☆公司概况☆ ◇688380 中微半导 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜中微半导体(深圳)股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Shenzhen China Micro Semicon Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜中微半导 ｜证券代码｜688380 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜电子 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-08-05 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜杨勇 ｜总 经 理｜杨勇 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜吴新元 ｜独立董事｜孙晓岭,宋晓科 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-755-26920081 ｜传 真｜86-755-26895683 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.mcu.com.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜info@mcu.com.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜广东省深圳市南山区前海深港合作区南头街道桂湾三路91号景兴｜ ｜ ｜海上大厦2101 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜广东省深圳市南山区前海深港合作区南头街道桂湾三路91号景兴｜ ｜ ｜海上大厦2101 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜集成电路、计算机软件产品、电子及电子相关产品的设计、技术｜ ｜ ｜开发与销售；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决｜ ｜ ｜定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜数字和模拟芯片的研发、设计与销售，力求为智能控制器提供芯｜ ｜ ｜片级一站式整体解决方案。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况 ｜ ｜ ｜ （一）有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜2001年6月，中微有限由YANG YONG、周彦、刘嵩泉、周飞、蒋智｜ ｜ ｜勇、罗勇合计6名股东出资100.00万元设立，出资形式为货币。2｜ ｜ ｜001年6月，深圳明致会计师事务所出具《验资报告》（深明会验｜ ｜ ｜字[2001]第53号），该验资报告对前述出资予以验证。 ｜ ｜ ｜2001年6月22日，深圳市工商行政管理局向中微有限核发了《企 ｜ ｜ ｜业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜公司系由中微有限于2019年12月25日以整体变更方式改制设立。｜ ｜ ｜2019年12月9日，中微有限召开股东会，同意以发起设立的方式 ｜ ｜ ｜，以2019年10月31日为基准日将全部净资产折为股份有限公司股｜ ｜ ｜本6,666.00万股，公司股东按照在公司的出资比例持有相应的净｜ ｜ ｜资产份额并折为相应比例的股份，其余净资产值列入股份有限公｜ ｜ ｜司资本公积。同日，中微有限全体股东作为股份公司发起人签署｜ ｜ ｜了《关于深圳市中微半导体有限公司整体变更发起设立为中微半｜ ｜ ｜导体（深圳）股份有限公司的发起人协议》，同意将有限公司整｜ ｜ ｜体变更为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜根据天健会计师出具的《审计报告》（天健深审字[2019]1274号｜ ｜ ｜），截至2019年10月31日公司经审计的账面净资产为164,475,62｜ ｜ ｜2.84元，未分配利润52,176,823.01元；北京中同华资产评估有 ｜ ｜ ｜限公司出具了《资产评估报告》（中同华评报字[2019]第231514｜ ｜ ｜号），根据该报告，中微有限截至2019年10月31日净资产账面价｜ ｜ ｜值为16,447.56万元，评估值18,107.53万元。