☆公司概况☆ ◇301099 雅创电子 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜上海雅创电子集团股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Shanghai Yct Electronics Group Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜雅创电子 ｜证券代码｜301099 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜电子 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2021-11-22 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜谢力书 ｜总 经 理｜谢力书 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜樊晓磊 ｜独立董事｜ZHU QING,王众,常启军 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-21-51866509;86-21-5｜传 真｜86-21-60833568 ｜ ｜ ｜1516111 ｜ ｜ ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.yctexin.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜security@yctexin.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜上海市闵行区春光路99弄62号2-3楼及402-405室 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜上海市闵行区春光路99弄62号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜电子产品、机电设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施｜ ｜ ｜）、仪器仪表、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品｜ ｜ ｜）销售，从事货物及技术的进出口业务，软硬件产品开发与设计｜ ｜ ｜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动｜ ｜ ｜）。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜电子元器件分销、委托技术服务、电源管理IC设计业务 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）公司设立情况 ｜ ｜ ｜ 1、有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜公司的前身雅创有限设立于2008年1月14日，注册资本为100.00 ｜ ｜ ｜万元，是由自然人谢力书与法人上海雅创出资设立的有限责任公｜ ｜ ｜司，其中谢力书出资90.00万元，占公司注册资本的90.00%；上 ｜ ｜ ｜海雅创出资10.00万元，占公司注册资本的10.00%。各股东均以 ｜ ｜ ｜货币出资，其中首期出资20.00万元，第二期出资80.00万元。 ｜ ｜ ｜2008年1月10日，上海华诚会计师事务所有限公司出具了《验资 ｜ ｜ ｜报告》（沪华会验字【2008】第0039号）对首期20.00万元出资 ｜ ｜ ｜进行了验证；2009年7月15日，上海天衡会计师事务所有限公司 ｜ ｜ ｜出具了《验资报告》（天衡会验【2009】第324号）对第二期80.｜ ｜ ｜00万元出资进行了验证。 ｜ ｜ ｜2008年1月14日，雅创有限取得了上海市工商行政管理局奉贤分 ｜ ｜ ｜局核发的注册号为310226000842876的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 2、股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜公司是由雅创有限整体变更设立的股份有限公司，雅创有限整体｜ ｜ ｜变更为股份有限公司的过程如下： ｜ ｜ ｜2019年7月29日，雅创有限召开股东会，决议同意以变更基准日 ｜ ｜ ｜（2019年2月28日）经审计的账面净资产220,138,298.31元中的6｜ ｜ ｜0,000,000.00元折股整体变更设立为股份有限公司，变更后股份｜ ｜ ｜公司的股份总数为6,000.00万股，每股面值为1元，注册资本为6｜ ｜ ｜,000.00万元，净资产超过注册资本的部分160,138,298.31元计 ｜ ｜ ｜入资本公积。2019年7月29日，全体发起人签署《发起人协议书 ｜ ｜ ｜》。公司整体变更前后，各股东的持股比例不变。 ｜ ｜ ｜2019年6月30日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ｜ ｜ ｜《审计报告》（安永华明(2019)专字第61278344_B01号）：截至｜ ｜ ｜审计基准日2019年2月28日，公司经审计的净资产为220,138,298｜ ｜ ｜.31元。 ｜ ｜ ｜2019年7月29日，上海东洲资产评估有限公司出具《资产评估报 ｜ ｜ ｜告》（东洲评报字【2019】0954号）：截至评估基准日2019年2 ｜ ｜ ｜月28日，公司经评估的净资产价值为285,571,747.86元。 ｜ ｜ ｜2020年2月28日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ｜ ｜ ｜了《验资报告》（安永华明(2020)验字第61278344_B01号）对上｜ ｜ ｜述出资进行了验证。 ｜ ｜ ｜2019年8月26日，雅创电子领取了上海市市场监督管理局核发的 ｜ ｜ ｜统一社会信用代码为913101206711142879的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （二）报告期内股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2017年12月，股权转让 ｜ ｜ ｜2017年12月18日，雅创有限召开股东会，决议同意股东谢力书将｜ ｜ ｜其持有的500.00万元出资额（占注册资本的比例为10.00%）作价｜ ｜ ｜1,000.00万元转让给硕卿合伙。2017年12月18日，谢力书与硕卿｜ ｜ ｜合伙签署《股权转让协议》。 ｜ ｜ ｜2017年12月25日，雅创有限完成此次股权转让事项的工商变更登｜ ｜ ｜记。 ｜ ｜ ｜此次股权转让系为实施员工股权激励。硕卿合伙为公司控股股东｜ ｜ ｜谢力书设立的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，硕卿合｜ ｜ ｜伙共有31名合伙人，其中谢力书为普通合伙人，其余30名合伙人｜ ｜ ｜为有限合伙人，均为雅创电子员工。 ｜ ｜ ｜ 2、2018年3月，增资至5,882.35万元 ｜ ｜ ｜2018年2月2日，雅创有限召开股东会，决议同意将公司注册资本｜ ｜ ｜由5,000.00万元增加至5,882.35万元。新增股东合肥同创安元二｜ ｜ ｜期股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳同创锦荣新三板投资企｜ ｜ ｜业（有限合伙）、深圳同创伟业新兴产业创业投资基金（有限合｜ ｜ ｜伙）、吉林市华睿信产业投资基金合伙企业（有限合伙）4家非 ｜ ｜ ｜自然人股东，以及舒清1名自然人股东，前述股东以货币方式认 ｜ ｜ ｜缴全部新增注册资本882.35万元，增资定价系在综合发行人市场｜ ｜ ｜地位、经营状况、盈利能力以及未来发展前景等因素上，经发行｜ ｜ ｜人与上述投资者协商，参考2017年扣除非经常性损益后净利润，｜ ｜ ｜按照约12倍市盈率，以每1元出资额10.20元的价格增资，出资资｜ ｜ ｜金均为上述投资者自有或自筹资金。 ｜ ｜ ｜其中，新股东深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙）出资2,｜ ｜ ｜500.00万元认缴新增注册资本245.10万元，占增资后总股本的4.