☆公司报道☆ ◇300132 青松股份 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-24】
刊登控股子公司完成增资工商变更登记公告
青松股份控股子公司完成增资工商变更登记公告
青松股份2011年11月3日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司
使用变更部分募集资金对全资子公司张家港亚细亚化工有限公司进行增资的议案》
，同意公司使用变更部分募集资金1,473万元对全资子公司张家港亚细亚化工有限
公司进行增资。
2011年11月22日，张家港亚细亚已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了
变更后的《企业法人营业执照》。
【2011-11-22】
刊登使用超募资金购买资产进展情况公告
青松股份使用超募资金购买资产进展情况公告
青松股份于2011年9月8日召开的第一届董事会第十九次会议、2011年9月26日
召开的2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金购买资产的议案
》，同意公司使用超募资金不超过4,300万元人民币购买80辆GQ70铁路自备罐车用
于松节油的运输。
2011年9月23日，由中技国际招标公司（以下简称"中技招标"）代理的青松股
份企业自备车招标采购项目在北京开标，经过评审并经公司批准，重庆长征重工有
限责任公司（以下简称"重庆长征"）被确定为中标人，2011年9月26日，公司与重
庆长征、中技招标共同签订了《企业自备车购置供货合同》。合同主要内容如下：
车辆名称/型号：GQ70型罐车，数量（辆）：80，总金额4,262.4万元。
2011年9月28日，公司将预付款2,131.2万元汇给中技招标；2011年10月16日，第一
批30辆GQ70型自备罐车出厂；2011年10月19日，公司将第一批交车款汇给中技招标
；2011年10月21日，公司购置80辆GQ70型企业自备货车经国家铁路过轨运输获得铁
道部许可（铁许准字[2011]第276号）；2011年11月3日，公司第一批30辆GQ70型自
备罐车的《企业自备货车经国家铁路过轨运输许可证》、《企业自备货车过轨运输
协议》、《铁路危险货物自备货车安全技术审查合格证》等相关资质证书已全部办
好；2011年11月18日，公司自备罐车在昆明局、南宁局的相关发运站完成了松节油
发运的备案手续。至此，公司第一批30辆GQ70型自备罐车已可投入松节油的运输。
【2011-11-11】
刊登关于入选高新技术企业的公告
青松股份关于入选高新技术企业的公告
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术
企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，经企业申报、专
家评审，福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）入选福建省2011年第三批111
家拟认定高新企业名单，公示时间自2011年11月9日至2011年11月29日。
公司现执行25%的所得税税率，根据相关规定，认定合格的高新技术企业，自
认定当年起三年内，所得税税率按15%的比例征收，即本公司如获高新技术企业资
格，从2011年开始将执行15%的所得税税率，公司认为这会对本公司今后的业绩产
生积极影响。
截至公告日，公司尚处于公示期内，尚未获得高新技术企业认定证书，该事项存在
不确定性，请广大投资者注意投资风险。本公司将及时披露该事项的进展情况。
【2011-11-04】
刊登使用变更部分募集资金对全资子公司亚细亚化工进行增资的公告
青松股份第一届董事会第二十二次会议决议的公告
青松股份第一届董事会第二十二次会议于2011年11月3日召开，审议通过了《关于
公司使用变更部分募集资金对全资子公司张家港亚细亚化工有限公司进行增资的议
案》。为进一步加快张家港亚细亚化工有限公司相关业务的发展，董事会同意公司
使用变更部分募集资金1,473万元对全资子公司张家港亚细亚化工有限公司进行增
资。本次增资完成后，张家港亚细亚化工有限公司的注册资本将由3,945万元增加
到5,418万元，仍为公司的全资子公司。
【2011-10-27】
刊登关于设立香港全资子公司进展情况的公告
青松股份第一届董事会第二十一次会议决议的公告
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于变更香港全资子公司注册资本的议案》
同意公司以自有资金出资3,000万港币（折合人民币约2,460万元），在中华人
民共和国香港特别行政区设立全资子公司。按照香港注册登记的相关规定，需对注
册公司申报的注册资本收取厘印税，为节省注册成本，公司董事会同意在保证投资
总额为3,000万港币的前提下，将香港全资子公司的申报注册资本变更为300万港币
。
经香港特别行政区公司注册处批准，香港全资子公司的名称最终审定为：龙晟
（香港）贸易有限公司（以下简称"龙晟贸易"）。同时，按照香港注册登记的相关
规定，需对注册公司申报的注册资本收取厘印税，为节省注册成本，公司董事会同
意在保证投资总额为3,000万港币的前提下，将香港全资子公司的申报注册资本变
更为300万港币。
2011年10月19日，龙晟贸易已在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续，并取
得《公司注册证书》和《商业登记证》。
【2011-10-21】
公布2011年第三季报
青松股份公布2011年第三季报：基本每股收益0.1752元，稀释每股收益0.1752
元，每股净资产4.39元，摊薄净资产收益率3.9882%，加权净资产收益率3.92%；营
业收入405517894.81元，归属于母公司所有者净利润21123742.66元，扣除非经常
性损益后净利润16444382.29元，归属于母公司股东权益529650252.63元。
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
1、本次解除限售股份数量为20,292,120股，占公司股本总额的比例约为16.83
%；其中，实际可上市流通股份数量为7,538,808股，占公司股本总额的比例约为6.
