☆公司报道☆ ◇300228 富瑞特装 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-08】
刊登对外投资暨设立全资子公司公告
富瑞特装第二届董事会第四次会议决议公告
富瑞特装第二届董事会第四次会议于2011年11月6日召开，审议通过了以下决
议：
一、审议通过了《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》
公司拟以自有资金3600万元在香港设立一全资子公司香港富瑞投资有限责任公
司（暂定名），用于开拓国际LNG产业装备市场，并作为公司与具有先进技术的国
际LNG装备研究机构和企业交流合作的平台。资金来源：公司自有资金。
本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
二、审议通过了《关于建设快易冷及储罐扩产项目的议案》
公司拟以自有资金6000万元建设快易冷及储罐扩产项目，项目预计年产快易冷
（小型低温液化供气装置）900台套，常规低温储罐90台套，达产后预计新增年销
售9720万元，净利润946万元。该项目不涉及关联交易。
三、审议通过了《关于放弃对子公司江苏新捷新能源有限公司进行二次出资的
议案》
根据2010年6月25日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于
转让张家港富通投资有限公司部分股权并增资扩股的议案》，将张家港富通投资有
限公司更名为江苏新捷新能源股份有限公司（以下简称"江苏新捷"），并将江苏新
捷注册资本增加至10000万元，首期5000万元人民币注册资本已出资完成，根据江
苏新捷股东约定将于2011年12月30日之前将二期5000万元人民币注册资本出资到位
。
为配合江苏新捷新能源有限公司战略规划调整的实施，公司同意放弃对江苏新捷二
次注册资本出资的权利，由新疆新捷股份有限公司全额进行二次注册资本出资，江
苏新捷二次注册资本出资完成后，公司拥有江苏新捷15%的股权。
【2011-11-03】
刊登部分归还暂时补充流动资金的募集资金公告
富瑞特装部分归还暂时补充流动资金的募集资金公告
富瑞特装于2011年8月5日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，批准使用部分闲置募集资金
11,000.00万元暂时性补充流动资金，其中5,000万元由募投项目资金帐户中支出6,
000万元由超募资金帐户中支出，使用期限自计划实施之日起不超过6个月，即：20
11年8月5日至2012年2月15日，到期将分别归还至募集资金专户。
公司于2011年8月11日实际从募投项目资金帐户（开户行：交通银行股份有限
公司张家港支行，专户账号387670660018160154962）中支出2,000万元，截止2011
年11月1日该笔款项已全部归还至募投项目资金帐户，并已及时通知了保荐机构及
保荐代表人。
至此，公司由募投项目资金帐户中支出的流动资金已全部归还，该账户批准用于暂
时补充流动资金剩余3000万元额度也不再使用。
【2011-11-01】
刊登2011年第三季度报告的更正公告
富瑞特装2011年第三季度报告的更正公告
富瑞特装于2011年10月25日披露了《2011年第三季度报告正文》、《2011年第三季
度报告全文》。由于工作人员疏忽，《2011年第三季度报告全文》中"5.4 年初到
报告期末现金流量表"上期金额合并及母公司数据录入错误，现对相关内容予以更
正。
【2011-10-25】
公布2011年第三季报
富瑞特装公布2011年第三季报：基本每股收益0.91元，稀释每股收益0.91元，每股
净资产9.08元，摊薄净资产收益率8.365%，加权净资产收益率15%；营业收入57650
5727.22元，归属于母公司所有者净利润50894206.59元，扣除非经常性损益后净利
润46139201.06元，归属于母公司股东权益608420497.76元。
【2011-10-21】
刊登控股股东所持公司股权质押公告
富瑞特装控股股东所持公司股权质押公告
富瑞特装于近日接到控股股东及实际控制人邬品芳先生的通知，邬品芳先生将
其持有的公司有条件限售股470万股质押给中铁信托有限责任公司，具体内容为：
邬品芳先生将持有的公司股份470万股质押给中铁信托有限责任公司，并已于2
011年10月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记
手续，质押期限自2011年10月19日起至邬品芳先生办理解除质押登记手续之日止。
截止今日，邬品芳先生持有公司9,425,000股股份，占公司总股本的14.07%，其中
已质押股份470万股，占邬品芳先生持有公司股份总数的49.87%，占公司股份总数
的7.01%。
【2011-09-28】
刊登2011年前三季度业绩预告公告
富瑞特装2011年前三季度业绩预告公告
富瑞特装预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为4
733.25万元至5386.11万元，比上年同期增长45%-65%。
业绩变动原因说明
1、主营业务销售较去年同期有较大幅度增加，由此形成营业利润增加。
2、募投项目部分产能释放，增加了公司的交货能力。
【2011-09-05】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
富瑞特装网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次解除限售股份可上市流通数量为340万股；
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年9月8日。
【2011-08-30】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
富瑞特装2011年第二次临时股东大会决议公告
富瑞特装2011年第二次临时股东大会于2011年8月29日召开，审议通过《关于
增选苏叔宏为公司第二届董事会董事的议案》、《关于使用超募资金建设清洁能源
（LNG）应用装备二期项目的计划的议案》。
关于获得政府财政补贴的公告
根据张家港市人民政府办公室张政办抄【2011】6号文件中关于企业上市扶持
政策的规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）获得首发上市
奖励280.00万元。公司于2011年8月19日收到上述奖励280.00万元。
截止本公告披露之日，上述奖励资金已经到位。公司将按照《企业会计准则》等有
