☆公司概况☆ ◇301218 华是科技 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜浙江华是科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Zhejiang Whyis Technology Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜华是科技 ｜证券代码｜301218 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜计算机 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2022-03-07 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜俞永方 ｜总 经 理｜叶建标 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜叶海珍 ｜独立董事｜周丽红,殷慧敏 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-571-87356421 ｜传 真｜86-571-87356419 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.zjwhyis.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜hskj@zjwhyis.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号3幢1楼 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜计算机信息系统集成的设计、开发、安装和服务，软件开发、服｜ ｜ ｜务，建筑智能化工程、安全防范工程、计算机信息系统工程、通｜ ｜ ｜信信息网络系统集成工程、电子工程、工业自动化工程、机电设｜ ｜ ｜备安装工程、城市及道路照明工程、装饰装修工程、防雷工程、｜ ｜ ｜消防工程、音响工程、港航设备安装工程、公路交通工程、环保｜ ｜ ｜工程、电力工程、信息安全工程的设计、施工、技术开发及技术｜ ｜ ｜咨询服务，消防设施维护、保养、检测，仪器仪表、安全工器具｜ ｜ ｜、办公用品、建筑材料、机电设备、电子设备、照明设备的销售｜ ｜ ｜，电子产品的生产、研发和销售，房屋租赁，从事进出口业务。｜ ｜ ｜（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、公司设立及改制重组情况 ｜ ｜ ｜ (一)华是有限设立情况 ｜ ｜ ｜公司前身系浙江华是自动化有限公司。1998年6月，浙江广发广 ｜ ｜ ｜告装饰有限责任公司、俞永方、叶建标共同出资设立浙江华是自｜ ｜ ｜动化有限公司，注册资本50.00万元人民币，其中：广发广告出 ｜ ｜ ｜资17.50万元，俞永方出资16.50万元，叶建标出资16.00万元。 ｜ ｜ ｜1998年5月25日，浙江法信审计事务所就华是有限的出资情况进 ｜ ｜ ｜行了审验并出具了浙法审验字[1998]第58号《验资报告》。根据｜ ｜ ｜该报告，截至1998年5月25日，华是有限已收到其股东投入的资 ｜ ｜ ｜本人民币合计50.00万元，各股东均以货币出资。 ｜ ｜ ｜1998年6月2日，华是有限取得浙江省工商行政管理局颁发的注册｜ ｜ ｜号为3300001001594号的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ (二)股份公司整体变更情况 ｜ ｜ ｜2016年2月14日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计 ｜ ｜ ｜报告》(信会师报字(2016)第650014号)，确认截至2015年12月31｜ ｜ ｜日，华是有限经审计的净资产为人民币75,122,674.27元，不存 ｜ ｜ ｜在未弥补亏损。 ｜ ｜ ｜2016年2月15日，银信资产评估有限公司出具《浙江华是科技有 ｜ ｜ ｜限公司股份制改制净资产价值评估项目评估报告》(银信评报字(｜ ｜ ｜2016)沪第0188号)，确认截至2015年12月31日，华是有限的净资｜ ｜ ｜产评估值为人民币76,063,000.00元。 ｜ ｜ ｜2016年2月16日，经华是有限股东会决议，华是有限同意以审计 ｜ ｜ ｜后的公司净资产75,122,674.27元，按3.0049:1的比例折合为股 ｜ ｜ ｜份公司总股本25,000,000.00股，每股面值1.00元，净资产中溢 ｜ ｜ ｜价部分的人民币50,122,674.27元计入资本公积，华是有限全体 ｜ ｜ ｜股东作为股份公司的发起人，持股比例不变。同日，华是有限全｜ ｜ ｜体股东俞永方、叶建标、章忠灿、温志伟作为股份公司的发起人｜ ｜ ｜签订了《发起人协议》。 ｜ ｜ ｜2016年3月18日，公司召开创立大会暨首次股东大会，决议将华 ｜ ｜ ｜是有限整体变更为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2016年3月23日，公司就上述事项办妥工商变更登记手续，并取 ｜ ｜ ｜得浙江省工商行政管理局核发的营业执照。 ｜ ｜ ｜2016年3月31日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师 ｜ ｜ ｜报字[2016]第650020号《验资报告》，对华是有限净资产折合股｜ ｜ ｜本情况进行了审验。 ｜ ｜ ｜ (三)报告期内公司的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜2016年7月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 ｜ ｜ ｜《关于同意浙江华是科技股份有限公司股票在全国中小企业股份｜ ｜ ｜转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2016〕5114号)，同意公司股｜ ｜ ｜票在股转系统挂牌，转让方式为协议转让，股票代码为838119.O｜ ｜ ｜C。 ｜ ｜ ｜其中自然人股东胡国良、朱亚珍、李阳通过股转系统协议转让方｜ ｜ ｜式取得公司股份，出让方为天是投资。 ｜ ｜ ｜ 1、2017年2月，股权转让 ｜ ｜ ｜2017年2月27日，天是投资将其持有公司的15.00万股股份转让给｜ ｜ ｜李荣华，每股价格为3.90元/股。 ｜ ｜ ｜ 2、2017年3月，股权转让 ｜ ｜ ｜2017年3月31日，天是投资将其持有公司的5.00万股股份转让给 ｜ ｜ ｜江海河，每股价格为6.60元/股。 ｜ ｜ ｜ 3、2017年5月，公司增资至5,180.00万元 ｜ ｜ ｜2017年5月3日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过《关于｜ ｜ ｜2016年度利润分配预案的议案》，公司以现有总股本3,700万股 ｜ ｜ ｜为基数，向全体股东每10股送红股4股，权益分派实施完成后， ｜ ｜ ｜公司股本总额将为5,180万股。 ｜ ｜ ｜ 2017年6月8日，公司就上述事项办妥工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜2020年11月4日，天健会计师出具天健验[2020]547号《验资报告｜ ｜ ｜》，确认截至2017年5月31日，公司已将未分配利润1,480.00万 ｜ ｜ ｜元转增实收股本，累计实收股本5,180.00万元。 ｜ ｜ ｜ 4、2017年6月，股权转让 ｜ ｜ ｜2017年6月7日，天是投资将其持有公司的14.00万股股份转让给 ｜ ｜ ｜胡月婷，每股价格为4.71元/股。 ｜ ｜ ｜ 5、2017年12月，终止挂牌 ｜ ｜ ｜2017年12月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具｜ ｜ ｜《关于同意浙江华是科技股份有限公司股票终止在全国中小企业｜ ｜ ｜股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2017〕7173号)，同意公｜ ｜ ｜司股票自2017年12月26日起在股转系统终止挂牌。 ｜ ｜ ｜公司自2017年12月26日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜公司在挂牌期间未受到过股转系统的相关处罚或自律监管措施。｜ ｜ ｜ 6、2018年2月，股份转让 ｜ ｜ ｜2018年2月8日，公司股东中是投资将其持有的公司0.81%、0.38%｜ ｜ ｜、0.27%、4.37%股权分别转让给叶建标、李军、陈剑南和丁宏伟｜ ｜ ｜；公司股东天是投资将其持有的公司4.64%、1.77%、0.59%、0.8｜ ｜ ｜3%、0.64%、0.43%、0.27%股权分别转让给温志伟、陈江海、俞 ｜ ｜ ｜永方、陈碧玲、叶海珍、王黎洲和章忠灿。上述股权转让价格均｜ ｜ ｜为2.18元/股。通过本次股份转让，上述股东均已将其通过中是 ｜ ｜ ｜投资、天是投资间接持有的公司股份转为直接持有。 ｜ ｜ ｜同日，公司召开2018年第二次临时股东大会，决议同意修改公司｜ ｜ ｜章程。 ｜ ｜ ｜ 2018年2月8日，公司就上述事项办妥工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜ 7、2018年4月，股份转让 ｜ ｜ ｜2018年4月9日，公司召开2018年第四次临时股东大会，同意股东｜ ｜ ｜朱亚珍将所持华是科技全部14.00万股股份(占公司股份比例0.27｜ ｜ ｜%)以2.81元/股的价格作价39.34万元转让给成华。 ｜ ｜ ｜ 2018年4月27日，公司就上述事项办妥工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜此次股权转让价格较此前股权转让价格差距较大的原因如下： ｜ ｜ ｜本次股权转让为发行人摘牌后第一次向外部股东转让，公司摘牌｜ ｜ ｜后股份流动性减弱，且转让方朱亚珍存在自身资金需求，经与受｜ ｜ ｜让方协商一致确定本次股权转让价格。 ｜ ｜ ｜此次股权转让前发行人实施了权益分派。