天健会计师出具《｜ ｜ ｜验资报告》（天健验[2019]3-85号），审验截至2019年10月31日｜ ｜ ｜止中微有限经审计的净资产164,475,622.84元，按照公司的折股｜ ｜ ｜方案，将上述净资产折合实收股本6,666.00万元，资本公积97,8｜ ｜ ｜15,622.84元。 ｜ ｜ ｜2019年12月25日，中微半导召开创立大会暨第一次股东大会，审｜ ｜ ｜议通过了股份公司筹办情况、章程、选举董事、监事、聘请审计｜ ｜ ｜机构以及公司相关管理制度、议事规则等各项议案。 ｜ ｜ ｜2019年12月25日，中微有限完成本次增资的工商变更登记手续。｜ ｜ ｜ 二、发行人报告期内股本形成及股东变化情况 ｜ ｜ ｜ （一）报告期内公司历次增资情况 ｜ ｜ ｜ （二）报告期内公司历次股权转让情况 ｜ ｜ ｜ （三）报告期内公司的历史沿革情况 ｜ ｜ ｜ 1、2019年9月增资，注册资本增至6,666.00万元 ｜ ｜ ｜2019年9月12日，中微有限股东会作出决议，同意公司注册资本 ｜ ｜ ｜由6,000.00万元增至6,666.00万元，新增注册资本666.00万元由｜ ｜ ｜顺为芯华、顺为致远认缴，其中顺为芯华出资1,108.899万元认 ｜ ｜ ｜缴333.00万元份注册资本，顺为致远出资1,108.899万元认缴333｜ ｜ ｜.00万元份注册资本。2019年11月16日，深圳瑞博会计师事务所 ｜ ｜ ｜出具《验资报告》（深瑞博验内字[2019]041号），经审验，截 ｜ ｜ ｜至2019年10月28日，公司已收到新股东顺为芯华、顺为致远缴纳｜ ｜ ｜的新增出资额合计2,217.78万元，其中666.00万元作为实缴注册｜ ｜ ｜资本，1,551.78万元转作资本公积，股东以货币出资。 ｜ ｜ ｜2019年9月12日，中微有限完成本次增资的工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜ 2、2019年12月公司改制为股份有限公司 ｜ ｜ ｜ 3、2020年6月增资，注册资本增至7,126.00万元 ｜ ｜ ｜2020年6月1日，中微半导2020年第一次临时股东大会作出决议：｜ ｜ ｜同意公司以每股21.08元增资460.00万股，股本数由6,666.00万 ｜ ｜ ｜股增加至7,126.00万股，其中深创投认购20.00万股，南山红土 ｜ ｜ ｜认购80.00万股，人才二号认购45.00万股，小禾投资认购5.00万｜ ｜ ｜股，长劲石投资认购10.00万股，南海成长认购300.00万股。 ｜ ｜ ｜2020年6月22日，深圳瑞博会计师事务所出具《验资报告》（深 ｜ ｜ ｜瑞博验内字[2020]028号），该验资报告载明，截至2020年6月15｜ ｜ ｜日，公司已收到各股东缴纳的新增出资额合计9,696.80万元，均｜ ｜ ｜以货币方式出资，其中460.00万元作为实缴注册资本，剩余9,23｜ ｜ ｜6.80万元作为资本公积。 ｜ ｜ ｜2020年6月22日，中微半导完成本次增资的工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜ 4、2020年12月增资，注册资本增至33,736.50万元 ｜ ｜ ｜2020年11月25日，中微半导2020年第二次临时股东大会作出决议｜ ｜ ｜：同意公司以每股50.00元增资371.00万股，股本数由7,126.00 ｜ ｜ ｜万股增加至7,497.00万股，其中南海成长认购30.00万股，中小 ｜ ｜ ｜企业发展基金认购100.00万股，疌泉投资认购40.00万股，临创 ｜ ｜ ｜志芯认购40.00万股，建发投资认购40.00万股，国联科金认购60｜ ｜ ｜.00万股，加法投资认购15.00万股，重庆芯继认购36.00万股， ｜ ｜ ｜李振华认购10.00万股。 ｜ ｜ ｜同意发行人以增资扩股后的总股本7,497.00万股为基数，以2020｜ ｜ ｜年6月增资形成的“资本公积-股本溢价”9,236.80万元、2020年｜ ｜ ｜11月增资形成的“资本公积-股本溢价”18,179万元（共计27,41｜ ｜ ｜5.80万元）中的26,239.50万元转增股本26,239.50万元，转增后｜ ｜ ｜公司总股本变更为33,736.50万元，全体股东按照现有比例认缴 ｜ ｜ ｜其注册资本增加额。 ｜ ｜ ｜2021年1月5日，深圳瑞博会计师事务所出具《验资报告》（深瑞｜ ｜ ｜博验内字[2020]082号），该验资报告载明，截至2020年12月30 ｜ ｜ ｜日，公司已收到各股东缴纳的新增出资额合计26,610.50万元， ｜ ｜ ｜变更后公司实收注册资本为33,736.50万元。 ｜ ｜ ｜2020年12月14日，中微半导完成本次增资及资本公积转增股本的｜ ｜ ｜工商变更登记手续。 ｜ ｜ ｜ 5、2021年1月股权转让 ｜ ｜ ｜2020年12月26日，中微半导2020年第三次临时股东大会作出决议｜ ｜ ｜，同意公司股东YANG YONG以每股11.12元的价格向达晨创鸿转让｜ ｜ ｜315.00万股份、向达晨晨鹰三号转让45.00万股份，共计转让360｜ ｜ ｜.00万股；公司股东周飞以每股11.12元的价格向云泽投资转让18｜ ｜ ｜0.00万股份、向高新投投资转让90.00万股股份，共计转让270.0｜ ｜ ｜0万股股份。同日，YANG YONG分别与达晨创鸿、达晨晨鹰三号签｜ ｜ ｜署《股份转让协议》，就上述股份转让事宜进行约定。2020年12｜ ｜ ｜月15日，周飞与云泽投资签署《股份转让协议》，就上述股份转｜ ｜ ｜让事宜进行约定。2021年1月4日，周飞与高新投投资签署《股份｜ ｜ ｜转让协议》，就上述股份转让事宜进行约定。 ｜ ｜ ｜2021年1月8日，中微半导完成本次股权转让的工商变更登记手续｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ （四）对赌协议及其解除安排 ｜ ｜ ｜ 1、2020年6月增资扩股协议条款及其解除安排 ｜ ｜ ｜2020年6月1日，南海成长、深创投、南山红土、人才二号、小禾｜ ｜ ｜投资、长劲石（以下合称“甲方”）与发行人（以下简称“乙方｜ ｜ ｜”），YANG YONG、周彦（以下合称“丙方”），罗勇、蒋智勇 ｜ ｜ ｜、周飞、顺为芯华、顺为致远（以下合称“丁方”）签署《中微｜ ｜ ｜半导体（深圳）股份有限公司增资扩股协议》（以下简称“《20｜ ｜ ｜20年6月增资扩股协议》”），约定了上市承诺及回购条款，投 ｜ ｜ ｜资方的其他特别权利如新投资人条款、优先认购条款、同等待遇｜ ｜ ｜条款等特殊权利条款；其中上市承诺及回购条款的对赌义务主体｜ ｜ ｜为乙方和丙方，该条款约定乙方以及丙方向甲方确认并保证，若｜ ｜ ｜乙方未能在2023年12月31日前（以下简称“上市承诺期”）在中｜ ｜ ｜国境内完成首次公开发行股票并上市或在上市承诺期内发生特定｜ ｜ ｜回购事件的，甲方有权按照《2020年6月增资扩股协议》约定的 ｜ ｜ ｜方式行使售股权。 ｜ ｜ ｜2020年10月31日，南海成长、深创投、南山红土、人才二号、小｜ ｜ ｜禾投资、长劲石（以下合称“甲方”）与发行人（以下简称“乙｜ ｜ ｜方”），YANG YONG、周彦（以下合称为“丙方”），罗勇、蒋 ｜ ｜ ｜智勇、周飞、顺为芯华、顺为致远（以下合称“丁方”）补充签｜ ｜ ｜署《关于中微半导体（深圳）股份有限公司增资扩股协议的补充｜ ｜ ｜协议》，约定自补充协议签署之日起终止《2020年6月增资扩股 ｜ ｜ ｜协议》中的上市承诺及回购条款、投资方的其他特别权利如新投｜ ｜ ｜资人条款、优先认购条款、同等待遇条款等特殊权利条款；各方｜ ｜ ｜确认截至补充协议签署日，上述条款尚未触发生效。 ｜ ｜ ｜2020年10月31日，南海成长、深创投、南山红土、人才二号、小｜ ｜ ｜禾投资、长劲石与YANG YONG、周彦签署《关于中微半导体（深 ｜ ｜ ｜圳）股份有限公司增资扩股协议的补充协议之补充协议》，约定｜ ｜ ｜本协议签署后，发生《2020年6月增资扩股协议》第六条“6.2”｜ ｜ ｜约定的“回购事件”的，乙方按照《2020年6月增资扩股协议》 ｜ ｜ ｜第六条的约定承担回购义务。 ｜ ｜ ｜ 2、2020年11月增资扩股协议条款及其解除安排 ｜ ｜ ｜2020年11月25日，中小企业发展基金、南海成长、疌泉投资、临｜ ｜ ｜创志芯、建发投资、国联科金、加法投资、重庆芯继、李振华（｜ ｜ ｜以下合称“甲方”）与发行人（以下称“乙方”），YANG YONG ｜ ｜ ｜、周彦（以下合称为“丙方”），罗勇、蒋智勇、周飞、顺为芯｜ ｜ ｜华、顺为致远、深创投、南山红土、人才二号、小禾投资、长劲｜ ｜ ｜石（以下合称“丁方”）签署《中微半导体（深圳）股份有限公｜ ｜ ｜司增资扩股协议》（以下简称“《2020年11月增资扩股协议》”｜ ｜ ｜），约定了优先认购条款、新投资人条款、平等待遇条款等特殊｜ ｜ ｜权利条款。 ｜ ｜ ｜2021年1月31日，中小企业发展基金、南海成长、疌泉投资、临 ｜ ｜ ｜创志芯、建发投资、国联科金、加法投资、重庆芯继、李振华（｜ ｜ ｜以下合称“甲方”）与发行人（以下简称“乙方”），YANG YON｜ ｜ ｜G、周彦（以下合称为“丙方”），罗勇、蒋智勇、周飞、顺为 ｜ ｜ ｜芯华、顺为致远、深创投、南山红土、人才二号、小禾投资、长｜ ｜ ｜劲石（以下合称“丁方”）补充签署《关于中微半导体（深圳）｜ ｜ ｜股份有限公司增资扩股协议的补充协议》，约定自补充协议签署｜ ｜ ｜之日起终止《2020年11月增资扩股协议》中的优先认购条款、新｜ ｜ ｜投资人条款、平等待遇条款等特殊权利条款约定；各方确认截至｜ ｜ ｜补充协议签署日，上述条款尚未触发生效。