☆公司概况☆ ◇688510 航亚科技 更新日期：2025-04-13◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜无锡航亚科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Wuxi Hyatech Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜航亚科技 ｜证券代码｜688510 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜国防军工 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2020-12-16 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜严奇 ｜总 经 理｜朱宏大 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜王旭 ｜独立董事｜王铁民,王良,朱和平 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-510-81893698 ｜传 真｜86-510-81893692 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.hyatech.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜irm@hyatech.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜江苏省无锡市新吴区新东安路35号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜江苏省无锡市新吴区新东安路35号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜航空发动机零部件、燃气轮机零部件、精密机械零部件、医疗骨｜ ｜ ｜科植入锻件的研发、生产、销售；产品特征特性检测服务；自营｜ ｜ ｜各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商｜ ｜ ｜品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方｜ ｜ ｜可开展经营活动）。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜航空发动机和燃气轮机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、｜ ｜ ｜生产及销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜2013年1月，储文光、黄勤、齐向华三人共同出资设立航亚有限 ｜ ｜ ｜，注册资本8,000万元人民币。 ｜ ｜ ｜2013年1月16日，无锡太湖会计师事务所有限责任公司出具《验 ｜ ｜ ｜资报告》（锡太会验（2013）第125号）：经审验，截至2013年1｜ ｜ ｜月15日，有限公司共收到股东首次缴纳的注册资本共2,200万元 ｜ ｜ ｜，各股东均为货币出资。 ｜ ｜ ｜2013年1月30日，公司取得无锡工商行政管理局新区分局核发的 ｜ ｜ ｜注册号为320213000186222的营业执照。 ｜ ｜ ｜ （二）整体变更为股份有限公司 ｜ ｜ ｜ 1、整体变更情况 ｜ ｜ ｜2016年2月13日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编 ｜ ｜ ｜号为“天衡审字（2016）00468号”的《审计报告》。根据该报 ｜ ｜ ｜告，截至2015年12月31日，航亚有限的账面净资产为155,236,59｜ ｜ ｜9.67元。 ｜ ｜ ｜2016年2月13日，坤元资产评估有限公司出具编号为“坤元评报 ｜ ｜ ｜（2016）53号”的《资产评估报告》。根据该报告，以2015年12｜ ｜ ｜月31日为评估基准日，航亚有限净资产评估价值为155,866,337.｜ ｜ ｜81元。 ｜ ｜ ｜以上述审计报告、评估报告为基础，2016年2月13日，航亚有限 ｜ ｜ ｜股东会通过决议，同意将航亚有限整体变更为股份有限公司，以｜ ｜ ｜全体股东作为发起人，以截至2015年12月31日的经审计净资产15｜ ｜ ｜5,236,599.67元为基数，按照1:0.894的比例折为股份公司的股 ｜ ｜ ｜本总额138,782,608股，每股面值1.00元，其余计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2016年2月28日，股份公司召开了创立大会暨第一次股东大会。 ｜ ｜ ｜2016年3月29日，无锡市工商行政管理局向公司核发了统一社会 ｜ ｜ ｜信用代码为91320213061850324J的营业执照。 ｜ ｜ ｜ 2、股改基准日未分配利润为负的相关情况 ｜ ｜ ｜ （1）股改基准日未分配利润为负的形成原因 ｜ ｜ ｜截至股改基准日2015年12月31日，公司未分配利润为-3,384.67 ｜ ｜ ｜万元。