☆公司报道☆ ◇300041 回天新材 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-17】
刊登2011年1—10月获得政府补贴收入的公告
回天胶业2011年1-10月获得政府补贴收入的公告
湖北回天胶业股份有限公司及子公司于2011年1月1日至2011年10月31日累计获
得政府补贴收入979.72万元，占公司2010年经审计净利润的11.16%。
公司获得的上述政府补贴收入均计入2011年营业外收入。
【2011-10-26】
公布2011年第三季报
回天胶业公布2011年第三季报：基本每股收益0.6648元，稀释每股收益0.6648元，
每股净资产8.28元，摊薄净资产收益率8.0263%，加权净资产收益率8.19%；营业收
入367550953.33元，归属于母公司所有者净利润70199786.59元，扣除非经常性损
益后净利润66825437.92元，归属于母公司股东权益874625844.83元。
【2011-09-01】
刊登关于持股5%以上股东减持股份的公告
回天胶业关于持股5%以上股东减持股份的公告
2011年8月30日，回天胶业接到股东大鹏创业投资有限责任公司的通知，大鹏创投
于2011年8月24日-2011年8月30日通过深圳证券交易所出售了所持公司股票146万股
，减持比例为1.3826%；减持后，大鹏创投合计持有公司股份851.4057万股，占总
股本比例为8.0628%。
【2011-08-18】
公布2011年半年报
回天胶业公布2011年半年报：基本每股收益0.4282元，稀释每股收益0.4282元
，基本每股收益(扣除)0.4042元，每股净资产8.05元，摊薄净资产收益率5.3217%
，加权净资产收益率5.3%；营业收入239635063.86元，归属于母公司所有者净利润
45215648.90元，扣除非经常性损益后净利润42686831.53元，归属于母公司股东权
益849641707.14元。
董监事会决议公告：
（一）审议通过了《公司2011年半年度报告》全文及摘要的议案
（二）审议通过了关于《公司老厂区土地性质调整并被政府收回》的议案
公司老厂区位于襄阳市春园路和三元路的两宗土地（襄樊国用[1998]字第7230
09-1号 、襄樊国用[2002]字第320727007-2号）已经被纳入商业用地范围之内，其
土地面积分别为8,518.74 ㎡、10,062.40㎡ ，土地账面原值合计为656.09万元。
因政府规划收回公司老厂区土地，由襄阳市政府按照相关政策进行补偿，襄阳市土
地储备中心已按照规定程序聘请资产评估机构对上述资产进行评估，并将于近日对
该地出让的事项进行公示，在履行完相关的程序后，公司将与襄阳市土地储备中心
签定《土地收回补偿协议》。公司老厂区的产能已全部转移至公司的新厂区（襄阳
市高新技术开发区航天路7号），上述土地的收回不会对公司生产经营造成重大影
响。
海通证券股份有限公司关于公司2011年1-6月持续督导跟踪报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关规定，海通证券股份有限公司作为湖北回天胶业股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐人，对回天胶业2011年上半年度规范运作情况进行了
跟踪。
【2011-07-15】
刊登关于持股5%以上股东减持股份的公告
回天胶业关于持股5%以上股东减持股份的公告
2011年7月14日，本公司接到股东大鹏创业投资有限责任公司（以下简称"大鹏创投
"）的通知，大鹏创投于2011年7月8日-2011年7月13日通过深圳证券交易所出售了
所持公司股票300万股
【2011-06-28】
刊登简式权益变动报告书公告
回天胶业简式权益变动报告书公告
2011年2月21日至2011年3月24日，大鹏创业投资有限责任公司通过深圳证券交
易所系统集中竞价交易方式累计出售69.2836万股回天胶业股份，占公司总股本的1
.05%，减持后大鹏创业投资有限责任公司持有回天胶业1185.8786万股，占公司总
股本的17.97%。
2011年4月29日回天胶业实施了每10股转增6股的公积金转增股本方案，本次转
增后，大鹏创业投资有限责任公司持有回天胶业1897.4057万股，占公司总股本的1
7.97%。
2011年5月24日，大鹏创业投资有限责任公司通过深圳证券交易所大宗交易系统出
售400万股回天胶业股份，占公司总股本的3.79%，减持后大鹏创业投资有限责任公
司持有回天胶业1497.4057万股，占股份总额的14.18%。
【2011-05-28】
刊登关于控股子公司完成工商登记注册的公告
回天胶业关于控股子公司完成工商登记注册的公告
回天胶业第五届董事会第九次会议审议通过了关于《用超募资金投资设立控股
子公司建设太阳能电池背膜生产线》的议案。
2011年5月20日，常州市武进工商行政管理局颁发了《企业法人营业执照》，
相关信息如下：
注册号：320483000306542
名称：常州回天新材料有限公司
住所：武进高新技术产业开发区凤翔路23号
法定代表人姓名：章锋
注册资本：25000万元人民币
实收资本：5000万元人民币
【2011-05-26】
刊登关于持股5%以上股东减持股份的公告
回天胶业关于持股5%以上股东减持股份的公告
回天胶业股东大鹏创业投资有限责任公司于2011年5月24日通过大宗交易方式减持
公司股份400万股，占公司总股本比例3.788%。本次减持后，该股东尚持有公司股
份1497.4057万股，占公司总股本比例14.18%。
【2011-05-25】
刊登关于子公司被认定为高新技术企业的公告
回天胶业关于子公司被认定为高新技术企业的公告
根据《关于公布广东省2010年第二批高新技术企业名单的通知》，回天胶业的
全资子公司广州市回天精细化工有限公司被认定为"2010年第二批高新技术企业"，
证书编号为GR201044000453,发证时间为2010年12月28日，有效期为3年。
根据相关规定，广州回天自获得高新技术企业认定资格后三年内（含2010年）
，享受高新技术企业所得税优惠政策，即企业所得税按15%征收。
广州回天2010年实现主营业务收入6696.66万元，实现净利润925.7万元（以上财务
数据业经大信会计师事务有限公司审计）。
【2011-04-22】
刊登2010年度分红派息、转增股本实施公告
回天胶业2010年度分红派息、转增股本实施公告
本公司2010年度权益分派方案为：
1、以现有总股本65,998,016股为基数，向全体股东每10股派现金股利6元人民
币（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合资格机构投资者实际每10股派5.
