☆公司报道☆ ◇300261 雅本化学 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-10】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
雅本化学2011年第二次临时股东大会决议公告
雅本化学2011年第二次临时股东大会于2011年11月9日召开，审议通过《关于选举
马立凡担任公司董事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
【2011-11-09】
召开股东大会,停牌一天
雅本化学召开股东大会。
【2011-11-01】
刊登完成工商变更登记公告
雅本化学完成工商变更登记公告
根据公司2010年第五次临时股东大会决议，雅本化学股东大会授权董事会办理
公司首次发行人民币普通股（A股）股票并申请在创业板上市相关事宜，包括授权
董事会在完成本次发行后修改《公司章程》、变更公司注册资本以及办理有关工商
变更登记的法律手续等相关事宜。按照公司第一届董事会第十三次会议决议，公司
对《苏州雅本化学股份有限公司章程》进行完善，并办理相应的注册资本、工商变
更登记手续。
2011年10月28日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了苏州工商行政管理局换
发的《企业法人营业执照》。
【2011-10-25】
公布2011年第三季报
雅本化学公布2011年第三季报：基本每股收益0.3632元，稀释每股收益0.3632
元，每股净资产6.38元，摊薄净资产收益率4.2663%，加权净资产收益率20.05%；
营业收入152770547.86元，归属于母公司所有者净利润24697002.33元，扣除非经
常性损益后净利润24814717.68元，归属于母公司股东权益578883069.84元。
雅本化学董监事会决议公告
一、审议通过了《关于公司2011年第三季度报告全文及正文的议案》
二、审议通过了《关于接受花旗银行融资额度的议案》
花旗银行（中国）有限公司给予本公司的最高额本金不超过美元伍佰零陆万元
整的融资额度，接受银行提供的应收账款融资和远期外汇服务。并指定董事长兼总
经理蔡彤为被授权人签署相关文件及向银行发出与本公司交易有关的其他指示。
三、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》
11月9日召开2011年第二次临时股东大会公告
1.会议召集人：公司董事会
2.会议地点：太仓市郑和大街18号（太仓市新稳得福酒店六楼会议室）
3.会议召开时间：2011年11月9日上午10：00
4.会议召开方式：现场投票方式
5.会议股权登记日：2011年11月2日
6.登记时间：2011年11月9日上午9:30-10：00
7.会议审议事项：《关于选举马立凡担任公司董事的议案》、《关于调整独立董事
津贴的议案》。
【2011-09-28】
刊登以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
雅本化学董监事会决议公告
一、 审议通过了《关于选举马立凡担任公司董事的议案》
提名马立凡先生担任公司董事一职。
二、 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
同意为确保独立董事顺利履行职责，并保证其独立性，公司承担独立董事履行
职责所需的必要费用，并给予独立董事的津贴由每人每年4万元调整为6万元。[含
税]。
三、审议通过了《关于签订募集资金三方监管补充协议的议案》
为提高公司募集资金的使用效率，增加存储收益，降低财务费用，同意公司于
2011年9月26日分别与中国银行股份有限公司太仓港区支行、太仓农村商业银行浏
家港支行及东方证券签署《募集资金三方监管补充协议》。
四、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》
截至2011年9月6日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
额为人民币20,938,974.13元
公司用募集资金20,938,974.13元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次使用募集资金不存在变相改变募集资金用途的情况，置换时间距离募集资
金到账时间未超过6个月。
【2011-09-23】
刊登关于更换持续督导保荐代表人的公告
雅本化学关于更换持续督导保荐代表人的公告
苏州雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年9月22日收到东方证
券股份有限公司（以下简称"东方证券"）《关于更换苏州雅本化学股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的情况说明》。东方证券原委
派的持续督导保荐人冯海先生因个人工作调动，不再负责公司的持续督导保荐工作
。为保证公司持续督导工作的正常进行，东方证券指定许劲女士担任公司的持续督
导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为李旭巍先生和许劲女士，保荐
期至2014年12月31日止。
【2011-09-16】
刊登关于董事辞职的公告
雅本化学董监事会决议公告
一、审议通过了《关于变更苏州雅本化学股份有限公司注册资本的议案》
二、审议通过了《关于完善苏州雅本化学股份有限公司章程的议案》
三、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
公司决定在中国银行股份有限公司太仓港区支行、太仓农村商业银行浏家港支
行设立专项帐户，用于募集资金的存储与使用。
公司和保荐机构东方证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司太仓港区
支行、太仓农村商业银行浏家港支行两家银行签订《募集资金三方监管协议》。
四、审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营不断拓展
的需要，提高公司经济效益，使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资
金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公
司字[2007]25号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业
板信息披露业务备忘录第1号:超募资金使用（修订）》等相关规则以及《公司章程
》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金4,650万元用
于归还银行贷款。公司在该等资金偿还银行贷款后的12个月内不进行证券投资等高
风险投资。
关于董事辞职的公告
公司董事会于2011年9月14日收到公司董事汪新芽女士的书面辞职报告，汪新芽女
士因其个人原因辞去公司董事职务。汪新芽女士的辞职不会影响公司正常生产经营
，汪新芽女士为公司实际控制人之一，其股份锁定期36个月不变。根据《公司法》
、《公司章程》等规定，其辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效。
【2011-09-06】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年9月6日
3、股票简称：雅本化学
4、股票代码：300261
5、首次公开发行后总股本：9,070万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,270万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让
。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
一、公司控股股东雅本投资、共同实际控制人汪新芽控制的大盈投资承诺：自
股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司的股份，也不由
公司回购其持有的该等股份。
（1）公司共同实际控制人蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡承诺：自
股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其通过雅本投资间接持有的公
司的股份，也不由发行人回购其间接持有的该等股份。
（2）公司共同实际控制人汪新芽承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让
或者委托他人管理其通过大盈投资间接持有的公司的股份，也不由发行人回购其间
接持有的该等股份。
（3）雅本投资股东刘伟承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托
他人管理其通过雅本投资间接持有的公司的股份，也不由发行人回购其间接持有的
该等股份。
二、公司股东鲲鹏投资承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的该等股份。
三、公司股东张宇鑫承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人
管理其持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的该等股份。
四、公司董事、监事和高级管理人员蔡彤、汪新芽、毛海峰、王卓颖、刘伟、
