☆公司概况☆ ◇688503 聚和材料 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜常州聚和新材料股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Changzhou Fusion New Material Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜聚和材料 ｜证券代码｜688503 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜电力设备 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-12-09 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜刘海东 ｜总 经 理｜敖毅伟 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜林椿楠 ｜独立董事｜纪超一,罗英梅,王莉 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-21-33882061 ｜传 真｜ ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.fusion-materials.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir@fusion-materials.com;morgan.lin@fusion-materials.com;｜ ｜ ｜carry.zhan@fusion-materials.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜江苏省常州市新北区浏阳河路66号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜江苏省常州市新北区浏阳河路66号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜半导体材料、电子原料及产品、电子元器件、环保节能材料、电｜ ｜ ｜子浆料的生产、销售和研发；电子科技及环保节能材料领域内的｜ ｜ ｜技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商｜ ｜ ｜品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品｜ ｜ ｜和技术除外）；道路货物运输（限《道路运输经营许可证》核定｜ ｜ ｜范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经｜ ｜ ｜营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜新型电子浆料研发、生产与销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）2017年12月第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2017年11月，天合星元与有则科技签订《天合星元/有则科技关 ｜ ｜ ｜于聚和新材的股权转让合同》，天合星元将其所持公司1,496.25｜ ｜ ｜万股股份（对应持股比例为29.9250%）以2,826.30万元的价格转｜ ｜ ｜让给有则科技。 ｜ ｜ ｜根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《评估报告》，在｜ ｜ ｜评估基准日2017年10月31日，聚和股份股东全部权益评估值为9,｜ ｜ ｜413.53万元。本次股权转让的价格参照评估值确定，定价为1.89｜ ｜ ｜元/股。 ｜ ｜ ｜ 2017年12月18日，公司就上述变更情况完成工商备案。 ｜ ｜ ｜ （二）2018年12月第二次股权转让 ｜ ｜ ｜2018年9月29日，有则科技、吴伟忠等公司原股东与陈耀民、张 ｜ ｜ ｜震宇、吴才兴等8名自然人投资者签订《战略投资框架协议》， ｜ ｜ ｜主要条款约定如下： ｜ ｜ ｜1、在《战略投资框架协议》签订3个月内，在公司投前估值1亿 ｜ ｜ ｜元的基础 ｜ ｜ ｜上，有则科技同意向公司团队和投资者转让29.93%的公司股权、｜ ｜ ｜吴伟忠同意向投资者转让8.55%的公司股权，分别对应刘海东10.｜ ｜ ｜00%、张震宇8.55%、吴才兴6.45%、陈耀民4.48%、王建中2.00% ｜ ｜ ｜、程厚博2.00%、史国志2.00%、朱立波2.00%、陈方明1.00%； ｜ ｜ ｜2、在《战略投资框架协议》签订12个月内，在公司投前估值1亿｜ ｜ ｜元的基础 ｜ ｜ ｜上，公司股东刘海东、邱在峰、周炜、肖美容、田伟同意将不超｜ ｜ ｜过15%的公司股权转让给陈耀民、钟唯佳，分别对应陈耀民不超 ｜ ｜ ｜过10.00%、钟唯佳不超过5.00%； ｜ ｜ ｜3、在《战略投资框架协议》签订12个月内，在公司投后估值不 ｜ ｜ ｜超过1.25 ｜ ｜ ｜亿元的基础上，公司核心技术人员或高管投资金额应不低于1,50｜ ｜ ｜0万元； ｜ ｜ ｜4、在《战略投资框架协议》签订12个月内，在公司投后估值不 ｜ ｜ ｜超过1.25 ｜ ｜ ｜亿元的基础上，投资人陈耀民、史国志根据公司业务发展情况拥｜ ｜ ｜有不超过1,000万元的增资选择权。 ｜ ｜ ｜2018年11月7日，有则科技与刘海东等7名自然人签订《股权转让｜ ｜ ｜合同》，有则科技将其所持公司1,174.00万股股份（对应持股比｜ ｜ ｜例为23.4800%）以2,348.00万元的价格转让给刘海东等7名自然 ｜ ｜ ｜人。