☆公司概况☆ ◇301606 绿联科技 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜深圳市绿联科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Ugreen Group Limited ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜绿联科技 ｜证券代码｜301606 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜电子 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2024-07-26 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜何梦新 ｜总 经 理｜何梦新 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜王立珍 ｜独立董事｜高海军,赖晓凡,文广 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-755-29355711 ｜传 真｜86-755-29355711 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.lulian.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜irm@ugreen.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜广东省深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办 ｜ ｜ ｜公楼1层-6层、6栋厂房4楼 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜广东省深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办 ｜ ｜ ｜公楼1层-6层、6栋厂房4楼 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜一般经营项目是：电脑、电视、手机配件、数码产品的设计、技｜ ｜ ｜术开发与销售；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得｜ ｜ ｜前置性行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口。（法律｜ ｜ ｜、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），｜ ｜ ｜投资兴办实业（具体项目另行申报），自有房屋租赁。日用品销｜ ｜ ｜售。许可经营项目是：电脑、电视、手机配件、数码产品的生产｜ ｜ ｜、加工。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜发行人前身为绿联有限。绿联有限系由境内自然人股东张清森及｜ ｜ ｜陈俊灵于2012年3月16日共同出资设立的有限责任公司，具体设 ｜ ｜ ｜立过程如下： ｜ ｜ ｜2012年3月15日，张清森及陈俊灵签署了《深圳市绿联科技有限 ｜ ｜ ｜公司章程》，绿联有限的注册资本为人民币100万元，其中，张 ｜ ｜ ｜清森认缴出资人民币70万元，出资比例为70%；陈俊灵认缴出资 ｜ ｜ ｜人民币30万元，出资比例为30%。 ｜ ｜ ｜2021年4月25日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验 ｜ ｜ ｜资报告》（容诚验字[2021]518Z0033号），经审验，截至2012年｜ ｜ ｜3月15日，绿联有限已收到认缴股东缴纳的注册资本100.00万元 ｜ ｜ ｜，全部以货币出资。 ｜ ｜ ｜2012年3月16日，深圳市市场监督管理局核发了注册号为4403061｜ ｜ ｜06072536的《企业法人营业执照》，核准了绿联有限的设立。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜公司系由绿联有限以整体变更方式设立的股份有限公司。2021年｜ ｜ ｜5月10日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报 ｜ ｜ ｜告》（容诚审字[2021]518Z0543号），确认截至2021年1月31日 ｜ ｜ ｜，绿联有限经审计的净资产为270,736,089.02元，不存在累计未｜ ｜ ｜弥补亏损。 ｜ ｜ ｜2021年5月10日，北京华亚正信资产评估有限公司出具了《深圳 ｜ ｜ ｜市绿联科技有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的其净资｜ ｜ ｜产价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2021]第A07-0014｜ ｜ ｜号）。根据该评估报告，绿联有限在评估基准日2021年1月31日 ｜ ｜ ｜的净资产评估价值为53,612.90万元。 ｜ ｜ ｜2021年5月11日，绿联有限召开股东会，全体股东一致同意以截 ｜ ｜ ｜至2021年1月31日经审计的净资产为依据，将公司整体变更为股 ｜ ｜ ｜份公司。 ｜ ｜ ｜2021年5月11日，绿联有限全体股东共同签署了发起人协议，将 ｜ ｜ ｜绿联有限截至2021年1月31日经审计的净资产270,736,089.02元 ｜ ｜ ｜，按1.0829:1的比例折合为股份公司股本25,000万股，每股面值｜ ｜ ｜人民币1元，超出股本部分的20,736,089.02元计入股份公司的资｜ ｜ ｜本公积。有限公司整体变更为股份公司后，各发起人的持股比例｜ ｜ ｜不变。 ｜ ｜ ｜2021年6月2日，股份公司（筹）召开创立大会，全体发起人出席｜ ｜ ｜会议，同意将绿联有限整体变更为股份公司，全体发起人逐项审｜ ｜ ｜议并通过了股份公司设立的有关议案并签署了《深圳市绿联科技｜ ｜ ｜股份有限公司章程》。 ｜ ｜ ｜2021年6月15日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《 ｜ ｜ ｜验资报告》（容诚验字[2021]518Z0052号）。根据该验资报告，｜ ｜ ｜截至2021年6月11日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 ｜ ｜ ｜人民币250,000,000元，出资方式为净资产折股。 ｜ ｜ ｜2021年6月11日，深圳市市场监督管理局依法核准绿联有限整体 ｜ ｜ ｜变更为股份公司事项，并向公司核发了统一社会信用代码为9144｜ ｜ ｜0300591865259K的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 1、2020年7月，增加注册资本至人民币1,337.442104万元 ｜ ｜ ｜2020年7月22日，绿联有限召开股东会并作出决议，同意绿联有 ｜ ｜ ｜限注册资本由人民币1,270.569999万元增加至人民币1,337.4421｜ ｜ ｜04万元，新增注册66.872105万元全部由新增股东绿联和顺认缴 ｜ ｜ ｜，认购价格为1,000.00万元；其他股东同意放弃优先认购权。 ｜ ｜ ｜2020年7月23日，深圳市市场监督管理局核发《变更（备案）通 ｜ ｜ ｜知书》，核准了绿联有限本次注册资本变更事项。 ｜ ｜ ｜2021年4月25日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《 ｜ ｜ ｜验资报告》（容诚验字[2021]518Z0033号），经审验，截至2021｜ ｜ ｜年1月29日，绿联有限已收到绿联和顺缴纳的出资款人民币1,000｜ ｜ ｜万元，全部以货币出资。 ｜ ｜ ｜ 2、2021年5月，绿联有限股权转让 ｜ ｜ ｜2021年4月29日，绿联有限召开股东会并作出决议，同意张清森 ｜ ｜ ｜将其持有的绿联有限49.523108万元注册资本（对应持股比例为3｜ ｜ ｜.7028%）以20,000.00万元的价格转让给高瓴锡恒；陈俊灵将其 ｜ ｜ ｜持有的绿联有限24.779826万元注册资本（对应持股比例为1.852｜ ｜ ｜8%）以10,000.00万元的价格转让给高瓴锡恒；其他股东放弃优 ｜ ｜ ｜先购买权。 ｜ ｜ ｜2021年4月29日，高瓴锡恒与张清森、陈俊灵签订《股权转让协 ｜ ｜ ｜议书》，就前述股权转让事项进行了约定。 ｜ ｜ ｜2021年5月6日，深圳市市场监督管理局核发《变更（备案）通知｜ ｜ ｜书》，核准了绿联有限本次股权转让事项。 ｜ ｜ ｜ 3、2021年6月，整体变更为股份有限公司 ｜ ｜ ｜ 绿联有限整体变更设立为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜ 4、2021年6月，增加注册资本至25,338.5226万元 ｜ ｜ ｜2021年6月17日，公司召开2021年第一次临时股东大会并作出决 ｜ ｜ ｜议，同意公司向和顺二号、和顺三号、和顺四号定向发行338.52｜ ｜ ｜26万股股票，每股价格1.973元。其中，和顺二号认购新增股本1｜ ｜ ｜00.8473万股；和顺三号认购新增股本114.5301万股；和顺四号 ｜ ｜ ｜认购新增股本123.1452万股。本次发行完成后，公司的注册资本｜ ｜ ｜由25,000.0000万元增加至25,338.5226万元。 ｜ ｜ ｜2021年7月13日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验 ｜ ｜ ｜资报告》（容诚验字[2021]518Z0069号），经审阅，截至2021年｜ ｜ ｜7月13日，公司已收到和顺二号、和顺三号、和顺四号缴纳的出 ｜ ｜ ｜资金额668.00万元，出资方式为货币出资。 ｜ ｜ ｜2021年6月21日，深圳市市场监督管理局核发《变更（备案）通 ｜ ｜ ｜知书》，核准了公司本次注册资本变更事项。 ｜ ｜ ｜ 5、2021年6月，增加注册资本至26,672.1290万元 ｜ ｜ ｜2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会并作出决 ｜ ｜ ｜议，同意公司向高瓴锡恒、深圳世横、远大方略、坚果核力定向｜ ｜ ｜发行1,333.6064万股股票，每股价格22.4954元。其中，高瓴锡 ｜ ｜ ｜恒认购新增股本1,111.3387万股；深圳世横认购新增股本88.907｜ ｜ ｜1万股；远大方略认购新增股本66.6803万股；坚果核力认购新增｜ ｜ ｜股本66.6803万股。本次发行完成后，公司的注册资本由25,338.