☆公司概况☆ ◇301229 纽泰格 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜江苏纽泰格科技集团股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Jiangsu New Technology Group Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜纽泰格 ｜证券代码｜301229 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜汽车 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2022-02-22 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜张义 ｜总 经 理｜张义 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜杨军 ｜独立董事｜张卫平,杨勤法,朱西产 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-517-84997388 ｜传 真｜86-517-84991388 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.jsntg.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ntg-bd@jsntg.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜江苏省淮安市淮阴区经济开发区松江路161号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜江苏省淮安市淮阴区长江东路299号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜汽车配件及模具生产、加工、销售，化工原料（危险化学品及易｜ ｜ ｜制毒品除外）、建筑材料、金属材料、机电产品及配件销售，建｜ ｜ ｜筑工程机械租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国｜ ｜ ｜家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），贸易咨询服｜ ｜ ｜务、企业管理咨询服务、生产制造咨询服务及工程技术咨询。（｜ ｜ ｜依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许｜ ｜ ｜可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、｜ ｜ ｜受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相｜ ｜ ｜关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准｜ ｜ ｜）一般项目：金属矿石销售；有色金属合金销售；储能技术服务｜ ｜ ｜；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务｜ ｜ ｜；专业保洁、清洗、消毒服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除｜ ｜ ｜依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜汽车零部件及注塑模具、发泡模具和压铸模具的研发、生产和销｜ ｜ ｜售等。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）发行人设立情况 ｜ ｜ ｜ 1、发行人前身纽泰格有限设立情况 ｜ ｜ ｜2010年11月8日，张义以货币出资2,000万元，设立江苏纽泰格有｜ ｜ ｜限公司。 ｜ ｜ ｜2010年11月8日，淮安天盛会计师事务所出具淮天会验[2010]816｜ ｜ ｜号验资报告，确认截至2010年11月8日，张义缴纳的注册资本2,0｜ ｜ ｜00万元已全部到位。 ｜ ｜ ｜2010年11月8日，淮安市淮阴工商行政管理局核发了注册号为320｜ ｜ ｜804000066389的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜纽泰格有限设立时，张义实缴的2,000万元出资来源于第三方借 ｜ ｜ ｜款。纽泰格有限设立的验资程序完成后，2010年11月9日张义将2｜ ｜ ｜,000万元资金从纽泰格有限借出，相关款项转至其岳父戈其玉的｜ ｜ ｜银行账户，2010年11月9日戈其玉将2,000万元转至第三方个人银｜ ｜ ｜行账户，用于归还前述借款。2016年3月和9月，张义已向纽泰格｜ ｜ ｜有限分期归还前述2,000万元借款。张义已根据约定向上述第三 ｜ ｜ ｜方偿还了借款，与上述借款人之间不存在纠纷。 ｜ ｜ ｜张义向纽泰格有限借出资金至归还期间，纽泰格有限的生产经营｜ ｜ ｜正常开展，不存在纽泰格有限债权人或股东因纽泰格有限向张义｜ ｜ ｜提供借款而提出任何主张或提出任何诉讼的情形。 ｜ ｜ ｜根据淮安市淮阴区市场监督管理局于2020年12月10日出具的《证｜ ｜ ｜明》，发行人自成立之日起至该证明出具之日，无违反市场监管｜ ｜ ｜领域相关法律法规行为，也未受到该局行政处罚。 ｜ ｜ ｜淮安市淮阴区市场监督管理局于2021年2月8日出具《证明》，“｜ ｜ ｜鉴于纽泰格公司已对创始股东出资不规范借用公司款的行为进行｜ ｜ ｜自查自纠，创始股东已全部清偿完毕所借款项，该借款行为并未｜ ｜ ｜对公司及公司股东、债权人造成直接经济损失或实质危害，不构｜ ｜ ｜成重大违法违规行为。按照2002年7月25国家工商行政管理总局 ｜ ｜ ｜《关于股东借款是否属于抽逃出资行为问题的答复》的精神，特｜ ｜ ｜此确认上述情况不构成股东出资瑕疵，纽泰格公司的设立合法、｜ ｜ ｜有效。纽泰格公司历史沿革中的前述事项不构成纽泰格或股东的｜ ｜ ｜重大违法违规情形，本局将不会因上述出资事项对纽泰格公司及｜ ｜ ｜股东张义进行行政处罚。” ｜ ｜ ｜张义出具了《关于历史出资事项的确认函》，承诺发行人及其股｜ ｜ ｜东因前述资金借出而产生的任何损失，将由其全部承担。此外，｜ ｜ ｜发行人现有全体股东亦出具了《关于历史出资事项的确认函》，｜ ｜ ｜确认不会因上述资金借出事项而要求张义承担任何责任。 ｜ ｜ ｜经核查，保荐机构和发行人律师认为，纽泰格有限与张义之间存｜ ｜ ｜在真实的债权债务关系，张义实缴出资后纽泰格有限向其提供借｜ ｜ ｜款的行为不构成虚假出资或抽逃出资，不构成重大违法违规行为｜ ｜ ｜，不构成本次发行的法律障碍；发行人股权结构清晰，不存在因｜ ｜ ｜该等借款影响发行人整体股权结构及控制权清晰、稳定的情形。｜ ｜ ｜ 2、发行人设立情况 ｜ ｜ ｜2017年1月26日，纽泰格有限召开临时股东会，同意整体变更为 ｜ ｜ ｜股份公司，纽泰格全体股东作为发起人，以改制基准日2016年12｜ ｜ ｜月31日经审计的净资产40,017,142.02元为基础，按1.48:1比例 ｜ ｜ ｜折合为股本2,700万元，每股面值1元，剩余13,017,142.02元计 ｜ ｜ ｜入资本公积。 ｜ ｜ ｜根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]｜ ｜ ｜001430号《审计报告》，截至2016年12月31日，纽泰格有限经审｜ ｜ ｜计的净资产为40,017,142.02元。根据北京中企华资产评估有限 ｜ ｜ ｜责任公司出具的中企华评报字（2017）第3063号《江苏纽泰格有｜ ｜ ｜限公司拟变更为股份有限公司涉及的资产及负债价值评估报告》｜ ｜ ｜，截至评估基准日2016年12月31日，纽泰格有限净资产评估价值｜ ｜ ｜为5,775.25万元。 ｜ ｜ ｜2017年2月20日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大 ｜ ｜ ｜华验字（2017）000152号《验资报告》，验证上述出资已全部到｜ ｜ ｜位。 ｜ ｜ ｜2017年2月20日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立 ｜ ｜ ｜大会。 ｜ ｜ ｜2017年3月2日，淮安市工商行政管理局向纽泰格换发了新的营业｜ ｜ ｜执照。 ｜ ｜ ｜天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年对发行人2017年财｜ ｜ ｜务数据进行审计的过程中发现前期会计差错事项，并进行追溯调｜ ｜ ｜整，更正后的截止2016年12月31日净资产与大华验字（2017）00｜ ｜ ｜0152号《验资报告》中确认的净资产出现差异。 ｜ ｜ ｜前述调整事项合计调增公司2016年12月31日净资产181,065.05元｜ ｜ ｜，调整后的净资产为40,198,207.07元，折合股本27,000,000.00｜ ｜ ｜元，净资产大于股本部分13,198,207.07元计入资本公积。上述 ｜ ｜ ｜调整系调增净资产，未导致发行人整体变更时实缴出资不到位。｜ ｜ ｜2018年4月16日，发行人召开2017年度股东大会，审议通过《关 ｜ ｜ ｜于审核确认公司实收资本情况的议案》，对上述调整事项予以确｜ ｜ ｜认。 ｜ ｜ ｜天健会计师事务所于2019年8月26日出具了天健验[2019]529号《｜ ｜ ｜关于江苏纽泰格科技股份有限公司设立时实收资本到位情况的复｜ ｜ ｜核报告》，对发行人2017年设立时的出资情况进行了复核，确认｜ ｜ ｜发行人实收资本2,700万元已全部到位。 ｜ ｜ ｜ （二）报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、有限公司整体变更为股份公司 ｜ ｜ ｜ 2、2017年11月，增资至2,727万元 ｜ ｜ ｜2017年10月31日，纽泰格召开2017年第二次临时股东大会并通过｜ ｜ ｜决议，同意公司注册资本由2,700万元变更为2,727万元，本次增｜ ｜ ｜加的27万元由王学洁以货币资金认购，增资价格为2.43元/股。 ｜ ｜ ｜2017年11月16日，淮安市工商行政管理局核准了此次变更并换发｜ ｜ ｜了新的营业执照。 ｜ ｜ ｜2018年3月19日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《 ｜ ｜ ｜验资报告》（天健验（2018）69号），确认上述新增注册资本已｜ ｜ ｜足额缴纳。 ｜ ｜ ｜ 3、2017年12月，增资至3,012万元 ｜ ｜ ｜2017年11月20日，纽泰格召开2017年第三次临时股东大会并通过｜ ｜ ｜决议，同意公司注册资本由2,727万元变更为3,012万元，本次增｜ ｜ ｜加的285万元由朱江明和陈爱玲以货币资金认购。其中，朱江明 ｜ ｜ ｜认购142.5万元，陈爱玲认购142.5万元，增资价格为17.6元/股 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2017年12月5日，淮安市工商行政管理局核准了此次变更并换发 ｜ ｜ ｜了新的营业执照。 ｜ ｜ ｜2018年3月20日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《 ｜ ｜ ｜验资报告》（天健验〔2018〕68号），确认上述新增注册资本已｜ ｜ ｜足额缴纳。 ｜ ｜ ｜ 朱江明和陈爱玲的基本情况如下： ｜ ｜ ｜朱江明，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，1967年出生，大｜ ｜ ｜学本科学历，工程师。浙江大华技术股份有限公司（以下简称“｜ ｜ ｜大华股份”，股票代码：002236）主要创始人之一，历任大华股｜ ｜ ｜份副董事长，杭州摩托罗拉科技有限公司业务运营总监、总经理｜ ｜ ｜，浙江华图微芯技术有限公司执行董事、常务副总裁。 ｜ ｜ ｜ 现任大华股份董事、浙江零跑科技有限公司董事长。 ｜ ｜ ｜陈爱玲，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，1967年出生，大｜ ｜ ｜学本科学历。大华股份主要创始人之一，历任大华股份董事、财｜ ｜ ｜务总监，现任大华股份董事。 ｜ ｜ ｜朱江明与陈爱玲向发行人增资的资金来源为其自有资金。经核查｜ ｜ ｜，朱江明、陈爱玲与发行人实际控制人及关联方、发行人董事、｜ ｜ ｜监事和高级管理人员均不存在关联关系，均不存在在发行人供应｜ ｜ ｜商或客户处任职或拥有权益的情形，均不存在委托持股或其他未｜ ｜ ｜披露的利益安排。 ｜ ｜ ｜ 4、2018年12月，股权转让 ｜ ｜ ｜2018年12月19日，张义与权先锋签订《股份转让协议》，张义将｜ ｜ ｜其所持的纽泰格27万股作价112.59万元转让给权先锋，转让价格｜ ｜ ｜为4.17元/股。 ｜ ｜ ｜ 5、2019年3月，增资至3,130.5827万元 ｜ ｜ ｜2019年1月18日，纽泰格召开2019年第一次临时股东大会并通过 ｜ ｜ ｜决议，同意公司注册资本由3,012万元变更为3,130.5827万元， ｜ ｜ ｜本次增加的118.5827万元由绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金｜ ｜ ｜合伙企业（有限合伙）及德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业｜ ｜ ｜（有限合伙）以货币资金认购，其中，财通春晖认购71.1496万 ｜ ｜ ｜元，德清锦烨财认购47.4331万元，增资价格为21.08元/股。 ｜ ｜ ｜2019年3月7日，淮安市工商行政管理局核准了此次变更并换发了｜ ｜ ｜新的营业执照。 ｜ ｜ ｜2019年4月11日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《 ｜ ｜ ｜验资报告》（天健验〔2019〕109号），确认上述新增注册资本 ｜ ｜ ｜已足额缴纳。 ｜ ｜ ｜ 6、2019年7月，增资至3,384.4972万元 ｜ ｜ ｜2019年6月25日，纽泰格召开2019年第二次临时股东大会并通过 ｜ ｜ ｜决议，同意公司注册资本由3,130.5827万元变更为3,384.4972万｜ ｜ ｜元，本次增加的253.9145万元由江苏疌泉毅达战新创业投资合伙｜ ｜ ｜企业（有限合伙）和扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限｜ ｜ ｜合伙）以货币资金认购，其中疌泉毅达认购169.2763万元，扬中｜ ｜ ｜毅达认购84.6382万元，增资价格为23.63元/股。 ｜ ｜ ｜2019年7月15日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《 ｜ ｜ ｜验资报告》（天健验〔2019〕259号），确认上述新增注册资本 ｜ ｜ ｜已足额缴纳。 ｜ ｜ ｜2019年7月17日，淮安市工商行政管理局核准了此次变更并换发 ｜ ｜ ｜了新的营业执照。 ｜ ｜ ｜ 7、2019年8月，资本公积转增股本（增资至6,000万元） ｜ ｜ ｜2019年8月1日，纽泰格召开2019年第三次临时股东大会并通过决｜ ｜ ｜议，同意公司以资本公积26,155,028元向全体股东转增股本26,1｜ ｜ ｜55,028股，转增后公司股本为6,000万股。 ｜ ｜ ｜2019年8月19日，淮安市工商行政管理局核准了此次变更并换发 ｜ ｜ ｜了新的营业执照。 ｜ ｜ ｜2019年8月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《 ｜ ｜ ｜验资报告》（天健验〔2019〕333号），确认资本公积26,155,02｜ ｜ ｜8元已转增为26,155,028股股本。 ｜ ｜ ｜ 8、2019年11月，股权转让 ｜ ｜ ｜鉴于淮安毅达拟通过受让5%股份的方式入股发行人，而张建平存｜ ｜ ｜在资金需求用于扩建其控制的企业淮安润华企业管理有限公司的｜ ｜ ｜厂房，经各方协商一致，张建平将其所持有之纽泰格0.74%的股 ｜ ｜ ｜份转让给淮安毅达。