国科天成(301571)公司概况 - 股票F10资料查询_爱股网

公司概况

☆公司概况☆ ◇301571 国科天成 更新日期:2025-10-28◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|国科天成科技股份有限公司                                |
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|英文名称|Teemsun Technology Co.,Ltd.                             |
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|证券简称|国科天成              |证券代码|301571                |
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|曾用简称|                                                        |
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|行业类别|国防军工                                                |
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|证券类型|创业版                |上市日期|2024-08-21            |
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|法人代表|罗珏典                |总 经 理|罗珏典                |
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|公司董秘|王启林                |独立董事|陈浩,潘亚,沈正祥      |
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|联系电话|86-10-83437876        |传    真|86-10-82581861        |
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|公司网址|www.teemsun.com.cn                                      |
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|电子信箱|tzzgx@teemsun.com.cn;yc@teemsun.com.cn                  |
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|注册地址|北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室                 |
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|办公地址|北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室                 |
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|经营范围|光电产品、导航产品、遥感数据产品的技术开发、技术服务、技|
|        |术咨询、技术转让;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;|
|        |数据采集与分析系统产品的技术开发;信息系统集成服务;制造|
|        |光电子材料;制造光学玻璃;制造光学元件;制造导航专用仪器|
|        |;制造导航终端;导航定位服务;导航电子地图制作;销售开发|
|        |后的产品;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子|
|        |产品、通讯设备;计算机系统服务;技术检测;工程和技术研究|
|        |与试验发展;检验检测服务。(市场主体依法自主选择经营项目 |
|        |,开展经营活动;检验检测服务以及依法须经批准的项目,经相|
|        |关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市|
|        |产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)                   |
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|主营业务|光电类、导航类、遥感类和信息系统产品类的研发、生产以及销|
|        |售。                                                    |
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|历史沿革|  (一)有限公司设立情况                              |
|        |2014年1月8日,罗珏典、吴明星和刘怀英出资设立天成有限,注|
|        |册资本100.00万元,罗珏典以货币出资40.00万元,吴明星以货 |
|        |币出资30.00万元,刘怀英以货币出资30.00万元,其中刘怀英所|
|        |持出资的实际持有人为吴明星。                            |
|        |2014年1月8日,北京市工商局海淀分局向天成有限核发了注册号|
|        |为110 108016652635的《企业法人营业执照》。              |
|        |根据北京华则会计师事务所(普通合伙)出具的《验资报告》(|
|        |华则验字[2022]第022号),截至2014年1月3日,天成有限已收 |
|        |到全体股东以货币形式缴纳的注册资本100.00万元。致同会计师|
|        |已出具《验资复核报告》(致同专字(2022)第110A010007号)|
