☆公司概况☆ ◇301050 雷电微力 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜成都雷电微力科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Chengdu Rml Technology Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜雷电微力 ｜证券代码｜301050 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜国防军工 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2021-08-24 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜桂峻 ｜总 经 理｜桂峻 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜刘凤娟 ｜独立董事｜杨林,干胜道,龚敏 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-28-85750702 ｜传 真｜86-28-85750702 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.rml138.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜rml@rml138.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜四川省成都市武侯区高新区益新大道288号石羊工业园 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜四川省成都市双流区华府大道四段19号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜集成电路设计、软件设计、相关电子产品的研发、销售；微波工｜ ｜ ｜程的设计及施工（凭资质证书经营）；移动通信及终端设备、通｜ ｜ ｜信传输设备、雷达及配套设备的制造（不含无线电发射设备及卫｜ ｜ ｜星地面接收设备）；电子器件制造、集成电路制造；工程和技术｜ ｜ ｜的研究与试验发展；技术推广服务；科技中介服务；货物、技术｜ ｜ ｜进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取｜ ｜ ｜得许可证后方可经营）。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜毫米波微系统的研发、制造、测试及销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、公司的设立情况 ｜ ｜ ｜ （一）有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜公司前身雷电有限于2007年9月设立，注册资本为500万元。其中｜ ｜ ｜，魏彪认缴出资125万元，唐继芬认缴出资125万元，李红卫认缴｜ ｜ ｜出资100万元，王小舟认缴出资100万元，黄太刚认缴出资50万元｜ ｜ ｜，认缴出资方式为货币。 ｜ ｜ ｜2007年9月10日，四川信德会计师事务所有限责任公司出具“川 ｜ ｜ ｜信德验字（2007）第002号”《验资报告》，对雷电有限截至200｜ ｜ ｜7年9月5日的注册资本实收情况进行了审验。经审验，雷电有限 ｜ ｜ ｜已收到股东首次缴纳的注册资本112万元，均为货币出资；其中 ｜ ｜ ｜，魏彪出资23万元，唐继芬出资44万元，李红卫出资45万元。 ｜ ｜ ｜2020年6月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“ ｜ ｜ ｜天健验[2020]11-15号”《实收资本复核报告》，对本次增资进 ｜ ｜ ｜行了复核确认。 ｜ ｜ ｜2007年9月11日，雷电有限获得成都市工商行政管理局核发的《 ｜ ｜ ｜企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜2019年12月30日，公司召开了2019年第六次临时股东会，审议通｜ ｜ ｜过了《关于公司拟采取整体变更的方式由有限责任公司变更为股｜ ｜ ｜份有限公司的议案》等议案，同意将公司整体变更为股份有限公｜ ｜ ｜司，并以截至2019年10月31日经天健会计师审计的公司账面净资｜ ｜ ｜产32,261.44万元折合股份公司股本7,260.00万股，每股面值1元｜ ｜ ｜，余额计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2019年12月15日，中联评估出具了《资产评估报告》（中联评报｜ ｜ ｜字[2019]第2283号），确认截至2019年10月31日，雷电有限净资｜ ｜ ｜产评估值为38,679.00万元。 ｜ ｜ ｜2020年1月19日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议 ｜ ｜ ｜通过了《关于成都雷电微力科技股份有限公司筹建工作报告的议｜ ｜ ｜案》等与雷电微力设立相关的议案。公司原股东为股份公司的发｜ ｜ ｜起人，各发起人以其在有限公司持有的出资所对应的净资产认购｜ ｜ ｜股份公司的股份。 ｜ ｜ ｜2020年2月25日，天健会计师对雷电有限整体变更设立雷电微力 ｜ ｜ ｜的注册资本实收情况进行审验并出具天健川验[2020]1号《验资 ｜ ｜ ｜报告》。 ｜ ｜ ｜2020年2月24日，成都市高新技术产业开发区市场监督管理局向 ｜ ｜ ｜雷电微力核发了《营业执照》，统一社会信用代码为9151010066｜ ｜ ｜5337310H。 ｜ ｜ ｜ （三）整体变更时存在未弥补亏损的说明： ｜ ｜ ｜ 1、改制时累计未弥补亏损的情况和形成原因 ｜ ｜ ｜截至雷电有限整体变更为股份有限公司的基准日2019年10月31日｜ ｜ ｜，账面未分配利润为-17,884.96万元，其形成原因主要为：一是｜ ｜ ｜发行人发展初期业务规模相对较小，且投入了较多的资源进行研｜ ｜ ｜发，相应的研发投入、销售费用以及管理费用较大；二是公司于｜ ｜ ｜2017年实施了股权激励，股份支付费用涉及约2,100万元，导致 ｜ ｜ ｜公司在股改前的年度处于亏损状态。 ｜ ｜ ｜2、该情形已消除，整体变更后的变化情况和发展趋势，与报告 ｜ ｜ ｜期内盈利水平变动的匹配关系，对未来盈利能力的影响 ｜ ｜ ｜ 随着公司3个重点型号已经成功定型并陆续进入批产阶段， ｜ ｜ ｜公司产品在行业内的领先优势及经营业绩的规模效益已迅速体现｜ ｜ ｜，公司也开始进入高速发展期。 ｜ ｜ ｜发行人现阶段经营状况良好，形成了较强的持续盈利能力，与报｜ ｜ ｜告期内盈利水平变动相匹配，导致未弥补亏损形成的原因已经消｜ ｜ ｜除，不会对公司未来持续盈利能力产生影响。 ｜ ｜ ｜ 3、发行人整体变更的具体方案及相应的会计处理 ｜ ｜ ｜经2019年12月30日雷电有限2019年第六次临时股东会和2020年1 ｜ ｜ ｜月19日雷电微力创立大会暨第一次股东大会审议通过，发行人以｜ ｜ ｜截至2019年10月31日经天健会计师审计的公司账面净资产32,261｜ ｜ ｜.44万元为基础折合股份公司股本7,260.00万股，每股面值1元，｜ ｜ ｜余额计入资本公积，整体变更为股份有限公司。该等股份制改制｜ ｜ ｜的具体会计处理为将累计未弥补亏损17,884.96万元记入资本公 ｜ ｜ ｜积，并将未弥补亏损抵消完毕。 ｜ ｜ ｜ 4、中介机构核查意见 ｜ ｜ ｜综上所述，保荐机构及发行人律师认为，发行人从有限责任公司｜ ｜ ｜整体变更设立股份有限公司相关事项已经董事会、股东会审议通｜ ｜ ｜过，相关程序合法合规，不存在侵害债权人合法权益情形，与债｜ ｜ ｜权人之间不存在纠纷。发行人已及时完成工商登记注册和税务登｜ ｜ ｜记相关程序，有限责任公司整体变更设立股份有限公司相关事项｜ ｜ ｜符合《公司法》等法律法规规定。 ｜ ｜ ｜ 二、公司报告期内股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ （一）2017年1月增资及股权赠与 ｜ ｜ ｜ 1、增资 ｜ ｜ ｜2016年9月23日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本由6,0｜ ｜ ｜90.00万元增加至6,400.00万元，新增的310.00万元注册资本， ｜ ｜ ｜由管玉静、廖洁、杨万群、王引等4名原股东，以及汪渊、贾宇 ｜ ｜ ｜、雷电微芯、雷电创力等4名新进股东认缴，其他股东放弃本次 ｜ ｜ ｜新增注册资本的优先认购权。 ｜ ｜ ｜本次增资系公司实施员工股权激励，参与增资的廖洁等6名自然 ｜ ｜ ｜人系公司的骨干员工，雷电微芯、雷电创力的合伙人全部系接受｜ ｜ ｜本次股权激励的公司员工。 ｜ ｜ ｜本次股权激励价格系以2016年6月末的每股净资产为参考，确定 ｜ ｜ ｜为3.40元/出资额。 ｜ ｜ ｜2020年6月24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天 ｜ ｜ ｜健验[2020]11-17号”《验资报告》，经审验，截至2017年12月2｜ ｜ ｜8日，雷电有限已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）310｜ ｜ ｜万元，均为货币出资。 ｜ ｜ ｜ 2、股权赠与 ｜ ｜ ｜2016年9月23日，公司股东会作出决议，同意邓洁茹向公司骨干 ｜ ｜ ｜员工无偿赠与股权作为股权激励的决议，赠与股权不超过80.00 ｜ ｜ ｜万份股权份额，赠与对象原则上在本次实施股权激励定向增发对｜ ｜ ｜象的范围之内。 ｜ ｜ ｜2016年10月15日，邓洁茹与廖洁、管玉静、杨万群、王引、汪渊｜ ｜ ｜、贾宇（前述六人以下合称“受赠与方”）签署了《股权赠与协｜ ｜ ｜议书》，各方约定邓洁茹将其持有雷电有限的13.75万元股权（ ｜ ｜ ｜占注册资本的0.21%）附条件地赠与受赠与方，其中：廖洁受赠2｜ ｜ ｜.75万元股权、管玉静受赠2.75万元股权、杨万群受赠2.75万元 ｜ ｜ ｜股权、王引受赠1.25万元股权、汪渊受赠2.75万元股权、贾宇受｜ ｜ ｜赠1.50万元股权。