25%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年10月26日（星期三）。
全资子公司签订《募集资金三方监管协议》的公告
张家港亚细亚化工有限公司系公司的全资子公司，为规范张家港亚细亚募集资金管
理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规和规范性文件，张家港亚细亚、国
金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）与江苏张家港农村商业银行股份有限
公司（以下简称"专户存储银行"）签署了《募集资金三方监管协议》。
【2011-09-27】
刊登2011年第四次临时股东大会决议公告
青松股份2011年第四次临时股东大会决议公告
青松股份2011年第四次临时股东大会于2011年9月26日，审议通过了《关于变
更部分募集资金投向的议案》、《关于使用超募资金购买资产的议案》、《关于聘
任童劼为公司副总经理的议案》。
关于部分归还暂时补充流动资金的募集资金公告
福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年6月23日召开的2011年第
二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，决
定使用超募资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限至2011年12月22日
止（具体内容详见2011年6月7日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于使
用超募资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2011-024）。
公司于2011年9月9日归还了6,000万元至募集资金专用账户（具体内容详见201
1年9月13日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于部分归还暂时补充流动
资金的募集资金公告》，公告编号：2011-045）。
2011年9月26日，公司将2,000万元归还至募集资金专用账户，同日，公司已将上述
募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司用于暂时补充流动
资金的10,000万元超募资金尚有2,000万元未归还至募集资金专用账户。
【2011-09-26】
召开股东大会
青松股份召开股东大会。
【2011-09-13】
刊登关于部分归还暂时补充流动资金的募集资金公告
青松股份关于部分归还暂时补充流动资金的募集资金公告
2011年9月9日，公司已将6,000万元归还至募集资金专用账户，同日，公司已将上
述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司用于暂时补充流
动资金的10,000万元超募资金尚有4,000万元未归还至募集资金专用账户。
【2011-09-09】
刊登关于使用超募资金购买资产的公告
青松股份董监事会决议公告
经与会董监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》；
公司拟将"年产200吨乙酸龙脑酯"及"年产1000吨双乙酸钠"项目变更为"新增75
0吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目"，所变更的募投项目金额共计1,473万元，剩余
资金缺口2,312万元使用公司自有资金补充，该项目由公司全资子公司--张家港亚
细亚化工有限公司负责具体实施。
二、审议通过了《关于使用超募资金购买资产的议案》；
为了保障公司松节油的供应，提高公司对主要原材料松节油的掌控能力，消除
日后松节油运输成本大幅上升的风险，降低公司的生产成本，提升企业的核心竞争
力，公司计划使用超募资金不超过4,300万元人民币购买80辆GQ70铁路自备罐车。
三、审议通过了《关于聘任童劼为公司副总经理的议案》；
四、审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2011年9月26日采用现场会议方式召开2011年第四次临时股东大会，
审议以上事项。
关于张家港亚细亚化工有限公司股权收购事项进展的公告
2011年7月20日，公司与张家港亚细亚的所有股东签署了《张家港亚细亚化工
有限公司股权转让合同》，合同的主要内容如下：
1、成交金额、支付方式及合同生效：公司以现金人民币11,780万元受让张家
港亚细亚100%的股权。在《股权转让合同》生效的五个工作日内，公司向张家港亚
细亚的三位股东共支付人民币5,890万元的股权转让价款，剩余的股权转让款在工
商变更登记手续办理完毕之后五个工作日内一次性支付完毕。根据约定，《股权转
让合同》经公司股东大会审议通过之日起生效。
2、交易定价依据：由于本次股权收购的目的不在于资产本身，而是张家港亚
细亚未来的经营状况和获利能力，因此采用本次收益法评估股东全部权益价值11,8
97.36万元作为交易定价的参考依据，最终确定了本次张家港亚细亚100%股权的转
让价格为11,780万元。
3、资金来源：公司超募资金。
4、交易标的的交付时间及损益安排：根据合同约定，股权收购的工商变更登记手
续须在第一期股权转让价款支付之日起的10个工作日内办理完毕。2011年1月1日至
本合同签署之前，本次转让股权所对应的累计未分配利润以及本合同签署之后本次
转让股权所对应的利润均属于青松股份所有。
【2011-08-25】
刊登国金证券关于公司持续督导期间的跟踪报告公告
青松股份国金证券关于公司持续督导期间的跟踪报告公告
根据相关规定，国金证券股份有限公司作为青松股份首次公开发行股票并在创业板
上市的保荐机构，对公司2011年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况
予以公告。
【2011-08-18】
公布2011年半年报
青松股份公布2011年半年报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，基本
每股收益(扣除)0.17元，每股净资产4.42元，摊薄净资产收益率4.5642%，加权净
资产收益率4.56%；营业收入264748687.45元，归属于母公司所有者净利润2432856
7.10元，扣除非经常性损益后净利润19912095.91元，归属于母公司股东权益53303
0810.54元。
董事会决议公告
审议通过了《关于福建青松股份有限公司在香港设立全资子公司的议案》。
为使公司能充分借助香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，积极拓展海外业务
，建立完善海外服务平台，加快公司国际化进程，提升公司的核心竞争力，公司董
事会同意公司出资3000万港币（折合人民币约2460万元，以实际投资时汇率折算额
为准），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，子公司暂定名为：福
建青松（香港）有限公司（名称以最终注册为准）。
【2011-08-12】
刊登2011年第三次临时股东大会决议公告
青松股份2011年第三次临时股东大会决议公告
青松股份2011年第三次临时股东大会于2011年8月11日召开，审议通过《关于使用
超募资金收购张家港亚细亚化工有限公司100%股权的议案》。
【2011-07-30】
刊登2011年半年度业绩快报修正公告
青松股份2011年半年度业绩快报修正公告
青松股份修正后2011年半年度主要财务数据和指标：
本报告期 （2011年1-6月）
项目 修正前 修正后上年同期增减变动幅度（%）
营业总收入 264,748,687.45 264,748,687.45 203,391,776.5630.17
营业利润 25,083,987.6525,083,987.6527,462,997.34 -8.66
利润总额 30,823,546.3430,823,546.3428,065,524.35 9.83
归属于上市公司股东的净利润 24,378,567.0924,378,567.0921,460,907.22 1
3.60
基本每股收益 0.29 0.20 0.43-53.49
加权平均净资产收益率 4.57%4.57%16.32%下降了11.75个百分点
本报告期末
项目 修正前 修正后 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 769,120,623.51 769,120,623.51 739,263,246.374.04
归属于上市公司股东的所有者权益 533,030,810.54 533,030,810.54 528,122
,048.950.93
股本（股） 120,600,000120,600,00067,000,00080
归属于上市公司股东的每股净资产 4.42 4.42 7.88-43.91
【2011-07-27】
刊登2011年半年度业绩快报公告
青松股份2011年半年度业绩快报公告
青松股份2011年半年度主要财务数据和指标：
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 264,748,687.45 203,391,776.56 30.17
营业利润 25,083,987.6527,462,997.34-8.66
利润总额 30,823,546.3428,065,524.359.83
归属于上市公司股东的净利润 24,378,567.0921,460,907.2213.60