2017年5月发行人以当 ｜ ｜ ｜时总股本3,700万股为基数，向全体股东每10股送红股4股，权益｜ ｜ ｜分派实施完成后，发行人股本总额为5,180万股，朱亚珍持有发 ｜ ｜ ｜行人股份从原来的10万股变为14万股，即本次复权后转让价格为｜ ｜ ｜3.93元/股，高于朱亚珍投资入股发行人时的成本价格3.30元/股｜ ｜ ｜，转让交易的价格在3.3元/股-6.6元/股之间。 ｜ ｜ ｜ 综上所述，朱亚珍本次股权转让价格定价公允、合理。 ｜ ｜ ｜ 8、2019年1月，公司增资至5,685.82万元 ｜ ｜ ｜2019年1月4日，公司召开2019年第一次临时股东大会，同意公司｜ ｜ ｜注册资本由5,180.00万元增加至5,685.82万元，新增注册资本50｜ ｜ ｜5.82万元由杭州汇是贸易合伙企业(有限合伙)和成华以货币资金｜ ｜ ｜形式按照每股4.74元/股认购，其中，汇是贸易以1,736.83万元 ｜ ｜ ｜认购366.42万股，成华以660.76万元认购139.40万股。汇是贸易｜ ｜ ｜和成华需缴纳的股份认购款合计2,397.59万元，其中505.82万元｜ ｜ ｜计入注册资本，溢价1,891.77万元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜ 2019年1月10日，公司就上述事项办妥工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜2020年11月4日，天健会计师出具天健验[2020]548号《验资报告｜ ｜ ｜》，确认截至2019年5月30日，公司已收到天是投资及成华新增 ｜ ｜ ｜注册资本505.82万元，计入资本公积(股本溢价)1,891.77万元，｜ ｜ ｜累计实收股本5,685.82万元。 ｜ ｜ ｜ 9、2020年3月，公司增资至5,702.00万元 ｜ ｜ ｜2020年3月26日，公司召开2020年第一次临时股东大会，同意公 ｜ ｜ ｜司注册资本由5,685.82万元增加至5,702.00万元，新增注册资本｜ ｜ ｜16.18万元由天是投资以货币资金形式按照每股5.80元/股认购。｜ ｜ ｜天是投资股份认购款合计93.84万元，其中16.18万元计入注册资｜ ｜ ｜本，77.66万元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜ 2020年3月27日，公司就上述事项办妥工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜2020年11月4日，天健会计师出具天健验[2020]549号《验资报告｜ ｜ ｜》，确认截至2020年4月11日，公司已收到天是投资新增注册资 ｜ ｜ ｜本16.18万元，计入资本公积(股本溢价)77.66万元，累计实收股｜ ｜ ｜本5,702.00万元。 ｜ ｜ ｜ 10、2020年8月，股权转让 ｜ ｜ ｜2020年8月12日，公司股东召开2020年第二次临时股东大会，决 ｜ ｜ ｜议同意公司股东天是投资将其持有的公司161,800股占公司0.28%｜ ｜ ｜股权转让给何文平；同意修改公司章程。上述股权转让价格为5.｜ ｜ ｜80元/股的价格。通过本次股份转让，何文平已将其通过天是投 ｜ ｜ ｜资间接持有的公司股份转为直接持有。 ｜ ｜ ｜ 2020年8月27日，公司就上述事项办妥工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜ (四)公司在其他证券市场挂牌情况 ｜ ｜ ｜2016年7月14日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂 ｜ ｜ ｜牌，证券代码为838119.OC，证券简称为“华是科技”。 ｜ ｜ ｜挂牌期间，发行人未受到过全国中小企业股份转让系统有限责任｜ ｜ ｜公司的处罚。 ｜ ｜ ｜2017年12月26日起，公司股票终止在全国中小企业股份转让系统｜ ｜ ｜挂牌。 ｜ ｜ ｜1、全国中小企业股份转让系统信息披露与申报文件存在差异情 ｜ ｜ ｜况 ｜ ｜ ｜公司于2016年7月14日在股转系统挂牌，于2017年12月26日终止 ｜ ｜ ｜挂牌。发行人本次首次公开发行并上市申请的报告期为2018年、｜ ｜ ｜2019年和2020年。发行人首次公开发行股票并在创业板上市招股｜ ｜ ｜说明书首次申报稿的报告期为2017年、2018年、2019年及2020年｜ ｜ ｜1-6月，与公司挂牌期间重叠的期间为2017年，但因其于2017年1｜ ｜ ｜2月26日终止挂牌，未曾公告2017年度报告，因此不涉及财务数 ｜ ｜ ｜据方面的披露差异。 ｜ ｜ ｜ 2、发行人在挂牌期间经营、信息披露合法合规 ｜ ｜ ｜挂牌期间，发行人已按照股转系统的相关业务规则，制定了包括｜ ｜ ｜但不限于《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《独立董｜ ｜ ｜事工作制度》《董事会秘书工作制度》《年报信息披露重大差错｜ ｜ ｜责任追究制度》等制度，建立和完善了公司章程及各项内部管理｜ ｜ ｜和控制制度，形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级｜ ｜ ｜管理人员在内的公司治理结构，并按照《公司章程》及《浙江华｜ ｜ ｜是科技股份有限公司股东大会议事规则》《浙江华是科技股份有｜ ｜ ｜限公司董事会议事规则》《浙江华是科技股份有限公司监事会议｜ ｜ ｜事规则》相关议事规则的要求履行了审议程序。