关规定将该部分财政补贴资金计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计
确认后的结果为准，本次财政补贴将对公司2011年度利润产生一定影响。
【2011-08-29】
召开股东大会,停牌一天
富瑞特装召开股东大会。
【2011-08-26】
刊登股东所持公司股权质押公告
富瑞特装股东所持公司股权质押公告
富瑞特装于近日接到股东郭劲松先生的通知，郭劲松先生将其持有的公司有条
件限售股质押给中信信托有限责任公司，具体内容为：
郭劲松先生将持有的公司股份690万股质押给中信信托有限责任公司，并已于2011
年8月24日办理了股权质押登记手续，质押期限自2011年8月24日起至郭劲松先生办
理解除质押登记手续之日止。
【2011-08-23】
刊登民族证券关于公司2011年上半年度之跟踪报告
富瑞特装民族证券关于公司2011年上半年度之跟踪报告
中国民族证券有限责任公司作为富瑞特装的保荐机构，根据有关规定，对富瑞特装
2011年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况报告予以公告。
【2011-08-13】
刊登关于使用超募资金建设清洁能源（LNG）应用装备二期项目的计划的公告
富瑞特装第二届董事会第二次会议决议公告
富瑞特装第二届董事会第二次会议于2011年8月12日召开，审议通过如下决议
：
一、通过了《关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案》
由公司董事长邬品芳先生提名，增补苏叔宏先生为公司第二届董事会非独立董
事候选人，任期三年，自公司2011年第二次临时股东大会会议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。
二、通过了《关于拟收购上海民福投资有限公司在公司子公司江苏新捷新能源
有限公司股权的议案》
公司拟以自有资金860万元的价格收购上海民福投资有限公司在公司子公司江
苏新捷新能源有限公司所持有的全部14.4%股权。
三、通过了《关于使用超募资金建设清洁能源（LNG）应用装备二期项目的计
划的议案》
公司计划使用剩余超募资金6,218.16万元用于公司清洁能源（LNG）应用装备
二期项目建设。
四、通过了《关于控股子公司张家港韩中深冷科技有限公司为车辆销售客户提
供对外担保的议案》
公司控股子公司张家港韩中深冷科技有限公司（以下简称"韩中深冷"）客户吉
林海融物流有限公司（以下简称"海融物流"）拟向韩中深冷购置6辆LNG半挂运输车
，总金额373.8万元，由于客户需以贷款购车方式进行融资，在首付30%后，余款由
贷款银行以车辆抵押贷款支付，同时，韩中深冷向银行承担不超过300万元额度回
购责任担保，担保时间为3年，公司向银行提供连带责任保证，并且， 海融物流拟
寻求具备担保能力的企业与韩中深冷签订反担保合同。
截至2011年8月11日，公司及其控股子公司实际对外担保总额为3,607.50万元
，全部为公司对其控股子公司韩中深冷之担保，担保总额占公司最近一期（2011年
6月30日）未经审计的归属于母公司股东净资产的比例为6.14%，占公司最近一期（
2010年12月31日）经审计的归属于母公司股东净资产的比例为18.80%。公司及其控
股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情
况。
五、通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2011年8月29日召开公司2011年第二次临时股东大会，审议事项
：《关于增选苏叔宏为公司第二届董事会董事的议案》、《关于使用超募资金建设
清洁能源（LNG）应用装备二期项目的计划的议案》。
【2011-08-09】
刊登聘任高级管理人员的公告
富瑞特装董监事会决议公告
富瑞特装第二届董监事会第一次会议于2011年8月6日召开，会议通过如下议案
：
一、选举邬品芳先生为公司第二届董事会董事长，黄锋先生为公司第二届董事
会副董事长；
二、聘任黄锋先生为公司总经理；
三、选举吴启明女士为公司第二届监事会监事会主席
四、同意聘任蒙卫华先生担任公司财务总监，聘任张建忠先生担任公司副总经理兼
董事会秘书，聘任殷劲松先生担任公司副总经理兼总工程师，聘任姜琰先生、许俊
杰先生、吴新华先生、彭俊惆先生担任公司副总经理，聘任周建林先生为公司总经
理助理。
【2011-08-06】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
富瑞特装2011年第一次临时股东大会决议公告
富瑞特装2011年第一次临时股东大会于2011年8月5日召开，审议通过《关于修订&l
t;公司章程>的议案》、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关
于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、
《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
【2011-08-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
富瑞特装采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加网络投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:365228
2.投票简称:"富瑞投票"。
3.投票时间:2011年8月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.在投票当日,"富瑞投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。
(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表
议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东
对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于选
举董事、监事的议案, 如议案2为选举董事, 则2.01元代表第一位候选人, 2.02元
代表第二位候选人, 依此类推。
股东大会议案对应"委托价格"一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
议案1 关于修订《公司章程》的议案 1.00
议案2 关于公司董事会换届非独立董事选举的议案