基本每股收益 0.29 0.43 -32.56
加权平均净资产收益率 4.57%16.32% 下降了11.75个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 769,120,623.51 739,263,246.37 4.04
归属于上市公司股东的所有者权益 533,030,810.54 528,122,048.95 0.93
股本（股） 120,600,00067,000,000 80
归属于上市公司股东的每股净资产 4.42 7.88 -43.91
注：2010年（1-6）基本每股收益：按发行前股本5,000.00万股计算；
2011年（1-6）基本每股收益：按公积金转增后股本120,600.00万加权平均计
算。
经营业绩和财务状况情况说明:
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入26,474.86万元，上年同期为20,339.18万元，同
比增长30.17%，；营业利润为2,508.40万元，上年同期为2,746.30万元，较上年同
期下降8.66%；利润总额3,082.35万元，上年同期为2,806.55万元，同比增长9.83%
；归属于母公司股东的净利润2,437.86万元，上年同期为2,146.09万元，同比增长
13.60%。
上述指标增长主要原因，一是今年1至6月公司各项业务发展顺利，公司不断提
升产品核心竞争力，销售规模持续增长；二是期间费用占收入比重下降，同时报告
期内获得政府补助增加；营业利润下降的主要原因，是拓展提高市场占有率，导致
产品销售综合毛利率较上年同比下降了3.41%。
报告期内，基本每股收益0.29元，上年同期基本每股收益0.43元，同比下降32
.56%，主要原因是计算口径影响；净资产收益率由上年的16.32%下降为今年的4.57
%，同比下降了11.75%，主要原因是公司2010年10月份公司上市募集资金到位后，
净资产大幅度增加的影响。
2、财务状况
报告期末，资产总额76,912.06万元，较期初增长4.04%，主要原因一是公司加
快募投项目工程投入进度，二是随着生产经营规模扩大相应流动资产增加；报告期
未归属于母公司股东的所有者权益53,303.08万元，较期初增长0.93%，主要原因是
未分配利润较期初增长7.86%的影响；归属于母公司股东的每股净资产4.42元，较
期初下降43.91%，主要原因是报告期公司派发了现金股利和公积金转增股本的影响
。
第一届董事会第十七次会议决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用超募资金收购张家港亚细亚化工有限公司100%股权
的议案》；
公司计划使用超募资金收购张家港亚细亚化工有限公司100%股权。2011年7月2
0日，公司与张家港亚细亚的所有股东签署了《张家港亚细亚化工有限公司股权转
让合同》。根据福建华兴会计师事务所有限公司、北京中企华资产评估有限责任公
司于2011年7月19日出具的以2011年4月30日为基准日的审计、评估报告，经双方充
分协商，张家港亚细亚化工有限公司100%股权的转让价格为人民币11,780万元。《
张家港亚细亚化工有限公司股权转让合同》需经公司股东大会审议通过之日起生效
。本次股权收购不属于关联交易、不构成重大资产重组。
二、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。
8月11日召开2011年第三次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年8月11日 下午15:00
3、现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室
4、股权登记日：2011年8月8日
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
6、登记时间：2011年8月9日至8月10日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30；
7、审议事项：《关于使用超募资金收购张家港亚细亚化工有限公司100%股权的议
案》。
【2011-07-22】
刊登签署《张家港亚细亚化工有限公司股权转让合同》公告
青松股份签署《张家港亚细亚化工有限公司股权转让合同》公告
2011年7月20日，青松股份与张家港亚细亚签署《张家港亚细亚化工有限公司
股权转让合同》。双方约定，公司以人民币11,780万元的价格受让张家港亚细亚10
0%的股权。股权收购完成后，青松股份将持有张家港亚细亚100%的股权。
根据相关规定，本次股权收购不属于关联交易、不构成重大资产重组。
本次股权收购虽已签订合同，需董事会、股东大会审议，股东大会审议通过后
该合同方可生效，因此存在不能生效的风险。
本次交易拟使用公司首次公开发行股票的超募资金作为支出款项来源，需按照
有关规定履行审批与核查程序。
目前张家港亚细亚的主要产品有樟脑磺酸、5-甲基脲嘧啶等，樟脑磺酸的主要
原材料为樟脑，主要用途集中在医药中间体及拆分剂上，主要客户为国内外医药原
料药、化妆品、兽药等生产企业。
近几年，在樟脑磺酸产能和销量不断扩大的同时，张家港亚细亚的行业地位也
在不断地提升，这也进一步增强了张家港亚细亚对整个樟脑磺酸市场的控制能力和
定价主导权，目前张家港亚细亚樟脑磺酸的生产技术水平、市场销售份额均是行业
内的领跑者。除此之外，张家港亚细亚还有尿嘧啶、DMPU、ODB等技术储备项目，
这些储备项目的技术工艺成熟、产品附加值高。
收购张家港亚细亚之后，通过技术、销售模式的渗入，能进一步降低樟脑磺酸的生
产成本和扩大国外市场的销售份额；同时，通过收购张家港亚细亚，不仅能快速地
对樟脑的产业链进行整合，还能快速地进入松节油深加工的医药中间体领域，同时
也会比较显著地增加青松股份的盈利水平。
【2011-07-07】
刊登完成工商变更登记公告
青松股份完成工商变更登记公告
2011年7月6日，青松股份取得了福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照
》，完成了工商变更登记手续。
【2011-06-29】
刊登聘任邓新贵为公司副总经理公告
青松股份第一届董事会第十六次会议决议公告
青松股份第一届董事会第十六次会议于2011年6月28日召开，审议通过了《关于开
展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告的议案》、《关于聘任邓新贵为公司
副总经理的议案》。
【2011-06-24】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
青松股份2011年第二次临时股东大会决议公告
青松股份2011年第二次临时股东大会于2011年6月23日召开，审议通过了《关于修
订〈公司章程〉的议案》、修订后的《公司章程》、《关于选举罗正鸿先生为公司
独立董事的议案》、《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于监事
辞职及补选第一届监事会非职工代表监事的议案》。
【2011-06-23】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
青松股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月23
日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2011年6月22日15∶00至2011年6月23日15∶00期间的任意时间。
（二）投票方法
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）深市挂牌投票代码：365132，投票简称：青松投票。
（2）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为"买入投票"。
②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，100元代表总议案，1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。
如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进
行投票。具体如下表：
议案序号议案名称 委托价格（元）
总议案表示对以下1-5项议案统一表决100.00
议案1 关于修订《公司章程》的议案 1.00
议案2 审议修订后的《公司章程》 2.00
议案3 关于选举罗正鸿先生为公司独立董事的议案 3.00
议案4 关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案 4.00
议案5 关于监事辞职及补选第一届监事会非职工代表监事的议案 5.00
③在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃
权。
表决意见种类对应的申报股量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不
符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证
券帐户号"、"身份证"等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回
一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激
活服务密码。
买入证券买入价格买入股数
