☆公司概况☆ ◇301103 何氏眼科 更新日期:2025-10-29◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ |公司名称|辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 | ├────┼────────────────────────────┤ |英文名称|Liaoning He Eye Hospital Group Co.,Ltd. | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券简称|何氏眼科 |证券代码|301103 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |曾用简称| | ├────┼────────────────────────────┤ |行业类别|医药生物 | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券类型|创业版 |上市日期|2022-03-22 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |法人代表|何伟 |总 经 理|何伟 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |公司董秘|周晋峰 |独立董事|朱杰,李慧,王厚双 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |联系电话|86-24-23882921 |传 真|86-24-23882921 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |公司网址|www.hsyk.com.cn | ├────┼────────────────────────────┤ |电子信箱|zhoujinfeng@hsyk.com.cn;sunqi@hsyk.com.cn;heshiyanke@hsy| | |k.com.cn | ├────┼────────────────────────────┤ |注册地址|辽宁省沈阳市浑南区天赐街5-1号(607) | ├────┼────────────────────────────┤ |办公地址|辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号甲泰和国际大厦15层 | ├────┼────────────────────────────┤ |经营范围|许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的| | |项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相| | |关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:眼镜制造;眼镜销| | |售(不含隐形眼镜);第二类医疗器械销售;企业管理咨询;信| | |息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;| | |财务咨询;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)| | |;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术| | |推广;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业| | |执照依法自主开展经营活动) | ├────┼────────────────────────────┤ |主营业务|向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。 | ├────┼────────────────────────────┤ |历史沿革| 一、发行人设立情况. | | | (一)有限责任公司设立情况. | | | 1、有限责任公司出资情况. | | |公司前身何氏有限系由何伟、何向东出资设立,设立时注册资本| | |100万元。 | | |2009年9月16日,何氏有限召开股东会,审议并通过何氏有限注 | | |册资本为100万元,分两期交付,首期出资由何向东于2009年9月| | |底前以货币资金的形式交付30万元;第二期出资由何伟于2010年| | |8月底前以无形资产的形式交付70万元。 | | |2009年9月11日,辽宁唯实信资产评估有限公司出具《关于何伟 | | |先生拟将部分资产出资的评估项目资产评估报告》(辽唯评报字| | |[2009]第45号),根据该报告,于资产评估基准日2009年9月9日| | |,何伟用以向何氏有限出资的发明专利“干燥活性羊膜的制备方| | |法”的评估价值为646.83万元。 | | |2009年9月23日,辽宁唯实信会计师事务所有限责任公司出具《 | | |验资报告》(辽唯会验字[2009]第12号),验证截至2009年9月2| | |2日,何氏有限已收到何向东缴纳的货币出资30万元。2009年10 | | |月15日,何氏有限在工商行政管理机关办理了设立的工商登记手| | |续,并领取了《企业法人营业执照》。2009年12月17日,辽宁唯| | |实信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(辽唯会字[2| | |009]第18号),验证截至2009年12月15日,何氏有限已收到何伟| | |缴纳的无形资产出资70万元,何氏有限累计实缴注册资本100万 | | |元,占注册资本总额的100%。根据该报告所附的国家知识产权局| | |于2009年11月27日出具的关于“干燥活性羊膜的制备方法”的《| | |手续合格通知书》,该项知识产权的专利权人由何伟变更为何氏| | |有限。 | | |2010年1月28日,何氏有限召开股东会,审议并通过何氏有限实 | | |收资本由30万元增加至100万元,其中何伟出资70万元,占70%;| | |何向东出资30万元,占30%。 | | | 2010年2月1日,何氏有限办理了工商变更登记手续。 | | | 2、无形资产对发行人生产经营的作用. | | |公司于2009年设立时的经营范围为医疗器械研发、生产与销售,| | |何伟用以向公司出资的发明专利“干燥活性羊膜的制备方法”与| | |其拟进行研发医疗器械的生产经营有关。 | | |2015年10月19日,何氏有限召开股东会,审议并同意何氏有限逐| | |步进行业务调整,逐步停止医疗器械研发并开始从事眼科诊疗服| | |务和视光服务。发明专利“干燥活性羊膜的制备方法”与公司于| | |报告期内所从事的面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服| | |务无关。 | | |为进一步聚焦主业,2015年10月19日,何氏有限与眼产业集团签| | |署《资产收购协议》,根据该协议,何氏有限以经审计的账面值| | |为基础将发明专利“干燥活性羊膜的制备方法”以415.08万元的| | |价格出售给眼产业集团。截至本招股说明书签署日,前述资产处| | |置的交易价款已完成支付,专利出售已完成变更登记。 | | |综上所述,何伟用以对公司出资的无形资产与公司设立时的生产| | |经营有关,与公司报告期内所从事的主营业务无关,为进一步聚| | |焦主业,公司已按照账面值将该无形资产出售给眼产业集团。 | | | 3、无形资产出资及账务处理情况. | | |2009年12月16日,何伟以无形资产投入公司646.83万元,其中,| | |70万元计入注册资本,576.83万元作为资本溢价计入资本公积,| | |对应账务处理为,借计“无形资产”646.83万元,贷记“实收资| | |本”70万元,贷记“资本公积”576.83万元。 | | |根据《公司法》的规定,股东可以用货币出资,也可以用实物、| | |知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货| | |币财产作价出资;对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实| | |财产,不得高估或者低估作价;以非货币财产出资的,应当依法| | |办理其财产权的转移手续。 | | |何伟以发明专利“干燥活性羊膜的制备方法”对公司出资履行了| | |资产评估程序,其出资不高于评估值系为满足公司资本充实的合| | |法性要求。此外,何伟以无形资产对公司出资时,公司的股东为| | |何伟及何向东,其中,何伟持股比例为70%,何向东持股比例为3| | |0%,何伟以该无形资产对公司出资系为公司当时业务经营需求而| | |对公司的资产投入,该等投入已经公司当时的全体股东审议并一| | |致同意作出决议,具有合理性。 | | | 4、无形资产作价出资符合《公司法》第二十七条的规定. | | |《公司法》第二十七条规定,对作为出资的非货币财产应当评估| | |作价,核实财产,不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评| | |估作价有规定的,从其规定。 | | |就何伟以发明专利“干燥活性羊膜的制备方法”对公司出资之事| | |宜,用以出资的非货币资产已经评估机构评估,按照评估价值作| | |价出资,其中,70万元计入注册资本,576.83万元作为资本溢价| | |计入资本公积,不存在高估或低估作价的情形,符合《公司法》| | |第二十七条的规定。 | | | (二)股份有限公司设立情况. | | |2017年11月11日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具| | |《审计报告》(会审字[2017]5544号),经审计,截至2017年9 | | |月30日,何氏有限账面净资产为62,286.04万元。 | | |2017年12月20日,辽宁元正资产评估有限公司出具《资产评估报| | |告》(元正(沈)评报字[2017]第150号),经评估,截至2017 | | |年9月30日,何氏有限净资产评估值为73,453.38万元。 | | |2018年3月12日,何氏有限召开股东会,决定整体变更为股份公 | | |司。 | | | 2018年3月15日,全体发起人共同签署了《发起人协议》。 | | |2018年3月15日,公司召开股份公司创立大会,审议通过了何氏 | | |有限整体变更为股份公司的决议,同意公司以截至2017年9月30 | | |日经审计的账面净资产62,286.04万元,折合股份公司股本9,000| | |万股,净资产中剩余部分53,286.04万元计入资本公积,各股东 | | |出资比例不变。 | | |2018年3月15日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具 | | |《验资报告》(会验字[2018]4306号),对股份公司整体变更的| | |净资产折股进行了验证。 | | |2018年3月28日,公司在工商行政管理机关办理了工商变更登记 | | |手续,并领取了变更后的《营业执照》。 | | |(三)有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利| | |润为负的情况. | | |1、公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分 | | |配利润为负的形成原因. | | |经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》| | |(会审字[2017]5544号),确认截至2017年9月30日,何氏有限 | | |经审计后的净资产为62,286.04万元,其中实收资本778.09万元 | | |、资本公积61,652.84万元、未分配利润-144.89万元。未分配利| | |润为负系公司为集团控股型公司,集团公司主要承担管理职责,| | |以费用发生为主,股改基准日前下属子公司未进行利润分配所致| | |。公司自2009年10月成立至股改时点,基本处于亏损状态,未分| | |配利润持续为负,不具有利润分配条件,股改前未进行利润分配| | |。 | | |2、未分配利润为负的情形消除情况,整体变更后的变化情况和 | | |发展趋势,与报告期内盈利水平变动的匹配关系,对未来盈利能| | |力的影响分析. | | |股改基准日后,公司子公司修改了公司章程中的利润分配条款并| | |进行了利润分配。根据公司主要盈利子公司现行有效的公司章程| | |,子公司每年可分配利润达到300万元时,子公司每年现金分配 | | |的利润不少于当年可分配利润的70%,并且应当在年度结束后四 | | |个月内完成利润分配。当子公司累积利润达到3,000万元时,子 | | |公司应当在当年进行利润分配,分配比例不低于累积利润的50% | | |。因此,公司具有从主要盈利子公司获取持续分红的权利。 | | |截至报告期末,母公司未分配利润为22,063.67万元,合并报表 | | |未分配利润为26,399.86万元,公司整体变更时未分配利润为负 | | |的情形已经消除。 | | |整体变更为股份公司后,公司经营业绩不断上升,盈利能力不断| | |增强。公司整体变更时未分配利润为负的情形不会对公司未来盈| | |利能力产生重大不利影响。 | | | 3、整体变更的具体方案及相应的会计处理. | | |何氏有限以2017年9月30日作为基准日,将截至基准日经审计净 | | |资产62,286.04万元,折合股份公司股本9,000万股,每股面值人| | |民币1元,净资产中剩余部分53,286.04万元计入资本公积。 | | |保荐机构、发行人律师认为:公司整体变更相关事项履行了董事| | |会、股东会的表决程序并获通过,相关程序、条件、方式符合当| | |时《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并取得工| | |商行政管理部门的批准以及税务登记。公司整体变更后,何氏有| | |限的资产和债权债务全部由发行人承继,不存在侵害债权人合法| | |权益的情形,不存在与债权人的纠纷。 | | | 二、发行人报告期内股本和股东变化情况. | | | (一)2017年11月,第三次股权转让. | | |2016年11月5日,何氏有限通过股东会决议,同意何伟、何向东 | | |和付丽芳分别向信中利转让13.9506万元、8.3703万元和5.5802 | | |万元股权,分别向新松机器人转让7.4403万元、4.4642万元、2.| | |9761万元股权,分别向东软控股转让7.4403万元、4.4642万元、| | |2.9761万元股权。上述股权转让价格为245.51元/出资额,信中 | | |利、新松机器人和东软控股已分别向转让方支付了股权转让款6,| | |850.00万元、3,653.3333万元和3,653.3333万元,转让方和受让| | |方均签订了《股权转让协议》。 | | |何伟、何向东和付丽芳已就本次股权转让价款缴纳了个人所得税| | |。 | | | 2017年11月1日,何氏有限办理了工商变更登记手续。 | | | (二)2017年12月,第五次增资及第四次股权转让. | | |2017年9月25日,何氏有限通过股东会决议,同意将注册资本由7| | |39.13万元增加至778.0941万元,新增注册资本由先进制造、华 | | |大基因分别以货币出资10,000.00万元和1,000.00万元,按照282| | |.34元/出资额的价格认缴新增注册资本35.4188万元和3.5419万 | | |元;同意何伟、何向东、付丽芳分别向先进制造转让17.7094万 | | |元、10.6256万元和7.0838万元股权,分别向华大基因转让1.770| | |9万元、1.0626万元和0.7084万元股权。同日,先进制造、华大 | | |基因与何氏有限及其股东何伟、何向东、付丽芳、共好科技、共| | |福科技、共兴科技、医健科技、美信投资、机器人、东软控股、| | |信中利签署了《投资协议》。上述股权转让价格为282.34元/出 | | |资额,先进制造、华大基因已分别向转让方支付了股权转让款10| | |,000.00万元和1,000.00万元,转让方和受让方均签订了《股权 | | |转让协议》。 | | |2017年10月10日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具| | |《验资报告》(会验字[2017]5215号),验证截至2017年10月10| | |日,何氏有限已收到先进制造、华大基因分别缴纳的货币出资10| | |,000.00万元和1,000.00万元。 | | |何伟、何向东和付丽芳已就本次股权转让价款缴纳了个人所得税| | |。2017年12月7日,何氏有限办理了工商变更登记手续。 | | | (三)2018年3月,第五次股权转让. | | |2018年2月12日,何氏有限通过股东会决议,同意信中利将其持 | | |有公司27.9011万元股权转让给共青城工信,转让价格为323.28 | | |元/出资额,转让价款为9,020.00万元。2018年3月6日,何氏有 | | |限通过股东会决议,同意共青城工信将其持有公司27.9011万元 | | |股权转让给共青城鹏信,转让价格为323.28元/出资额,转让价 | | |款为9,020.00万元。2018年3月6日,上述转让方和受让方均签订| | |了《股权转让协议》。共青城工信、共青城鹏信已分别向转让方| | |支付上述股权转让款。 | | | 2018年3月6日,何氏有限办理了工商变更登记手续。 | | | (四)2018年3月,何氏有限整体变更为股份公司. | | | (五)2019年11月,第六次增资. | | |2019年6月30日,公司召开2018年度股东大会,审议并通过决议 | | |,同意央企扶贫基金认购公司新增注册资本105.8824万元。 | | |2019年8月15日,央企扶贫基金与何伟、何向东、付丽芳等全体 | | |股东及公司签订了《投资协议》,央企扶贫基金认购公司105.88| | |24万股新增股份,认购价格为28.33元/股,认购价款为3,000.00| | |万元。 | | |2019年9月27日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验 | | |资报告》(会验字[2019]7630号),验证截至2019年9月24日, | | |公司已收到央企扶贫基金缴纳的货币出资3,000.00万元。 | | | 2019年11月7日,公司办理了工商变更登记手续。 | | |根据2021年度股东大会决议、第二届董事会第七次会议决议,公| | |司以现有总股本12,155.8824万为基数,资本公积金转增股本的 | | |方式向全体股东每10股转增3股,共转增3,646.7647万股,转增 | | |后公司总股本为15,802.6471万股。此次变更尚未办理工商变更 | | |登记手续。 | | |2022年4月,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于2021 | | |年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以总股本12| | |1,558,824股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币6元| | |(含税),共派发现金股利人民币72,935,294.40元(含税), | | |同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增36,467,| | |647股,转增后公司总股本数为158,026,471股,公司于2022年9 | | |月30日在工商行政管理机关办理了工商变更登记。本报告期末公| | |司注册资本为15,802.6471万元。 | | |截止2022年12月31日,本公司合并财务报表范围内有31家直接控| | |股的子公司。 | └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ |网上发行日期 |2022-03-10|上市日期 |2022-03-22| ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行方式 | |每股面值(元) |1.