此外，各方约定自该协议签订之日起，受赠与｜ ｜ ｜方应当至少在公司工作2年，若在服务期内受赠与方与公司解除 ｜ ｜ ｜劳动关系的，则其受赠的股权应当无偿且无条件返还给邓洁茹，｜ ｜ ｜并由其承担返还过程中的全部费用。 ｜ ｜ ｜上述赠与股权事宜未办理工商变更登记，均由邓洁茹代持。由于｜ ｜ ｜王引、杨万群在服务期内离职，该等赠与股权条件未成就，王引｜ ｜ ｜、杨万群未获得该等股权。 ｜ ｜ ｜ 2017年1月24日，公司获得变更后的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜本次增资过程中，管玉静、杨万群、汪渊分别代邓振航持有1.00｜ ｜ ｜万元股权。 ｜ ｜ ｜2018年6月，杨万群将代邓振航持有的1.00万元股权转让给邓洁 ｜ ｜ ｜茹。因此，本次增资过程中的股权代持均已解除。 ｜ ｜ ｜本次股权赠与中，廖洁受赠2.75万元股权中0.25万元股权系代邓｜ ｜ ｜振航持有，管玉静受赠2.75万元股权中0.25万元股权系代邓振航｜ ｜ ｜持有，汪渊受赠2.75万元股权中0.25万元股权系代邓振航持有。｜ ｜ ｜本次股权赠与附条件生效。杨万群、王引分别于2018年3月以及2｜ ｜ ｜017年5月离职，赠与条件未成就，故杨万群、王引未获得该等赠｜ ｜ ｜与股权；2019年10月，其余受赠员工最终在本次股权获赠后委托｜ ｜ ｜邓洁茹将该等股权转让。因此，本次股权赠与中的股权代持均已｜ ｜ ｜解除。 ｜ ｜ ｜ （二）2017年3月股权转让 ｜ ｜ ｜银科九鼎、邓洁茹、雷电有限与国鼎军安、张斌签署《关于成都｜ ｜ ｜雷电微力科技有限公司之股权回购及转让协议》，银科九鼎将44｜ ｜ ｜2.69万元股权转让给国鼎军安和张斌，价款共计5,769.05万元。｜ ｜ ｜其中，国鼎军安受让239.85万元股权，价款金额为3,100.00万元｜ ｜ ｜；张斌受让202.84万元股权，价款金额2,669.05万元。 ｜ ｜ ｜中小企业创投、邓洁茹、雷电有限与洪福齐胜签订《关于成都雷｜ ｜ ｜电微力科技有限公司之股权回购及转让协议》，中小企业创投将｜ ｜ ｜230.00万元股权转让给洪福齐胜，价款共计3,174.00万元。 ｜ ｜ ｜2017年1月16日和1月23日，公司分别召开股东会，同意银科九鼎｜ ｜ ｜将202.84万元股权转让给张斌；同意银科九鼎将其239.85万元股｜ ｜ ｜权转让给国鼎军安，中小企业创投将其230.00万元股权转让给洪｜ ｜ ｜福齐胜。 ｜ ｜ ｜ 2017年3月，本次股权转让办理完毕工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ （三）2017年5月股权转让 ｜ ｜ ｜ 2017年4月7日，公司召开股东会，同意前述股权转让。 ｜ ｜ ｜ 2017年5月，本次股权变动办理完毕工商变更手续。 ｜ ｜ ｜张站峰持有公司的51.00万元出资额中，25.00万元系代陈亚平持｜ ｜ ｜有，25.00万元系代崔玉波持有，1.00万元系张站峰本人所有； ｜ ｜ ｜刘颖本次转让的40.00万元出资额系代持。本次股权转让张站峰 ｜ ｜ ｜、刘颖将所持代持股权转让给邓洁茹，其股权代持已解除。 ｜ ｜ ｜孙宇持有的出资额中1.96万元对应股权系代杨万群持有。本次孙｜ ｜ ｜宇将代持股权还原至杨万群名下，双方签订《股份代持解除协议｜ ｜ ｜》，前述股权代持已解除。 ｜ ｜ ｜ （四）2017年7月股权转让 ｜ ｜ ｜ 2017年6月13日，公司召开股东会，同意前述股权转让。 ｜ ｜ ｜ 2017年7月，本次股权转让办理完毕工商变更登记。 ｜ ｜ ｜王引向管玉静、廖洁、汪渊和杨万群转让股权系代持股权的解除｜ ｜ ｜和还原。 ｜ ｜ ｜ （五）2018年1月股权转让及增资 ｜ ｜ ｜ 1、股权转让 ｜ ｜ ｜根据保荐机构、发行人律师对张斌的访谈，张斌系坤石寰宇的基｜ ｜ ｜金管理人北京物美通达投资管理有限公司的实际控制人，张斌通｜ ｜ ｜过一年对雷电有限的投资，看好雷电有限的发展前景，因此将其｜ ｜ ｜持有的雷电有限202.8414万元股权转让给其控制的基金坤石寰宇｜ ｜ ｜，同时收回部分投资。 ｜ ｜ ｜坤石寰宇属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂｜ ｜ ｜行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）｜ ｜ ｜》规定的私募股权投资基金，基金编号为ST9373，其基金管理人｜ ｜ ｜为北京物美通达投资管理有限公司，管理人编号为P1060923。 ｜ ｜ ｜ 2、增资 ｜ ｜ ｜2017年12月，全体在册股东与增资方、雷电有限签署《增资协议｜ ｜ ｜》，约定王育贤、重庆小康以及国鼎实创以16元/出资额对雷电 ｜ ｜ ｜有限增资。 ｜ ｜ ｜2017年12月25日，公司召开股东会，同意前述股权转让，其他股｜ ｜ ｜东放弃优先购买权；同意公司注册资本由6,400.00万元增加至6,｜ ｜ ｜937.50万元，增加的注册资本由王育贤出资250.00万元，重庆小｜ ｜ ｜康出资100.00万元，国鼎实创出资187.50万元缴纳，其他股东放｜ ｜ ｜弃增资的优先购买权。 ｜ ｜ ｜2020年6月24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天 ｜ ｜ ｜健验[2020]11-18号”《验资报告》，经审验，截至2018年3月30｜ ｜ ｜日，雷电有限已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）537.｜ ｜ ｜50万元，均为货币出资。 ｜ ｜ ｜2018年1月25日，本次股权转让及增资办理完毕工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ （六）2018年6月股权转让 ｜ ｜ ｜ 2018年5月10日，公司召开股东会，同意前述股权转让。 ｜ ｜ ｜ 2018年6月，公司办理完毕本次股权工商变更手续。 ｜ ｜ ｜本次侯锦璃转让给润杨资本的股权原系代邓洁茹持有，本次股权｜ ｜ ｜转让的同时，侯锦璃与邓洁茹的代持关系也予以解除。 ｜ ｜ ｜杨万群持有的股权中有1.00万元系代邓振航持有。本次杨万群转｜ ｜ ｜让股权的同时也一并将代持的邓振航的股权予以转让，从而解除｜ ｜ ｜了代持。 ｜ ｜ ｜ （七）2018年7月股权转让 ｜ ｜ ｜ 2018年6月20日，公司召开股东会，同意前述股权转让。 ｜ ｜ ｜ 2018年7月，本次股权办理完毕股权变更手续。 ｜ ｜ ｜本次股权转让中，邓洁茹和重庆小康均将股权转让给了澜峰资本｜ ｜ ｜。澜峰资本为重庆小康进行资本管理，其通过本次股权受让及增｜ ｜ ｜资取得的股权的实际权益人为重庆小康，系澜峰资本受重庆小康｜ ｜ ｜委托管理。该股权已分别于2019年8月和2019年11月转让给邓洁 ｜ ｜ ｜茹和重庆宜达。 ｜ ｜ ｜ （八）2019年8月股权转让 ｜ ｜ ｜2019年8月12日，雷电有限召开2019年第一次临时股东会，同意 ｜ ｜ ｜成创汇智将其持有的239.29万元出资额（占注册资本的3.45%） ｜ ｜ ｜转让给武汉研究院；同意成创引力将其持有的59.82万元出资额 ｜ ｜ ｜（占注册资本的0.86%）转让给武汉研究院；同意邓洁茹以原价 ｜ ｜ ｜（3.40元/出资额）回购管玉静通过股权激励方式取得的11.00万｜ ｜ ｜元股权；同意澜峰资本因前次股权转让价格调整向邓洁茹退还52｜ ｜ ｜.15万元股权，即本次以零对价转让给邓洁茹。 ｜ ｜ ｜2019年8月12日，澜峰资本与邓洁茹签署《股权转让协议》，约 ｜ ｜ ｜定澜峰资本将其持有的雷电有限52.15万元股权（占注册资本的0｜ ｜ ｜.75%）转让给邓洁茹。 ｜ ｜ ｜2019年8月12日，管玉静与邓洁茹签署《股权转让协议》，约定 ｜ ｜ ｜管玉静将其持有的雷电有限11.00万元股权（占注册资本的0.16%｜ ｜ ｜）转让给邓洁茹。 ｜ ｜ ｜2019年8月15日，成创汇智、成创引力与武汉研究院签署了《股 ｜ ｜ ｜权转让协议》，约定成创汇智将其持有的239.29万元出资额（占｜ ｜ ｜注册资本的3.45%）以2,871.51万元的价格转让给武汉研究院； ｜ ｜ ｜成创引力将其持有的59.82万元出资额（占注册资本的0.86%）以｜ ｜ ｜717.88万元的价格转让给武汉研究院。 ｜ ｜ ｜ 2019年8月16日，公司完成本次股权转让的工商变更登记。 ｜ ｜ ｜澜峰资本本次将52.1497万元股权以0元转让给邓洁茹，系对前次｜ ｜ ｜转让价格调整，退回部分股权。 ｜ ｜ ｜根据重庆小康、澜峰资本出具的《说明函》，澜峰资本实际为重｜ ｜ ｜庆小康进行资本管理，其通过受让及增资取得的雷电有限股权的｜ ｜ ｜实际权益人为重庆小康。 ｜ ｜ ｜2017年11月，重庆小康的控股股东重庆小康控股有限公司（以下｜ ｜ ｜简称“小康控股”）与雷电有限、邓洁茹签署《战略合作协议》｜ ｜ ｜，约定小康控股或其指定第三方投资入股雷电有限，并约定了以｜ ｜ ｜下入股计划：“1、增资：小康控股或其指定的第三方以16元/出｜ ｜ ｜资额的价格向雷电有限增资，总投资金额为1,600万元，增资完 ｜ ｜ ｜成后，小康控股或其指定的第三方持有雷电有限100万元股权（ ｜ ｜ ｜占注册资本的1.54%）。2、受让存量股：小康控股或其指定的第｜ ｜ ｜三方以14.5元/出资额的价格受让邓洁茹持有的雷电有限556.263｜ ｜ ｜0万元股权（占注册资本的8.56%）。3、受让间接股权：鉴于武 ｜ ｜ ｜汉研究院持有雷电有限495.9044万元股权（占注册资本的7.75% ｜ ｜ ｜），邓洁茹促成小康控股或其指定的第三方以5,301.2797万元的｜ ｜ ｜价格（对应雷电有限股权的价格为21.75元/出资额）受让东湖高｜ ｜ ｜新持有的武汉研究院49.15%股权，该等股权转让完成后，小康控｜ ｜ ｜股或其指定的第三方将间接持有雷电有限3.75%股权。 ｜ ｜ ｜小康控股或其指定的第三方上述增资、受让存量股和受让间接股｜ ｜ ｜权的平均持股成本为16.6元/出资额。如因东湖高新无法转让武 ｜ ｜ ｜汉研究院的股权，导致小康控股或其指定的第三方未能受让该等｜ ｜ ｜间接股权，则各方应协商一致，将小康控股或其指定的第三方的｜ ｜ ｜综合持股成本不超过16元/出资额。” ｜ ｜ ｜经核查，由于小康控股或其指定的第三方未受让东湖高新持有的｜ ｜ ｜武汉研究院49.15%股权，因此，按照上述《战略合作协议》的约｜ ｜ ｜定，小康控股或其指定的第三方（实际由小康控股的全资子公司｜ ｜ ｜重庆小康对雷电有限进行投资）的综合持股成本应当调整为不超｜ ｜ ｜过16元/出资额。 ｜ ｜ ｜根据对小康控股总经理以及邓洁茹的访谈，小康控股与邓洁茹协｜ ｜ ｜商一致，将前次股权转让价格从14.5元/出资额调整为16元/出资｜ ｜ ｜额，差价部分以退还部分股权的方式处理，双方之间不存在任何｜ ｜ ｜纠纷或争议。” ｜ ｜ ｜除上述价格调整机制外，发行人与重庆小康和/或澜峰资本之间 ｜ ｜ ｜不存在其他特殊权利条款约定。 ｜ ｜ ｜本次股权转让涉及的代持股权转让暨代持解除：管玉静持有的雷｜ ｜ ｜电有限股权中有1.00万元股权系代邓振航所有。本次管玉静转让｜ ｜ ｜股权的同时，也一并将代持的邓振航的股权予以转让，从而解除｜ ｜ ｜了代持。 ｜ ｜ ｜ （九）2019年9月股权转让及增资 ｜ ｜ ｜2019年8月22日，金智银聚与雷电有限及邓洁茹签署《增资协议 ｜ ｜ ｜》，约定金智银聚向雷电有限投资4,950.00万元，其中247.50万｜ ｜ ｜元计入注册资本，其余4,702.50万元计入资本公积，本次增资价｜ ｜ ｜格为20元/出资额。 ｜ ｜ ｜2019年9月9日，武汉研究院与李建华签署《股权转让协议》，约｜ ｜ ｜定武汉研究院将其持有的雷电有限210.00万元股权（占注册资本｜ ｜ ｜的3.03%）以3,990.00万元的价格转让给李建华。 ｜ ｜ ｜2019年9月9日，武汉研究院与擎正投资、擎承投资签署《股权转｜ ｜ ｜让协议》，约定武汉研究院将其持有的公司227.59万元股权以4,｜ ｜ ｜324.21万元的价格转让给擎正投资，将公司105.26万元股权以2,｜ ｜ ｜000.00万元的价格转让给擎承投资。 ｜ ｜ ｜2019年9月16日，武汉研究院与东证富象签署《股权转让协议》 ｜ ｜ ｜，约定武汉研究院将其持有的雷电有限53.00万元股权（占注册 ｜ ｜ ｜资本的0.76%）以1,007.00万元的价格转让给东证富象。 ｜ ｜ ｜2019年9月16日，东证富象与雷电有限、邓洁茹签署《增资协议 ｜ ｜ ｜》，约定东证富象向雷电有限投资1,500.00万元，其中75.00万 ｜ ｜ ｜元计入注册资本，其余1,425.00万元计入资本公积，本次增资价｜ ｜ ｜格为20元/出资额。 ｜ ｜ ｜2019年9月16日，雷电有限召开2019年第二次临时股东会，同意 ｜ ｜ ｜武汉研究院将其持有的公司53.00万元股权以19元/出资额的价格｜ ｜ ｜转让给东证富象，将210.00万元股权以19元/出资额的价格转让 ｜ ｜ ｜给李建华，将227.59万元股权转让给擎正投资，将105.26万元股｜ ｜ ｜权转让给擎承投资，其余在册股东放弃其在同等条件下的优先购｜ ｜ ｜买权；同意公司注册资本从6,937.50万元增加至7,260.00万元，｜ ｜ ｜新增注册资本322.50万元由金智银聚和东证富象以货币形式缴纳｜ ｜ ｜，本次增资价格为20元/出资额。金智银聚出资4,950.00万元， ｜ ｜ ｜其中247.50万元计入注册资本，其余4,702.50万元计入资本公积｜ ｜ ｜。东证富象出资1,500.00万元，其中75.00万元计入注册资本， ｜ ｜ ｜其余1,425.00万元计入资本公积；其余在册股东放弃其在同等条｜ ｜ ｜件下的优先认购权。 ｜ ｜ ｜2020年6月24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天 ｜ ｜ ｜健验[2020]11-19号”《验资报告》，经审验，截至2018年3月30｜ ｜ ｜日，雷电有限已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）322.｜ ｜ ｜50万元，均为货币出资。 ｜ ｜ ｜2019年9月24日，公司完成本次股权转让和增资的工商变更登记 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ （十）2019年10月股权转让 ｜ ｜ ｜2019年10月24日，雷电有限召开2019年第三次临时股东会，同意｜ ｜ ｜贾宇将其所持有公司的6.00万元股权以19元/出资额的价格转让 ｜ ｜ ｜给东证富象，同意王引将其所持有公司的40.00万元股权以19元/｜ ｜ ｜出资额的价格转让给东证富象，同意汪渊将其所持有公司4.81万｜ ｜ ｜元股权以19元/出资额的价格转让给东证富象，同意肖洪碧将其 ｜ ｜ ｜所持有公司11.96万元股权以19元/出资额的价格转让给东证富象｜ ｜ ｜，同意管玉静将其所持有公司7.18万元股权以19元/出资额的价 ｜ ｜ ｜格转让给东证富象，同意邓洁茹将其所持有公司9.75万元股权以｜ ｜ ｜19元/出资额的价格转让给东证富象，同意邓洁茹以3.40元/出资｜ ｜ ｜额的价格回购汪渊所持有的公司11.00万元出资额。 ｜ ｜ ｜2019年10月24日，雷电有限召开2019年第四次临时股东会，同意｜ ｜ ｜杨万群将其所持有公司的9.81万元股权以19元/出资额的价格转 ｜ ｜ ｜让给东证富象。 ｜ ｜ ｜2019年10月29日，转让方与受让方签署相关《股权转让协议》。