议案2中的子议案① 关于选举邬品芳先生为公司董事的议案 2.01
议案2中的子议案② 关于选举黄锋先生为公司董事的议案 2.02
议案2中的子议案③ 关于选举马红星先生为公司董事的议案 2.03
议案2中的子议案④ 关于选举刘杉先生为公司董事的议案 2.04
议案2中的子议案⑤ 关于选举蒙卫华先生为公司董事的议案 2.05
议案3 关于公司董事会换届独立董事选举的议案
议案3中的子议案① 关于选举刘致祥先生为公司独立董事的议案 3.01
议案3中的子议案② 关于选举何泽民先生为公司独立董事的议案 3.02
议案3中的子议案③ 关于选举张松柏先生为公司独立董事的议案 3.03
议案4 关于公司监事会换届选举的议案
议案4中的子议案① 关于选举吴启明女士为公司监事的议案 4.01
议案4中的子议案② 关于选举张建锋先生为公司监事的议案4.02
议案5 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案 5.00
(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议
案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于
采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。
表2表决意见对应"委托数量"一览表
表决意见类型委托数量
同意1股
反对2股
弃权3股
表3累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表
议案2中的2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、3.01、3.02、3.03、议案3中4.01
、4.02为对董事候选人、监事候选人进行累计投票, 其中独立董事和非独立董事的
选举分开进行。
投给非独立董事候选人的选举票数委托数量
非独立董事候选人的选举 委托数量
候选人邬品芳先生(委托价格2.01)0~aX5股
候选人黄 锋先生(委托价格2.02) 0~aX5股
候选人马红星先生(委托价格2.03)0~aX5股
候选人刘 杉先生(委托价格2.04) 0~aX5股
候选人蒙卫华先生(委托价格2.05)0~aX5股
合计(该股东持有的表决权总数) aX5股
(上述该股东持有的表决权总数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应
选非独立董事人数之积)
独立董事候选人的选举 委托数量
候选人刘致祥先生(委托价格3.01)0~aX3股
候选人何泽民先生(委托价格3.02)0~aX3股
候选人张松柏先生(委托价格3.03)0~aX3股
合 计（该股东持有的表决权总数） aX3股
(上述该股东持有的表决权总数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应
选独立董事人数之积)
投给监事候选人的选举票数委托数量
对候选人吴启明女士(委托价格4.01) 0~aX2股
对候选人张建锋先生(委托价格4.02) 0~aX2股
合 计（该股东持有的表决权总数） aX2股
(上述该股东持有的表决权总数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应
选独立董事人数之积)
(4)本次股东大会有多个议案, 如股东对所有议案(包括议案的子议案, 但不包
括累计投票议案)均表示相同意见, 则可以只对"总议案"进行投票; 累计投票议案
还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的, 以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已
投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准
; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见
为准。
(5) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;
(6) 不符合上述规定的投票申报无效, 视为未参与投票。
(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2011年8月4日下午3: 00-2011年8月5日
下午3: 00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得"深交所数字证书"或"深交所
投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三) 网络投票其他注意事项
1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
2. 股东大会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于该
股东未发表意见的其他议案, 视为弃权。
3. 对于采用累积投票制的议案, 公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与
应选人数之积)为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对
该项议案所投的选举票视为作废。
【2011-08-02】
公布2011年半年报
富瑞特装公布2011年半年报：基本每股收益0.61元，稀释每股收益0.61元，基本每
股收益(扣除)0.59元，每股净资产8.78元，摊薄净资产收益率5.1815%，加权净资
产收益率14.71%；营业收入331710356.81元，归属于母公司所有者净利润30466645
.00元，扣除非经常性损益后净利润29353548.49元，归属于母公司股东权益587992
936.17元。
【2011-08-01】
刊登召开公司2011年第一次临时股东大会通知的提示性公告
富瑞特装召开公司2011年第一次临时股东大会通知的提示性公告
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东
大会通知已于2011年7月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告予以公告
。2011年7月24日公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了补充提案《关于修
