☆公司概况☆ ◇300921 南凌科技 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜南凌科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Nova Technology Corporation Limited ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜南凌科技 ｜证券代码｜300921 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜通信 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2020-12-22 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜陈树林 ｜总 经 理｜陈树林 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜喻荔 ｜独立董事｜毛杰,陈永明,张凡 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-755-83433258 ｜传 真｜86-755-82720718 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.nova.net.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir@nova.net.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜一般经营项目是：软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网｜ ｜ ｜技术研发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备｜ ｜ ｜销售；云计算设备销售；计算机及通讯设备租赁；以自有资金从｜ ｜ ｜事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术｜ ｜ ｜转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息｜ ｜ ｜系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依｜ ｜ ｜法自主开展经营活动），许可经营项目是：基础电信业务；第一｜ ｜ ｜类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出｜ ｜ ｜口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方｜ ｜ ｜可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件｜ ｜ ｜为准） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜面向企事业客户提供增值电信服务及信息系统集成解决方案。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜发行人前身深圳市南凌实业发展有限公司（后分别于2000年3月 ｜ ｜ ｜、2015年6月更名为“深圳市南凌科技发展有限公司”、“南凌 ｜ ｜ ｜科技有限公司”），系由深圳星讯、大庆凌志共同出资设立的有｜ ｜ ｜限责任公司，并于1996年12月30日取得注册号为27930376-1的《｜ ｜ ｜企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 1、深圳星讯的股权结构及实际控制人情况 ｜ ｜ ｜ （1）1996年10月，深圳星讯设立 ｜ ｜ ｜ （2）1996年12月，深圳星讯股权转让及增资 ｜ ｜ ｜1996年12月，深圳星讯的注册资本由人民币150万元增资到人民 ｜ ｜ ｜币1,250万元，增资人民币1,100万元由陈树林、赵方大、黄晓维｜ ｜ ｜、李洪武认缴。 ｜ ｜ ｜ （3）2013年7月，深圳星讯注销 ｜ ｜ ｜2013年7月30日，深圳星讯在深圳市市场监督管理局办理了注销 ｜ ｜ ｜登记手续。 ｜ ｜ ｜1996年12月至2000年2月（发行人设立时至其转让发行人股权前 ｜ ｜ ｜），陈树林持有深圳星讯的股权为51%，深圳星讯的实际控制人 ｜ ｜ ｜为陈树林。深圳星讯由设立至注销的股东均为自然人股东，不存｜ ｜ ｜在国资背景。 ｜ ｜ ｜ 2、大庆凌志的股权结构及实际控制人情况 ｜ ｜ ｜ （1）1994年3月，大庆凌志设立 ｜ ｜ ｜ （2）1998年3月，股权转让 ｜ ｜ ｜1998年3月，李岚将其持有的大庆凌志20%的股权转让给陈树林，｜ ｜ ｜洪有志将其持有的大庆凌志62%的股权转让给陈树林，5%的股权 ｜ ｜ ｜转让给了李洪武。 ｜ ｜ ｜ （3）1999年1月，大庆凌志增资 ｜ ｜ ｜1999年1月，大庆凌志注册资本由80万元增资到1,200万元。 ｜ ｜ ｜ （4）2017年7月，大庆凌志注销 ｜ ｜ ｜2017年7月14日，大庆凌志在大庆市市场监督管理局办理了注销 ｜ ｜ ｜登记手续。 ｜ ｜ ｜1996年12月发行人设立时，洪有志持有大庆凌志75%的股权，为 ｜ ｜ ｜大庆凌志的实际控制人。1998年3月起至2000年2月，大庆凌志转｜ ｜ ｜让发行人的股权前，陈树林持有大庆凌志87%的股权，为大庆凌 ｜ ｜ ｜志的实际控制人。大庆凌志由设立至注销的股东均为自然人股东｜ ｜ ｜，不存在国资背景。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜2016年7月25日，陈树林、蒋小明、东方富海、众创佳业等4名发｜ ｜ ｜起人股东签署了《发起人协议》，决定共同发起设立南凌科技股｜ ｜ ｜份有限公司。 ｜ ｜ ｜2016年7月25日，立信会计师事务所出具“信会师报字[2016]第3｜ ｜ ｜50062号”审计报告，经审计确认的2016年6月30日净资产为57,3｜ ｜ ｜76,134.02元。 ｜ ｜ ｜2019年9月5日，深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出｜ ｜ ｜具《南凌科技股份有限公司股份制改制涉及的净资产市场价值追｜ ｜ ｜溯性评估项目资产评估报告》（鹏信资评报字[2019]第S120号）｜ ｜ ｜，经评估确认截至2016年6月30日的净资产账面价值5,737.61万 ｜ ｜ ｜元，评估值6,232.75万元，评估增值495.14万元，增值率8.63% ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2016年7月25日，南凌有限通过股东会决议，同意公司以截至201｜ ｜ ｜6年6月30日为基准日经审计的账面净资产5,737.61万元为基础，｜ ｜ ｜按1：0.906的比例折为5,200.00万股，每股面值1.00元，大于股｜ ｜ ｜本部分5,376,134.02元计入资本公积，整体变更为股份有限公司｜ ｜ ｜。2016年7月25日，立信会计师事务所出具“信会师报字[2016] ｜ ｜ ｜第350068号”《验资报告》，对公司设立时的注册资本进行了审｜ ｜ ｜验，验证各发起人股东出资到位。 ｜ ｜ ｜2016年8月9日，公司召开创立大会暨2016年第一次股东大会。20｜ ｜ ｜16年8月16日，公司经深圳市市场监督管理局核准变更登记为南 ｜ ｜ ｜凌科技股份有限公司，取得了统一社会信用代码为914403002793｜ ｜ ｜03761R的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜根据立信会计师事务所出具的“信会师报字[2016]第350062号”｜ ｜ ｜《审计报告》，公司整体变更时无盈余公积，未分配利润-567.9｜ ｜ ｜2万元，公司整体变更时不存在以未分配利润转增股本的情形， ｜ ｜ ｜无需缴纳个人所得税。 ｜ ｜ ｜ 1、设立股份公司时未分配利润为负的形成原因 ｜ ｜ ｜自2008年以来，公司致力于从事专用网络服务业务。在业务建设｜ ｜ ｜初期，公司需进行前期市场布局和节点建设，因而大量购置设备｜ ｜ ｜、带宽等资源用于建设骨干网。由于通信设备、宽带资源的投入｜ ｜ ｜成本较高，而相关业务系统尚处于建设初期，公司收入成本结构｜ ｜ ｜还未稳定，因此产生了较大的经营亏损。直至股改基准日2016年｜ ｜ ｜6月30日，发行人母公司财务报表累计未分配利润为-567.92万元｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 2、设立股份公司时的折股方法、比例及相应会计处理 ｜ ｜ ｜根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（｜ ｜ ｜信会师报字[2016]第350062号），截至2016年6月30日，南凌有 ｜ ｜ ｜限（母公司）实收资本为51,550,000.00元、资本公积金为11,50｜ ｜ ｜5,348.08元、未分配利润为-5,679,214.06元，净资产值为57,37｜ ｜ ｜6,134.02元。 ｜ ｜ ｜南凌有限在整体变更时，以截至2016年6月30日的净资产57,376,｜ ｜ ｜134.02元为基础，按1:0.9063的折股比例折合成股本5,200万股 ｜ ｜ ｜，每股面值1元，净资产超过股本总额的部分5,376,134.02元计 ｜ ｜ ｜入资本公积。 ｜ ｜ ｜3、公司整体变更未侵害债权人的合法权益，与债权人不存在纠 ｜ ｜ ｜纷 ｜ ｜ ｜根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（｜ ｜ ｜信会师报字[2016]第350062号），截至2016年6月30日，南凌有 ｜ ｜ ｜限（母公司）的流动负债和非流动负债账面价值合计99,123,720｜ ｜ ｜.89元，主要系经营性负债和部分银行借款，包括短期借款、长 ｜ ｜ ｜期借款、应付账款、预收款项、应付职工薪酬等。 ｜ ｜ ｜整体变更设立后，公司继承了南凌有限的全部资产和负债，公司｜ ｜ ｜业务稳步发展，盈利能力较强，公司在整体变更设立股份公司后｜ ｜ ｜，已按期支付或偿还上述整体变更前的主要相关负债，未出现无｜ ｜ ｜力支付或偿还该等负债的情形，不存在损害债权人合法权益的情｜ ｜ ｜形，与债权人也未产生纠纷。 ｜ ｜ ｜发行人保荐机构对发行人股份公司设立情况进行了详细核查，经｜ ｜ ｜核查，保荐机构认为：南凌有限整体变更设立为发行人的事项已｜ ｜ ｜经过南凌有限股东会、发行人创立大会暨2016年第一次股东大会｜ ｜ ｜等会议审议通过，并已完成工商和税务登记的相关程序；发行人｜ ｜ ｜在整体变更设立后已按期支付或偿还上述整体变更前的相关负债｜ ｜ ｜，不存在损害债权人合法权益的情形，与债权人也未产生纠纷；｜ ｜ ｜发行人的整体变更设立事项符合《公司法》等相关法律、法规的｜ ｜ ｜规定。 ｜ ｜ ｜ 4、导致公司整体变更前未弥补亏损形成的原因已消除 ｜ ｜ ｜随着公司在全国重点区域的节点布局，公司客户业务需求量逐步｜ ｜ ｜增加以及客户数量逐步增多，骨干网的使用效率得到了提高，公｜ ｜ ｜司业务的规模效应逐步体现，经营业绩稳定增长，盈利水平迅速｜ ｜ ｜提高。截至报告期末，发行人母公司未分配利润为10,940.80万 ｜ ｜ ｜元，持续盈利能力较强，导致整体变更前未弥补亏损形成的原因｜ ｜ ｜已消除。 ｜ ｜ ｜ 5、公司整体变更后的发展趋势与未来持续盈利能力 ｜ ｜ ｜随着专用网络在各行业的应用领域和层级不断拓展，专用网络整｜ ｜ ｜体市场需求不断增长，公司在专用网络行业的市场占有率不断提｜ ｜ ｜升。整体变更后，经过长期的发展和积累，公司拥有了优质稳定｜ ｜ ｜的客户资源。公司一向注重产品技术的更新和服务质量的提升，｜ ｜ ｜现有客户粘性较强，主要大客户撤线情况较少。