｜ ｜ ｜2019年10月31日，公司已办理完成本次股权转让的工商变更登记｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜王引本次转让的股权系代持股权，其中20.00万元系代李艳持有 ｜ ｜ ｜，20.00万元系代武大朋持有。本次股权转让完成后，该等股权 ｜ ｜ ｜代持已解除。 ｜ ｜ ｜廖洁、管玉静、汪渊、贾宇以及邓振航（邓振航受赠与的股权系｜ ｜ ｜由廖洁、管玉静和汪渊代持）于2016年10月获得有条件赠与股权｜ ｜ ｜。在本次股权转让时，该等赠与的条件均已于之前生效，前述人｜ ｜ ｜员已经获得了股权，鉴于赠与股权未办理工商变更登记，且管玉｜ ｜ ｜静、汪渊、贾宇已经离开雷电有限，遂拟将该股权予以转让，廖｜ ｜ ｜洁和邓振航也同意随之一并将赠与的股份转让，因此上述人员委｜ ｜ ｜托邓洁茹将股权转让给东证富象。 ｜ ｜ ｜管玉静本次转让给东证富象的7.18万元股权均系代甘体国持有的｜ ｜ ｜股权。本次股权转让完成后，该等股权代持已解除。 ｜ ｜ ｜邓洁茹本次回购的汪渊所持有的公司11.00万元股权中的1.00万 ｜ ｜ ｜元股权系汪渊代邓振航持有。本次股权转让完成后，该等股权代｜ ｜ ｜持已解除。 ｜ ｜ ｜ （十一）2019年11月股权转让 ｜ ｜ ｜2019年11月12日，澜峰资本与重庆宜达签署《股权转让协议》，｜ ｜ ｜约定澜峰资本将其持有雷电有限的604.11万元股权以19元/出资 ｜ ｜ ｜额的价格转让给重庆宜达，总对价为11,478.15万元。 ｜ ｜ ｜2019年11月15日，雷电有限召开2019年第五次临时股东会，同意｜ ｜ ｜澜峰资本将其持有公司的604.11万元股权以19元/出资额的价格 ｜ ｜ ｜转让给重庆宜达，其他股东放弃其在同等条件下的优先购买权。｜ ｜ ｜ 公司已办理完成本次股权转让的工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ （十二）股份支付情况 ｜ ｜ ｜ 1、2016年2月增资及股份支付情况 ｜ ｜ ｜2016年2月，发行人对全体股东同比例配售，价格为5元/出资额 ｜ ｜ ｜。本次股权变动系发行人向老股东同比例配售新股导致股权变动｜ ｜ ｜，该等股权增资行为不属于公司为获得其服务的情况，因此老股｜ ｜ ｜东增资无需作为股份支付处理。 ｜ ｜ ｜本次增资中原股东存在代持出资情形，其是否确认股份支付分析｜ ｜ ｜如下： ｜ ｜ ｜ （1）侯锦璃、管玉静代持增资不涉及股份支付处理 ｜ ｜ ｜本次增资前，侯锦璃所持150万元出资额股权均为代邓洁茹持有 ｜ ｜ ｜；本次侯锦璃认缴出资额29.47万元仍系代邓洁茹持有，实质为 ｜ ｜ ｜邓洁茹根据其实际控制的股权比例参与本次增资，增资价格与其｜ ｜ ｜他股东一致，不涉及股份支付处理。 ｜ ｜ ｜本次增资前，管玉静持有的12万元出资额中有6万元系代甘体国 ｜ ｜ ｜持有（代持股权占50%）。本次管玉静认缴出资额2.36万元中的1｜ ｜ ｜.18万元（占本次增持股权的50%）仍系管玉静代甘体国持有，实｜ ｜ ｜质为双方按照原先实际持有的股权比例参与本次增资，增资价格｜ ｜ ｜与其他股东一致，不涉及股份支付处理。 ｜ ｜ ｜ （2）王引、孙宇代持增资涉及股份支付处理 ｜ ｜ ｜王引本次认缴出资额13.95万元全部为代他人持有，其中3.63万 ｜ ｜ ｜元系代管玉静持有，3.63万元系代廖洁持有，1.87万元系代杨万｜ ｜ ｜群持有，4.81万元系代汪渊持有。孙宇本次认缴出资额1.96万元｜ ｜ ｜均系代杨万群持有。该等代持及被代持人员均系公司员工且被代｜ ｜ ｜持方以低价获得了超出自身获配份额的股权，应作股份支付处理｜ ｜ ｜，具体计算过程如下： ｜ ｜ ｜ 1）公允价值的选取依据 ｜ ｜ ｜公司股票的公允价值选取最近一次外部机构投资者的加权平均入｜ ｜ ｜股价格，即2017年1月国鼎军安受让银科九鼎持有股权以及洪福 ｜ ｜ ｜齐胜受让中小企业创投持有股权的加权平均价格13.35元/股。 ｜ ｜ ｜ 2）股份支付金额 ｜ ｜ ｜ 本次代持增资所涉及各方未约定服务期或股权锁定期。 ｜ ｜ ｜本次代持增资股东王引、孙宇通过让渡自身获配份额的方式使得｜ ｜ ｜被代持方管玉静、廖洁、杨万群、汪渊以低价取得了超出自身获｜ ｜ ｜配份额的股权，超出部分应当确认股份支付，金额为132.88万元｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ （3）邓洁茹为赵弘代持增资涉及股份支付处理 ｜ ｜ ｜2016年1月15日，实际控制人邓洁茹与时任公司副总经理赵弘签 ｜ ｜ ｜订股权代购代持协议书，协议约定：赵弘认购上述目标股权中的｜ ｜ ｜10万元股份份额，并委托邓洁茹以邓洁茹的名义代购、代持，价｜ ｜ ｜格为5元/股。根据该股权代购代持协议，邓洁茹为赵弘代持增资｜ ｜ ｜满足以下3个特点： ｜ ｜ ｜ （1）企业与职工或其他方之间发生的交易； ｜ ｜ ｜ （2）以获取职工或其他方服务为目的的交易； ｜ ｜ ｜（3）交易的对价或其定价与企业自身权益工具未来的价值密切 ｜ ｜ ｜相关。