订<公司章程>的议案》，并发布了2011年第一次临时股东大会补充通知的公
告。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护
投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决
机制，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，
现将公司2011年第一次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下：
1. 股东大会届次: 2011年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人: 本公司第一届董事会
3. 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4. 现场会议召开时间: 2011年8月5日(星期五)上午9：30
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年8月5日的交易
时间, 即9:30-11:30 和13:00-15:00期间的任意时间;
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2011年8月4日15:00-8
月5日15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现尝网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6. 出席对象:
(1) 2011年7月29日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。
【2011-07-28】
刊登取得上海分公司营业执照公告
富瑞特装取得上海分公司营业执照公告
根据富瑞特装第一届董事会第二十六次会议决议，设立上海分公司，开展相关市场
业务。公司于2011年7月26日取得了上海市工商行政管理局长宁分局核发营业执照
。
【2011-07-26】
刊登增加2011年度第一次临时股东大会临时提案公告
富瑞特装增加2011年度第一次临时股东大会临时提案公告
富瑞特装董事会于2011年7月22日收到股东邬品芳先生（持有公司股份9,425,0
00股，占公司总股本的14.07%）书面提交的《关于修订公司章程的提案》，提议于
2011年8月5日召开的公司2011年度第一次临时股东大会增加审议《关于修订公司章
程的提案》的临时提案。临时提案已经公司召开的第一届董事会第27次会议审议通
过。公司董事会同意将该临时提案提交公司2011年度第一次临时股东大会审议，并
将作为2011年度第一次临时股东大会的第1项议案。
一届董事会第二十七次会议决议公告
一、会议审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案。
二、会议审议通过了《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度>》的议案。
【2011-07-14】
刊登使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告
富瑞特装董监事会决议公告
审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司董监事会换届选举的议案》
公司董事会提名委员会提名以下人员为公司第二届董事会董事候选人：
1、 提名邬品芳先生、黄锋先生、蒙卫华先生、马红星先生、刘杉先生为公司
第二届董事会非独立董事候选人；
2、 提名刘致祥先生、何泽民先生、张松柏先生为公司第二届董事会独立董事
候选人。
提名委员会提名吴启明女士、张建锋先生为公司第二届监事会非职工代表监事
候选人。
二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
经公司审慎研究，拟使用部分闲置募集资金11,000.00万元暂时性补充流动资
金，其中5,000万元由募投项目《清洁能源(LNG)车船应用装置产业化建设项目》专
户的闲置资金中支出，6,000万元由超募资金帐户中支出，使用期限自计划实施之
日起不超过6个月，到期将分别归还至募集资金专户。
三、 审议通过了《关于设立张家港富瑞特种装备股份有限公司上海分公司的
议案》
拟在上海长宁区设立上海分公司，负责进行LNG产业撬装设备的技术研发与市
场开拓，并解决在上海工作的员工社保与公积金交纳问题，该分公司不新增注册资
本，上海分公司设立后，原上海工程部将并入上海分公司管理。
四、 审议通过了《关于将瓶撬事业部拆分为气瓶事业部和撬装事业部的议案
》
五、 审议通过了《关于聘任吴新华为副总经理的议案》
六、 审议通过了《关于聘任张建忠为副总经理的议案》
七、 审议通过了《关于调整公司高管人员薪酬的议案》
八、 董事会决定于2011年8月5日召开公司2011年第一次临时股东大会。
1、会议召开时间: 2011年8月5日(星期五)上午9: 30
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年8月5日的交易
时间, 即9:30-11:30 和13:00-15:00期间的任意时间;
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2011年8月4日15:00-8
月5日15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议地点: 本公司会议室
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加网络投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:365228
2.投票简称:"富瑞投票"。
3.投票时间:2011年8月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.在投票当日,"富瑞投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。
(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表
议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东
对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于选
