☆公司概况☆ ◇301039 中集车辆 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜中集车辆(集团)股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Cimc Vehicles(Group)Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜中集车辆 ｜证券代码｜301039 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜汽车 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2021-07-08 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜李贵平 ｜总 经 理｜王柱江 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜王佳慧 ｜独立董事｜姜旭,刘宁,李琦 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-755-26802598 ｜传 真｜86-755-26802700 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.cimcvehiclesgroup.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir_vehicles@cimc.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜开发、生产和销售各种高技术、高性能的专用汽车及各类商用车｜ ｜ ｜的上装、半挂车系列及其零部件（不含限制项目）、多式联运装｜ ｜ ｜备以及一般机械产品及金属结构的加工制造和相关业务并提供相｜ ｜ ｜关咨询业务；经营管理生产上述同类产品的企业。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜开发、生产和销售各种高科技、高性能的专用汽车、半挂车系列｜ ｜ ｜及其零部件(不含限制项目)以及一般机械产品及金属结构的加工｜ ｜ ｜制造和相关业务，并提供相关咨询服务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）有限公司的设立情况 ｜ ｜ ｜ 1、基本情况 ｜ ｜ ｜1996年6月25日，深圳市工商行政管理局出具《公司名称预先核 ｜ ｜ ｜准通知书》（编号：WE5298），核准“深圳天达重型机械有限公｜ ｜ ｜司”名称注册。 ｜ ｜ ｜1996年6月28日，中集香港、国通天港实业开发公司、海领实业 ｜ ｜ ｜有限公司、深圳天达空港设备有限公司签署《深圳天达重型机械｜ ｜ ｜有限公司合同书》，共同举办中外合资经营企业。同日，合营各｜ ｜ ｜方共同签署了《深圳天达重型机械有限公司章程》。 ｜ ｜ ｜1996年8月9日，深圳市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨｜ ｜ ｜投资企业批准证书》（外经贸深合资证字[1996]0861号），批准｜ ｜ ｜中方国通天港实业开发公司、深圳天达空港设备有限公司和外方｜ ｜ ｜中集香港、海领实业有限公司共同投资设立车辆有限前身天达重｜ ｜ ｜机，天达重机经核准的注册资本为100万美元，投资总额为140万｜ ｜ ｜美元。 ｜ ｜ ｜1996年8月29日，深圳市工商行政管理局核准了天达重机设立的 ｜ ｜ ｜工商登记。 ｜ ｜ ｜ 2、设立时的注册资本缴纳情况 ｜ ｜ ｜1996年12月10日，蛇口中华会计师事务所出具《验资报告》，确｜ ｜ ｜认截至1996年12月10日止，天达重机已收到各股东认缴的注册资｜ ｜ ｜本100万美元，均以货币出资。其中深圳天达空港设备有限公司 ｜ ｜ ｜以现金10万美元于1996年11月7日汇入，中集香港、海领实业有 ｜ ｜ ｜限公司及国通天港实业开发公司均以其应收深圳天达空港设备有｜ ｜ ｜限公司的股利作为对天达重机的出资，由深圳天达空港设备有限｜ ｜ ｜公司于1996年11月19日代为汇入，共计90万美元。 ｜ ｜ ｜ 3、设立时国有资产出资的情况 ｜ ｜ ｜天达重机设立时，股东国通天港实业开发公司系国有独资企业，｜ ｜ ｜以现金出资的方式投资设立天达重机，不需要履行国有资产出资｜ ｜ ｜的评估及评估结果的核准或备案等程序。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司的设立情况 ｜ ｜ ｜ 发行人系由车辆有限整体变更设立的股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2018年9月21日，车辆有限董事会作出决议，同意根据经普华永 ｜ ｜ ｜道审计（普华永道中天特审字（2018）第2558号）的财务报告，｜ ｜ ｜以车辆有限在审计基准日2018年6月30日经审计的净资产365,199｜ ｜ ｜.68万元为基础折股，整体变更为股份有限公司，股份公司设立 ｜ ｜ ｜时总股本为150,000.00万股，每股面值1元，各发起人认股比例 ｜ ｜ ｜与其持有车辆有限的股权比例相同。