☆公司报道☆ ◇300057 万顺股份 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-26】
刊登关于修订<内幕信息知情人登记制度>的公告
万顺股份第二届董事会第九次会议决议公告
万顺股份第二届董事会第九次会议于2011年11月25日召开，审议通过了《关于修订
<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
【2011-10-25】
公布2011年第三季报
万顺股份公布2011年第三季报：基本每股收益0.1228元，稀释每股收益0.1228元，
每股净资产3.12元，摊薄净资产收益率3.9399%，加权净资产收益率3.97%；营业收
入420934095.31元，归属于母公司所有者净利润51816783.98元，扣除非经常性损
益后净利润48626884.88元，归属于母公司股东权益1315188829.97元。
【2011-09-21】
刊登重大事项进展情况的提示公告
万顺股份重大事项进展情况的提示公告
2011年9月20日，万顺股份收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许
可申请受理通知书》。中国证监会对公司提交的《汕头万顺包装材料股份有限公司
重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法
定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次重大事项能否获得核准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
【2011-09-15】
刊登渤海证券关于公司2011年上半年之跟踪报告
万顺股份渤海证券关于公司2011年上半年之跟踪报告
渤海证券股份有限公司作为万顺股份持续督导工作的保荐机构，根据有关要求，对
万顺股份2011年上半年的规范运作情况进行了跟踪核查，现将有关情况予以公告。
【2011-08-26】
公布2011年半年报
万顺股份公布2011年半年报：基本每股收益0.1204元，稀释每股收益0.1204元
，基本每股收益(扣除)0.111元，每股净资产3.07元，摊薄净资产收益率2.6109%，
加权净资产收益率2.59%；营业收入261568459.84元，归属于母公司所有者净利润3
3869664.49元，扣除非经常性损益后净利润31228818.39元，归属于母公司股东权
益1297241710.48元。
第二届董事会第七次会议决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》。
二、审议通过了《关于财务管理信息系统建设实施方案的议案》
同意公司根据《印发〈关于加强辖区上市公司财务管理信息系统建设的指导意见〉
的通知》（广东证监[2011]100号）的要求，在充分认识加强财务管理信息系统建
设的重要性的基础上，对照广东证监[2011]100号文的监管要求，制定的《财务管
理信息系统建设实施方案》。
【2011-08-15】
刊登聘任利振良先生任公司生产总监的公告
万顺股份第二届董事会第六次(临时)会议决议公告
万顺股份第二届董事会第六次(临时)会议于2011年8月12日召开，审议通过了
《关于聘任利振良先生任公司生产总监的议案》。
由于公司生产总监赵维东先生提出辞职，为保证公司生产经营的正常运作，董事会
同意聘任利振良先生任公司生产总监。
【2011-08-08】
刊登关于董事、高级管理人员辞职的公告
万顺股份关于董事、高级管理人员辞职的公告
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年8月5日收
到董事、生产总监赵维东先生的书面辞职报告，赵维东先生因个人原因，申请辞去
公司一切职务，辞职后不在公司担任其他职务。
鉴于赵维东先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董
事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上
市规则》的有关规定，赵维东先生的辞职申请自书面辞职报告送达董事会时生效。
目前公司基本面没有重大变化一切正常，公司董事会将按照法律法规和《公司章程
》的有关规定，尽快完成董事、生产总监空缺的补选和相关后续工作。
【2011-08-02】
刊登2011年第三次临时股东大会决议公告
万顺股份2011年第三次临时股东大会决议公告
万顺股份2011年第三次临时股东大会于2011年8月1日召开，审议通过了《关于公司
收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复合材料有限公司75%股权、江阴中
基铝业有限公司75%股权的议案》、《关于使用超募资金4.5亿元用于收购上海亚洲
持有的江苏中基和江阴中基股权的议案》、《关于<汕头万顺包装材料股份有限
公司重大资产购买报告书（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次交易相关事宜的议案》。
【2011-08-01】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
万顺股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365057。
2.投票简称：万顺投票。
3.投票时间：2011年8月1日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
4.在投票当日，"万顺投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代
表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对"总议案"进行投票，视为所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表
议案序号议案名称委托价格
总议案所有议案 100
议案1 《关于公司收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复合材料有限
公司
75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权的议案》 1.00
议案2 《关于使用超募资金4.5亿元用于收购上海亚洲持有的江苏中基和江阴
中基
股权的议案》 2.00
议案3 《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案
）>的
议案》 3.00
议案4 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 4
.00
（3）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的
议案，在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃
权；对于采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数
。
表2 表决意见对应"委托数量"一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。
如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准
；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年7月31日（现场股东大会召开前一
日）下午15：00，结束时间为2011年8月1日（现场股东大会结束当日）下午15：00
。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投
资者服务密码"。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写"姓名"、证
券账户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激
活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激
活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活
后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易
系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"汕
头万顺包装材料股份有限公司2011年第三次临时股东大会投票"；
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号
"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票
时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未
发表意见的其他议案，视为弃权。
【2011-07-29】
刊登关于重大事项进展情况的提示性公告
万顺股份关于重大事项进展情况的提示性公告
2011年7月28日，公司重大资产购买对手方上海亚洲私人有限公司母公司上海
亚洲控股有限公司（以下简称"上海亚洲控股"）发布晚间公告，上海亚洲控股已于
当天召开股东大会，审议通过了关于本次重大资产重组的议案。
公司将于2011年8月1日召开2011年第三次临时股东大会审议有关重大资产收购
事项的议案。
风险提示：本次重大资产购买尚需取得多项审批或核准方可实施，包括公司股东大
会批准本次交易、公司获得中国证监会核准本次交易、公司获得商务主管部门换发
的批准证书。请投资者注意投资风险。
【2011-07-27】
刊登8月1日召开2011年第三次临时股东大会公告
万顺股份8月1日召开2011年第三次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2011年8月1日（星期一）下午13:30。
网络投票时间：2011年7月31日-2011年8月1日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2011年8月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年7月31日15：00至2011
年8月1日15：00的任意时间。
3、会议地点:江苏省江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店
4、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式
5、股权登记日：2011年7月25日（星期一）
6、登记时间：2011年7月26日、27日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30
7、审议事项：《关于公司收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复合材料
有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权的议案》、《关于使用超募资金
4.5亿元用于收购上海亚洲持有的江苏中基和江阴中基股权的议案》、《关于汕头
万顺包装材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
【2011-07-25】
刊登董事、监事、高级管理人员减持公司股份公告
万顺股份董事、监事、高级管理人员减持公司股份公告
2011年7月22日，万顺股份收到公司董事、董事会秘书韩啸先生减持公司股份的通
知，韩啸先生于2011年7月21日通过大宗交易方式共减持公司无限售条件流通股80.