举董事、监事的议案, 如议案2为选举董事, 则2.01元代表第一位候选人, 2.02元
代表第二位候选人, 依此类推。
股东大会议案对应"委托价格"一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
议案1 关于修订《公司章程》的议案 1.00
议案2 关于公司董事会换届非独立董事选举的议案
议案2中的子议案① 关于选举邬品芳先生为公司董事的议案 2.01
议案2中的子议案② 关于选举黄锋先生为公司董事的议案 2.02
议案2中的子议案③ 关于选举马红星先生为公司董事的议案 2.03
议案2中的子议案④ 关于选举刘杉先生为公司董事的议案 2.04
议案2中的子议案⑤ 关于选举蒙卫华先生为公司董事的议案 2.05
议案3 关于公司董事会换届独立董事选举的议案
议案3中的子议案① 关于选举刘致祥先生为公司独立董事的议案 3.01
议案3中的子议案② 关于选举何泽民先生为公司独立董事的议案 3.02
议案3中的子议案③ 关于选举张松柏先生为公司独立董事的议案 3.03
议案4 关于公司监事会换届选举的议案
议案4中的子议案① 关于选举吴启明女士为公司监事的议案 4.01
议案4中的子议案② 关于选举张建锋先生为公司监事的议案4.02
议案5 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案 5.00
(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议
案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于
采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。
表2表决意见对应"委托数量"一览表
表决意见类型委托数量
同意1股
反对2股
弃权3股
表3累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表
议案2中的2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、3.01、3.02、3.03、议案3中4.01
、4.02为对董事候选人、监事候选人进行累计投票, 其中独立董事和非独立董事的
选举分开进行。
投给非独立董事候选人的选举票数委托数量
非独立董事候选人的选举 委托数量
候选人邬品芳先生(委托价格2.01)0~aX5股
候选人黄 锋先生(委托价格2.02) 0~aX5股
候选人马红星先生(委托价格2.03)0~aX5股
候选人刘 杉先生(委托价格2.04) 0~aX5股
候选人蒙卫华先生(委托价格2.05)0~aX5股
合计(该股东持有的表决权总数) aX5股
(上述该股东持有的表决权总数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应
选非独立董事人数之积)
独立董事候选人的选举 委托数量
候选人刘致祥先生(委托价格3.01)0~aX3股
候选人何泽民先生(委托价格3.02)0~aX3股
候选人张松柏先生(委托价格3.03)0~aX3股
合 计（该股东持有的表决权总数） aX3股
(上述该股东持有的表决权总数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应
选独立董事人数之积)
投给监事候选人的选举票数委托数量
对候选人吴启明女士(委托价格4.01) 0~aX2股
对候选人张建锋先生(委托价格4.02) 0~aX2股
合 计（该股东持有的表决权总数） aX2股
(上述该股东持有的表决权总数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应
选独立董事人数之积)
(4)本次股东大会有多个议案, 如股东对所有议案(包括议案的子议案, 但不包
括累计投票议案)均表示相同意见, 则可以只对"总议案"进行投票; 累计投票议案
还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的, 以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已
投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准
; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见
为准。
(5) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;
(6) 不符合上述规定的投票申报无效, 视为未参与投票。
(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2011年8月4日下午3: 00-2011年8月5日
下午3: 00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得"深交所数字证书"或"深交所
投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三) 网络投票其他注意事项
1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
2. 股东大会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于该
股东未发表意见的其他议案, 视为弃权。
3. 对于采用累积投票制的议案, 公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与
应选人数之积)为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对
该项议案所投的选举票视为作废。
【2011-07-07】
刊登选举产生第二届监事会职工代表监事公告
富瑞特装选举产生第二届监事会职工代表监事公告
鉴于富瑞特装第一届监事会任期届满，根据有关规定，公司于2011年7月5日下午16
：00在公司会议室召开了2011年第一次职工代表大会，会议推选丁铁强先生出任公
司第二届监事会职工代表监事。丁铁强先生将与公司2011年第一次临时股东大会选
举产生的2名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。
【2011-07-01】
刊登完成工商变更登记公告
富瑞特装完成工商变更登记公告
2011年6月29日，富瑞特装已取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人
