☆公司概况☆ ◇603004 鼎龙科技 更新日期:2025-12-14◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ |公司名称|浙江鼎龙科技股份有限公司 | ├────┼────────────────────────────┤ |英文名称|Zhejiang Dragon Technology Co.,Ltd. | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券简称|鼎龙科技 |证券代码|603004 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |曾用简称| | ├────┼────────────────────────────┤ |行业类别|基础化工 | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券类型|上海A股 |上市日期|2023-12-27 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |法人代表|史元晓 |总 经 理|史元晓 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |公司董秘|周菡语 |独立董事|潘志彦,蒋浩,谢会丽 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |联系电话|86-571-86970361 |传 真|86-571-88391332 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |公司网址|www.dragon-chem.com | ├────┼────────────────────────────┤ |电子信箱|investor@dragon-chem.com | ├────┼────────────────────────────┤ |注册地址|浙江省杭州市钱塘区纬十路25号 | ├────┼────────────────────────────┤ |办公地址|浙江省杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A | ├────┼────────────────────────────┤ |经营范围|许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产(依法须经批准的| | |项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审| | |批结果为准)。一般项目:货物进出口;化工产品生产(不含许| | |可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);化工产品| | |销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化| | |学品);技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依| | |法自主开展经营活动)。 | | | | ├────┼────────────────────────────┤ |主营业务|精细化学品的研发、生产和销售。 | ├────┼────────────────────────────┤ |历史沿革| (一)公司设立方式 | | |浙江鼎龙科技股份有限公司系由浙江鼎龙科技有限公司整体变更| | |设立。 | | |2020年11月13日,鼎龙有限通过股东会决议,全体股东一致同意| | |鼎龙有限以截至2020年7月31日经审计的净资产折股,整体变更 | | |设立浙江鼎龙科技股份有限公司,变更后的股本为17,664.00万 | | |元。2020年11月28日,公司召开创立大会暨2020年第一次临时股| | |东大会,全体股东一致同意将鼎龙有限由有限责任公司整体变更| | |为股份有限公司。立信会计师事务所出具了信会师报字[2020]第| | |ZF11008号《验资报告》,对上述净资产折股出资情况进行了审 | | |验。发行人于2020年11月30日在杭州市市场监督管理局办理了变| | |更登记手续,并领取了统一社会信用代码为91330100799653212H| | |的《营业执照》。 | | | (二)发起人 | | | 公司的发起人为鼎龙新材料和杭州鼎越2名股东。 | | |(三)发行人改制设立之前,主要发起人拥有的主要资产和实际| | |从事的主要业务 | | | 发行人的发起人为鼎龙新材料和杭州鼎越。 | | | 1、鼎龙新材料 | | |在发行人改制前,发起人鼎龙新材料的主要资产为其持有的鼎龙| | |有限股权。 | | | 2、杭州鼎越 | | |在发行人改制前,发起人杭州鼎越的主要资产为其持有的鼎龙有| | |限股权。 | | |(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 | | |发行人系由鼎龙有限整体变更而来,承继了其所有的资产、负债| | |及业务,拥有独立完整的生产经营所需的固定资产、流动资产和| | |无形资产。变更前后发行人的主营业务未发生变化,均是精细化| | |工产品的研发、生产和销售。 | | |(五)发行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事| | |的主要业务 | | |在发行人成立之后,发起人鼎龙新材料和杭州鼎越拥有的主要资| | |产和实际从事的主要业务未发生重大变化。 | | |(六)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以| | |及原企业和发行人业务流程间的联系 | | |发行人系由鼎龙有限整体变更而来,设立前后业务流程没有发生| | |变化。 | | |(七)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关| | |系及演变情况 | | |发行人成立以来,业务和资产完整,具有完整的业务体系和直接| | |面向市场独立经营的能力,在生产经营方面不存在依赖主要发起| | |人的情况。 | | | (八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况 | | |由于发行人系由鼎龙有限整体变更设立,因此,鼎龙有限拥有的| | |业务、资产与人员以及相关债权、债务均由发行人整体承继,拥| | |有的商标、土地、房产、设备、车辆等相关产权变更手续均已办| | |理完毕。 | | | 三、发行人的股本形成、变化及重大资产重组情况 | | | (一)股本演变概况 | | | 1、2007年5月,鼎龙有限成立,注册资本1,500万美元 | | |2007年3月20日,经杭州市萧山区对外贸易经济合作局《关于同 | | |意设立合资经营浙江鼎龙科技有限公司及对公司合同、章程的批| | |复》(萧外经贸审(2007)58号)批准,同意由东方化工国际有| | |限公司、浙江鼎龙化工有限公司出资设立浙江鼎龙科技有限公司| | |,投资总额为2,500.00万美元,其中注册资本为1,500.00万美元| | |,东方化工国际有限公司、浙江鼎龙化工有限公司分别认缴出资| | |1,200.00万美元、300.00万美元。 | | |2007年4月13日,鼎龙有限取得浙江省人民政府颁发的《中华人 | | |民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资浙府资杭字(20| | |07)05568号)。 | | |2007年5月11日,鼎龙有限在杭州市工商行政管理局萧山分局办 | | |理了工商注册登记,并取得了注册号为企合浙萧总字第000005号| | |的《企业法人营业执照》,注册资本为1,500.00万美元。 | | |2、2007年7月,鼎龙有限第一次实收资本变更,实收资本增至37| | |5.00万美元 | | |2007年6月18日,东方化工国际有限公司以美元现汇实缴出资300| | |.00万美元;2007年6月19日,浙江鼎龙化工有限公司以人民币实| | |缴出资571.50万元(折合75.00万美元)。2007年6月20日,浙江| | |万邦会计师事务所有限公司出具浙万会验(2007)30号《验资报| | |告》,对本次出资情况进行了审验。 | | |2007年7月4日,鼎龙有限在杭州市工商行政管理局萧山分局办理| | |了本次增加实收资本的外商投资企业变更登记,并换发了注册号| | |为330181400000025的营业执照,公司实收资本变更为375.00万 | | |美元。 | | |3、2008年2月,鼎龙有限第二次实收资本变更,实收资本增至70| | |0.00万美元 | | |2008年1月24日,东方化工国际有限公司以美元现汇实缴出资260| | |.00万美元;2008年1月28日,浙江鼎龙化工有限公司以人民币实| | |缴出资495.30万元(折合65.00万美元)。2008年1月28日,海宁| | |正明会计师事务所有限责任公司出具海正所验(2008)22号《验| | |资报告》,对本次出资情况进行了审验。 | | |2008年2月18日,鼎龙有限在杭州市工商行政管理局萧山分局办 | | |理了本次增加实收资本的外商投资企业变更登记,公司实收资本| | |变更为700.00万美元。 | | |4、2008年3月,鼎龙有限第三次实收资本变更,实收资本增至1,| | |087.498万美元 | | |2008年3月12日,东方化工国际有限公司以美元现汇实缴出资309| | |.998万美元;2008年3月13日,浙江鼎龙化工有限公司以人民币 | | |实缴出资590.55万元(折合77.50万美元)。2008年3月17日,海| | |宁正明会计师事务所有限责任公司出具海正所验(2008)67号《| | |验资报告》,对本次出资情况进行了审验。 | | |2008年3月26日,鼎龙有限在杭州市工商行政管理局萧山分局办 | | |理了本次增加实收资本的外商投资企业变更登记,公司实收资本| | |变更为1,087.498万美元。 | | |5、2009年5月,鼎龙有限第四次实收资本变更,实收资本增至1,| | |500.00万美元 | | |2009年4月30日,东方化工国际有限公司以美元现汇实缴出资26.| | |00万美元。2009年5月8日,海宁正明会计师事务所有限责任公司| | |出具海正所验(2009)142号《验资报告》,对本次出资情况进 | | |行了审验。 | | |2009年5月11日,浙江鼎龙化工有限公司以人民币实缴出资628.6| | |5万元(折合82.50万美元);2009年5月13日,东方化工国际有 | | |限公司以美元现汇实缴出资304.002万美元。2009年5月15日,海| | |宁正明会计师事务所有限责任公司出具海正所验(2009)166号 | | |《验资报告》,对本次出资情况进行了审验。 | | |2009年5月20日,鼎龙有限在杭州市工商行政管理局萧山分局办 | | |理了上述两次增加实收资本的外商投资企业变更登记,公司实收| | |资本变更为1,500.00万美元。 | | |6、2014年10月,鼎龙有限第一次增资,注册资本变更为2,400.0| | |0万美元 | | |2014年4月25日,鼎龙有限通过董事会决议,将公司注册资本由1| | |,500.00万美元增加至2,400.00万美元,新增注册资本全部由新 | | |股东浙江鼎初投资有限公司认缴。 | | |2014年8月22日,杭州市萧山区招商局出具了萧招审(2014)104| | |号文件,同意公司注册资本变更为2,400.00万美元。2014年9月 | | |,公司取得了换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证| | |书》。 | | |2014年10月11日,公司就本次变更注册资本事项办理了外商投资| | |企业变更登记,注册资本变更为2,400.00万美元。