根据中瑞世联资产评估（北｜ ｜ ｜京）有限公司（已更名为“中瑞世联资产评估集团有限公司”）｜ ｜ ｜出具的《中集车辆（集团）有限公司股份制改制项目资产评估报｜ ｜ ｜告》（中瑞评报字[2018]第000645号），车辆有限在2018年6月3｜ ｜ ｜0日净资产的评估价值为880,133.73万元，不低于经审计净资产 ｜ ｜ ｜值。 ｜ ｜ ｜2018年9月30日，车辆有限的8名股东中集集团、中集香港、住友｜ ｜ ｜商事株式会社、上海太富、深圳龙源、南山大成、台州太富及象｜ ｜ ｜山华金共同作为股份公司发起人签署了《发起人协议》。 ｜ ｜ ｜2018年10月10日，发行人召开股份公司创立大会，审议并通过了｜ ｜ ｜股份公司设立的相关议案，通过了《公司章程》并选举了股份公｜ ｜ ｜司第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事。全体发起｜ ｜ ｜人同意将车辆有限截至2018年6月30日的净资产3,651,996,830.0｜ ｜ ｜8元，折为发行人股份150,000.00万股，每股面值1.00元，超过 ｜ ｜ ｜股本总额部分的净资产2,151,996,830.08元计入发行人资本公积｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2018年10月18日，发行人取得中国（广东）自由贸易试验区前海｜ ｜ ｜蛇口片区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》（粤｜ ｜ ｜前海自贸资备201806469），完成本次变更的商务备案手续。 ｜ ｜ ｜2018年10月23日，深圳市市场监督管理局向中集车辆核发新的《｜ ｜ ｜营业执照》（统一社会信用代码：91440300618919879N），发行｜ ｜ ｜人完成整体变更为股份有限公司的工商登记手续。 ｜ ｜ ｜2018年11月6日，普华永道出具《验资报告》（普华永道中天验 ｜ ｜ ｜字（2018）第0689号），确认截至2018年10月31日，中集车辆已｜ ｜ ｜收到发起人股东缴纳的注册资本150,000.00万元整，发行人注册｜ ｜ ｜资本已足额缴纳。 ｜ ｜ ｜ （三）发行人报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2017年12月，股权转让 ｜ ｜ ｜2017年11月28日，华润信托、车辆有限分别与台州太富、象山华｜ ｜ ｜金签署《股权转让协议》，约定华润信托将其持有的10.7735%的｜ ｜ ｜股权以818,788,087元的价格转让给台州太富，将其持有的车辆 ｜ ｜ ｜有限5.0585%的股权以384,446,000元的价格转让给象山华金。根｜ ｜ ｜据《关于转让中集车辆（集团）有限公司股权的通知》及各原股｜ ｜ ｜东的回复，其他股东对前述股权转让均不行使优先购买权。 ｜ ｜ ｜2017年12月5日，车辆有限董事会作出决议，同意上述股权转让 ｜ ｜ ｜事项。 ｜ ｜ ｜2017年12月8日，中国（广东）自由贸易试验区前海蛇口片区管 ｜ ｜ ｜理委员会向车辆有限出具《外商投资企业变更备案回执》，车辆｜ ｜ ｜有限完成本次股权转让的商务备案手续。 ｜ ｜ ｜2017年12月11日，车辆有限完成本次股权转让的工商变更登记手｜ ｜ ｜续。 ｜ ｜ ｜ 2、2018年10月，整体变更为股份公司 ｜ ｜ ｜ 3、2019年7月，中集车辆发行境外上市外资股 ｜ ｜ ｜ 4、2020年9月，股权转让 ｜ ｜ ｜根据发行人于2020年7月22日发布的自愿性公告《股东之间的股 ｜ ｜ ｜份转让》、中集集团、象山华金与上海太富签订的《股权转让协｜ ｜ ｜议》以及中集集团、象山华金出具的关于股份购买比例的确认函｜ ｜ ｜等文件，上海太富分别向中集集团、象山华金出售其持有发行人｜ ｜ ｜的63,493,475股、21,000,000股内资股股份。 ｜ ｜ ｜ （1）上海太富转让部分股权的原因 ｜ ｜ ｜2020年7月，中集集团、象山华金与上海太富签订的《关于中集 ｜ ｜ ｜车辆（集团）股份有限公司之股权转让协议》，上海太富分别向｜ ｜ ｜中集集团、象山华金出售其持有发行人的63,493,475股、21,000｜ ｜ ｜,000股内资股股份。 ｜ ｜ ｜上海太富分别向中集集团、象山华金转让其所持有发行人的部分｜ ｜ ｜股权的原因如下： ｜ ｜ ｜①上海太富基于自身经营发展需求，拟对外转让其所持发行人的｜ ｜ ｜部分股份； ｜ ｜ ｜②中集集团作为发行人控股股东，拟进一步提升对发行人的持股｜ ｜ ｜比例，增强对发行人的控制权； ｜ ｜ ｜③象山华金及其合伙人因看好发行人的未来发展前景，拟进一步｜ ｜ ｜增持发行人的股份。 ｜ ｜ ｜（2）股权转让合同的履行的审议程序情况、转让价格及公允性 ｜ ｜ ｜ ①履行的审议程序情况 ｜ ｜ ｜上海太富的私募基金管理人已出具书面确认函，同意上海太富向｜ ｜ ｜中集集团、象山华金转让部分发行人的股份。 ｜ ｜ ｜中集集团已于2020年7月22日召开第九届董事会二〇二〇年度第 ｜ ｜ ｜九次会议，同意上海太富与中集集团、象山华金间的股权转让方｜ ｜ ｜案；同意授权CEO兼总裁麦伯良或其授权人士代表中集集团签署 ｜ ｜ ｜《上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）与中国国际｜ ｜ ｜海运集装箱（集团）股份有限公司、象山华金实业投资合伙企业｜ ｜ ｜（有限合伙）关于中集车辆（集团）股份有限公司之股权转让协｜ ｜ ｜议》以及与本次股权转让相关的法律文件，并于完成股权转让后｜ ｜ ｜，向中国证券登记结算有限责任公司办理有关股权登记变更手续｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜象山华金全体合伙人一致同意受让上海太富所持有发行人的部分｜ ｜ ｜股份，并约定内部间接持股份额。 ｜ ｜ ｜ ②转让价格及公允性 ｜ ｜ ｜上海太富向中集集团、象山华金转让的标的股份除权后对应每股｜ ｜ ｜价格为人民币6.80元。该价格系由转让方与受让方经协商确认，｜ ｜ ｜价格公允。 ｜ ｜ ｜ ③截至本招股说明书签署日的进展情况 ｜ ｜ ｜上述股份转让事项已于2020年9月8日向中国证券登记结算有限责｜ ｜ ｜任公司办理股份过户登记，本次股份转让的价款已经支付完毕，｜ ｜ ｜且已完成交割。 ｜ ｜ ｜ （3）上海太富与台州太富的一致行动关系 ｜ ｜ ｜上海太富及台州太富均为合伙型私募投资基金，基金管理人均为｜ ｜ ｜平安资本有限责任公司，执行事务合伙人均为深圳市平安德成投｜ ｜ ｜资有限公司。深圳市平安德成投资有限公司和平安资本有限责任｜ ｜ ｜公司均为上市公司中国平安保险（集团）股份有限公司（601318｜ ｜ ｜.SH）持有100%权益的企业。上海太富与台州太富受同一主体控 ｜ ｜ ｜制。 ｜ ｜ ｜经上海太富与台州太富确认，其同受一主体控制，存在一致行动｜ ｜ ｜关系。 ｜ ｜ ｜上海太富与中集集团、象山华金的前述股份转让完成后，上海太｜ ｜ ｜富及台州太富合计持有发行人329,439,025股股份，合计持有发 ｜ ｜ ｜行人股份的比例由23.4522%降低至18.6651%，远低于发行人控股｜ ｜ ｜股东中集集团所控制发行人的股份比例，上海太富及台州太富存｜ ｜ ｜在一致行动关系不会对发行人治理结构和控制权稳定性造成不利｜ ｜ ｜影响。 ｜ ｜ ｜（4）本次股权转让对发行人治理结构和控制权稳定性的影响 ｜ ｜ ｜中集集团通过本次股份转让，从上海太富受让取得发行人63,493｜ ｜ ｜,475股内资股股份，中集集团直接持有发行人的内资股股份从66｜ ｜ ｜4,950,000股增加至728,443,475股，占发行人本次发行上市前股｜ ｜ ｜本总额的比例由37.6742%上升至41.2716%。同时，中集集团通过｜ ｜ ｜全资境外子公司中集香港间接持有发行人28,498.50万股外资股 ｜ ｜ ｜股份（占发行人本次发行上市前股本总额的16.1465%）。 ｜ ｜ ｜至此，中集集团合计可控制发行人本次发行上市前股份所对应的｜ ｜ ｜表决权由53.8207%上升至57.4180%，增强了中集集团对发行人的｜ ｜ ｜控制权。 ｜ ｜ ｜发行人的董事认为，本次股份转让将不会对发行人之财务状况及｜ ｜ ｜营运造成任何影响，不会对发行人治理结构和控制权的稳定性产｜ ｜ ｜生不利影响。 ｜ ｜ ｜ （四）验资复核情况 ｜ ｜ ｜ 普华永道对中集车辆整体变更为股份有限公司前历次实收资｜ ｜ ｜本出资及变动情况的验资进行了复核，并于2020年6月23日出具 ｜ ｜ ｜了《中集车辆（集团）股份有限公司整体变更为股份有限公司前｜ ｜ ｜历次实收资本验证的复核报告》（普华永道中天验字（2020）第｜ ｜ ｜0524号）。 ｜ ｜ ｜本公司的母公司及最终控股公司为中集集团。本公司于2019年7 ｜ ｜ ｜月11日，在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市交易；于2021｜ ｜ ｜年7月8日，在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易。 ｜ ｜ ｜2024年6月3日，本公司回购已发行H股143,475,580股，并自香港｜ ｜ ｜联合交易所有限公司退市。 ｜ ｜ ｜2024年6月7日，所回购H股股份完成注销。于2024年12月31日， ｜ ｜ ｜本公司的股份总数为1,874,124,420股，每股面值1元，总股本为｜ ｜ ｜1,874,124,420.00元。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2021-06-29｜上市日期 ｜2021-07-08｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜25260.0000｜每股发行价(元) ｜6.96 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜17431.9200｜发行总市值(万元) ｜175809.6 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜158377.680｜上市首日开盘价(元) ｜21.00 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜15.93 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜16.5200 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜海通证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中｜ ｜ ｜国国际金融股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜海通证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期： ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