营业执照》，完成了工商变更登记手续。
【2011-06-28】
刊登高管辞职公告
富瑞特装董监事会决议公告
富瑞特装第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第八次会议于2011年6
月26日召开，审议通过了：
1、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，公司决定使用募集
资金12,989.89万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金（其中9,000万元
是银行项目贷款，其余是自有资金）。
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
公司将加快市场扩展，继续保持和巩固优势竞争地位，为了保证对产品的及时
供货，满足用户需求，公司有必要进行足够的原材料储备，存货的扩大将会要求相
应增加流动资金。公司多数产品采用订单式生产，取得销售订单后就需要尽快安排
原材料采购，同时通过缩短货款支付周期、批量采购等方法，可以合理提高议价能
力，控制和降低采购成本，因此采购资金需求较大。
使用超募资金1,500.00万元永久性补充日常经营所需的流动资金，解决部分流
动资金需求，按目前一年期银行贷款利率6.31%计算，每年可为公司减少潜在利息
支出约人民币94.65万元，从而提高超募资金使用效率，降低财务费用，提升公司
经营效益。
高管辞职公告
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年6月26日收
到副总经理陈海涛先生提交的书面辞职报告，陈海涛先生因私人原因申请辞去公司
副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，上述辞职报告自2011年6月26日送
达公司董事会时生效。陈海涛先生所负责公司阀门事业部相关业务工作已进行了良
好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
【2011-06-16】
富瑞特装(300228):深耕产业链 领跑LNG应用
投资要点：
1、细分领域龙头，部分产品市场占有率领先；
2、先发优势奠定技术基础，研发实力较强；
3、受益于国内LNG汽车及加气站的积极推广。
液化天然气(LNG)是目前最具技术经济可行性的清洁环保能源，其应用和发展
受国内政策鼓励，LNG动力车船和LNG加气站在国内的需求处于高速成长中。富瑞特
装(300228,股吧)(300228)是国内领先、具备提供LNG一站式解决方案的设备供应商
。LNG设备基本覆盖整个产业链。LNG撬装设备、船用设备等具备较好的发展前景。
2008-2010年，富瑞特装净利润平均增长率为25.08%，其中低温储运及应用设备年
均复合增长38.3%。
先发优势明显
富瑞特装是最早从事LNG应用设备研发的企业之一，在技术、经验、市场和人
才方面积累了丰富的资源，目前公司在LNG应用设备领域已获得专利授权47项，专
利申请受理19项，特别是公司自主研发的车用气瓶自增压系统，为国内首创。目前
，公司是国内唯一一家能够提供成套船用LNG燃料供气系统的单位，技术优势明显
。
富瑞特装主要产品包括LNG应用设备为主的低温储运及应用设备、以海水淡化
设备为主的换热设备和用于分离空气的气体分离设备三大类。随着目前国家能源战
略的部署，新能源和清洁能源技术的发展日益加快，近年来富瑞特装一直把发展重
心放在以清洁能源LNG为主的低温储运及应用设备，特别是成套装备的设计、生产
和研发上。2008 -2010年期间，以LNG为主的低温储运设备占公司收入的比重分别
为43.4%、50.69%和71.86%，已逐渐发展成为公司的核心优势产品。
我国发展LNG产业起步较晚，目前正处在规模化、产业化的初级阶段，与国际
消费结构相比，天然气需求增长空间巨大。目前我国已经建成或拟规划实施的LNG
接收站项目有广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、辽宁等，这些项目将最终构
成一个沿海LNG接收站与输送管网。以上所有LNG接收站预计将于2012年之前全部投
入使用，建成后总储存中转能力可达1800万吨/年。
粗略预计，未来三年我国这一市场容量超过40亿元。再考虑到压力容器行业向
我国以华东为主的地区转移，富瑞特装面对的市场容量更大。
覆盖LNG全产业链
LNG产业链包括4个主要环节：上游的天然气液化LNG储运LNG加气LNG应用。富
瑞特装的低温罐箱产品可以用于解决液化天然气的运输环节，而固定式或移动式的
LNG加气站则实现了固定或移动的液化气加气服务。公司在2010年已经开始设计小
型撬装的LNG液化装置，该设备的开发解决了将开采出来的天然气液化以便于长距
离车运或者船运的第一步。在终端应用方面，公司与重卡和公交车生产企业合作开
发使用于上述产品的加气罐。如此向上下游各进一步，富瑞特装打通了产业链上的
各个环节，为提供整体解决方案提供了产品支持。
其中，撬装设备、船运设备是富瑞特装未来主要的增长点。在加气站市场，公
司通过承担国家“863”计划的“节能与新能源汽车-移动式LNG撬装加气站研究开
发”课题，成功研制出了国内第一套移动式LNG汽车撬装加气站；在LNG动力船市场
，公司是目前国内唯一一家能够提供成套船用LNG燃料供气系统的单位，其在设计
制造船用LNG燃料供气系统过程中采用的相关标准已经作为挪威船级社(DNV)相关产
品的规范标准被采用。
富瑞特装此次募投资金主要投向LNG车船应用装置产业化建设项目，主攻LNG车
船用燃料供气装置和移动式LNG撬装加气站设备。本次募投项目投资达产后，将新
增年产LNG车用燃料供气装置2600套、移动式LNG撬装加气站120套和LNG船用燃料供
气装置20套。公司可根据实际订单情况在各产品之间进行产能的灵活调配。项目达
产后，合计增加产能约1.03万吨，总体产能将增加至2.41万吨，是目前的2.77倍，
为公司增长提供产能保障。
【出处】股市动态分析周刊【作者】
【2011-06-15】
刊登签订募集资金三方监管协议公告
富瑞特装签订募集资金三方监管协议公告
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关规定，富瑞特装与保
荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司张家港支行、中国工商
银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金三方监管协议》。
