☆公司概况☆ ◇301112 信邦智能 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜广州信邦智能装备股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜United Faith Auto-Engineering Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜信邦智能 ｜证券代码｜301112 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜机械设备 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2022-06-29 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜李罡 ｜总 经 理｜余希平 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜陈雷 ｜独立董事｜ ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-20-88581808 ｜传 真｜86-20-88581861 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.uf.com.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜ir@uf.com.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜广东省广州市花都区汽车城车城大道北侧 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜广东省广州市花都区汽车城车城大道北侧 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜液压动力机械及元件制造；物料搬运装备制造；机械零件、零部｜ ｜ ｜件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造｜ ｜ ｜；通用零部件制造；喷枪及类似器具制造；风动和电动工具制造｜ ｜ ｜；气压动力机械及元件制造；金属加工机械制造；模具制造；电｜ ｜ ｜工机械专用设备制造；模具销售；机械电气设备制造；工业自动｜ ｜ ｜控制系统装置制造；伺服控制机构制造；涂装设备制造；通用设｜ ｜ ｜备修理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；新兴能源技术｜ ｜ ｜研发；机械设备研发；民用航空材料销售；机械设备销售；智能｜ ｜ ｜机器人销售；伺服控制机构销售；智能物料搬运装备销售；液气｜ ｜ ｜密元件及系统销售；涂装设备销售；气压动力机械及元件销售；｜ ｜ ｜工业机器人销售；工业控制计算机及系统销售；风动和电动工具｜ ｜ ｜销售；工业自动控制系统装置销售；电气机械设备销售；电子专｜ ｜ ｜用设备销售；环境保护专用设备销售；包装专用设备销售；半导｜ ｜ ｜体器件专用设备销售；照明器具生产专用设备销售；特种设备销｜ ｜ ｜售；货物进出口。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜汽车自动化生产线设计、制造、装配、集成及维护服务，航空航｜ ｜ ｜天检测装备业务，光伏电池板高速印刷装备业务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况 ｜ ｜ ｜ （一）有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜发行人前身为广州信邦汽车装备制造有限公司。信邦有限设立于｜ ｜ ｜2005年7月18日，由信邦集团、信邦远东以货币出资设立，设立 ｜ ｜ ｜时注册资本为2,000.00万元，法定代表人为李罡，住所为广州市｜ ｜ ｜花都区新华镇风神大道10号B栋一层04，经营范围为设计、生产 ｜ ｜ ｜自动化设备及其零部件，销售本企业产品，并提供售后服务。 ｜ ｜ ｜2005年6月15日，广州市花都区对外贸易经济合作局出具《关于 ｜ ｜ ｜设立合资经营广州信邦汽车装备制造有限公司的批复》（花外经｜ ｜ ｜贸管复[2005]51号），同意广东信邦自动化设备有限公司（后更｜ ｜ ｜名为“广东信邦自动化设备集团有限公司”）与信邦远东合资设｜ ｜ ｜立信邦有限。2005年6月21日，广州市人民政府颁发《中华人民 ｜ ｜ ｜共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资穗花合资证字[200｜ ｜ ｜5]0006号）。 ｜ ｜ ｜2005年7月18日，信邦有限在广州市工商局获得《法人营业执照 ｜ ｜ ｜》，注册号为企合粤穗总字第008534号。 ｜ ｜ ｜2005年10月11日，广州华都会计师事务所有限公司出具《验资报｜ ｜ ｜告》（穗华会（2005）外验字113号），验明截至2005年10月10 ｜ ｜ ｜日，信邦集团货币实缴出资511.20万元。 ｜ ｜ ｜2005年11月2日，广州华都会计师事务所有限公司出具《验资报 ｜ ｜ ｜告》（穗华会（2005）外验字117号），验明截至2005年10月17 ｜ ｜ ｜日，信邦远东货币实缴出资400.00万港元，折合416.96万元人民｜ ｜ ｜币。 ｜ ｜ ｜2006年5月31日，广州华都会计师事务所有限公司出具《验资报 ｜ ｜ ｜告》（穗华会（2006）外验字042号），验明截至2006年5月22日｜ ｜ ｜，信邦集团货币实缴出资908.80万元，信邦远东货币实缴出资16｜ ｜ ｜0.00万港元，折合165.384万元人民币（信邦远东多缴纳的2.344｜ ｜ ｜万元人民币经投资者确认转做资本公积）。至此，信邦有限注册｜ ｜ ｜资本全部实缴完成。