因此，根据《企业会计准则》等规定，该事项应作为股份｜ ｜ ｜支付处理，具体计算过程如下： ｜ ｜ ｜ 1）公允价值的选取依据 ｜ ｜ ｜公司股票的公允价值选取最近一次外部机构投资者的加权平均入｜ ｜ ｜股价格，即2017年1月国鼎军安受让银科九鼎持有股权以及洪福 ｜ ｜ ｜齐胜受让中小企业创投持有股权的加权平均价格13.35元/股。 ｜ ｜ ｜ 2）股份支付金额 ｜ ｜ ｜邓洁茹与赵弘对该次股权激励未约定服务期或股权锁定期。 ｜ ｜ ｜综上，2016年2月增资中，邓洁茹认缴的出资额中10万元系代赵 ｜ ｜ ｜弘持有，该事项应当确认股份支付，金额为83.50万元；王引、 ｜ ｜ ｜孙宇的代持增资应当确认股份支付，金额为132.88万元。除此以｜ ｜ ｜外，该次增资中不存在其他应当确认股份支付的情形。 ｜ ｜ ｜ 2、报告期各期股份支付情况 ｜ ｜ ｜ （1）公允价值的选取依据 ｜ ｜ ｜公司股票的公允价值选取最近一次外部机构投资者的加权平均入｜ ｜ ｜股价格，即2017年1月国鼎军安受让银科九鼎持有股权以及洪福 ｜ ｜ ｜齐胜受让中小企业创投持有股权的加权平均价格13.35元/股。 ｜ ｜ ｜该次股权转让的机构投资者熟悉公司情况并按公平原则自愿交易｜ ｜ ｜达成入股价格，并且公司历次股份支付时点与前述机构投资者入｜ ｜ ｜股时间较为接近，期间公司无重大研发突破且行业环境无重大变｜ ｜ ｜化，因此公允价值的选取依据充分。 ｜ ｜ ｜ （2）股份支付金额具体计算过程 ｜ ｜ ｜ 1）2017年1月，注册资本增加至6,400万元 ｜ ｜ ｜2016年9月23日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本由6,0｜ ｜ ｜90万元增加至6,400万元，新增的310万元注册资本，由管玉静、｜ ｜ ｜廖洁、杨万群、王引等4名原股东，以及汪渊、贾宇、雷电微芯 ｜ ｜ ｜、雷电创力等4名新进股东认缴。本次增资系公司实施员工股权 ｜ ｜ ｜激励，参与增资的廖洁等6名自然人系公司的骨干员工，雷电微 ｜ ｜ ｜芯、雷电创力的合伙人全部系接受本次股权激励的公司员工。股｜ ｜ ｜权激励价格为3.40元/出资额，低于公允价值，构成股份支付。 ｜ ｜ ｜本次股权激励的工商变更日期为2017年1月。 ｜ ｜ ｜ ①本次股权激励涉及直接增资的自然人的股份支付情况 ｜ ｜ ｜本次股权激励涉及的直接增资的自然人中，贾宇、王引、杨万群｜ ｜ ｜未签订服务期协议，同期实施股权激励的另外三名高管廖洁、汪｜ ｜ ｜渊、管玉静均按照公司要求于2017年11月签订了服务期协议，约｜ ｜ ｜定服务期三年，自协议生效之日起算，但该等股权已于2017年1 ｜ ｜ ｜月完成授予且已完成工商变更登记，因此，在进行股份支付处理｜ ｜ ｜时以四年为摊销年限。该等6人均以低价取得了公司股份，应作 ｜ ｜ ｜股份支付处理。 ｜ ｜ ｜ 2）2017年1月，股权赠与 ｜ ｜ ｜2016年9月，公司股东会审议同意邓洁茹向廖洁等6人无偿赠与13｜ ｜ ｜.75万元股权。本次股份赠与的工商变更日期为2017年1月。 ｜ ｜ ｜ （3）股份支付确认金额是否公允 ｜ ｜ ｜如前所述，公司股份支付选取的公允价值依据充分，股份支付金｜ ｜ ｜额的计算符合《企业会计准则》等相关规定，股份支付确认金额｜ ｜ ｜公允。 ｜ ｜ ｜3、赠予股份采用代持以及2019年10月均委托邓洁茹将股份转让 ｜ ｜ ｜的原因 ｜ ｜ ｜根据邓洁茹与股份受赠人签署的《股权赠与协议书》，邓洁茹将｜ ｜ ｜激励股权附条件地赠与被赠与方，该次被赠与股权的自然人的服｜ ｜ ｜务期为2年，因此未在赠与时办理工商变更，而采用代持的形式 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜廖洁、汪渊、邓振航于2019年10月均委托邓洁茹将赠与股份全部｜ ｜ ｜转让给东证富象，主要原因系各方均认可股份转让价格，且被赠｜ ｜ ｜与方有个人资金需求。 ｜ ｜ ｜ 本次股权转让完成后，赠与股份代持均已解除。 ｜ ｜ ｜ （十三）报告期内股权转让价格差异情况 ｜ ｜ ｜1、2017年1-3月期间，国鼎军安、洪福齐胜、张斌受让股权价格｜ ｜ ｜分别为 ｜ ｜ ｜12.92元/出资额、13.8元/出资额和13.16元/出资额，2017年5-6｜ ｜ ｜月期间邓洁茹受让股权价格为7元/出资额，该等价格差异原因为｜ ｜ ｜： ｜ ｜ ｜（1）国鼎军安、洪福齐胜、张斌为专业投资者，更了解军工行 ｜ ｜ ｜业未来的发 ｜ ｜ ｜展趋势，看好发行人的业务发展前景，尤其是国鼎军安系以投资｜ ｜ ｜军工行业为主要投资方向，因此愿意以较高价格受让股权；邓洁｜ ｜ ｜茹在2017年5月至6月期间受让的股权主要系从魏彪、刘颖、张孝｜ ｜ ｜诚、张站峰、王引、陈昌桂、宋剑英、孙宇、洪缨、薛良金等小｜ ｜ ｜股东处受让股权。 ｜ ｜ ｜该等小股东各自转让的股权数量较小，且较为分散，通常不能满｜ ｜ ｜足专业投资者投资的数额要求，更难寻找到专业的机构受让方；｜ ｜ ｜（2）同时，该等小股东持股成本较低，为1元/出资额至1.5元/ ｜ ｜ ｜出资额不 ｜ ｜ ｜等，对于该等个人转让方而言，7元/出资额的转让价格已有较高｜ ｜ ｜的投资收益；且当时发行人业绩不佳，各小股东主要系发行人前｜ ｜ ｜员工，当时已离职，其以较低价格转让亦系根据对发行人经营前｜ ｜ ｜景的判断和自身经济能力对风险承受度的综合考虑。