3699991元4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活
方法类似。
买入证券买入价格买入股数
3699992元大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn
，进行互联网投票系统投票。
【2011-06-07】
刊登关于修订〈公司章程〉的公告
青松股份董监事会决议公告
通过如下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
具体修订的条款为：
原章程第十三条
经公司登记机关核准，公司经营范围是：药用辅料(合成樟脑)、中药饮片（冰
片）的生产、销售；2-莰醇（冰片）、2-莰酮（樟脑）、莰烯、双戊烯的生产、销
售；乙酸异龙脑酯、异龙脑、对异丙基甲苯、松油精、双萜烯、脂松香、醋酸钠的
生产、销售；机械设备、仪器仪表及零配件、香料及香料油、合成樟脑系列产品销
售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、仪器
仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口
的商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；组织所属机构从事二甲苯、液碱
、冰醋酸、松节油、溶剂油、硫酸（剧毒品除外）经营。（以上经营范围涉及许可
经营项目的，应取得有关部门的许可后方可经营。）
新章程第十三条
经公司登记机关核准，公司经营范围是：
许可经营项目：药用辅料(樟脑)、原料药（樟脑）、中药饮片（冰片）的生产
；2-莰醇（冰片）、2-莰酮（樟脑）、莰烯、双戊烯的生产；二甲苯、液碱、冰醋
酸、松节油、溶剂油、硫酸（剧毒品除外）的销售。
一般经营项目：化工产品（不含危险品）、香料及香料油的生产；机械设备、
仪器仪表及零配件销售；对外贸易。
二、审议通过了修订后的《公司章程》；
三、审议通过了《关于选举罗正鸿先生为公司独立董事的议案》；
公司独立董事吴燕翔因个人工作、身体原因，辞去公司第一届董事会独立董事
职务，同时辞去第一届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员
会委员、提名委员会委员的职务。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会提名，董事会同意提名罗正
鸿先生为第一届董事会独立董事候选人。
四、审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和公司的《募集资金使用管理
办法》的要求，为提高资金使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资项目
建设资金需求的前提下，公司决定使用超募资金人民币10,000万元暂时补充流动资
金，期限不超过六个月。在补充资金到期日之前，公司承诺将该部分资金足额归还
至募集资金专户。公司承诺在使用超募资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投
资或风险投资。
该决定没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正
常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目
实施造成实质性影响。
五、审议通过了《关于监事辞职及补选第一届监事会非职工代表监事的议案》
。
公司监事邓新贵先生因工作变动原因，申请辞去公司第一届监事会监事职务，
由于邓新贵先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请
将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，邓新贵先生仍将按照法律
、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。目前邓新贵先生仍担任公司生
产部副经理、樟脑车间主任等职务。
按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东柯维龙先生提名王志林先生
为公司第一届监事会非职工监事代表候选人。经认真审议，监事会同意增补王志林
先生为公司第一届监事会非职工监事代表候选人。
定于2011年6月23日召开2011年第二次临时股东大会。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月23
日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2011年6月22日15∶00至2011年6月23日15∶00期间的任意时间。
（二）投票方法
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）深市挂牌投票代码：365132，投票简称：青松投票。
（2）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为"买入投票"。
②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，100元代表总议案，1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。
如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进
行投票。具体如下表：
议案序号议案名称 委托价格（元）
总议案表示对以下1-5项议案统一表决100.00
议案1 关于修订《公司章程》的议案 1.00
议案2 审议修订后的《公司章程》 2.00
议案3 关于选举罗正鸿先生为公司独立董事的议案 3.00
议案4 关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案 4.00
议案5 关于监事辞职及补选第一届监事会非职工代表监事的议案 5.00
③在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃
权。
表决意见种类对应的申报股量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不
符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证
券帐户号"、"身份证"等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回
一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激
活服务密码。
买入证券买入价格买入股数
3699991元4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活
方法类似。
买入证券买入价格买入股数
3699992元大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn
，进行互联网投票系统投票。
【2011-05-26】
刊登关于到期归还暂时补充流动资金的募集资金公告
青松股份关于到期归还暂时补充流动资金的募集资金公告
福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）2010年12月6日召开的2010年第三
次临时股东大会审议通过了《以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使
用闲置募集资金人民币14,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，从
2010年12月6日起到2011年6月5日止。
截至2011年5月25日，公司已将14,000万元全部归还至募集资金专用账户，同日，
公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
【2011-05-24】
刊登独立董事辞职公告
青松股份独立董事辞职公告
青松股份董事会于2011年5月20日收到独立董事吴燕翔先生的辞职报告，因个人工
作、身体原因，吴燕翔先生辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时辞去第一届
董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委
员的职务。根据相关规定，因吴燕翔先生辞职导致公司董事会中独立董事所占的比
例低于制度规定的最低要求，吴燕翔先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺
额后生效。辞职生效后，吴燕翔先生将不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快
按照规定提名新的独立董事候选人，召开股东大会补选新任独立董事。
【2011-05-13】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
青松股份2011年第一次临时股东大会决议公告
青松股份2011年第一次临时股东大会于2011年5月12日召开，审议通过《关于修订
〈公司章程〉的议案》。
【2011-05-12】
召开股东大会,停牌一天
青松股份召开股东大会。
【2011-04-25】
公布2011年第一季报
青松股份公布2011年第一季报：基本每股收益0.0978元，稀释每股收益0.0978