00万股，占公司总股本0.1896%，减持均价为11.80元。本次减持后，韩啸合计持有
公司股份520.00万股，占公司总股本1.2322%。
【2011-07-20】
刊登取得实用新型专利证书公告
万顺股份取得实用新型专利证书公告
汕头万顺包装材料股份有限公司于近日获得国家知识产权局颁发的三项实用新
型专利证书，具体情况如下：
实用新型名称专利权人 专利号专利申请日 专利权期限证书号
一种真空蒸镀
半覆盖金属亮
色层的印材 万顺股份 ZL201020511549.4 2010.8.31十年第1828870号
一种局部真空
蒸镀印材 万顺股份 ZL201020511521.0 2010.8.31十年第1701672号
一种在印材上
进行局部真空
蒸镀的设备 万顺股份 ZL201020276944.9 2010.7.31十年第1740937号
【2011-07-15】
刊登重大资产购买报告书（草案）
万顺股份董监事会决议公告
一、审议通过《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）>的议案》。
二、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选
取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
三、审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2011年8月1日（星期一）下午13:30在江苏省江阴市澄江西路299号
江阴国际大酒店召开2011年第三次临时股东大会。审议《关于公司收购上海亚洲私
人有限公司所持有的江苏中基复合材料有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司7
5%股权的议案》、《关于使用超募资金4.5亿元用于收购上海亚洲持有的江苏中基
和江阴中基股权的议案》、《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司重大资产购
买报告书（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交
易相关事宜的议案》。
重大资产购买报告书（草案）
万顺股份拟以现金75,000万元收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复
合材料有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ110271053号《企
业价值评估报告》和沪东洲资评报字第DZ110273053号《企业价值评估报告》，江
苏中基和江阴中基2011年、2012年、2013年三年净利润之和分别为9,566.63万元、
10,704.72万元、13,506.62万元，2011年-2013年江苏中基和江阴中基净利润总和
为33,777.97万元。
本次交易实施完毕后，万顺股份实际控制人杜成城保证江苏中基和江阴中基20
11年-2013年三年净利润总和不低于33,777.97万元。若上述盈利承诺未能实现，杜
成城将在万顺股份2013年年报公告之日起30个交易日内，以现金方式一次性向万顺
股份补足该期间实际盈利数与承诺业绩之间的差额部分
本次拟收购资金7.5亿元，预计将使用公司超募资金4.5亿元，剩余资金3亿元
由公司自筹解决。
本次交易尚需取得的授权及批准
1、上海亚洲股东会批准本次交易。
2、上海亚洲母公司股东大会批准本次交易。
3、万顺股份股东大会批准本次交易。
4、万顺股份获得中国证监会核准本次交易。
5、获得商务主管部门换发的批准证书。8月1日召开2011年第三次临时股东大
会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2011年8月1日（星期一）下午13:30。
网络投票时间：2011年7月31日-2011年8月1日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2011年8月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年7月31日15：00至2011
年8月1日15：00的任意时间。
3、会议地点：江苏省江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店。
4、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式。
5、股权登记日：2011年7月25日
6、登记时间：2011年7月26日、27日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。
7、审议事项：《关于公司收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复合
材料有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权的议案》、《关于使用超募
资金4.5亿元用于收购上海亚洲持有的江苏中基和江阴中基股权的议案》、《关于
汕头万顺包装材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365057。
2.投票简称：万顺投票。
3.投票时间：2011年8月1日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
4.在投票当日，"万顺投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代
表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对"总议案"进行投票，视为所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表
议案序号议案名称委托价格
总议案所有议案 100
议案1 《关于公司收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复合材料有限
公司
75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权的议案》 1.00
议案2 《关于使用超募资金4.5亿元用于收购上海亚洲持有的江苏中基和江阴
中基
股权的议案》 2.00
议案3 《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案
）>的
议案》 3.00
议案4 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 4
.00
（3）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的
议案，在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃
权；对于采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数
。
表2 表决意见对应"委托数量"一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。
如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准
；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年7月31日（现场股东大会召开前一
日）下午15：00，结束时间为2011年8月1日（现场股东大会结束当日）下午15：00
。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投
资者服务密码"。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写"姓名"、证
券账户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激
活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激
活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活
后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易