4元）；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴
纳。
2、同时，以现有总股本65,998,016股为基数，以资本公积金向全体股东每10
股转增6股。本次资本公积金转增前公司总股本为65,998,016股，转增后总股本增
至105,596,825股。
股权登记日：2011年4月28日
除权除息日：2011年4月29日
新增可流通股份上市日：2011年4月29日
现金股利发放日为：2011年4月29日
【2011-04-21】
公布2011年第一季报
回天胶业公布2011年第一季报：基本每股收益0.3399元，稀释每股收益0.3399
元，每股净资产13.13元，摊薄净资产收益率2.588%，加权净资产收益率2.62%；营
业收入108289961.64元，归属于母公司所有者净利润22434532.23元，扣除非经常
性损益后净利润20247369.47元，归属于母公司股东权益866866049.75元。
2010年度股东大会决议公告
回天胶业2010年度股东大会于2011年4月20日召开，审议通过《2010年年度报
告全文及其摘要》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《公司续
聘审计机构》、《修改公司章程》等议案。
第五届董监事会第十次会议决议公告
会议审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司2011年第一季度报告正文和全文》的议案
（二）审议通过了《对2010年财务数据进行追溯调整》的议案
【2011-04-09】
刊登举行2010年度报告网上说明会的公告
回天胶业举行2010年度报告网上说明会的公告
湖北回天胶业股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度报告及摘要已于2011
年3月26日刊登于证监会指定的网站及《证券时报》。为使投资者能够进一步了解
公司的生产经营等情况，公司将于2011 年4月22日（星期五）下午15:00-17:00 在
深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010 年度报告网上说明会，本次年度
报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http
://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理章锋先生、董事、副总经
理吴正明先生、董事、总工程师刘鹏先生、董事会秘书田海东先生、财务总监张颖
女士、独立董事余玉苗先生、海通证券股份有限公司保荐代表人孙迎辰女士。
【2011-03-26】
公布2010年年度报告
回天胶业公布2010年年度报告：基本每股收益1.3305元，稀释每股收益1.3305
元，基本每股收益(扣除)1.2579元，每股净资产12.79元，摊薄净资产收益率10.39
84%，加权净资产收益率10.75%；营业收入414461411.91元，归属于母公司所有者
净利润87807701.80元，扣除非经常性损益后净利润83017068.61元，归属于母公司
股东权益844431517.52元。
公司董监事会决议公告
会议审议通过了如下决议：
（一）《公司2010年度财务决算》的议案
（二）《公司2010年度报告和摘要》的议案
（三）《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
以2010 年末总股本65,998,016股为基数，每10股派送6元(含税)现金股利，合
计派送39,598,809.6元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；资本公积金每10股
转增6股，共计转增39,598,810股。
（四）《公司独立董事津贴标准》的议案
独立董事津贴标准为每人每年5万元（税前）。
（五）关于《增补史襄桥先生为董事会战略委员会成员》的议案
（六）《公司续聘审计机构》的议案
经公司全体独立董事事前认可，公司拟继续聘请大信会计师事务所有限公司为
公司2011年度的审计机构,聘期自公司股东大会批准之日起一年。
（七）《修改公司章程》的议案
原公司章程中第五条现公司章程修改为：
第五条 公司注册地址为：湖北省襄阳市高新技术产业开发区航天路7号，邮政
编码为441057
（八）《公司受让程海涛所持上海豪曼汽车用品有限公司25%的股权》的议案
经双方平等协商，公司拟使用自有资金受让程海涛所持上海豪曼汽车用品有限
公司25%的股权，受让价格为人民币壹拾叁万元整。
（九） 关于《用超募资金投资设立控股子公司建设太阳能电池背膜生产线》
的议案
计划总投资5000万元，公司以超募资金4900万元进行首次出资，自然人戴宏程
先生以货币资金出资100万元。
（十）《对子公司少数股东权益会计政策变更的议案》
（十一）《公司召开2010年度股东大会的通知》
1、会议召开时间：2011年4月20日（星期三）上午9:30—12:00
2、会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议
室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2011年4月13日
5、登记时间：2011 年4月19日（星期二）9:00-11:30 至13:00-16:00。
6、表决方式：现场投票
审议关于《公司2010年度报告和摘要》的议案等。
【2011-03-25】
刊登股东减持股份公告
回天胶业股东减持股份公告
2011年3月24日，本公司接到股东大鹏创业投资有限责任公司（以下简称"大鹏创投
"）的通知，大鹏创投于2011年2月21日 至 2011年3月24日通过深圳证券交易所出
售了所持公司股票69.2814万股，占总股本1.0497%。
【2011-02-25】
刊登2010年度业绩快报
回天胶业2010年度业绩快报
单位：万元
项目本报告期上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 41,447.5523,860.1773.71
营业利润 9,399.24 5,206.01 80.55
利润总额 10,228.355,844.51 75.01
归属于上市公司股东的净利润 8,727.28 5,073.98 72.00
基本每股收益（元） 1.3224 1.0355 27.71
加权平均净资产收益率 10.69% 25.88% 下降15.19个百分点
本报告期末 本报告期初增减变动幅度（％）
总资产 91,207.5490,890.390.35
归属于上市公司股东的所有者权益 84,389.6678,954.006.88
股本（万股） 6,599.8016 6,599.8016 －
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 12.7911.966.94
报告期公司实现营业总收入为41,447.55 万元，比去年同期增长73.71%；营业
利润为9,399.24 万元，比去年同期增长80.55%；利润总额为10,228.35 万元，比
去年同期增长75.01%；净利润为8,727.28 万元，比去年同期增长72.00%。
上述业绩指标增长的主要原因系公司主营业务发展良好，市场规模扩大，公司
整体经营业绩按照预期持续增长。2010 年公司通过继续贯彻以市场为导向，聚焦
重点行业、高端产品和大客户，转变销售增长方式，产品结构逐步升级；加大对高