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署日，发行人与其股东之间不存在对赌协议｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜经中国证券监督管理委员会《关于同意中微半导体（深圳）股份｜ ｜ ｜有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕91｜ ｜ ｜0号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民 ｜ ｜ ｜币普通股（A股）6,300万股，募集资金总额为人民币194,418.00｜ ｜ ｜万元，扣除发行费用人民币12,767.91万元（不含税），募集资 ｜ ｜ ｜金净额为人民币181,650.09万元。上述募集资金已于2022年8月2｜ ｜ ｜日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2｜ ｜ ｜022]3-73号验资报告验证确认。首次公开发行股票后本公司股本｜ ｜ ｜总额为400,365,000万元。 ｜ ｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为914403007298568314的营业执照｜ ｜ ｜，注册资本400,365,000.00元，股份总数400,365,000股（每股 ｜ ｜ ｜面值1元）。其中，有限售条件的流通股份346,334,749股；无限｜ ｜ ｜售条件的流通股份54,030,251股。公司股票已分别于2022年8月5｜ ｜ ｜日在上海证券交易所挂牌交易。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-07-27｜上市日期 ｜2022-08-05｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜6300.0000 ｜每股发行价(元) ｜30.86 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜12767.9100｜发行总市值(万元) ｜194418 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜181650.090｜上市首日开盘价(元) ｜46.88 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜56.20 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜22.9500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜SHENZHEN CHINA MICRO SEMICON CO., LI｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ｜MITED ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜SINGAPORE CHANGI TECHNOLOGY PTE. LTD｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ｜. ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中山市联发微电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中微半导(深圳)投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中微沪芯(上海)集成电路有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜中微渝芯(重庆)电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜北京中微芯成微电子科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜四川中微芯成科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜四川芯联发电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜成都市芯联发电子科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
