优刻得(688158)公司概况 - 股票F10资料查询_爱股网

公司概况

☆公司概况☆ ◇688158 优刻得 更新日期:2025-10-27◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|优刻得科技股份有限公司                                  |
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|英文名称|Ucloud Technology Co.,Ltd.                              |
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|证券简称|优刻得                |证券代码|688158                |
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|曾用简称|                                                        |
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|行业类别|计算机                                                  |
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|证券类型|上海A股               |上市日期|2020-01-20            |
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|法人代表|季昕华                |总 经 理|季昕华                |
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|公司董秘|许红杰                |独立董事|谭晓生,佟洁,吴晓波    |
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|联系电话|86-21-55509888-8188   |传    真|86-21-65669690        |
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|公司网址|www.ucloud.cn                                           |
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|电子信箱|ir@ucloud.cn                                            |
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|注册地址|上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼201室                    |
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|办公地址|上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼                         |
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|经营范围|从事网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术|
|        |咨询、技术服务,计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售,|
|        |计算机系统集成,电信业务(详见许可证),云平台服务,云软|
|        |件服务,云基础设施服务,大数据服务,新兴软件及服务,人工|
|        |智能公共服务平台,人工智能基础资源与技术平台。【依法须经|
|        |批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】          |
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|主营业务|以自主研发并提供计算、存储、网络等企业必需的基础IT架构为|
|        |核心的云计算服务。                                      |
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|历史沿革|  (一)股份公司设立情况                                |
|        |    优刻得系由优刻得有限按照经审计的净资产折股整体变更设|
|        |立的股份有限公司。2018年7月3日,优刻得有限通过董事会决议,|
|        |并于2018年7月8日通过股东会决议,同意优刻得有限以截至2018 |
|        |年5月31日经审计的净资产1,592,482,694.08元中的360,000,000|
|        |元折合为360,000,000股作为股份公司股本总额,每股面值1.00元|
|        |,剩余1,232,482,694.08元净资产计入资本公积。             |
|        |  2018年7月2日,银信资产评估有限公司就优刻得有限整体变更 |
|        |设立股份公司事项出具了《上海优刻得信息科技有限公司股份制|
|        |改制所涉及的上海优刻得信息科技有限公司股东全部权益价值评|
|        |估报告》(银信评报字(2018)沪第0941号),确认优刻得有限在评 |
|        |估基准日2018年5月31日的净资产评估值为159,758.99万元。201|
|        |9年3月31日,上海申威资产评估有限公司就优刻得有限整体变更 |
|        |设立股份公司事项进行追溯评估,并出具《上海优刻得信息科技 |
|        |有限公司于股份制改制时涉及的资产和负债评估报告》(沪申威 |
|        |评报字[2019]第1315号),确认优刻得有限在评估基准日2018年5 |
|        |月31日的净资产评估值为161,434.18万元。                  |
|        |  2018年7月18日,优刻得有限全体股东暨股份公司全体发起人签|
|        |署了《优刻得科技股份有限公司发起人协议》。同日,股份公司 |
|        |全部发起人签署了《优刻得科技股份有限公司章程》。        |
|        |  2018年7月18日,优刻得召开创立大会暨第一次股东大会,审议 |
|        |通过了《关于优刻得科技股份有限公司筹办情况报告的议案》等|
