☆公司概况☆ ◇688468 科美诊断 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜科美诊断技术股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Chemclin Diagnostics Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜科美诊断 ｜证券代码｜688468 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜医药生物 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2021-04-09 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜李临 ｜总 经 理｜李临 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜黄燕玲 ｜独立董事｜刘宁悦,孟召伟,宣建伟 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-10-58717511 ｜传 真｜86-10-58717501 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.chemclin.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir@chemclin.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼一层 ｜ ｜ ｜、六层 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼一层 ｜ ｜ ｜、六层 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜研究、开发化学发光免疫分析检测技术；提供技术咨询、技术服｜ ｜ ｜务、技术转让；分析检测技术培训；批发医疗器械II、Ⅲ类（国｜ ｜ ｜家法律、法规及限制性产业规定需要专项审批的，未获审批前不｜ ｜ ｜得经营）；销售自产产品；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口｜ ｜ ｜（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的；按｜ ｜ ｜国家有关规定办理申请）；医疗器械租赁；生产医疗器械II、II｜ ｜ ｜I类（医疗器械生产许可证有效期至2023年10月07日）。（市场 ｜ ｜ ｜主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项｜ ｜ ｜目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国｜ ｜ ｜家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）发行人前身设立情况 ｜ ｜ ｜公司前身科美生物由CDMC于2007年5月10日以货币出资发起设立 ｜ ｜ ｜，设立时注册资本为500万美元。 ｜ ｜ ｜2007年4月27日，中关村科技园区海淀园管理委员会出具《关于 ｜ ｜ ｜外资企业“北京科美生物技术有限公司”章程的批复》（海园发｜ ｜ ｜[2007]408号），批准设立科美生物。 ｜ ｜ ｜2007年5月9日，北京市人民政府核发了《中华人民共和国外商投｜ ｜ ｜资企业批准证书》（商外资京资字[2007]17109号）。 ｜ ｜ ｜2007年5月10日，北京市工商行政管理局颁发了《企业法人营业 ｜ ｜ ｜执照》。 ｜ ｜ ｜2007年7月9日，北京中立德会计师事务所有限责任公司出具《验｜ ｜ ｜资报告》（[2007]中立会（验）字第4-016号），确认本次设立 ｜ ｜ ｜的注册资本金已全部到位。 ｜ ｜ ｜ （二）报告期股本和股东变化情况及股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜ 1、2017年10月，科美生物增资 ｜ ｜ ｜2017年9月18日，科美生物股东CDMC作出股东决定，同意将科美 ｜ ｜ ｜生物的注册资本增加至2,153.8462万美元。新增注册资本753.84｜ ｜ ｜62万美元由宁波英维力以人民币5,599.8078万元认缴646.1539万｜ ｜ ｜美元，宁波科倍奥以人民币933.3013万元认缴107.6923万美元，｜ ｜ ｜余额计入资本公积。 ｜ ｜ ｜本次增资于2017年10月20日办理了工商变更登记手续，于2017年｜ ｜ ｜12月21日取得北京市海淀区商务委员会出具的《外商投资企业变｜ ｜ ｜更备案回执》（京海外资备201701456号）。 ｜ ｜ ｜本次增资系拆除红筹架构的步骤之一，在境内新设管理层持股平｜ ｜ ｜台和员工持股平台。其中宁波英维力系境内设立的公司管理层持｜ ｜ ｜股平台，宁波科倍奥系境内设立的员工持股平台。 ｜ ｜ ｜本次增资参考注册资本定价。本次增资涉及股份支付，注册资本｜ ｜ ｜金额和授予日公允价值的差额计入管理费用，公允价值参考最近｜ ｜ ｜一次股权转让的价格定价，即23.36美元/注册资本。 ｜ ｜ ｜ 2、2018年2月，科美生物股权转让 ｜ ｜ ｜本次股权转让系拆除红筹架构的步骤之一，在完成管理层持股平｜ ｜ ｜台和员工持股平台对科美生物增资后，引入外部投资者收购CDMC｜ ｜ ｜持有的科美生物股份，实现境外投资者的退出。本次股权转让的｜ ｜ ｜价格为23.36美元/注册资本，系按照经各方协商一致的科美生物｜ ｜ ｜整体估值5.03亿美元确定。 ｜ ｜ ｜2018年1月1日，相关方就前述转让事项共同签署了股权转让协议｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2018年2月8日，科美生物就本次转让事项完成了工商变更登记，｜ ｜ ｜并于2018年2月11日取得北京市海淀区商务委员会出具的《外商 ｜ ｜ ｜投资企业变更备案回执》（京海外资备201800179号）。 ｜ ｜ ｜本次股权转让各方已完成其在中国境内的所得税缴纳义务。 ｜ ｜ ｜ 3、2018年10月，科美生物股权转让 ｜ ｜ ｜2018年1月26日，科美生物召开董事会并作出决议，同意股东CDM｜ ｜ ｜C将其持有的180,603美元出资额转让给Colorful Stones；将其 ｜ ｜ ｜持有的61,043美元出资额转让给WEALTH HORIZON；将其持有的66｜ ｜ ｜,130美元出资额转让给WANG CHENGRONG。 ｜ ｜ ｜2018年1月26日，CDMC、Colorful Stones、WEALTH HORIZON、WA｜ ｜ ｜NG CHENGRONG、科美生物共同签署了股权转让协议。 ｜ ｜ ｜本次股权转让系拆除红筹架构的步骤之一，将ZHAO WEIGUO、WAN｜ ｜ ｜G CHENGRONG和HE YUAN通过CDMC间接持有科美生物的权益转为直｜ ｜ ｜接持有科美生物股权。其中Colorful Stones系ZHAO WEIGUO在香｜ ｜ ｜港设立的SPV，WEALTH HORIZON系HE YUAN在BVI设立的SPV。 ｜ ｜ ｜本次股权转让已于2018年10月30日完成工商变更登记，并于2018｜ ｜ ｜年11月15日取得北京市海淀区商务委员会出具的《外商投资企业｜ ｜ ｜变更备案回执》（京海外资备201801466号）。 ｜ ｜ ｜ 4、2019年9月，整体变更为股份有限公司 ｜ ｜ ｜2019年8月31日，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ｜ ｜ ｜出具的《审计报告》（XYZH/2019BJA90491），确认截至2019年5｜ ｜ ｜月31日，科美生物经审计的净资产账面价值为50,941.06万元。 ｜ ｜ ｜2019年9月11日，根据上海众华资产评估有限公司出具的《资产 ｜ ｜ ｜评估报告书》（沪众评报字[2019]第591号），确认科美生物股 ｜ ｜ ｜东全部权益在评估基准日2019年5月31日的评估值为人民币70,93｜ ｜ ｜5.72万元。 ｜ ｜ ｜2019年8月26日，科美生物召开董事会并作出决议，同意以2019 ｜ ｜ ｜年5月31日为基准日将科美生物整体变更为股份有限公司，公司 ｜ ｜ ｜名称变更为“科美诊断技术股份有限公司”，股份公司由原科美｜ ｜ ｜生物的全部16名股东作为发起人，各发起人按照在科美生物的持｜ ｜ ｜股比例持有变更后的股份公司的股份。 ｜ ｜ ｜2019年8月26日，科美生物召开职工代表大会，选举蒲洪艳为科 ｜ ｜ ｜美诊断第一届监事会的职工代表监事。 ｜ ｜ ｜2019年9月11日，宁波英维力等科美生物全部16名股东作为发起 ｜ ｜ ｜人共同签署了《科美诊断技术股份有限公司（筹）发起人协议》｜ ｜ ｜，一致同意以科美生物截至2019年5月31日经信永中和会计师事 ｜ ｜ ｜务所（特殊普通合伙）审计的净资产50,941.06万元按1.4150:1 ｜ ｜ ｜的比例折合为股份公司股本36,000万股，每股面值1元人民币， ｜ ｜ ｜净资产大于股本部分计入资本公积，整体变更设立股份公司。 ｜ ｜ ｜2019年9月11日，科美诊断召开创立大会暨第一次股东大会，审 ｜ ｜ ｜议通过《关于科美诊断技术股份有限公司筹办情况的报告》等议｜ ｜ ｜案，并选举产生了第一届董事会成员和股东代表监事。 ｜ ｜ ｜2019年9月11日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ｜ ｜ ｜的《验资报告》（XYZH/2019BJA90517），确认截至2019年9月11｜ ｜ ｜日止，发行人已收到16位发起人投入的股本合计36,000万元。 ｜ ｜ ｜2019年9月25日，本次整体变更设立完成工商登记，并取得北京 ｜ ｜ ｜市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代｜ ｜ ｜码91110108661550528Q）。 ｜ ｜ ｜2019年10月31日，北京市海淀区商务委员会出具《外商投资企业｜ ｜ ｜变更备案回执》（京海外资备201901321号），发行人就上述整 ｜ ｜ ｜体变更设立股份公司事项已完成商务主管部门备案。 ｜ ｜ ｜2020年1月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ｜ ｜ ｜编号为XYZH/2019BJA90572号《验资复核意见书》，确认截至201｜ ｜ ｜9年5月31日，公司经审计净资产由50,941.06万元调增为65,506.｜ ｜ ｜52万元，整体变更折股比例由1.4150:1调整为1.8196:1。2020年｜ ｜ ｜1月13日，科美诊断召开2020年第一次临时股东大会审议通过了 ｜ ｜ ｜《关于对股份制改造审计报告追溯调整进行确认的议案》，同意｜ ｜ ｜对科美诊断整体变更的审计报告（编号：XYZH/2019BJA90491） ｜ ｜ ｜进行追溯调整。 ｜ ｜ ｜发行人控股股东宁波英维力和员工持股平台宁波科倍奥全体合伙｜ ｜ ｜人已就本次整体变更所涉及的个人所得税履行纳税义务。 ｜ ｜ ｜截至2019年5月31日，科美生物（母公司口径）的未分配利润-69｜ ｜ ｜,976.30万元，未分配利润为负的原因系：公司于2017年及2018 ｜ ｜ ｜年累计实施股权激励确认股份支付金额104,425.50万元，股份支｜ ｜ ｜付金额超过公司前期累积的未分配利润。 ｜ ｜ ｜上述由股份支付确认导致的未分配利润为负对公司整体的经营情｜ ｜ ｜况和财务状况不存在实质性的影响。2019年发行人合并报表实现｜ ｜ ｜收入45,466.65万元、净利润14,059.32万元。截至2019年12月31｜ ｜ ｜日，发行人合并口径未分配利润为15,263.99万元，母公司未分 ｜ ｜ ｜配利润为11,100.72万元，发行人整体变更存在累计未弥补亏损 ｜ ｜ ｜对发行人未来盈利能力无负面影响。 ｜ ｜ ｜整体变更时，科美生物截至2019年5月31日经审计的净资产金额 ｜ ｜ ｜为65,506.52万元，按照1.8196:1的比例折算为36,000万股，其 ｜ ｜ ｜余29,506.52万元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜公司设立时存在累计未弥补亏损，整体变更相关事项经董事会、｜ ｜ ｜股东大会表决通过，相关程序合法合规；公司整体变更前的债权｜ ｜ ｜债务由整体变更后的主体承继，整体变更中不存在侵害债权人合｜ ｜ ｜法权益情形。截至本招股说明书签署日，发行人未因整体变更事｜ ｜ ｜宜与债权人产生纠纷，已完成商务主管部门备案、工商登记注册｜ ｜ ｜和税务登记相关程序，整体变更相关事项符合《公司法》等法律｜ ｜ ｜法规规定。 ｜ ｜ ｜ 变更设立为股份公司后，发行人股权结构未发生变动。 ｜ ｜ ｜ （三）验资复核情况 ｜ ｜ ｜2020年1月10日，信永中和出具《验资复核意见书》（编号：XYZ｜ ｜ ｜H/2019BJA90572），对发行人及其前身历次实缴出资情况进行了｜ ｜ ｜确认。 ｜ ｜ ｜2021年2月24日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意科美 ｜ ｜ ｜诊断技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许｜ ｜ ｜可〔2021〕550号），同意本公司首次公开发行股票的注册申请 ｜ ｜ ｜。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上｜ ｜ ｜海证券交易所同意本公司股票在科创板上市交易，公司向社会公｜ ｜ ｜众发行人民币普通股41,000,000股，每股面值1.00元，发行价格｜ ｜ ｜为人民币7.15元/股，募集资金总额为人民币293,150,000.00元 ｜ ｜ ｜，各项发行费用金额（不含税）为人民币44,593,051.99元，扣 ｜ ｜ ｜除发行费用后募集资金净额为人民币248,556,948.01元。2021年｜ ｜ ｜4月2日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报｜ ｜ ｜告》（XYZH/2021BJAB10387）进行验证。 ｜ ｜ ｜2024年3月，公司完成限制性股票激励计划首次授予部分第一个 ｜ ｜ ｜归属期的股份登记工作，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙｜ ｜ ｜）于2024年3月6日出具了《科美诊断技术股份有限公司2021年限｜ ｜ ｜制性股票激励计划验资报告》（XYZH/2024BJAB1B0108），对公 ｜ ｜ ｜司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归｜ ｜ ｜属条件的激励对象出资情况进行了审验，公司注册资本由401,00｜ ｜ ｜0,000元变更为401,108,000元。2024年3月11日，公司收到中国 ｜ ｜ ｜证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证｜ ｜ ｜明》，公司总股本由401,000,000股变更为401,108,000股。 ｜ ｜ ｜截至2024年12月31日，本公司注册资本为人民币401,108,000.00｜ ｜ ｜元。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2021-03-29｜上市日期 ｜2021-04-09｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜4100.0000 ｜每股发行价(元) ｜7.15 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜4459.3052 ｜发行总市值(万元) ｜29315 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜24855.6948｜上市首日开盘价(元) ｜20.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜24.94 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜22.7700 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海索昕生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜科美诊断技术(苏州)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜科美博阳诊断技术(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
