☆公司概况☆ ◇301571 国科天成 更新日期:2025-10-28◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ |公司名称|国科天成科技股份有限公司 | ├────┼────────────────────────────┤ |英文名称|Teemsun Technology Co.,Ltd. | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券简称|国科天成 |证券代码|301571 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |曾用简称| | ├────┼────────────────────────────┤ |行业类别|国防军工 | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券类型|创业版 |上市日期|2024-08-21 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |法人代表|罗珏典 |总 经 理|罗珏典 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |公司董秘|王启林 |独立董事|陈浩,潘亚,沈正祥 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |联系电话|86-10-83437876 |传 真|86-10-82581861 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |公司网址|www.teemsun.com.cn | ├────┼────────────────────────────┤ |电子信箱|tzzgx@teemsun.com.cn;yc@teemsun.com.cn | ├────┼────────────────────────────┤ |注册地址|北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室 | ├────┼────────────────────────────┤ |办公地址|北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室 | ├────┼────────────────────────────┤ |经营范围|光电产品、导航产品、遥感数据产品的技术开发、技术服务、技| | |术咨询、技术转让;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;| | |数据采集与分析系统产品的技术开发;信息系统集成服务;制造| | |光电子材料;制造光学玻璃;制造光学元件;制造导航专用仪器| | |;制造导航终端;导航定位服务;导航电子地图制作;销售开发| | |后的产品;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子| | |产品、通讯设备;计算机系统服务;技术检测;工程和技术研究| | |与试验发展;检验检测服务。(市场主体依法自主选择经营项目 | | |,开展经营活动;检验检测服务以及依法须经批准的项目,经相| | |关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市| | |产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ├────┼────────────────────────────┤ |主营业务|光电类、导航类、遥感类和信息系统产品类的研发、生产以及销| | |售。 | ├────┼────────────────────────────┤ |历史沿革| (一)有限公司设立情况 | | |2014年1月8日,罗珏典、吴明星和刘怀英出资设立天成有限,注| | |册资本100.00万元,罗珏典以货币出资40.00万元,吴明星以货 | | |币出资30.00万元,刘怀英以货币出资30.00万元,其中刘怀英所| | |持出资的实际持有人为吴明星。 | | |2014年1月8日,北京市工商局海淀分局向天成有限核发了注册号| | |为110 108016652635的《企业法人营业执照》。 | | |根据北京华则会计师事务所(普通合伙)出具的《验资报告》(| | |华则验字[2022]第022号),截至2014年1月3日,天成有限已收 | | |到全体股东以货币形式缴纳的注册资本100.00万元。致同会计师| | |已出具《验资复核报告》(致同专字(2022)第110A010007号)| | |,对上述出资进行了复核。 | | | (二)股份公司设立情况 | | |2020年11月20日,致同会计师出具了《审计报告》(致同审字(| | |2020)第110ZA11756号),经其审验,天成有限截至2020年9月3| | |0日的净资产为32,189.58万元。 | | |2020年12月31日,中水致远资产评估有限公司出具《国科天成(| | |北京)科技有限公司拟进行股份制改造所涉及的国科天成(北京| | |)科技有限公司净资产价值项目资产评估报告》(中水致远评报| | |字[2020]第010160号),天成有限截至2020年9月30日的净资产 | | |评估值为38,800.14万元,本次评估结论采用的是资产基础法评 | | |估结果。 | | |2020年12月31日,天成有限全体股东召开股东会,同意天成有限| | |以截至2020年9月30日经审计的账面净资产按照3.3015:1的比例| | |折合为股份公司股本9,750.00万元,整体变更为股份有限公司,| | |净资产大于股本部分计入公司资本公积。 | | |2020年12月31日,天成有限全体股东共同签署了《国科天成科技| | |股份有限发起人协议》,就天成有限整体变更发起设立股份有限| | |公司事宜作出了明确约定。同日,公司召开创立大会审议通过《| | |关于<国科天成科技股份有限公司章程>的议案》等议案。 | | |2021年1月6日,北京市海淀区市监局向公司核发了变更后的营业| | |执照。 | | |2021年4月12日,致同会计师出具了《验资报告》(致同验字(2| | |021)第110C000170号),确认截至2021年1月6日,公司已按规 | | |定将天成有限净资产按原出资比例认购公司股份,并按3.3015:| | |1的比例折合股份总额9,750.00万股,净资产大于股本部分计入 | | |资本公积。 | | | (三)报告期内股本和股东变化情况 | | | 1、报告期初的股权结构 | | | 报告期初,天成有限共有12名股东。 | | | 2、2020年7月,股权转让 | | | 2020年6月30日,天成有限召开股东会,同意: | | |(1)南钢股份、金隆投资、同曜投资将其持有天成有限的74.87| | |万元、0.08万元和1.16万元出资分别转让给罗珏典、吴明星及新| | |增股东中关村开放、连界投资、聚赢投资; | | |(2)科创天成将持有公司的16.67万元出资转让给新增股东国铁| | |天成、福纳斯、田芳、王克震、姜东成; | | |(3)张勇将持有天成有限的44.00万元出资无偿转让给科创天成| | |。 | | |2020年7月22日,天成有限就上述股权转让办理了工商变更登记 | | |手续。 | | | 3、2020年9月,增资和股权转让 | | | 2020年9月26日,天成有限召开股东会,同意: | | |(1)天成有限注册资本由714.28万元增加至841.83万元,新增 | | |注册资本由新增股东德旗泽鼎、智伟合创、乐和世纪、华臻投资| | |、海创创投、清科易聚、核二投资、清科乐灏、清科乐信、华翊| | |投资、华翰裕源、田芳、钱一雄以货币方式缴纳; | | |(2)科创天成将所持天成有限1.70万元出资转让给新增股东华 | | |翰裕源。 | | |根据北京华则会计师事务所(普通合伙)出具的《验资报告》(| | |华则验字[2022]第093号),截至2020年9月26日,天成有限已收| | |到13名股东以货币形式缴纳的注册资本127.55万元。致同会计师| | |已出具《验资复核报告》(致同专字(2022)第110A010007号)| | |,对上述出资进行了复核。 | | |2020年9月29日,天成有限就本次增资和股权转让办理了工商变 | | |更登记。 | | | 4、2020年12月,股权转让 | | | 2020年12月29日,天成有限召开股东会,同意: | | |(1)星辰创投、星联同道分别将所持天成有限的25.00万元出资| | |、20.83万元出资转让给新股东达孜星麟; | | |(2)星联同道将所持公司4.17万元出资转让给其有限合伙人智 | | |朗广成。 | | |星辰创投、星联同道的实际控制人均为联想控股股份有限公司,| | |根据其自身决策决定转让所持天成有限全部出资。受让方中:达| | |孜星麟是北京联想之星投资管理有限公司员工创办的投资平台,| | |因看好天成有限的业务前景决定受让上述出资;智朗广成系星联| | |同道有限合伙人,因看好天成有限前景决定继续持有天成有限出| | |资,经星联同道全体合伙人决议,同意智朗广成按其持有星联同| | |道出资比例,以实物分配方式无偿受让星联同道上述出资。 | | |2020年12月30日,天成有限就本次股权转让办理了工商变更登记| | |。 | | | 5、2021年1月,整体变更为股份公司 | | | 6、2021年3月,增资 | | |2021年1月22日,公司召开股东大会,同意将注册资本由9,750.0| | |0万元增至11,250.00万元,由新股东大数成长、宏时睿成、高灵| | |投资、图灵创投、马静芬、郑晓明、邹翔、黄晨农、王阳、朱建| | |以货币方式出资。 | | |根据北京华则会计师事务所(普通合伙)出具的《验资报告》(| | |华则验字[2022]第095号),截至2021年3月4日,国科天成已收 | | |到大数成长等10名股东以货币形式缴纳的注册资本1,500.00万元| | |。致同会计师已出具《验资复核报告》(致同专字(2022)第11| | |0A010007号),对上述出资进行了复核。 | | | 2021年3月4日,公司就本次增资办理了工商变更登记。 | | | 7、2021年3月,增资 | | |2021年3月8日,公司召开股东大会,同意将注册资本由11,250.0| | |0万元增至11,842.11万元,由新股东大数领跃、朗信咨询以货币| | |方式出资。 | | |根据北京华则会计师事务所(普通合伙)出具的《验资报告》(| | |华则验字[2022]第097号),截至2021年3月4日,国科天成已收 | | |到大数领跃、朗信咨询以货币形式缴纳的注册资本592.11万元。| | |致同会计师已出具《验资复核报告》(致同专字(2022)第110A| | |010007号),对上述出资进行了复核。 | | | 2021年3月29日,公司就本次增资办理了工商变更登记。 | | | 8、2021年9月,增资 | | |2021年8月27日,公司召开股东大会,同意将注册资本由11,842.| | |11万元增至13,456.94万元,由新股东晟易天成、比特丰泽、恒 | | |瑞投资以货币方式出资。 | | |根据北京华则会计师事务所(普通合伙)出具的《验资报告》(| | |华则验字[2022]第098号),截至2021年9月10日,国科天成已收| | |到大数领跃、朗信咨询以货币形式缴纳的注册资本1,614.83万元| | |。致同会计师已出具《验资复核报告》(致同专字(2022)第11| | |0A010007号),对上述出资进行了复核。 | | | 2021年9月10日,公司就本次增资办理了工商变更登记。 | | |(四)发行人设立以来历次股权变动过程存在的瑕疵及规范情况| | | 1、天成有限存在代持出资的问题 | | | (1)代持形成背景 | | |天成有限在设立阶段即与空应中心签订了《战略合作框架协议》| | |,约定双方在导航接收技术领域开展战略合作,空应中心副研究| | |员张勇拟办理停薪留职并加入天成有限负责导航领域研发工作。| | |天成有限设立前,罗珏典和吴明星拟分别出资40.00万元和60.00| | |万元,其中吴明星计划预留30.00万元出资用于未来的员工持股 | | |。由于尚未确定员工持股对象,吴明星与拟入职天成有限的张勇| | |签署了代持协议,约定由张勇为其代持30.00万元出资。 | | |截至2014年1月8日天成有限设立时,张勇在空应中心的停薪留职| | |手续尚未办理完毕,故委托其岳父刘怀英代其持有吴明星的30.0| | |0万元出资。2014年4月1日,张勇办理完在空应中心的停薪留职 | | |手续并正式入职天成有限。 | | |综上所述,天成有限设立时刘怀英所持30.00万元出资是为张勇 | | |代持,该等出资的实际持有人为吴明星。 | | | (2)代持演变与解除过程 | | |2014年6月23日,经空应中心“科空应字〔2014〕62号”文批准 | | |,天成有限与空应科技签署了《股权赠与协议》,约定天成有限| | |全体股东将合计30%股权无偿赠与空应科技,空应科技为天成有 | | |限发展导航业务提供必要支持,并同意张勇在天成有限工作期间| | |所形成智慧成果的知识产权归天成有限所有。 | | |2014年7月1日,罗珏典、吴明星、刘怀英与空应科技签署《出资| | |转让协议书》,分别将12.00万元、9.00万元和9.00万元天成有 | | |限出资无偿赠与空应科技,吴明星已书面同意刘怀英本次股权赠| | |与行为。本次股权赠与完成后,刘怀英为吴明星代持的出资变更| | |为21.00万元。 | | |2015年6月21日,经天成有限股东会同意,全体股东按照持股比 | | |例对天成有限增资388.89万元。2015年12月25日,经天成有限股| | |东会同意,上述增资的出资方式改为资本公积转增注册资本。本| | |次资本公积转增注册资本完成后,刘怀英为吴明星代持的出资变| | |更为94.50万元。 | | |鉴于刘怀英在2016年已满73岁并从北京返回四川定居,吴明星要| | |求解除与刘怀英之间的代持关系。2016年12月27日,刘怀英与张| | |勇签订《转让协议》,将其持有天成有限的44.00万元出资无偿 | | |转让给张勇,由张勇继续为吴明星代持;同日,刘怀英与科创天| | |成签订《转让协议》,将天成有限50.50万元出资无偿转让给吴 | | |明星实际全资控制的科创天成。科创天成设立于2016年12月23日| | |,吴明星持有其99.01%出资,为满足有限合伙企业至少两名合伙| | |人的要求,委托张勇代其持有了科创天成0.99%的出资。 | | |天成有限自2019年起重点发展光电业务并大幅缩减了对导航业务| | |的资源投入,张勇作为导航业务研发人员,在2019年10月自愿离| | |职并返回空应中心任职。张勇自天成有限离职后,吴明星于2020| | |年3月27日向张勇出具《通知书》,要求解除与张勇之间剩余44.| | |00万元出资的代持关系。 | | |2020年6月30日,张勇与科创天成签署转让协议,将其代吴明星 | | |持有的44.00万元出资无偿转让科创天成。2020年8月12日,张勇| | |将为吴明星代持的科创天成0.50万元无偿转让给吴明星。至此,| | |张勇已不存在为吴明星代持天成有限和科创天成出资的情形,双| | |方确认不存在任何纠纷或潜在纠纷。 | | | 2、2018年12月晟大方霖非货币出资未及时履行评估程序 | | | (1)晟大方霖的非货币出资背景 | | |2018年天成有限与南钢股份、金隆投资、同曜投资商议融资事项| | |。南钢股份、金隆投资、同曜投资因看好公司导航业务和中科天| | |盛遥感业务的发展前景,与公司商议在对公司进行投资的同时,| | |由公司收购晟大方霖所持中科天盛80%股权,将中科天盛变更为 | | |全资子公司。 | | |2018年5月18日,天成有限、南钢股份、金隆投资、同曜投资与 | | |晟大方霖共同签署了《增资协议》,约定南钢股份、金隆投资、| | |同曜投资以货币方式分别对天成有限增资74.87万元、0.08万元 | | |、1.16万元,增资价格为85.40元/注册资本;晟大方霖所持中科| | |天盛80%股权作价5,699.86万元对天成有限增资66.74万元,增资| | |价格为85.40元/注册资本。 | | |截至上述协议签署日,中科天盛成立不足两年,晟大方霖所持中| | |科天盛80%股权对应的5,699.86万元交易作价系公司、南钢股份 | | |、金隆投资、同曜投资与晟大方霖基于中科天盛业务前景、遥感| | |行业估值水平和公司本次增资估值水平,经各方协商一致所确定| | |,未以资产评估结果作为定价依据。 | | |2018年11月15日,天成有限股东会审议通过了上述增资事项。 | | |2018年12月24日,天成有限就本次增资办理了工商变更登记手续| | |。 | | | (2)整改及规范情况 | | |2018年5月28日,天成有限与晟大方霖签订了《股权置换及相关 | | |事宜的协议书》,约定以2019年12月31日为基准日对中科天盛进| | |行资产评估,若中科天盛80.00%股权的资产评估结果低于5,699.| | |86万元,则差额部分应由晟大方霖以现金形式向公司补足出资。| | |随着国内光电行业的高速发展和下游市场需求的持续增长,天成| | |有限自2019年起重点发展红外产品业务。