|        |一系列议案。                                            |
|        |  2018年9月14日,公司经上海市工商行政管理局核准变更登记为|
|        |优刻得科技股份有限公司,《营业执照》统一社会信用代码为913|
|        |10110591673062R,注册资本为36,000万元。                  |
|        |  公司设立时的发起人共27人,分别为季昕华、莫显峰、华琨、 |
|        |君联博珩、元禾优云、甲子拾号、中移资本、嘉兴优亮、嘉兴华|
|        |亮、西藏云显、嘉兴继朴、上海光垒、嘉兴继实、西藏云华、嘉|
|        |兴全美、西藏云能、嘉兴同美、嘉兴佳朴、北京光信、华泰瑞麟|
|        |、华晟领飞、上海红柳、嘉兴优信、堆龙云巨、陆一舟、孟卫华|
|        |以及堆龙云优。                                          |
|        |  发行人由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日存在|
|        |未分配利润为负的情况。由于公司发展初期投入较大,且已实现 |
|        |盈利的时间较短,故2018年5月末仍存在累计未弥补亏损。2017年|
|        |度、2018年度公司收入增速分别达到62.60%和41.39%,2018年度 |
|        |公司净利润为7,714.80万元,截至2018年末公司账面已不存在未 |
|        |弥补亏损。报告期内,公司业务规模快速扩张、盈利能力不断增 |
|        |强。                                                    |
|        |  经核查,保荐机构和发行人律师认为,发行人整体变更相关事项|
|        |已经由董事会、股东会表决通过,相关程序合法合规,改制中不存|
|        |在侵害债权人合法权益的情形,与债权人不存在纠纷,已完成工商|
|        |登记变更和税务登记相关程序,整体变更相关事项符合《中华人 |
|        |民共和国公司法》等法律法规的规定。                      |
|        |  (二)有限公司的设立情况                                |
|        |  公司的前身优刻得有限是由创始人季昕华、莫显峰、华琨于20|
|        |12年3月16日注册成立的有限责任公司,设立时注册资本为100万 |
|        |元,住所为上海市杨浦区伟德路6号1105-1107室,经营范围为网络|
|        |科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技|
|        |术转让,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、电子 |
|        |产品的销售,计算机系统集成。【企业经营涉及行政许可的,凭许|
|        |可证件经营】2012年2月16日,上海瑞和会计师事务所有限公司出|
|        |具《验资报告》(瑞和会验字(2012)第0110号),确认截至2012年2|
|        |月2日止,优刻得有限已收到股东缴纳的注册资本100万元,出资方|
|        |式为货币。                                              |
|        |  1、2016年3月第四次增资                                |
|        |  2016年3月21日,优刻得有限股东会通过决议,同意公司增加股 |
|        |东,注册资本增加至6,890.0393万元;新增注册资本中,新增股东 |
|        |陆一舟认缴130.6365万元,新增股东孟卫华认缴130.6365万元,新|
|        |增股东西藏云显认缴672.0457万元,新增股东西藏云华认缴428.2|
|        |604万元,新增股东西藏云能认缴322.4638万元,新增股东堆龙云 |
|        |巨认缴147.2974万元,新增股东堆龙云优认缴94.5127万元,季昕 |
|        |华认缴0.0001万元,莫显峰认缴22.0281万元,华琨认缴22.0281万|
|        |元。                                                    |
|        |  优刻得有限于2016年3月29日取得了上海市杨浦区市场监督管 |
|        |理局换发之统一社会信用代码为91310110591673062R的《营业执|
|        |照》。                                                  |
|        |  2、2016年6月第五次增资                                |
|        |  2016年5月3日,优刻得有限股东会通过决议,同意公司增加股东|
|        |,注册资本增加至14,384.6033万元。                        |
|        |  优刻得有限于2016年6月16日取得了上海市杨浦区市场监督管 |
|        |理局换发的《营业执照》。                                |
|        |  3、2017年3月第六次增资                                |
|        |  2017年3月16日,优刻得有限股东会通过决议,同意公司注册资 |
|        |本增加至16,212.6466万元,同意新增股东元禾优云认购新增注册|
|        |资本1,828.0433万元。                                    |
|        |  优刻得有限于2017年3月28日取得了上海市杨浦区市场监督管 |
|        |理局换发的《营业执照》。                                |
|        |  4、2017年6月第七次增资                                |
|        |  2017年5月27日,优刻得有限股东会通过决议,同意公司注册资 |
|        |本增加至17,261.5260万元,同意新增股东甲子拾号认购新增注册|
|        |资本1,048.8794万元。                                    |
|        |  优刻得有限于2017年6月6日取得了上海市杨浦区市场监督管理|
|        |局换发的《营业执照》。                                  |
|        |  5、2018年5月第二次股权转让及第八次增资                |
