☆公司概况☆ ◇688265 南模生物 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜上海南方模式生物科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Shanghai Model Organisms Center, Inc. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜南模生物 ｜证券代码｜688265 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜医药生物 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2021-12-28 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜费俭 ｜总 经 理｜张春明 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜费俭(代) ｜独立董事｜于谦龙,尹向东,许庆,郑 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜依彤 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-21-58120591 ｜传 真｜86-21-20791150 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.modelorg.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir@modelorg.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜上海市浦东新区琥珀路63弄1号6层 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜上海市浦东新区琥珀路63弄1号6层 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜许可项目：实验动物生产；实验动物经营。（依法须经批准的项｜ ｜ ｜目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关｜ ｜ ｜部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展｜ ｜ ｜；细胞技术研发和应用；自然科学研究和试验发展；技术服务、｜ ｜ ｜技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化｜ ｜ ｜学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险｜ ｜ ｜化学品）；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；非居住房｜ ｜ ｜地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开｜ ｜ ｜展经营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜基因修饰动物模型的研发、生产、销售及相关技术服务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ (一)有限责任公司的设立 ｜ ｜ ｜2000年8月，南模有限召开股东会，决议同意由基因组中心、上 ｜ ｜ ｜海生科院、成国祥共同货币出资设立南模有限，出资额分别为40｜ ｜ ｜万元、40万元、20万元，合计100万元。 ｜ ｜ ｜2000年9月，上海申洲会计师事务所出具沪申洲报字(2000)第274｜ ｜ ｜5号《验资报告》。经审验，截至2000年9月14日，南模有限已收｜ ｜ ｜到股东缴纳的注册资本合计100万元，各股东以货币出资。 ｜ ｜ ｜2000年9月，南模有限取得上海市工商行政管理局浦东新区分局 ｜ ｜ ｜核发的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ (二)股份有限公司的设立 ｜ ｜ ｜2016年5月，南模有限召开股东会，决议同意南模有限由有限责 ｜ ｜ ｜任公司整体变更为股份有限公司。南模有限原全体股东作为发起｜ ｜ ｜人，按各自持股比例所对应的南模有限截至2016年3月31日经审 ｜ ｜ ｜计净资产合计64,205,225.21元进行出资，其中9,745,436.00元 ｜ ｜ ｜为股份有限公司的实收资本，净资产超过实收资本部分54,459,7｜ ｜ ｜89.21元计入股份有限公司资本公积。同日，公司的5名发起人共｜ ｜ ｜同签署了《上海南方模式生物科技发展有限公司整体变更为上海｜ ｜ ｜南方模式生物科技股份有限公司(筹)之发起人协议书》。 ｜ ｜ ｜2016年5月，亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚 ｜ ｜ ｜会B审字(2016)1186号《审计报告》，确认南模有限截至2016年3｜ ｜ ｜月31日经审计的净资产为64,205,225.21元。 ｜ ｜ ｜2016年5月，上海东洲资产评估有限公司出具了沪东洲资评报字[｜ ｜ ｜2016]第0388077号《企业价值评估报告书》，确认南模有限截至｜ ｜ ｜2016年3月31日经评估的净资产价值为75,727,451.35元。 ｜ ｜ ｜2016年6月，亚太(集团)会计师事务所(特殊合伙)出具亚会B验字｜ ｜ ｜(2016)0429号《验资报告》。经审验，截至2016年3月31日，公 ｜ ｜ ｜司已收到全体股东以南模有限净资产折合的股本9,745,436.00元｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2016年6月，发行人取得上海市工商行政管理局核发的《营业执 ｜ ｜ ｜照》。 ｜ ｜ ｜2020年10月，中汇会计师出具中汇会鉴[2020]6544号《关于上海｜ ｜ ｜南方模式生物科技股份有限公司出资情况的专项复核报告》，认｜ ｜ ｜为南模有限整体变更成立股份公司的有关出资事项，包括出资者｜ ｜ ｜、出资方式、出资币种、出资金额、出资时间和出资比例等，均｜ ｜ ｜符合法律法规以及协议、章程的相关规定。 ｜ ｜ ｜ (三)报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜报告期初，发行人为股转系统挂牌企业，股票代码为839728，挂｜ ｜ ｜牌日期为2016年11月18日，后于2019年4月23日在股转系统终止 ｜ ｜ ｜挂牌。 ｜ ｜ ｜ 1、2017年9月挂牌期间第一次增资暨报告期内第一次增资 ｜ ｜ ｜2017年5月，发行人召开2016年年度股东大会，决议同意以权益 ｜ ｜ ｜分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东每｜ ｜ ｜10股以资本公积金转增8股。本次资本公积转增股本后，公司的 ｜ ｜ ｜注册资本由974.5436万元变更为1,754.1784万元，各股东持股比｜ ｜ ｜例不变。 ｜ ｜ ｜2020年9月，中汇会计师出具中汇会验[2020]6234号《验资报告 ｜ ｜ ｜》。经审验，截至2017年6月30日，发行人已将资本公积7,796,3｜ ｜ ｜48.00元转增股本。 ｜ ｜ ｜2017年9月，发行人取得上海市工商行政管理局核发的《营业执 ｜ ｜ ｜照》。 ｜ ｜ ｜2、2017年10月挂牌期间第一次股份转让暨报告期内第一次股份 ｜ ｜ ｜转让 ｜ ｜ ｜根据2015年海润荣丰增资入股时签署的《投资协议书》第2.2.(b｜ ｜ ｜)条，“若目标公司在本次投资完成后五(5)年(包括五年)内，经｜ ｜ ｜有证券从业资格的会计师事务所审计，达到2015年中国资本市场｜ ｜ ｜的中小企业板的上市的利润、现金流、营业收入标准，则投资方｜ ｜ ｜将所持目标公司7.93%的股权作为股权激励并在6个月内以总价1 ｜ ｜ ｜元的价格转让给目标公司管理层团队，由创始人进行分配”。 ｜ ｜ ｜基于前述约定，砥石咨询作为拟进行股权激励的员工持股平台，｜ ｜ ｜与海润荣丰先后于2017年9月签署《股份转让协议》，于2017年1｜ ｜ ｜0月签署《股份转让协议补充协议》，受让相关股份。根据彼时 ｜ ｜ ｜股转系统之交易规定，并经交易双方合议，转让股份数量最终定｜ ｜ ｜为1,391,000股(占发行人总股本比例7.93%)，转让总价为13,910｜ ｜ ｜.00元，每股价格为0.01元。 ｜ ｜ ｜ 3、2018年6月挂牌期间第二次增资暨报告期内第二次增资 ｜ ｜ ｜2018年5月，发行人召开2017年年度股东大会，决议同意以权益 ｜ ｜ ｜分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东每｜ ｜ ｜10股以资本公积金转增20股。发行人注册资本由1,754.1784万元｜ ｜ ｜变更为5,262.5352万元，总股本由原来的1,754.1784万股变更为｜ ｜ ｜5,262.5352万股，各股东持股比例不变。 ｜ ｜ ｜2020年9月，中汇会计师出具中汇会验[2020]6236号《验资报告 ｜ ｜ ｜》。经审验，截至2018年6月30日，发行人已将资本公积35,083,｜ ｜ ｜568.00元转增股本。 ｜ ｜ ｜2018年6月，发行人取得上海市工商行政管理局核发的《营业执 ｜ ｜ ｜照》。 ｜ ｜ ｜ 4、2019年4月发行人股票在股转系统终止挂牌 ｜ ｜ ｜2019年3月，发行人召开第一届董事会第十一次会议，审议通过 ｜ ｜ ｜了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌｜ ｜ ｜的议案》。 ｜ ｜ ｜2019年4月，发行人召开2019年第一次临时股东大会，表决同意 ｜ ｜ ｜公司股票在股转系统终止挂牌。 ｜ ｜ ｜2019年4月，股转系统公司出具《关于同意上海南方模式生物科 ｜ ｜ ｜技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函｜ ｜ ｜》(股转系统函[2019]1282号)，公司股票自2019年4月23日起终 ｜ ｜ ｜止在股转系统挂牌。 ｜ ｜ ｜ 5、2020年3月报告期内第三次增资 ｜ ｜ ｜2020年3月，发行人召开2020年第三次临时股东大会，审议通过 ｜ ｜ ｜了《同意公司引入投资者并增加注册资本至5,847.2613万元的议｜ ｜ ｜案》，同意公司引入投资者并增加注册资本，由康君宁元以7,50｜ ｜ ｜0万元认购公司新增发5,847,261股，每股价格为12.8265元。 ｜ ｜ ｜根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2020]第0206｜ ｜ ｜号《上海南方模式生物科技股份有限公司拟增资所涉及的上海南｜ ｜ ｜方模式生物科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》｜ ｜ ｜，截至2019年9月30日，发行人的全部股东权益价值为67,500万 ｜ ｜ ｜元，即每股评估值为12.8265元。