董监事会换届选举并征集董监事候选人的公告
为了顺利完成董监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），本公司董监事会
依据相关规定，将第二届董监事会的组成、董监事候选人的推荐、本次换届选举的
程序、董监事候选人任职资格等。
【2011-06-09】
LNG装备制造领域的新上市公司，上市后拟进入清洁能源（LNG）车船应用装置领域
，液化气储运包括气体搜集储运，是目前石化的小子行业，朝阳的新兴产业。
LNG准过被领域的需求比较稳定，在深圳、珠海等地的需求是比较持续的增长
，因为深圳、珠海、广州从澳洲进口天然气的比例比较高，其他城市也有一定的增
长。
这个行业本身与中集安瑞科是完全竞争的，但富瑞特装的行业地位不如安瑞科
。目前中集安瑞科的总市值才50亿元港币，也就40亿人民币，还是行业龙头，而30
0228这个公司规模现在已经20亿人民币市值了，明显估值偏高。
公司的旺季在秋冬季，夏季为销售淡季，建议在中报后介入，有股友建议在19
元下方择机关注。
【出处】价值人生网【作者】
【2011-06-08】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年6月8日
3、股票简称：富瑞特装
4、股票代码：300228
5、首次公开发行股票增加的股份：1,700万股
6、本次上市流通股本：1,360万股
7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿所定的承诺：
公司控股股东、实际控制人邬品芳、黄锋及公司股东郭劲松、许雪昊（邬品芳
女儿之配偶）均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司其他股东--马红星、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉、何军、吴启明、李德
斌、林波、童梅、石炳山、倪安勤、师东平、朱红专、吴新华、戎金泉、张建锋、
陈海涛、钱惠芬、许俊杰、殷劲松、刘勇、张建忠均承诺：自公司股票上市之日起
十二个月之内，不转让或委托他人管理其此次发行前已持有的本公司股份，也不由
本公司收购该等股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东邬品芳、黄锋、马红星、刘杉、吴
启明、张建锋、殷劲松、陈海涛、许俊杰、师东平、张建忠，及许雪昊（邬品芳女
儿之配偶）、公司高管彭俊惆的配偶倪安勤承诺：除前述锁定期外，在其任职期间
每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让
其所持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职
的，自申报离职之日起十八个月内不转让其所持有的发行人股份；在发行人首次公
开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起
十二个月内不转让其所持有的发行人股份。
上述锁定期满后，发行人所有股东转让其所持股份将依法进行并履行相关信息
披露义务。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配的股票340万股自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3
个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的136
0万股股份无流通限制及锁定安排。
10、发行后每股净资产：8.32元/股（按2010年12月31日经审计的归属于母公
司股东权益加上本次募集资金净额和发行后总股本计算）。
11、发行后每股收益：0.616元/股（按2010年度经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
12、上市保荐机构：中国民族证券有限责任公司
【2011-06-07】
刊登首次公开发行股票6月8日在创业板上市公告
富瑞特装首次公开发行股票6月8日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年6月8日
3、股票简称：富瑞特装
4、股票代码：300228
5、首次公开发行股票增加的股份：1,700万股
6、本次上市流通股本：1,360万股
7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿所定的承诺：
公司控股股东、实际控制人邬品芳、黄锋及公司股东郭劲松、许雪昊（邬品芳
女儿之配偶）均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司其他股东——马红星、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉、何军、吴启明、李
德斌、林波、童梅、石炳山、倪安勤、师东平、朱红专、吴新华、戎金泉、张建锋
、陈海涛、钱惠芬、许俊杰、殷劲松、刘勇、张建忠均承诺：自公司股票上市之日
起十二个月之内，不转让或委托他人管理其此次发行前已持有的本公司股份，也不
由本公司收购该等股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东邬品芳、黄锋、马红星、刘杉、吴
启明、张建锋、殷劲松、陈海涛、许俊杰、师东平、张建忠，及许雪昊（邬品芳女
儿之配偶）、公司高管彭俊惆的配偶倪安勤承诺：除前述锁定期外，在其任职期间
每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让
其所持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职
的，自申报离职之日起十八个月内不转让其所持有的发行人股份；在发行人首次公
开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起
十二个月内不转让其所持有的发行人股份。
上述锁定期满后，发行人所有股东转让其所持股份将依法进行并履行相关信息
披露义务。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配的股票340万股自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3
个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的136
0万股股份无流通限制及锁定安排。