端产品及新领域的研发投入，加快产品应用研究，提升公司核心竞争能力和持续发
展能力；加快实施募集资金投资项目建设，引进先进生产设备，逐步扩大生产规模
，推进低成本和高质量的精品战略和品牌建设。
报告期内公司基本每股收益为1.3224元，比去年同期增长27.71%，主要是因为
公司整体利润大幅增长所致。净资产收益率为10.69%，比去年同期下降15.19个百
分点，主要系2009年12月募集资金净额57,117.41万元，根据加权平均法的计算规
则，导致本报告期末净资产加权平均值较上年同期大幅增加。
关于被批准为湖北省博士后产业基地的公告
湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖北省人力资源
和社会保障厅、湖北省博士后管委会办公室联合下发的文件《关于同意在湖北回天
胶业股份有限公司建立湖北省博士后产业基地的批复》（鄂博管办【2010】15 号
），同意建立“湖北省博士后湖北回天胶业股份有限公司产业基地”。
公司被批准为“湖北省博士后产业基地”不会对公司生产经营造成重大影响，但将
有利于公司进一步利用外部技术、信息、人才等资源，公司将以此为契机，不断增
强自主创新能力，提升核心竞争能力。
【2011-01-21】
刊登2010年度业绩预告公告
回天胶业2010年度业绩预告公告
回天胶业预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为8
,370.00万元-9,640.00万元，比上年同期增长65%-90%。
业绩变动原因说明：1．2010年，公司主营业务发展良好，主营业务收入取得大幅
增长；2．公司上市募集资金到位，存款利息收入增加，以及收到政府上市奖励。
【2011-01-05】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通公告
回天胶业首次公开发行前已发行股份上市流通公告
1、公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为14,027,522股，
实际可上市流通数量为14,027,522股。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年1月10日（星期一）。
【2010-12-22】
刊登2010年度第二次临时股东大会决议公告
回天胶业2010年度第二次临时股东大会决议公告
回天胶业2010年度第二次临时股东大会于2010年12月21日召开，审议通过了制
订《激励基金管理制度》的议案、关于《补选史襄桥先生为第五届董事会成员》的
议案、关于《补选黄玉胜先生为第五届监事会成员》的议案。
取得国家火炬计划项目证书
回天胶业的"汽车用高性能聚氨酯胶粘剂与密封胶"项目被国家科技部列为"国
家火炬计划项目"，具体情况如下：
项目名称：汽车用高性能聚氨酯胶粘剂与密封胶
承担单位：湖北回天胶业股份有限公司
项目编号：2010GH031407
批准机关：中华人民共和国科学技术部
颁证机关：科学技术部火炬高技术产业开发中心
颁证日期：2010年5月
【2010-12-21】
召开股东大会,停牌一天
回天胶业召开股东大会。
【2010-12-10】
刊登完成工商变更登记的公告
回天胶业完成工商变更登记的公告
公司于2010年12月8日取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执
照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：420000000004719
名称：湖北回天胶业股份有限公司
住所：湖北省襄樊市国家高新技术开发区航天路7号
法定代表人姓名：章锋
注册资本：人民币陆仟伍佰玖拾玖万捌仟零壹拾陆圆整
实收资本：人民币陆仟伍佰玖拾玖万捌仟零壹拾陆圆整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：胶粘剂、汽车制动液、原子灰、液压油、润滑油、润滑脂的生产与销售
（危险化学品的生产有效期至2011年2月29日）；润滑剂、制冷剂、清洗剂等专项
化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研究与开发、生产、销售（不含危险化
学品和国家禁止经营的化学品）；商品及技术进出口业务（不含国家限制或禁止的
商品和技术进出口）。
【2010-12-07】
刊登关于取得发明专利证书的公告
回天胶业关于取得发明专利证书的公告
湖北回天胶业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了国家知识产权局
颁发的专利证书。具体情况如下：
发明名称：一种高伸长率丙烯酸酯胶粘剂
专利号：ZL 2007 1 0168985.9
专利申请日：2007年12月18日
专利权人：湖北回天胶业股份有限公司
授权公告日：2010年11月10日
上述专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥主导产品的
自主知识产权优势，增强公司的核心竞争能力。
【2010-12-04】
刊登全资子公司取得发明专利证书的公告
回天胶业董监事会决议公告
回天胶业第五届董监事会第八次、第七次会议于2010年12月3日召开，审议通
过了关于制订《激励基金管理制度》的议案、《关于使用超募资金建设粘胶剂技术
研发测试中心项目的议案》、《关于补选史襄桥先生为第五届董事会成员的议案》
、关于《公司召开2010年度第二次临时股东大会的通知》的议案、《关于补选黄玉
胜先生为第五届监事会成员的议案》。
12月21日召开2010年度第二次临时股东大会公告
1、会议召开时间：2010年12月21日（星期二）上午9:30-12:00
2、会议召开地点：湖北省襄樊市航天路7号公司五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年12月14日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2010年12月20日（星期一）9:00-11:30至13:00-16:00。
7、审议事项：关于制订《激励基金管理制度》的议案、关于补选史襄桥先生
为第五届董事会成员的议案、关于补选黄玉胜先生为第五届监事会成员的议案。
监事会主席辞职公告
本公司监事会于2010年11月25日收到监事会主席陈其才先生的书面辞职报告，
陈其才先生因超过退休年龄,申请提出辞去公司监事及监事会主席职务，陈其才先
生在公司将不担任任何职务。
陈其才先生辞职后，公司监事会成员少于3人，根据《公司法》及《公司章程
》的规定，公司监事会提名黄玉胜先生为公司第五届监事会成员候选人，并将提请
2010年第二次临时股东大会审议。
董事辞职公告
公司董事会于2010年11月25日收到董事许俊先生的书面辞职报告，许俊先生因
个人身体原因申请提出辞去公司董事及营销总监职务，同时一并辞去公司董事会战
略与发展委员会委员职务,许俊先生在公司将不担任任何职务。
许俊先生辞职后，公司董事会成员减少为8人，根据《公司法》及《公司章程
》的规定，公司董事会提名史襄桥先生为公司第五届董事会成员候选人，并将提请
公司2010年第二次临时股东大会审议。
关于使用超募资金建设粘胶剂技术研发测试中心项目的公告
公司经过可行性研究论证，决定使用超募资金5662万元建设粘胶剂技术研发测
试中心。
公司本次超募资金使用计划将自公告后开始实施。
在本次超募资金使用计划公告后，公司尚剩余20995.41万元超募资金。公司将
