☆公司概况☆ ◇301150 中一科技 更新日期:2025-10-29◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ |公司名称|湖北中一科技股份有限公司 | ├────┼────────────────────────────┤ |英文名称|Hubei Zhongyi Technology Inc. | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券简称|中一科技 |证券代码|301150 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |曾用简称| | ├────┼────────────────────────────┤ |行业类别|电力设备 | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券类型|创业版 |上市日期|2022-04-21 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |法人代表|汪晓霞 |总 经 理|程世国 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |公司董秘|金华峰 |独立董事|苏灵,罗娇,丁飞 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |联系电话|86-712-4488991 |传 真|86-712-4489556 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |公司网址|www.c1cf.com | ├────┼────────────────────────────┤ |电子信箱|sec@c1cf.com | ├────┼────────────────────────────┤ |注册地址|湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号 | ├────┼────────────────────────────┤ |办公地址|湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号 | ├────┼────────────────────────────┤ |经营范围|铜箔、锂电池及相关新材料和设备的研发、制造、销售与服务。| | |(上述经营范围中涉及行政审批的凭相关批准文件或有效许可证| | |经营) | ├────┼────────────────────────────┤ |主营业务|各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售。| ├────┼────────────────────────────┤ |历史沿革| 一、发行人设立及重组情况 | | | (一)有限责任公司设立情况 | | |2007年9月11日,汪汉平、普小华签署《湖北中一铜业有限公司 | | |章程》,同意共同出资设立湖北中一铜业有限公司,注册资本为| | |人民币1,000万元,其中汪汉平出资800万元,普小华出资200万 | | |元,均为货币出资。 | | |2007年9月11日,湖北恒安信会计师事务有限公司出具《验资报 | | |告》(鄂恒会验字[2007]045号)确认:截至2007年9月11日,湖北| | |中一铜业有限公司已收到全体股东首次缴纳的注册资本(实收资 | | |本)合计人民币600万元,其中汪汉平缴纳400万元,普小华缴纳2| | |00万元,各股东全部以货币出资。 | | |2009年6月23日,湖北恒安信会计师事务有限公司出具《验资报 | | |告》(鄂恒会验字[2009]048号),确认截至2009年6月22日,中一| | |有限已收到汪汉平缴纳的第二期出资400万元,均为货币出资。 | | |湖北中一铜业有限公司于2007年9月13日设立并取得云梦县工商 | | |行政管理局核发的营业执照(注册号:420923010000281),设立 | | |时有限公司名称为湖北中一铜业有限公司。 | | |2007年11月25日,湖北中一铜业有限公司股东会作出决议,同意| | |公司名称由“湖北中一铜业有限公司”变更为“湖北中一科技有| | |限公司”。 | | |2007年11月28日,湖北省工商行政管理局核准了上述名称变更事| | |宜。 | | |2020年9月7日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司设| | |立时分期缴纳的第一期出资(共计600万元)及实收资本的验资进 | | |行了复核,并出具了编号为安永华明(2020)专字第61378651_C05| | |号《湖北中一科技股份有限公司验资复核报告》。 | | |2020年9月7日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司设| | |立时分期缴纳的第二期出资(共计400万元)及实收资本的验资进 | | |行了复核,并出具了编号为安永华明(2020)专字第61378651_C06| | |号《湖北中一科技股份有限公司验资复核报告》。 | | |2007年12月4日,云梦县工商行政管理局向中一有限换发了变更 | | |后的《企业法人营业执照》。 | | | (二)股份公司的设立情况 | | | 1、发行人的设立方式 | | |发行人系由中一有限整体变更发起设立的股份有限公司,其设立| | |情况如下: | | |2016年6月18日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 | | |编号为中兴财光华审会字(2016)第323026号的《审计报告》。根| | |据该《审计报告》,截至2016年4月30日,中一有限经审计的净 | | |资产为5,506.41万元。 | | |2016年6月19日,开元资产评估有限公司出具编号为开元评报字(| | |2016)375号的《湖北中一科技有限公司拟整体变更之公司净资产| | |价值评估报告》。根据该《湖北中一科技有限公司拟整体变更之| | |公司净资产价值评估报告》,截至2016年4月30日,中一有限经 | | |评估的净资产为7,647.54万元。 | | |2016年6月19日,中一有限的全体股东汪汉平、汪晓霞及中一投 | | |资签署《发起人协议书》,决定中一有限整体变更发起设立为股| | |份有限公司。 | | |2016年7月5日,中一科技的全体发起人召开创立大会,审议通过| | |了整体变更发起设立为股份有限公司的相关议案并签署了《公司| | |章程》。 | | |2016年7月20日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 | | |中兴财光华审验字(2016)第323012号《验资报告》,确认截至20| | |16年7月20日,公司已将中一有限截至2016年4月30日的净资产折| | |合为股本4,000万元,其余未折股部分计入公司资本公积;变更 | | |后发行人的实收资本为人民币4,000万元。 | | |2016年7月28日,孝感市工商行政管理局向中一科技核发了《企 | | |业法人营业执照》(统一社会信用代码:91420923665482649P),| | |中一科技整体变更发起设立的股份有限公司完成了工商变更登记| | |。 | | | 2、公司整体变更为股份公司时存在未弥补亏损 | | | (1)公司整体变更时存在未弥补亏损的形成原因 | | |中一有限整体变更为股份有限公司的方案是以经审计的截至2016| | |年4月30日的净资产折合为公司股本4,000万元,其余未折股部分| | |计入公司资本公积。 | | |截至2016年4月30日暨整体变更为股份有限公司基准日,经中兴 | | |财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的母公司净资产为5,50| | |6.41万元,其中:未分配利润为-1,980.09万元;合并公司净资 | | |产为4,800.40万元,其中未分配利润为-2,686.10万元,主要原 | | |因是2016年以前,公司所处的电解铜箔行业处于供过于求的状况| | |,市场处于低迷状态,且锂电储能市场当时尚不成熟、市场规模| | |较小,公司的销售收入不能覆盖同期发生的研发、生产、人力等| | |较大的成本费用支出,因此出现累计未分配利润为负的情形。 | | | (2)未分配利润为负情形已消除 | | |公司整体变更为股份公司后,国家大力推动新能源汽车发展,锂| | |离子电池需求高速增长,锂电铜箔行业快速发展,以及在发行人| | |于2015年收购中科铜箔后,标准铜箔产能及销量得到大幅增加,| | |加之前期产品研发和市场开拓的影响,发行人业务规模和盈利能| | |力相对于改制前得到较大增强。 | | |根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月18日 | | |出具的中兴财光华审会字(2016)第323026号《审计报告》、于20| | |17年3月14日出具的中兴财光华审会字(2017)第323001号《审计 | | |报告》以及安永出具的《审计报告》。 | | |公司整体变更后的发展情况良好,发展趋势与报告期内公司的盈| | |利水平相匹配。公司整体变更时存在未分配利润为负的情形不会| | |对公司未来持续盈利能力、业务经营及未来利润分配产生重大不| | |利影响。 | | | (3)公司整体变更的合法合规性 | | |公司整体变更相关程序合法合规;公司改制前的债权债务由改制| | |后的主体承继,改制中不存在侵害债权人合法权益的情形;发行| | |人未因整体变更事宜与债权人产生纠纷,且发行人的整体变更事| | |项已完成工商登记注册和税务登记相关程序,整体变更相关事项| | |符合《公司法》等法律法规规定。 | | | (三)发行人报告期内股本和股东变化情况 | | | 2017年以来,发行人股本和股东变化情况如下: | | |2016年12月12日,公司股票在股转系统挂牌并公开转让,证券简| | |称为“中一股份”,证券代码为“870206”。 | | | 1、2017年10月,公司第一次增资 | | |2017年6月12日,中一科技2017年第一次临时股东大会审议通过 | | |《关于<湖北中一科技股份有限公司股票发行方案>的议案》等议| | |案。 | | |2017年7月17日,发行人、汪汉平、汪晓霞、中一投资与新增投 | | |资者湖北新能源、宁波鸿能、长江创投签署《增资协议》,约定| | |湖北新能源、宁波鸿能、长江创投分别认购中一科技新增股份20| | |8万股、231万股、138万股,本次增资价格均为21.60元/股。 | | |2017年8月3日,中一科技2017年第二次临时股东大会审议通过议| | |案同意公司与湖北新能源、宁波鸿能、长江创投签署相关增资协| | |议,同意公司控股股东、实际控制人汪汉平与湖北新能源、宁波| | |鸿能、长江创投签署相关增资协议的补充协议。 | | |2017年8月4日,中一科技发布《湖北中一科技股份有限公司股票| | |发行认购公告》,披露了本次发行的认购情况。 | | |2017年8月15日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 | | |中兴财光华审验字(2017)第323005号《验资报告》,确认截至20| | |17年8月10日,中一科技已收到股东认缴股款人民币12,463.20万| | |元,其中股本577万元,超出股本部分扣除发行费用后的余额作 | | |为资本公积,累计实收资本为4,577万元。 | | |2017年9月27日,股转公司出具《关于湖北中一科技股份有限公 | | |司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5793号),确认中| | |一科技本次股票发行577万股,均为无限售条件股。 | | |2017年10月11日,中一科技发布《湖北中一科技股份有限公司关| | |于股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转| | |让的公告》,本次股票发行股份总数为577万股,于2017年10月1| | |6日在股转系统挂牌并公开转让。 | | |2017年10月31日,孝感市工商行政管理局核准了上述变更登记并| | |换发了新的《营业执照》。 | | | 2、2017年9月,公司第一次股权转让 | | |2017年9月1日,汪汉平与宁波众坤签订《股份转让协议》,协议| | |约定汪汉平以22.50元/股的价格将其持有的中一科技232万股股 | | |份转让给宁波众坤。 | | | 3、2017年10月,公司第二次股权转让 | | |2017年10月31日,汪汉平与长江合志签订《股份转让协议》,协| | |议约定汪汉平以25.00元/股的价格将其持有的中一科技120万股 | | |股份转让给长江合志。 | | | 4、2017年12月,公司股票在股转系统终止挂牌 | | |2017年11月22日,中一科技2017年第四次临时股东大会作出决议| | |,审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统| | |终止挂牌的议案》等议案。 | | |2017年12月14日,股转公司出具《关于同意湖北中一科技股份有| | |限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转 | | |系统函[2017]7110号),同意公司股票自2017年12月18日起终止 | | |挂牌。 | | |2017年12月15日,公司发布《关于公司股票在全国中小企业股份| | |转让系统终止挂牌的公告》,公告了公司终止挂牌的相关事宜。| | |2017年12月29日,中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出| | |具《关于终止为湖北中一科技股份有限公司提供股份登记服务的| | |确认书》,确认自2017年12月28日起终止为发行人提供股份登记| | |服务。 | | | 5、2019年5月,公司第二次增资 | | |2019年4月29日,中一科技2019年第一次临时股东大会作出决议 | | |,审议通过《关于同意通瀛资本等投资方认购公司新增股份的议| | |案》,同意以30.59元/股增发不超过474.0175万股,其中通瀛投| | |资以3,000万元认购98.0713万股,高诚澴锋以999.91万元认购32| | |.69万股,新锦瑞以599.82万元认购19.61万股,黄晓艳以4,500 | | |万元认购147.1179万股,锋顺投资以5,400万元认购176.5283万 | | |股。 | | |2018年11月16日至2019年5月9日期间,公司、公司原股东分别与| | |上述新增投资机构或投资人签署了《增资协议》及补充协议。 | | |2018年11月21日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具中喜验| | |字(2018)第0150号《验资报告》,确认截至2018年11月20日,发| | |行人已收到通瀛投资缴纳的股款3,000万元,均为货币出资,其 | | |中980,713元计入股本,29,019,287元计入资本公积。 | | |2019年3月6日,中喜会计师出具中喜验字(2019)第0077号《验资| | |报告》,确认截至2019年3月5日,公司已收到股东缴纳的股款合| | |计60,997,367元,均为货币出资;上述股款中,新锦瑞缴纳5,99| | |8,248元,其中196,100元计入股本,5,802,148元计入资本公积 | | |;高诚澴锋缴纳9,999,119元,其中326,900元计入股本,9,672,| | |219元计入资本公积;黄晓艳缴纳45,000,000元,其中1,471,179| | |元计入股本,43,528,821元计入资本公积。 | | |2019年5月13日,中喜会计师出具中喜验字(2019)第0094号《验 | | |资报告》,确认截至2019年5月10日,公司已收到锋顺投资缴纳 | | |的股款54,000,000元,均为货币出资,其中1,765,283元计入股 | | |本,52,234,717元计入资本公积。 | | |2019年5月10日,孝感市市场监督管理局核准了上述变更登记并 | | |换发了新的《营业执照》。 | | | (四)报告期内的重大资产重组情况 | | | 报告期内,公司未发生重大资产重组。 | | | (五)在其他证券市场的上市/挂牌情况 | | |1、挂牌、摘牌时间、挂牌地点、挂牌期间及摘牌程序合法合规 | | |性 | | |2016年11月30日,公司收到股转系统出具的《关于同意湖北中一| | |科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》| | |(股转系统函[2016]8939号)。 | | |2016年12月12日,公司股票在股转系统挂牌并公开转让,证券简| | |称为“中一股份”,证券代码为“870206”。 | | | 2017年12月18日,公司股票终止在股转系统挂牌。 | | |在股转系统挂牌期间,公司在信息披露、股权交易、董事会和股| | |东大会决策等方面符合《公司法》《证券法》及相关法律法规和| | |《公司章程》的规定,不存在受到股转公司处罚或被采取自律监| | |管措施的情形,不存在构成对本次发行上市的实质性障碍。 | | |2、招股说明书披露与股转系统挂牌期间公司信息披露差异情况 | | |公司在股转系统申请挂牌的《公开转让说明书》的报告期为2014| | |年至2016年4月,挂牌时间为2016年12月12日至2017年12月18日 | | |,公司本次申请公开发行的报告期为2017-2019年及2020年1-6月| | |。报告期内,发行人仅在2017年1月1日至2017年12月18日与股转| | |系统挂牌期间存在重叠。 | | |根据发行人在申请在股转系统挂牌时的《公开转让说明书》,当| | |时发行人根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订)| | |,将公司行业分类为“C32有色金属冶炼和压延加工业”;根据 | | |国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司行业 | | |分类为“C32有色金属冶炼和压延加工业”,具体细分为“C3261| | |铜压延加工”。 | | |2017年,国家统计局发布了《国民经济行业分类》(GB/T4754-20| | |17)。其中,“39计算机、通信和其他电子设备制造业”中增加 | | |行业类别“3985电子专用材料制作”,指用于电子元器件、组件| | |及系统制备的专用电子功能材料、互联与封装材料、工艺及辅助| | |材料的制造,包括半导体材料、光电子材料、磁性材料、锂电池| | |材料、电子陶瓷材料、覆铜板及铜箔材料、电子化工材料等。 | | |公司主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、| | |生产与销售。根据上述行业分类的变化,本次发行上市的招股说| | |明书(申报稿)等申请文件,根据中国证监会发布的《上市公司行| | |业分类指引》(2012年修订)行业目录及分类原则,认定公司所属| | |行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”;依据国家 | | |统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),认定公 | | |司主营业务属于“39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“| | |398电子元件及电子专用材料制造”之“3985电子专用材料制造 | | |”。 | | |此外,结合法律法规、市场及发行人自身的发展变化,招股说明| | |书对关联方认定、行业政策法规、同行业主要企业、风险因素等| | |进行了补充更新,该等差异均不属于重大差异或实质性差异。 | | |3、发行人在股转系统挂牌期间,因二级市场交易产生新增股东 | | |的情形 | | |发行人在股转系统新三板挂牌期间,公司存在因二级市场交易产| | |生新增股东的情况。 | | |截至2025年6月30日,本公司股本总数为23,323.3467万股,注册| | |资本为23,323.3467万元,注册地:湖北省云梦县经济开发区梦 | | |泽大道南47号,总部地址:湖北省云梦县经济开发区梦泽大道南| | |47号。本公司从事的主要经营活动为:各类单、双面光高性能电| | |解铜箔系列产品的研发、生产与销售。 | └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ |网上发行日期 |2022-04-12|上市日期 |2022-04-21| ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行方式 | |每股面值(元) |1.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行量(万股) |1683.7000 |每股发行价(元) |163.56 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行费用(万元) |15060.5500|发行总市值(万元) |275385.972| ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |募集资金净额(万元) |260325.420|上市首日开盘价(元) |122.19 | | |0 | | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上市首日收盘价(元) |123.29 |上市首日换手率(%) | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上网定价中签率 |0.02 |二级市场配售中签率 |0.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |每股摊薄市盈率 |91.5700 |每股加权市盈率 | | ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ |主承销商 |中国国际金融股份有限公司 | ├──────────┼──────────────────────┤ |上市推荐人 |中国国际金融股份有限公司 | └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ | 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |湖北中一销售有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |湖北中科铜箔科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |武汉中一新材料有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏中一悦达新材料科技有限公司 | 子公司 | 90.00| └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