中科天盛为配合母公司| | |发展红外产品业务,在2019年重点开展了制冷红外镜头购销业务| | |,并与RP公司商谈在我国设立合资镜头公司的事宜,导致2019年| | |中科天盛的遥感业务发展不及预期。 | | |2019年12月30日,天成有限与晟大方霖签订了《<股权置换及相 | | |关事宜的协议书>之补充协议》,双方同意将原协议中约定的中 | | |科天盛评估基准日由2019年12月31日延迟至2020年8月31日。 | | |2020年9月,北京中林资产评估有限公司以2020年8月31日为基准| | |日,对中科天盛出具了中林评字[2020]294号资产评估报告。根 | | |据资产评估结果,中科天盛80%股权的评估价值为6,403.47万元 | | |,晟大方霖据此无需向天成有限进行现金补偿。 | | |2020年9月30日,天成有限当时的全体股东出具了《关于西藏晟 | | |大方霖创业投资管理有限责任公司出资瑕疵问题的确认函》,确| | |认中林评字[2020]294号资产评估报告评估结果的公允性,确认 | | |晟大方霖未损害公司及其他股东利益,晟大方霖持有的国科天成| | |股权权属清晰,不存在任何争议或潜在争议。 | | |经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕859号”《关于 | | |同意国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》| | |,核准本公司向社会公众公开发行44,856,477股新股,并于2024| | |年8月21日在深圳交易所上市,交易代码301571。上述出资业经 | | |致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2024)第11| | |0C000268号验资报告予以验证,并于2024年9月5日在北京市工商| | |行政管理局完成注册资本变更的备案登记。 | └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ |网上发行日期 |2024-08-12|上市日期 |2024-08-21| ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行方式 | |每股面值(元) |1.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行量(万股) |4485.6477 |每股发行价(元) |11.14 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行费用(万元) |5875.7100 |发行总市值(万元) |49970.1153| | | | |78 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |募集资金净额(万元) |44094.4100|上市首日开盘价(元) |42.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上市首日收盘价(元) |35.65 |上市首日换手率(%) | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上网定价中签率 |0.03 |二级市场配售中签率 |0.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |每股摊薄市盈率 |15.7600 |每股加权市盈率 | | ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ |主承销商 |国泰海通证券股份有限公司 | ├──────────┼──────────────────────┤ |上市推荐人 |国泰海通证券股份有限公司 | └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ | 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |中科天盛卫星技术服务有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |北京天成永航科技有限公司 | 联营企业 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |北京天虹晟大科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |成都天成锦创科技服务有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |成都天贯光电科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |成都燧石蓉创光电技术有限公司 | 子公司 | 60.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |无锡晶名光电科技有限公司 | 联营企业 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |杭州天桴光电技术有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |杭州天芯昂光电科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |苏州燧石光电技术有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海天成微半导体有限公司 | 孙公司 | 95.00| └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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