此外，邓洁｜ ｜ ｜茹作为发行人大股东、实际控制人，受让该等小股东拟转让的股｜ ｜ ｜权也是基于其责任感。 ｜ ｜ ｜上述股权转让价格均系转让方与受让方协商确定，签订书面协议｜ ｜ ｜、支付了股权转让款并完成工商变更登记，合法有效，不存在纠｜ ｜ ｜纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜2、2018年1月王育贤、国鼎实创、重庆小康入股价格为16元/出 ｜ ｜ ｜资额，润 ｜ ｜ ｜ 杨资本入股价格为14元/出资额，该等价格差异原因为： ｜ ｜ ｜（1）2018年1月，王育贤、国鼎实创、重庆小康的增资价格16元｜ ｜ ｜/出资额 ｜ ｜ ｜系各方对雷电有限整体估值后协商确定的价格，且该等增资价格｜ ｜ ｜已经雷电有限股东会审议通过、完成了增资款的出资及工商变更｜ ｜ ｜登记，合法有效，不存在纠纷或潜在纠纷； ｜ ｜ ｜（2）润杨资本与邓洁茹于2017年签署了《借款协议》，由润杨 ｜ ｜ ｜资本向邓 ｜ ｜ ｜洁茹提供3,000万元无息借款。2018年5月，侯锦璃（其股权为代｜ ｜ ｜邓洁茹持有）及吴希（邓洁茹配偶的母亲）将其合计持有的雷电｜ ｜ ｜有限214.2857万元股权转让给润杨资本以偿还上述借款，由于借｜ ｜ ｜款时间为2017年，因此双方在约定股权转让对价时参考了2017年｜ ｜ ｜同期的股权转让对价，经双方协商一致，约定股权转让对价为14｜ ｜ ｜元/出资额。前述股权转让价格均系转让方与受让方协商确定， ｜ ｜ ｜签订书面协议、支付了股权转让款并完成工商变更登记，合法有｜ ｜ ｜效，不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜3、2019年2月泰中承乾受让股权价格为21.42元/出资额，2019年｜ ｜ ｜8月武 ｜ ｜ ｜汉研究院受让股权价格为12元/出资额，该等价格差异原因为： ｜ ｜ ｜（1）泰中承乾系专业投资者，其看好发行人的业务发展前景， ｜ ｜ ｜因此愿意以 ｜ ｜ ｜较高价格受让股权，且该等股权转让价格由双方协商确定，签订｜ ｜ ｜书面协议、支付了股权转让款并完成工商变更登记，合法有效，｜ ｜ ｜不存在纠纷或潜在纠纷； ｜ ｜ ｜（2）武汉研究院以12元/出资额的价格受让成创汇智、成创引力｜ ｜ ｜持有的雷电有限的股权，系因为成创汇智、成创引力投资雷电有｜ ｜ ｜限的时间较长（2010年11月投资，至转让时已接近9年），其持 ｜ ｜ ｜股成本较低（4.5元/出资额），且成创汇智系一家已办理备案的｜ ｜ ｜私募股权投资基金，当时成创汇智的存续期限（2009年12月16日｜ ｜ ｜至2019年12月15日）即将届满，因此，经成创引力的执行合伙人｜ ｜ ｜书面确认，成创汇智及其基金管理人成创引力决定以12元/出资 ｜ ｜ ｜额的价格退出。前述股权转让价格均系转让方与受让方协商确定｜ ｜ ｜，签订书面协议、支付了股权转让款并完成工商变更登记，合法｜ ｜ ｜有效，不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为91510100665337310H的营业执照｜ ｜ ｜，注册资本17,496.7506万元，股份总数17,496.7506万股（每股｜ ｜ ｜面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股40,306,242.00股 ｜ ｜ ｜；无限售条件的流通股份A股134,661,264.00股。公司股票已于2｜ ｜ ｜021年8月24日在深圳证券交易所挂牌交易。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2021-08-13｜上市日期 ｜2021-08-24｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2420.0000 ｜每股发行价(元) ｜60.64 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜10937.2600｜发行总市值(万元) ｜146748.8 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜135811.540｜上市首日开盘价(元) ｜270.00 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜282.09 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.01 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜50.3300 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜四川宜苏科技发展有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜成都雷电微晶科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