根据发展规划和经营实际，围绕主营业务，合理安排,审慎实施，对剩余超募资金
进行妥善计划和安排并提交董事会审议通过后及时披露。
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
公司的全资子公司上海回天化工新材料有限公司（以下简称"上海回天"）于近
日取得了国家知识产权局颁发的专利证书。具体情况如下：
发明名称：双组分环氧树脂灌封胶及其制备方法和罐封工艺
专利号：ZL 2008 1 0033903.4
专利申请日：2008年02月26日
专利权人：上海回天化工新材料有限公司
授权公告日：2010年10月20日
专利权限期：二十年，自申请日起算
上述专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥主导产品的
自主知识产权优势，增强公司的核心竞争能力。
【2010-11-18】
刊登2010年度第一次临时股东大会决议公告
回天胶业2010年度第一次临时股东大会决议公告
回天胶业2010年度第一次临时股东大会于2010年11月17日召开，审议通过了修改《
公司章程》的议案、修订《董事会议事规则》的议案、修订《监事会议事规则》的
议案、修订《募集资金管理办法》的议案等。
【2010-11-09】
刊登关于《关于2010年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告》的更正公告
回天胶业关于《关于2010年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告》的更
正公告
湖北回天胶业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2010年11月8日在中国
证监会指定网站上刊登了《关于2010年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告
》(公告编号：2010-33)，由于工作人员疏忽，其附件关于修改公司章程的临时提
案中有一项内容遗漏，现更正。
【2010-11-08】
刊登2010年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告
回天胶业关于2010年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会于2010年10月28日在中国证监会指定网站上刊登了《关于召开20
10年度第一次临时股东大会的通知》的公告(公告编号：2010-32)，根据前述公告
，本公司将于2010年11月17日（星期三）上午9:30在湖北省襄樊市航天路7号本公
司召开2010年度第一次临时股东大会。
根据深圳交易所文件《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理
人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上〔2010〕355号）的要求，经本公司实
际控制人章锋先生（持有公司股份12564790股，占总股本的19.04%）于2010年11月
6日向本公司董事会提议，将《关于修改公司章程的临时提案》作为一议案，提交
公司2010年度第一次临时股东大会审议。
鉴于章锋先生持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合《公司章程》和
《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，本公司董事会同意将上述临时
提案作为本次股东大会的第9项议案，提交本次股东大会审议。《关于修改公司章
程的临时提案》具体内容附后。
除上述内容外，本公司2010年10月28日发布的《关于召开2010年度第一次临时股东
大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。
【2010-10-28】
公布2010年第三季报
回天胶业公布2010年第三季报：基本每股收益1.0199元，稀释每股收益1.0199
元，每股净资产12.48元，摊薄净资产收益率8.17%，加权净资产收益率8.34%；营
业收入287656336.99元，归属于母公司所有者净利润67308835.58元，扣除非经常
性损益后净利润64945045.47元，归属于母公司股东权益823849778.27元。
在公司产品所属汽车、太阳能、风电、LED、高铁领域大力发展的情况下，由
于公司竞争优势与市场开发能力、品牌影响力进一步提升，预计公司第四季度利润
仍将保持强劲增长，预计2010年全年净利润将同比增长65%-90%，每股收益约为1.2
7元-1.46元。
董监事会决议公告
形成如下决议：
一、审议通过了《公司2010年第三季度报告正文和全文》的议案
二、审议通过了修改《公司章程》的议案
现公司章程修改为：
第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围为：胶粘剂、汽车制动液、原
子灰、液压油、润滑油、润滑脂的生产与销售、润滑剂、制冷剂、清洗剂等专项化
学制品及相关使用设备、精细化工产品的研究与开发、生产、销售（不含危险化学
品和国家禁止经营的化学品）；商品及技术进出口业务（不含国家限制或禁止的商
品和技术进出口）。
关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知
一、会议召开事项
1、会议召开时间：2010年11月17日（星期三）上午9:30—12:00
2、会议召开地点：湖北省襄樊市航天路7号公司五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年11月10日
5、表决方式：现场投票
二、会议审议事项
1、审议修改《公司章程》的议案
2、审议修订《股东大会议事规则》的议案
3、审议修订《董事会议事规则》的议案
4、审议修订《监事会议事规则》的议案
5、审议修订《独立董事制度》的议案
6、审议修订《关联交易制度》的议案
7、审议修订《募集资金管理办法》的议案
8、审议修订《对外投资管理制度》的议案
【2010-10-13】
刊登全资子公司变更注册资本公告
回天胶业全资子公司变更注册资本公告
上海回天化工新材料有限公司系回天胶业的全资子公司，上海回天股东于2010
年8月28日决定：同意上海回天用其未分配利润1,255万元转增注册资本，此次用未
分配利润转增注册资本后，上海回天的注册资本由745万元增至为2,000万元；同意
就上述变更事项修改上海回天公司章程相关条款。
上海回天已完成工商变更登记手续，并领取了新的营业执照，具体内容如下：
名称：上海回天化工新材料有限公司
住所：上海市松江工业区东兴路21号
法定代表人姓名：章锋
注册资本：人民币贰仟万元
实收资本：人民币贰仟万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
【2010-09-30】
刊登2010年1-9月业绩同比增长55.61%-62.79%的公告
回天胶业2010年业绩预告公告
预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约6500万元-6800万元，同比增长：5
5.61%-62.79%；其中2010年7月1日-2010年9月30日净利润约2258万元-2558万元，
同比增长：31.52%-49.00%。
业绩变动原因说明
公司主营业务发展良好，主营业务收入取得相应增长；同时，进一步加强销售管理
