☆公司概况☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2025-04-19◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜瑞鹄汽车模具股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Rayhoo Motor Dies Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜瑞鹄模具 ｜证券代码｜002997 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜汽车 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜深圳A股 ｜上市日期｜2020-09-03 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜柴震 ｜总 经 理｜庞先伟 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜李江 ｜独立董事｜刘芳端,张冬花,王洪俊 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-553-5623207 ｜传 真｜86-553-5623209 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.rayhoo.net ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜bodo@rayhoo.net ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜安徽省芜湖市鸠江区中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北｜ ｜ ｜路22号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜安徽省芜湖市鸠江区中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北｜ ｜ ｜路22号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜开发、设计、制造汽车模具、夹具、检具、车身焊接总成及白车｜ ｜ ｜身，汽车车身轻量化制造技术研发，机器人集成，汽车自动化生｜ ｜ ｜产线设备、汽车非标设备的制造、安装、调试及维护。（依法须｜ ｜ ｜经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜汽车制造装备业务及汽车轻量化零部件业务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 1、2002年3月，安徽福臻设立。 ｜ ｜ ｜2001年12月29日，芜湖奇瑞科技有限公司、福臻实业股份有限公｜ ｜ ｜司和中国台湾籍自然人陈志华签订《中外合资经营<安徽福臻技 ｜ ｜ ｜研有限公司>合同书》，并制定了《中外合资经营<安徽福臻技研｜ ｜ ｜有限公司>章程》，共同设立安徽福臻技研有限公司。 ｜ ｜ ｜2002年3月12日，芜湖经济技术开发区管委会下发《关于同意设 ｜ ｜ ｜立安徽福臻技研有限公司的批复》（开管秘[2002]45号），批复｜ ｜ ｜同意设立安徽福臻技研有限公司，同意投资者签署的安徽福臻合｜ ｜ ｜资合同和公司章程。 ｜ ｜ ｜2002年3月13日，安徽省人民政府核发了《中华人民共和国台港 ｜ ｜ ｜澳侨投资企业批准证书》（外经贸皖府资字[2002]0046号）。 ｜ ｜ ｜2002年3月15日，公司取得芜湖市工商行政管理局核发的注册号 ｜ ｜ ｜为企合皖芜总字第000445号的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜2002年7月16日，安徽华普会计师事务所中天分所出具了华普中 ｜ ｜ ｜天分外验字（2002）第013号《验资报告》：经审验，截至2002 ｜ ｜ ｜年7月11日，安徽福臻已收到全体股东实际缴纳的货币出资337.3｜ ｜ ｜5万美元。 ｜ ｜ ｜ 安徽福臻设立时的股东、出资额及出资比例如下： ｜ ｜ ｜2、2003年8月，安徽福臻第一次增资，注册资本增加至6,160万 ｜ ｜ ｜元。 ｜ ｜ ｜2003年8月6日，安徽福臻董事会做出决议，决定将公司注册资本｜ ｜ ｜增加至人民币6,160.00万元，本次新增注册资本人民币3,360.00｜ ｜ ｜万元，全部由奇瑞科技认缴，增资价格每股1元。 ｜ ｜ ｜2003年8月12日，芜湖经济技术开发区管委会下发《关于同意安 ｜ ｜ ｜徽福臻技研有限公司增资及股权变更的批复》（开管秘[2003]22｜ ｜ ｜5号），批复同意安徽福臻注册资本由人民币2,800.00万元增加 ｜ ｜ ｜至6,160.00万元，同意安徽福臻调整出资比例，同意安徽福臻合｜ ｜ ｜同及章程修正案。 ｜ ｜ ｜2003年8月15日，安徽华普会计师事务所中天分所出具了华会中 ｜ ｜ ｜分外验字（2003）第034号《验资报告》：经审验，截至2003年8｜ ｜ ｜月12日，安徽福臻已收到奇瑞科技实际缴纳的货币出资人民币3,｜ ｜ ｜360.00万元。 ｜ ｜ ｜2003年8月18日，安徽福臻就上述增资办理完成了工商变更登记 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜3、2007年12月，安徽福臻第一次股权转让及委托持股形成，公 ｜ ｜ ｜司名称变更为瑞鹄汽车模具有限公司。 ｜ ｜ ｜2007年5月16日，安徽福臻董事会做出决议，同意台湾福臻、陈 ｜ ｜ ｜志华分别将其持有的安徽福臻18.18%、6.82%股权转让给LeiGu（｜ ｜ ｜美籍华人，中文名为顾镭，下同）。 ｜ ｜ ｜台湾福臻、陈志华分别与LeiGu于2007年5月签署《股权转让协议｜ ｜ ｜》，约定台湾福臻、陈志华分别将其所持安徽福臻全部股权转让｜ ｜ ｜给LeiGu。2007年5月，奇瑞科技与LeiGu签订了《委托持股协议 ｜ ｜ ｜》，奇瑞科技成为安徽福臻上述25%股权的实际持有人，同意由L｜ ｜ ｜eiGu作为安徽福臻25%股权的名义持有人，代为行使相关股东权 ｜ ｜ ｜利。 ｜ ｜ ｜2007年6月5日，安徽福臻召开董事会，决议将公司名称变更为瑞｜ ｜ ｜鹄汽车模具有限公司。 ｜ ｜ ｜2007年12月10日，芜湖经济技术开发区管委会下发《关于核准安｜ ｜ ｜徽福臻技研有限公司名称及股权变更的通知》（开管秘[2007]48｜ ｜ ｜1号），批复同意公司股权转让及名称变更。 ｜ ｜ ｜2007年12月19日，瑞鹄有限就上述变更办理完成了工商变更登记｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜4、2011年12月，瑞鹄有限第二次增资，注册资本增加至13,500 ｜ ｜ ｜万元。 ｜ ｜ ｜2011年9月6日，瑞鹄有限董事会做出决议，将公司未分配利润7,｜ ｜ ｜340.00万元转增为注册资本。 ｜ ｜ ｜2011年12月13日，芜湖经济技术开发区管委会下发《关于核准瑞｜ ｜ ｜鹄汽车模具有限公司增资的通知》（开管秘[2011]537号），同 ｜ ｜ ｜意瑞鹄有限注册资本增加至人民币13,500.00万元，同意瑞鹄有 ｜ ｜ ｜限就增资事项签署的合同及章程修正案。 ｜ ｜ ｜2011年12月15日，安徽新平泰会计师事务所有限公司出具了新平｜ ｜ ｜泰会外验字（2011）第018号《验资报告》：经审验，截至2011 ｜ ｜ ｜年12月15日，公司已将未分配利润人民币7,340.00万元转增注册｜ ｜ ｜资本。 ｜ ｜ ｜2011年12月16日，瑞鹄有限就上述增资办理完成了工商变更登记｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜5、2014年12月，瑞鹄有限第二次股权转让（变更控股股东及实 ｜ ｜ ｜际控制人）。2014年8月9日，瑞鹄有限董事会做出决议，同意奇｜ ｜ ｜瑞科技转让其持有的公司55%股权，本次转让实行公开挂牌转让 ｜ ｜ ｜交易，公司管理层拟设立持股公司参与本次竞买。 ｜ ｜ ｜2014年10月28日，华普天健出具了会审字[2014]2583号《审计报｜ ｜ ｜告》，经审计，截至2014年5月31日，瑞鹄有限归属于母公司股 ｜ ｜ ｜东净资产为23,235.05万元。 ｜ ｜ ｜2014年10月28日，中水致远资产评估有限公司出具了《奇瑞科技｜ ｜ ｜拟转让所持有的瑞鹄汽车模具有限公司55%股权项目资产评估报 ｜ ｜ ｜告书》（中水致远评报字[2014]2088号），经评估，截至2014年｜ ｜ ｜5月31日，瑞鹄有限归属于母公司股东净资产评估价值为25,924.｜ ｜ ｜65万元，本次转让标的对应评估价值为14,258.56万元。该资产 ｜ ｜ ｜评估结果已经芜湖市国资委备案并取得了《国有资产评估项目备｜ ｜ ｜案表》（备案编号：201451）。 ｜ ｜ ｜2014年11月17日，芜湖市国有资产监督管理委员会出具《关于同｜ ｜ ｜意奇瑞汽车股份有限公司对外转让瑞鹄汽车模具有限公司55%股 ｜ ｜ ｜权及管理层参与竞买的批复》（国资经[2014]145号），同意奇 ｜ ｜ ｜瑞科技对外挂牌转让瑞鹄汽车模具有限公司55%股权，转让起始 ｜ ｜ ｜价不低于评估价；同意柴震等瑞鹄汽车模具有限公司管理层成立｜ ｜ ｜的芜湖宏博模具科技有限公司参与竞买，与社会其他意向受让方｜ ｜ ｜平等竞争。 ｜ ｜ ｜2014年11月21日，奇瑞科技向安徽长江产权交易所提交了《瑞鹄｜ ｜ ｜汽车模具有限公司55%国有股权挂牌转让公告》，拟转让瑞鹄汽 ｜ ｜ ｜车模具有限公司55%国有股权，标的挂牌起始价人民币15,038.00｜ ｜ ｜万元，不低于本次转让标的对应的评估价值14,258.56万元。 ｜ ｜ ｜2014年12月19日，宏博科技以15,038.00万元人民币的价格竞得 ｜ ｜ ｜瑞鹄汽车模具有限公司55%国有股权。同日，奇瑞科技与宏博科 ｜ ｜ ｜技签订了《产权交易合同》。 ｜ ｜ ｜2014年12月19日，瑞鹄有限董事会做出决议，同意奇瑞科技向宏｜ ｜ ｜博科技转让其所持有公司55%股权（对应出资额人民币7,425.00 ｜ ｜ ｜万元），转让价格为人民币15,038.00万元。 ｜ ｜ ｜2014年12月22日，芜湖经济技术开发区管委会下发《关于核准瑞｜ ｜ ｜鹄汽车模具有限公司股权变更的通知》（开管秘[2014]475号） ｜ ｜ ｜，同意公司原股东奇瑞科技将55%股权以15,038.00万元人民币转｜ ｜ ｜让给宏博科技。 ｜ ｜ ｜2014年12月24日，瑞鹄有限就上述股权变更办理完成了工商变更｜ ｜ ｜登记。 ｜ ｜ ｜至此，公司控股股东由奇瑞科技变更为宏博科技，实际控制人变｜ ｜ ｜更为柴震先生。 ｜ ｜ ｜6、2015年9月，瑞鹄有限第三次股权转让及委托持股解除。 ｜ ｜ ｜2015年6月18日，奇瑞科技控股股东奇瑞控股向芜湖市国资委请 ｜ ｜ ｜示，拟挂牌转让LeiGu代奇瑞科技持有的瑞鹄有限25%股权。 ｜ ｜ ｜2015年6月19日，华普天健出具了会审字[2015]2906号《审计报 ｜ ｜ ｜告》，经审计，截至2015年5月31日，瑞鹄有限归属于母公司股 ｜ ｜ ｜东净资产为16,865.22万元。 ｜ ｜ ｜2015年6月23日，芜湖市国资委出具《关于同意挂牌转让瑞鹄模 ｜ ｜ ｜具25%股权的批复》（国资经[2015]85号）：同意奇瑞科技对外 ｜ ｜ ｜挂牌转让LeiGu持有的瑞鹄汽车模具有限公司25%股权（实际持有｜ ｜ ｜人为奇瑞科技），挂牌起始价不低于评估价。 ｜ ｜ ｜2015年7月10日，中水致远资产评估有限公司出具了《奇瑞科技 ｜ ｜ ｜拟转让顾镭代其持有的瑞鹄汽车模具有限公司25%股权项目资产 ｜ ｜ ｜评估报告》（中水致远评报字[2015]2221号），经评估，截至20｜ ｜ ｜15年5月31日，瑞鹄有限归属于母公司股东净资产评估价值为32,｜ ｜ ｜029.35万元，本次转让标的对应评估价值为8,007.34万元。该资｜ ｜ ｜产评估结果已经芜湖市国资委备案并取得了《国有资产评估项目｜ ｜ ｜备案表》（备案编号：201558）。 ｜ ｜ ｜2015年8月30日，瑞鹄有限董事会做出决议，同意LeiGu转让其持｜ ｜ ｜有的公司25%股权，转让通过公开挂牌转让交易方式，转让价格 ｜ ｜ ｜不得低于具有资质的评估机构出具的评估价值。 ｜ ｜ ｜2015年8月31日，LeiGu在安徽长江产权交易所提交了《瑞鹄汽车｜ ｜ ｜模具有限公司25%股权挂牌转让公告》，拟转让瑞鹄汽车模具有 ｜ ｜ ｜限公司25%股权，标的挂牌起始价为人民币8,100.00万元，不低 ｜ ｜ ｜于本次转让标的对应评估价值8,007.34万元。 ｜ ｜ ｜2015年9月28日，江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙） ｜ ｜ ｜及芜湖艾科汽车技术有限公司（系奇瑞科技全资子公司）以合计｜ ｜ ｜8,100.00万元人民币的价格拍得瑞鹄有限25%股权。其中，江苏 ｜ ｜ ｜毅达以6,480.00万元人民币的价格受让瑞鹄有限20%股权，芜湖 ｜ ｜ ｜艾科以1,620.00万元人民币价格受让瑞鹄有限5%股权。2015年9 ｜ ｜ ｜月29日，芜湖经济技术开发区管委会下发《关于核准瑞鹄汽车模｜ ｜ ｜具有限公司股权变更的通知》（开管秘[2015]263号），同意公 ｜ ｜ ｜司原股东LeiGu将20%、5%股权分别转让给江苏毅达及芜湖艾科。｜ ｜ ｜同日，江苏毅达及芜湖艾科与LeiGu签订了《产权交易合同》。 ｜ ｜ ｜2015年9月30日，瑞鹄有限就上述股权变更办理完成了工商变更 ｜ ｜ ｜登记，公司性质由中外合资企业转变为内资企业。 ｜ ｜ ｜至此，奇瑞科技与LeiGu之间签订的委托持股协议自行终止，股 ｜ ｜ ｜权代持关系清理完毕。 ｜ ｜ ｜就上述股权代持安排及代持股权对外转让事项，相关各方确认如｜ ｜ ｜下： ｜ ｜ ｜（1）奇瑞科技确认：上述委托持股事项真实，就委托持股相关 ｜ ｜ ｜协议的签署及履行，其与LeiGu未发生、亦不存在任何争议、纠 ｜ ｜ ｜纷或潜在纠纷；奇瑞科技与LeiGu均认可委托持股关系于完成向 ｜ ｜ ｜江苏毅达、芜湖艾科股权转让时即自动解除，相应委托持股协议｜ ｜ ｜等亦相应自动解除，其与LeiGu对此均不存在任何争议、纠纷或 ｜ ｜ ｜潜在纠纷；并确认江苏毅达、芜湖艾科受让的瑞鹄有限股权为完｜ ｜ ｜整股权、完整享有包括表决权、监督权、知情权、分红权等在内｜ ｜ ｜的所有股东权利；确认奇瑞科技实际享受或取得了代持股权的全｜ ｜ ｜部收益（包括代持股权转让的价款）。 ｜ ｜ ｜（2）LeiGu确认：上述委托持股事项真实，就委托持股相关协议｜ ｜ ｜的签署及履行，其与奇瑞科技未发生、亦不存在任何争议、纠纷｜ ｜ ｜或潜在纠纷；其与奇瑞科技均认可委托持股关系于完成向江苏毅｜ ｜ ｜达、芜湖艾科股权转让时即自动解除，相应委托持股协议等亦相｜ ｜ ｜应自动解除，其与奇瑞科技对此均不存在任何争议、纠纷或潜在｜ ｜ ｜纠纷；并确认江苏毅达、芜湖艾科受让的瑞鹄有限股权为完整股｜ ｜ ｜权、完整享有包括表决权、监督权、知情权、分红权等在内的所｜ ｜ ｜有股东权利；确认奇瑞科技实际享受或取得了代持股权的全部收｜ ｜ ｜益（包括代持股权转让的价款）。 ｜ ｜ ｜（3）江苏毅达、芜湖艾科确认：其自LeiGu处受让的LeiGu代持 ｜ ｜ ｜股权为完整股权、完整享有包括表决权、监督权、知情权、分红｜ ｜ ｜权等在内的所有股东权利；就上述股权转让事项，其与奇瑞科技｜ ｜ ｜及LeiGu均不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜就上述股权代持安排事项，芜湖经开区管委会于2015年8月10日 ｜ ｜ ｜出具确认函，确认“瑞鹄有限自设立至LeiGu持股期间一直为中 ｜ ｜ ｜外合资企业性质，瑞鹄有限持有的《外商投资企业批准证书》在｜ ｜ ｜此期间持续有效，瑞鹄有限不会因此被芜湖经开区管委会撤销已｜ ｜ ｜颁发的批准证书，委托持股事宜不影响瑞鹄有限法人主体资格的｜ ｜ ｜合法、合规性”。 ｜ ｜ ｜奇瑞科技亦出具了《承诺函》：若瑞鹄有限以中外合资企业身份｜ ｜ ｜享受的相应优惠政策因故被收回的，由奇瑞科技直接承担补缴责｜ ｜ ｜任或对瑞鹄有限补交税额进行全额补偿。 ｜ ｜ ｜芜湖市人民政府于2019年4月30日出具《芜湖市人民政府关于瑞 ｜ ｜ ｜鹄汽车模具股份有限公司历史沿革有关事项的确认》，就上述股｜ ｜ ｜权代持事项确认如下： ｜ ｜ ｜瑞鹄有限设立时为中外合资经营企业，并依法取得了相应的外商｜ ｜ ｜投资企业批准证书。奇瑞科技于2007年5月受让瑞鹄有限外资股 ｜ ｜ ｜东持有的合计25%股权，并委托LeiGu（顾镭，美籍华人）持有上｜ ｜ ｜述25%股权。由于奇瑞科技2011年12月22日前为非国有企业，奇 ｜ ｜ ｜瑞科技就上述委托持股安排无需取得国资监管部门的批准或备案｜ ｜ ｜。