☆公司概况☆ ◇001257 盛龙股份 更新日期：2026-03-31◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Luoyang Shenglong Mining Group Co., Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜盛龙股份 ｜证券代码｜001257 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜有色金属 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜深圳A股 ｜上市日期｜2026-03-31 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜卢幼霞 ｜总 经 理｜严俊 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜黄利娟 ｜独立董事｜曹兰英,朱培元,王选毅, ｜ ｜ ｜ ｜ ｜程晨,聂兴信 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-379-61896688 ｜传 真｜ ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.lyslgf.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜slgsdshbgs@163.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜河南省洛阳市涧西区中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新技｜ ｜ ｜术开发区木棉路19号1幢504室 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜河南省洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦22楼2211室 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜许可项目:非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目,经相关 ｜ ｜ ｜部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文 ｜ ｜ ｜件或许可证件为准)一般项目:选矿;金属材料销售;金属矿石销售｜ ｜ ｜;金属制品销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料 ｜ ｜ ｜销售;新型金属功能材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料｜ ｜ ｜销售;机械设备销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化｜ ｜ ｜工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术｜ ｜ ｜进出口;采矿行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术｜ ｜ ｜咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础地质勘查;地质勘查｜ ｜ ｜技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);普｜ ｜ ｜通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货 ｜ ｜ ｜物运输代理;供应链管理服务;企业管理咨询;企业管理(除依法须｜ ｜ ｜经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜重要战略资源钼相关产品的生产、加工、销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）公司设立情况 ｜ ｜ ｜ 1、有限责任公司设立情况 ｜ ｜ ｜2020年9月26日，有色集团召开临时董事会会议，会议决定启动 ｜ ｜ ｜对河南能化集团下属钼板块公司的并购事项，拟通过向洛阳城建｜ ｜ ｜借款方式筹措相关资金，将上述并购事项上报洛阳市国资委。20｜ ｜ ｜20年9月29日，洛阳市国资委出具《洛阳市国资委主任办公会议 ｜ ｜ ｜纪要》，同意由有色集团与洛阳城建共同出资收购河南能化集团｜ ｜ ｜所属钼板块股权。 ｜ ｜ ｜2020年10月14日，有色集团出具临时董事会决议，同意有色集团｜ ｜ ｜向洛阳城建借款10亿元用于收购河南能化集团钼板块公司股权和｜ ｜ ｜债权，河南能化集团目标公司股权价值确定后，对应的49%股权 ｜ ｜ ｜应出资部分转化为洛阳城建的出资份额，剩余借款由有色集团一｜ ｜ ｜次性还本付息。 ｜ ｜ ｜2020年10月15日，有色集团与河南能化集团就河南能化集团拟将｜ ｜ ｜其持有下属钼板块栾川园区11家公司股权、债权等整体打包转让｜ ｜ ｜给有色集团的事项签署了《合作框架协议》。 ｜ ｜ ｜2020年10月16日，洛阳市政府同意有色集团与洛阳城建共同投资｜ ｜ ｜收购河南能化集团下属龙宇钼业等钼板块股权。 ｜ ｜ ｜2020年10月19日，有色集团与河南能化集团全资子公司永煤集团｜ ｜ ｜签署《股权转让协议》，永煤集团将其下属钼板块11家公司（“｜ ｜ ｜目标公司”）股权、债权整体打包转让给有色集团。协议约定以｜ ｜ ｜2020年9月30日为基准日，永煤集团启动目标公司的评估，在评 ｜ ｜ ｜估备案完成后，双方签订《股权转让协议之补充协议》明确目标｜ ｜ ｜公司股权和债权最终转让价格，并约定在永煤矿业85%股权变更 ｜ ｜ ｜到有色集团名下后预付10亿元的预付款。 ｜ ｜ ｜2020年10月21日，河南省国资委出具了同意河南能化集团所属永｜ ｜ ｜煤集团开展协议转让所持钼产业板块的批复，原则同意上述股权｜ ｜ ｜转让的前期准备工作。 ｜ ｜ ｜为对上述受让的钼板块公司股权进行集中统一管理，2020年12月｜ ｜ ｜7日，有色集团出具首次股东决定，决定设立盛龙有限，注册资 ｜ ｜ ｜本金100,000万元，经营范围为选矿、矿物洗选加工等，股东以 ｜ ｜ ｜股权及债权方式出资，出资时间为2050年12月31日前，并相应制｜ ｜ ｜定了公司章程。 ｜ ｜ ｜2020年12月8日，盛龙有限取得了洛阳高新技术产业开发区市场 ｜ ｜ ｜监督管理局核发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜2021年2月，有色集团与永煤集团完成目标公司交接，并完成对 ｜ ｜ ｜盛龙有限的出资。 ｜ ｜ ｜ 2、股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜ 发行人是由盛龙有限整体变更而设立的股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2023年9月18日，洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局出具 ｜ ｜ ｜《变更企业名称保留通知书》（（自贸）名内/外变字〔2023〕 ｜ ｜ ｜第213号），同意保留变更后企业名称“洛阳盛龙矿业集团股份 ｜ ｜ ｜有限公司”。 ｜ ｜ ｜2023年9月22日，国晟集团出具《关于洛阳盛龙实业有限公司变 ｜ ｜ ｜更设立股份有限公司的批复》，同意盛龙有限以2023年7月31日 ｜ ｜ ｜为基准日，按照审计的账面净资产值折股变更设立股份有限公司｜ ｜ ｜，变更后股份有限公司的股份总数为139,800.00万股人民币普通｜ ｜ ｜股。 ｜ ｜ ｜2023年9月25日，安永华明出具了安永华明〔2023〕专字第61872｜ ｜ ｜546_B01号《洛阳盛龙实业有限公司专项审计报告》，确认截至2｜ ｜ ｜023年7月31日，盛龙有限经审计的账面净资产为214,730.55万元｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2023年9月25日，中联资产评估集团河南有限公司出具了中联豫 ｜ ｜ ｜评报字〔2023〕第054号《洛阳盛龙实业有限公司拟进行股份制 ｜ ｜ ｜改造项目资产评估报告》，确认截至2023年7月31日，盛龙有限 ｜ ｜ ｜净资产评估价值为396,647.30万元。 ｜ ｜ ｜2023年9月25日，盛龙有限全体股东通过《股东会决议》，一致 ｜ ｜ ｜同意将盛龙有限整体变更为股份有限公司。同日，国晟集团、有｜ ｜ ｜色集团、洛阳城建、天业投资、诚志实业、宏基矿业、泰峰工贸｜ ｜ ｜和双丰矿业作为盛龙股份的发起人共同签署了《洛阳盛龙矿业集｜ ｜ ｜团股份有限公司发起人协议》，以基准日2023年7月31日经审计 ｜ ｜ ｜的账面净资产值按1：0.6510的比例折合成股份有限公司股本139｜ ｜ ｜,800.00万股，每股面值1元，剩余部分74,930.55万元计入资本 ｜ ｜ ｜公积。各发起人按照原在盛龙有限的出资比例享有股份，并具体｜ ｜ ｜约定了有关整体变更设立股份有限公司的权利义务。 ｜ ｜ ｜2023年9月26日，盛龙股份召开创立大会暨首次股东大会并作出 ｜ ｜ ｜决议，审议通过了设立盛龙股份的相关议案及《洛阳盛龙矿业集｜ ｜ ｜团股份有限公司章程》。 ｜ ｜ ｜2023年9月28日，洛阳市市场监督管理局核发股份公司《营业执 ｜ ｜ ｜照》（统一社会信用代码：91410300MA9G4KL16K），公司注册资｜ ｜ ｜本为139,800.00万元，公司形式变更为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2023年10月12日，安永华明出具了安永华明（2023）验字第7012｜ ｜ ｜1305_B01号《验资报告》，对本次整体变更的出资情况进行了审｜ ｜ ｜验。经审验，截至2023年9月26日止，公司申请的注册资本人民 ｜ ｜ ｜币139,800.00万元已由全体发起人缴足。 ｜ ｜ ｜ （二）发行人报告期内的股本、股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2022年3月，吸收合并永煤矿业 ｜ ｜ ｜2022年3月2日，盛龙有限召开股东会，同意盛龙有限吸收合并永｜ ｜ ｜煤矿业；同意永煤矿业将持有龙宇钼业72%的股权吸收合并至盛 ｜ ｜ ｜龙有限；同意永煤矿业将持有开拓者31%的股权吸收合并至盛龙 ｜ ｜ ｜有限。 ｜ ｜ ｜2022年3月，盛龙有限与永煤矿业签署《吸收合并协议》，约定 ｜ ｜ ｜盛龙有限吸收合并永煤矿业后，盛龙有限注册资本不变，盛龙有｜ ｜ ｜限直接持有龙宇钼业72%的股权和开拓者51%的股权。 ｜ ｜ ｜根据《企业国有资产交易监督管理办法》《国有资产评估管理办｜ ｜ ｜法》及《河南省国有资产评估管理条例》的相关规定，本次吸收｜ ｜ ｜合并时盛龙有限系国有全资公司且持有永煤矿业100%股权，本次｜ ｜ ｜吸收合并属于国有全资公司与其下属独资企业的合并，不需要进｜ ｜ ｜行资产评估，亦不需要取得相应国资监管机构或国家出资企业的｜ ｜ ｜批准，洛阳市国资委亦确认本次吸收合并不需进行评估备案，不｜ ｜ ｜需取得国资监管机构或盛龙有限当时的控股股东有色集团的批准｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2022年3月24日，盛龙有限就上述变更办理完毕工商变更登记手 ｜ ｜ ｜续。 ｜ ｜ ｜ 本次吸收合并完成后，盛龙有限的股本及股权结构不变。 ｜ ｜ ｜ 2、2023年7月，股权无偿划转暨盛龙有限第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2023年5月9日，国晟集团通过董事会决议，以2022年12月31日为｜ ｜ ｜基准日，将有色集团、洛阳城建持有的盛龙有限的股权分别无偿｜ ｜ ｜划转20%至国晟集团。 ｜ ｜ ｜2023年6月13日，有色集团、洛阳城建和国晟集团签署了《国有 ｜ ｜ ｜股权划转协议》，约定有色集团、洛阳城建将其持有的盛龙有限｜ ｜ ｜股权无偿转让给国晟集团，同时国晟集团承继受让股权对应的股｜ ｜ ｜东权利和义务。有色集团及洛阳城建在本次股权无偿划转时均为｜ ｜ ｜国晟集团所控股的国资子公司，根据《企业国有产权无偿划转管｜ ｜ ｜理暂行办法》的规定，在国家出资企业内部无偿划转的，由国家｜ ｜ ｜出资企业批准并抄报同级国资监管机构。国晟集团已就本次无偿｜ ｜ ｜划转出具批复并抄报洛阳市国资委，相关无偿划转已取得相应批｜ ｜ ｜准。本次无偿划转无需进行股权评估及备案程序。 ｜ ｜ ｜2023年7月12日，经盛龙有限股东会决议，同意上述事项，并修 ｜ ｜ ｜改盛龙有限公司章程。 ｜ ｜ ｜2023年7月26日，盛龙有限就上述变更办理完毕工商变更登记手 ｜ ｜ ｜续。 ｜ ｜ ｜ 3、2023年7月，盛龙有限第一次增资并新增股东 ｜ ｜ ｜2023年7月10日，《洛阳市国资委关于洛阳盛龙实业有限公司非 ｜ ｜ ｜公开协议增资的批复》同意盛龙有限以2022年10月31日为基准日｜ ｜ ｜，通过非公开协议方式进行增资，整合龙宇钼业5家小股东天业 ｜ ｜ ｜投资、诚志实业、宏基矿业、泰峰工贸与双丰矿业合计所持龙宇｜ ｜ ｜钼业28%股权。上述5家公司以其持有的龙宇钼业股权分别认缴盛｜ ｜ ｜龙有限注册资本23,038.8361万元、5,439.7761万元、2,879.769｜ ｜ ｜6万元、2,559.8707万元及1,919.9370万元。 ｜ ｜ ｜2023年7月21日，中联资产评估集团河南有限公司出具的《洛阳 ｜ ｜ ｜盛龙实业有限公司拟增资所涉及栾川龙宇钼业有限公司股东全部｜ ｜ ｜权益价值项目资产评估报告》（中联豫评报字〔2023〕第043号 ｜ ｜ ｜），以2022年10月31日为评估基准日，经评估，龙宇钼业总资产｜ ｜ ｜评估值为462,229.27万元，负债评估值为185,273.13万元，股东｜ ｜ ｜全部权益评估值为276,956.15万元。