，提高技术研发和自主创新能力，公司竞争优势与市场开发能力、品牌影响力得到
进一步提升，经营业绩保持了稳定发展。
【2010-09-11】
刊登海通证券关于公司2010年半年度跟踪报告公告
回天胶业海通证券关于公司2010年半年度跟踪报告公告
根据相关规定，海通证券股份有限公司作为回天胶业首次公开发行股票并在创业板
上市的保荐人，对回天胶业2010年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情
况予以公告。
【2010-08-26】
公布2010年半年报
回天胶业公布2010年半年报：基本每股收益0.6427元，稀释每股收益0.6427元
，基本每股收益(扣除)0.6148元，每股净资产12.11元，摊薄净资产收益率5.3091%
，加权净资产收益率5.23%；营业收入181628582.62元，归属于母公司所有者净利
润42417190.50元，扣除非经常性损益后净利润40576616.00元，归属于母公司股东
权益798958133.19元。
第五届董事会第六次会议决议公告
湖北回天胶业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2010年8月25日上午9：
30在公司三楼会议室以现场方式召开，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》。
二、审议通过了《关于聘任田海东先生为公司董事会秘书职务》的议案。
公司董事会聘任田海东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起三年。
董事会秘书辞职公告
湖北回天胶业股份有限公司董事会于2010年8月20日收到董事会秘书曾学毅先生的
书面辞职报告。曾学毅先生因工作变动,现为公司行政管理顾问，申请辞去公司董
事会秘书职务。2010年8月25日，公司第五届董事会六次会议决议同意聘任田海东
先生任公司董事会秘书。曾学毅先生的辞职报告自2010年8月25日起生效。
【2010-07-15】
刊登预计2010年半年度归属于公司普通股股东的净利润同比增长60%—75%的公告
回天胶业业绩预增公告
回天胶业预计2010年半年度归属于公司普通股股东的净利润约4000-4300万元
，同比增长60%-75%。
业绩变动原因说明：
1、2010年上半年，公司主营业务发展良好，主导产品销售额较去年同期大幅
度增长；同时公司产品结构进一步优化，毛利率略有提高。
2、2010年上半年公司收到省政府上市奖励资金，导致公司净利润增长。
【2010-06-19】
刊登关于超募资金使用计划的公告
回天胶业第五届董事会第五次会议决议公告
回天胶业第五届董事会第五次会议于2010年6月18日召开，审议通过了关于《
使用超募资金投资扩建"年产3000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目"的议案》。公
司经过可行性研究论证，决定使用超募资金6500万元投资扩建"年产3000吨聚氨酯
胶粘剂和密封胶建设生产线项目"。
公司本次超募资金使用计划将自公告后开始实施。
【2010-06-04】
刊登2009年度利润分配实施公告
回天胶业2009年度利润分配实施公告
回天胶业2009年度的利润分配方案为：每10股派发现金股利人民币5元（含税
，扣税后，每10股派4.50元）。
本次分红派息股权登记日为：2010年6月10日；
除息日为：2010年6月11日；
现金股利发放日为：2010年6月11日。
【2010-06-01】
刊登2009年年度股东大会决议公告
回天胶业2009年年度股东大会决议公告
回天胶业2009年年度股东大会于2010年5月31日召开，审议通过了《公司2009年度
报告和摘要》的议案、《公司2009年度利润分配方案》的议案、《聘任曾国安先生
为公司独立董事》的议案、《公司有机硅胶粘剂和密封胶建设项目增加实施主体》
的议案等议案。
【2010-04-28】
公布2010年一季报
回天胶业公布2010年一季报：基本每股收益0.2823元，稀释每股收益0.2823元
，每股收益（扣除）0.2795元，每股净资产12.25元，净资产收益率2.31%，加权平
均净资产收益率2.33%，扣除非经常性损益后净利润18448565.57元，营业收入8297
9407.92元，归属于母公司所有者净利润18632537.5元，归属于母公司股东权益808
172488.19元。
召开2009年度股东大会的补充通知公告
经回天胶业实际控制人章锋先生（持有公司股份12564790股，占总股本的19.0
4%）于2010年4月26日向公司董事会提议，将《关于修改公司章程的议案》作为一
项提案，提交公司2009年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述提案作为本次股东大会的第9项议案，提交本次股东大
会审议。除上述内容外，公司2010年4月21日发布的《湖北回天胶业股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。
5月12日举行2009年度业绩网上说明会
回天胶业将于2010年5月12日（星期三）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有
限公司提供的网上平台举行2009年业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网
络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理章锋先生、董事、副总经
理吴正明先生等。
【2010-04-21】
公布2009年年报
回天胶业公布2009年年报：基本每股收益1.0355元，稀释每股收益1.0355元，
每股收益（扣除）0.9985元，每股净资产11.96元，净资产收益率6.43%，加权平均
净资产收益率25.88%，扣除非经常性损益后净利润48925377.89元，营业收入23860
1704.85元，归属于母公司所有者净利润50739829.2元，归属于母公司股东权益789
539950.69元。
董监事会决议公告
公司董监事会于2010年4月19日上午9：00在公司三楼会议室以现场方式召开，
通过了以下决议：
一、审议通过了《公司董事会2009年度工作报告》
二、审议通过了《2009年度总经理工作报告》
三、审议通过了《公司2009年度财务决算》
四、审议通过了《2009年度报告和摘要》
五、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》的议案
以公司2009年末总股份6599.8016万股为基数，每10股派发现金股利5元（含税
），共计派发32,999,008.00元，剩余未分配利润14,927,030.38元,滚存至下年度
分配。
六、审议通过了《调整公司独立董事津贴标准》的议案
独立董事津贴标准如下：由每人每年3万元（税后）调整为每人每年5万元（税
前）。
七、审议关于《公司2009年内部控制自我评价报告》
八、审议通过了《聘任曾国安先生为公司独立董事》的议案
由于公司独立董事钟伟先生提出辞职，董事会提名曾国安先生任独立董事，自
股东大会审议通过后生效。
九、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管
理制度》
十、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
十一、审议通过了《公司外部单位报送信息管理制度》
十二、审议通过了《公司年报报告制度》