元，每股净资产8.06元，摊薄净资产收益率2.1826%，加权净资产收益率2.21%；营
业收入125015661.56元，归属于母公司所有者净利润11792288.86元，扣除非经常
性损益后净利润10681617.74元，归属于母公司股东权益540276058.94元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《2011年第一季度季度报告的正文及全文》；
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
原章程 ：第六条、 公司的注册资本为人民币6,700万元，实收资本为人民币6
,700万元。
新章程 ：第六条 、公司的注册资本为人民币12,060万元，实收资本为人民币
12,060万元。
三、审议通过了《关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告的议案》；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
四、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
1、会议召开时间： 2011年5月12日(星期四)上午10:00
2、会议召开地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
【2011-04-12】
刊登2010年度权益分派实施的公告
青松股份2010年度权益分派实施的公告
青松股份2010年度权益分派方案为：每10股派发人民币3.00元现金（含税，扣
税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.700000元）；同
时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股；
本次权益分派股权登记日为：2011年4月18日，除权除息日为：2011年4月19日
。
本次所（转增）股于2011年4月19日直接记入股东证券账户；
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年4月19日通过股东
托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为2011年4月19日。
本次转增股本方案实施后，按新股本120,600,000股摊薄计算，公司2010年度每股
净收益为0.35元。
【2011-04-07】
刊登2010年年度股东大会决议公告
青松股份2010年年度股东大会决议公告
青松股份2010年年度股东大会于2011年4月6日召开，审议通过《关于2010年年度报
告及其摘要的议案》、《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
》、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会
计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。
【2011-03-31】
刊登关于收到福建证监局责令改正决定书的公告
青松股份关于收到福建证监局责令改正决定书的公告
中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）于2011年2
月21日至2月25日对福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）进行了现场检查
，并于2011年3月23日作出了《关于对福建青松股份有限公司采取责令整正措施的
决定》（[2011]8号，以下简称“《决定书》”），《决定书》要求公司就以下存
在的问题进行改正：
一、公司治理和规范运作方面存在的问题
（一）制度建设不健全
1、《公司章程》中尚未增加“大股东占用即冻结”条款，尚未建立大股东所
持股份“占用即冻结”机制，不符合证监会《关于进一步加快清欠工作的通知》（
证监公司宇[2006]92号）要求。
2、《公司章程》及《独立董事工作制度》均未明确规定独立董事选举应采用
累积投票制，与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定不符。
3、《信息披露管理制度》尚未明确信息披露的责任追究机制，未见定期报告
和临时报告要在公司网站上披露的制度规定，与《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定不符。
4、公司《募集资金使用管理办法》第二十一条“公司改变募集资金投资项目
实施地点、实施方式的，应当经过公司董事会审议通过”。该规定与《深圳证券交
易所创业板公司募集资金管理规定》关于“公司改变募投项目实施主体、重大资产
购置方式等实施方式，视同变更募集资金投向”应经股东大会审议通过的规定不符
。
5、尚未订立《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管
理和报备制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《重大
信息保密制度》、《外部信息使用人管理制度》、《媒体信息排查制度》、《敏感
信息排查制度》及《董事会秘书履职保障制度》。
（二）“三会”运作不够规范
1、“三会”会议记录使用活页纸记录，未采用订本式记录。
2、两位独立董事尚未取得深圳证券交易所独立董事资格。
3、董事会专门委员会运作有待加强。一是公司审计委员会、战略委员会的定
期会议缺乏相应的会议记录；二是部分委员会未能及时履职。如，未见薪酬与考核
委员会对公司2010年度高管薪酬的考核记录。
4、未按我局规定在公司网站设立内幕交易举报电话、内幕交易防控专栏。
二、会计核算和财务管理方面存在的问题
（一）高管向公司借款。2010年2月公司董事长柯维龙向公司借款60万元，3月
份归还；2010年2月，公司总经理陈尚和向公司借款20万元，3月份归还。
（二）现金管理不严格。2010年3月，公司用现金385,616元支付固定资产（苗
木）款项，不符合相关现金管理规定。
（三）部分采购付款未执行公司《授权审批控制制度》的相关审批规定。公司
部分采购付款审批单未经财务总监或总经理签字审批，也未在事后进行补充签字确
认。
针对以上问题，福建证监局责令公司应采取切实有效的措施进行改正：
一是健全并有效执行内控制度。公司应对规章制度进行全面自查，尽快修订《
公司章程》等制度，补充制订内幕信息知情人报备制度等有关内部控制制度，并严
格执行。
二是规范“三会”运作。公司应完善“三会”工作记录和会议记录，加强董事
会专门委员会的运作，督促独立董事尽快取得资格。
三是加强财务管理。公司应依据《企业会计准则》的有关规定，加强财务工作
内部控制，加强资金管理和核算，提高会计信息质量。
四是开展内部问责。公司应排查上述问题产生的原因，采取相应措施，追究公
司内部相关人员的责任。
公司董事会高度重视《决定书》所提出的上述问题，将在自收到《决定书》之日起
30日内针对这些问题进行详细说明，提出切实可行的整改措施，并向福建证监局提
交书面整改报告，整改报告经福建证监局审阅无异议后，公司将及时予以披露。
【2011-03-29】
刊登关于举行2010年度业绩网上说明会的通知
青松股份关于举行2010年度业绩网上说明会的通知
福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）将于2011年4月1日（星期五）下午15：
00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2010年度业绩网上说明
会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登
陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
【2011-03-24】
刊登收购张家港亚细亚化工有限公司全部股权的意向性公告
青松股份收购张家港亚细亚化工有限公司全部股权的意向性公告
青松股份与张家港亚细亚化工有限公司的所有股东达成了收购张家港亚细亚10
0%股权的投资意向，双方于2011年3月23日签订了《张家港亚细亚化工有限公司股
权转让意向协议》；本次交易将采用现金收购的方式，股权收购完成后，青松股份
将持有张家港亚细亚100%的股权。
本次投资事项尚处于意向性阶段，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
本意向项目正处于尽职调查阶段，待尽职调查完成且公司董事会或股东大会批
准后方能生效，目前项目尚未具备实施条件。
国金证券股份有限公司关于公司持续督导期间的跟踪报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为福建青松股份
有限公司（以下简称"青松股份"、"发行人"或"公司"）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，对青松股份2010年度规范运作情况进行了跟踪，出具了关于公
司持续督导期间的跟踪报告。
【2011-03-16】
公布2010年年度报告
青松股份公布2010年年度报告：基本每股收益0.8元，稀释每股收益0.8元，基
本每股收益(扣除)0.78元，每股净资产7.88元，摊薄净资产收益率8.0307%，加权
净资产收益率20.92%；营业收入486369993.90元，归属于母公司所有者净利润4241
1662.93元，扣除非经常性损益后净利润41089703.00元，归属于母公司股东权益52
8122048.95元。
董监事会第十三次会议决议公告
一、通过了《关于2010年年度报告及其摘要的议案》；