2014年12月25| | |日,浙江鼎初投资有限公司以人民币实缴出资5,509.17万元(折| | |合900.00万美元)。2014年12月29日,海宁正明会计师事务所有| | |限责任公司出具海正所验(2014)149号《验资报告》,对本次 | | |出资情况进行了审验。 | | | 7、2015年3月,鼎龙有限第一次股权转让 | | |2014年9月29日,公司通过董事会决议,同意原外方股东东方化 | | |工国际有限公司将其持有的公司50.00%股权以1,200.00万美元的| | |价格转让给浙江鼎初投资有限公司。同日,双方签署了《股权转| | |让协议》。 | | |2014年11月19日,杭州市萧山区招商局出具了《杭州市萧山区招| | |商局准予浙江鼎龙科技有限公司股权转让的行政许可决定书》(| | |萧招审(2014)141号),批准公司上述股权转让事项;由于股 | | |权转让,公司不再属于外商投资企业,同意公司终止章程,依法| | |撤销台港澳侨投资企业批准证书,转为内资经营,原公司的债权| | |债务由内资公司继续承担。 | | |公司自设立以来至2015年3月,未享受过外商投资企业的税收优 | | |惠,不存在需要返还税收优惠的情形;公司所属行业不属于《外| | |商投资产业指导目录》中规定的外商投资限制类行业。 | | |2015年3月23日,本次股权转让及转内资事宜完成工商变更登记 | | |。 | | | 8、2015年7月,鼎龙有限第二次股权转让 | | |2015年6月17日,鼎龙有限通过股东会决议,同意浙江鼎龙化工 | | |有限公司将其持有的12.50%股权以1,833.00万元人民币的价格转| | |让给浙江鼎初投资有限公司。同日,双方签署了《股权转让协议| | |》。 | | |2015年7月10日,鼎龙有限在杭州市市场监督管理局大江东分局 | | |办理了本次股权转让的工商变更登记。 | | |9、2020年7月,鼎龙有限第二次增资,注册资本变更为17,664.0| | |0万元 | | |2020年7月22日,鼎龙有限股东鼎龙新材料作出如下决定:公司 | | |注册资本由14,664.00万元增加至17,664.00万元,其中由浙江鼎| | |龙新材料有限公司以货币方式出资7,000.00万元认缴2,000.00万| | |元注册资本;杭州鼎越企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(系| | |员工持股平台)以货币方式出资3,500.00万元认缴1,000.00万元| | |注册资本。本次增资价格为3.50元/注册资本,主要系参考公司2| | |019年12月31日归属于母公司股东的每股净资产确定。 | | |2020年7月23日,鼎龙有限就本次增资在杭州市市场监督管理局 | | |钱塘新区分局办理了变更登记。 | | |2020年7月30日,立信会计师事务所出具信会师报字[2020]第ZF1| | |0676号《验资报告》,对本次出资情况进行了审验。 | | | 10、2020年11月,鼎龙有限整体变更设立股份有限公司 | | |2020年11月13日,鼎龙有限通过股东会决议,全体股东一致同意| | |鼎龙有限整体变更为股份有限公司。 | | |根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2020]第ZF10982号《 | | |专项审计报告》,截至2020年7月31日,鼎龙有限净资产合计为 | | |人民币603,990,842.66元,其中扣除专项储备809,400.73元后的| | |净资产为603,181,441.93元;根据银信资产评估有限公司出具的| | |银信评报字(2020)沪第1058号《浙江鼎龙科技有限公司拟股份| | |制改制涉及的净资产价值评估项目资产评估报告》,净资产评估| | |价值合计为755,011,393.83元,较账面价值评估增值151,020,55| | |1.17元,增值率为25.00%。 | | |2020年11月28日,公司召开创立大会暨2020年第一次临时股东大| | |会,全体股东一致同意将鼎龙有限由有限责任公司整体变更为股| | |份有限公司,审议通过《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》及其| | |他事项,并选举产生公司第一届董事会董事、第一届监事会非职| | |工代表监事。 | | |根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2020]第ZF11008号《 | | |验资报告》,截至2020年7月31日经审计的所有者权益人民币603| | |,181,441.93元(已扣除专项储备809,400.73元),按1:0.2928| | |的比例折合股份总额17,664万股,每股1元,共计股本人民币17,| | |664万元,大于股本部分426,541,441.93元计入资本公积。 | | |因前期会计差错更正影响,公司对整体变更审计基准日(2020年| | |7月31日)的净资产进行了调整,具体影响为:调减了整体变更 | | |审计基准日的净资产1,395,133.96元,调整后净资产为601,787,| | |080.64元(已扣除专项储备808,628.06元),调整后资本公积为| | |425,147,080.64元。因本次调整减少的净资产冲减整体变更时资| | |本公积,不影响公司整体变更时的股东出资和股本。2022年2月2| | |8日,发行人召开2022年第一次临时股东大会,通过了《关于追 | | |溯调整股改基准日净资产的议案》,对上述事项进行了确认。 | | |2020年11月30日,公司就本次变更在杭州市市场监督管理局办理| | |了变更登记手续,并领取了统一社会信用代码为91330100799653| | |212H的《营业执照》。 | | | (二)发行人历史沿革中曾存在股份代持情况 | | |东方化工为发行人历史股东,系一家于2005年6月设立的香港企 | | |业,从事精细化工产品贸易,于2019年10月注销,其在2007年5 | | |月至2015年3月期间,曾持有发行人股份。