｜ ｜ ｜5226万元增加至26,672.1290万元。 ｜ ｜ ｜2021年7月13日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验 ｜ ｜ ｜资报告》（容诚验字[2021]518Z0069号），截至2021年7月13日 ｜ ｜ ｜，公司已收到高瓴锡恒、深圳世横、远大方略、坚果核力缴纳的｜ ｜ ｜出资金额30,000.00万元，出资方式为货币出资。 ｜ ｜ ｜2021年6月25日，深圳市市场监督管理局核发《变更（备案）通 ｜ ｜ ｜知书》，核准了公司本次注册资本变更事项。 ｜ ｜ ｜ 6、2021年7月，绿联科技转增股本 ｜ ｜ ｜2021年7月1日，公司召开2021年第三次临时股东大会并作出决议｜ ｜ ｜，同意公司以现有总股本26,672.1290万股为基数，以资本公积 ｜ ｜ ｜向全体股东每10股转增4股，共计转增10,668.8516万股；本次转｜ ｜ ｜增完成后，公司的总股本将增加至37,340.9806万股，各股东持 ｜ ｜ ｜股比例不变。 ｜ ｜ ｜2021年7月13日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验 ｜ ｜ ｜资报告》（容诚验字[2021]518Z0069号），截至2021年7月13日 ｜ ｜ ｜，公司变更后的注册资本37,340.9806万元，累积实收资本（股 ｜ ｜ ｜本）37,340.9806万元。 ｜ ｜ ｜2021年7月13日，深圳市市场监督管理局核发《变更（备案）通 ｜ ｜ ｜知书》，核准了公司注册资本变更事项。 ｜ ｜ ｜ （四）发行人股权沿革过程中股东之间的特殊约定 ｜ ｜ ｜ 1、高瓴锡恒与公司及公司股东之间特殊约定的签订情况 ｜ ｜ ｜绿联有限、张清森、陈俊灵、绿联咨询、绿联和顺、和顺二号、｜ ｜ ｜和顺三号、和顺四号、高瓴锡恒于2021年4月25日签订《关于深 ｜ ｜ ｜圳市绿联科技有限公司之增资及股权转让协议》（以下简称“《｜ ｜ ｜增资及股权转让协议》”）、《关于深圳市绿联科技有限公司之｜ ｜ ｜股东协议》（以下简称“《股东协议》”），该等协议除约定了｜ ｜ ｜高瓴锡恒受让张清森、陈俊灵持有的绿联有限的部分股权及向绿｜ ｜ ｜联有限增资的事项外，还约定了高瓴锡恒作为绿联有限投资者所｜ ｜ ｜享有的优先购买权、随售权、优先认购权、反摊薄权、赎回权、｜ ｜ ｜拖售权、高瓴锡恒在股东会、董事会的特别权利、信息权和核查｜ ｜ ｜权、优先清算权等特殊条款。 ｜ ｜ ｜2、坚果核力、深圳世横、远大方略与公司及公司股东之间特殊 ｜ ｜ ｜约定的签订情况 ｜ ｜ ｜坚果核力、深圳世横、远大方略与公司于2021年6月25日签订《 ｜ ｜ ｜深圳市绿联科技股份有限公司增资协议》（以下简称“《增资协｜ ｜ ｜议》”）、《增资及股权转让协议之加入协议》以及《股东协议｜ ｜ ｜之加入协议》，该等协议除约定了坚果核力、深圳世横、远大方｜ ｜ ｜略向公司增资的事项外，还约定了坚果核力、深圳世横、远大方｜ ｜ ｜略作为《增资及股权转让协议》及《股东协议》项下的额外投资｜ ｜ ｜人，享有并承担《增资及股权转让协议》及《股东协议》项下投｜ ｜ ｜资人的权利和义务。 ｜ ｜ ｜ 3、特殊约定的规范情况 ｜ ｜ ｜2021年12月29日，高瓴锡恒、深圳世横、坚果核力、远大方略与｜ ｜ ｜发行人、张清森、陈俊灵、绿联咨询、绿联和顺、和顺二号、和｜ ｜ ｜顺三号、和顺四号签订《股东协议之补充协议》，各方确认《股｜ ｜ ｜东协议》约定的关于优先购买权、随售权、优先认购权、反摊薄｜ ｜ ｜权、赎回权、拖售权、高瓴锡恒在股东会、董事会的特别权利、｜ ｜ ｜信息权和核查权以及优先清算权等可能构成公司合格上市的法律｜ ｜ ｜障碍的股东特殊权利条款，均自始无效，且各方确认前述安排不｜ ｜ ｜可撤销。 ｜ ｜ ｜ 4、发行人签订的对赌协议的合规性 ｜ ｜ ｜经《股东协议之补充协议》确认，《股东协议》中约定的各项股｜ ｜ ｜东特殊权利条款均自始无效，且各方确认相关安排不可撤销，截｜ ｜ ｜至本招股说明书签署日，发行人、发行人股东各方之间均不存在｜ ｜ ｜任何对赌协议或其他股东特殊权利条款。 ｜ ｜ ｜保荐机构及发行人律师认为，发行人曾存在的特殊股东权利的条｜ ｜ ｜款均自始无效且不可撤销；发行人股东就其持有股份不存在对发｜ ｜ ｜行人享有特殊股东权利的情况，包括对赌或其他类似安排；发行｜ ｜ ｜人、股东、第三方之间不存在可能影响发行人控制权稳定、股权｜ ｜ ｜权属清晰、发行人持续经营能力的特殊约定，不存在可能导致发｜ ｜ ｜行人控制权发生变化或影响发行人持续经营能力的情形，不存在｜ ｜ ｜会对发行人、其他中小股东的合法权益构成重大不利影响的情况｜ ｜ ｜，符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答｜ ｜ ｜》问题13的要求。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2024-07-15｜上市日期 ｜2024-07-26｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜4150.0000 ｜每股发行价(元) ｜21.21 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜10797.8900｜发行总市值(万元) ｜88021.5 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜77223.6100｜上市首日开盘价(元) ｜40.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜45.55 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜24.0000 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜华泰联合证券有限责任公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜华泰联合证券有限责任公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜UGREEN GROUP VIETNAM COMPANY LIMITED｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜America Ugreen Limited ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市志泽科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市海盈智联实业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市绿联严选科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市绿联优选科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市绿联实业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市绿联智能工控有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市绿联智能数码有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市绿联甄选科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市绿联进出口贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Haiying SmartLink(HK)Co.,Limited ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜HONG KONG UGREEN LIMITED ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜HONGKONG ZEZK TECHNOLOGY LIMITED ｜ 孙公司 ｜ 60.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜PT UGREEN GROUP INDONESIA ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜PT UGREEN INDONESIA TRADING ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜THE UGREEN MEA LIMITED TECHNOLOGY-FZ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ｜CO ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Ugreen Group GmbH ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜UGREEN GROUP(MALAYSIA)SDN.BHD. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜UGREEN GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD. ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Ugreen Japan Co.,Ltd. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Ugreen Korea Co.,Ltd. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜东莞市绿联供应链服务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜吉安市海盈科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜惠州市志泽科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 60.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜武汉绿联电子商务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