本次增资价格与评估价格一致 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2020年10月，中汇会计师出具中汇会验[2020]6254号《验资报告｜ ｜ ｜》。经审验，截至2020年3月5日，发行人已收到新增注册资本及｜ ｜ ｜实收资本584.7261万元，资本公积6,915.2739万元。 ｜ ｜ ｜2020年3月16日，发行人取得上海市市场监督管理局核发的《营 ｜ ｜ ｜业执照》。 ｜ ｜ ｜ 6、2020年4月报告期内第二次股份转让 ｜ ｜ ｜2020年4月3日，海润荣丰分别与璞钰咨询、砥君咨询签订《股份｜ ｜ ｜转让协议》，海润荣丰将所持发行人45.4万股(占总股本的0.78%｜ ｜ ｜)以582.3231万元的价格转让给璞钰咨询；将所持发行人35万股(｜ ｜ ｜占总股本的0.6%)以448.9275万元的价格转让给砥君咨询。两次 ｜ ｜ ｜股份转让的价格均为12.8265元/股。 ｜ ｜ ｜ 7、2020年4月报告期内第三次股份转让 ｜ ｜ ｜2020年4月10日，上海科投与恒赛创投签署《上海市产权交易合 ｜ ｜ ｜同》，上海科投以3,375万元的价格向恒赛创投转让其持有的发 ｜ ｜ ｜行人263.1267万股股份，每股价格为12.8265元。 ｜ ｜ ｜根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2019]第1592｜ ｜ ｜号《上海科技创业投资有限公司及上海同济科技园有限公司拟股｜ ｜ ｜权转让所涉及的上海南方模式生物科技股份有限公司股东全部权｜ ｜ ｜益价值资产评估报告》，截至2019年9月30日，发行人的全部股 ｜ ｜ ｜东权益价值为67,500万元，即每股评估值为12.8265元，本次股 ｜ ｜ ｜份转让价格与评估价格一致。 ｜ ｜ ｜2020年4月，双方通过上海联合产权交易所有限公司完成本次股 ｜ ｜ ｜份转让交割。 ｜ ｜ ｜ 8、2020年5月报告期内第四次股份转让 ｜ ｜ ｜2020年4月28日，同济科技园与浦东新产业签署《上海市产权交 ｜ ｜ ｜易合同》，同济科技园以2,780万元的价格向浦东新产业转让其 ｜ ｜ ｜持有的发行人216万股股份，转让价格约为12.87元/股。 ｜ ｜ ｜根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2019]第1592｜ ｜ ｜号《上海科技创业投资有限公司及上海同济科技园有限公司拟股｜ ｜ ｜权转让所涉及的上海南方模式生物科技股份有限公司股东全部权｜ ｜ ｜益价值资产评估报告》，截至2019年9月30日，发行人的全部股 ｜ ｜ ｜东权益价值为67,500万元，即每股评估值为12.8265元。本次股 ｜ ｜ ｜份转让价格与评估价格基本一致，略高于评估价格。 ｜ ｜ ｜2020年5月，双方通过上海联合产权交易所有限公司完成交割。 ｜ ｜ ｜ 截至本招股说明书签署日，发行人股本结构无变动。 ｜ ｜ ｜公司现有注册资本为人民币77,963,513.00元，总股本为77,963,｜ ｜ ｜513股，每股面值人民币1元。公司股票于2021年12月28日在上海｜ ｜ ｜证券交易所挂牌交易。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2021-12-17｜上市日期 ｜2021-12-28｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜1949.0900 ｜每股发行价(元) ｜84.62 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜18144.3800｜发行总市值(万元) ｜164931.995｜ ｜ ｜ ｜ ｜8 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜146787.620｜上市首日开盘价(元) ｜75.19 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜69.37 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜201.5900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜海通证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜海通证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜美国南模生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海中营健健康科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海砥石物业管理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海砥石生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广东南模生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