|        |  2018年5月24日,优刻得有限股东会通过决议,同意新股东中移 |
|        |资本受让季昕华、莫显峰、华琨、陆一舟、孟卫华、西藏云华、|
|        |西藏云能、西藏云显、堆龙云巨、嘉兴同美及嘉兴优信持有的有|
|        |限公司2.2369%股权,对应有限公司注册资本3,861,288元。     |
|        |  2018年5月24日,优刻得有限股东会通过决议,同意有限公司注 |
|        |册资本由17,261.5260万元增至17,763.8822万元。新股东中移资|
|        |本认缴502.3562万元。                                    |
|        |  优刻得有限于2018年5月28日取得了上海市杨浦区市场监督管 |
|        |理局换发的《营业执照》。                                |
|        |  6、2018年9月整体变更设立为股份有限公司                |
|        |  2018年7月8日,优刻得有限股东会通过决议,决定将公司整体变|
|        |更为股份公司,公司名称变更为“优刻得科技股份有限公司”,以|
|        |优刻得有限截止审计基准日经审计的账面净资产折为360,000,00|
|        |0股股份,每股面值1元,其余净资产计入股份公司的资本公积;原 |
|        |股东均以其原持股比例所对应优刻得有限的净资产对公司出资, |
|        |其在公司的持股比例不变。同日,全体股东共同签署了《发起人 |
|        |协议》和《公司章程》。                                  |
|        |  2018年7月18日,申报会计师出具信会师报字[2018]第ZA15801 |
|        |号《验资报告》验证,截至2018年7月18日止,优刻得科技股份有 |
|        |限公司(筹)已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将优刻 |
|        |得有限截至2018年5月31日止经审计的所有者权益(净资产)1,592|
|        |,482,694.08元,按1:0.2261的比例折合股份总额36,000万股,每 |
|        |股1元,共计股本36,000万元,大于股本部分1,232,482,694.08元 |
|        |计入资本公积。2019年3月2日,验资复核机构出具信会师报字[20|
|        |19]第ZA10234号《优刻得科技股份有限公司注册资本、实收资本|
|        |复核报告》,经验证,优刻得有限变更后的注册资本为人民币36,0|
|        |00万元,由优刻得有限以截至2018年5月31日止经审计的净资产人|
|        |民币1,592,482,694.08元,折股36,000万股,余额人民币1,232,48|
|        |2,694.08元转入资本公积。                                |
|        |  2018年9月14日,上海市工商行政管理局向优刻得核发了股份公|
|        |司《营业执照》。                                        |
|        |  7、2018年10月第九次增资                               |
|        |  2018年10月8日,优刻得召开2018年第一次临时股东大会通过决|
|        |议,同意新股东同心共济认购公司新增股份共计866,667股。    |
|        |  优刻得于2018年10月15日取得了上海市工商行政管理局换发的|
|        |《营业执照》。                                          |
|        |  8、2018年11月第十次增资                               |
|        |  2018年10月15日,优刻得召开2018年第二次临时股东大会,同意|
|        |中移创新认购优刻得3,165,497股新增股份,公司股本变更为364,|
|        |032,164股。                                             |
|        |  优刻得于2018年11月9日取得了上海市工商行政管理局换发的 |
|        |《营业执照》。                                          |
|        |  发行人设立以来的重大资产重组情况。                    |
|        |  除2016年优刻得有限收购优刻得云计算100%股权外,公司自设 |
|        |立以来未发生其他重大资产重组情形。优刻得有限收购优刻得云|
|        |计算100%股权的基本情况如下:                             |
|        |  (一)本次重组的背景                                    |
|        |  2013年上半年,公司为实施境外上市计划搭建了红筹架构。201|
|        |6年,因考虑回归境内A股上市,优刻得有限、优刻得有限股东与优|
|        |刻得云计算终止了红筹架构下的控制协议、股权质押协议等,由 |
|        |优刻得有限收购优刻得云计算100%股权,并由优刻得(开曼)以该 |
|        |收购价款为对价回购境外投资人持有的优刻得(开曼)股份。    |
|        |  (二)重组所履行的法律程序                              |
|        |  2016年9月19日,优刻得云计算通过股东决定,同意优刻得(香港|
|        |)将其持有的优刻得云计算100%股权转让给优刻得有限,优刻得( |
|        |香港)与优刻得有限签订了《股权转让协议》对前述股权转让事 |
|        |项进行约定。                                            |
|        |  2016年9月20日,上海市杨浦区商务委员会签发《关于同意上海|
|        |优刻得云计算技术有限公司股权转让、变更企业性质的批复》, |
|        |同意优刻得(香港)向优刻得有限转让优刻得云计算100%股权。20|
|        |16年12月27日,上海市杨浦区市场监督管理局向优刻得云计算颁 |
|        |发了股权变更后的营业执照。本次收购完成后,优刻得云计算注 |
|        |册资本变更为24,170.2160万元。                           |
|        |  2017年3月,公司注册资本增加至16,212.6466万元,增资款1,82|
