜ ｜均价格计算的合作开发费用。公司支付完十年合作开发费用后，｜ ｜ ｜无需再向木里县政府缴纳任何形式的合作开发费用，但因储量增｜ ｜ ｜加而需增加支付的合作开发费用除外。 ｜ ｜ ｜2019年7月19日，木里县政府（甲方）与木里容大（乙方）签署 ｜ ｜ ｜《框架性合作协议》，双方同意以股权形式体现合作期限内新增｜ ｜ ｜储量合作开发收益。 ｜ ｜ ｜ 加支付的合作开发费用除外。 ｜ ｜ ｜2019年7月19日，木里县政府（甲方）与木里容大（乙方）签署 ｜ ｜ ｜《框架性合作协议》，双方同意以股权形式体现合作期限内新增｜ ｜ ｜储量合作开发收益。 ｜ ｜ ｜ ②主管部门对引入木里国投事宜的审批 ｜ ｜ ｜2020年5月27日，四川省地矿局向四川省机关事务管理局呈报了 ｜ ｜ ｜《关于木里容大上市工作中急需解决问题的请示》（川地矿〔20｜ ｜ ｜20〕54号），就引入木里国投相关方案报请四川省机关事务管理｜ ｜ ｜局审批，请示方案的相关主要内容为：由木里县政府指定的国资｜ ｜ ｜企业通过非公开协议方式以木里容大评估值为依据，用30万现金｜ ｜ ｜向木里容大增资成为股东后，木里容大再用公积金按照一元公积｜ ｜ ｜金对一元出资额的价格定向向其转增资本，木里县国资企业持股｜ ｜ ｜比例为13.00%。同时，四川省地矿局区调队下属企业天府容大的｜ ｜ ｜持股比例将稀释减少5.46%。 ｜ ｜ ｜2020年8月27日，经四川省人民政府办公厅授权，四川省机关事 ｜ ｜ ｜务管理局出具《四川省机关事务管理局关于四川省地矿局区域地｜ ｜ ｜质调查队木里容大公司上市需要确认审批事项的复函》（川机管｜ ｜ ｜函〔2020〕882号），针对前述请示的相关批复内容为：“同意 ｜ ｜ ｜你局木里县容大矿业有限责任公司增资扩股及定向转增引入木里｜ ｜ ｜县国有企业的合作方案，合作后木里藏族自治县人民政府指定的｜ ｜ ｜国有主体持有木里县容大矿业有限责任公司13.00%股权，四川省｜ ｜ ｜天府容大矿业有限公司股权按比例稀释。” ｜ ｜ ｜ 10、2021年1月，木里容大名称变更 ｜ ｜ ｜2021年1月23日，经股东会决议通过，木里容大名称变更为四川 ｜ ｜ ｜容大黄金有限责任公司，同意修订后的《公司章程》。2021年1 ｜ ｜ ｜月27日，容大有限办理完成名称变更的工商登记手续。 ｜ ｜ ｜ 11、2021年1月，第六次股权转让 ｜ ｜ ｜2020年12月31日，上海德三与雷石天富签订了《股权转让协议》｜ ｜ ｜，约定将其持有的公司5.22%的股权（出资金额：600.00万元出 ｜ ｜ ｜资）转让给雷石天富，股权转让价款为9,450.00万元。 ｜ ｜ ｜2021年1月21日，上海德三与金投智和签订了《股权转让协议》 ｜ ｜ ｜，约定将其持有的公司0.99%的股权（出资金额：113.8045万元 ｜ ｜ ｜）转让给金投智和，股权转让价款为2,000.00万元。 ｜ ｜ ｜2021年1月24日，上海德三与雷石恒基签订了《股权转让协议》 ｜ ｜ ｜，约定将其持有的公司0.38%的股权（出资金额：43.4480万元）｜ ｜ ｜转让给雷石恒基，股权转让价款为750.00万元。 ｜ ｜ ｜2021年1月24日，上海德三与雷石诚泰签订了《股权转让协议》 ｜ ｜ ｜，约定将其持有的公司2.02%的股权（出资金额：231.9540万元 ｜ ｜ ｜）转让给雷石诚泰，股权转让价款为4,000.00万元。 ｜ ｜ ｜2021年1月25日，上海德三与金投智天签订了《股权转让协议》 ｜ ｜ ｜，约定将其持有的公司1.49%的股权（出资金额：170.7067万元 ｜ ｜ ｜）转让给金投智天，股权转让价款为3,000.00万元。 ｜ ｜ ｜2021年1月26日，上海德三与北京天正签订了《股权转让协议》 ｜ ｜ ｜，约定将其持有的公司3.00%的股权（出资金额344.8276万元） ｜ ｜ ｜转让给北京天正，股权转让价款为6,100.00万元。 ｜ ｜ ｜ 根据上述协议，本次出资转让价款总计为25,300.00万元。 ｜ ｜ ｜雷石天富、雷石诚泰、雷石恒基、金投智和、金投智天、北京天｜ ｜ ｜正合计从上海德三合计受让公司13.10%的出资。 ｜ ｜ ｜2021年1月28日，容大有限召开股东会，同意上海德三将其持有 ｜ ｜ ｜的13.10%出资转让给雷石天富、金投智天、金投智和、雷石诚泰｜ ｜ ｜、雷石恒基和北京天正；同意修订后的《公司章程》；其他股东｜ ｜ ｜同意就上述股权转让事宜放弃优先购买权。 ｜ ｜ ｜2021年1月29日，容大有限办理完成本次出资转让工商变更登记 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 12、2021年3月，发行人设立 ｜ ｜ ｜容大有限以2020年11月30日为改制基准日，对容大有限进行审计｜ ｜ ｜和评估工作，并以经审计的母公司报表净资产作为出资进行折股｜ ｜ ｜，整体变更设立四川容大黄金股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2021年2月18日，天健会计师事务所四川分所出具《四川容大黄 ｜ ｜ ｜金有限责任公司2020年1-11月股改专项审计报告》（天健川审〔｜ ｜ ｜2021〕18号），确认截至2020年11月30日，容大有限经审计的净｜ ｜ ｜资产（母公司报表）为人民币45,062.51万元。 ｜ ｜ ｜2021年2月29日，天健华衡出具《四川容大黄金有限责任公司拟 ｜ ｜ ｜设立股份有限公司涉及的净资产价值项目资产评估报告》（川华｜ ｜ ｜衡评报〔2021〕19号），确认截至2020年11月30日，容大有限公｜ ｜ ｜司净资产评估值为人民币115,266.32万元。 ｜ ｜ ｜四川省机关事务管理局于2021年3月23日出具了《四川省机关事 ｜ ｜ ｜务管理局关于四川省地矿局区域地质调查队下属企业四川容大黄｜ ｜ ｜金有限责任公司整体变更设立股份公司的复函》（川机管函〔20｜ ｜ ｜21〕297号）。四川省地矿局于2021年3月23日出具了《四川省地｜ ｜ ｜矿局关于四川容大黄金有限责任公司整体变更设立股份公司的批｜ ｜ ｜复》（川地矿〔2021〕27号），同意四川容大黄金有限责任公司｜ ｜ ｜整体变更为股份公司。 ｜ ｜ ｜2021年3月26日，容大有限股东会作出整体变更为股份有限公司 ｜ ｜ ｜的决议，决定由全体股东作为共同发起人，以2020年11月30日经｜ ｜ ｜审计的净资产45,062.51万元折股360,000,000股，整体变更为四｜ ｜ ｜川容大黄金股份有限公司。同日，天府容大、北京金阳等13名股｜ ｜ ｜东作为发起人签署了《四川容大黄金股份有限公司发起人协议》｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2021年3月26日，四川黄金召开创立大会，审议通过了容大有限 ｜ ｜ ｜整体变更为股份公司的相关议案。 ｜ ｜ ｜2021年3月29日，公司领取了凉山彝族自治州市场监督管理局核 ｜ ｜ ｜发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2021年3月30日，天健会计师出具了《验资报告》（天健验〔202｜ ｜ ｜1〕11-13号）对本次整体变更的出资情况进行了审验，确认截至｜ ｜ ｜2021年3月26日，发行人已收到全体出资者所拥有的截至2020年1｜ ｜ ｜1月30日止容大有限经审计的净资产45,062.51万元，按照公司的｜ ｜ ｜折股方案，将上述净资产折合实收股本36,000万元，资本公积9,｜ ｜ ｜062.51万元。 ｜ ｜ ｜根据天健会计师出具的《关于四川容大黄金股份有限公司前期差｜ ｜ ｜错更正对股改基准日净资产影响的说明》（天健川函〔2021〕6 ｜ ｜ ｜号），期后审计调整事项合计调整减少四川黄金公司股改基准日｜ ｜ ｜净资产3,245.14万元，调整后股改基准日净资产为41,817.37万 ｜ ｜ ｜元（其中实收资本11,494.25万元，资本公积1,049.11万元，盈 ｜ ｜ ｜余公积4,335.67万元，未分配利润24,938.33万元）。 ｜ ｜ ｜2021年7月26日，四川黄金召开2021年第二次临时股东大会，审 ｜ ｜ ｜议通过了期后审计调整事项追溯调整等前期差错更正事项调减股｜ ｜ ｜改基准日净资产3,245.14万元；同意将股改原净资产45,062.51 ｜ ｜ ｜万元调整为41,817.37万元，并以调整后的净资产按照1.16159:1｜ ｜ ｜的比例折股整体变更为股份公司，折股后，股份公司总股本为36｜ ｜ ｜,000.00万元，剩余5,817.37万元计入股份公司资本公积。同日 ｜ ｜ ｜，公司全体发起人就折股方案变更签署了《四川容大黄金股份有｜ ｜ ｜限公司发起人协议书之补充协议》。 ｜ ｜ ｜ 13、2021年8月，第三次股东名称变更 ｜ ｜ ｜2021年5月28日，四川黄金召开2021年第一次临时股东大会，审 ｜ ｜ ｜议发起人四川省天府容大矿业有限公司更名为“四川省容大矿业｜ ｜ ｜集团有限公司”后，需对公司章程进行相应修订的议案，会议审｜ ｜ ｜议通过了章程修订的议案。 ｜ ｜ ｜2021年8月13日，公司办理完成了本次股东名称变更工商登记。 ｜ ｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为91513422791825286M的营业执照｜ ｜ ｜，注册资本420,000,000.00元，股份总数420,000,000股（每股 ｜ ｜ ｜面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股131,544,000股； ｜ ｜ ｜无限售条件的流通股份A股288,456,000股。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2023-02-22｜上市日期 ｜2023-03-03｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜6000.0000 ｜每股发行价(元) ｜7.09 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜3517.2900 ｜发行总市值(万元) ｜42540 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜39022.7100｜上市首日开盘价(元) ｜8.51 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜10.21 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜22.9800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