东方化工的上层股东 | | |曾存在代持情况,具体情况如下: | | | 1、代持形成原因、演变情况、解除过程 | | |东方化工成立于2005年6月,自然人斯燕名义出资10,000.00港元| | |。斯燕为发行人实际控制人孙斯薇旁系亲属,在孙斯薇的指示下| | |,以自身名义在香港设立东方化工。 | | |2007年7月5日,斯燕在孙斯薇的指示下,与Miyazaki Yukihiro | | |(宫崎幸浩)签署《股权转让协议》,将其代为持有的东方化工| | |100%股权转让给宫崎幸浩。宫崎幸浩系根据孙斯薇的指示代为持| | |股,由宫崎幸浩持股东方化工的原因主要系考虑到其境外自然人| | |的身份,持有东方化工股权更具便利性。 | | |2013年12月16日,宫崎幸浩在孙斯薇的指示下与周菡语签署《股| | |权转让协议》,将其代为持有的东方化工100%股权转让给周菡语| | |。周菡语系根据孙斯薇的指示代为持股,由周菡语持股东方化工| | |的原因系实际控制人孙斯薇希望将东方化工股权转到直系亲属名| | |下。 | | |2014年9月29日,东方化工和鼎初投资签订《股权转让协议》, | | |东方化工将其持有的鼎龙有限50%的股权(对应出资额1,200万美| | |元)以1,200万美元的价格转让给鼎初投资,从此不再作为发行 | | |人股东。鼎初投资的股东及其权益占比与东方化工的实际权益人| | |一致。至此,发行人历史沿革中曾存在的股份代持情况已解除完| | |毕。 | | | 2、历史上股份代持不存在潜在纠纷、风险 | | |保荐机构、发行人律师对东方化工实际控制人、各名义股东进行| | |了访谈确认,查阅了东方化工的公司登记注册资料、以及翁余阮| | |律师行于2021年8月24日就东方化工出具的《法律意见书》。 | | | 保荐机构、发行人律师认为: | | | (1)发行人历史股东的代持情况已依法解除; | | |(2)东方化工上层股东的代持行为未对发行人股权确认造成不 | | |利影响,未使得发行人存在股权方面的纠纷或潜在纠纷。 | | |截至本招股说明书签署日,发行人股东持有的发行人股份权属清| | |晰,不存在代持等未披露的股份安排,不存在权属纠纷及潜在纠| | |纷,不存在影响和潜在影响发行人股权结构的事项或特殊安排。| | |截至2024年12月31日止,本公司累计发行股本总数23,552万股,| | |注册资本为23,552万元,注册及总部地址:浙江省杭州市钱塘区| | |临江高新技术产业园区。 | └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ |网上发行日期 |2023-12-18|上市日期 |2023-12-27| ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行方式 | |每股面值(元) |1.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行量(万股) |5888.0000 |每股发行价(元) |16.80 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行费用(万元) |12143.4200|发行总市值(万元) |98918.4 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |募集资金净额(万元) |86774.9800|上市首日开盘价(元) |36.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上市首日收盘价(元) |30.08 |上市首日换手率(%) | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上网定价中签率 |0.05 |二级市场配售中签率 |0.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |每股摊薄市盈率 |26.3700 |每股加权市盈率 | | ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ |主承销商 |国投证券股份有限公司 | ├──────────┼──────────────────────┤ |上市推荐人 |国投证券股份有限公司 | └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ | 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |江苏鼎龙科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |杭州海泰检测有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |杭州鼎泰实业有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |DRAGON CHEMICAL EUROPE GMBH | 子公司 | 80.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |DRAGON CHEMICAL INTERNATIONAL (HK) L| 子公司 | 100.00| |IMITED | | | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |内蒙古鼎利科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |盐城宝聚氧化铁有限公司 | 孙公司 | 100.00| └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 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