10、发行后每股净资产：8.32元/股（按2010年12月31日经审计的归属于母公
司股东权益加上本次募集资金净额和发行后总股本计算）。
11、发行后每股收益：0.616元/股（按2010年度经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
12、上市保荐机构：中国民族证券有限责任公司
【2011-06-02】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
富瑞特装首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“2”位数：52 77 02 27 21 46 71 96
末“3”位数：435
末“4”位数：3074 4324 5574 6824 8074 9324 0574 1824
末“5”位数：51291 71291 91291 11291 31291 26257
末“6”位数：241954
凡参与网上定价发行申购张家港富瑞特种装备股份有限公司首次公开发行股票的投
资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2011-06-01】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
富瑞特装首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公
告
本次网上定价发行有效申购户数为19,033户，有效申购股数为166,123,000股
，配号总数为332,246个，起始号码为000000000001，截止号码为000000332246。
本次网上定价发行的中签率为8.1867050318%，超额认购倍数为12倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对
象共有30家，该30家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资
金，有效申购资金为159,672.16万元，有效申购数量为 6,392万股。
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为340万股，获配的配售对象家数
为5家，有效申购获得配售的比例为5.31914894%，有效申购倍数为18.80倍，最终
向股票配售对象配售股数为340万股。
中签号码为：19；43；93；62；09。
【2011-05-30】
(富瑞特装)今日上网定价发行
(富瑞特装)今日上网定价发行
1、申购代码：300228
2、申购简称：富瑞特装
3、发行价格：24.98元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）30.28倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）40.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,700万股计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为6,392.00万股，超额认购倍数为18.80倍。
4、发行数量：1,700万股
5、网上发行数量：1,360万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：340万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年5月30日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年5月30日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过13,500股。
【2011-05-27】
富瑞特装(300228):募投项目投产解决产能瓶颈问题
今日富瑞特装（300228）董事长邬品芳在全景网举行的IPO路演上表示，募投
项目投产将解决现有产能的瓶颈问题，从而提高市场订单承接能力，满足更多客户
的需求，显著提升公司的行业地位和竞争力，进一步提高公司的盈利能力。
富瑞特装从事的主营业务为金属压力容器的设计、生产和销售，公司本次发行
股份数量为1700万股，发行价格为24.98元/股。
【出处】全景网【作者】陈飏
【2011-05-27】
刊登首次公开发行1,700万股股票并在创业板上市发行公告
富瑞特装首次公开发行1,700万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300228
2、申购简称：富瑞特装
3、发行价格：24.98元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）30.28倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）40.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,700万股计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为6,392.00万股，超额认购倍数为18.80倍。
4、发行数量：1,700万股
5、网上发行数量：1,360万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：340万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年5月30日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年5月30日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过13,500股。
【2011-05-26】
刊登5月27日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
富瑞特装5月27日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
一、网上路演网址：全景网（http://rsc.p5w.net）
二、网上路演时间：2011年5月27日（周五）14:00－17:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）中国民
族证券有限责任公司相关人员。
