☆公司概况☆ ◇301362 民爆光电 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜深圳民爆光电股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Up-Shine Lighting Co.,Limited ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜民爆光电 ｜证券代码｜301362 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜家用电器 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2023-08-04 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜谢祖华 ｜总 经 理｜谢祖华 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜黄金元 ｜独立董事｜朱华威,洪昀,王欢 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-755-23220840 ｜传 真｜86-755-29197301 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.upshine.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜zjb01@upshine.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜广东省深圳市宝安区福永街道(福园一路西侧)润恒工业厂区2#厂｜ ｜ ｜房第二、三、四、五层 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜广东省深圳市宝安区福永街道(福园一路西侧)润恒工业厂区2#厂｜ ｜ ｜房 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜一般经营项目是：照明器具、电光源、电器开关的销售；照明技｜ ｜ ｜术的研发；照明线路系统设计；智能控制系统的开发、销售；LE｜ ｜ ｜D电源、LED电源控制装置的研发和销售；智能家居产品、家用电｜ ｜ ｜器、建筑装饰材料、卫浴洁具、家居家私、电子产品及配件的研｜ ｜ ｜发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出｜ ｜ ｜口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的｜ ｜ ｜项目须取得许可后方可经营）；照明灯具模具设计和开发服务；｜ ｜ ｜工艺礼品的研发和销售（象牙及其制品除外）；在网上从事商贸｜ ｜ ｜活动（不含限制项目）；物业管理、自有房屋租赁。（法律、行｜ ｜ ｜政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外｜ ｜ ｜），许可经营项目是：照明器具、电光源、电器开关的生产、安｜ ｜ ｜装服务；LED电源、LED电源控制装置的生产；城市及道路照明建｜ ｜ ｜设工程专业施工；物流服务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜LED绿色照明灯具产品的研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）民爆有限设立情况 ｜ ｜ ｜2010年3月3日，谢祖华和刘志优共同签署《深圳民爆光电技术有｜ ｜ ｜限公司章程》，出资设立民爆有限，注册资本10.00万元。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜2019年7月12日，谢祖华、立勤投资、睿赣合伙、立鸿合伙4位发｜ ｜ ｜起人共同签署了《发起人协议》，决定以2019年4月30日为改制 ｜ ｜ ｜审计基准日，根据天职国际出具的《审计报告》（天职业字[201｜ ｜ ｜9]30154号），以截至2019年4月30日母公司的账面净资产214,24｜ ｜ ｜4,126.26元为基础，按1:0.3501的比例折股，共折合为7,500万 ｜ ｜ ｜股，剩余部分的139,244,126.26元净资产计入资本公积，整体变｜ ｜ ｜更为深圳民爆光电股份有限公司。 ｜ ｜ ｜ （三）报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 报告期内，发行人股本和股东未发生变化。 ｜ ｜ ｜（四）发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组） ｜ ｜ ｜报告期内，发行人无重大资产重组事项。