系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"汕
头万顺包装材料股份有限公司2011年第三次临时股东大会投票"；
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号
"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票
时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未
发表意见的其他议案，视为弃权。
【2011-07-13】
刊登关于重大事项进展情况的提示性公告
万顺股份关于重大事项进展情况的提示性公告
2011年7月13日，公司重大资产购买对手方上海亚洲私人有限公司（以下简称"
上海亚洲"）母公司上海亚洲控股有限公司（以下简称"上海亚洲控股"）发布公告
，将于2011年7月28日召开股东大会，审议关于本次重大资产重组的议案。
公司将于近期召开董事会审议召开股东大会等有关重大资产收购事项的议案。
风险提示：本次重大资产购买尚需取得多项审批或核准方可实施，请投资者注意投
资风险。
【2011-07-11】
刊登关于完成工商变更登记的公告
万顺股份关于完成工商变更登记的公告
2011年4月8日，汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称"公司") 2010年度
股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》，以2010年末总股本21,100万股为
基数，向全体股东以每10股派发人民币1.80元现金(含税)的股利分红，合计派发现
金红利人民币37,980,000.00元；同时，以2010年末总股本21,100万股为基数，以
资本公积金每10股转增10股，共计21,100万股,剩余未分配利润结转以后年度分配
。公司已于2011年4月28日实施了上述方案，总股本由21,100万股增至42,200万股
。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得汕头市工商行政管理局换发的《
企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：440500000008497
住所：汕头保税区万顺工业园
法定代表人：杜成城
注册资本：人民币肆亿贰仟贰佰万元
实收资本：人民币肆亿贰仟贰佰万元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：纸及纸制品、工农业生产资料、建筑材料、仪器仪表、电子计算机及其
配件、五金交电、百货、日用杂货、针纺织品、工艺美术品、农副产品的国际贸易
、转口贸易、批发、仓储、加工(含外发加工)。(经营范围中涉及专项审批规定的
，须经审批发证部门批准后方可经营。)
【2011-06-15】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
万顺股份2011年第二次临时股东大会决议公告
万顺股份2011年第二次临时股东大会于2011年6月14日召开，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》。
【2011-05-31】
刊登董事会决议公告
万顺股份董事会决议公告
一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。
鉴于公司于2011年4月实施了以资本公积金转增股本的分配方案，公司股本已
由211,000,000股增加到422,000,000股，按有关规定，将公司注册资本由人民币21
1,000,000元增加到人民币422,000,000元，实收资本由人民币211,000,000元增加
到人民币422,000,000元。并提请股东大会授权公司办理注册资本变更等相关事项
，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
二、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2011年6月14日（星期二）下午15:00在汕头万顺包装材料股份有限公司
会议室召开公司2011年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的
议案》、《关于增加公司注册资本的议案》。
【2011-04-23】
公布2011年第一季报
万顺股份公布2011年第一季报：基本每股收益0.0908元，稀释每股收益0.0908
元，每股净资产6.2584元，摊薄净资产收益率1.4511%，加权净资产收益率1.46%；
营业收入141974530.97元，归属于母公司所有者净利润19161956.75元，扣除非经
常性损益后净利润18314268.75元，归属于母公司股东权益1320514002.74元。
董事会决议公告
汕头万顺包装材料股份有限公司二届三次董事会于4月22日召开，审议通过了
以下决议：
一、审议通过《公司2011年第一季度报告（全文及正文）》
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
三、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请授信融资
的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币壹亿肆仟万
元的授信融资，期限为壹年，具体数额和期限以该行最终审定授予的为准。授权总
经理杜成城代表公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签署上述授信融资项下
的有关法律文件，并以公司拥有的、产权清晰、合法的财产作为上述授信融资的抵
押物。
上述第二项议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议，公司2011年第二次临
时股东大会的召集方式及召开时间另行通知。
【2011-04-21】
刊登2010年度权益分派实施公告
万顺股份2010年度权益分派实施公告
万顺股份2010年度权益分派方案为每10股派1.8元人民币现金（含税，扣税后
，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.62元）；同时，以资
本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2011年04月27日，除权除息日为：2011年04月28
日，派息日为：2011年04月28日。
本次新增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年04月28日。
本次实施资本公积转增股本方案后，按新股本422,000,000股摊薄计算，公司2010
年度每股收益为0.1938元。
【2011-04-09】
刊登2010年度股东大会决议公告
万顺股份2010年度股东大会决议公告
万顺股份2010年度股东大会于2011年4月8日召开，审议通过了《公司2010年年度报
告及摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议
案》等议案。
【2011-03-10】
刊登3月16日举行2010年度业绩网上说明会公告
万顺股份3月16日举行2010年度业绩网上说明会公告
万顺股份定于2011年3月16日(星期三)下午15∶00-17∶00在深圳证券信息有限
公司提供的网上平台举行2010年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式
举行，投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
届时，公司董事长兼总经理杜成城先生、财务总监杨奇清女士、董事会秘书韩啸先
生、独立董事洪玉敏女士、保荐代表人张群生先生等将出席本次说明会。
【2011-03-07】
刊登渤海证券关于公司2010年度报告之跟踪报告公告
万顺股份渤海证券关于公司2010年度报告之跟踪报告公告
渤海证券股份有限公司作为万顺股份持续督导工作的保荐机构，根据相关文件的要
求，对万顺股份2010年度规范运作情况进行了跟踪核查，现将情况予以公告。
【2011-02-25】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通的提示公告
万顺股份首次公开发行前已发行股份上市流通的提示公告
