中一科技(301150)公司概况 - 股票F10资料查询_爱股网

公司概况

☆公司概况☆ ◇301150 中一科技 更新日期:2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|湖北中一科技股份有限公司                                |
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|英文名称|Hubei Zhongyi Technology Inc.                           |
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|证券简称|中一科技              |证券代码|301150                |
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|曾用简称|                                                        |
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|行业类别|电力设备                                                |
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|证券类型|创业版                |上市日期|2022-04-21            |
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|法人代表|汪晓霞                |总 经 理|程世国                |
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|公司董秘|金华峰                |独立董事|苏灵,罗娇,丁飞        |
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|联系电话|86-712-4488991        |传    真|86-712-4489556        |
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|公司网址|www.c1cf.com                                            |
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|电子信箱|sec@c1cf.com                                            |
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|注册地址|湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号              |
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|办公地址|湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号              |
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|经营范围|铜箔、锂电池及相关新材料和设备的研发、制造、销售与服务。|
|        |(上述经营范围中涉及行政审批的凭相关批准文件或有效许可证|
|        |经营)                                                  |
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|主营业务|各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售。|
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|历史沿革|  一、发行人设立及重组情况                            |
|        |  (一)有限责任公司设立情况                            |
|        |2007年9月11日,汪汉平、普小华签署《湖北中一铜业有限公司 |
|        |章程》,同意共同出资设立湖北中一铜业有限公司,注册资本为|
|        |人民币1,000万元,其中汪汉平出资800万元,普小华出资200万 |
|        |元,均为货币出资。                                      |
|        |2007年9月11日,湖北恒安信会计师事务有限公司出具《验资报 |
|        |告》(鄂恒会验字[2007]045号)确认:截至2007年9月11日,湖北|
|        |中一铜业有限公司已收到全体股东首次缴纳的注册资本(实收资 |
|        |本)合计人民币600万元,其中汪汉平缴纳400万元,普小华缴纳2|
|        |00万元,各股东全部以货币出资。                          |
|        |2009年6月23日,湖北恒安信会计师事务有限公司出具《验资报 |
|        |告》(鄂恒会验字[2009]048号),确认截至2009年6月22日,中一|
|        |有限已收到汪汉平缴纳的第二期出资400万元,均为货币出资。 |
|        |湖北中一铜业有限公司于2007年9月13日设立并取得云梦县工商 |
|        |行政管理局核发的营业执照(注册号:420923010000281),设立 |
|        |时有限公司名称为湖北中一铜业有限公司。                  |
|        |2007年11月25日,湖北中一铜业有限公司股东会作出决议,同意|
|        |公司名称由“湖北中一铜业有限公司”变更为“湖北中一科技有|
|        |限公司”。                                              |
|        |2007年11月28日,湖北省工商行政管理局核准了上述名称变更事|
|        |宜。                                                    |
|        |2020年9月7日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司设|
|        |立时分期缴纳的第一期出资(共计600万元)及实收资本的验资进 |
|        |行了复核,并出具了编号为安永华明(2020)专字第61378651_C05|
|        |号《湖北中一科技股份有限公司验资复核报告》。            |
|        |2020年9月7日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司设|
|        |立时分期缴纳的第二期出资(共计400万元)及实收资本的验资进 |
|        |行了复核,并出具了编号为安永华明(2020)专字第61378651_C06|
|        |号《湖北中一科技股份有限公司验资复核报告》。            |
|        |2007年12月4日,云梦县工商行政管理局向中一有限换发了变更 |
|        |后的《企业法人营业执照》。                              |
|        |  (二)股份公司的设立情况                              |
|        |  1、发行人的设立方式                                 |
|        |发行人系由中一有限整体变更发起设立的股份有限公司,其设立|