|        |,对上述出资进行了复核。                                |
|        |  (二)股份公司设立情况                              |
|        |2020年11月20日,致同会计师出具了《审计报告》(致同审字(|
|        |2020)第110ZA11756号),经其审验,天成有限截至2020年9月3|
|        |0日的净资产为32,189.58万元。                            |
|        |2020年12月31日,中水致远资产评估有限公司出具《国科天成(|
|        |北京)科技有限公司拟进行股份制改造所涉及的国科天成(北京|
|        |)科技有限公司净资产价值项目资产评估报告》(中水致远评报|
|        |字[2020]第010160号),天成有限截至2020年9月30日的净资产 |
|        |评估值为38,800.14万元,本次评估结论采用的是资产基础法评 |
|        |估结果。                                                |
|        |2020年12月31日,天成有限全体股东召开股东会,同意天成有限|
|        |以截至2020年9月30日经审计的账面净资产按照3.3015:1的比例|
|        |折合为股份公司股本9,750.00万元,整体变更为股份有限公司,|
|        |净资产大于股本部分计入公司资本公积。                    |
|        |2020年12月31日,天成有限全体股东共同签署了《国科天成科技|
|        |股份有限发起人协议》,就天成有限整体变更发起设立股份有限|
|        |公司事宜作出了明确约定。同日,公司召开创立大会审议通过《|
|        |关于<国科天成科技股份有限公司章程>的议案》等议案。      |
|        |2021年1月6日,北京市海淀区市监局向公司核发了变更后的营业|
|        |执照。                                                  |
|        |2021年4月12日,致同会计师出具了《验资报告》(致同验字(2|
|        |021)第110C000170号),确认截至2021年1月6日,公司已按规 |
|        |定将天成有限净资产按原出资比例认购公司股份,并按3.3015:|
|        |1的比例折合股份总额9,750.00万股,净资产大于股本部分计入 |
|        |资本公积。                                              |
|        |  (三)报告期内股本和股东变化情况                    |
|        |  1、报告期初的股权结构                               |
|        |  报告期初,天成有限共有12名股东。                    |
|        |  2、2020年7月,股权转让                              |
|        |  2020年6月30日,天成有限召开股东会,同意:           |
|        |(1)南钢股份、金隆投资、同曜投资将其持有天成有限的74.87|
|        |万元、0.08万元和1.16万元出资分别转让给罗珏典、吴明星及新|
|        |增股东中关村开放、连界投资、聚赢投资;                  |
|        |(2)科创天成将持有公司的16.67万元出资转让给新增股东国铁|
|        |天成、福纳斯、田芳、王克震、姜东成;                    |
|        |(3)张勇将持有天成有限的44.00万元出资无偿转让给科创天成|
|        |。                                                      |
|        |2020年7月22日,天成有限就上述股权转让办理了工商变更登记 |
|        |手续。                                                  |
|        |  3、2020年9月,增资和股权转让                        |
|        |  2020年9月26日,天成有限召开股东会,同意:           |
|        |(1)天成有限注册资本由714.28万元增加至841.83万元,新增 |
|        |注册资本由新增股东德旗泽鼎、智伟合创、乐和世纪、华臻投资|
|        |、海创创投、清科易聚、核二投资、清科乐灏、清科乐信、华翊|
|        |投资、华翰裕源、田芳、钱一雄以货币方式缴纳;            |
|        |(2)科创天成将所持天成有限1.70万元出资转让给新增股东华 |
|        |翰裕源。                                                |
|        |根据北京华则会计师事务所(普通合伙)出具的《验资报告》(|
|        |华则验字[2022]第093号),截至2020年9月26日,天成有限已收|
|        |到13名股东以货币形式缴纳的注册资本127.55万元。致同会计师|
|        |已出具《验资复核报告》(致同专字(2022)第110A010007号)|
|        |,对上述出资进行了复核。                                |
|        |2020年9月29日,天成有限就本次增资和股权转让办理了工商变 |
|        |更登记。                                                |
|        |  4、2020年12月,股权转让                             |
|        |  2020年12月29日,天成有限召开股东会,同意:          |
|        |(1)星辰创投、星联同道分别将所持天成有限的25.00万元出资|
|        |、20.83万元出资转让给新股东达孜星麟;                   |
