1 关于部分募集资金投资项目延期的议案

(603983) 丸美生物：广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知 广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603983_20251213_9EJQ.pdf

(603983) 丸美生物：广东丸美生物技术股份有限公司关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 广东丸美生物技术股份有限公司关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603983_20251129_QO45.pdf

(603983) 丸美生物：广东丸美生物技术股份有限公司关于广东证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的公告 广东丸美生物技术股份有限公司关于广东证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603983_20251129_0H1L.pdf

(603983) 丸美生物：广东丸美生物技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 广东丸美生物技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603983_20251129_ACUC.pdf

1 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理制度的议案2 关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案3.00 关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案3.01 发行股票的种类和面值3.02 发行上市时间3.03 发行上市地点3.04 发行方式3.05 发行规模3.06 定价原则3.07 发行对象3.08 发售和分配原则3.09 承销方式4 关于公司首次公开发行H股股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案5 关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关募集资金使用计划的议案6 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案7 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次首次公开发行H股股票并上市有关事项的议案8 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案9 关于确定公司董事角色的议案10 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案11 关于购买董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案12.00 关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案12.01 关于制定《公司章程(草案)》的议案12.02 关于制定《股东会议事规则(草案)》的议案12.03 关于制定《董事会议事规则(草案)》的议案13.00 关于制定及修订公司发行H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案13.01 关于修订《对外担保管理制度(草案)》的议案13.02 关于修订《关联(连)交易管理制度(草案)》的议案13.03 关于修订《对外投资管理制度(草案)》的议案13.04 关于修订《独立董事工作制度(草案)》的议案13.05 关于修订《募集资金管理制度(草案)》的议案14 关于聘请公司发行H股股票并上市的审计机构的议案

(603983) 丸美生物：2025年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日

(603983) 丸美生物：2025年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日

(603983) 丸美生物：广东丸美生物技术股份有限公司关于第五届监事会第八次会议决议的公告 广东丸美生物技术股份有限公司关于第五届监事会第八次会议决议的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_7FLD.pdf

(603983) 丸美生物：广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_WV8Y.pdf

(603983) 丸美生物：广东丸美生物技术股份有限公司关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》与相关议事规则及制定、修订相关内部治理制度的公告 广东丸美生物技术股份有限公司关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》与相关议事规则及制定、修订相关内部治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_1CHA.pdf

(603983) 丸美生物：广东丸美生物技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告 广东丸美生物技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_PBUK.pdf

(603983) 丸美生物：广东丸美生物技术股份有限公司关于公司参与的产业投资基金延长存续期限的公告 广东丸美生物技术股份有限公司关于公司参与的产业投资基金延长存续期限的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_RCJD.pdf

(603983) 丸美生物：广东丸美生物技术股份有限公司关于第五届董事会第十次会议决议的公告 广东丸美生物技术股份有限公司关于第五届董事会第十次会议决议的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_XT43.pdf

(603983) 丸美生物：2025年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日

(603983) 丸美生物：广东丸美生物技术股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告 广东丸美生物技术股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/603983_20251108_8H5V.pdf

(603983) 丸美生物：广东丸美生物技术股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理制度的公告 广东丸美生物技术股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603983_20251031_1I7Q.pdf

(603983) 丸美生物：广东丸美生物技术股份有限公司关于2025年第三季度主要经营数据的公告 广东丸美生物技术股份有限公司关于2025年第三季度主要经营数据的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603983_20251031_BTYH.pdf

(603983) 丸美生物：广东丸美生物技术股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书的公告 广东丸美生物技术股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603983_20251031_XUQ1.pdf

(603983) 丸美生物：广东丸美生物技术股份有限公司关于第五届董事会第九次会议决议的公告 广东丸美生物技术股份有限公司关于第五届董事会第九次会议决议的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603983_20251031_OII0.pdf