|        |8.0433万元由苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业(有限合 |
|        |伙)以现金方式投入,共投入610,000,000.00元,其中出资款18,28|
|        |0,433.00元,溢价款591,719,567.00元。                     |
|        |  2017年6月,公司注册资本增加至17,261.5260万元,增资款1,04|
|        |8.8794万元由北京中金甲子拾号股权投资合伙企业(有限合伙)以|
|        |现金方式投入,共投入350,000,000.00元,其中出资款10,488,794|
|        |.00元,溢价款339,511,206.00元。                          |
|        |  2017年12月,嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙)将所持2,785,1|
|        |78.00元股权以5,100万元的价格转让给嘉兴佳朴投资合伙企业( |
|        |有限合伙),西藏继朴投资中心(有限合伙)将所持4,455,852.00元|
|        |股权以8,000万元的价格转让给嘉兴继实投资合伙企业(有限合伙|
|        |),西藏继朴投资中心(有限合伙)将所持3,898,870.00元股权以7,|
|        |000万元的价格转让给嘉兴全美投资合伙企业(有限合伙),西藏继|
|        |朴投资中心(有限合伙)将所持6,683,778.00元股权以12,000万元|
|        |的价格转让给嘉兴继朴投资合伙企业(有限合伙)。            |
|        |  2018年5月,公司注册资本增加至17,763.8822万元,增资款502.|
|        |3562万元由中移资本控股有限责任公司以现金方式投入,共投入3|
|        |05,286,825.00元,其中出资款5,023,562.00元,溢价款300,263,2|
|        |63.00元。同时中移资本控股有限责任公司受让季昕华、莫显峰 |
|        |、华琨、陆一舟、孟卫华、西藏云显股权投资合伙企业(有限合 |
|        |伙)、西藏云华股权投资合伙企业(有限合伙)、西藏云能股权投 |
|        |资合伙企业(有限合伙)、堆龙云巨股权投资合伙企业(有限合伙)|
|        |、嘉兴优信创业投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴光信五号投资合|
|        |伙企业(有限合伙)持有的股权3,861,288.00元,转让价194,613,1|
|        |75.00元。                                               |
|        |  2018年9月,根据公司章程、发起人协议书的约定,上海优刻得 |
|        |信息科技有限公司整体变更为优刻得科技股份有限公司。变更后|
|        |的注册资本为人民币36,000万元,由上海优刻得信息科技有限公 |
|        |司以截至2018年5月31日止经审计的净资产人民币1,592,482,694|
|        |.08元,折股36,000万股,余额人民币1,232,482,694.08元转入资 |
|        |本公积。以上股本业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的|
|        |信会师报字[2018]第ZA15801号验资报告验证。               |
|        |  2018年10月,公司注册资本增加至36,086.6667万元,增资款86.|
|        |6667万元由嘉兴同心共济三号投资合伙企业(有限合伙)以现金方|
|        |式投入,共投入26,000,000.00元,其中出资款866,667.00元,溢价|
|        |款25,133,333.00元。                                     |
|        |  2018年11月,公司注册资本增加至36,403.2164万元,增资款316|
|        |.5497万元由中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)以现 |
|        |金方式投入,共投入100,000,000.00元,其中出资款3,165,497.00|
|        |元,溢价款96,834,503.00元。                              |
|        |  2019年12月,根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 |
|        |优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监 |
|        |许可[2019]2917号),同意优刻得科技股份有限公司向社会公开发|
|        |行人民币普通股58,500,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行|
|        |价为人民币33.23元,募集资金总额共计人民币1,943,955,000.00|
|        |元,扣除发行费用后,募集资金净额为1,839,924,990.63元。    |
|        |2021年8月,根据优刻得2020年6月19日召开的2019年年度股东大|
|        |会决议,以及2020年7月4日发布的《优刻得科技股份有限公司关|
|        |于向首次授予激励对象授予限制性股票的公告》,优刻得以2020|
|        |年7月3日为授予日,向符合条件的138名激励对象授予限制性股 |
|        |票461.76万股,授予价格为人民币36.73元/股,激励计划有效期|
|        |自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属|
|        |或作废失效之日止,最长不超过72个月。2021年8月6日,经优刻|
|        |得第一届董事会第二十二次会议决议,确认2020年限制性股票激|
|        |励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期符合归属条件|
|        |的人数为110人,符合归属条件的限制性股票数量为786,160股,|
|        |由于历史分红因素影响,股份授予价格调整为36.68元/股。2021|
|        |年8月9日,以上符合归属条件的激励对象中共38人确认申请归属|
|        |,已向优刻得缴付10,013,640.00元认购款,涉及股份数273,000|
