☆公司概况☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜凯龙高科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Kailong High Technology Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜凯龙高科 ｜证券代码｜300912 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜汽车 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2020-12-07 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜臧志成 ｜总 经 理｜臧志成 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜程默 ｜独立董事｜袁银男,朱林,徐雁清 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-510-68937717-59851 ｜传 真｜86-510-82237986 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.kailongtec.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜kailong@kailongtec.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜江苏省无锡市惠山区经济开发区钱桥配套区庙塘桥 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜江苏省无锡市惠山区经济开发区钱桥配套区庙塘桥 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、｜ ｜ ｜技术咨询、技术转让、技术服务；通用机械的技术开发、技术服｜ ｜ ｜务及销售；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务｜ ｜ ｜（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法｜ ｜ ｜须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜大气污染治理装备及新能源热管理系统的研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ (一)设立方式 ｜ ｜ ｜凯龙高科技股份有限公司是由凯龙有限整体变更设立的股份有限｜ ｜ ｜公司。 ｜ ｜ ｜以凯龙有限全体股东作为发起人，以经瑞华会计师事务所(特殊 ｜ ｜ ｜普通合伙)审计的凯龙有限截至2013年10月31日的净资产值96,28｜ ｜ ｜1,246.67元为基础，按照1:0.6751的比例折合股本6,500万股， ｜ ｜ ｜每股面值为1元，剩余31,281,246.67元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜公司于2014年2月28日在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商 ｜ ｜ ｜注册登记，领取了《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ (二)凯龙有限设立情况 ｜ ｜ ｜凯龙有限成立于2001年12月12日，由3名自然人股东沈培龙、臧 ｜ ｜ ｜志成、蒋建明出资设立，注册资本150万元。其中，沈培龙、蒋 ｜ ｜ ｜建明分别以货币形式出资50万元；臧志成出资额为50万元，其中｜ ｜ ｜以货币形式出资25万元、以“水暖型尾气节能热交换器”非专利｜ ｜ ｜技术作价出资25万元。 ｜ ｜ ｜凯龙有限于2001年12月12日在江苏省无锡工商行政管理局办理了｜ ｜ ｜工商注册登记，领取了《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜“水暖型尾气节能热交换器”技术于2002年1月取得实用新型专 ｜ ｜ ｜利，权利期限自2001年4月23日起10年。凯龙有限在当时的生产 ｜ ｜ ｜经营中一直正常应用该专利，但臧志成未及时将该专利的专利权｜ ｜ ｜人变更为凯龙有限。鉴于该等情况，且2011年4月22日后该专利 ｜ ｜ ｜失效，凯龙有限股东会于2012年6月20日作出决议，同意臧志成 ｜ ｜ ｜投入25万元现金置换出上述用于出资的“水暖型尾气节能热交换｜ ｜ ｜器”技术，用于完善上述出资。 ｜ ｜ ｜2012年6月29日，臧志成向凯龙有限投入25万元现金。天健会计 ｜ ｜ ｜师对本次臧志成投入的用于置换原作为出资的“水暖型尾气节能｜ ｜ ｜热交换器”技术的25万元现金进行了验资复核，出具了天健验〔｜ ｜ ｜2017〕6-74《实收资本复核报告》。 ｜ ｜ ｜ (三)报告期内的股东和股本变化情况 ｜ ｜ ｜ 报告期内，发行人的股本和股东变化情况如下： ｜ ｜ ｜ 1、2017年3月，第一次股权转让 ｜ ｜ ｜因无锡力创与无锡力合投资管理咨询有限公司签订的《委托管理｜ ｜ ｜协议》(含无锡力创所持本公司130万股股权的管理)于2017年2月｜ ｜ ｜到期，经无锡力创2016年第二次股东会决议批准，2017年3月， ｜ ｜ ｜无锡力创分别与无锡清创、协力通签署了《股份转让协议》，无｜ ｜ ｜锡力创分别将其持有的凯龙高科65万股、65万股股份以人民币50｜ ｜ ｜0万元、500万元的价格转让给无锡清创和协力通。 ｜ ｜ ｜本次股份转让价格为每股7.69元，本价格是按照凯龙高科2016年｜ ｜ ｜预计净利润2,600万元、市盈率22倍确定。 ｜ ｜ ｜本次股份转让完成后，无锡力创不再持有公司股份，协力通、无｜ ｜ ｜锡清创成为公司新股东。 ｜ ｜ ｜2017年4月5日，公司办理完本次股权转让的工商变更登记手续。｜ ｜ ｜2、2018年9月，第一次增资扩股截至2017年12月31日，公司资产｜ ｜ ｜负债率(母公司)为71.55%,处于较高水平。为筹集发展资金，改 ｜ ｜ ｜善公司的资产负债结构，减轻财务负担、增强资本实力，经凯龙｜ ｜ ｜高科2018年第二次临时股东大会审议通过，新联科、吉林融发、｜ ｜ ｜安徽安华、常州清创、苏州敦行、深圳晟大、无锡清创、无锡清｜ ｜ ｜科分别以19.88元/股的价格分别认购公司新增股份201.20万股、｜ ｜ ｜166.00万股、150.90万股、75.45万股、50.31万股、50.31万股 ｜ ｜ ｜、40.25万股、15.10万股。本次增资后，公司注册资本变更为8,｜ ｜ ｜296.19万元。 ｜ ｜ ｜本次增资价格是根据公司2017年度经审计调整前的归属母公司所｜ ｜ ｜有者的净利润7,300.81万元、增资前总股本7,546.67万股、市盈｜ ｜ ｜率20.55倍确定。对应投前公司估值为15亿元。 ｜ ｜ ｜天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行了验证，并于｜ ｜ ｜2018年9月28日出具了天健验字天健验[2018]6-23号《验资报告 ｜ ｜ ｜》。 ｜ ｜ ｜ 公司于2018年9月28日完成了本次增资的工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ 3、2018年10月，第二次增资扩股 ｜ ｜ ｜为进一步筹集发展资金，改善公司的资产负债结构，经凯龙高科｜ ｜ ｜2018年第三次临时股东大会审议通过，常州厚生以19.88元/股的｜ ｜ ｜价格认购公司新增股份100.61万股。本次增资后，公司注册资本｜ ｜ ｜变更为8,396.80万元。 ｜ ｜ ｜ 本次增资价格是按照公司2018年9月增资价格确定。 ｜ ｜ ｜天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行了验证，并于｜ ｜ ｜2018年10月25日出具了天健验字[2018]6-24号《验资报告》。 ｜ ｜ ｜ 公司于2018年10月25日完成了本次增资的工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ 4、2018年12月，第二次股权转让 ｜ ｜ ｜公司2014年6月增资时，公司、公司控股股东臧志成与新麟二期 ｜ ｜ ｜签订含对赌条款的《增资扩股补充协议》，2018年6月因公司自 ｜ ｜ ｜证监会撤回首次公开发行股票申请文件而触发对赌条款。经友好｜ ｜ ｜协商，2018年12月，公司控股股东臧志成与新麟二期签署协议，｜ ｜ ｜约定臧志成需要向新麟二期支付总价37,861,581元回购股份款。｜ ｜ ｜2018年12月24日，新麟二期与无锡金控签订《股份转让协议》，｜ ｜ ｜约定新麟二期将其持有的凯龙高科150.93万股股份按照每股19.8｜ ｜ ｜8元的价格转让给无锡金控(共计30,004,884元),由臧志成另外以｜ ｜ ｜现金7,856,697元补足差额。 ｜ ｜ ｜为筹集履约资金，同日，臧志成与无锡金控签订《股份转让协议｜ ｜ ｜》，约定臧志成将其持有的凯龙高科50万股股份按照每股16.30 ｜ ｜ ｜元的价格转让给无锡金控。 ｜ ｜ ｜本次新麟二期转让所持公司股份的价格为每股19.88元，该转让 ｜ ｜ ｜价格是根据公司2018年9月增资价格确定的。鉴于臧志成为公司 ｜ ｜ ｜的实际控制人，其转让给无锡金控的50万股股份在凯龙高科发行｜ ｜ ｜上市后的锁定期为36个月。因此，本次股份转让价格是按照上述｜ ｜ ｜每股19.88元的0.82倍确定。考虑上述转让股份的流动性不同， ｜ ｜ ｜本次股份转让价格存在差异具有合理性。 ｜ ｜ ｜公司于2018年12月28日在无锡市股权登记托管中心办理了上述股｜ ｜ ｜份过户手续。 ｜ ｜ ｜ 公司现持有统一社会信用代码为91320200733313338L的营｜ ｜ ｜业执照，注册资本11,196.80万元，股份总数111,968,000股（每｜ ｜ ｜股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股50,375,000股｜ ｜ ｜；无限售条件的流通股份A股61,593,000股。公司股票已于2020 ｜ ｜ ｜年12月7日在深圳证券交易所挂牌交易。 ｜ ｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为91320200733313338L的营业执照｜ ｜ ｜，注册资本11,522.20万元，股份总数115,222,000.00股（每股 ｜ ｜ ｜面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股30,276,500.00 ｜ ｜ ｜股；无限售条件的流通股份A股84,945,500.00股。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2020-11-24｜上市日期 ｜2020-12-07｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2800.0000 ｜每股发行价(元) ｜17.62 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜4671.5400 ｜发行总市值(万元) ｜49336 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜44664.4600｜上市首日开盘价(元) ｜52.11 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜63.03 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜37.1600 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜凯龙唯睿技术研究(江苏)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 90.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜凯龙蓝烽新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜凯龙高科技(镇江)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜凯龙高科技(长沙)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜威普赫(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜宁波巨霖创业投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏凯龙宝顿动力科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏希领精密制造有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏欧瑞森检验技术服务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏观蓝新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 48.61｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
