☆公司概况☆ ◇688523 航天环宇 更新日期：2025-10-26◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜湖南航天环宇通信科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology Co.,Ltd.｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜航天环宇 ｜证券代码｜688523 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜国防军工 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-06-02 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜李完小 ｜总 经 理｜李完小 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜李嘉祥 ｜独立董事｜何畅文,单汨源,万平 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-731-88907600 ｜传 真｜86-731-88915556 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.hthykj.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜hy88@hthykj.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜微波通信技术研发；航空航天器及设备、通信设备、雷达及配套｜ ｜ ｜设备、复合材料产品、精密机械设备、工艺装备及模具产品的开｜ ｜ ｜发、生产、销售和技术服务；微波通信产品测试及试验；自营和｜ ｜ ｜代理商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关 ｜ ｜ ｜部门批准后方可开展经营活动) ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜为航空航天领域科研院所和总体单位的科研生产任务提供技术方｜ ｜ ｜案解决和产品制造的配套服务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、（一）有限公司的设立 ｜ ｜ ｜环宇有限系由北京宇通、湖南航天、邹光辉、徐志梅、孙双春、｜ ｜ ｜程军华、桂祥任、王琳、阎宏文、黄一平、汤海滨、刘毅、高健｜ ｜ ｜以货币资金形式共同出资设立的有限责任公司，设立时注册资本｜ ｜ ｜为536.00万元，公司名称为湖南航天金宇经贸有限责任公司。 ｜ ｜ ｜2000年1月17日，长沙众信有限责任会计师事务所对环宇有限设 ｜ ｜ ｜立时的注册资本进行了审验并出具了“长众审字[2000]011号” ｜ ｜ ｜《验资报告》。2000年3月10日，环宇有限取得了湖南省工商行 ｜ ｜ ｜政管理局核发的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司的设立 ｜ ｜ ｜2015年4月29日，环宇有限召开临时股东会作出决议：同意公司 ｜ ｜ ｜按经审计的净资产账面价值折股整体变更为股份有限公司，股份｜ ｜ ｜有限公司的名称暂定为“湖南航天环宇通信科技股份有限公司”｜ ｜ ｜；由公司全体股东作为发起人，以截至2015年3月31日经审计的 ｜ ｜ ｜净资产163,553,282.87元为基数，按16.36：1比例折为股份有限｜ ｜ ｜公司的股本，折合股份有限公司实收股本为10,000,000.00元， ｜ ｜ ｜其余的140,552,857.16元计入资本公积、836,795.88元计入专项｜ ｜ ｜储备、12,163,629.83元计入盈余公积。各股东在股份有限公司 ｜ ｜ ｜中的持股比例保持不变。 ｜ ｜ ｜2015年5月9日，万隆（上海）资产评估有限公司出具编号为“万｜ ｜ ｜隆评报字（2015）第1257号”评估报告，根据该评估报告，截至｜ ｜ ｜2015年3月31日，环宇有限的净资产评估价值为171,411,083.96 ｜ ｜ ｜元。 ｜ ｜ ｜2015年5月18日，航天环宇召开发起人会议暨第一次股东大会， ｜ ｜ ｜决议通过了本次改制的相关事宜。 ｜ ｜ ｜2015年5月28日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长沙 ｜ ｜ ｜分所对公司本次整体变更的出资情况进行了审验并出具了编号为｜ ｜ ｜“XYZH/2014CSA10021-2”的《验资报告》。 ｜ ｜ ｜2015年5月28日，公司在湖南省工商行政管理局完成变更登记， ｜ ｜ ｜注册资本为1,000万元，取得了《营业执照》。2018年5月24日，｜ ｜ ｜公司召开2018年第三次临时股东大会，全体股东一致同意对前述｜ ｜ ｜整体变更方案进行调整，调整为“截至2015年3月31日经审计的 ｜ ｜ ｜净资产为163,553,282.87元，以经审计的净资产中的人民币10,0｜ ｜ ｜00,000元折合成注册资本，其余的152,716,486.99元计入资本公｜ ｜ ｜积、836,795.88元计入专项储备”。 ｜ ｜ ｜ （三）发行人历史沿革中存在的瑕疵情况 ｜ ｜ ｜ 1、环宇有限设立时出资瑕疵 ｜ ｜ ｜环宇有限设立时股东北京宇通出资250万元存在瑕疵，具体如下 ｜ ｜ ｜： ｜ ｜ ｜（1）1999年8月，因环宇有限尚未注册成立和开设验资账户，北｜ ｜ ｜京宇通作为出资 ｜ ｜ ｜人，委托七零四单位（七零四单位系北京宇通股东）将北京宇通｜ ｜ ｜对环宇有限的出资款250万元以“货款”形式汇至环宇有限股东 ｜ ｜ ｜湖南航天的账户，由湖南航天代其向环宇有限实缴相关出资，并｜ ｜ ｜办理相应验资及工商登记手续。 ｜ ｜ ｜（2）北京宇通250万元出资款汇至湖南航天的账户后，湖南航天｜ ｜ ｜并未直接将其实 ｜ ｜ ｜缴至环宇有限账户，而将该资金委托航天工贸进行股票投资。20｜ ｜ ｜01年5月，环宇有限与航天工贸签订了《协议书》，确认环宇有 ｜ ｜ ｜限委托航天工贸投资的股票归环宇有限所有。 ｜ ｜ ｜ 后航天工贸将受托管理的股票投资转回至环宇有限。 ｜ ｜ ｜（3）北京宇通250万元出资款未直接汇至环宇有限验资账户，存｜ ｜ ｜在出资瑕疵。为 ｜ ｜ ｜了弥补前述瑕疵，2020年12月，公司召开2020年第四次临时股东｜ ｜ ｜大会，全体股东同意由公司实际控制人李完小向公司补缴出资25｜ ｜ ｜0万元。李完小于2021年5月向公司补缴了250万元出资。 ｜ ｜ ｜（4）2022年4月30日，天职国际出具了天职业字[2022]25532-5 ｜ ｜ ｜号《湖南航天环 ｜ ｜ ｜宇通信科技股份有限公司截至2021年12月31日历次验资报告及出｜ ｜ ｜资的复核报告》，复核并确认，截至2021年12月31日，环宇有限｜ ｜ ｜股东首次出资已经全部实缴到位。 ｜ ｜ ｜保荐机构及发行人律师对发行人及其前身环宇有限的设立及历次｜ ｜ ｜股权变动事项履行了全面的核查程序。经核查，保荐机构及发行｜ ｜ ｜人律师认为：环宇有限设立履行了必要的法定程序，符合当时有｜ ｜ ｜效的法律、法规和规范性文件的规定，合法有效；环宇有限股东｜ ｜ ｜北京宇通存在资金未实缴至公司账户的出资瑕疵，但发行人已采｜ ｜ ｜取补救措施，发行人控股股东及实际控制人李完小向发行人补缴｜ ｜ ｜了250万元出资，截至本招股说明书签署日，环宇有限股东出资 ｜ ｜ ｜已经全部实缴到位。公司及北京宇通未因此受到过工商行政主管｜ ｜ ｜部门的行政处罚，前述出资瑕疵不构成重大违法行为，该等出资｜ ｜ ｜瑕疵对本次发行不构成实质障碍，不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜2、2001年6月第一次股权转让2001年4月27日，环宇有限股东湖 ｜ ｜ ｜南航天、徐志梅、孙双春、程军华、桂祥任、王琳、黄一平、高｜ ｜ ｜健与北京宇通签订了《股权转让协议》，湖南航天、徐志梅、孙｜ ｜ ｜双春、程军华、桂祥任、王琳、黄一平、高健分别将其各自持有｜ ｜ ｜的环宇有限的238.50万元股权、7.20万元股权、5.80万元股权、｜ ｜ ｜5.80万元股权、4.20万元股权、3.30万元股权、2.20万元股权、｜ ｜ ｜0.50万元股权（合计267.50万元股权）以267.50万元的价格转让｜ ｜ ｜给北京宇通。 ｜ ｜ ｜2001年5月20日，环宇有限股东阎宏文、汤海滨分别与邹光辉签 ｜ ｜ ｜订《股权转让协议》，阎宏文、汤海滨分别将其持有环宇有限2.｜ ｜ ｜80万元股权、2.00万元股权以2.80万元、2.00万元的价格转让给｜ ｜ ｜邹光辉。 ｜ ｜ ｜2001年6月13日，湖南省工商行政管理局核准了本次股权转让和 ｜ ｜ ｜公司名称变更手续。交易背景：湖南航天将其持有的环宇有限的｜ ｜ ｜全部国有股权转让给北京宇通，基于交易规模较小，且受让方北｜ ｜ ｜京宇通亦系国有企业，故未履行国有资产评估程序，相关股权转｜ ｜ ｜让按股东原始出资额作价交易。 ｜ ｜ ｜2016年5月13日，湖南航天出具《关于湖南航天工业总公司投资 ｜ ｜ ｜及退出湖南航天金宇经贸有限责任公司相关事宜的说明》，确认｜ ｜ ｜：湖南航天将其持有的环宇有限238.50万元股权以238.50万元转｜ ｜ ｜让给北京宇通，并于2001年5月9日收到北京宇通支付的股权转让｜ ｜ ｜款238.50万元；湖南航天投资及退出环宇有限签署了相关协议，｜ ｜ ｜依法履行了相应的审批程序，作价公允，且支付、收取了相应对｜ ｜ ｜价，取得和办理了必要的审批和工商登记手续，合法、有效，不｜ ｜ ｜存在国有资产流失情况，不存在任何争议和潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜经核查，保荐机构和发行人律师认为，环宇有限本次股权转让涉｜ ｜ ｜及湖南航天持有的国有股权转让未依法履行国有资产评估程序，｜ ｜ ｜但该等股权转让行为系双方真实意思表示，签订了相应协议，办｜ ｜ ｜理了工商登记，事后取得转让方湖南航天证实，本次转让办理了｜ ｜ ｜必要的审批手续，转让价格公允，未造成国有资产流失，对发行｜ ｜ ｜人本次发行及上市不构成实质性法律障碍。 ｜ ｜ ｜ 3、2002年7月、8月，第二次、第三次股权转让 ｜ ｜ ｜ （1）2002年7月第二次股权转让 ｜ ｜ ｜2002年7月12日，北京宇通与武汉电缆、李完孝苏小平、曾向军 ｜ ｜ ｜等签订股权转让合同，北京宇通将其持有的公司357.334万元股 ｜ ｜ ｜权转让给武汉电缆，将107.2万元股权转让给李完孝将35.733万 ｜ ｜ ｜元股权转让给苏小平、将17.233万元股权转让给曾向军；邹光辉｜ ｜ ｜、刘毅与曾向军签订股权转让协议，邹光辉将16.7万元股权转让｜ ｜ ｜给曾向军，刘毅将1.8万元股权转让给曾向军，并于2002年7月12｜ ｜ ｜日在湖南省工商行政管理局办理了工商变更登记。 ｜ ｜ ｜ （2）2002年8月第三次股权转让 ｜ ｜ ｜2002年8月21日，武汉电缆与李完孝李凌宇、曾向军、苏小平等 ｜ ｜ ｜签订股权转让合同，约定武汉电缆将其所持公司股权357.334万 ｜ ｜ ｜元中的214.40万元转让给李完小，107.20万元转让给李凌宇，17｜ ｜ ｜.867万元转让给苏小平，17.867万元转让给曾向军。2007年6月8｜ ｜ ｜日，公司在湖南省工商行政管理局补办了此次股权转让及股东变｜ ｜ ｜更登记注册。 ｜ ｜ ｜ （3）第二次、第三次股权转让的交易背景 ｜ ｜ ｜自2000年成立至2001年，公司大量资金用于股票二级市场投资，｜ ｜ ｜经营资金严重不足，公司无技术无产品，员工不足10人，面临持｜ ｜ ｜续亏损的困境。武汉电缆和北京宇通系同属中国航天科技集团公｜ ｜ ｜司实际控制和管理的下属关联公司。2001年8月初，基于集团内 ｜ ｜ ｜部资产重组及业务调整需要，环宇有限股东北京宇通、邹光辉、｜ ｜ ｜刘毅拟将其持有的环宇有限536万元股权转让给武汉电缆，2001 ｜ ｜ ｜年12月，武汉电缆以往来款形式实质向北京宇通支付了456.60万｜ ｜ ｜元，向邹光辉支付了邹光辉及其配偶刘毅的股权转让价款16.315｜ ｜ ｜7万元，武汉电缆合计支付了472.9157万元（截至2001年7月未，｜ ｜ ｜环宇有限未经审计的账面净资产为465.94万元）。