|        |情况如下:                                              |
|        |2016年6月18日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 |
|        |编号为中兴财光华审会字(2016)第323026号的《审计报告》。根|
|        |据该《审计报告》,截至2016年4月30日,中一有限经审计的净 |
|        |资产为5,506.41万元。                                    |
|        |2016年6月19日,开元资产评估有限公司出具编号为开元评报字(|
|        |2016)375号的《湖北中一科技有限公司拟整体变更之公司净资产|
|        |价值评估报告》。根据该《湖北中一科技有限公司拟整体变更之|
|        |公司净资产价值评估报告》,截至2016年4月30日,中一有限经 |
|        |评估的净资产为7,647.54万元。                            |
|        |2016年6月19日,中一有限的全体股东汪汉平、汪晓霞及中一投 |
|        |资签署《发起人协议书》,决定中一有限整体变更发起设立为股|
|        |份有限公司。                                            |
|        |2016年7月5日,中一科技的全体发起人召开创立大会,审议通过|
|        |了整体变更发起设立为股份有限公司的相关议案并签署了《公司|
|        |章程》。                                                |
|        |2016年7月20日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 |
|        |中兴财光华审验字(2016)第323012号《验资报告》,确认截至20|
|        |16年7月20日,公司已将中一有限截至2016年4月30日的净资产折|
|        |合为股本4,000万元,其余未折股部分计入公司资本公积;变更 |
|        |后发行人的实收资本为人民币4,000万元。                   |
|        |2016年7月28日,孝感市工商行政管理局向中一科技核发了《企 |
|        |业法人营业执照》(统一社会信用代码:91420923665482649P),|
|        |中一科技整体变更发起设立的股份有限公司完成了工商变更登记|
|        |。                                                      |
|        |  2、公司整体变更为股份公司时存在未弥补亏损           |
|        |  (1)公司整体变更时存在未弥补亏损的形成原因           |
|        |中一有限整体变更为股份有限公司的方案是以经审计的截至2016|
|        |年4月30日的净资产折合为公司股本4,000万元,其余未折股部分|
|        |计入公司资本公积。                                      |
|        |截至2016年4月30日暨整体变更为股份有限公司基准日,经中兴 |
|        |财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的母公司净资产为5,50|
|        |6.41万元,其中:未分配利润为-1,980.09万元;合并公司净资 |
|        |产为4,800.40万元,其中未分配利润为-2,686.10万元,主要原 |
|        |因是2016年以前,公司所处的电解铜箔行业处于供过于求的状况|
|        |,市场处于低迷状态,且锂电储能市场当时尚不成熟、市场规模|
|        |较小,公司的销售收入不能覆盖同期发生的研发、生产、人力等|
|        |较大的成本费用支出,因此出现累计未分配利润为负的情形。  |
|        |  (2)未分配利润为负情形已消除                         |
|        |公司整体变更为股份公司后,国家大力推动新能源汽车发展,锂|
|        |离子电池需求高速增长,锂电铜箔行业快速发展,以及在发行人|
|        |于2015年收购中科铜箔后,标准铜箔产能及销量得到大幅增加,|
|        |加之前期产品研发和市场开拓的影响,发行人业务规模和盈利能|
|        |力相对于改制前得到较大增强。                            |
|        |根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月18日 |
|        |出具的中兴财光华审会字(2016)第323026号《审计报告》、于20|
|        |17年3月14日出具的中兴财光华审会字(2017)第323001号《审计 |
|        |报告》以及安永出具的《审计报告》。                      |
|        |公司整体变更后的发展情况良好,发展趋势与报告期内公司的盈|
|        |利水平相匹配。公司整体变更时存在未分配利润为负的情形不会|
|        |对公司未来持续盈利能力、业务经营及未来利润分配产生重大不|
|        |利影响。                                                |
|        |  (3)公司整体变更的合法合规性                         |
|        |公司整体变更相关程序合法合规;公司改制前的债权债务由改制|
|        |后的主体承继,改制中不存在侵害债权人合法权益的情形;发行|
|        |人未因整体变更事宜与债权人产生纠纷,且发行人的整体变更事|
|        |项已完成工商登记注册和税务登记相关程序,整体变更相关事项|
|        |符合《公司法》等法律法规规定。                          |
|        |  (三)发行人报告期内股本和股东变化情况                |
|        |  2017年以来,发行人股本和股东变化情况如下:          |
|        |2016年12月12日,公司股票在股转系统挂牌并公开转让,证券简|
|        |称为“中一股份”,证券代码为“870206”。                |
|        |  1、2017年10月,公司第一次增资                       |
|        |2017年6月12日,中一科技2017年第一次临时股东大会审议通过 |
|        |《关于<湖北中一科技股份有限公司股票发行方案>的议案》等议|
|        |案。                                                    |
|        |2017年7月17日,发行人、汪汉平、汪晓霞、中一投资与新增投 |
|        |资者湖北新能源、宁波鸿能、长江创投签署《增资协议》,约定|
|        |湖北新能源、宁波鸿能、长江创投分别认购中一科技新增股份20|
|        |8万股、231万股、138万股,本次增资价格均为21.60元/股。   |
|        |2017年8月3日,中一科技2017年第二次临时股东大会审议通过议|
|        |案同意公司与湖北新能源、宁波鸿能、长江创投签署相关增资协|
|        |议,同意公司控股股东、实际控制人汪汉平与湖北新能源、宁波|
|        |鸿能、长江创投签署相关增资协议的补充协议。              |
|        |2017年8月4日,中一科技发布《湖北中一科技股份有限公司股票|