发行人成立以来，其他｜ ｜ ｜重要事件如下： ｜ ｜ ｜ 1、历史上股权代持情况 ｜ ｜ ｜ （1）股权代持的形成原因 ｜ ｜ ｜谢祖华在2010年3月设立民爆有限时，考虑到仅由其一人来设立 ｜ ｜ ｜一人有限公司，在公司的长期经营发展方面会给公司带来局限性｜ ｜ ｜（《公司法》规定：一人有限公司不能设立全资子公司），基于｜ ｜ ｜公司长期的经营发展规划的目标，经谢祖华与刘志优协商一致，｜ ｜ ｜决定由刘志优代谢祖华持有民爆有限40%的股权（对应民爆有限 ｜ ｜ ｜设立时4万元的出资额）。 ｜ ｜ ｜ （2）代持协议情况 ｜ ｜ ｜鉴于公司设立时谢祖华及刘志优对签订合同的认识性不足，并未｜ ｜ ｜就该股权代持事项签订代持协议。 ｜ ｜ ｜ （3）代持人与被代持人之间的关系 ｜ ｜ ｜谢祖华与刘志优不存在亲属关系或其他关联关系，谢祖华、刘志｜ ｜ ｜优不存在投资或经营与发行人主营业务相同或相似的企业或在类｜ ｜ ｜似企业任职，谢祖华、刘志优不属于国家工作人员身份或具备其｜ ｜ ｜他国家公职身份，不存在通过股份代持规避竞业禁止或国家工作｜ ｜ ｜人员身份等相关法律法规的情形。 ｜ ｜ ｜ （4）股权代持清理符合法律法规的规定 ｜ ｜ ｜2013年6月，经谢祖华与刘志优协商一致，决定通过股权激励等 ｜ ｜ ｜方式对民爆有限设立时由刘志优代谢祖华持有的40%的股权予以 ｜ ｜ ｜还原。具体还原方式包括：将刘志优代谢祖华持有的15.24%股权｜ ｜ ｜按照不同数量分别以1元的价格转让给满足激励条件的王丽、李 ｜ ｜ ｜乐群、税春春、唐锦兰、张盼、闫瑞丽，以实现对上述员工的激｜ ｜ ｜励；将刘志优代谢祖华持有的12%股权留作对刘志优的激励；将 ｜ ｜ ｜持有剩余的12.76%股权以1元的价格转回给谢祖华。 ｜ ｜ ｜本次转让后，刘志优持有民爆光电12.00%的股权，系谢祖华鉴于｜ ｜ ｜刘志优为其多年的合作伙伴、创业伙伴，且在公司发展过程中作｜ ｜ ｜出的贡献，将刘志优代其持有的12%股权作为对刘志优的激励。 ｜ ｜ ｜后因《优才计划》将公司20%股权激励给销售人员的安排，刘志 ｜ ｜ ｜优持有的12%股权同比例稀释后应为9.6%，2015年5月，刘志优将｜ ｜ ｜持有的2.4%股权转让给激励对象王瑞春。 ｜ ｜ ｜上述代持还原的过程中各方均签署了相应《股权转让协议》并经｜ ｜ ｜深圳联合产权交易所见证，由民爆有限相应的股东会审议通过，｜ ｜ ｜且均已依法办理了相应工商变更手续，上述股权转让所涉及的个｜ ｜ ｜人所得税均已实际补缴。根据谢祖华及刘志优出具的《确认函》｜ ｜ ｜《声明》及中华人民共和国广东省深圳市公证处出具的（2021）｜ ｜ ｜深证字第94421号《公证书》，谢祖华与刘志优的上述代持法律 ｜ ｜ ｜关系已终止，不存在任何纠纷或潜在纠纷。上述股权转让均符合｜ ｜ ｜被代持人的意愿、基于双方真实的意思表示，不存在其他的利益｜ ｜ ｜安排，上述代持法律关系已终止，不存在任何纠纷或潜在纠纷或｜ ｜ ｜税务潜在风险。 ｜ ｜ ｜目前公司不存在股份代持的情形，历史上的股权代持已经还原，｜ ｜ ｜公司及其相关股东未因此受到过行政处罚，亦不构成重大违法行｜ ｜ ｜为，上述已经还原的股权代持情形不存在纠纷，未对公司本次发｜ ｜ ｜行上市造成实质性障碍。 ｜ ｜ ｜ 2、历史沿革中未履行验资程序的合法合规性 ｜ ｜ ｜公司历史沿革中共有5次增资未及时履行验资程序，分别为： ｜ ｜ ｜ （1）2011年5月，增资至100万元； ｜ ｜ ｜ （2）2012年5月，增资至2,100万元； ｜ ｜ ｜ （3）2015年8月，增资至4,000万元； ｜ ｜ ｜ （4）2015年9月，增资至4,400万元； ｜ ｜ ｜ （5）2016年12月，增资至4,819万元。 ｜ ｜ ｜其中，第（1）、（2）项增资未履行验资程序属于程序瑕疵，不｜ ｜ ｜符合当时有效的《公司法》规定，第（3）、（4）、（5）项增 ｜ ｜ ｜资系因于2014年3月1日生效的《公司法》不再要求有限责任公司｜ ｜ ｜股东出资必须经依法设立的验资机构验资并出具证明，公司2015｜ ｜ ｜年8月、2015年9月、2016年12月增资未履行验资程序未违反当时｜ ｜ ｜有效的《公司法》。 ｜ ｜ ｜公司历史沿革中未履行验资程序的增资的行为不符合当时有效的｜ ｜ ｜《公司法》规定，但基于公司登记机关已按相应程序予以了核准｜ ｜ ｜登记并颁发了相应的《企业法人营业执照》；公司已聘请天职国｜ ｜ ｜际对公司历史沿革中未履行验资程序的增资予以了验资复核；实｜ ｜ ｜际控制人谢祖华出具承诺：“如民爆光电因历史上增资未履行验｜ ｜ ｜资程序而受到有关部门的处罚、承担任何罚款等行政处罚或遭受｜ ｜ ｜任何损失的，本人将无条件、全额补偿发行人由此受到的一切损｜ ｜ ｜失，并保证发行人及其子公司的业务不会因前述事项而受到不利｜ ｜ ｜影响”。公司股东的出资真实，故公司历史沿革中未履行验资程｜ ｜ ｜序的增资的行为不构成本次发行上市的实质性障碍。 ｜ ｜ ｜ 3、历史上部分股东存在借款出资及委托公司还款的情形 ｜ ｜ ｜谢祖华与刘志优于2012年5月对发行人的增资之资金来源系谢祖 ｜ ｜ ｜华向无关联其他第三方公司借款出资，后谢祖华委托公司向第三｜ ｜ ｜方代为还款，其后谢祖华于2013年3月至2015年末期间通过银行 ｜ ｜ ｜转账方式向发行人归还借款。 ｜ ｜ ｜ 鉴于： ｜ ｜ ｜1、民爆有限已收到股东缴纳的注册资本且完成工商变更登记，2｜ ｜ ｜012年5月的增资事项已完成； ｜ ｜ ｜2、2012年5月民爆有限将谢祖华的借款转给第三方后，在民爆有｜ ｜ ｜限账务上对谢祖华记录为其他应收款，形成了谢祖华与民爆有限｜ ｜ ｜的债权债务关系； ｜ ｜ ｜3、谢祖华已于2015年末将借款归还至民爆有限，且增资完成后 ｜ ｜ ｜，民爆有限业务发展良好，谢祖华的上述资金拆借行为并未对民｜ ｜ ｜爆有限生产经营和权益造成实质性影响； ｜ ｜ ｜4、未出现民爆有限的其他股东、民爆有限的债权人以损害公司 ｜ ｜ ｜权益为由，请求人民法院认定谢祖华抽逃出资的情形，谢祖华与｜ ｜ ｜相关股东间亦不存在纠纷或潜在纠纷； ｜ ｜ ｜5、发行人及谢祖华未因前述借款增资及委托公司还款事宜受到 ｜ ｜ ｜公司登记机关的行政处罚。 ｜ ｜ ｜保荐机构及发行人律师认为：谢祖华上述借款增资及委托公司还｜ ｜ ｜款的行为未对公司生产经营和权益造成实质性影响，不构成本次｜ ｜ ｜发行上市的实质性障碍，谢祖华与相关股东间亦不存在纠纷或潜｜ ｜ ｜在纠纷。 ｜ ｜ ｜ 4、历史上曾存在实际控制人签署对赌协议的情形 ｜ ｜ ｜ （1）本次增资涉及的对赌协议情况及相关约定 ｜ ｜ ｜发行人在引入投资方过程中，实际控制人谢祖华分别于2019年10｜ ｜ ｜月15日与深创投、红土智能、红土光明，于2019年10月17日与宝｜ ｜ ｜安区产业基金签署《关于深圳民爆光电股份有限公司增资合同书｜ ｜ ｜之补充协议》（以下简称《补充协议》），根据《补充协议》的｜ ｜ ｜约定，投资方享有“业绩承诺”、“股份回购”等特殊权利，其｜ ｜ ｜中主要条款包括： ｜ ｜ ｜①民爆光电估值的基础为2019年度预测净利润17,000万元，投资｜ ｜ ｜方以此作 ｜ ｜ ｜为投资估值的基矗谢祖华承诺2019年度民爆光电的净利润不低于｜ ｜ ｜16,150万元。 ｜ ｜ ｜如民爆光电未能实现该2019年度经营目标，投资方有权要求谢祖｜ ｜ ｜华连带且无条件的无偿支付现金给投资方作为补偿，以调整投资｜ ｜ ｜估值。现金补偿金额=投资方投资金额*[（2019年度承诺净利润 ｜ ｜ ｜金额-2019年度实际净利润金额）/2019年度承诺净利润金额]-投｜ ｜ ｜资方已累计获得的分红金额。 ｜ ｜ ｜②截至2023年12月31日，民爆光电仍未实现在中国境内公开发行｜ ｜ ｜股票并 ｜ ｜ ｜在沪深证券交易所上市等情形下，投资方有权要求谢祖华回购投｜ ｜ ｜资方持有的民爆光电全部或部分股权。 ｜ ｜ ｜ （2）对赌协议履行情况 ｜ ｜ ｜上述协议签订后，公司已完成业绩承诺目标，无需承担业绩补偿｜ ｜ ｜义务，“业绩承诺”条款自动终止；发行人及协议各方尚不存在｜ ｜ ｜触发股份回购约定及其他违约行为。 ｜ ｜ ｜ （3）协议解除情况 ｜ ｜ ｜谢祖华与深创投、红土智能、红土光明、宝安区产业基金分别签｜ ｜ ｜订了《增资合同书之补充协议二》（以下简称《补充协议二》）｜ ｜ ｜，主要约定如下： ｜ ｜ ｜公司2019年度净利润（以经审计的扣除非经常损益前后的税后净｜ ｜ ｜利润较低者）已达到《补充协议》第一条约定的不低于16,150万｜ ｜ ｜元人民币的业绩承诺目标，谢祖华无需承担业绩补偿义务；同意｜ ｜ ｜《补充协议》中投资方享有的关于股权回购权利的条款，自公司｜ ｜ ｜向中国证监会或深圳证券交易所递交发行上市申报之日（以上述｜ ｜ ｜机构出具受理函之日为准）自动终止；如发生公司上市申请撤回｜ ｜ ｜、被驳回、不予核准等情形，则自上述情形发生之日起，投资方｜ ｜ ｜享有的股权回购的权利自动恢复效力；谢祖华与投资方已签订的｜ ｜ ｜《增资合同书》将继续有效，并按照相关约定履行；各方之间未｜ ｜ ｜签署或达成其他以公司经营业绩、发行上市等事项作为标准，以｜ ｜ ｜公司股权归属的变动、股东权利优先性的变动、股东权利内容的｜ ｜ ｜变动等作为实施内容的有效的或将生效的协议或类似的对赌安排｜ ｜ ｜；《补充协议二》自双方签署之日起生效。 ｜ ｜ ｜因公司于2021年9月30日撤回首次发行上市申请，谢祖华与投资 ｜ ｜ ｜方分别于2022年3月10日签署《增资合同书之补充协议三》（以 ｜ ｜ ｜下简称《补充协议三》），确认：自公司首次发行上市申请撤回｜ ｜ ｜之日（2021年9月30日）至公司本次向中国证监会或证券交易所 ｜ ｜ ｜递交发行上市的申请之日（以中国证监会或证券交易所出具受理｜ ｜ ｜函之日为准）期间，投资方没有且将不会依据《补充协议》之约｜ ｜ ｜定行使股份回购等权利；同意《补充协议》中投资方享有的关于｜ ｜ ｜股权回购权利的条款，自公司向中国证监会或证券交易所递交发｜ ｜ ｜行上市的申请之日（以上述机构出具受理函之日为准）起自动终｜ ｜ ｜止，自公司本次发行上市的申请撤回、被驳回、不予核准等情形｜ ｜ ｜发生之日起自动恢复至《补充协议》首次生效之日；双方之间未｜ ｜ ｜签署或达成其他以公司经营业绩、发行上市等事项作为标准，以｜ ｜ ｜公司股权归属的变动、股东权利优先性的变动、股东权利内容的｜ ｜ ｜变动等作为实施内容的有效的或将生效的协议或类似的对赌安排｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜保荐机构及发行人律师认为：相关对赌条款的当事人为谢祖华及｜ ｜ ｜投资方，发行人未作为对赌条款的当事人，对赌条款不存在可能｜ ｜ ｜导致发行人控制权变化的约定，对赌协议不与市值挂钩，不存在｜ ｜ ｜严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情｜ ｜ ｜形；投资方已确认申报前不会行使股份回购权，且谢祖华与投资｜ ｜ ｜方的对赌条款将于证券交易所受理发行人本次发行上市申请之日｜ ｜ ｜终止。虽然该等对赌协议存在恢复条款，但鉴于对赌协议自本次｜ ｜ ｜发行上市受理之日已终止，本次发行上市及在审过程亦不会导致｜ ｜ ｜股份回购，相关安排符合《监管规则适用指引——发行类第4号 ｜ ｜ ｜》关于对赌协议的要求，该等恢复条款的约定不会对发行人本次｜ ｜ ｜发行上市造成重大不利影响。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2023-07-25｜上市日期 ｜2023-08-04｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2617.0000 ｜每股发行价(元) ｜51.05 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜9299.0800 ｜发行总市值(万元) ｜133597.85 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜124298.770｜上市首日开盘价(元) ｜57.58 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜55.43 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜25.1600 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜国信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜国信证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳依炮尔科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市众来福科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市易欣光电有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 67.50｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市艾格斯特科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳欧拓圃科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 90.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳民爆照明科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳联物照明有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜艾格斯特科技(美国)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜惠州民爆光电技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜易欣光电(越南)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜民爆光电(越南)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜民爆光电(香港)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