公司一直致力于｜ ｜ ｜新客户的拓展，新增签约客户数量持续增长。 ｜ ｜ ｜2017年度、2018年度和2019年度，公司实现归属于母公司的净利｜ ｜ ｜润分别为3,226.01万元、5,508.28万元和7,190.12万元，具备良｜ ｜ ｜好的持续盈利能力。 ｜ ｜ ｜综上，保荐机构和发行人律师认为，发行人整体变更相关事项已｜ ｜ ｜经由董事会、股东（大）会表决通过，已完成工商登记变更和税｜ ｜ ｜务登记相关程序，发行人的整体变更设立事项符合《公司法》等｜ ｜ ｜相关法律、法规的规定；在整体变更设立后已按期支付或偿还了｜ ｜ ｜上述整体变更设立前的主要相关债务等，也未因上述债务产生纠｜ ｜ ｜纷，不存在侵害债权人合法权益的情形；公司盈利能力逐渐提升｜ ｜ ｜，发行人已经实现了大额累计未分配利润，未来持续盈利能力良｜ ｜ ｜好，导致股改前未弥补亏损形成的原因目前已消除。 ｜ ｜ ｜ （三）报告期内股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2017年2月，股份公司增加股本至5,468.9650万股 ｜ ｜ ｜2016年12月29日，股份公司召开2016年第二次临时股东大会，同｜ ｜ ｜意公司增发89.6550万股，由新股东远致创投以500万元认购，其｜ ｜ ｜中89.6550万元计入公司股本，410.3450万元计入公司资本公积 ｜ ｜ ｜。此次增资完成后，远致创投将持有公司1.64%股权。本次增资 ｜ ｜ ｜扩股后，股份公司的股本总额增加至5,468.9650万股。 ｜ ｜ ｜2016年12月29日，远致创投与公司就上述内容签署《南凌科技增｜ ｜ ｜资协议》。 ｜ ｜ ｜2017年2月23日，深圳本源会计师事务所出具“本源验字[2017] ｜ ｜ ｜第003号”《验资报告》，确认截至2017年2月22日，公司已收到｜ ｜ ｜远致创投缴纳的出资500万元，其中89.6550万元计入实收资本，｜ ｜ ｜余额410.3450万元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2017年2月17日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记。 ｜ ｜ ｜2019年9月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信 ｜ ｜ ｜会师报字[2019]第ZI10649号”《验资报告的专项复核报告》， ｜ ｜ ｜验证公司2016年1月1日至2019年6月30日止的验资报告符合《中 ｜ ｜ ｜国注册会计师审计准则第1602号—验资》的要求，各出资方应缴｜ ｜ ｜出资已实际缴足。 ｜ ｜ ｜经过历年的增资、增发新股及转增股本，截止2021年6月30日， ｜ ｜ ｜本公司累计发行股本总数13,168.737万股，注册资本13,168.737｜ ｜ ｜万元，注册地址及总部地址为：深圳市福田区深南大道1006号深｜ ｜ ｜圳国际创新中心A栋16层，法定代表人：陈树林。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2020-12-09｜上市日期 ｜2020-12-22｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜1823.0000 ｜每股发行价(元) ｜32.54 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜6527.6000 ｜发行总市值(万元) ｜59320.42 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜52792.8200｜上市首日开盘价(元) ｜70.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜61.40 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.01 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜34.7200 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜招商证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜招商证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳南凌信息技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市南凌云计算有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Nova Global ICT Holding Limited ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Nova Global ICT (Hong Kong) Limited ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Nova Global ICT株式会社 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海凌连科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜南凌科技发展(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜南凌科技(汕头)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜浙江凌聚云计算有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