|        |发行认购公告》,披露了本次发行的认购情况。              |
|        |2017年8月15日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 |
|        |中兴财光华审验字(2017)第323005号《验资报告》,确认截至20|
|        |17年8月10日,中一科技已收到股东认缴股款人民币12,463.20万|
|        |元,其中股本577万元,超出股本部分扣除发行费用后的余额作 |
|        |为资本公积,累计实收资本为4,577万元。                   |
|        |2017年9月27日,股转公司出具《关于湖北中一科技股份有限公 |
|        |司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5793号),确认中|
|        |一科技本次股票发行577万股,均为无限售条件股。           |
|        |2017年10月11日,中一科技发布《湖北中一科技股份有限公司关|
|        |于股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转|
|        |让的公告》,本次股票发行股份总数为577万股,于2017年10月1|
|        |6日在股转系统挂牌并公开转让。                           |
|        |2017年10月31日,孝感市工商行政管理局核准了上述变更登记并|
|        |换发了新的《营业执照》。                                |
|        |  2、2017年9月,公司第一次股权转让                    |
|        |2017年9月1日,汪汉平与宁波众坤签订《股份转让协议》,协议|
|        |约定汪汉平以22.50元/股的价格将其持有的中一科技232万股股 |
|        |份转让给宁波众坤。                                      |
|        |  3、2017年10月,公司第二次股权转让                   |
|        |2017年10月31日,汪汉平与长江合志签订《股份转让协议》,协|
|        |议约定汪汉平以25.00元/股的价格将其持有的中一科技120万股 |
|        |股份转让给长江合志。                                    |
|        |  4、2017年12月,公司股票在股转系统终止挂牌           |
|        |2017年11月22日,中一科技2017年第四次临时股东大会作出决议|
|        |,审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统|
|        |终止挂牌的议案》等议案。                                |
|        |2017年12月14日,股转公司出具《关于同意湖北中一科技股份有|
|        |限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转 |
|        |系统函[2017]7110号),同意公司股票自2017年12月18日起终止 |
|        |挂牌。                                                  |
|        |2017年12月15日,公司发布《关于公司股票在全国中小企业股份|
|        |转让系统终止挂牌的公告》,公告了公司终止挂牌的相关事宜。|
|        |2017年12月29日,中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出|
|        |具《关于终止为湖北中一科技股份有限公司提供股份登记服务的|
|        |确认书》,确认自2017年12月28日起终止为发行人提供股份登记|
|        |服务。                                                  |
|        |  5、2019年5月,公司第二次增资                        |
|        |2019年4月29日,中一科技2019年第一次临时股东大会作出决议 |
|        |,审议通过《关于同意通瀛资本等投资方认购公司新增股份的议|
|        |案》,同意以30.59元/股增发不超过474.0175万股,其中通瀛投|
|        |资以3,000万元认购98.0713万股,高诚澴锋以999.91万元认购32|
|        |.69万股,新锦瑞以599.82万元认购19.61万股,黄晓艳以4,500 |
|        |万元认购147.1179万股,锋顺投资以5,400万元认购176.5283万 |
|        |股。                                                    |
|        |2018年11月16日至2019年5月9日期间,公司、公司原股东分别与|
|        |上述新增投资机构或投资人签署了《增资协议》及补充协议。  |
|        |2018年11月21日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具中喜验|
|        |字(2018)第0150号《验资报告》,确认截至2018年11月20日,发|
|        |行人已收到通瀛投资缴纳的股款3,000万元,均为货币出资,其 |
|        |中980,713元计入股本,29,019,287元计入资本公积。         |
|        |2019年3月6日,中喜会计师出具中喜验字(2019)第0077号《验资|
|        |报告》,确认截至2019年3月5日,公司已收到股东缴纳的股款合|
|        |计60,997,367元,均为货币出资;上述股款中,新锦瑞缴纳5,99|
|        |8,248元,其中196,100元计入股本,5,802,148元计入资本公积 |
|        |;高诚澴锋缴纳9,999,119元,其中326,900元计入股本,9,672,|
|        |219元计入资本公积;黄晓艳缴纳45,000,000元,其中1,471,179|
|        |元计入股本,43,528,821元计入资本公积。                  |
|        |2019年5月13日,中喜会计师出具中喜验字(2019)第0094号《验 |
|        |资报告》,确认截至2019年5月10日,公司已收到锋顺投资缴纳 |
|        |的股款54,000,000元,均为货币出资,其中1,765,283元计入股 |
|        |本,52,234,717元计入资本公积。                          |
|        |2019年5月10日,孝感市市场监督管理局核准了上述变更登记并 |
|        |换发了新的《营业执照》。                                |
|        |  (四)报告期内的重大资产重组情况                      |
|        |  报告期内,公司未发生重大资产重组。                  |
|        |  (五)在其他证券市场的上市/挂牌情况                   |
|        |1、挂牌、摘牌时间、挂牌地点、挂牌期间及摘牌程序合法合规 |
|        |性                                                      |
|        |2016年11月30日,公司收到股转系统出具的《关于同意湖北中一|
|        |科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》|
