☆公司概况☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜浙江金道科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Zhejiang Jindao Technology Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜金道科技 ｜证券代码｜301279 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜机械设备 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2022-04-13 ｜
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｜法人代表｜金言荣 ｜总 经 理｜金刚强 ｜
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｜公司董秘｜唐伟将 ｜独立董事｜张新华,徐维栋,郑磊 ｜
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｜联系电话｜86-575-88262235 ｜传 真｜86-575-88262235 ｜
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｜公司网址｜www.sxjindao.com ｜
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｜电子信箱｜ir@zjjdtech.com ｜
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｜注册地址｜浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号 ｜
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｜办公地址｜浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号 ｜
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｜经营范围｜研发、制造、销售：变速箱、变矩器总成及其零配件、汽车零配｜
｜ ｜件及其他机械配件及技术咨询、技术服务；货物进出口（法律、｜
｜ ｜行政法规规定禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部｜
｜ ｜门批准后方可开展经营活动） ｜
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｜主营业务｜各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）发行人设立情况 ｜
｜ ｜ 发行人系由金道有限整体变更设立的股份有限公司。 ｜
｜ ｜ 1、金道有限的设立情况 ｜
｜ ｜绍兴前进传动机械有限公司（后更名为“绍兴金道齿轮箱有限公｜
｜ ｜司”，以下简称“金道有限”）成立于2003年8月28日，由绍齿 ｜
｜ ｜前进、杭齿前进及金言荣共同以货币形式出资设立，设立时公司｜
｜ ｜注册资本为1,000.00万元，其中绍齿前进出资930.00万元，占注｜
｜ ｜册资本的93.00%；杭齿前进出资38.50万元，占注册资本的3.85%｜
｜ ｜；金言荣出资31.50万元，占注册资本的3.15%。 ｜
｜ ｜2003年8月20日，绍兴兴业会计师事务所有限公司出具绍兴业会 ｜
｜ ｜验字【2003】第603号《验资报告》，对本次出资予以审验。 ｜
｜ ｜2003年8月28日，金道有限取得绍兴市工商局袍江分局核发的《 ｜
｜ ｜企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ 2、金道科技设立情况 ｜
｜ ｜2018年6月10日，金道有限召开股东会并作出决议，同意将金道 ｜
｜ ｜有限整体变更为股份有限公司，委托天健会计师进行审计、坤元｜
｜ ｜评估进行评估，审计评估的基准日为2018年2月28日。 ｜
｜ ｜2018年6月15日，天健会计师出具“天健审【2018】7138号”《 ｜
｜ ｜审计报告》，确认截止2018年2月28日，金道有限经审计净资产 ｜
｜ ｜为人民币27,326.19万元。 ｜
｜ ｜2018年7月9日，坤元评估出具“坤元评报【2018】366号”《资 ｜
｜ ｜产评估报告》，确认截止2018年2月28日，金道有限经评估后的 ｜
｜ ｜净资产为41,348.89万元人民币。 ｜
｜ ｜2018年7月10日，金道有限召开股东会并作出决议，同意公司以 ｜
｜ ｜现有7名股东作为发起人变更为金道科技，将截至2018年2月28日｜
｜ ｜经审计的净资产27,326.19万元折合为变更后的金道科技股本7,5｜
｜ ｜00万元，每股面值1元，净资产中剩余的人民币198,261,852.82 ｜
｜ ｜元列入股份有限公司的资本公积。 ｜
｜ ｜2018年7月10日，金言荣、金刚强、金晓燕、金道控股、金及投 ｜
｜ ｜资、金益投资、普华兰亭签署《浙江金道科技股份有限公司（筹｜
｜ ｜）发起人协议书》。2018年7月26日，金道科技召开创立大会， ｜
｜ ｜审议通过《浙江金道科技股份有限公司章程》等议案。 ｜
｜ ｜2018年7月26日，天健会计师出具“天健验【2018】271号”《验｜
｜ ｜资报告》，对本次整体变更的出资予以审验。 ｜
｜ ｜2018年8月21日，绍兴市市场监督管理局向金道科技核发变更后 ｜
｜ ｜的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ （二）发行人报告期内股权变动情况 ｜
｜ ｜发行人报告期内存在二次增资，2018年6月发行人由金道有限整 ｜
｜ ｜体变更为股份公司后，未发生过股权变动情况。发行人报告期内｜
｜ ｜股权变动情况具体如下： ｜
｜ ｜ 1、2018年1月，金道有限第一次增资 ｜