|        |(2)星联同道将所持公司4.17万元出资转让给其有限合伙人智 |
|        |朗广成。                                                |
|        |星辰创投、星联同道的实际控制人均为联想控股股份有限公司,|
|        |根据其自身决策决定转让所持天成有限全部出资。受让方中:达|
|        |孜星麟是北京联想之星投资管理有限公司员工创办的投资平台,|
|        |因看好天成有限的业务前景决定受让上述出资;智朗广成系星联|
|        |同道有限合伙人,因看好天成有限前景决定继续持有天成有限出|
|        |资,经星联同道全体合伙人决议,同意智朗广成按其持有星联同|
|        |道出资比例,以实物分配方式无偿受让星联同道上述出资。    |
|        |2020年12月30日,天成有限就本次股权转让办理了工商变更登记|
|        |。                                                      |
|        |  5、2021年1月,整体变更为股份公司                    |
|        |  6、2021年3月,增资                                  |
|        |2021年1月22日,公司召开股东大会,同意将注册资本由9,750.0|
|        |0万元增至11,250.00万元,由新股东大数成长、宏时睿成、高灵|
|        |投资、图灵创投、马静芬、郑晓明、邹翔、黄晨农、王阳、朱建|
|        |以货币方式出资。                                        |
|        |根据北京华则会计师事务所(普通合伙)出具的《验资报告》(|
|        |华则验字[2022]第095号),截至2021年3月4日,国科天成已收 |
|        |到大数成长等10名股东以货币形式缴纳的注册资本1,500.00万元|
|        |。致同会计师已出具《验资复核报告》(致同专字(2022)第11|
|        |0A010007号),对上述出资进行了复核。                    |
|        |  2021年3月4日,公司就本次增资办理了工商变更登记。    |
|        |  7、2021年3月,增资                                  |
|        |2021年3月8日,公司召开股东大会,同意将注册资本由11,250.0|
|        |0万元增至11,842.11万元,由新股东大数领跃、朗信咨询以货币|
|        |方式出资。                                              |
|        |根据北京华则会计师事务所(普通合伙)出具的《验资报告》(|
|        |华则验字[2022]第097号),截至2021年3月4日,国科天成已收 |
|        |到大数领跃、朗信咨询以货币形式缴纳的注册资本592.11万元。|
|        |致同会计师已出具《验资复核报告》(致同专字(2022)第110A|
|        |010007号),对上述出资进行了复核。                      |
|        |  2021年3月29日,公司就本次增资办理了工商变更登记。   |
|        |  8、2021年9月,增资                                  |
|        |2021年8月27日,公司召开股东大会,同意将注册资本由11,842.|
|        |11万元增至13,456.94万元,由新股东晟易天成、比特丰泽、恒 |
|        |瑞投资以货币方式出资。                                  |
|        |根据北京华则会计师事务所(普通合伙)出具的《验资报告》(|
|        |华则验字[2022]第098号),截至2021年9月10日,国科天成已收|
|        |到大数领跃、朗信咨询以货币形式缴纳的注册资本1,614.83万元|
|        |。致同会计师已出具《验资复核报告》(致同专字(2022)第11|
|        |0A010007号),对上述出资进行了复核。                    |
|        |  2021年9月10日,公司就本次增资办理了工商变更登记。   |
|        |(四)发行人设立以来历次股权变动过程存在的瑕疵及规范情况|
|        |  1、天成有限存在代持出资的问题                       |
|        |  (1)代持形成背景                                   |
|        |天成有限在设立阶段即与空应中心签订了《战略合作框架协议》|
|        |,约定双方在导航接收技术领域开展战略合作,空应中心副研究|
|        |员张勇拟办理停薪留职并加入天成有限负责导航领域研发工作。|
|        |天成有限设立前,罗珏典和吴明星拟分别出资40.00万元和60.00|
|        |万元,其中吴明星计划预留30.00万元出资用于未来的员工持股 |
|        |。由于尚未确定员工持股对象,吴明星与拟入职天成有限的张勇|
|        |签署了代持协议,约定由张勇为其代持30.00万元出资。       |
|        |截至2014年1月8日天成有限设立时,张勇在空应中心的停薪留职|
|        |手续尚未办理完毕,故委托其岳父刘怀英代其持有吴明星的30.0|
|        |0万元出资。2014年4月1日,张勇办理完在空应中心的停薪留职 |
|        |手续并正式入职天成有限。                                |
|        |综上所述,天成有限设立时刘怀英所持30.00万元出资是为张勇 |
|        |代持,该等出资的实际持有人为吴明星。                    |
|        |  (2)代持演变与解除过程                             |
|        |2014年6月23日,经空应中心“科空应字〔2014〕62号”文批准 |
|        |,天成有限与空应科技签署了《股权赠与协议》,约定天成有限|