十三、审议通过了《公司内幕知情人登记制度》
十四、审议通过了《公司续聘审计机构》的议案
经公司全体独立董事事前认可，公司拟继续聘请大信会计师事务所有限公司为
公司2010年度的审计机构,聘期自公司股东大会批准之日起一年。
十五、审议通过了《公司有机硅胶粘剂和密封胶建设项目增加实施主体》的议
案
公司《招股说明书》"第十一节募集资金运用"披露，该项目由公司负责实施，
并在湖北省襄樊国家高新技术产业开发区兴建。公司拟增加募集资金投资项目的实
施主体，由公司和上海回天、广州回天共同实施。
十六、审议通过了《公司关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资
金》的议案
截止2009年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资额为10,156.63万元，拟用募集资金进行置换。
十七、审议关于《公司召开2009年度股东大会的通知》的议案
公司第五届董事会第三次会议决定于2010年5月31日召开2009年度股东大会。
【2010-04-02】
刊登网下配售股票上市流通的提示公告
回天胶业网下配售股票上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为340万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年4月8日。
【2010-02-24】
刊登2009年度业绩快报公告
回天胶业2009年度业绩快报公告
一、2009年度主要财务数据和指标
项 目 本报告期 上年同期 增减幅度（％）
营业收入（万元） 23860.17 21976.96 8.57%
营业利润（万元） 5120.643722.7137.55%
利润总额（万元） 5708.674055.6940.76%
净利润（万元） 4898.983534.7738.59%
基本每股收益（元） 0.9998 0.7214 38.59%
净资产收益率（％） 25.10% 21.47% 3.63
总资产（万元） 90911.89 27211.42 234.09%
股东权益（万元） 78778.99 17987.56 337.96%
每股净资产（元） 11.943.67 225.34%
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入为23860.17万元，比去年同期增长8.57%；营业利
润为5120.64万元，比去年同期增长37.55%；利润总额为5708.67万元，比去年同期
增长40.75%；净利润为4898.98万元，比去年同期增长38.59%，增长的主要原因是
公司主营业务发展良好，产品结构进一步完善。2009年公司通过继续贯彻以市场为
导向，聚焦重点行业、高端产品和大客户，以提升公司核心竞争能力和可持续能力
为目标，加大科研投入，推进低成本和高质量的精品战略，积极推进品牌建设，经
营业绩按照预期持续增长。报告期内公司基本每股收益为0.9998元，比去年同期增
长38.59%；净资产收益率为25.10%，比去年同期增长3.63个百分点，增长的主要原
因是净利润增加所致。
2、财务状况
报告期末资产总额为90911.89万元，比期初增长234.09%；报告期末股东权益
为78778.99万元，比期初增长337.96%；报告期每股净资产为11.94元，比期初增长
225.34%。上述指标增长的主要原因是上市募集资金及公司净利润增长所致。
其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在200
9年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2009年度分配情况进行任何讨论。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
【2010-01-27】
刊登预计2009年度净利润约4700万元-5000万元，同比增长30%-50%公告
回天胶业业绩预增公告
回天胶业预计2009年度净利润约4700万元-5000万元，同比增长30%-50%。
业绩变动原因说明:1、2009年度，公司主营业务发展良好，主营业务收入取得
相应增长；
2、2009年公司加大创新和研发力度，产品结构进一步优化，主要原材料采购价格
与去年同期相比有所下降，毛利率有所提高。
【2010-01-22】
刊登关于设立募集资金专用账户的公告
回天胶业董监事会决议公告
形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。
二、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
公司、海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司襄樊襄阳支行、中
国工商银行股份有限公司襄樊科技开发支行、中国农业银行股份有限公司襄樊樊城
支行中国交通银行股份有限公司襄樊分行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。
截止2009年12月31日，公司向中国建设银行股份有限公司襄樊襄阳支行、中国
农业银行襄樊市樊东支行借款余额分别为1100万元和2100万元。合计3200万元。为
了提高超额募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟从超募资金中用3200万
元偿还银行贷款。
其余超募资金331,574,073.14元公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公
司的发展规划和实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审
议通过后及时披露；公司实际使用前将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并
及时披露。
四、审议通过了《关于使用募集资金置换聚氨酯胶粘剂和密封胶项目银行贷款
的议案》。
1、截止2009年12月31日，公司向中国农业银行襄樊市樊城支行借款余额为2,0
00万元已投入募投项目。根据公司2009年第一次临时股东大会决议和《湖北回天胶
业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金到位后
将先行归还截至募集资金到位之日已投入项目的借贷资金，因此，公司拟从募集资
金中用2000万元置换聚氨酯胶粘剂和密封胶项目银行贷款。
2、公司第五届监事会第二次会议同意从计划内募集资金中用2000万元置换聚
氨酯胶粘剂和密封胶项目银行贷款。置换时尚需大信会计师事务有限公司出具鉴证
报告，公司独立董事、保荐机构发表同意意见，公司发布置换公告后实施。
关于完成工商变更登记的公告
经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1389号"文核准，湖北回天胶业股
份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股1700万股。公司公开发
行股票的每股发行价格为人民币36．40元。经深圳证券交易所"深证上[2010]11号"
文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。
公司董事会根据2009年第一次临时股东大会的授权，于2010年1月15日，完成