1、本次解除限售股份数量为3,620万股，占总股本的17.16%；于解禁日实际可
上市流通限售股份数量为2,225万股，占总股本的10.55%。
2、本次限售股份可上市流通日期：2011年2月28日。
【2011-02-18】
公布2010年年度报告
万顺股份公布2010年年度报告：基本每股收益0.4045元，稀释每股收益0.4045
元，基本每股收益(扣除)0.4134元，每股净资产6.17元，摊薄净资产收益率6.2834
%，加权净资产收益率7.2%；营业收入627883720.97元，归属于母公司所有者净利
润81769787.47元，扣除非经常性损益后净利润83575531.70元，归属于母公司股东
权益1301352045.99元。
董监事会决议公告
一、审议通过《公司2010年年度报告及摘要》。
二、审议通过《2010年度财务报告》。
报告期内，公司实现营业收入62,788.37万元，比上年同期减少11.40%；利润
总额为9,575.70万元，比上年同期增长0.85%；净利润为8,176.98万元，比上年同
期增长1.42%。
三、审议通过了《关于<2010年度利润分配预案>的议案》。
公司2010年度利润分配预案为：拟以2010年末总股本21,100万股为基数，向全
体股东以每10股派发人民币1.8元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人
民币37,980,000.00元。同时，拟以2010年末总股本21,100万股为基数，以资本公
积金每10股转增10股，共计21,100万股。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审
议。预案实施后，公司总股本由21,100万股增至42,200万股，剩余未分配利润结转
以后年度分配。
四、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构，并授权董事长决
定其2011年度审计费用。
五、审议通过了《关于<董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。
六、审议通过《关于募集资金投资项目投资计划调整的议案》。
根据公司招股说明书中的募集资金使用计划，2010年度募集资金投资项目（环
保生态型包装材料生产线扩建项目）投资金额应为24,687.40万元，投资进度应为6
5.71%；但2010年度实际投资金额为11,217.28万元，投资进度为29.86%，低于计划
投资进度35.85%。
根据公司项目建设的实际进展情况及市场状况，项目进度计划拟调整为：
投资年份金额（万元） 比例（%）
截止2010年（已投资）11,217.2829.86%
2011年9000.0023.96%
2012年17,350.1246.18%
合计37,567.4 100
七、审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。
1、会议召开日期和时间：2011年4月8日（星期五）下午15:00。
2、会议地点: 汕头万顺包装材料股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票方式。
【2011-02-17】
刊登股票停牌公告,停牌一天
万顺股份股票停牌公告
万顺股份将于2011年2月17日上午召开董事会审议2010年年度报告及相关议案，内
容涉及2010年利润分配预案及其他重要事项。为充分保护广大投资者的利益，公司
董事会特向深圳证券交易所申请公司股票于2011年2月17日开市起停牌，2011年2月
18日开市起复牌。
【2011-01-29】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
万顺股份2011年第一次临时股东大会决议公告
万顺股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月28日召开，审议通过了《关
于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订的
议案》、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》、《关于公司向中国银行股份有
限公司汕头分行申请授信融资的议案》。
董监事会决议公告
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
选举杜成城先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起三年。
二、审议通过《关于选举第二届董事会战略与投资委员会成员的议案》。
三、审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会成员的议案》。
四、审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
五、审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会成员的议案》
六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任杜成城先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长杜成城先生提名，同意聘任韩啸先生为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起三年。
八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长杜成城先生提名，同意聘任赵维东先生为公司生产总监，聘任杨奇清
女士为公司财务总监，聘任陈小勇先生为公司技术总监，聘任张金辉先生为公司营
销总监，聘任吴宜正先生为公司行政总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年
。
九、通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
同意选举黄薇女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起
三年。
【2011-01-28】
召开股东大会
万顺股份召开股东大会。
【2011-01-13】
刊登关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告
万顺股份关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告
一、召开本次会议的基本情况
1、会议召集人：汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
2、公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时
股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程等的规定。
3、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2011年1月28日（星期五）下午15:00。
4、会议召开方式：现场投票方式。
二、会议审议事项
1、会议审议的议案：
（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于监事会换届选举的议案》；
（3）《关于修订<公司章程>的议案》；
（4）《关于公司向银行申请并购贷款的议案》；
（5）《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信融资的议案》。
其中，议案（1）、议案（2）实行累积投票制。
【2010-12-25】
刊登董监事会换届选举公告
万顺股份第一届董事会第三十次会议决议公告
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
提名杜成城、蔡懿然、周前文、韩啸、杨奇清、赵维东、林世义、洪玉敏、陈
胜忠为第二届董事会董事候选人，其中林世义、洪玉敏、陈胜忠为第二届董事会独
立董事候选人。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
三、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股
票管理制度>的议案》。
四、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。