|        |全体股东将合计30%股权无偿赠与空应科技,空应科技为天成有 |
|        |限发展导航业务提供必要支持,并同意张勇在天成有限工作期间|
|        |所形成智慧成果的知识产权归天成有限所有。                |
|        |2014年7月1日,罗珏典、吴明星、刘怀英与空应科技签署《出资|
|        |转让协议书》,分别将12.00万元、9.00万元和9.00万元天成有 |
|        |限出资无偿赠与空应科技,吴明星已书面同意刘怀英本次股权赠|
|        |与行为。本次股权赠与完成后,刘怀英为吴明星代持的出资变更|
|        |为21.00万元。                                           |
|        |2015年6月21日,经天成有限股东会同意,全体股东按照持股比 |
|        |例对天成有限增资388.89万元。2015年12月25日,经天成有限股|
|        |东会同意,上述增资的出资方式改为资本公积转增注册资本。本|
|        |次资本公积转增注册资本完成后,刘怀英为吴明星代持的出资变|
|        |更为94.50万元。                                         |
|        |鉴于刘怀英在2016年已满73岁并从北京返回四川定居,吴明星要|
|        |求解除与刘怀英之间的代持关系。2016年12月27日,刘怀英与张|
|        |勇签订《转让协议》,将其持有天成有限的44.00万元出资无偿 |
|        |转让给张勇,由张勇继续为吴明星代持;同日,刘怀英与科创天|
|        |成签订《转让协议》,将天成有限50.50万元出资无偿转让给吴 |
|        |明星实际全资控制的科创天成。科创天成设立于2016年12月23日|
|        |,吴明星持有其99.01%出资,为满足有限合伙企业至少两名合伙|
|        |人的要求,委托张勇代其持有了科创天成0.99%的出资。       |
|        |天成有限自2019年起重点发展光电业务并大幅缩减了对导航业务|
|        |的资源投入,张勇作为导航业务研发人员,在2019年10月自愿离|
|        |职并返回空应中心任职。张勇自天成有限离职后,吴明星于2020|
|        |年3月27日向张勇出具《通知书》,要求解除与张勇之间剩余44.|
|        |00万元出资的代持关系。                                  |
|        |2020年6月30日,张勇与科创天成签署转让协议,将其代吴明星 |
|        |持有的44.00万元出资无偿转让科创天成。2020年8月12日,张勇|
|        |将为吴明星代持的科创天成0.50万元无偿转让给吴明星。至此,|
|        |张勇已不存在为吴明星代持天成有限和科创天成出资的情形,双|
|        |方确认不存在任何纠纷或潜在纠纷。                        |
|        |  2、2018年12月晟大方霖非货币出资未及时履行评估程序   |
|        |  (1)晟大方霖的非货币出资背景                       |
|        |2018年天成有限与南钢股份、金隆投资、同曜投资商议融资事项|
|        |。南钢股份、金隆投资、同曜投资因看好公司导航业务和中科天|
|        |盛遥感业务的发展前景,与公司商议在对公司进行投资的同时,|
|        |由公司收购晟大方霖所持中科天盛80%股权,将中科天盛变更为 |
|        |全资子公司。                                            |
|        |2018年5月18日,天成有限、南钢股份、金隆投资、同曜投资与 |
|        |晟大方霖共同签署了《增资协议》,约定南钢股份、金隆投资、|
|        |同曜投资以货币方式分别对天成有限增资74.87万元、0.08万元 |
|        |、1.16万元,增资价格为85.40元/注册资本;晟大方霖所持中科|
|        |天盛80%股权作价5,699.86万元对天成有限增资66.74万元,增资|
|        |价格为85.40元/注册资本。                                |
|        |截至上述协议签署日,中科天盛成立不足两年,晟大方霖所持中|
|        |科天盛80%股权对应的5,699.86万元交易作价系公司、南钢股份 |
|        |、金隆投资、同曜投资与晟大方霖基于中科天盛业务前景、遥感|
|        |行业估值水平和公司本次增资估值水平,经各方协商一致所确定|
|        |,未以资产评估结果作为定价依据。                        |
|        |2018年11月15日,天成有限股东会审议通过了上述增资事项。  |
|        |2018年12月24日,天成有限就本次增资办理了工商变更登记手续|
|        |。                                                      |
|        |  (2)整改及规范情况                                 |
|        |2018年5月28日,天成有限与晟大方霖签订了《股权置换及相关 |
|        |事宜的协议书》,约定以2019年12月31日为基准日对中科天盛进|
|        |行资产评估,若中科天盛80.00%股权的资产评估结果低于5,699.|
|        |86万元,则差额部分应由晟大方霖以现金形式向公司补足出资。|
|        |随着国内光电行业的高速发展和下游市场需求的持续增长,天成|
|        |有限自2019年起重点发展红外产品业务。中科天盛为配合母公司|
|        |发展红外产品业务,在2019年重点开展了制冷红外镜头购销业务|
|        |,并与RP公司商谈在我国设立合资镜头公司的事宜,导致2019年|
|        |中科天盛的遥感业务发展不及预期。                        |
|        |2019年12月30日,天成有限与晟大方霖签订了《<股权置换及相 |
|        |关事宜的协议书>之补充协议》,双方同意将原协议中约定的中 |