股改基准日存在未分配利润为负的情况，其原因如下： ｜ ｜ ｜①由于航空发动机压气机叶片从研制、验证至交付、批量化生产｜ ｜ ｜用时较长，股改前航空发动机叶片等产品多处于研制阶段，尚未｜ ｜ ｜实现大规模批产，2014年、2015年营业收入分别为56.37万元、1｜ ｜ ｜,509.56万元，收入规模较小； ｜ ｜ ｜②公司重视研发活动，自设立至股改基准日技术研发投入较大，｜ ｜ ｜2014年、2015年研发支出分别为508.10万元、1,695.55万元，且｜ ｜ ｜期间费用等支出仍需正常发生，股改前公司收入未能覆盖研发支｜ ｜ ｜出和期间费用支出，使得股改基准日时公司存在未弥补亏损。 ｜ ｜ ｜ （2）整体变更的具体方案及相应的会计处理 ｜ ｜ ｜2016年2月13日，航亚有限股东会通过决议：同意将航亚有限整 ｜ ｜ ｜体变更为股份有限公司，以全体股东作为发起人，以不超过截至｜ ｜ ｜2015年12月31日的经审计净资产为基础进行折股，折股后股份公｜ ｜ ｜司的股份总数为138,782,608.00股，每股面值1元。 ｜ ｜ ｜整体变更设立股份公司后，公司承继了航亚有限的全部资产和负｜ ｜ ｜债，并按期偿还或支付了整体变更前的相应债务，不存在侵害债｜ ｜ ｜权人合法权益的情形，也未因上述债务产生纠纷。 ｜ ｜ ｜整体变更时，公司会计处理为“借：整体变更基准日公司的全部｜ ｜ ｜实收资本（138,782,608.00元）和资本公积-资本溢价（50,300,｜ ｜ ｜692.00元）、未分配利润（-33,846,700.33元）；贷：股本（13｜ ｜ ｜8,782,608.00元）、资本公积-资本溢价（16,453,991.67元）”｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2016年3月29日，无锡市工商行政管理局向公司核发了新的营业 ｜ ｜ ｜执照。 ｜ ｜ ｜（3）整体变更后的变化情况和发展趋势、与报告期内盈利水平 ｜ ｜ ｜变动的匹配关系、对未来盈利能力的影响 ｜ ｜ ｜ 整体变更设立股份有限公司后，公司原处于研发阶段的产品｜ ｜ ｜陆续批产，并逐步形成规模化量产，公司收入和利润呈现快速上｜ ｜ ｜升趋势。报告期内，公司实现主营业务收入分别为9,729.32万元｜ ｜ ｜、15,980.29万元、25,657.20万元及15,419.52万元，归属于母 ｜ ｜ ｜公司股东的净利润分别为-732.06万元、1,398.70万元、4,218.5｜ ｜ ｜5万元及2,924.74万元，均呈现快速增长趋势。截至2020年6月30｜ ｜ ｜日，公司合并报表未分配利润为5,505.86万元，母公司财务报表｜ ｜ ｜未分配利润为6,261.81万元，未分配利润为负的情形已经消除。｜ ｜ ｜随着公司产品进入规模化量产，公司盈利能力不断增强，未来发｜ ｜ ｜展趋势良好。 ｜ ｜ ｜综上，保荐机构认为：发行人整体变更为股份公司的事项已经董｜ ｜ ｜事会、股东会表决通过，相关程序合法合规，改制中不存在侵害｜ ｜ ｜债权人合法权益情形，与债权人不存在纠纷。发行人已完成工商｜ ｜ ｜登记注册和税务登记相关程序，整体变更相关事项符合相关法律｜ ｜ ｜法规的规定。 ｜ ｜ ｜ （三）报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜2016年12月，公司股票在全国股转系统挂牌。报告期内，公司完｜ ｜ ｜成了三次定向发行股票，股本总额累计增加5,500万股。 ｜ ｜ ｜ 1、第一次股票发行 ｜ ｜ ｜2017年9月7日和2017年9月23日，公司分别召开第一届董事会第 ｜ ｜ ｜十次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过股票发行议案｜ ｜ ｜。本次定向发行股票价格为人民币2.50元/股，发行股票数量为2｜ ｜ ｜,000万股，募集资金5,000万元。 ｜ ｜ ｜2017年9月30日，中国航空发动机集团有限公司就航发资产投资 ｜ ｜ ｜航亚科技事项办理了国有资产评估备案手续。 ｜ ｜ ｜2017年10月27日，公证天业会计师出具编号为“苏公W[2017]B14｜ ｜ ｜5号”的《验资报告》。根据该报告，截至2017年10月1日，发行｜ ｜ ｜人已向航发资产定向发行人民币普通股2,000万股，发行价格为2｜ ｜ ｜.50元/股，实际募集资金5,000万元。 ｜ ｜ ｜2017年12月20日，股转公司出具《关于无锡航亚科技股份有限公｜ ｜ ｜司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕7203号），确｜ ｜ ｜认公司本次定向发行备案申请。 ｜ ｜ ｜2018年1月19日，中证登公司北京分公司出具《股份登记确认书 ｜ ｜ ｜》（业务单号：107000010001号），确认本次新增股份完成登记｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 2、第二次股票发行 ｜ ｜ ｜2018年1月23日和2018年2月9日，公司分别召开第一届董事会第 ｜ ｜ ｜十三次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过股票发行议｜ ｜ ｜案。本次定向发行股票价格为人民币2.88元/股，发行股票数量 ｜ ｜ ｜为500万股，募集资金1,440万元。 ｜ ｜ ｜2018年3月28日，公证天业会计师出具编号为“苏公W[2018]B035｜ ｜ ｜号”的《验资报告》。根据该报告，截至2018年2月28日，发行 ｜ ｜ ｜人已收到朱宏大等6名认购对象缴纳的新增注册资本（股本）合 ｜ ｜ ｜计500万元。 ｜ ｜ ｜2018年4月8日，股转公司出具《关于无锡航亚科技股份有限公司｜ ｜ ｜股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕1312号），确认｜ ｜ ｜公司本次定向发行备案申请。 ｜ ｜ ｜2018年4月27日，中证登公司北京分公司出具《股份登记确认书 ｜ ｜ ｜》（业务单号：107000010958号），确认本次新增股份完成登记｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2018年4月25日，公司取得无锡市行政审批局换发的营业执照， ｜ ｜ ｜注册资本16,378.2608万元。 ｜ ｜ ｜ 3、第三次股票发行 ｜ ｜ ｜2018年7月27日和2018年8月13日，公司分别召开第一届董事会第｜ ｜ ｜十七次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过股票发行方｜ ｜ ｜案。本次定向发行股票价格为人民币5.30元/股，发行股票数量 ｜ ｜ ｜为3,000万股，募集资金15,900万元。 ｜ ｜ ｜2018年8月15日，无锡市交通产业集团有限公司对上述投资履行 ｜ ｜ ｜了评估备案程序。 ｜ ｜ ｜2018年9月14日，公证天业会计师出具编号为“苏公W[2018]B099｜ ｜ ｜号”的《验资报告》。根据该报告截至2018年8月21日，公司已 ｜ ｜ ｜收到伊犁苏新等4名认购对象缴纳的新增注册资本3,000万元。 ｜ ｜ ｜2018年9月26日，股转公司出具《关于无锡航亚科技股份有限公 ｜ ｜ ｜司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕3329号），确｜ ｜ ｜认公司本次定向发行备案申请。 ｜ ｜ ｜2018年10月19日，中证登公司北京分公司出具《股份登记确认书｜ ｜ ｜》（业务单号：107000011913号），确认本次新增股份完成登记｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2018年10月31日，公司取得无锡市行政审批局换发的营业执照，｜ ｜ ｜注册资本19,378.2608万元。 ｜ ｜ ｜ 4、股权转让情况 ｜ ｜ ｜公司在新三板挂牌期间，翔动力、殷汉军等少量挂牌前股东通过｜ ｜ ｜全国股转系统出售股份，吴兆方、钱海啸等人受让股份成为公司｜ ｜ ｜股东。公司股份在新三板挂牌期间通过协议转让或集合竞价转让｜ ｜ ｜是公开市场行为，交易较为活跃。 ｜ ｜ ｜2019年8月，公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。根据 ｜ ｜ ｜中证登公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至公司终｜ ｜ ｜止挂牌临时股东大会权益登记日，公司股东总户数为33户。终止｜ ｜ ｜挂牌后，公司不存在其他任何股权转让情况。 ｜ ｜ ｜经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公｜ ｜ ｜司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767号）同｜ ｜ ｜意，2020年12月公司向社会公众公开发行人民币普通股（A）股6｜ ｜ ｜4,600,000股，每股面值1元，每股发行价人民币8.17元，募集资｜ ｜ ｜金总额人民币527,782,000.00元，扣除发行费人民币53,469,853｜ ｜ ｜.04元（不含税），实际募集资金净额人民币474,312,146.96元 ｜ ｜ ｜，其中：新增注册资本人民币64,600,000.00元，资本公积人民 ｜ ｜ ｜币409,712,146.96元。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2020-12-03｜上市日期 ｜2020-12-16｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜6460.0000 ｜每股发行价(元) ｜8.17 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜5346.9853 ｜发行总市值(万元) ｜52778.2 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜47431.2147｜上市首日开盘价(元) ｜35.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜37.18 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜53.3500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜光大证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公 ｜ ｜ ｜司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公 ｜ ｜ ｜司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜无锡乘风航空工程技术有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜贵州航亚科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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