发行人挂牌期间｜ ｜ ｜经营情况符合相关法律法规的规定。 ｜ ｜ ｜发行人在新三板挂牌期间依照规定要求履行信息披露义务，不存｜ ｜ ｜在被股转系统采取自律监管措施或者纪律处分的情形，在经营过｜ ｜ ｜程中亦依法合规经营，没有发生被相关政府机关处罚的情形。 ｜ ｜ ｜综上所述，发行人在挂牌期间没有受到行政处罚或被采取监管措｜ ｜ ｜施的情形，发行人经营、信息披露情况符合股转系统业务规则的｜ ｜ ｜要求以及相关法律法规的规定。 ｜ ｜ ｜ 3、不存在违规使用募集资金及其他违规经营情形 ｜ ｜ ｜发行人新三板挂牌期间未进行股票发行、定向增发等募集资金行｜ ｜ ｜为。发行人在挂牌期间没有受到行政处罚或被采取监管措施的情｜ ｜ ｜形。 ｜ ｜ ｜综上所述，发行人不存在违规使用募集资金及其他违规经营情形｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 4、承诺事项有效履行 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书出具日，发行人、实际控制人及股东等相关主｜ ｜ ｜体积极履行上述承诺，不存在违反其在挂牌期间作出承诺的情形｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ (五)报告期内的重大资产重组情况 ｜ ｜ ｜自公司设立日至本招股说明书签署日，公司不存在重大资产重组｜ ｜ ｜情况。 ｜ ｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为913300007042039575的营业执照｜ ｜ ｜，注册资本11,404.00万元，股份总数11,404万股（每股面值1元｜ ｜ ｜）。其中，有限售条件的流通股份：A股5,800万股，无限售条件｜ ｜ ｜的流通股份A股5,604万股。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-02-23｜上市日期 ｜2022-03-07｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜1900.6667 ｜每股发行价(元) ｜33.18 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜8752.7226 ｜发行总市值(万元) ｜63064.1211｜ ｜ ｜ ｜ ｜06 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜54311.3985｜上市首日开盘价(元) ｜62.26 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜59.80 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.01 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜52.9900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜国投证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜国投证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜华是科技(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜宁波城发科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州丞是制造有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州佑医科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州余杭交通数字科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州华是智能设备有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州华是杭御船舶科技发展有限公司 ｜ 子公司 ｜ 85.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州声飞光电技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州惠航科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜杭州振讯科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜浙江奔康科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜浙江船家宝科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜浙江通为科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