张宇鑫、李航、马立凡、王红喜承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股
份不超过其直接或间接持有的可转让的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半
年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向配售对象配售的450万股
股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上定价发行的1,
820万股股份无流通限制及锁定安排，自2011年9月6日起上市交易。
11、发行后每股净资产为6.34元（按照2011年6月30日经审计的股东权益加上
本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
12、发行后每股收益为0.43元（按照2010年度经审计的扣除非经常性损益前后
孰低的净利润，除以本次发行后总股本计算）。
13、上市保荐机构：东方证券股份有限公司
【2011-09-05】
刊登首次公开发行股票9月6日在创业板上市公告
雅本化学首次公开发行股票9月6日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年9月6日
3、股票简称：雅本化学
4、股票代码：300261
5、首次公开发行后总股本：9,070万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,270万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让
。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
一、公司控股股东雅本投资、共同实际控制人汪新芽控制的大盈投资承诺：自
股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司的股份，也不由
公司回购其持有的该等股份。
（1）公司共同实际控制人蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡承诺：自
股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其通过雅本投资间接持有的公
司的股份，也不由发行人回购其间接持有的该等股份。
（2）公司共同实际控制人汪新芽承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让
或者委托他人管理其通过大盈投资间接持有的公司的股份，也不由发行人回购其间
接持有的该等股份。
（3）雅本投资股东刘伟承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托
他人管理其通过雅本投资间接持有的公司的股份，也不由发行人回购其间接持有的
该等股份。
二、公司股东鲲鹏投资承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的该等股份。
三、公司股东张宇鑫承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人
管理其持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的该等股份。
四、公司董事、监事和高级管理人员蔡彤、汪新芽、毛海峰、王卓颖、刘伟、
张宇鑫、李航、马立凡、王红喜承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股
份不超过其直接或间接持有的可转让的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半
年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向配售对象配售的450万股
股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上定价发行的1,
820万股股份无流通限制及锁定安排，自2011年9月6日起上市交易。
11、发行后每股净资产为6.34元（按照2011年6月30日经审计的股东权益加上
本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
12、发行后每股收益为0.43元（按照2010年度经审计的扣除非经常性损益前后
孰低的净利润，除以本次发行后总股本计算）。
13、上市保荐机构：东方证券股份有限公司
【2011-09-01】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
雅本化学首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“三”位数：651、151、205
末“四”位数：1831、6831
末“五”位数：04859、29859、54859、79859
末“六”位数：966909、466909
末“七”位数：7860681、2860681、6727203
末“八”位数：09948845
凡参与网上定价发行申购苏州雅本化学股份有限公司首次公开发行股票的投资者持
有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
【2011-08-31】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为0.3242300983%
雅本化学首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为0.32423009
83%
本次网上定价发行有效申购户数为522,107 户， 有效申购股数为5,613,297,5
00股，配号总数为11,226,595个，起始号码为000000000001，截止号码为00001122
6595。本次网上定价发行的中签率为0.3242300983%，超额认购倍数为308倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为450万股，获配的配售对象家数
为5家，有效申购获得配售的比例为5.55555556%，有效申购倍数为18.00倍，最终
向股票配售对象配售股数为450万股。
中签号码为：40；30；62；14；51。
【2011-08-29】
(雅本化学)今日上网定价发行
(雅本化学)今日上网定价发行
1、申购代码：300261
2、申购简称：雅本化学
3、发行价格：22.00元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）38.73倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）51.76倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,270万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有入围报价对应的累计拟申购数
量之和为8,100.00万股，认购倍数为18.00倍。
4、发行数量：2,270万股
5、网上发行数量：1,820万股，为本次发行数量的80.18%
6、网下配售数量：450万股，为本次发行数量的19.82%
7、网上申购时间：2011年8月29日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年8月29日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过18,000股。
【2011-08-26】
刊登首次公开发行2,270万股股票并在创业板上市发行公告
雅本化学首次公开发行2,270万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300261
2、申购简称：雅本化学
3、发行价格：22.00元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）38.73倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）51.76倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行2,270万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有入围报价对应的累计拟申购数
量之和为8,100.00万股，认购倍数为18.00倍。
4、发行数量：2,270万股
5、网上发行数量：1,820万股，为本次发行数量的80.18%
6、网下配售数量：450万股，为本次发行数量的19.82%
7、网上申购时间：2011年8月29日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年8月29日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过18,000股。
【2011-08-25】
刊登8月26日首发并在创业板上市网上路演公告
雅本化学8月26日首发并在创业板上市网上路演公告
1、网上路演时间：2011年8月26日14:00～17:00；
2、网上路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：苏州雅本化学股份有限公司管理层主要成员、保荐机构（主承销商
）东方证券股份有限公司相关人员。