｜ ｜2018年1月29日，金道有限召开股东会并作出决议，同意公司注 ｜
｜ ｜册资本由6,375.00万元增加至6,600.00万元，新增注册资本由公｜
｜ ｜司的股权激励平台金益投资以现金认缴，认购价格为5.67元/注 ｜
｜ ｜册资本。 ｜
｜ ｜2018年2月2日，绍兴天清会计师事务所（普通合伙）出具“绍天｜
｜ ｜会内验字【2018】第067号”《验资报告》，对本次增资予以审 ｜
｜ ｜验。 ｜
｜ ｜2018年1月29日，金道有限就本次增资事项完成工商变更登记手 ｜
｜ ｜续。 ｜
｜ ｜ 2、2018年2月，金道有限第二次增资 ｜
｜ ｜2018年2月25日，金道有限召开股东会并作出决议，同意公司注 ｜
｜ ｜册资本有6,600.00万元增加至7,500.00万元。新增注册资本由金｜
｜ ｜及投资和普华兰亭分别以现金认缴525万元及375万元，认购价格｜
｜ ｜为6.67元/注册资本。 ｜
｜ ｜2018年2月28日，绍兴天清会计师事务所（普通合伙）出具“绍 ｜
｜ ｜天会内验 ｜
｜ ｜字【2018】第072号”《验资报告》，对本次增资予以审验。 ｜
｜ ｜2018年2月27日，金道有限就本次增资事项完成工商变更登记手 ｜
｜ ｜续。 ｜
｜ ｜2020年10月10日，天健会计师出具“天健验【2020】599号”《 ｜
｜ ｜实收资本复核报告》，对报告期内的增资情况进行了复核。经复｜
｜ ｜核，上述两次增资新增实收资本1,125万元已全部到位。 ｜
｜ ｜ 3、报告期内股份变动情况、股份支付情况及会计处理方式 ｜
｜ ｜ （1）股份支付情况 ｜
｜ ｜根据《企业会计准则第11号-股份支付》（财会[2006]号）的规 ｜
｜ ｜定，股份支付是指企业为获得职工和其他方提供服务而授予权益｜
｜ ｜工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。 ｜
｜ ｜ 发行人报告期内引入的股东中： ｜
｜ ｜（1）金益投资为员工持股平台，合伙人均为实际控制人或为发 ｜
｜ ｜行人提供服务的主体，入股价格低于入股时公司的公允价值，构｜
｜ ｜成股份支付； ｜
｜ ｜（2）普华兰亭为独立运作、市场化经营的投资机构，不存在涉 ｜
｜ ｜及公司职工的情形，且其入股价格公允，故不构成股份支付； ｜
｜ ｜（3）金及投资合伙人中虽包括实际控制人金言荣，但金及投资 ｜
｜ ｜入股价格与同期外部股东入股价格一致，不构成股份支付。 ｜
｜ ｜ （2）会计处理方式 ｜
｜ ｜ ①同期普华兰亭、金及投资入股价格的公允性 ｜
｜ ｜普华兰亭、金及投资入股价格系因为看好公司所处行业的增长潜｜
｜ ｜力及发展前景，定价主要系结合公司盈利能力等客观因素与公司｜
｜ ｜协商确定的。 ｜
｜ ｜对比同期上市公司收购同行业非上市公司估值水平，金及投资与｜
｜ ｜普华兰亭入股发行人时的市盈率倍数与同行业收购的市盈率倍数｜
｜ ｜基本一致。 ｜
｜ ｜ ②金益投资股份支付的会计处理 ｜
｜ ｜根据《企业会计准则第11号-股份支付》、《首发业务若干问题 ｜
｜ ｜解答》等相关规定，对于授予职工的股份，其公允价值应按企业｜
｜ ｜股份的市场价格计量，在确定公允价值时，可合理考虑入股时间｜
｜ ｜阶段、业绩基础与变动预期、市场环境变化、行业特点、同行业｜
｜ ｜并购重组市盈率水平、股份支付实施或发生当年市盈率与市净率｜
｜ ｜指标等因素的影响；也可优先参考熟悉情况并按公平原则自愿交｜
｜ ｜易的各方最近达成的入股价格或相似股权价格确定公允价值，如｜
｜ ｜近期合理的PE入股价；也可采用恰当的估值技术确定公允价值。｜
｜ ｜发行人引入金益投资前后具有PE（普华兰亭）入股，且该入股价｜
｜ ｜格公允，因此将普华兰亭入股价格6.67元/注册资本作为金益投 ｜
｜ ｜资股权的公允价格，确认股权激励费用225万元，计入管理费用 ｜
｜ ｜。具体计算过程为：股份支付金额=金益投资增资份额*（金益投｜
｜ ｜资增资价格-同期外部股东增资价格）=225*（6.67-5.67）=225 ｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为91330600753964306M的营业执照｜
｜ ｜，注册资本10,000万元，股份总数10,000万股（每股面值1元） ｜
｜ ｜。其中，有限售条件的流通股份：A股7125万股；无限售条件的 ｜
｜ ｜流通股份：A股2875万股。公司股票已于2022年4月13日在深圳证｜
｜ ｜券交易所挂牌交易。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2022-03-31｜上市日期 ｜2022-04-13｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜2500.0000 ｜每股发行价(元) ｜31.20 ｜
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｜发行费用(万元) ｜7402.2765 ｜发行总市值(万元) ｜78000 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜70597.7235｜上市首日开盘价(元) ｜33.08 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜37.01 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜47.9000 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜国泰海通证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜国泰海通证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜绍兴运通液力机械有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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