☆公司概况☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜山东凯盛新材料股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Shandong Kaisheng New Materials Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜凯盛新材 ｜证券代码｜301069 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜基础化工 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2021-09-27 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜王加荣 ｜总 经 理｜孙庆民 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜王荣海 ｜独立董事｜魏福禄,田云,商光明,张 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜宏亮 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-533-2275366 ｜传 真｜86-533-2275366 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.ksxc.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜bod@ksxc.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜山东省淄博市淄川区双杨镇(张博公路东侧) ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路139号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；基础化学原料制造（｜ ｜ ｜不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含｜ ｜ ｜许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合｜ ｜ ｜成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）｜ ｜ ｜；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制｜ ｜ ｜造）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；信息咨询服务（不｜ ｜ ｜含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技｜ ｜ ｜术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除｜ ｜ ｜依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许｜ ｜ ｜可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门｜ ｜ ｜批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或｜ ｜ ｜许可证件为准） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况 ｜ ｜ ｜ （一）发行人前身设立情况 ｜ ｜ ｜2005年12月16日，山东双凤股份有限公司、山东创新投资担保有｜ ｜ ｜限公司、王加忠、张杰、宋国谋、王成签署《山东凯盛生物化工｜ ｜ ｜有限公司章程》，共同出资设立山东凯盛生物化工有限公司，注｜ ｜ ｜册资本为5,000万元。其中，山东双凤股份有限公司本次以实物 ｜ ｜ ｜以及土地使用权出资3,200万元。 ｜ ｜ ｜根据山东启新有限责任会计师事务所于2005年12月19日出具的《｜ ｜ ｜验资报告》（启新验字[2005]308号），截至2005年12月15日， ｜ ｜ ｜双凤股份用以出资的房屋、车辆、土地使用权尚未办理权属过户｜ ｜ ｜手续，其他资产已办理完毕过户手续并正常使用。