为确保公司顺利完成收购江苏中基复合材料有限公司75%股权、江阴中基铝业
有限公司75%股权，同意公司向银行申请人民币3亿元的并购贷款资金，待完成相关
交易程序、中国证监会核准本次交易后，授权公司董事长签署相关合同。
五、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司召开2011年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的
议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》
、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司
汕头分行申请授信融资的议案》。
会议的时间、地点待深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核通过后另行通
知。
六、通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第二届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经广泛征询意见，本
次监事会提名黄薇、陈敏娜担任第二届监事会非职工监事候选人
【2010-12-22】
刊登公司投资生产导电膜项目的公告
万顺股份董事会第二十九次会议决议公告
审议通过以下决议：
审议通过了《关于公司投资生产导电膜项目的议案》。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资生产导电膜项目，
将分期实施；本期经董事会授权投资总额不超过人民币6,800万元；资金来源为企
业自有资金；项目建设期约13个月，主要设备交货期预计为10个月；项目产能预计
约为每年100万平方米。
公司已于2010年12月19日与供应商Applied Materials GmbH & Co. KG签订设
备买卖合同，购买一套用于该项目的生产系统，合同总金额498万欧元。
本议案不构成关联交易。
【2010-12-14】
刊登公司拟投资生产导电膜项目的提示公告
万顺股份公司拟投资生产导电膜项目的提示公告
万顺股份投资生产导电膜项目情况进展如下：
近期万顺股份董事会战略与投资委员会经过一段时间的市场调研，向公司董事会提
交了关于投资生产导电膜项目的计划，本项目拟引进部分设备，并使用公司自有厂
房、部分自有设备进行生产，但关键生产设备及技术需由供应商提供。公司已于近
期完成项目前期市场调研及设备选型工作，拟于近期与供应商签订《设备采购与技
术转让协议》，合同金额约450-550万欧元。
【2010-12-04】
刊登重大事项进展公告
万顺股份重大事项进展公告
万顺股份于2010年11月5日发布了《重大资产购买报告书（草案）》等公告，
相关购买事宜已经公司第一届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，标的资产
的审计、评估、盈利预测等工作均已完成。
目前，交易对手上海亚洲私人有限公司正在履行新加坡交易所的相关程序及筹
备股东大会事宜，待相关工作完成后，公司将尽快召开股东大会审议相关重大资产
购买事宜。
本次重大资产购买尚需取得多项审批或核准方可实施，请投资者注意投资风险。
【2010-11-05】
刊登重大资产购买报告书公告
万顺股份董监事会第二十八次(临时)会议决议公告
一、审议通过《关于公司收购上海亚洲私人有限公司（以下简称"上海亚洲"）
所持有的江苏中基复合材料有限公司（以下简称"江苏中基"）75%股权、江阴中基
铝业有限公司（以下简称"江阴中基"）75%股权的议案》
万顺股份拟以现金75,000 万元收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基
复合材料有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权。
本次交易构成重大资产重组行为。，但本次交易不构成关联交易。
截至2010 年6 月30 日，江苏中基存在对外担保8,000 万元。本次交易完成后
，如果被担保公司出现未能偿还借款的情况，则会对万顺股份造成不利影响。
本次拟收购资金7.5 亿元，预计将使用公司超募资金4.5 亿元，剩余资金3 亿
元由公司自筹解决。
本次交易实施完毕后，万顺股份实际控制人杜成城保证江苏中基和江阴中基20
10 年-2012 年三年净利润总和不低于30,004.57 万元。若上述盈利承诺未能实现
，杜成城将在万顺股份2012 年年报公告之日起30 个交易日内，以现金方式一次性
向万顺股份补足该期间实际盈利数与承诺业绩之间的差额部分。
杜成城保证江苏中基和江阴中基2011 年-2013 年三年净利润总和不低于33,69
1.54 万元。若上述盈利承诺未能实现，杜成城将在万顺股份2013 年年报公告之日
起30 个交易日内，以现金方式一次性向万顺股份补足该期间实际盈利数与承诺业
绩之间的差额部分。
本次交易能否成功实施，以及最终取得批准和核准并实施的时间尚具有不确定
性。
二、审议通过《关于批准公司与上海亚洲、中国民生银行股份有限公司汕头分
行签订的<共管账户协议书>的议案》。
批准2010年10月24日公司与上海亚洲、中国民生银行股份有限公司汕头分行签
订的《共管账户协议书》。
三、审议通过《关于使用超募资金4.5亿元用于收购上海亚洲持有的江苏中基
和江阴中基股权的议案》。
四、审议通过《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）>的议案》。
五、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选
取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
六、审议通过《关于公司重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定〉（以下简称"规定"）第四条规定的议案》。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案》。
关于超募资金使用计划的公告
经审慎研究和论证，公司拟使用超募资金4.5亿元用于收购上海亚洲私人有限公司
（以下简称"上海亚洲"）所持有的江苏中基复合材料有限公司（以下简称"江苏中
基"）75%股权、江阴中基铝业有限公司（以下简称"江阴中基"）75%股权。
【2010-11-01】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
万顺股份重大事项进展公告
公司于2010年10月11日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司正在筹
划重大资产购买事项。
公司与交易对方上海亚洲私人有限公司已于2010年10月24日签订附生效条件的
股权收购协议，并于同日与上海亚洲及中国民生银行股份有限公司汕头分行签订共
管账户协议书。
股权收购协议主要条款如下：
（一）标的资产
标的资产系指公司拟收购的上海亚洲所持有的江苏中基复合材料有限公司75%
股权、江阴中基铝业有限公司75%股权。
（二）交易价格确定及对价支付方式
标的资产的价值以具有证券从业资格的资产评估机构评估确认的在评估基准日
的评估结果为定价基础，经双方协商确定，标的资产交易价格为7.5亿元。
交易双方签署协议之日起10个工作日内，公司将本次股份转让保证金人民币5,
000万元汇至交易双方共同认可的中国境内的商业银行开立的共管账户，作为本次
股份转让的履约保证金；交易支付对价款扣除保证金后剩余价款于满足本协议生效
条件后10个工作日全部汇至共管账户。
公司已经完成交易对象的相关尽职调查工作，正对相关文件作最后修订，拟于近期
召开董事会审议本次重大资产购买的相关议案。因相关程序正在进行中，有关事项
尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续
停牌，公司将按规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。
【2010-10-25】
公布2010年第三季报,继续停牌
万顺股份公布2010年第三季报：基本每股收益0.2571元，稀释每股收益0.2571
元，每股净资产6.0053元，摊薄净资产收益率4.76%，营业收入443471238.19元，
归属于母公司所有者净利润51216799.30元，扣除非经常性损益后净利润49806554.