2011年12月23日奇瑞科技成为国有控股公司后，奇瑞科技委托｜ ｜ ｜LeiGu持有的瑞鹄有限25%股权相应属于国有产权，奇瑞科技、Le｜ ｜ ｜iGu于2015年9月按照国资监管部门规定将其持有的国有股权通过｜ ｜ ｜产权交易所进行公开转让后，瑞鹄有限企业性质由中外合资经营｜ ｜ ｜企业变更为内资企业，此前依法取得并持续有效的外商投资企业｜ ｜ ｜批准证书相应缴销。瑞鹄有限上述情形合法合规，未造成国有资｜ ｜ ｜产流失或相关利益受损，不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜综上，鉴于奇瑞科技与LeiGu之间的上述股权代持安排及相应签 ｜ ｜ ｜署的相关协议已于上述代持股权向江苏毅达及芜湖艾科转让完成｜ ｜ ｜时终止，委托持股关系已清理完毕，奇瑞科技与LeiGu之间曾经 ｜ ｜ ｜存在的股权代持安排不影响发行人股权的清晰稳定，相关各方对｜ ｜ ｜此不存在争议、纠纷或潜在纠纷，且已获有权政府部门确认该等｜ ｜ ｜股权代持安排及其解除未造成国有资产流失或相关利益受损、不｜ ｜ ｜影响瑞鹄有限所持有的《外商投资企业批准证书》的合法有效性｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 7、2016年1月，瑞鹄有限整体变更为股份公司。 ｜ ｜ ｜2015年11月10日，瑞鹄有限召开股东会，全体股东一致同意将瑞｜ ｜ ｜鹄有限整体变更为股份公司，变更基准日为2015年9月30日。瑞 ｜ ｜ ｜鹄有限以截至2015年9月30日经华普天健审计的净资产176,272,8｜ ｜ ｜78.11元扣除分红15,000,000.00元后的金额161,272,878.11元为｜ ｜ ｜基础，按照1：0.8371的折股比例折合股份13,500万股，每股面 ｜ ｜ ｜值1元，超出部分26,272,878.11元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2015年11月5日，中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评 ｜ ｜ ｜报字[2015]第2444号《资产评估报告书》：确认瑞鹄有限在评估｜ ｜ ｜基准日2015年9月30日的净资产评估价值为30,920.21万元。 ｜ ｜ ｜2015年11月30日，公司召开创立大会，宣告瑞鹄汽车模具股份有｜ ｜ ｜限公司成立。针对本次整体变更，华普天健出具了会验字[2015]｜ ｜ ｜3945号《验资报告》，证明股东的出资已经足额缴纳。 ｜ ｜ ｜2015年11月30日，芜湖市国资委核发《关于同意瑞鹄汽车模具有｜ ｜ ｜限公司股份制改造的批复》（国资经[2015]190号），同意瑞鹄 ｜ ｜ ｜有限股改方案，并确认奇瑞科技及芜湖艾科所持瑞鹄模具的股份｜ ｜ ｜为国有法人股。 ｜ ｜ ｜2016年1月20日，安徽省国资委核发《省国资关于瑞鹄汽车模具 ｜ ｜ ｜股份有限公司国有股权管理方案有关事项的批复》（皖国资产权｜ ｜ ｜函[2016]40号），原则同意瑞鹄模具制定的《国有股权设置与管｜ ｜ ｜理方案》，瑞鹄模具总股本为13,500万股，其中：奇瑞科技（SS｜ ｜ ｜）持有2,700万股，占总股本的20%，股权性质为国有法人股；芜｜ ｜ ｜湖艾科（SS）持有675万股，占总股本的5%，股权性质为国有法 ｜ ｜ ｜人股。 ｜ ｜ ｜2016年1月9日，公司就本次整体变更完成工商变更登记，瑞鹄有｜ ｜ ｜限整体变更为股份公司。2018年4月，公司因联营企业成飞瑞鹄 ｜ ｜ ｜追溯调整财务数据等相关事项，需要对2016年度及以前年度财务｜ ｜ ｜数据进行追溯调整，进而影响公司股改净资产，具体影响如下：｜ ｜ ｜根据成飞瑞鹄提供的调整前后的财务报表，其2015年9月30日追 ｜ ｜ ｜溯调整增加净资产为25,454,502.26元。公司按照权益法核算相 ｜ ｜ ｜应调整增加2015年9月30日的净资产11,454,526.02元，即瑞鹄模｜ ｜ ｜具整体变更为股份公司时，股改基准日净资产调整为187,727,40｜ ｜ ｜4.13元，扣除2015年11月10日股东会决议分配的15,000,000.00 ｜ ｜ ｜元股利后的金额172,727,404.13元，按1：0.7816比例折合股份 ｜ ｜ ｜公司股本13,500万元后（股份公司股份数不变），其余37,727,4｜ ｜ ｜04.13元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜针对上述股改净资产调增事项，华普天健已出具专项说明，对上｜ ｜ ｜述数据进行了确认。 ｜ ｜ ｜发行人分别于2018年10月10日召开第一届董事会第十九次临时会｜ ｜ ｜议、2018年10月25日召开2018年第四次临时股东大会，确认上述｜ ｜ ｜调整后的股改方案，确认上述调整不影响公司整体变更时的注册｜ ｜ ｜资本及股本总额，确认上述调整不违反《公司法》中关于有限责｜ ｜ ｜任公司变更为股份有限公司时折合的实收股本总额不得高于公司｜ ｜ ｜净资产额的相关规定，不影响公司股改的合法有效性。 ｜ ｜ ｜芜湖市人民政府于2019年4月30日出具《芜湖市人民政府关于瑞 ｜ ｜ ｜鹄汽车模具股份有限公司历史沿革有关事项的确认》，就上述股｜ ｜ ｜改净资产调整事项确认如下： ｜ ｜ ｜瑞鹄模具因对参股企业投资收益追溯调整等事项，使得其整体变｜ ｜ ｜更为股份公司时审计、评估基准日的账面净资产调增，该情形不｜ ｜ ｜影响瑞鹄模具整体变更为股份公司的合法有效性；瑞鹄模具整体｜ ｜ ｜变更为股份公司无需因前述追溯调整等事项另行履行国资审批等｜ ｜ ｜程序，未造成国有资产流失，不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜8、2016年5月，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。 ｜ ｜ ｜2016年4月27日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责 ｜ ｜ ｜任公司出具的股转系统函[2016]3356号《关于同意瑞鹄汽车模具｜ ｜ ｜股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。同｜ ｜ ｜时，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司确认，公司申请｜ ｜ ｜挂牌时的股东人数未超过200人，按照规定中国证监会豁免核准 ｜ ｜ ｜公司股票公开转让，股份公司挂牌后纳入非上市公众公司监管，｜ ｜ ｜并核准股份公司按照有关规定办理挂牌手续。 ｜ ｜ ｜2016年5月30日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂 ｜ ｜ ｜牌交易，股票代码837440，股票转让方式为协议转让。 ｜ ｜ ｜9、2017年5月，公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜公司于2017年3月15日召开的第一届董事会第四次临时会议和201｜ ｜ ｜7年3月30日召开的2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《｜ ｜ ｜关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案｜ ｜ ｜》。 ｜ ｜ ｜根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意｜ ｜ ｜瑞鹄汽车模具股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系｜ ｜ ｜统挂牌的函》（股转系统函[2017]2328号），公司股票自2017年｜ ｜ ｜5月11日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。挂牌期间， ｜ ｜ ｜公司股票未发生转让行为。 ｜ ｜ ｜公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌及挂牌期间，规范履｜ ｜ ｜行信息披露义务，相关董事会、股东大会决策程序合法合规，不｜ ｜ ｜存在被全国中小企业股份转让系统依法采取监管措施或纪律处分｜ ｜ ｜、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。 ｜ ｜ ｜ 10、2018年2月，股份公司第一次股份转让。 ｜ ｜ ｜2017年12月，芜湖艾科拟通过公开挂牌转让的方式转让其持有的｜ ｜ ｜瑞鹄模具675万股股份，占总股本比例为5%。2017年12月22日， ｜ ｜ ｜奇瑞科技控股股东奇瑞控股出具了《关于对瑞鹄汽车模具公司股｜ ｜ ｜权挂牌转让的批复》（奇瑞控股字[2017]14号），同意芜湖艾科｜ ｜ ｜将持有的瑞鹄模具的5%股权公开挂牌转让。 ｜ ｜ ｜根据华普天健出具的会审字[2017]5527号《审计报告》，经审计｜ ｜ ｜，截至2017年11月30日，瑞鹄模具归属于母公司股东净资产为27｜ ｜ ｜,955.75万元。 ｜ ｜ ｜根据中水致远资产评估有限公司出具的《芜湖艾科拟转让所持有｜ ｜ ｜的瑞鹄汽车模具股份有限公司5%股权项目资产评估报告》（中水｜ ｜ ｜致远评报字[2017]020309号）：截至2017年11月30日，瑞鹄模具｜ ｜ ｜归属于母公司股东净资产评估价值为76,700.00万元，本次转让 ｜ ｜ ｜标的对应评估价值为3,835.00万元。 ｜ ｜ ｜2018年1月9日，芜湖艾科在安徽长江产权交易所提交了《瑞鹄汽｜ ｜ ｜车模具股份有限公司675万股股份（占总股本的5%）转让公告》 ｜ ｜ ｜，拟转让瑞鹄汽车模具股份有限公司5%股份，标的挂牌起始价人｜ ｜ ｜民币4,200.00万元，不低于本次转让标的对应的评估价值3,835.｜ ｜ ｜00万元。 ｜ ｜ ｜2018年2月6日，安徽国富产业投资基金管理有限公司以4,200.00｜ ｜ ｜万元人民币的价格竞得瑞鹄模具5%股份，每股转让价格为6.2222｜ ｜ ｜元。同日，芜湖艾科与安徽国富签订了《产权交易合同》。 ｜ ｜ ｜2018年2月12日，宏博科技分别与无锡泓石汇泉股权投资管理中 ｜ ｜ ｜心（有限合伙）、陈耀民签署股份转让协议，约定宏博科技将其｜ ｜ ｜持有的375万股股份、135万股股份，按照每股6.2222元的价格分｜ ｜ ｜别转让给无锡泓石汇泉股权投资管理中心（有限合伙）和陈耀民｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 11、2018年3月，股份公司第一次增资。 ｜ ｜ ｜公司于2018年2月28日和2018年3月15日分别召开第一届董事会第｜ ｜ ｜十三次临时会议与2018年第一次临时股东大会，决议将注册资本｜ ｜ ｜由13,500万元增加至13,770万元，泓石汇泉以1,679.9940万元认｜ ｜ ｜缴270万股，出资方式为货币资金，每股增资价格为6.2222元（ ｜ ｜ ｜增资价格高于中水致远资产评估有限公司出具的《瑞鹄汽车模具｜ ｜ ｜股份有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（中水致远评报字｜ ｜ ｜[2018]020024号）的对应股权评估价值），溢价部分计入资本公｜ ｜ ｜积。 ｜ ｜ ｜2018年3月19日，华普天健出具了会验字（2018）2899号《验资 ｜ ｜ ｜报告》： ｜ ｜ ｜经审验，截至2018年3月16日，公司已收到泓石汇泉16,799,940 ｜ ｜ ｜元资金，其中270万元计入股本，剩余1,409.9940万元计入资本 ｜ ｜ ｜公积。 ｜ ｜ ｜ 12、2019年4月，股份公司第二次股份转让。 ｜ ｜ ｜2019年4月19日，江苏毅达与安徽金通新能源汽车一期基金合伙 ｜ ｜ ｜企业（有限合伙）、滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限｜ ｜ ｜合伙）、合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）、上海民｜ ｜ ｜铢股权投资管理中心（有限合伙）分别签署了股份转让协议，约｜ ｜ ｜定江苏毅达将其持有公司的900万股、444.1944万股、444.1944 ｜ ｜ ｜万股及248万股股份。本次股份转让完成后至本招股说明书签署 ｜ ｜ ｜日，发行人股权结构未发生其他变化。 ｜ ｜ ｜根据公司2019年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，｜ ｜ ｜并经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限｜ ｜ ｜公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071号文）核｜ ｜ ｜准，2020年8月公司首次向社会公开发行人民币普通股4,590.00 ｜ ｜ ｜万股，每股面值1元，增加股本人民币4,590.00万元，本次公开 ｜ ｜ ｜发行后，公司注册资本变更为18,360.00万元。 ｜ ｜ ｜经中国证监会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可｜ ｜ ｜转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号文）批准，本公｜ ｜ ｜司于2022年6月22日公开发行439.80万份可转换公司债券，每份 ｜ ｜ ｜面值100元，发行总额43,980.00万元。 ｜ ｜ ｜经深交所“深证上[2022]691号”文同意，公司可转换公司债券 ｜ ｜ ｜于2022年7月27日起在深交所挂牌交易。 ｜ ｜ ｜截至2024年3月29日，“瑞鹄转债”因转股累计减少4,388,562张｜ ｜ ｜，累计转股数额为25,721,325股，剩余9,438张“瑞鹄转债”于2｜ ｜ ｜024年4月1日被公司提前赎回，本次赎回完成后，“瑞鹄转债” ｜ ｜ ｜在深圳证券交易所摘牌，公司股本总数为209,321,325股。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2020-08-25｜上市日期 ｜2020-09-03｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜4590.0000 ｜每股发行价(元) ｜12.48 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜7677.2000 ｜发行总市值(万元) ｜57283.2 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜49606.0000｜上市首日开盘价(元) ｜15.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜17.97 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜20.6700 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜国投证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜国投证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜芜湖瑞鹄浩博模具有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 55.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜芜湖瑞鹄检具科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜天津瑞津科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜RAYHOO MOTOR DIES SINGAPORE PTE.LTD.｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 45.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜安徽瑞祥工业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 85.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜武汉瑞鲸智能科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 85.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 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