☆公司概况☆ ◇301063 海锅股份 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜张家港海锅新能源装备股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Zhangjiagang Haiguo New Energy Equipment Manufacturing C｜ ｜ ｜o.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜海锅股份 ｜证券代码｜301063 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜机械设备 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2021-09-24 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜盛天宇 ｜总 经 理｜盛天宇 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜杨华 ｜独立董事｜曹承宝,邹国栋,王章忠 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-512-58903303 ｜传 真｜86-512-58903383 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.zjghgxny.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜zhengquan@zjghgxny.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜江苏省苏州市张家港市南丰镇南丰村 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜江苏省苏州市张家港市南丰镇南丰村 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜铸锻件、金属构件、石化机械、法兰、阀门的制造、加工、销售｜ ｜ ｜，金属材料、金属制品的购销，石化技术服务，自营和代理各类｜ ｜ ｜商品及技术的进出品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门｜ ｜ ｜批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险｜ ｜ ｜货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营｜ ｜ ｜活动，具体经营项目以审批结果为准） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜大中型高端装备零部件的研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）有限责任公司的设立情况 ｜ ｜ ｜发行人的前身张家港海锅重型锻件有限公司系由自然人施建东、｜ ｜ ｜盛华共同出资成立的有限责任公司。2001年6月5日，施建东、盛｜ ｜ ｜华共同签署《张家港海锅重型锻件有限公司章程》；海锅有限设｜ ｜ ｜立时注册资本50万元人民币，出资方式为货币资金。张家港华景｜ ｜ ｜会计师事务所对上述出资进行了审验，出具编号为张华会验字（｜ ｜ ｜2001）第321号《验资报告》。 ｜ ｜ ｜2001年6月8日，海锅有限取得了苏州市张家港工商行政管理局核｜ ｜ ｜发的注册号为3205822103342的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （二）股份有限公司的设立情况 ｜ ｜ ｜ 发行人系由海锅有限整体变更设立的股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2016年2月3日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了｜ ｜ ｜编号为［2016］京会兴审字第60000011号审计报告，经审计，截｜ ｜ ｜至2015年12月31日，海锅有限净资产账面值为132,438,062.70元｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2016年2月5日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了｜ ｜ ｜编号为国众联评报字（2016）第2-089号资产评估报告，确认以2｜ ｜ ｜015年12月31日为基准日，海锅有限净资产的评估价值为14,870.｜ ｜ ｜34万元。 ｜ ｜ ｜2016年2月6日，海锅有限召开临时股东会议，同意所有股东共同｜ ｜ ｜作为发起人，以截至2015年12月31日经审计的账面净资产132,43｜ ｜ ｜8,062.70元为基础，按1:0.286927的比例折为3,800万股，整体 ｜ ｜ ｜变更为股份有限公司，公司名称变更为苏州海锅新能源装备股份｜ ｜ ｜有限公司。 ｜ ｜ ｜2016年2月20日，苏州海锅股份全体股东共同签署了《发起人协 ｜ ｜ ｜议》。2016年2月25日，苏州海锅股份召开第一次股东大会，审 ｜ ｜ ｜议通过了《苏州海锅新能源装备股份有限公司章程》。 ｜ ｜ ｜2016年2月25日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ｜ ｜ ｜［2016］京会兴验字第60000013号验资报告验证，对发行人整体｜ ｜ ｜变更的注册资本实收情况进行了审验确认。申报会计师已对整体｜ ｜ ｜变更进行验资复核，并出具天衡专字（2020）01653号验资复核 ｜ ｜ ｜报告。 ｜ ｜ ｜2016年3月25日，公司完成工商变更登记并取得了苏州市工商行 ｜ ｜ ｜政管理局核发的统一社会信用代码为91320582729023768R的《营｜ ｜ ｜业执照》。 ｜ ｜ ｜ （三）报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2018年，注册资本增加至4,453.30万元 ｜ ｜ ｜2018年4月20日，海锅股份召开股东大会，同意裕隆创投成为公 ｜ ｜ ｜司新股东，同意将公司注册资本由3,800万元增至4,453.30万元 ｜ ｜ ｜，新增注册资本653.30万元由裕隆创投以货币方式增资。本次增｜ ｜ ｜资价格为每股4.59元。 ｜ ｜ ｜江苏苏瑞华会计师事务所有限公司出具了编号为苏瑞华会验（20｜ ｜ ｜18）4-020号《验资报告》，审验截至2018年5月17日止，海锅股｜ ｜ ｜份已收到裕隆创投实际缴纳新增出资额人民币653.30万元，以货｜ ｜ ｜币出资。申报会计师已对本次增资进行验资复核，并出具天衡专｜ ｜ ｜字（2020）01653号验资复核报告。 ｜ ｜ ｜2018年4月28日，海锅股份完成工商变更登记并取得了苏州市行 ｜ ｜ ｜政审批局颁发的统一社会信用代码为91320582729023768R的《营｜ ｜ ｜业执照》。 ｜ ｜ ｜ （1）增资协议中特殊条款情况 ｜ ｜ ｜2018年4月23日，海锅股份及其股东盛雪华、盛天宇、钱丽萍、 ｜ ｜ ｜海锅创投与增资方裕隆创投签署《张家港海锅新能源装备股份有｜ ｜ ｜限公司增资协议》，约定由裕隆创投（“丙方”）向海锅股份（｜ ｜ ｜“甲方、公司”）增资3,000万元，其中653.3万元计入公司注册｜ ｜ ｜资本，其余2,346.7万元计入资本公积。该增资协议存在如下特 ｜ ｜ ｜殊条款： ｜ ｜ ｜1）若后续公司再引进其他股东进行增资的，其增资价格不得低 ｜ ｜ ｜于再次增资 ｜ ｜ ｜时每股净资产价格。在本次增资五年内，除经丙方许可，乙方（｜ ｜ ｜盛雪华、盛天宇、钱丽萍、海锅创投）不得对外转让持有公司的｜ ｜ ｜股权。 ｜ ｜ ｜2）本协议签署后十年内，除经丙方许可，公司不得更改注册地 ｜ ｜ ｜址及纳税地。 ｜ ｜ ｜3）为保证公司上市需要，丙方增资后，公司五年内不进行分红 ｜ ｜ ｜。若公司五 ｜ ｜ ｜年内未能上市的，丙方可将其股权转让，或要求乙方按年化收益｜ ｜ ｜率8%的保底收益（税后）给予回购。丙方选择不转让股权的，可｜ ｜ ｜要求公司每年或每两年进行一次分红。 ｜ ｜ ｜ （2）对赌条款解除情况 ｜ ｜ ｜2019年12月25日，海锅股份及其股东盛雪华、盛天宇、钱丽萍、｜ ｜ ｜海锅创投与裕隆创投签署《张家港海锅新能源装备股份有限公司｜ ｜ ｜增资协议之补充协议》，约定：“《增资协议》第五条陈述和保｜ ｜ ｜证之‘（5）若后续公司再引进其他股东进行增资的，其增资价 ｜ ｜ ｜格不得低于再次增资时每股净资产价格。在本次增资五年内，除｜ ｜ ｜经丙方许可，乙方不得对外转让持有公司的股权。 ｜ ｜ ｜（6）本协议签署后十年内，除经丙方许可，公司不得更改注册 ｜ ｜ ｜地址及纳税地。 ｜ ｜ ｜（8）为保证公司上市需要，丙方增资后，公司五年内不进行分 ｜ ｜ ｜红。若公司五年内未能上市的，丙方可将其股权转让，或要求乙｜ ｜ ｜方按年化收益率8%的保底收益（税后）给予回购。丙方选择不转｜ ｜ ｜让股权的，可要求公司每年或每两年进行一次分红。’条款约定｜ ｜ ｜于公司向中国证券监督管理委员会正式申报首次公开发行股票并｜ ｜ ｜上市（“IPO”）文件之日起终止。” ｜ ｜ ｜2020年6月29日，海锅股份及其股东盛雪华、盛天宇、钱丽萍、 ｜ ｜ ｜海锅创投与裕隆创投签署《张家港海锅新能源装备股份有限公司｜ ｜ ｜增资协议之补充协议 ｜ ｜ ｜（二）》，约定：“因公司拟申报的深圳证券交易所创业板上市｜ ｜ ｜改为注册制，故 ｜ ｜ ｜将原补充协议中‘约定于公司向中国证券监督管理委员会正式申｜ ｜ ｜报首次公开发行股票并上市（“IPO”）文件之日起终止’的表 ｜ ｜ ｜述改为‘约定于公司向深圳证券交易所正式申报首次公开发行股｜ ｜ ｜票并上市（“IPO”）文件之日起终止’”。 ｜ ｜ ｜“自公司向深交所申报首次公开发行股票并上市之日起终止”的｜ ｜ ｜明确含义为对赌相关约定于公司向深圳证券交易所正式申报首次｜ ｜ ｜公开发行股票并上市（“IPO”）文件之日起终止。 ｜ ｜ ｜裕隆创投于公司递交IPO申请材料后出具了相关确认函，确认原 ｜ ｜ ｜协议中限制发行人后续增资价格、股权转让、注册地址变更、分｜ ｜ ｜红及回购的条款已于2020年9月17日（即申报日）终止。 ｜ ｜ ｜公司通过签署补充协议的方式对关于裕隆创投增资协议中特殊条｜ ｜ ｜款进行清理，公司正式申报IPO文件后已不存在对赌情形，相关 ｜ ｜ ｜终止条款符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审｜ ｜ ｜核问答》问题13的要求。 ｜ ｜ ｜除上述情况外，公司与现有其他股东不存在对赌协议或类似协议｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 2、2019年，注册资本增加至6,318万元 ｜ ｜ ｜2019年11月30日，海锅股份召开2019年第二次临时股东大会，同｜ ｜ ｜意增资及收购奥雷斯事项，公司注册资本由4,453.3万元增至6,3｜ ｜ ｜18万元。盛驰合伙、西藏美兰、盛瑞合伙、盛畅合伙分别认缴新｜ ｜ ｜增注册资本645万元、270万元、214万元、213万元，增资价格为｜ ｜ ｜每股7.50元。公司以发行股份的方式向钱丽萍、盛天宇收购其持｜ ｜ ｜有的奥雷斯100%股权，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具｜ ｜ ｜的《资产评估报告》（天兴苏评报字（2019）第0181号），经协｜ ｜ ｜商奥雷斯股权作价3,920.25万元，公司发行522.70万股，发行价｜ ｜ ｜格7.5元/股，其中，向钱丽萍发行3,464,438股，向盛天宇发行1｜ ｜ ｜,762,562股。 ｜ ｜ ｜2019年12月17日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编｜ ｜ ｜号为天衡验字（2019）00143号《验资报告》，经审验，截至201｜ ｜ ｜9年12月17日止，发行人变更后的注册资本人民币6,318万元，累｜ ｜ ｜计实收股本人民币6,318万元。 ｜ ｜ ｜2019年12月18日，海锅股份完成工商变更登记并取得了苏州市行｜ ｜ ｜政审批局颁发的统一社会信用代码为91320582729023768R的《营｜ ｜ ｜业执照》。 ｜ ｜ ｜截止到2022年12月31日，公司股本总额为人民币8,424.00万元。｜ ｜ ｜根据中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备｜ ｜ ｜股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20｜ ｜ ｜23〕522号），2023年5月30日，公司向特定对象发行人民币普通｜ ｜ ｜股（A股）股票20,120,724股，发行价为每股人民币24.85元，募｜ ｜ ｜集资金净额为人民币487,962,141.67元，新增注册资本人民币2,｜ ｜ ｜012.0724万元，变更后的注册资本为人民币10,436.0724万元。 ｜ ｜ ｜其中：新增注册资本人民币20,120,724.00元，资本公积人民币4｜ ｜ ｜67,841,417.67元。该次注册资本增加已经天衡会计师事务所（ ｜ ｜ ｜特殊普通合伙）天衡验字（2023）00071号验资报告验证确认， ｜ ｜ ｜并办理完毕相关工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜经历次增资、转股和向特定对象发行股票，截至2025年6月30日 ｜ ｜ ｜，公司股本总额为人民币10,436.0724万元。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2021-09-07｜上市日期 ｜2021-09-24｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2106.0000 ｜每股发行价(元) ｜17.40 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜3966.0000 ｜发行总市值(万元) ｜36644.4 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜32678.4000｜上市首日开盘价(元) ｜52.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜51.58 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.01 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜14.8800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜东吴证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜东吴证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜苏州迈格泰精密机械有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海迈格泰材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜张家港保税区海锅贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜张家港市奥雷斯机械有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜张家港海锅能源装备智造有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜海锅(新加坡)能源装备私人有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