03元，归属于母公司股东权益1267128433.56元。
董事会决议公告
一、审议通过《公司2010年第三季季度报告(全文及正文)》。
二、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信融资的议
案》。
同意公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币贰亿零肆佰万元
的授信融资，期限为壹年。
三、审议通过《关于制定<研发项目奖励制度>的议案》。
重大事项进展公告
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年10月11日发布了
《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产购买事项。
公司与交易对方上海亚洲私人有限公司（以下简称"上海亚洲"）已于2010年10
月24日签订附生效条件的股权收购协议，并于同日与上海亚洲及中国民生银行股份
有限公司汕头分行签订共管账户协议书。
公司已经完成交易对象的相关尽职调查工作，正对相关文件作最后修订，拟于近期
召开董事会审议本次重大资产购买的相关议案。因相关程序正在进行中，有关事项
尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续
停牌，公司将按规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。
【2010-10-18】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
万顺股份重大事项进展公告
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年10月11日发布了
《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产购买事项。目前，公司
与有关各方正在研究论证重大资产购买方案。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切
实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将按规定及时履行信息披露义务，每
周发布一次重大事项进展公告。
【2010-10-11】
刊登筹划重大事项的停牌公告,继续停牌
万顺股份筹划重大事项的停牌公告
因近期公共传媒出现关于万顺股份的信息，公司于2010年9月29日向深圳证券
交易所申请股票停牌进行信息核查。经核查，公司正在筹划重大资产购买事项，因
该事项尚需进一步论证，存在较大不确定性。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定，经公司申请，公司股票自2010年10月11日开市起继续停牌。公司承
诺于2010年11月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露格式与内容准则第
26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，如逾期未能披
露重大资产重组预案，公司股票将于2010年11月10日恢复交易，并自公司股票复牌
之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期内终止筹划该重大资
产重组事项，公司将及时披露终止公告，并承诺自复牌之日起，三个月内不再筹划
重大资产重组事项。公司股票将在公司披露相关公告后恢复交易。
【2010-09-30】
刊登对市场传闻进行核查的停牌公告,继续停牌
万顺股份对市场传闻进行核查的停牌公告
近期，公共传媒出现关于万顺股份筹划重大资产重组的信息。为避免股票交易价格
在二级市场大幅波动，切实保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2010年9月2
9日开市起临时停牌。公司将就有关传闻进行核查，并及时履行信息披露义务，请
投资者密切关注。
【2010-09-29】
公共传媒出现关于公司的信息可能对股价产生较大影响,今起停牌
万顺股份临时停牌
公共传媒出现关于汕头万顺包装材料股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价
格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公
司股票（证券简称：万顺股份，证券代码：300057）于2010年9月29日开市起临时
停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
【2010-09-06】
刊登渤海证券关于公司上半年之跟踪报告
万顺股份渤海证券关于公司上半年之跟踪报告公告
渤海证券股份有限公司作为万顺股份持续督导工作的保荐机构，根据相关文件要求
，对万顺股份2010年上半年的规范运作情况进行了跟踪核查，现予以公告。
【2010-08-20】
公布2010年半年报
万顺股份公布2010年半年报：基本每股收益0.2002元，稀释每股收益0.2002元
，基本每股收益(扣除)0.1936元，每股净资产5.95元，摊薄净资产收益率3.0844%
，加权净资产收益率3.93%；营业收入330299687.35元，归属于母公司所有者净利
润38697070.00元，扣除非经常性损益后净利润37433181.13元，归属于母公司股东
权益1254608704.26元。
董事会决议公告
一、通过《公司2010年半年度报告及摘要》。
二、通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理
制度〉的议案》。
三、通过《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》。
【2010-07-07】
刊登加强公司治理专项活动的整改报告
万顺股份第一届董事会第二十五次会议决议公告
万顺股份第一届董事会第二十五次会议于2010年7月6日召开，审议通过了《关于加
强公司治理专项活动的整改报告》。
【2010-06-26】
刊登2010年第一次临时股东大会决议公告
万顺股份2010年第一次临时股东大会决议公告
万顺股份2010年第一次临时股东大会于2010年6月25日召开，审议通过《对外投资
管理办法》的议案、《关于修订公司章程的议案》、《关于调整独立董事津贴标准
的议案》。
【2010-06-25】
召开股东大会,停牌一天
万顺股份召开股东大会。
【2010-06-09】
刊登2009年度权益分派实施公告
万顺股份2009年度权益分派实施公告
万顺股份2009年度权益分派方案为：每10股派送3元现金股利（含税，扣税后
，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.7元）。
本次权益分派股权登记日：2010年6月18日；除权除息日：2010年6月21日；现
金红利发放日：2010年6月21日。
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年6月21日通过股东托管证
券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
【2010-06-03】
刊登6月25日召开公司2010年第一次临时股东大会公告
万顺股份董事会决议公告
公司第一届董事会第二十四次会议于2010年6月1日召开，通过了以下决议：
一、通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
二、通过《关于制定<外部单位报送信息管理制度>的议案》。
三、通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。
四、通过《关于修订<公司章程>的议案》。
五、通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
公司上市后，独立董事工作量增加，为激励独立董事勤勉尽责，同意公司将独
立董事的津贴标准调整为每人每年人民币6万元（税前）。
六、通过《高级管理人员薪酬调整方案》。
七、通过《关于调整第一届董事会审计委员会成员的议案》。
八、通过《关于调整第一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
因独立董事更换，第一届董事会薪酬与考核委员会原成员刘宗柳调整为洪玉敏
，新的薪酬与考核委员会组成仍为5人。
九、通过《关于调整第一届董事会提名委员会成员的议案》。
因独立董事更换，第一届董事会提名委员会原成员刘宗柳调整为洪玉敏，新的
提名委员会组成仍为5人。
十、审议通过《关于调整第一届董事会战略与投资委员会成员的议案》。
因独立董事更换，第一届董事会战略与投资委员会原成员刘宗柳调整为洪玉敏
，新的战略与投资委员会组成仍为7人。
十一、审议通过《关于公司召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2010年6月25日（星期五）上午10:00在汕头万顺包装材料股份有限公司会
议室召开公司2010年第一次临时股东大会，审议事项：《关于修订<对外投资管
理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整独立董
事津贴标准的议案》。
【2010-05-28】
刊登2009年度股东大会决议公告
万顺股份2009年度股东大会决议公告
万顺股份2009年度股东大会于2010年5月27日召开，审议通过《2009年年度报告及
摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于公司20
10年日常关联交易计划的议案》、《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》、《
关于修改公司章程的议案》、《关于聘任洪玉敏女士担任公司独立董事的议案》等
议案。
【2010-05-21】
刊登网下配售股票上市流通的提示公告
万顺股份网下配售股票上市流通的提示公告
本次限售股份可上市流通数量为1060万股；
本次限售股份可上市流通日为2010年5月26日。
【2010-05-14】
刊登增加2009年度股东大会临时提案公告
万顺股份增加2009年度股东大会临时提案公告