｜ ｜ ｜17％，剩余部分计入资本公积；新股东合肥同创安元二期股权投｜ ｜ ｜资合伙企业（有限合伙）出资2,000.00万元认缴新增注册资本19｜ ｜ ｜6.08万元，占增资后总股本的3.33％，剩余部分计入资本公积；｜ ｜ ｜新股东深圳同创伟业新兴产业创业投资基金（有限合伙）出资2,｜ ｜ ｜000.00万元认缴新增注册资本196.08万元，占增资后总股本的3.｜ ｜ ｜33％，剩余部分计入资本公积；新股东吉林市华睿信产业投资基｜ ｜ ｜金合伙企业（有限合伙）出资2,000.00万元认缴新增注册资本19｜ ｜ ｜6.08万元，占增资后总股本的3.33％，剩余部分计入资本公积；｜ ｜ ｜新股东舒清出资500.00万元认缴新增注册资本49.02万元，占增 ｜ ｜ ｜资后总股本的0.83％，剩余部分计入资本公积；2018年11月22日｜ ｜ ｜，上海瑞通会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（沪｜ ｜ ｜瑞通会验字【2018】第200092号）对上述出资进行了验证。2020｜ ｜ ｜年5月29日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《 ｜ ｜ ｜实收资本变更验资事项专项复核报告》（安永华明(2020)专字第｜ ｜ ｜61278344_B05号）对上述出资进行了专项复核验证。 ｜ ｜ ｜2018年3月23日，雅创有限完成此次增资事项的工商变更登记， ｜ ｜ ｜领取新的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2019年8月26日，经上海市工商管理局批准，本公司整体变更为 ｜ ｜ ｜股份有限公司，并更名为上海雅创电子集团股份有限公司，换发｜ ｜ ｜了统一社会信用代码为913101206711142879的营业执照，注册资｜ ｜ ｜本为人民币60,000,000.00元。于2021年11月22日在深圳证券交 ｜ ｜ ｜易所（“深交所”）发行A股普通股股票20,000,000股，每股面 ｜ ｜ ｜值人民币1元，股本合计达到人民币80,000,000.00元。本公司的｜ ｜ ｜统一社会信用代码为：913101206711142879，注册地址为上海市｜ ｜ ｜闵行区春光路99弄62号2-3楼及402-405室。本公司办公总部位于｜ ｜ ｜上海市闵行区春光路99弄62号。 ｜ ｜ ｜2023年度，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会｜ ｜ ｜”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发｜ ｜ ｜行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982号）同｜ ｜ ｜意，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,630,000张，每张 ｜ ｜ ｜面值为人民币100元，募集资金总额为人民币36,300.00万元。本｜ ｜ ｜次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年10月26日）起｜ ｜ ｜满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（2024年4月26 ｜ ｜ ｜日）至2029年10月19日。报告期内，因“雅创转债”转股，“雅｜ ｜ ｜创转债”数量减少1,421张，转股数量为2,662股，总股本由80,0｜ ｜ ｜00,000股增加至80,002,662股。 ｜ ｜ ｜于2025年1-6月，“雅创转债”累计转股8,935,191股，截至2025｜ ｜ ｜年6月30日，本公司的注册资本达到人民币114,158,291元。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2021-11-08｜上市日期 ｜2021-11-22｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2000.0000 ｜每股发行价(元) ｜21.99 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜5598.6700 ｜发行总市值(万元) ｜43980 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜38381.3275｜上市首日开盘价(元) ｜58.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜61.55 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.01 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜31.8100 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜国信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜国信证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市怡海能达有限公司 ｜ 子公司 ｜ 55.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳欧创芯半导体有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜芯思达元器件(上海)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜融创微(上海)电子技术有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜雅利电子(中国)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 87.76｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜香港雅创台信电子有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜TAMUL POWER SEMICONDUCTOR LLC ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜WINSTAR INVESTMENT MANAGEMENT PTE. L｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ｜TD. ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海旭择电子零件有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.02｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海谭慕半导体科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海雅信利电子贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海雅创晟欣工程管理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海雅创芯和微电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜东莞三匠实业投资有限公司及其子公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜南京深立创科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜威雅利电子(集团)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 87.76｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜威雅利电子(香港)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 87.76｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜昆山雅创电子零件有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