二、通过了《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
公司拟以2010年末总股本6,700万股为基数，向公司全体股东以每10股派发人
民币3.0元现金 (含税)的股利分红，共计派发现金股利人民币20,100,000.00元（
含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，拟以公司2010年末总股本6,700万
股为基数，以资本公积金向公司全体股东每10股转增8股。
三、通过了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》；
四、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
五、通过了《关于聘任柯维新为公司副总经理的议案》；
六、通过了《关于调整独立董事2011年薪酬的议案》；
经董事会薪酬与考核委员会提议，公司独立董事吴燕翔、梁丽萍的薪酬调整如
下：1、独立董事津贴由1000元/月（税后）调整为30000元/年（税后）；2、独立
董事在履行职责过程中发生的相关费用据实报销。
七、通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
其中经营范围修改为：药用辅料(合成樟脑)、中药饮片（冰片）的生产、销售
；2-莰醇（冰片）、2-莰酮（樟脑）、莰烯、双戊烯的生产、销售；乙酸异龙脑酯
、异龙脑、对异丙基甲苯、松油精、双萜烯、脂松香、醋酸钠的生产、销售；机械
设备、仪器仪表及零配件、香料及香料油、合成樟脑系列产品销售；经营本企业自
产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、
零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经
营进料加工和“三来一补”业务；组织所属机构从事二甲苯、液碱、冰醋酸、松节
油、溶剂油、硫酸（剧毒品除外）经营。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应
取得有关部门的许可后方可经营。）
定于2011年4月6日召开2010年年度股东大会。
【2011-02-26】
刊登2010年度业绩快报公告
青松股份2010年度业绩快报公告
一、2010年度主要财务数据和指标：
项目 本报告期（2010年度） 上年同期（2009年度） 增减变动幅度（％）
营业总收入 486,369,993.90 294,408,805.48 65.20
营业利润 53,431,627.4530,128,602.0777.35
利润总额 54,930,490.1931,096,255.7376.65
归属于上市公司股东的净利润 42,642,725.9827,625,926.0554.36
基本每股收益 0.81 0.57 42.11
加权平均净资产收益率 21.02% 27.56% 下降了6.54个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 739,463,076.53 350,371,229.44 111.05
归属于上市公司股东的所有者权益 528,353,112.01 120,730,086.02 337.63
股本（股） 67,000,000 50,000,000 34.00
归属于上市公司股东的每股净资产 7.89 2.41 226.59
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司营业总收入同比增长65.20%、营业利润同比增长77.35%、利润总额
同比增长76.65%、归属于上市公司股东的净利润同比增长54.36%、基本每股收益同
比增长42.11%，上述财务指标增长的主要原因是：（1）公司主营业务发展良好，
市场规模不断扩大，经营业绩持续提升；（2）公司不断健全营销模式，自营出口
比例不断加大，国际大型的香精香料、医药、化妆品公司的终端客户在不断增加，
取得了较好的销售业绩；（3）2010年主要原材料松节油的价格在不断上涨，产品
销售价格亦随之上涨。
净资产收益率较去年同期下降6.54个百分点，主要原因是公司于2010年10月向
社会公开发行1,700万股新股后募集资金增加所致。
2、财务状况
报告期末公司的总资产较期初增长111.05%、所有者权益较期初增长337.63%、每股
净资产较期初增长226.59%，主要原因是公司于2010年10月向社会公开发行1,700万
股新股后募集资金增加以及报告期净利润增加所致。
【2011-01-22】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
青松股份网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通的数量为340万股；
2、本次限售股份可上市流通的时间为2011年1月26日。
【2011-01-19】
刊登预计2010年度的净利润为4143.89万元至4282万元，同比增长50%至55%。
青松股份2010年年度业绩预告公告
青松股份预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为4
143.89万元至4282万元，同比增长50%至55%。
业绩变动原因说明：
1、2010年松节油深加工产品的市场需求不断扩大，特别是莰烯的市场需求增
长快速。
2、公司不断健全营销模式，自营出口比例不断加大，国际大型的香精香料、
医药、化妆品公司的终端客户在不断增加，2010年取
得了较好的销售业绩。
3、2010年主要原材料松节油价格不断上涨，产品价格亦随之上涨。
【2010-12-21】
刊登关于完成工商变更登记的公告
青松股份关于完成工商变更登记的公告
公司发行的人民币普通股股票已于2010 年10 月26 日在深圳证券交易所创业
板上市。根据公司2010 年第三次临时股东大会决议，审议通过了变更公司注册资
本、类型及修改《公司章程》》的议案。
2010年12月20日，公司取得了福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》
，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记。
【2010-12-07】
刊登2010年第三次临时股东大会决议公告
青松股份2010年第三次临时股东大会决议公告
青松股份2010年第三次临时股东大会于2010年12月6日召开，审议通过《关于变更
公司注册资本的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于修改公司章程的议
案》、《以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》、《以闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于2011年贷款额度及授权办理有关贷款
事宜的议案》。
【2010-12-06】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
青松股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010年12月6
日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2010年12月5日15∶00 至2010年12月6日15∶00 期间的任意时间。
（二）投票方法
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）深市挂牌投票代码：365132，投票简称：青松投票。
（2）股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为"买入投票" 。
② 在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，100元代表总议案，1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。
如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进
行投票。具体如下表：
议案序号 议案名称 委托价格（元）
总议案 表示对以下1-6项议案统一表决 100.00
议案1 关于变更公司注册资本的议案 1.00
议案2 关于变更公司类型的议案 2.00
议案3 关于修改公司章程的议案 3.00
议案4 以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案 4.00
议案5 以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 5.00
议案6 关于2011年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案 6.00
③ 在"委托数量"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表
弃权。
表决意见种类 对应的申报股量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对
不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
② 申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"