|        |(股转系统函[2016]8939号)。                              |
|        |2016年12月12日,公司股票在股转系统挂牌并公开转让,证券简|
|        |称为“中一股份”,证券代码为“870206”。                |
|        |  2017年12月18日,公司股票终止在股转系统挂牌。        |
|        |在股转系统挂牌期间,公司在信息披露、股权交易、董事会和股|
|        |东大会决策等方面符合《公司法》《证券法》及相关法律法规和|
|        |《公司章程》的规定,不存在受到股转公司处罚或被采取自律监|
|        |管措施的情形,不存在构成对本次发行上市的实质性障碍。    |
|        |2、招股说明书披露与股转系统挂牌期间公司信息披露差异情况 |
|        |公司在股转系统申请挂牌的《公开转让说明书》的报告期为2014|
|        |年至2016年4月,挂牌时间为2016年12月12日至2017年12月18日 |
|        |,公司本次申请公开发行的报告期为2017-2019年及2020年1-6月|
|        |。报告期内,发行人仅在2017年1月1日至2017年12月18日与股转|
|        |系统挂牌期间存在重叠。                                  |
|        |根据发行人在申请在股转系统挂牌时的《公开转让说明书》,当|
|        |时发行人根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订)|
|        |,将公司行业分类为“C32有色金属冶炼和压延加工业”;根据 |
|        |国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司行业 |
|        |分类为“C32有色金属冶炼和压延加工业”,具体细分为“C3261|
|        |铜压延加工”。                                          |
|        |2017年,国家统计局发布了《国民经济行业分类》(GB/T4754-20|
|        |17)。其中,“39计算机、通信和其他电子设备制造业”中增加 |
|        |行业类别“3985电子专用材料制作”,指用于电子元器件、组件|
|        |及系统制备的专用电子功能材料、互联与封装材料、工艺及辅助|
|        |材料的制造,包括半导体材料、光电子材料、磁性材料、锂电池|
|        |材料、电子陶瓷材料、覆铜板及铜箔材料、电子化工材料等。  |
|        |公司主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、|
|        |生产与销售。根据上述行业分类的变化,本次发行上市的招股说|
|        |明书(申报稿)等申请文件,根据中国证监会发布的《上市公司行|
|        |业分类指引》(2012年修订)行业目录及分类原则,认定公司所属|
|        |行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”;依据国家 |
|        |统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),认定公 |
|        |司主营业务属于“39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“|
|        |398电子元件及电子专用材料制造”之“3985电子专用材料制造 |
|        |”。                                                    |
|        |此外,结合法律法规、市场及发行人自身的发展变化,招股说明|
|        |书对关联方认定、行业政策法规、同行业主要企业、风险因素等|
|        |进行了补充更新,该等差异均不属于重大差异或实质性差异。  |
|        |3、发行人在股转系统挂牌期间,因二级市场交易产生新增股东 |
|        |的情形                                                  |
|        |发行人在股转系统新三板挂牌期间,公司存在因二级市场交易产|
|        |生新增股东的情况。                                      |
|        |截至2025年6月30日,本公司股本总数为23,323.3467万股,注册|
|        |资本为23,323.3467万元,注册地:湖北省云梦县经济开发区梦 |
|        |泽大道南47号,总部地址:湖北省云梦县经济开发区梦泽大道南|
|        |47号。本公司从事的主要经营活动为:各类单、双面光高性能电|
|        |解铜箔系列产品的研发、生产与销售。                      |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期        |2022-04-12|上市日期            |2022-04-21|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股)        |1683.7000 |每股发行价(元)      |163.56    |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元)      |15060.5500|发行总市值(万元)    |275385.972|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元)  |260325.420|上市首日开盘价(元)  |122.19    |
|                    |0         |                    |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元)  |123.29    |上市首日换手率(%)   |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率      |0.02      |二级市场配售中签率  |0.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率      |91.5700   |每股加权市盈率      |          |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商            |中国国际金融股份有限公司                    |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |中国国际金融股份有限公司                    |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北中一销售有限公司                |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北中科铜箔科技有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|武汉中一新材料有限公司              |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏中一悦达新材料科技有限公司      |     子公司     |     90.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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