万顺股份控股股东杜成城先生于2010年5月12日向公司董事会提议，将公司第
一届董事会第二十三次会议审议通过的《关于聘任洪玉敏女士担任公司独立董事的
议案》作为一项提案，提交公司2009年度股东大会审议。
鉴于杜成城先生持有公司3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，提案
程序合法，公司董事会同意将上述提案作为本次股东大会的第11项议案，提交本次
股东大会审议。
除上述事项外，本次股东大会其他事项不变。
【2010-05-13】
刊登第一届董事会第二十三次会议决议公告
万顺股份第一届董事会第二十三次会议决议公告
万顺股份第一届董事会第二十三次会议于2010年5月12日召开，董事会提名洪玉敏
女士担任公司第一届董事会独立董事，自股东大会审议通过后生效。
【2010-04-30】
刊登5月5日举行2009年度业绩网上说明会公告
万顺股份5月5日举行2009年度业绩网上说明会公告
汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称"公司") 2009年年度报告及摘要已
于2010年4月15日刊登于证监会指定的网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于2010年5月5日(星期
三)下午15∶00-17∶00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度业绩
说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行, 投资者可登陆投资者互动平台(ht
tp://irm.p5w.net)参与本次说明会。
【2010-04-28】
公布2010年一季报
万顺股份公布2010年一季报：基本每股收益0.1312元，稀释每股收益0.1312元
，每股收益（扣除）0.1056元，每股净资产6.1718元，净资产收益率1.77%，加权
平均净资产收益率3.46%，扣除非经常性损益后净利润22285093.46元，营业收入21
0444236.15元，归属于母公司所有者净利润23038982.33元，归属于母公司股东权
益1302250616.59元。
董事会决议公告
一、审议通过《公司2010年第一季度报告(全文及正文)》。
二、审议通过《关于加强公司治理专项活动的自查事项报告》。
【2010-04-22】
刊登渤海证券关于公司2009年度报告之跟踪报告
万顺股份渤海证券关于公司2009年度报告之跟踪报告
渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为汕头万顺包装材料股份有限
公司（简称“万顺股份”、“发行人”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对万顺股份20
09年度规范运作情况进行了跟踪核查。
【2010-04-15】
公布2009年年报
万顺股份公布2009年年报：基本每股收益0.5103元，稀释每股收益0.5103元，
每股收益（扣除）0.5138元，每股净资产2.16元，净资产收益率23.64%，加权平均
净资产收益率25.95%，扣除非经常性损益后净利润81183145.49元，营业收入70870
8556.34元，归属于母公司所有者净利润80627291.42元，归属于母公司股东权益34
1024751.92元。
董监事会决议公告
审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2009年年度报告及摘要》。
二、审议通过《2009年度利润分配预案》。
2009年度利润分配预案为：以公司现有总股本21,100万股为基数，每10股派送
3元（含税）现金股利，合计63,300,000元。
三、审议通过《关于公司2010年日常关联交易计划的议案》。
经公司独立董事事前认可，公司2010年度与关联方武汉市新特装潢印刷有限公
司之间的累计销售金额预计不超过人民币8,000.00万元。
四、审议通过《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》。
大信会计师事务有限公司具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2009年年度
审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告
，报告内容客观、公正。
定于2010年5月27日（星期四）下午13：00在汕头万顺包装材料股份有限公司
会议室召开公司2009年度股东大会。
关于独立董事辞职的公告
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年4月13日
收到独立董事刘宗柳先生的辞职申请，因其个人原因，辞去独立董事的职务，一并
辞去公司董事会审计委员会主任委员职务及公司董事会薪酬与考核委员会、战略与
投资委员会、提名委员会职务。
刘宗柳先生辞去本公司独立董事职务后，本公司独立董事人数为2名，未达到独立
董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺
后生效，刘宗柳先生在公司将不担任任何职务。
【2010-04-01】
刊登公司被认定为高新技术企业公告
万顺股份公司被认定为高新技术企业公告
万顺股份于日前收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、
广东省地方税务局颁发的高新技术企业证书，发证时间为2009年11月10日，有效期
为三年。
根据相关规定，公司将享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的优惠税率
征收企业所得税（若公司不享受此优惠，则2009年至2011年执行的企业所得税率分
别为20%、22%、24%），这将有利于降低公司税负，提高公司业绩。具体可执行的
企业所得税优惠期的起止日期，尚待有关部门批复。
公司将尽快办理相关减税手续，落实有关税收优惠政策。
【2010-03-23】
刊登关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金公告
万顺股份第一届董事会第二十次会议决议公告
万顺股份第一届董事会第二十次会议于2010年3月20日召开，审议通过《关于
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于超募资
金使用计划的议案》、《关于制定<信息披露管理制度>的议案》等议案。
关于超募资金使用计划的公告
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业
板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件，
并结合公司发展规划及实际生产经营需要，经谨慎研究，公司制定了超募资金使用
计划，具体内容如下：
1、公司计划使用90,400,000.00元超募资金偿还银行贷款；
2. 公司计划使用22,000,000.00元超募资金补充流动资金；
3、该募集资金其余部分使用计划。
对于该募集资金其余部分，公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公司的
发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通
过后及时披露；公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程
序，并及时披露。
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
2010年3月20日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资
金49,215,580.98元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2010年3月20日，公司召开第一届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金49,2
15,580.98元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
【2010-03-11】
刊登修改公司章程公告
万顺股份董事会决议公告
一、审议《关于变更公司注册资本的议案》。
公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由原来的15,800万元变更为21,1
00万元；实收资本由原来的15,800万元变更为21,100万元。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
三、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》
四、审议通过《关于签订公司募集资金三方监管协议的议案》
同意公司分别与中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头
分行及保荐机构渤海证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
【2010-02-26】
万顺股份网上定价发行的无限售流通股今日上市
万顺股份网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年2月26日
3、股票简称：万顺股份
4、股票代码：300057
5、首次公开发行后总股本：21,100万股
6、首次公开发行股票增加的股份：5,300万股
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人杜成
城承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或
间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司股东杜端凤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人
回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司股东蔡懿然、周前文、肖镇金、李伟明、韩啸、徐天荷、黄敏玉、林碧良