证券帐户号"、"身份证"等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返
回一个4位数字的激活校验码。
② 激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭
借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
3699991元 4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。 服务密码长期有
效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活或如遗失可通过交易系统挂
失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于1的整数申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp
.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
【2010-11-19】
刊登2011年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的公告
青松股份董监事会决议公告
一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
公司首次公开发行股票已完成，公司注册资本由人民币5,000万元变更为人民
币6,700万元。
二、审议通过了《关于变更公司类型的议案》。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
四、审议通过了《关于设立募集资金专项账户用于存放募集资金的议案》。
五、审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。
公司、国金证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司建阳市支行签署了
《募集资金三方监管协议》。
六、审议通过了《用募集资金置换己投入募投项目的自筹资金的议案》。
公司拟使用募集资金34,862,008.94元置换预先投入募投项目的同等金额的自
筹资金。
七、审议通过了《以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案
》。
公司决定使用部分超募资金人民币2,210万元偿还银行贷款及使用1,790万元永
久性补充流动资金。
八、审议通过了《以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司决定使用闲置募集资金人民币14,000万元暂时补充流动资金（期限不超过
六个月）。
九、审议通过了《关于2011年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
预计2011年公司需向银行申请最高额度不超过3亿元的贷款及其它融资业务。
在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件。授权期限为自股东大
会审议通过之日起一年。
十、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于2010年12月6日(星期一)上午9:00在公司会议室召开2010年第三次
临时股东大会。
1、会议召集人：公司董事会。
2、现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2010年12月6日(星期一)上午9:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2010年12月6日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2010年12月5日15∶00至2010年12月6日15∶00期间的任意时
间。
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合
5、股权登记日：2010年11月30日
6、登记时间：2010年12月5日9:00-11:30、14:00-17:00
7、审议事项：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司类型的议
案》、《关于修改公司章程的议案》、《以部分超募资金归还银行贷款和永久性补
充流动资金的议案》、《以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于2011
年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010年12月6
日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2010年12月5日15∶00 至2010年12月6日15∶00 期间的任意时间。
（二）投票方法
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）深市挂牌投票代码：365132，投票简称：青松投票。
（2）股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为"买入投票" 。
② 在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，100元代表总议案，1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。
如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进
行投票。具体如下表：
议案序号 议案名称 委托价格（元）
总议案 表示对以下1-6项议案统一表决 100.00
议案1 关于变更公司注册资本的议案 1.00
议案2 关于变更公司类型的议案 2.00
议案3 关于修改公司章程的议案 3.00
议案4 以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案 4.00
议案5 以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 5.00
议案6 关于2011年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案 6.00
③ 在"委托数量"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表
弃权。
表决意见种类 对应的申报股量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对
不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
② 申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"
证券帐户号"、"身份证"等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返
回一个4位数字的激活校验码。
② 激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭
借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
3699991元 4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。 服务密码长期有
效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活或如遗失可通过交易系统挂
失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于1的整数申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp
.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
【2010-10-26】
网上定价发行的无限售流通股今日上市及上市首日交易的风险提示
上市首日交易的风险提示
今日，“青松股份”（证券代码：300132）在本所创业板上市交易。根据《关
于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所
将对上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌
期间已接受的申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停
牌公告。网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年10月26日
3、股票简称：青松股份
4、股票代码：300132
5、首次公开发行股票增加的股份：1,700万股
6、本次上市流通股本：1,360万股
7、上市保荐机构：国金证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新承诺：自发行人股票
上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行
人收购该部分股份。
本公司其他自然人股东陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、郑恩萍、江美玉、