针对未过户资｜ ｜ ｜产，凯盛化工设立后与双凤股份及时办理了过户手续，不存在产｜ ｜ ｜权未转移的情况，相关资产不存在瑕疵。 ｜ ｜ ｜除凯盛化工设立时双凤股份以非货币资产出资外，发行人历史上｜ ｜ ｜不存在其他股东以非货币资产出资的情况，不存在出资不实、虚｜ ｜ ｜假出资的情况。 ｜ ｜ ｜本次出资的实物以及土地使用权经山东启新有限责任会计师事务｜ ｜ ｜所评估，并出具了“启新评字（2005）71号”《资产评估报告书｜ ｜ ｜》。经评估，截至2005年11月30日止，山东双凤股份有限公司拟｜ ｜ ｜用于出资所涉及的资产评估值为4,072.38万元。凯盛化工其余股｜ ｜ ｜东均以现金方式出资。 ｜ ｜ ｜本次出资情况经由山东启新有限责任会计师事务所验资，并出具｜ ｜ ｜“启新验字（2005）第308号”《验资报告》。2005年12月20日 ｜ ｜ ｜，凯盛化工取得了山东省工商行政管理局核发注册号为37000018｜ ｜ ｜08482的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜按照凯盛化工设立时有效的《公司登记管理若干问题的规定》（｜ ｜ ｜国家工商行政管理局令[1998]第83号）之“第二十四条企业法人｜ ｜ ｜的法定代表人不得成为所任职企业投资设立的有限责任公司的股｜ ｜ ｜东”规定（2006年6月23日被工商法字［2006］119号《国家工商｜ ｜ ｜行政管理总局关于废止有关工商行政管理规章、规范性文件的决｜ ｜ ｜定》废止），王加荣作为山东双凤股份有限公司的法定代表人不｜ ｜ ｜能持有凯盛化工股权，凯盛化工设立时委托其兄王加忠代持股权｜ ｜ ｜。王加忠向凯盛化工出资的资金来源于王加荣，王加荣资金主要｜ ｜ ｜来源于多年积累、自筹资金。后双方于2009年6月解除股权代持 ｜ ｜ ｜，由王加忠将所持全部股权转让给王加荣，约定王加忠将其持有｜ ｜ ｜凯盛化工500万元的出资额以500万元转让给王加荣，即1元/1元 ｜ ｜ ｜注册资本，但因王加忠未曾实际出资，因此双方此次代持还原不｜ ｜ ｜存在支付股权转让款的情况。经双方确认，就解除代持股权事项｜ ｜ ｜双方不存在纠纷及潜在纠纷，符合相关法律法规的要求。 ｜ ｜ ｜ （二）发行人改制设立情况 ｜ ｜ ｜ 1、2011年整体变更为股份有限公司 ｜ ｜ ｜2011年5月28日，经山东凯盛生物化工有限公司2011年第二次临 ｜ ｜ ｜时股东会决议，同意凯盛化工以2011年3月31日经审计的扣除专 ｜ ｜ ｜项储备后的净资产11,630.58万元人民币为基准，按1：0.4299的｜ ｜ ｜比例整体变更为股份有限公司；其中5,000万元作为公司注册资 ｜ ｜ ｜本，其余部分计入资本公积；同意公司名称变更为山东凯盛新材｜ ｜ ｜料股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2011年7月16日，凯盛新材股东签署《山东凯盛新材料股份有限 ｜ ｜ ｜公司章程》。 ｜ ｜ ｜凯盛化工本次股份改制已由上海上会会计师事务所有限公司进行｜ ｜ ｜验资，并出具“上会师报字（2011）第1375号”《验资报告》；｜ ｜ ｜由中水资产评估有限公司进行资产评估，并出具“中水评报字（｜ ｜ ｜2011）第074号”《资产评估报告》。 ｜ ｜ ｜2011年7月18日，山东省工商行政管理局核发了注册号为3700000｜ ｜ ｜18084824的《企业法人营业执照》，注册资本为5,000万元。 ｜ ｜ ｜ 2、2014年股权转让、变更为有限公司 ｜ ｜ ｜2014年，华邦颖泰以发行股份及支付现金的方式完成对公司100%｜ ｜ ｜的股权的收购，发行人变更为单一股东控股的企业，公司性质由｜ ｜ ｜“股份公司”变更为“有限公司”。 ｜ ｜ ｜2013年10月20日，王加荣、宋国谋等17位自然人股东、维美创业｜ ｜ ｜投资有限公司、辽宁金融市场发展咨询服务有限公司、山东省高｜ ｜ ｜新技术创业投资有限公司与华邦颖泰股份有限公司（后更名为“｜ ｜ ｜华邦生命健康股份有限公司”）签订了附条件生效的《发行股份｜ ｜ ｜和支付现金购买资产协议》，约定将其持有的公司100%的股权转｜ ｜ ｜让予华邦颖泰。 ｜ ｜ ｜此次涉及山东省高新技术创业投资有限公司持有的国有股权转让｜ ｜ ｜已于2013年11月经山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关｜ ｜ ｜于山东凯盛新材料股份有限公司重组国有股权管理有关问题的批｜ ｜ ｜复》批准。 ｜ ｜ ｜2013年11月7日，华邦颖泰股份有限公司召开2013年第五次临时 ｜ ｜ ｜股东大会审议通过“向特定对象发行股份购买资产并募集配套资｜ ｜ ｜金暨关联交易”的相关议案。 ｜ ｜ ｜2014年1月22日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会201｜ ｜ ｜4年第5次工作会议审核，华邦颖泰股份有限公司本次交易获得通｜ ｜ ｜过。2014年4月2日，中国证监会核准了本次交易，并下发“证监｜ ｜ ｜许可[2014]354号”《关于核准华邦颖泰股份有限公司向于俊田 ｜ ｜ ｜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。 ｜ ｜ ｜ （1）后续业绩承诺完成情况 ｜ ｜ ｜根据当时各方签署的《利润补偿协议》，截至当年度发行人累计｜ ｜ ｜实现的净利润大于截至当年度累计承诺实现的净利润的，补偿义｜ ｜ ｜务人无需补偿。根据上表，发行人截至任一年度累计实现的净利｜ ｜ ｜润均大于截至当年度累计承诺实现的净利润，因此发行人完成了｜ ｜ ｜承诺的业绩，不涉及补偿事宜。 ｜ ｜ ｜综上，凯盛新材相关方已完成2014年华邦健康重大资产重组时做｜ ｜ ｜出的业绩承诺。 ｜ ｜ ｜（2）募集资金使用情况、募投项目的建设经营情况、募投项目 ｜ ｜ ｜形成的资产及对应收入占发行人目前资产和收入的比例 ｜ ｜ ｜2014年8月，华邦健康完成向特定对象发行股份购买资产并募集 ｜ ｜ ｜配套资金，并将其中募集资金7,351.33万元以增资形式投入至发｜ ｜ ｜行人实施“12000吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）”一 ｜ ｜ ｜期项目，设计产能为6000吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯｜ ｜ ｜）。自投入至今，发行人各年度资金使用及建设情况如下： ｜ ｜ ｜ 1）募集资金使用情况 ｜ ｜ ｜发行人“12000吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）”一期 ｜ ｜ ｜项目各年度资金使用情况如下： ｜ ｜ ｜①截至2014年7月23日，发行人以自筹资金预先投入“12000吨/ ｜ ｜ ｜年芳纶 ｜ ｜ ｜聚合单体（间/对苯二甲酰氯）”一期项目4,073.89万元。2014 ｜ ｜ ｜年8月，华信会计师出具了《华邦颖泰股份有限公司以自筹资金 ｜ ｜ ｜预先投入募集资金项目的鉴证报告》[川华信专（2014）307号] ｜ ｜ ｜。2014年11月，华邦健康第五届董事会第十四次会议、第五届监｜ ｜ ｜事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入｜ ｜ ｜募投项目的自筹资金的议案》，该置换已于2014年度实施完毕。｜ ｜ ｜②2014年度，发行人累计投入募集资金总额6,638.13万元，占拟｜ ｜ ｜投入总 ｜ ｜ ｜金额的90.30%。2015年4月，华信会计师出具了《华邦颖泰股份 ｜ ｜ ｜有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》[川华 ｜ ｜ ｜信专（2015）116号]。 ｜ ｜ ｜③2015年度，发行人累计投入募集资金总额7,392.42万元，占拟｜ ｜ ｜投入总金额的100.56% ｜ ｜ ｜1，本次募集资金已使用完毕。华信会计师出具了《华邦生命健 ｜ ｜ ｜康股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》｜ ｜ ｜[川华信专（2016）128号]。 ｜ ｜ ｜ 2）募投项目建设情况 ｜ ｜ ｜自发行人“12000吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）”一 ｜ ｜ ｜期项目2013年3月立项至项目建成并试生产期间，各年度建设情 ｜ ｜ ｜况如下： ｜ ｜ ｜①2013年，发行人“12000吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰 ｜ ｜ ｜氯）”一 ｜ ｜ ｜期项目经淄川区发展和改革局备案，并于2013年8月完成环境影 ｜ ｜ ｜响报书的审批。 ｜ ｜ ｜②2013年期间，发行人主要进行了项目设计、土地平整等工作，｜ ｜ ｜未实质性 ｜ ｜ ｜进行工程建设；2014年期间，发行人主要进行了项目建设、设备｜ ｜ ｜的采购、招标、安装等工作；2015年和2016年期间，发行人主要｜ ｜ ｜进行了设备采购、安装、调试等工作，以及项目的竣工及竣工验｜ ｜ ｜收。 ｜ ｜ ｜③2016年4月，发行人“12000吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲｜ ｜ ｜酰氯）” ｜ ｜ ｜ 一期项目开始试生产。 ｜ ｜ ｜3）募投项目形成的资产及对应收入占发行人目前资产和收入的 ｜ ｜ ｜比例 ｜ ｜ ｜本次募集资金已使用完毕，募投项目已建成投产。报告期内，公｜ ｜ ｜司持续对该募投项目车间进行升级、改造，目前该车间已具备88｜ ｜ ｜00吨/年芳纶聚合单体生产能力。截至报告期末，募投项目形成 ｜ ｜ ｜的资产账面价值为9,723.12万元，占公司总资产的12.72%。 ｜ ｜ ｜募投项目建成以来运行情况良好，产能及产值随公司工艺升级及｜ ｜ ｜后续技改的持续投入不断增加。报告期内，该项目所产产品实现｜ ｜ ｜营业收入7,654.64万元、11,752.09万元、17,962.00万元及3,83｜ ｜ ｜0.10万元，占公司营业收入的17.06%、17.35%、27.26%及26.80%｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜综上所述，本次华邦健康重大资产重组募集资金已使用完毕，募｜ ｜ ｜投项目已建成投产，运行情况良好。 ｜ ｜ ｜2014年4月10日，华邦颖泰做出2014年第一次股东决定，将公司 ｜ ｜ ｜形式由股份有限公司变更为有限责任公司，公司名称变更为山东｜ ｜ ｜凯盛新材料有限公司。 ｜ ｜ ｜2014年4月14日，凯盛新材在山东省工商行政管理局办理了上述 ｜ ｜ ｜变更的工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜ 3、2016年整体变更为股份有限公司 ｜ ｜ ｜2016年5月10日，公司召集召开股东会，审议通过公司由凯盛有 ｜ ｜ ｜限以2016年4月30日为基准日整体变更设立股份公司。根据四川 ｜ ｜ ｜华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月10日 ｜ ｜ ｜出具“川华信审（2016）214号”审计报告，确认凯盛有限截至2｜ ｜ ｜016年4月30日经审计净资产为352,408,551.97元，扣除专项储备｜ ｜ ｜后净资产为341,037,447.79元。全体股东以2016年4月30日的净 ｜ ｜ ｜资产中的10,000万元折合为股本，其余未折股部分扣除专项储备｜ ｜ ｜后计入公司资本公积。 ｜ ｜ ｜2016年5月12日，北京卓信大华资产评估有限公司对公司整体变 ｜ ｜ ｜更为股份有限公司涉及的净资产进行了评估，并出具了《山东凯｜ ｜ ｜盛新材料有限公司拟股份制改制评估项目评估报告》（卓信大华｜ ｜ ｜评报字（2016）第2034号），评估采用资产基础法进行评估，评｜ ｜ ｜估基准日为2016年4月30日，公司经评估后的净资产为41,224.37｜ ｜ ｜万元，净资产账面价值为35,240.86万元，评估增值5,983.51万 ｜ ｜ ｜元，增值率为16.98%。 ｜ ｜ ｜2016年5月27日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 ｜ ｜ ｜伙）出具“川华信验（2016）36号”《验资报告》，审验了凯盛｜ ｜ ｜有限按此次净资产折股整体变更为股份有限公司的注册资本缴纳｜ ｜ ｜情况。 ｜ ｜ ｜2016年6月6日，经淄博市工商行政管理局核准，凯盛有限整体变｜ ｜ ｜更为凯盛新材，并领取统一社会信用代码为913700007834774102｜ ｜ ｜的《营业执照》。公司名称变更为“山东凯盛新材料股份有限公｜ ｜ ｜司”，住所为淄博市淄川区双杨镇（张博公路东侧），法定代表｜ ｜ ｜人为王加荣，注册资本为10,000万元。 ｜ ｜ ｜ 二、发行人报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ （一）2019年12月增资至11,270万元 ｜ ｜ ｜2019年11月1日和2019年11月19日，公司分别召开第二届董事会 ｜ ｜ ｜第三次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过股票发行议｜ ｜ ｜案。公司本次定向发行股票价格为人民币14元/股，发行股票的 ｜ ｜ ｜数量为1,270万股。 ｜ ｜ ｜上述股东中，西南证券认购股份系为发行人做市准备，认购股份｜ ｜ ｜作为做市库存股，红塔创新系作为财务投资人入股。