对应上述股东所持龙宇钼业｜ ｜ ｜28%股权价值为77,547.72万元。 ｜ ｜ ｜净资产评估价值较账面价值增值123,003.90万元主要是因为： ｜ ｜ ｜（1）存货评估增值2,875.46万元，增值率17.44%，主要系委托 ｜ ｜ ｜加工物资、产成品、在产品包含部分未实现的利润引起评估增值｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜（2）长期股权投资评估增值639.07万元，增值率12.70%，主要 ｜ ｜ ｜系长期股权投资洛阳多华钼业有限公司评估增值。 ｜ ｜ ｜（3）投资性房地产评估减值1,361.14万元，减值率17.23%，主 ｜ ｜ ｜要系龙宇钼 ｜ ｜ ｜ 业相关房产租约租金较低，租期长引起评估减值。 ｜ ｜ ｜（4）固定资产评估增值8,442.75万元，增值率25.35%，主要系 ｜ ｜ ｜被评估房屋 ｜ ｜ ｜建筑物资产建成时间较早，近年来人工和建材价格有明显上涨、｜ ｜ ｜部分固定资产账面折旧年限短于评估采用的经济年限、电子设备｜ ｜ ｜价格下降及部分按二手价评估或报废等原因引起评估增值。 ｜ ｜ ｜（5）无形资产评估增值112,377.50万元，增值率417.46%，主要｜ ｜ ｜系矿权和 ｜ ｜ ｜ 土地的评估增值。 ｜ ｜ ｜盛龙有限以增资方式收购龙宇钼业28%股权时价格的确定系根据 ｜ ｜ ｜中联资产评估集团河南有限公司于2023年7月21日出具的《洛阳 ｜ ｜ ｜盛龙实业有限公司拟增资所涉及的洛阳盛龙实业有限公司股东全｜ ｜ ｜部权益价值项目资产评估报告》（中联豫评报字〔2023〕第042 ｜ ｜ ｜号），在评估基准日2022年10月31日，盛龙有限净资产评估价值｜ ｜ ｜为216,383.05万元，比账面净资产值增值77,834.54万元，增值 ｜ ｜ ｜率为56.18%。评估基准日，盛龙有限注册资本为100,000万元， ｜ ｜ ｜因此，每1元注册资本对应公允价值为2.16元。上述评估结果已 ｜ ｜ ｜报国晟集团备案。 ｜ ｜ ｜龙宇钼业28%股权对应的可辨认净资产公允价值为77,547.72万元｜ ｜ ｜（276,956.15×28%=77,547.72），本次增资完成后，龙宇钼业 ｜ ｜ ｜原股东持有盛龙有限股份为35,838.1895万股，增资价格约为2.1｜ ｜ ｜6元/1元注册资本（77,547.72÷35,838.1895=2.16），与评估价｜ ｜ ｜值一致。 ｜ ｜ ｜2023年7月31日，盛龙有限就上述变更办理完毕工商变更登记手 ｜ ｜ ｜续。 ｜ ｜ ｜ 4、2023年9月，整体变更为股份有限公司 ｜ ｜ ｜ 5、2023年12月，盛龙股份第一次增资并新增股东 ｜ ｜ ｜2023年9月14日，国晟集团作出《洛阳国晟投资控股集团有限公 ｜ ｜ ｜司关于同意盛龙公司公开增资引入战略投资者的批复》，同意盛｜ ｜ ｜龙股份以2023年7月31日为基准日，通过公开增资的方式引进投 ｜ ｜ ｜资者。 ｜ ｜ ｜2023年11月6日，盛龙股份召开临时股东大会，同意本次增资扩 ｜ ｜ ｜股交易拟募集不超过8亿元投资额，拟增加注册资本不超过50,00｜ ｜ ｜0万元；同意盛龙股份本次增资扩股交易按照中联资产评估集团 ｜ ｜ ｜河南有限公司出具的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司拟引进战｜ ｜ ｜略投资者涉及的洛阳盛龙矿业集团股份有限公司股东全部权益价｜ ｜ ｜值资产评估报告》（中联豫评报字〔2023〕第055号）的评估值 ｜ ｜ ｜为基础确定本次正式公告的挂牌价格为3.05元/股；同意本次增 ｜ ｜ ｜资审计评估基准日至交割日前公司发生的盈余或亏损及公司自交｜ ｜ ｜割日起发生的盈余或亏损，均由本次增资完成后的新老股东按本｜ ｜ ｜次增资后的持股比例共同享有及承担。该等评估结果已报国晟集｜ ｜ ｜团进行备案。 ｜ ｜ ｜2023年11月8日，盛龙股份在洛阳市公共资源国有产权交易平台 ｜ ｜ ｜发布了《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司增资扩股项目通知公告｜ ｜ ｜》。 ｜ ｜ ｜2023年12月18日，盛龙股份与建信投资、中原前海、宝武绿碳、｜ ｜ ｜洛阳国资公司、龙高股份以及本次增资前公司原有股东共同签署｜ ｜ ｜了《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司之增资协议》及《洛阳盛龙｜ ｜ ｜矿业集团股份有限公司之增资协议补充协议》，约定建信投资、｜ ｜ ｜中原前海、宝武绿碳、洛阳国资公司、龙高股份以现金方式认购｜ ｜ ｜盛龙股份新增股份，具体认购情况如下：建信投资以20,000万元｜ ｜ ｜认购公司新发行的6,557.3770万股股份；中原前海以20,000万元｜ ｜ ｜认购公司新发行的6,557.3770万股股份；宝武绿碳以18,000万元｜ ｜ ｜认购公司新发行的5,901.6393万股股份；洛阳国资公司以5,000 ｜ ｜ ｜万元认购公司新发行的1,639.3442万股股份；龙高股份以5,000 ｜ ｜ ｜万元认购公司新发行的1,639.3442万股股份；本次合计引入战略｜ ｜ ｜投资者资金68,000万元。本次增资后，盛龙股份注册资本增加至｜ ｜ ｜162,095.0817万元，股份总数增加至162,095.0817万股。 ｜ ｜ ｜2023年12月21日，洛阳市公共资源国有产权交易平台发布了《洛｜ ｜ ｜阳盛龙矿业集团股份有限公司增资扩股项目成交公告》，确认了｜ ｜ ｜本次增资的完成。 ｜ ｜ ｜2023年12月22日，盛龙股份召开股东大会并通过上述关于增资扩｜ ｜ ｜股的方案，本次增资前公司原股东放弃对本次增资的优先认购权｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2023年12月26日，盛龙股份全体股东签署修订后的《洛阳盛龙矿｜ ｜ ｜业集团股份有限公司章程》。 ｜ ｜ ｜2023年12月26日，洛阳市市场监督管理局核准此次变更并换发《｜ ｜ ｜营业执照》。 ｜ ｜ ｜2023年12月29日，洛阳市公共资源交易中心出具了产权交易凭证｜ ｜ ｜（编号：洛公交易产鉴〔2023〕045号）。 ｜ ｜ ｜本次增资时盛龙股份与建信投资、中原前海、宝武绿碳、国资公｜ ｜ ｜司、龙高股份签署的交易文件以及盛龙股份控股股东国晟集团向｜ ｜ ｜上述主体出具的承诺函中有特殊权利条款。 ｜ ｜ ｜针对本次增资时公司签订的增资协议补充协议及资金监管协议，｜ ｜ ｜公司与相关方签署了终止协议，约定增资协议补充协议相关条款｜ ｜ ｜自发行人提出上市的申请被证券监管机构受理之日效力终止且不｜ ｜ ｜附带任何恢复条件；资金监管协议相关条款自其终止协议签署之｜ ｜ ｜日效力终止且不附带任何恢复条件。 ｜ ｜ ｜针对本次增资时公司控股股东国晟集团出具的承诺函，国晟集团｜ ｜ ｜与相关方签署了附恢复条款的终止协议，约定：“1.1各方在此 ｜ ｜ ｜不可撤销地同意并确认，《承诺函》自本协议生效之日起终止并｜ ｜ ｜自始无效。 ｜ ｜ ｜1.2从本协议生效之日起，各方不再享有《承诺函》项下的任何 ｜ ｜ ｜权利，亦不再需要履行《承诺函》项下的任何义务。 ｜ ｜ ｜1.3自本协议生效之日起，各方在此不可撤销且无条件地免除在 ｜ ｜ ｜过去、现在或将来对本协议其他方拥有或可能拥有的、直接或间｜ ｜ ｜接与《承诺函》有关或者因《承诺函》而产生的、任何种类或性｜ ｜ ｜质的争议、索赔、要求、权利、义务、责任、行动、合约或起诉｜ ｜ ｜缘由。 ｜ ｜ ｜各方确认若盛龙股份撤回或放弃申请首次公开发行股票并上市（｜ ｜ ｜以下简称“本次IPO”）或发生盛龙股份无法获得交易所的上市 ｜ ｜ ｜审核同意、中国证券监督管理委员会的同意注册、未在收到中国｜ ｜ ｜证券监督管理委员会就首次公开发行发出的注册决定的有效期内｜ ｜ ｜完成股票发行等未能顺利完成本次IPO发行上市的情形，则自上 ｜ ｜ ｜述任一情形发生之日（以早发生者为准）《承诺函》第3.1条及 ｜ ｜ ｜第3.2.2条自动恢复效力并视为自始有效。 ｜ ｜ ｜终止协议于上海证券交易所、深圳证券交易所其他经股东会认可｜ ｜ ｜的证券交易所受理盛龙股份提交的本次IPO申报之日起生效。” ｜ ｜ ｜综上，截至本招股说明书签署日，本次增资交易文件中有关股东｜ ｜ ｜的特殊权利条款已作出相关清理安排，相关清理安排已生效或将｜ ｜ ｜在本次IPO申报被交易所正式受理之日生效。国晟集团承诺函中 ｜ ｜ ｜有关回购以及利润分配的条款自发行人提出上市的申请被证券监｜ ｜ ｜管机构受理之日效力终止，未完成上市自动恢复效力，该等恢复｜ ｜ ｜条款不会对发行人本次发行上市造成重大不利影响，相关安排符｜ ｜ ｜合《监管规则适用指引——发行类第4号》关于对赌协议的要求 ｜ ｜ ｜。除此之外，发行人不存在其他特殊权利条款。 ｜ ｜ ｜6、2024年4月，盛龙股份第一次股权转让公司股东中原前海拟将｜ ｜ ｜其所持部分公司股权转让给洛阳前海及中原前海二 ｜ ｜ ｜ 期（河南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。 ｜ ｜ ｜根据盛龙股份公司章程规定，股东转让其所持公司股份的，其他｜ ｜ ｜股东在同等条件下有优先受让权。就本次中原前海股份转让事宜｜ ｜ ｜，其他各股东方均已出具承诺函，确认放弃本次股份转让的优先｜ ｜ ｜受让权。 ｜ ｜ ｜2024年4月25日，中原前海与中原前海二期（河南）股权投资基 ｜ ｜ ｜金合伙企业（有限合伙）、洛阳前海共同签订《关于洛阳盛龙矿｜ ｜ ｜业集团股份有限公司之股份转让协议》，约定中原前海在公司增｜ ｜ ｜资投后估值49.439亿元的基础上，加上增资交割之日（2023年12｜ ｜ ｜月22日）起至本次股份转让交割之日的利息（年化利率5%），向｜ ｜ ｜中原前海二期（河南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、洛｜ ｜ ｜阳前海转让其所持有的部分公司股份，对应的股份转让金额分别｜ ｜ ｜不超过5,000.00万元、2,000.00万元。 ｜ ｜ ｜2024年4月30日，中原前海收到洛阳前海支付的2,000万元股权转｜ ｜ ｜让价款，对应转让股份6,442,645股。 ｜ ｜ ｜2024年12月6日，中原前海与中原前海二期（河南）股权投资基 ｜ ｜ ｜金合伙企业（有限合伙）签署《关于洛阳盛龙矿业集团股份有限｜ ｜ ｜公司之股份转让协议终止协议》，约定前述股份转让协议中有关｜ ｜ ｜中原前海二期（河南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的条｜ ｜ ｜款全面终止，即中原前海二期（河南）股权投资基金合伙企业（｜ ｜ ｜有限合伙）不再受让中原前海所持有盛龙股份的部分股份。 ｜ ｜ ｜ 盛龙股份已相应更新了股东名册。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2026-03-20｜上市日期 ｜2026-03-31｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜21500.0000｜每股发行价(元) ｜7.82 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜11269.4400｜发行总市值(万元) ｜168130 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜156860.560｜上市首日开盘价(元) ｜23.46 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜29.64 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜19.1100 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜国投证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜国投证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-11-14 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜栾川永达矿业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜栾川县丰汇矿业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜栾川正龙矿业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜栾川县马壮选矿有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜栾川县谕城商贸有限公司 ｜ 其他 ｜ 10.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜栾川龙宇钼业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜洛阳龙鑫钼业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜洛阳多华钼业有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 49.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜栾川县瑞达矿业有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 30.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜栾川龙兴新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