|        |科天盛评估基准日由2019年12月31日延迟至2020年8月31日。   |
|        |2020年9月,北京中林资产评估有限公司以2020年8月31日为基准|
|        |日,对中科天盛出具了中林评字[2020]294号资产评估报告。根 |
|        |据资产评估结果,中科天盛80%股权的评估价值为6,403.47万元 |
|        |,晟大方霖据此无需向天成有限进行现金补偿。              |
|        |2020年9月30日,天成有限当时的全体股东出具了《关于西藏晟 |
|        |大方霖创业投资管理有限责任公司出资瑕疵问题的确认函》,确|
|        |认中林评字[2020]294号资产评估报告评估结果的公允性,确认 |
|        |晟大方霖未损害公司及其他股东利益,晟大方霖持有的国科天成|
|        |股权权属清晰,不存在任何争议或潜在争议。                |
|        |经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕859号”《关于 |
|        |同意国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》|
|        |,核准本公司向社会公众公开发行44,856,477股新股,并于2024|
|        |年8月21日在深圳交易所上市,交易代码301571。上述出资业经 |
|        |致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2024)第11|
|        |0C000268号验资报告予以验证,并于2024年9月5日在北京市工商|
|        |行政管理局完成注册资本变更的备案登记。                  |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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|网上发行日期        |2024-08-12|上市日期            |2024-08-21|
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|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
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|发行量(万股)        |4485.6477 |每股发行价(元)      |11.14     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元)      |5875.7100 |发行总市值(万元)    |49970.1153|
|                    |          |                    |78        |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元)  |44094.4100|上市首日开盘价(元)  |42.00     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元)  |35.65     |上市首日换手率(%)   |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率      |0.03      |二级市场配售中签率  |0.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率      |15.7600   |每股加权市盈率      |          |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商            |国泰海通证券股份有限公司                    |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |国泰海通证券股份有限公司                    |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
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|中科天盛卫星技术服务有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京天成永航科技有限公司            |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京天虹晟大科技有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|成都天成锦创科技服务有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|成都天贯光电科技有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|成都燧石蓉创光电技术有限公司        |     子公司     |     60.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|无锡晶名光电科技有限公司            |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|杭州天桴光电技术有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|杭州天芯昂光电科技有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州燧石光电技术有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海天成微半导体有限公司            |     孙公司     |     95.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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