入股价格系｜ ｜ ｜综合考虑了宏观经济环境、发行人所处行业、成长性、市盈率、｜ ｜ ｜每股净资产、二级市场情况等因素后最终确定。红塔创新认购发｜ ｜ ｜行人定向发行的股份经红塔创新投资决策委员会决策通过，已履｜ ｜ ｜行的程序符合国有资产管理的规定，以及其内部管理制度的规定｜ ｜ ｜，决策程序合法、有效。西南证券为发行人提供做市报价服务并｜ ｜ ｜认购发行人定向发行的股份经西南证券做市业务委员会决策通过｜ ｜ ｜，已履行的程序符合国有资产管理的规定，以及其内部管理制度｜ ｜ ｜的规定，决策程序合法、有效。 ｜ ｜ ｜2019年12月5日，华信会计师出具“川华信验（2019）62号”《 ｜ ｜ ｜验资报告》，验证截至2019年12月2日，凯盛新材已收到股票认 ｜ ｜ ｜购款17,780万元，其中计入实收资本金额为1,270万元，扣除股 ｜ ｜ ｜票发行费用后计入资本公积的金额为16,462.83万元。 ｜ ｜ ｜2019年12月18日，公司完成本次定向发行的工商变更登记手续并｜ ｜ ｜取得淄博市行政审批服务局换发的《企业法人营业执照》，注册｜ ｜ ｜资本增加至11,270.00万元。 ｜ ｜ ｜ （二）2020年3月转增股本 ｜ ｜ ｜2020年2月27日，凯盛新材召开2019年年度股东大会，审议通过 ｜ ｜ ｜了《2019年度利润分配预案》，同意以资本公积向全体股东每10｜ ｜ ｜股转增22股，转增后注册资本变更为36,064万元。2020年3月27 ｜ ｜ ｜日，凯盛新材办理完成本次转增股本的变更登记手续。2020年4 ｜ ｜ ｜月7日，华信会计师就此次转增股本出具了“川华信验（2020） ｜ ｜ ｜第0035号”《验资报告》。 ｜ ｜ ｜ 1、资本公积转增股本的原因、背景 ｜ ｜ ｜公司本次公开发行拟发行的股份数量为不超过6,000万股，占发 ｜ ｜ ｜行后总股本的比例为14.26%。根据《深圳证券交易所创业板股票｜ ｜ ｜上市规则》之规定，“公开发行的股份达到公司股份总数的25% ｜ ｜ ｜以上；公司股本总额超过4亿元的，公开发行股份的比例为10%以｜ ｜ ｜上”。为防止发行25%以上股份造成的大额超募及股权过度稀释 ｜ ｜ ｜，结合发行人募投项目的实际需求，公司决定通过实施此次资本｜ ｜ ｜公积转增股本，以符合发行后股本总额超过4亿元，公开发行股 ｜ ｜ ｜份的比例为10%以上的要求。 ｜ ｜ ｜综上所述，公司鉴于对未来发展的良好预期，结合公司经营状况｜ ｜ ｜、股本规模等实际情况，在确保公司可持续发展的前提下，为充｜ ｜ ｜实公司资本实力、提升抗风险能力、提高未来融资便利性的考虑｜ ｜ ｜决定并实施了此次资本公积转增股本。 ｜ ｜ ｜ 2、履行的审议程序、后续实施情况 ｜ ｜ ｜公司于2020年2月6日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事｜ ｜ ｜会第三次会议，于2020年2月27日召开2019年度股东大会审议通 ｜ ｜ ｜过了《2019年度利润分配预案》，同意以资本公积向全体股东每｜ ｜ ｜10股转增22股，转增后注册资本变更为36,064万元。公司本次资｜ ｜ ｜本公积转增股本已履行内部审议程序，符合相关法律、法规及《｜ ｜ ｜山东凯盛新材料股份有限公司章程》的规定。 ｜ ｜ ｜公司于2020年3月27日办理完成本次转增股本的变更登记手续。2｜ ｜ ｜020年4月7日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙 ｜ ｜ ｜）就此次转增股本出具了“川华信验（2020）第0035号”《验资｜ ｜ ｜报告》。 ｜ ｜ ｜经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意山｜ ｜ ｜东凯盛新材料股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系｜ ｜ ｜统挂牌的函》（股转系统函[2021]119号）同意，公司股票自202｜ ｜ ｜1年1月22日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 ｜ ｜ ｜根据中国证监会“证监许可[2021]2626号”文《关于同意山东凯｜ ｜ ｜盛新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，｜ ｜ ｜2021年9月27日，公司向社会公开发售人民币普通股股票6000万 ｜ ｜ ｜股，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币6000万元，变更 ｜ ｜ ｜后的注册资本（股本）为人民币42,064万元。 ｜ ｜ ｜3、对公司经营业绩、股本规模、股价、每股收益等指标的影响 ｜ ｜ ｜，是否损害股东利益 ｜ ｜ ｜此次转增公司以资本公积向全体股东每10股转增22股，转增后，｜ ｜ ｜公司股本由11,270万股增至36,064万股。由于本次为资本公积金｜ ｜ ｜转增股本，公司各资产负债情况不发生变化，因此对公司经营业｜ ｜ ｜绩不产生直接影响。此次转增股本的实施符合公司战略规划和发｜ ｜ ｜展预期，能适应公司未来经营发展的需要，有利于扩充公司的资｜ ｜ ｜本实力，长远来看对公司的经营业绩产生积极影响。 ｜ ｜ ｜资本公积金转增股本实施后，公司总股本增加，公司的股价相应｜ ｜ ｜除权，每股收益等指标相应摊保但因本次资本公积金转增股本对｜ ｜ ｜公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，因｜ ｜ ｜此，股东享有的权益不变。 ｜ ｜ ｜ 综上所述，本次资本公积金转增不损害全体股东的利益。 ｜ ｜ ｜ （三）发行人股东人数是否存在超过200人的情况 ｜ ｜ ｜上述私募基金股东均已纳入国家金融监管部门有效监管，按照规｜ ｜ ｜定履行了备案程序。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署之日，发行人共有98名股东，其中自然人｜ ｜ ｜股东78名，私募基金股东4名，其他合伙企业股东6名，其他法人｜ ｜ ｜股东10名。在按照员工持股平台、上市公司、社会团体或国有资｜ ｜ ｜产管理部门，及非为专门投资发行人而设立公司不进行穿透，其｜ ｜ ｜他股东穿透追溯至自然人的原则下，发行人穿透计算股东人数合｜ ｜ ｜计为108名。按照上述股权穿透原则计算，发行人穿透后股东人 ｜ ｜ ｜数未超过200人。 ｜ ｜ ｜ （四）外部股东对赌协议情况 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署之日，发行人股东中除发行人员工、4个 ｜ ｜ ｜员工持股平台、控股股东华邦健康及华邦健康下属其他企业员工｜ ｜ ｜成立的持股平台祺和骏安、华邦健康董事会秘书彭云辉外，发行｜ ｜ ｜人其他股东为外部股东，该等外部股东与发行人及其控股股东、｜ ｜ ｜实际控制人不存在对赌协议或类似安排。 ｜ ｜ ｜报告期内，由于公司股票在股转系统挂牌并以集合竞价/做市方 ｜ ｜ ｜式公开转让，二级市场交易较为活跃，公司股东变化较为频繁。｜ ｜ ｜ 截至2025年6月30日，公司注册资本：42064.1138万元。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2021-09-14｜上市日期 ｜2021-09-27｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜6000.0000 ｜每股发行价(元) ｜5.17 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜2830.8500 ｜发行总市值(万元) ｜31020 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜28189.1500｜上市首日开盘价(元) ｜35.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜33.50 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜13.7800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜西南证券股份有限公司,国都证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜西南证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜潍坊凯盛新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜山东产研高性能材料技术研究院有限公司｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜山东凯斯通化学有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