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行量(万股) |3050.0000 |每股发行价(元) |42.50 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行费用(万元) |13193.8700|发行总市值(万元) |129625 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |募集资金净额(万元) |116431.130|上市首日开盘价(元) |51.00 | | |0 | | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上市首日收盘价(元) |49.50 |上市首日换手率(%) | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上网定价中签率 |0.02 |二级市场配售中签率 |0.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |每股摊薄市盈率 |57.9100 |每股加权市盈率 | | ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ |主承销商 |中原证券股份有限公司 | ├──────────┼──────────────────────┤ |上市推荐人 |中原证券股份有限公司 | └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ | 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |深圳市何氏眼科医院管理有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |盘锦何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |苏州佑光科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |营口何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |葫芦岛何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |辽宁睿目商贸有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |辽宁蜻蜓健康科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |辽阳何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |重庆何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |重庆何氏眼科医院管理有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |铁岭何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |锦州何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |阜新何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |鞍山何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海何氏眼科门诊部有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |中国何氏眼科(香港)国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |丹东何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |凌源何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |凤城市慧博眼科诊所有限责任公司 | 联营企业 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |北京何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |大连何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |大连何氏眼视光科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |广东横琴澳星启明国际医疗管理有限公司| 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |广州何氏医疗管理有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |成都何氏视佳眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |抚顺何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |招华(贵州)健康科技产业发展基金合伙企| 联营企业 | 30.11| |业(有限合伙) | | | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |朝阳何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |本溪何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |沈阳何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |沈阳何氏眼视光有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |沈阳何氏药房有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |沈阳卡尔丹尼商贸有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |沈阳爱目商贸有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |河北雄安何氏眼科医院管理有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |海南博鳌何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 100.00| └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
