1 关于审议2026年日常关联交易及交易金额的议案

(600372) 中航机载：中航机载第八届董事会2025年度第十次会议决议公告 中航机载第八届董事会2025年度第十次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600372_20251213_7504.pdf

(600372) 中航机载：中航机载关于收购航空投资持有的航投誉华合伙份额暨关联交易的公告 中航机载关于收购航空投资持有的航投誉华合伙份额暨关联交易的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600372_20251213_9H58.pdf

(600372) 中航机载：中航机载2026年度日常关联交易公告 中航机载2026年度日常关联交易公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600372_20251213_UTQ3.pdf

(600372) 中航机载：中航机载关于股东会开设网络投票提示服务的公告 中航机载关于股东会开设网络投票提示服务的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600372_20251213_BK59.pdf

(600372) 中航机载：中航机载关于召开2025年第六次临时股东会的通知 中航机载关于召开2025年第六次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600372_20251213_Z9HK.pdf

(600372) 中航机载：中航机载关于实施2025年前三季度权益分派后调整股份回购价格上限的公告 中航机载关于实施2025年前三季度权益分派后调整股份回购价格上限的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600372_20251205_8I5S.pdf

(600372) 中航机载：2025年三季度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000000红利发放日

(600372) 中航机载：2025年三季度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000000除权日

(600372) 中航机载：2025年三季度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000000登记日

(600372) 中航机载：中航机载关于股份回购进展的公告 中航机载关于股份回购进展的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600372_20251202_6ZFW.pdf

(600372) 中航机载：中航机载系统股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告 中航机载系统股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-26/600372_20251126_RYWP.pdf

(600372) 中航机载：中航机载2025年第五次临时股东会决议公告 中航机载2025年第五次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/600372_20251115_9QAF.pdf

1 关于审议增补公司非独立董事的议案

(600372) 中航机载：中航机载关于股份回购进展的公告 中航机载关于股份回购进展的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-04/600372_20251104_5OBY.pdf

(600372) 中航机载：中航机载第八届董事会2025年度第九次会议决议公告 中航机载第八届董事会2025年度第九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600372_20251030_2R5M.pdf

(600372) 中航机载：中航机载2025年第三季度报告 中航机载2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600372_20251030_6IQV.pdf

(600372) 中航机载：中航机载第八届董事会关于补选公司非独立董事的公告 中航机载第八届董事会关于补选公司非独立董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600372_20251030_PY5S.pdf

(600372) 中航机载：中航机载关于召开2025年第五次临时股东会的通知 中航机载关于召开2025年第五次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600372_20251030_AVOD.pdf

(600372) 中航机载：中航机载关于股东会开设网络投票提示服务的公告 中航机载关于股东会开设网络投票提示服务的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600372_20251030_MFPS.pdf