了工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照
》。本次换发的《企业法人营业执照》登记相关信息如下：
注册号：420000000004719
住所：湖北省襄樊市国家高新技术开发区航天路7号
法定代表人：章锋
注册资本：65998016元
实收资本：65998016元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：胶粘剂、汽车制动液、原子灰的生产与销售、精细化工产品的研究与开
发、生产、销售（不含危险化学品和国家禁止经营的化学品）；商品及技术进出口
业务（不含国家限制或禁止的商品和技术进出口）。
【2010-01-08】
回天胶业网上定价发行的无限售流通股今日上市
回天胶业网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、股票代码：300041
2、股票简称：回天胶业
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2010年1月8日
5、首次公开发行股票增加的股份：1,700万股
6、本次上市流通股本：1,360万股
7、上市保荐机构：海通证券股份有限公司
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
发行人股东章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林、许竣许宏林、史襄
桥、罗纪明、耿彪、胡竣金燕、杨建华、王进、程建超、刘凤全、黄玉胜、赵勇刚
、张宏伟、李群、王德顺、戴宏程、王争业、邹永亮、刘金伟、袁秀丽、黄鹤龄、
陆正元、曾学毅、张颖，共31名自然人股东承诺"在发行人股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的发行人股份，
也不向发行人回售本人持有的上述股份。"
发行人其余5名股东大鹏创投、李志强、王宏毅、张玲、张德成根据《公司法
》规定承诺，"在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本
公司（或本人）本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本公
司（或本人）持有的上述股份。"
作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东章锋、吴正明、刘鹏、许竣陈其
才、曾学毅、张颖还承诺"除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不
超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份
。"
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配的340万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三
个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行的1,360万股股
份无流通限制及锁定安排。
关于股票上市首日交易的风险提示
今日，回天胶业在深交所创业板上市交易。根据《关于创业板首次公开发行股
票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将对上述股票上市首日交
易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停牌公
告。
【2010-01-07】
刊登首次公开发行股票1月8日在创业板上市公告
回天胶业首次公开发行股票1月8日在创业板上市公告
1、股票代码：300041
2、股票简称：回天胶业
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2010年1月8日
5、首次公开发行股票增加的股份：1,700万股
6、本次上市流通股本：1,360万股
7、上市保荐机构：海通证券股份有限公司
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
发行人股东章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林、许竣许宏林、史襄
桥、罗纪明、耿彪、胡竣金燕、杨建华、王进、程建超、刘凤全、黄玉胜、赵勇刚
、张宏伟、李群、王德顺、戴宏程、王争业、邹永亮、刘金伟、袁秀丽、黄鹤龄、
陆正元、曾学毅、张颖，共31名自然人股东承诺“在发行人股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的发行人股份，
也不向发行人回售本人持有的上述股份。”
发行人其余5名股东大鹏创投、李志强、王宏毅、张玲、张德成根据《公司法
》规定承诺，“在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本
公司（或本人）本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本公
司（或本人）持有的上述股份。”
作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东章锋、吴正明、刘鹏、许竣陈其
才、曾学毅、张颖还承诺“除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不
超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份
。”
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配的340万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三
个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行的1,360万股股份无
流通限制及锁定安排。
【2009-12-29】
刊登首次公开发行网上摇号中签结果公告
回天胶业首次公开发行网上摇号中签结果公告
中签结果如下：
末“三”位数：854 979 104 229 354 479 604 729
末“四”位数：0865 2865 4865 6865 8865 4989
末“五”位数：60467 10467 06653
末“六”位数：170051 295051 420051 545051 670051 795051 920051 04505
1
末“七”位数：2105330
凡参与网上定价发行申购湖北回天胶业股份有限公司首次公开发行a股股票的投资
者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2009-12-28】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率及网下配售结果公告
回天胶业首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公
告
本次网上定价发行有效申购户数为196,612户，有效申购股数为1,574,426,000
股，配号总数为3,148,852个，配号起始号码为000000000001，截止号码为0000031