但鉴于北京宇｜ ｜ ｜通和武汉电缆是同一控制下的关联方，故当时未办理工商变更登｜ ｜ ｜记手续。 ｜ ｜ ｜由于环宇有限当时没有实质经营性业务，为促进公司发展经营性｜ ｜ ｜业务，调整企业经营体制，调动公司管理团队能动性与积极性，｜ ｜ ｜2001年8月16日，武汉电缆（作为甲方）与李完小等人（作为乙 ｜ ｜ ｜方）签订了《武汉电缆集团有限公司与李完孝苏小平、曾向军股｜ ｜ ｜权转让的协议》，协议约定：“1、湖南航天环宇通信科技有限 ｜ ｜ ｜责任公司7月31日账面资产情况如下： ｜ ｜ ｜ 1）固定资产23,4492.15元； ｜ ｜ ｜ 2）流动资产4,403,360.44元（其中货币资金788,091.53 ｜ ｜ ｜元，短期投资3,578,146.25元，预付账款2,000元，存货15,811.｜ ｜ ｜97元）； ｜ ｜ ｜ 3）递延资产28,084.56元；资产总计4,665,937.15元； ｜ ｜ ｜ 4）流动负债6,531.37元； ｜ ｜ ｜ 5）净资产4,659,405.78元。 ｜ ｜ ｜ 以上资产经调整后明细如下： ｜ ｜ ｜ 1、固定资产209,815.15元（扣除虚列资产24,677元）， ｜ ｜ ｜2、银行存款765,820.06元，3、现金22,271.47元，4、预付账款｜ ｜ ｜2,000元，5、其他应 ｜ ｜ ｜收款19,310.69元，6、存货15,811.97元，7、递延资产28,084.5｜ ｜ ｜6元，资产总计1,063,113.90元；负债总额6,531.37元；净资产1｜ ｜ ｜,056,582.53元。 ｜ ｜ ｜2、双方协商：甲方按湖南航天环宇通信科技有限责任公司2001 ｜ ｜ ｜年7月31日调整 ｜ ｜ ｜后净资产1,056,582.53元，另外注入现金943,417.47元，合计20｜ ｜ ｜0万元作为投资额。由乙方李完小注入60万元，苏小平注入20万 ｜ ｜ ｜元，曾向军注入20万元，合计300万元。 ｜ ｜ ｜公司其余资产由甲方全部收回，7月31日调整股东后的湖南航天 ｜ ｜ ｜环宇通信科技有限责任公司实际净资产为300万元，实际股东的 ｜ ｜ ｜股权比例为：武汉电缆集团有限公司200万元占66.666%；李完小｜ ｜ ｜60万元占20%；苏小平20万元占6.667%；曾向军20万元占6.667% ｜ ｜ ｜。以上各股东出资额分二次到账，按出资比例第一次50%，时间2｜ ｜ ｜001年8月31日前到账，余额在2001年12月31日前到账。 ｜ ｜ ｜3、此补充协议生效之前，湖南航天环宇通信科技有限责任公司 ｜ ｜ ｜与第三方发生的或将要发生的债权、债务纠纷均与乙方无关，8 ｜ ｜ ｜月15日调整股东组成以后，公司与第三方发生的债权、债务纠纷｜ ｜ ｜由甲、乙双方按股权比例承担风险与责任。” ｜ ｜ ｜前述协议签署后，未进行工商变更登记，各方未按上述协议完成｜ ｜ ｜增资，增资事项没有实施；前述协议中所述由武汉电缆收回的资｜ ｜ ｜产为环宇有限短期投资，账面价值为357.8146万元。后武汉电缆｜ ｜ ｜与李完小等人协商，在保持前述协议约定各方持股比例不变的情｜ ｜ ｜况下，由李完孝苏小平、曾向军等3人以股权转让的方式直接受 ｜ ｜ ｜让环宇有限33%的股权。2002年7月12日，北京宇通、邹光辉、刘｜ ｜ ｜毅与李完孝苏小平、曾向军等3人签署了《股权转让协议》，李 ｜ ｜ ｜完孝苏小平、曾向军等3人直接受让了北京宇通、邹光辉、刘毅 ｜ ｜ ｜持有的环宇有限共计33%的股权，并进行了工商变更登记。 ｜ ｜ ｜因环宇有限日常经营没有得到实质性改善，公司处于持续亏损状｜ ｜ ｜态，为确保国有资产不流失，武汉电缆决定将其持有的环宇有限｜ ｜ ｜66.66%的股权全部转让给李完孝李凌宇、苏小平、曾向军等4人 ｜ ｜ ｜，并于2002年8月21日，武汉电缆与李完孝李凌宇、曾向军、苏 ｜ ｜ ｜小平等4人签订了股权转让协议，武汉电缆将其持有的环宇有限6｜ ｜ ｜6.66%的股权转让给李完孝李凌宇、苏小平、曾向军等4人。 ｜ ｜ ｜ （4）国有股权转让作价和支付 ｜ ｜ ｜ ①作价 ｜ ｜ ｜经各方友好协商一致，上述李完小等4位自然人受让公司100%股 ｜ ｜ ｜权，以承债加现金支付方式进行，承债357.81万元及现金支付10｜ ｜ ｜5.66万元合计作价463.47万元，具体如下： ｜ ｜ ｜A.短期投资357.81万元归武汉电缆所有，武汉电缆取得该短期投｜ ｜ ｜资无需向公司支付资金，相应形成武汉电缆对公司的债务357.81｜ ｜ ｜万元，该债务由李完孝李凌宇、曾向军、苏小平4名自然人承担 ｜ ｜ ｜并负责归还公司。 ｜ ｜ ｜B.现金支付部分按照2001年7月31日公司账面有效净资产确定。 ｜ ｜ ｜截止2001年7月31日，公司净资产为465.94万元，扣除武汉电缆 ｜ ｜ ｜收回的短期投资357.81万元和虚列固定资产2.47万元后，公司有｜ ｜ ｜效净资产为105.66万元。即，4名自然人向武汉电缆支付105.66 ｜ ｜ ｜万元现金，同时4名自然人承接武汉电缆因收回短期投资资产而 ｜ ｜ ｜形成的对公司的债务357.81万元。C.前期北京宇通、邹光辉、刘｜ ｜ ｜毅与李完小等自然人之间的交易对价，均由武汉电缆代为结算。｜ ｜ ｜ ②支付 ｜ ｜ ｜A.2002年9月至2003年1月期间，武汉电缆收到本次股权转让价款｜ ｜ ｜现金105.66万元。 ｜ ｜ ｜ B.公司的短期投资账户于2003年7月变更至武汉电缆。 ｜ ｜ ｜C.2009年12月至2010年8月，李完小向航天环宇支付了360万元，｜ ｜ ｜归还了由李完孝李凌宇、曾向军、苏小平4名自然人承担的对公 ｜ ｜ ｜司债务。 ｜ ｜ ｜ （5）国有股权转让存在的瑕疵 ｜ ｜ ｜上述国有股权转让时，双方约定按公司净资产作价转让，北京宇｜ ｜ ｜通和武汉电缆在转让航天环宇国有股权时未履行资产评估等程序｜ ｜ ｜，且目前无法获取北京宇通和武汉电缆内部相关决策文件，存在｜ ｜ ｜程序瑕疵。但鉴于： ｜ ｜ ｜①上述各方已按照股权转让协议的约定完成股权转让款的支付和｜ ｜ ｜资产交割，且办理了工商变更登记，股权转让证据齐全、过程清｜ ｜ ｜晰，不存在股权争议或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜②股权转让完成后公司的发展未依赖于股权转让前公司的人员、｜ ｜ ｜技术、资产和业务。 ｜ ｜ ｜上述国有股权转让前，航天环宇未经营实质性业务，无技术无产｜ ｜ ｜品，收入及利润水平很低，公司当时员工不足10人，面临人员不｜ ｜ ｜足及持续亏损的困境。李完小等自然人收购公司后，进行业务定｜ ｜ ｜位与转型，并组建了新的经营团队，招聘管理、技术、生产员工｜ ｜ ｜，将公司业务及资产规模逐步发展壮大。收购完成后公司的发展｜ ｜ ｜未依赖于收购前公司的人员、技术、资产和业务。 ｜ ｜ ｜③上述国有股权转让时，航天环宇资产规模很小，在扣除由武汉｜ ｜ ｜电缆收回的短期投 ｜ ｜ ｜资和虚列资产2.47万元后，有效净资产仅为105.66万元，且主要｜ ｜ ｜为货币资金和车辆等固定资产。2021年5月25日，沃克森（北京 ｜ ｜ ｜）国际资产评估有限公司对公司2001年7月31日的账面资产（包 ｜ ｜ ｜含2.47万元虚列固定资产，未包含357.81万元短期投资）进行追｜ ｜ ｜溯评估，评估结论如下：截至评估基准日2001年7月31日，航天 ｜ ｜ ｜环宇纳入评估范围内的资产及负债净额为108.13万元，其评估值｜ ｜ ｜为108.00万元，减值额为0.13万元，减值率0.12%。前述资产净 ｜ ｜ ｜额在剔除转让各方共同认可需剥离的2.47万元虚列固定资产后，｜ ｜ ｜实际价值为105.53万元。 ｜ ｜ ｜2021年8月30日，湖南中源会计师事务所（普通合伙）对公司200｜ ｜ ｜1年7月31日-2002年8月31日经营情况进行了审核，并出具了专项｜ ｜ ｜审核报告（湘中源专审字[2021]第Z1071号），审核结论如下： ｜ ｜ ｜航天环宇2001年8月-2002年8月期间净利润为亏损状态，期间实 ｜ ｜ ｜收资本无变动，2001年7月31日账面净资产465.94万元高于2002 ｜ ｜ ｜年7月31日账面净资产441.40万元和2002年8月31日账面净资产43｜ ｜ ｜6.00万元。 ｜ ｜ ｜ 因此，上述国有股权转让未造成实质性国有资产流失。 ｜ ｜ ｜④2021年，湖南省长沙市岳麓区人民法院对李完小2002年7月12 ｜ ｜ ｜日及2002年8 ｜ ｜ ｜月21日国有股权受让事宜进行审理，经审理查明，航天环宇2001｜ ｜ ｜年7月30日所有者权益合计为4,659,405.78元，根据各方签订的 ｜ ｜ ｜股权转让协议，2002年9月至2003年1月，武汉电缆收到股权转让｜ ｜ ｜款105.66万元，航天环宇名下的11个证券账户于2003年7月4日迁｜ ｜ ｜移并注销，同日，武汉电缆名下登记了上述11个证券账户，2009｜ ｜ ｜年12月至2010年8月，李完小向航天环宇支付了360万元（归还承｜ ｜ ｜接的负债）。法院认定，李完小已经完成了支付股权转让款的义｜ ｜ ｜务，并出具湖南省长沙市岳麓区人民法院《民事判决书》（（20｜ ｜ ｜21）湘0104民初14013号），判决确认李完小系航天环宇的股东 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜⑤发行人实际控制人之一李完小作出声明和承诺：“1.本人受让｜ ｜ ｜取得公司股权后， ｜ ｜ ｜北京宇通、武汉电缆及其他主体从未因股权转让事宜向本人主张｜ ｜ ｜过任何权利，本人持有的股权无任何纠纷。 ｜ ｜ ｜2.本人及苏小平等人从北京宇通、武汉电缆等主体处受让股权是｜ ｜ ｜各方真实意思表示，虽未履行评估程序，但各方参照当时公司净｜ ｜ ｜资产协商作价，作价公允，且本人及苏小平等人已支付了股权转｜ ｜ ｜让款，股权转让过程不存在国有资产流失。 ｜ ｜ ｜3.如相关主体对公司股权主张任何权益的，由本人负责妥善处理｜ ｜ ｜并采取有效措施，保持公司控制权稳定，确保不因股权事宜对公｜ ｜ ｜司经营造成不利影响。 ｜ ｜ ｜4.如公司因北京宇通、武汉电缆股权转让事宜面临需承担任何经｜ ｜ ｜济赔偿、补偿、被处以行政处罚或需承担其他经济责任，本人将｜ ｜ ｜代公司承担前述经济责任或对公司因前述事项遭受的损失、支付｜ ｜ ｜的赔偿、补偿、费用、成本进行足额补偿。” ｜ ｜ ｜因此，上述股权转让虽存在一定程序瑕疵，但股权转让定价公允｜ ｜ ｜，股权转让过程中不存在实质性国有资产流失，股权转让各方已｜ ｜ ｜签订股权转让协议并完成对价支付，长沙市岳麓区人民法院民事｜ ｜ ｜判决书已确认李完小股东身份，上述国有股权转让不存在股权争｜ ｜ ｜议或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜ （6）中介机构核查意见 ｜ ｜ ｜经核查，保荐机构和发行人律师认为，北京宇通、武汉电缆退出｜ ｜ ｜环宇有限未依法履行评估手续，且相应的审批文件目前无法取得｜ ｜ ｜，存在程序瑕疵。但上述股权转让签署了相关转让协议，相关方｜ ｜ ｜按协议约定收取/支付了相应的对价，并办理了工商变更登记手 ｜ ｜ ｜续，且法院已作出有效判决认定李完小因本次股权转让而具备公｜ ｜ ｜司股东资格，故李完小因本次股权转让所取得的公司股权权属清｜ ｜ ｜晰，不存在导致控制权可能变更的权属纠纷；北京宇通、武汉电｜ ｜ ｜缆转让股权时，环宇有限处于亏损状态，经追溯评估，环宇有限｜ ｜ ｜当时资产无增值，不存在实质性国有资产流失情形。 ｜ ｜ ｜二、报告期内发行人股本和股东变化情况（一）2020年4月股权 ｜ ｜ ｜转让 ｜ ｜ ｜2020年4月30日，李完小和长沙融瀚签订《股权转让协议》，李 ｜ ｜ ｜完小将其所持公司59.3278万股股份以人民币987.00万元的价格 ｜ ｜ ｜（折合人民币16.64元/股）转让给长沙融瀚。 ｜ ｜ ｜2020年4月30日，长沙融瀚向李完小支付了本次股权转让支付价 ｜ ｜ ｜款人民币987.00万元。 ｜ ｜ ｜ （二）2020年9月增资 ｜ ｜ ｜2020年9月16日，航天环宇2020年第二次临时股东大会审议通过 ｜ ｜ ｜公司增加注册资本30,000万元，增资后公司的注册资本为36,600｜ ｜ ｜万元；公司新增注册资本30,000万元中的8,000万元从资本公积 ｜ ｜ ｜中转增、22,000万元从未分配利润中转增。 ｜ ｜ ｜2020年9月25日，公司在湖南省市场监督管理局完成变更登记。 ｜ ｜ ｜ （三）2022年5月股权转让 ｜ ｜ ｜2022年5月5日，李完小和麓谷资本签订《股权转让协议》，李完｜ ｜ ｜小将所持公司691.2276万股股份以人民币6,000.00万元的价格（｜ ｜ ｜折合人民币8.68元/股）转让给麓谷资本；青岛金石和高创环宇 ｜ ｜ ｜签订《股权转让协议》，青岛金石将所持公司936.0816万股股份｜ ｜ ｜以人民币8,125.19万元的价格（折合人民币8.68元/股）转让给 ｜ ｜ ｜高创环宇。 ｜ ｜ ｜2022年5月7日，麓谷资本向李完小支付了本次股权转让价款人民｜ ｜ ｜币6,000.00万元；2022年5月25日，高创环宇向青岛金石支付了 ｜ ｜ ｜本次股权转让价款人民币8,125.19万元。 ｜ ｜ ｜经中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意 ｜ ｜ ｜湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批｜ ｜ ｜复》（证监许可〔2023〕727号），同意公司首次公开发行股票 ｜ ｜ ｜的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公｜ ｜ ｜开发行人民币普通股（A股）股票4,088万股。根据天职国际于20｜ ｜ ｜23年5月30日出具的《验资报告》（天职业字[2023]37026号），｜ ｜ ｜公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币36,600万｜ ｜ ｜元变更为人民币40,688万元，公司股份总数由36,600万股变更为｜ ｜ ｜40,688万股。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2023-05-24｜上市日期 ｜2023-06-02｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜4088.0000 ｜每股发行价(元) ｜21.86 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜7053.1000 ｜发行总市值(万元) ｜89363.68 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜82310.5800｜上市首日开盘价(元) ｜31.10 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜33.99 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜77.7200 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜财信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜财信证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜成都环宇远景科技有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 75.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜湖南飞宇航空装备有限公司 ｜ 子公司 ｜ 65.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜长沙航宇星联科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜四川自贡航天环宇通信科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