王德贵、邓新贵、陈春生、林永桂承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转
让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。
在本公司任董事、监事、高级管理人员的柯维龙、柯维新、陈尚和、傅耿声、
邓建明、苏福星、王德贵、邓新贵、郑恩萍承诺：在其任职期间每年转让的发行人
股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的发
行人股份；申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股
票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的340万股股份自本次网上发行的
股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上发行的1,360万股股份无流通限制及锁定安排，自2010年10月2
6日起上市交易。
11、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产7.57元/股（按照2010年6月30日经审计的净资产加上本
次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
12、发行后每股收益
本次发行后每股收益0.339元/股（按照2009年经审计的扣除非经常性损益前后孰低
的净利润除以本次发行后总股本计算）
【2010-10-25】
刊登首次公开发行股票10月26日上市公告
青松股份首次公开发行股票10月26日上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年10月26日
3、股票简称：青松股份
4、股票代码：300132
5、首次公开发行股票增加的股份：1,700万股
6、本次上市流通股本：1,360万股
7、上市保荐机构：国金证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新承诺：自发行人股票
上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行
人收购该部分股份。
本公司其他自然人股东陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、郑恩萍、江美玉、
王德贵、邓新贵、陈春生、林永桂承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转
让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。
在本公司任董事、监事、高级管理人员的柯维龙、柯维新、陈尚和、傅耿声、
邓建明、苏福星、王德贵、邓新贵、郑恩萍承诺：在其任职期间每年转让的发行人
股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的发
行人股份；申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股
票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的340万股股份自本次网上发行的
股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上发行的1,360万股股份无流通限制及锁定安排，自2010年10月2
6日起上市交易。
11、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产7.57元/股（按照2010年6月30日经审计的净资产加上本
次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
12、发行后每股收益
本次发行后每股收益0.339元/股（按照2009年经审计的扣除非经常性损益前后孰低
的净利润除以本次发行后总股本计算）
【2010-10-15】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
青松股份首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末"2"位数： 13
末"4"位数： 9729
末"5"位数： 23999 43999 63999 83999 03999 93926 12598
凡参与网上定价发行申购福建青松股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持
有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有27,200个，每
个中签号码认购500股福建青松股份有限公司A股股票。
【2010-10-14】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购中签率及网下配售结果公
告
青松股份首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公
告
本次网上定价发行有效申购户数为205,324户，有效申购股数为1,337,285,000
股， 配号总数为2,674,570个， 起始号码为000000000001，截止号码为000002674
570。
本次网上定价发行的中签率为1.0169859080%，超额认购倍数为98倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
经核查，在初步询价中提交有效报价的48个股票配售对象均按《发行公告》的
要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为331,890万元，有效申购数量为14,43
0万股。
本次网下发行总股数340万股，有效申购获得配售的比例为2.35620236%，申购倍数
为42.44倍，最终向股票配售对象配售股数为340万股。
【2010-10-12】
(青松股份)今日上网定价发行
(青松股份)今日上网定价发行
1、申购代码：300132
2、申购简称：青松股份
3、发行价格：23.00元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）50.66倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）67.85倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,700万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为14,430万股，超额认购倍数为42.44倍。
4、发行数量：1,700万股
5、网上发行数量：1,360万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：340万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年10月12日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年10月12日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过13,000股。
【2010-10-11】
刊登首次公开发行1,700万股股票并在创业板上市发行公告
青松股份首次公开发行1,700万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300132
2、申购简称：青松股份
3、发行价格：23.00元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）50.66倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）67.85倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,700万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为14,430万股，超额认购倍数为42.44倍。
4、发行数量：1,700万股
5、网上发行数量：1,360万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：340万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年10月12日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年10月12日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过13,000股。
【2010-10-08】
刊登10月11日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
青松股份10月11日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2010年10月11日（星期一）14:00-17:00
2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员，保荐人（主承销商）相关人员。