|        |股,按扣除红利后的实际授予价格为36.68元/股,均以货币资金|
|        |出资。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通|
|        |合伙)审验并出具信会师报字[2021]第ZA15337号《验资报告》 |
|        |。                                                      |
|        |2022年2月,根据优刻得于2022年2月17日召开的第二届董事会第|
|        |三次会议和第二届监事会第三次会议,以及2022年2月17日中国 |
|        |证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定|
|        |对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]819号),优刻得 |
|        |本次向特定对象发行股票共计向8名特定对象发行人民币普通股3|
|        |0,289,917股,每股发行价格为人民币23.11元,本次发行募集资|
|        |金总额为人民币699,999,981.87元,扣除不含税的发行费用人民|
|        |币8,713,704.16元,募集资金净额为人民币691,286,277.71元。|
|        |上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审|
|        |验,并由其出具《验资报告》(信会师报字[2022]第ZA10046号 |
|        |)。公司对募集资金采取专户存储管理,并与保荐机构、募集资|
|        |金专户所在银行签订了募集资金专户存储三方及四方监管协议。|
|        |该次变更已于2023年7月27日完成工商变更手续。             |
|        |  截至2025年6月30日,公司注册资本453,095,081.00元。   |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期        |2020-01-08|上市日期            |2020-01-20|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股)        |5850.0000 |每股发行价(元)      |33.23     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元)      |10403.0000|发行总市值(万元)    |194395.5  |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元)  |183992.500|上市首日开盘价(元)  |72.00     |
|                    |0         |                    |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元)  |72.95     |上市首日换手率(%)   |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率      |0.05      |二级市场配售中签率  |0.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率      |181.8500  |每股加权市盈率      |          |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商            |中国国际金融股份有限公司,国泰海通证券股份有 |
|                    |限公司                                      |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |中国国际金融股份有限公司                    |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳云创天地信息技术有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|珠海横琴云联赋智科技有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛优云智联科技有限公司            |     子公司     |     94.70|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青岛渠印互联科技有限公司            |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海优算丰信息技术有限公司          |    联营企业    |     10.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海优铭云计算有限公司              |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|优刻得(上海)数据科技有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|优刻得信息科技(香港)有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|优刻得景融(青岛)数字科技有限公司    |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|内蒙古优刻得信息科技有限责任公司    |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京优刻得科技有限公司              |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|四川优刻得智云数联科技有限公司      |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽海马云科技股份有限公司          |    联营企业    |      7.30|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|无锡重元优云创业投资合伙企业(有限合 |    联营企业    |     19.99|
|伙)                                 |                |          |
└──────────────────┴────────┴─────┘
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