2019年11月4日，盈八实业、张建平与淮安 ｜ ｜ ｜高投毅达创新创业投资基金（有限合伙）签订《关于江苏纽泰格｜ ｜ ｜科技股份有限公司之股份转让协议》，盈八实业和张建平分别将｜ ｜ ｜其所持纽泰格1,057,178股和443,197股转让给淮安毅达，转让价｜ ｜ ｜格为13.33元/股。 ｜ ｜ ｜自本次变更后，截至本招股说明书签署日，公司股权结构未发生｜ ｜ ｜变动。 ｜ ｜ ｜ （三）发行人历史上股权代持及代持解除情况 ｜ ｜ ｜ 1、谢素华代张义持有发行人股权情况 ｜ ｜ ｜谢素华系张义之母亲，在2010年12月至2015年10月期间代张义持｜ ｜ ｜有纽泰格股权。 ｜ ｜ ｜2010年12月18日，张义与谢素华签署《股权代持协议》，约定由｜ ｜ ｜谢素华代张义持有纽泰格100%股权。基于上述代持安排，2010年｜ ｜ ｜12月23日，张义与谢素华签署《股权转让协议书》，张义将其持｜ ｜ ｜有的纽泰格有限2,000万元出资额转让给谢素华。本次股权转让 ｜ ｜ ｜中股权转让款未实际支付。 ｜ ｜ ｜2015年10月20日，张义与谢素华签署《代持终止协议》，约定双｜ ｜ ｜方解除代持关系。2015年10月27日，谢素华和张义签署《股权转｜ ｜ ｜让协议书》，谢素华将其持有的纽泰格有限2,000万元出资额转 ｜ ｜ ｜让给张义。 ｜ ｜ ｜经核查，保荐机构和发行人律师认为：2010年12月至2015年10月｜ ｜ ｜张义之母谢素华代其持有纽泰格有限股权期间，张义为纽泰格有｜ ｜ ｜限100%股权的实际拥有者。相关代持安排不存在违反法律法规或｜ ｜ ｜损害第三方利益的情形，不构成本次发行的法律障碍。 ｜ ｜ ｜ 2、胡云南代戈浩勇间接持有发行人股权情况 ｜ ｜ ｜盈八实业系纽泰格的发起人股东之一，2016年11月至2017年10月｜ ｜ ｜期间，胡云南代戈浩勇持有盈八实业的100%股权。 ｜ ｜ ｜2016年10月25日，戈浩勇与胡云南签署《委托投资协议书》，戈｜ ｜ ｜浩勇委托胡云南代其持有盈八实业的股权。2016年11月1日，盈 ｜ ｜ ｜八实业设立完成，胡云南为盈八实业显名股东。因戈浩勇系张义｜ ｜ ｜妻兄，且其在汽车行业从业多年，拥有较多经验和资源，对纽泰｜ ｜ ｜格发展提供过一定建议和帮助，因而张义代戈浩勇支付了向盈八｜ ｜ ｜实业的405万元实缴出资。根据张义、戈浩勇的确认，张义与戈 ｜ ｜ ｜浩勇之间不存在代持协议或相关特殊利益安排。 ｜ ｜ ｜2017年10月30日，戈浩勇与胡云南签署《股权转让协议》和《解｜ ｜ ｜除代持协议》，约定胡云南将所持盈八实业100%股权转让给戈浩｜ ｜ ｜勇，双方原代持关系解除。2017年11月8日，盈八实业完成股东 ｜ ｜ ｜变更的工商登记手续。 ｜ ｜ ｜根据戈浩勇与胡云南签署的《委托投资协议书》、后续签署的《｜ ｜ ｜解除代持协议》，张义、戈浩勇和胡云南签署的《关于债权债务｜ ｜ ｜及持股情况的确认函》，以及盈八实业的相关银行流水，保荐机｜ ｜ ｜构和发行人律师认为：自盈八实业2016年11月设立至今，戈浩勇｜ ｜ ｜一直为盈八实业的实际控制人，该认定符合实际情况。 ｜ ｜ ｜胡云南持股期间所持盈八实业股权系代戈浩勇持有，2017年10月｜ ｜ ｜30日，戈浩勇与胡云南签署《解除代持协议》，约定由胡云南将｜ ｜ ｜代戈浩勇持有的盈八实业100%股权转让给戈浩勇，从而解除代持｜ ｜ ｜关系，戈浩勇和胡云南双方就盈八实业的股权权属不存在争议、｜ ｜ ｜纠纷。 ｜ ｜ ｜ 3、发行人子公司历史上股权代持及代持解除情况 ｜ ｜ ｜ （1）胡云南代张义持有发行人子公司宏涵实业股权 ｜ ｜ ｜在2014年9月胡云南成为宏涵实业的名义股东之前，宏涵实业为 ｜ ｜ ｜张义父亲张建平持有100%股权的一人有限责任公司。2014年8月 ｜ ｜ ｜，淮安润华企业管理有限公司的其他两名自然人股东拟向张建平｜ ｜ ｜转让其所持股权，如发生前述转让，淮安润华将成为一家一人有｜ ｜ ｜限责任公司。鉴于《公司法》第五十八条规定：“一个自然人只｜ ｜ ｜能投资设立一个一人有限责任公司”，基于家庭内部持股安排，｜ ｜ ｜张建平提议由张义对宏涵实业增资，将宏涵实业的股东增加为两｜ ｜ ｜人。