承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有
的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司董事杜成城、蔡懿然、周前文，高级管理人员韩啸同时承诺：除前述锁定
期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二
十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二
个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的
比例不超过百分之五十。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的4,240
万股份无流通限制及锁定安排。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：渤海证券股份有限公司
13、募集资金总额为97,414万元,发行费用总额：35,953,117.66元，募集资金
净额：93,818.69万元。
14、发行后每股净资产：5.83元/股（以公司截至2009年6月30日经审计的净资
产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）。
15、发行后每股收益：0.29元/股（以公司2008年扣除非经常性损益后的净利
润按照发行后股本摊薄计算）。
关于上市首日交易的风险提示
今日，公司股票在深交所创业板上市交易。根据《关于创业板首次公开发行股
票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将对上述股票上市首日交
易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停牌公
告。
【2010-02-25】
刊登首次公开发行股票2月26日在创业板上市公告
万顺股份首次公开发行股票2月26日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年2月26日
3、股票简称：万顺股份
4、股票代码：300057
5、首次公开发行后总股本：21,100万股
6、首次公开发行股票增加的股份：5,300万股
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人杜成
城承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或
间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司股东杜端凤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人
回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司股东蔡懿然、周前文、肖镇金、李伟明、韩啸、徐天荷、黄敏玉、林碧良
承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有
的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司董事杜成城、蔡懿然、周前文，高级管理人员韩啸同时承诺：除前述锁定
期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二
十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二
个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的
比例不超过百分之五十。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的4,240
万股份无流通限制及锁定安排。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：渤海证券股份有限公司
13、募集资金总额为97,414万元,发行费用总额：35,953,117.66元，募集资金
净额：93,818.69万元。
14、发行后每股净资产：5.83元/股（以公司截至2009年6月30日经审计的净资
产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）。
15、发行后每股收益：0.29元/股（以公司2008年扣除非经常性损益后的净利润按
照发行后股本摊薄计算）。
【2010-02-10】
刊登首次公开发行A股并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
万顺股份首次公开发行A股并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末"三"位数：684 809 934 059 184 309 434 559
末"五"位数：44863 57363 69863 82363 94863 07363 19863 32363
末"六"位数：651253
末"八"位数：05123372
凡参与网上定价发行申购汕头万顺包装材料股份有限公司首次公开发行A股股票的
投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有84,8
00个，每个中签号码只能认购500股汕头万顺包装材料股份有限公司A股股票。
【2010-02-09】
刊登首次公开发行网上中签率为0.81%公告
万顺股份首次公开发行网上中签率为0.81%公告
本次网上定价发行有效申购户数为333,963户，有效申购股数为5,246,843,500
股，配号总数为10,493,687个，起始号码为000000000001，截止号码为0000104936
87。本次网上定价发行的中签率为0.8081049111%，超额认购倍数为124倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为1060万股，有效申购为24,550万股
，有效申购获得配售的配售比例为4.31771894%，认购倍数为23.16倍。
【2010-02-05】
(万顺股份)今日上网定价发行
万顺股份首次公开发行5,300万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300057
2、申购简称：万顺股份
3、发行价格：18.38元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）48.37倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）65.64倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行5,300万股计算）。
4、发行数量：5,300万股
5、网上发行数量：4,240万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：1,060万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年2月5日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年2月5日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过40,000股。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行（以下简称"
本次发行"）不超过5,300万股人民币普通股（A股）并将在创业板上市。本次发行
将于2010年2月5日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子平台实施。
【2010-02-04】
刊登首次公开发行5,300万股股票并在创业板上市发行公告
万顺股份首次公开发行5,300万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300057
2、申购简称：万顺股份
3、发行价格：18.38元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）48.37倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）65.64倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行5,300万股计算）。
4、发行数量：5,300万股
5、网上发行数量：4,240万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：1,060万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年2月5日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年2月5日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过40,000股。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行（以下简称"
本次发行"）不超过5,300万股人民币普通股（A股）并将在创业板上市。本次发行
将于2010年2月5日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子平台实施。
【2010-02-03】
刊登首次公开发行A股并在创业板上市网上路演公告
万顺股份首次公开发行A股并在创业板上市网上路演公告
发行人和保荐机构（主承销商）将就汕头万顺包装材料股份有限公司本次发行
举行网上路演。
1、路演时间：2010年2月4日（周四）9:00－12:00；
2、路演网站：全景网（网址：http://www.p5w.net）；
3、参加人员：汕头万顺包装材料股份有限公司管理层主要成员、保荐机构（主承
销商）渤海证券股份有限公司相关人员。