48852。本次网上定价发行的中签率为0.8638068731%，超额认购倍数为116倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的78个股票配售对象中，78个股票配
售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为770,224万
元，有效申购数量为21,160万股。
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为340万股，有效申购为21,160万股
，有效申购获得配售的配售比例为1.6068%，认购倍数为62.24倍。
【2009-12-24】
(回天胶业)今日上网定价发行
(回天胶业)今日上网定价发行
1、申购代码：300041
2、申购简称：回天胶业
3、发行价格：36.40元/股
4、发行数量：1,700万股
5、网上发行数量：1,360万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：340万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2009年12月24日（周四）9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2009年12月24日（周四）9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过13,000股。
本次发行价格对应的市盈率为：
（1）50.56倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）67.41倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,700万股计算）。
（3）报价不低于本次发行价格36.40元/股的所有有效报价对应的累计申购数量之
和为21,160万股，累计认购倍数为62.24倍。
【2009-12-23】
刊登首次公开发行1,700万股股票并在创业板上市发行公告
回天胶业首次公开发行1,700万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300041
2、申购简称：回天胶业
3、发行价格：36.40元/股
4、发行数量：1,700万股
5、网上发行数量：1,360万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：340万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2009年12月24日（周四）9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2009年12月24日（周四）9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过13,000股。
本次发行价格对应的市盈率为：
（1）50.56倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）67.41倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,700万股计算）。
（3）报价不低于本次发行价格36.40元/股的所有有效报价对应的累计申购数
量之和为21,160万股，累计认购倍数为62.24倍。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
本次发行将于2009年12月24日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电
子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎做出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2009年12月16日披露于中国证
监会指定五家网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.c
om.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.co
m；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn )的招股意向书全文，特别是其中的"重
大事项提示"及"风险因素"章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经
营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管
理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自
行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行
人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格36.40
元/股超过投资价值分析报告的估值区间30.06-33.30 元/股，并且对应的2008 年
摊薄后市盈率超过可比上市公司的2008年平均市盈率。有关本次定价的具体分析请
见同日刊登的《湖北回天胶业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行
公告》中第一部分"初步询价结果及定价依据"。任何投资者如参与网上申购，均视
为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参
与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、如果本次发行成功，发行人实际募集资金数量为61,880万元，超过发行人
拟募集资金数量20,760万元，超募比例为198.07%。发行人净资产将急剧增加，如
果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指
标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。此外，关
于该部分资金的运用，发行人仅在招股意向书中进行了初步披露，发行人还将通过
相应决策程序决定该部分资金运用，如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不利
影响。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成
长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹"圈钱"的投资者，应避免参与申
购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
【2009-12-22】
刊登12月23日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
回天胶业12月23日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2009年12月23日（周三）14：00-17：00
2、路演网站：全景网（网址：www.p5w.net）
3、参加人员：湖北回天胶业股份有限公司董事会、管理层主要成员，保荐人（主
承销商）海通证券股份有限公司相关人员。