本次股权转让价格系根据《战略投资框架协议》的约定，在｜ ｜ ｜公司投前估值1亿元的基础上协商确定为2.00元/股。 ｜ ｜ ｜ 2018年12月13日，公司就上述变更情况完成工商备案。 ｜ ｜ ｜ （三）2018年12月第三次股权转让 ｜ ｜ ｜2018年12月6日，吴伟忠与张震宇签订《股权转让协议》，吴伟 ｜ ｜ ｜忠将其所持公司427.50万股股份（对应持股比例为8.5500%）以8｜ ｜ ｜55.00万元的价格转让给张震宇。 ｜ ｜ ｜2018年12月8日，有则科技与吴才兴签订《股权转让协议》，有 ｜ ｜ ｜则科技将其所持公司322.25万股股份（对应持股比例为6.4450% ｜ ｜ ｜）以644.00万元的价格转让给吴才兴。 ｜ ｜ ｜上述股权转让价格系根据《战略投资框架协议》的约定，在公司｜ ｜ ｜投前估值1亿元的基础上协商确定为2.00元/股。 ｜ ｜ ｜ 2018年12月27日，公司就上述变更情况完成工商备案。 ｜ ｜ ｜ （四）2019年3月第一次增资 ｜ ｜ ｜2019年1月30日，公司召开2019年第一次临时股东大会，同意将 ｜ ｜ ｜公司股本增加至5,750.00万股，新增股份750.00万股由新股东宁｜ ｜ ｜波鹏季以1,500.00万元认购。新增股份的价格为2.00元/股，系 ｜ ｜ ｜根据《战略投资框架协议》的约定确定。 ｜ ｜ ｜2019年3月11日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统 ｜ ｜ ｜一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2020年12月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会｜ ｜ ｜师报字[2020]第ZF11026号《验资报告》，截至2019年7月15日，｜ ｜ ｜公司已收到宁波鹏季缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币柒｜ ｜ ｜佰伍拾万元整（RMB7,500,000.00），均为货币出资。变更后的 ｜ ｜ ｜累计注册资本人民币57,500,000.00元，股本人民币57,500,000.｜ ｜ ｜00元。 ｜ ｜ ｜ （五）2019年7月第二次增资 ｜ ｜ ｜2019年5月30日，公司召开2019年第二次临时股东大会，同意将 ｜ ｜ ｜公司股本增加至6,250.00万股，新增股份500.00万股由陈耀民以｜ ｜ ｜375.00万元认购187.50万股，史国志以625.00万元认购312.50万｜ ｜ ｜股。新增股份的价格为2.00元/股，系根据《战略投资框架协议 ｜ ｜ ｜》的约定确定。 ｜ ｜ ｜2019年7月2日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统一｜ ｜ ｜社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2020年12月17日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会｜ ｜ ｜师报字[2020]第ZF11027号《验资报告》，截至2019年7月15日，｜ ｜ ｜公司已收到股东陈耀民、史国志缴纳的新增注册资本（股本）合｜ ｜ ｜计人民币伍佰万元整（RMB5,000,000.00），均为货币出资。变 ｜ ｜ ｜更后的累计注册资本人民币62,500,000.00元，股本人民币62,50｜ ｜ ｜0,000.00元。 ｜ ｜ ｜ （六）2019年8月第四次股权转让 ｜ ｜ ｜2019年6月，刘海东、邱在峰、周炜、肖美容、田伟与陈耀民、 ｜ ｜ ｜钟唯佳签订《股权转让协议》，刘海东等人将其所持公司842.54｜ ｜ ｜83万股股份（对应持股比例为13.4808%）以1,685.0966万元的价｜ ｜ ｜格转让给陈耀民、钟唯佳。本次股权转让价格为2元/股，系根据｜ ｜ ｜《战略投资框架协议》的约定确定。 ｜ ｜ ｜ 2019年8月21日，公司就上述变更情况完成工商备案。 ｜ ｜ ｜ （七）2019年11月第三次增资 ｜ ｜ ｜2019年11月15日，公司召开2019年第六次临时股东大会，同意将｜ ｜ ｜公司股本增加至6,666.6667万股，新增股份416.6667万股由陈耀｜ ｜ ｜民等7名自然人以2,500.00万元认购。新增股份的价格系按照公 ｜ ｜ ｜司投前估值3.75亿元由双方协商确定为6.00元/股。 ｜ ｜ ｜2019年11月26日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统｜ ｜ ｜一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2020年12月18日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会｜ ｜ ｜师报字[2020]第ZF11028号《验资报告》，截至2019年11月8日，｜ ｜ ｜公司已收到上述股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币4,｜ ｜ ｜166,667.00元，均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币66｜ ｜ ｜,666,667.00元，股本人民币66,666,667.00元。 ｜ ｜ ｜ （八）2020年7月第四次增资 ｜ ｜ ｜2020年3月30日，公司召开2020年第一次临时股东大会，同意将 ｜ ｜ ｜公司股本增加至6,792.50万股，新增股份125.8333万股由新股东｜ ｜ ｜宁波鹏翼以755.00万元认购。新增股份的价格为6.00元/股，系 ｜ ｜ ｜参照2019年11月外部投资人增资价格确定。 ｜ ｜ ｜2020年7月23日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统 ｜ ｜ ｜一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2020年12月19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会｜ ｜ ｜师报字[2020]第ZF11029号《验资报告》，截至2020年5月14日，｜ ｜ ｜公司已收到宁波鹏翼缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币1,｜ ｜ ｜258,333.00元，均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币67｜ ｜ ｜,925,000.00元，股本人民币67,925,000.00元。 ｜ ｜ ｜（九）2020年4月至7月第五次股权转让、2020年7月第五次增资 ｜ ｜ ｜2020年4月，周炜与广州斐君、常州斐君、谷硕实签订《股份转 ｜ ｜ ｜让协议》，将其所持公司76.7250万股股份（对应持股比例为1.1｜ ｜ ｜296%）以1,735.5206万元的价格转让给广州斐君、常州斐君、谷｜ ｜ ｜硕实。 ｜ ｜ ｜2020年4月，田伟与斐君隆成、宁波斐君、常州斐君签订《股份 ｜ ｜ ｜转让协议》，将其所持公司67.9250万股股份（对应持股比例为1｜ ｜ ｜.0000%）以1,536.4638万元的价格转让给斐君隆成、宁波斐君、｜ ｜ ｜常州斐君。 ｜ ｜ ｜2020年5月，金琳与同创锦荣签订《股份转让协议》，将其所持 ｜ ｜ ｜公司67.9045万股股份（对应持股比例为0.9997%）以1,536.0000｜ ｜ ｜万元的价格转让给同创锦荣。 ｜ ｜ ｜2020年7月，陈方明与苏州卓煦签订《股份转让协议》，将其所 ｜ ｜ ｜持公司100.00万股股份（对应持股比例为1.4722%）以2,261.320｜ ｜ ｜0万元的价格转让给苏州卓煦。 ｜ ｜ ｜2020年4月29日，公司召开2020年第二次临时股东大会，同意将 ｜ ｜ ｜公司股本增加至7,736.9641万股，新增股份944.4641万股由上海｜ ｜ ｜科投等20名投资者以26,700.00万元认购。新增股份的价格由各 ｜ ｜ ｜方协商确定为28.27元/股。 ｜ ｜ ｜2020年7月29日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统 ｜ ｜ ｜一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2020年12月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会｜ ｜ ｜师报字[2020]第ZF11030号《验资报告》，截至2020年5月14日，｜ ｜ ｜公司已收到上述股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币9,｜ ｜ ｜444,641.00元，均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币77｜ ｜ ｜,369,641.00元，股本人民币77,369,641.00元。 ｜ ｜ ｜ （十）2020年9月第六次股权转让 ｜ ｜ ｜2020年9月16日，颜海涌与石磊签订《股份转让协议》，颜海涌 ｜ ｜ ｜将其所持公司100.00万股股份（对应持股比例为1.2925%）以2,5｜ ｜ ｜44.30万元的价格转让给石磊。本次股权转让的价格系双方协商 ｜ ｜ ｜确定，定价为25.443元/股。 ｜ ｜ ｜ 2020年9月22日，公司就上述变更情况完成工商备案。 ｜ ｜ ｜ （十一）2020年12月第六次增资 ｜ ｜ ｜2020年11月20日，公司召开2020年第六次临时股东大会，同意将｜ ｜ ｜公司股本增加至8,391.0734万股，新增股份654.1093万股由上海｜ ｜ ｜联新等18名投资者以38,043.00万元认购。新增股份的价格由各 ｜ ｜ ｜方协商确定为58.16元/股。 ｜ ｜ ｜2020年12月18日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统｜ ｜ ｜一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2021年2月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师｜ ｜ ｜报字[2021]第ZF10042号《验资报告》，截至2020年12月10日， ｜ ｜ ｜公司已收到上述股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币65｜ ｜ ｜4.1093万元，均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币83,9｜ ｜ ｜10,734.00元，股本人民币83,910,734.00元。 ｜ ｜ ｜ （十二）2021年3月第七次股权转让 ｜ ｜ ｜2020年12月22日，刘海东与冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI）、劳｜ ｜ ｜志平签订《股份转让暨代持解除协议》，刘海东将其所持公司25｜ ｜ ｜0.00万股股份、100.00万股股份分别以0元的价格转让给冈本珍 ｜ ｜ ｜范（OKAMOTO KUNINORI）、劳志平。 ｜ ｜ ｜刘海东与冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI）、劳志平曾签署《股份｜ ｜ ｜代持协议书》，本次股权转让系解除股份代持，将股份还原至实｜ ｜ ｜际权益人名下。 ｜ ｜ ｜ 2021年3月23日，公司就上述变更情况完成工商备案。 ｜ ｜ ｜ （十三）2021年5月第八次股权转让 ｜ ｜ ｜2021年4月16日，苏州卓煦与郑仕麟签订《股份转让协议》，苏 ｜ ｜ ｜州卓煦将其所持公司100.00万股股份（对应持股比例为1.1917% ｜ ｜ ｜）以5,815.4960万元的价格转让给郑仕麟。本次股权转让的价格｜ ｜ ｜系双方协商确定，定价为58.15元/股。 ｜ ｜ ｜2021年4月19日，石磊与冯文军签订《股份转让协议》，石磊将 ｜ ｜ ｜其所持公司100.00万股股份（对应持股比例为1.1917%）以5,234｜ ｜ ｜.0000万元的价格转让给冯文军。本次股权转让的价格系双方协 ｜ ｜ ｜商确定，定价为52.34元/股。 ｜ ｜ ｜ 2021年5月8日，公司就上述变更情况完成工商备案。 ｜ ｜ ｜ 前述变更完成后，聚和股份的股权结构未再发生变化。 ｜ ｜ ｜截至2025年6月30日止，本公司累计发行股本总数242,033,643股｜ ｜ ｜，注册地：江苏省常州市，总部地址：常州市新北区浏阳河路66｜ ｜ ｜号。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-11-30｜上市日期 ｜2022-12-09｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2800.0000 ｜每股发行价(元) ｜110.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜15986.7438｜发行总市值(万元) ｜308000 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜292013.250｜上市首日开盘价(元) ｜161.00 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜148.91 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜50.3200 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜国投证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜国投证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜常州聚科新兴产业创业投资基金合伙企业｜ 联营企业 ｜ 82.14｜ ｜(有限合伙) ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜常州聚麒国际贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜常州聚鼎新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜德朗聚(常州)新材料有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 72.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏德力聚新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏聚有银新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜聚和(宜宾)新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜聚和新材料(泰国)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜聚和科技株式会社 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜苏州聚实碳科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜FUSION MATERIAL TECHNOLOGYPTE.LTD. ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海匠聚新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海德朗聚新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 72.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海泰聚新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海达朗聚新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海铧聚新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜匠聚(常州)新材料有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜合肥经韬睿诚智造创业投资合伙企业(有 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ｜限合伙) ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜嘉兴衍晨奕远股权投资合伙企业(有限合 ｜ 联营企业 ｜ 46.41｜ ｜伙) ｜ ｜ ｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