在此背景下，由于规范性意识不足，张义委托其朋友胡云南｜ ｜ ｜代为办理相关工商变更登记并代持股权，胡云南以其名义认缴了｜ ｜ ｜宏涵实业新增的10万元出资，该10万元增资并未实缴。 ｜ ｜ ｜2016年9月5日，宏涵实业的股东张建平、胡云南和纽泰格有限签｜ ｜ ｜署《股权转让协议》，约定张建平、胡云南将其持有的宏涵实业｜ ｜ ｜全部股权转让予纽泰格有限。胡云南名下10%股权对应的净资产 ｜ ｜ ｜值为222,170.30元，由于胡云南未向宏涵实业实缴10万元出资，｜ ｜ ｜因此双方确定胡云南转让股权价格为122,170.30元（含税）。前｜ ｜ ｜述胡云南自纽泰格有限处获得的股权转让款在扣除相关税费后，｜ ｜ ｜已由胡云南返还给张义，代持安排已在本次申报前依法解除。张｜ ｜ ｜义、胡云南就宏涵实业股权代持及代持解除不存在纠纷或潜在纠｜ ｜ ｜纷。 ｜ ｜ ｜ （2）陈远代纽泰格有限持有江苏迈亚100%股权 ｜ ｜ ｜江苏迈亚系于2015年4月设立，其设立当时纽泰格有限的唯一股 ｜ ｜ ｜东为谢素华（谢素华系代张义持有纽泰格100%的股权）。根据《｜ ｜ ｜公司法》，一个自然人设立的一人有限责任公司不能投资设立一｜ ｜ ｜人有限责任公司。因此，张义安排其表亲陈远代为设立江苏迈亚｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2015年4月20日，陈远与纽泰格签订《股权代持协议》，约定纽 ｜ ｜ ｜泰格实际认缴的股权，陈远是纽泰格指定的名义股东，陈远为纽｜ ｜ ｜泰格的利益在江苏迈亚代纽泰格持有江苏迈亚的股权，纽泰格为｜ ｜ ｜实际认缴股权的实际持有人。根据纽泰格和江苏迈亚的银行流水｜ ｜ ｜，2015年5月陈远向江苏迈亚实缴的620万元出资系由纽泰格有限｜ ｜ ｜实际提供。 ｜ ｜ ｜纽泰格有限于2015年8月引入张建平增资，股东增加至2名，不再｜ ｜ ｜受《公司法》前述限制。因此，纽泰格有限完成增资的工商变更｜ ｜ ｜登记后，于2015年9月收回股权，解除了与陈远之间的代持关系 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜就上述股权代持解除，纽泰格有限与陈远于2015年9月29日签署 ｜ ｜ ｜了《股权转让协议》，并于2015年10月5日签署了《代持终止协 ｜ ｜ ｜议》，将代持股权还原至纽泰格有限。由于陈远对纽泰格有限的｜ ｜ ｜出资实际来源于纽泰格有限，因此前述股权转让过程中，纽泰格｜ ｜ ｜有限未实际向陈远支付转让对价。因此，纽泰格有限与陈远的代｜ ｜ ｜持关系已于本次申报前依法解除，纽泰格有限、陈远就江苏迈亚｜ ｜ ｜股权代持及代持解除不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜ （四）关于对赌协议的情况 ｜ ｜ ｜发行人在引入投资方陈爱玲、朱江明、扬中毅达、疌泉毅达、淮｜ ｜ ｜安毅达、财通春晖、德清锦烨财时，发行人及其控股股东、实际｜ ｜ ｜控制人等与上述投资方签署了相关补充协议，约定了业绩承诺、｜ ｜ ｜上市承诺以及优先认购权、优先出售权、反稀释权等特殊权利条｜ ｜ ｜款。 ｜ ｜ ｜1、陈爱玲、朱江明与发行人及其实际控制人、股东签订的对赌 ｜ ｜ ｜协议及解除对赌协议情况 ｜ ｜ ｜陈爱玲、朱江明分别与发行人、张义于2017年11月21日签署了《｜ ｜ ｜增资协议之补充协议》，于2019年6月25日签署了《增资协议之 ｜ ｜ ｜补充协议之修订协议》。 ｜ ｜ ｜陈爱玲、朱江明作为原投资方与疌泉毅达、扬中毅达等其他相关｜ ｜ ｜方于2019年6月26日签署了《增资协议之补充协议》（前述协议 ｜ ｜ ｜以下合称“陈爱玲、朱江明之特殊权利协议”）。 ｜ ｜ ｜业绩承诺方张义于2020年7月26日就未完成对陈爱玲、朱江明的 ｜ ｜ ｜业绩承诺按照相关投资协议的约定分别向陈爱玲、朱江明各支付｜ ｜ ｜了150万元业绩补偿款，上述业绩补偿款的资金来源为张义取得 ｜ ｜ ｜的发行人分红款。 ｜ ｜ ｜2020年11月10日，陈爱玲、朱江明分别与发行人、张义签署了《｜ ｜ ｜关于投资协议相关特殊权利条款终止之协议书》，该协议约定：｜ ｜ ｜①陈爱玲、朱江明之特殊权利协议约定的各项特殊权利，包括但｜ ｜ ｜不限于回购条款、重大事项同意、反稀释、优先购买、优先认购｜ ｜ ｜、优先出售、清算优先、公司被并购情况下的优先退出等特殊权｜ ｜ ｜利，自发行人做出首次公开发行股票并上市决议且向首次公开发｜ ｜ ｜行股票并上市审核机关提交申请材料之日自动效力终止。IPO材 ｜ ｜ ｜料申报后，如发行人未能取得首次公开发行并上市的核准文件，｜ ｜ ｜包括撤回申请材料或者申请被否决，则回购条款效力恢复。 ｜ ｜ ｜②张义在陈爱玲、朱江明之特殊权利协议项下的业绩承诺及相关｜ ｜ ｜补偿义务已经全部履行完毕，张义、发行人不再对陈爱玲、朱江｜ ｜ ｜明负有任何关于业绩承诺及补偿的义务。 ｜ ｜ ｜2021年2月10日，陈爱玲、朱江明分别与发行人、张义签署了《 ｜ ｜ ｜特殊权利条款终止协议书》。该等协议书约定： ｜ ｜ ｜①陈爱玲、朱江明之特殊权利协议约定的各项特殊权利，包括但｜ ｜ ｜不限于回购条款、重大事项同意、反稀释、优先购买、优先认购｜ ｜ ｜、优先出售、清算优先、公司被并购情况下的优先退出等特殊权｜ ｜ ｜利终止且不附带效力恢复条件。 ｜ ｜ ｜②张义在陈爱玲、朱江明之特殊权利协议项下的业绩承诺及相关｜ ｜ ｜补偿义务已经全部履行完毕，张义、发行人不对陈爱玲、朱江明｜ ｜ ｜负有任何关于业绩承诺及补偿的义务。 ｜ ｜ ｜2、财通春晖、德清锦烨财与发行人及其实际控制人、股东签订 ｜ ｜ ｜的对赌协议及解除对赌协议情况 ｜ ｜ ｜财通春晖、德清锦烨财与发行人、张义、盈八实业、淮安国义、｜ ｜ ｜张建平、王学洁、权先锋、朱江明、陈爱玲于2019年1月30日签 ｜ ｜ ｜署了《投资协议之补充协议》。财通春晖、德清锦烨财作为原投｜ ｜ ｜资方与疌泉毅达、扬中毅达等其他各方于2019年6月26日签署了 ｜ ｜ ｜《增资协议之补充协议》（前述协议以下合称“财通春晖、德清｜ ｜ ｜锦烨财之特殊权利协议”）。 ｜ ｜ ｜2020年11月2日，财通春晖、德清锦烨财分别与发行人、张义、 ｜ ｜ ｜盈八实业、淮安国义等各方签署了《关于投资协议相关特殊权利｜ ｜ ｜条款终止之协议书》。该协议约定： ｜ ｜ ｜①财通春晖、德清锦烨财之特殊权利协议约定的上市承诺、业绩｜ ｜ ｜承诺及补偿方式、公司治理、优先认购、优先购买、优先出售、｜ ｜ ｜反稀释、优先清算、公司被并购情况下的优先退出等特殊权利，｜ ｜ ｜自该协议生效之日起终止。 ｜ ｜ ｜②自该协议生效之日起，张义在财通春晖、德清锦烨财之特殊权｜ ｜ ｜利协议项下的业绩承诺及相关补偿义务终止执行，财通春晖、德｜ ｜ ｜清锦烨财不会向其他方就此主张违约责任。且各方确认，发行人｜ ｜ ｜不承担任何业绩对赌的补偿义务。 ｜ ｜ ｜3、疌泉毅达、扬中毅达、淮安毅达与发行人及其实际控制人、 ｜ ｜ ｜股东签订的对赌协议及解除对赌协议情况 ｜ ｜ ｜疌泉毅达、扬中毅达与发行人、张义、戈浩勇、盈八实业、淮安｜ ｜ ｜国义等各方于2019年6月26日签署了《关于江苏纽泰格科技股份 ｜ ｜ ｜有限公司之增资协议之补充协议》；淮安毅达与张义、戈浩勇于｜ ｜ ｜2019年11月4日签署了《关于江苏纽泰格科技股份有限公司之股 ｜ ｜ ｜份转让协议之补充协议》（前述协议以下合称“疌泉毅达、扬中｜ ｜ ｜毅达及淮安毅达之特殊权利协议”）。 ｜ ｜ ｜2020年11月3日，疌泉毅达、扬中毅达与发行人、张义、戈浩勇 ｜ ｜ ｜签署了《关于增资协议及附属协议相关特殊权利条款终止之协议｜ ｜ ｜书》；淮安毅达与发行人、张义、戈浩勇签署了《关于股份转让｜ ｜ ｜协议及附属协议相关特殊权利条款终止之协议书》。该等协议书｜ ｜ ｜约定： ｜ ｜ ｜①疌泉毅达、扬中毅达及淮安毅达之特殊权利协议约定的业绩调｜ ｜ ｜整、股份赎回、优先认购、反稀释、限制出售、优先购买、优先｜ ｜ ｜出售、优先清算、公司被并购情况下的优先退出等特殊权利，自｜ ｜ ｜该等协议生效之日起终止。 ｜ ｜ ｜②疌泉毅达、扬中毅达及淮安毅达不要求发行人、张义、戈浩勇｜ ｜ ｜承担业绩对赌的现金补偿及股份回购义务，不就此向发行人、张｜ ｜ ｜义、戈浩勇主张赔偿、补偿或违约责任。 ｜ ｜ ｜综上所述，截至本招股说明书签署日，陈爱玲、朱江明之特殊权｜ ｜ ｜利协议，财通春晖、德清锦烨财之特殊权利协议，以及疌泉毅达｜ ｜ ｜、扬中毅达及淮安毅达之特殊权利协议约定的对赌条款及其他特｜ ｜ ｜殊权利均已终止且不存在效力恢复条款。 ｜ ｜ ｜ 公司股票已于2022年2月22日在深圳证券交易所挂牌交易。 ｜ ｜ ｜截至2025年6月30日，公司股份总数160,241,898股（每股面值1 ｜ ｜ ｜元）。其中，有限售条件的流通股份A股52,208,801股，无限售 ｜ ｜ ｜条件的流通股份A股108,033,097股。公司股票已于2022年2月22 ｜ ｜ ｜日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-02-11｜上市日期 ｜2022-02-22｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2000.0000 ｜每股发行价(元) ｜20.28 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜8592.5693 ｜发行总市值(万元) ｜40560 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜31967.4307｜上市首日开盘价(元) ｜50.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜65.22 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.01 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜29.6800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜华泰联合证券有限责任公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜华泰联合证券有限责任公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜纽泰格(上海)投资管理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜纽泰格新材料(香港)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 90.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜纽泰格(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜NTG Europe GmbH ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海宏涵实业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏华纯新材料有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏常北宸机械有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏纽泰格新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 90.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏纽泰格智能制造技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏迈尔汽车零部件有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏迈尔精密部件有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