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜广州信邦智能装备股份有限公司系由信邦有限的原股东以发起设｜ ｜ ｜立的方式，将信邦有限整体变更而设立的股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2016年2月26日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）广州 ｜ ｜ ｜分所出具了“安永华明（2016）专字第61200462_G01号”《专项｜ ｜ ｜审计报告》，确认截至2015年11月30日，信邦有限的账面净资产｜ ｜ ｜为9,487.25万元。 ｜ ｜ ｜2016年2月26日，广东中联羊城资产评估有限公司（现更名为“ ｜ ｜ ｜中联国际评估咨询有限公司”）出具了“中联羊城评字【2016】｜ ｜ ｜第XHMPC0048号”《资产评估报告书》，以2015年11月30日为基 ｜ ｜ ｜准日，信邦有限采用资产基础法评估的股东权益（净资产）价值｜ ｜ ｜为12,327.40万元。 ｜ ｜ ｜2016年2月29日，信邦有限董事会通过决议，一致同意按照公司 ｜ ｜ ｜经审计净资产值9,487万元中的3,125万元以1:1的比例折成股本3｜ ｜ ｜,125万股（每股1元），净资产与注册资本的差额6,362万元计入｜ ｜ ｜资本公积金，公司组织形式变更为股份有限公司，整体变更后公｜ ｜ ｜司更名为“广州信邦智能装备股份有限公司”。2016年3月1日，｜ ｜ ｜信邦集团、信邦远东和横琴信邦签订《广州信邦智能装备股份有｜ ｜ ｜限公司发起人协议》，约定以发起设立方式将信邦有限整体变更｜ ｜ ｜为股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2016年4月29日，信邦智能2016年第一次股东大会作出决议，同 ｜ ｜ ｜意以信邦有限截至2015年11月30日经审计的净资产9,487万元为 ｜ ｜ ｜基础，将其中的3,125万元折合为3,125万股，净资产与注册资本｜ ｜ ｜的差额6,362万元计入资本公积金。 ｜ ｜ ｜2016年5月18日，广州市商务委出具《关于中外合资企业广州信 ｜ ｜ ｜邦汽车装备制造有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》｜ ｜ ｜（穗商务资批[2016]17号），同意信邦有限整体变更事宜。2016｜ ｜ ｜年5月20日，广州市人民政府换发了《中华人民共和国台港澳侨 ｜ ｜ ｜投资企业批准证书》（商外资穗股份证字[2016]0003号）。 ｜ ｜ ｜2016年5月30日，广州市工商局核准本次整体变更登记，信邦智 ｜ ｜ ｜能从广州市工商局获得《营业执照》，统一社会信用代码为9144｜ ｜ ｜01017756647694。 ｜ ｜ ｜2020年7月3日，安永华明出具《验资报告》（安永华明（2020）｜ ｜ ｜验字第61200462_G01号），经审验，截至2015年11月30日，公司｜ ｜ ｜已收到全体股东以信邦有限2015年11月30日经审计净资产94,872｜ ｜ ｜,504.03元出资，其中部分净资产31,250,000.00元按1:1的折股 ｜ ｜ ｜比例折为3,125万股，每股面值为1元，折合为公司股本31,250,0｜ ｜ ｜00.00元，净资产与股本的差额部分63,622,504.03元已计入公司｜ ｜ ｜资本公积。 ｜ ｜ ｜ 二、发行人股本、股东等变化情况 ｜ ｜ ｜ (一)2005年7月，发行人前身信邦有限设立 ｜ ｜ ｜ (二)2008年10月，信邦有限第一次增资及变更经营范围 ｜ ｜ ｜2008年5月10日，信邦有限董事会作出决议，同意信邦有限增加 ｜ ｜ ｜注册资本700.00万元。本次增资由信邦远东以700.00万元人民币｜ ｜ ｜等额外币认缴出资700.00万元，价格经协商按1.00元/出资额确 ｜ ｜ ｜定；并将经营范围变更为设计、生产自动化设备、工具及其零部｜ ｜ ｜件；汽车、摩托车模具（含冲模、注塑模、模压模等）、夹具（｜ ｜ ｜焊装夹具、检验夹具等）设计、制造；高性能焊接机器人和高效｜ ｜ ｜焊装生产设备制造；精密在线测量仪器开发与制造；销售本企业｜ ｜ ｜产品，并提供售后服务；上述同类产品的批发及进出口配套业务｜ ｜ ｜（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办｜ ｜ ｜理）。 ｜ ｜ ｜2008年8月20日，广东省对外贸易经济合作厅出具《关于合资企 ｜ ｜ ｜业广州信邦汽车装备制造有限公司增资及变更经营范围的批复》｜ ｜ ｜（粤外经贸资字[2008]1025号），同意信邦有限增资及变更经营｜ ｜ ｜范围事宜。2008年8月22日，广东省人民政府换发了《中华人民 ｜ ｜ ｜共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资穗花合资证字[200｜ ｜ ｜5]0006号）。 ｜ ｜ ｜2008年10月28日，信邦有限在广州市工商局完成办理工商变更登｜ ｜ ｜记。 ｜ ｜ ｜2008年10月9日，广州华都会计师事务所有限公司出具《验资报 ｜ ｜ ｜告》（穗华会（2008）外验字3017号），验明截至2008年9月19 ｜ ｜ ｜日，信邦远东货币实缴出资797.00万港元，折合699.15万元人民｜ ｜ ｜币，信邦有限累计实缴出资2,699.15万元。 ｜ ｜ ｜2015年5月27日，广州华都会计师事务所有限公司出具《验资报 ｜ ｜ ｜告》（穗华会（2015）外验字第3002号），验明截至2015年5月8｜ ｜ ｜日，信邦远东货币实缴出资1.10万港元，折合8,674.93元人民币｜ ｜ ｜（多缴纳的198.03元人民币经投资者确认转做资本公积），信邦｜ ｜ ｜有限累计实缴出资2,700万元。 ｜ ｜ ｜ （三）2015年9月，信邦有限第二次增资 ｜ ｜ ｜2015年8月10日，信邦有限董事会作出决议，同意信邦有限增加 ｜ ｜ ｜注册资本425.00万元，本次增资由横琴信邦以1,300.00万元货币｜ ｜ ｜认缴出资425.00万元。 ｜ ｜ ｜2015年8月21日，广州市商务委员会出具《广州市商务委关于中 ｜ ｜ ｜外合资企业广州信邦汽车装备制造有限公司增资事项的批复》（｜ ｜ ｜穗外经贸花资批[2015]66号），同意信邦有限增资事宜。2015年｜ ｜ ｜8月28日，广州市人民政府换发了《中华人民共和国台港澳侨投 ｜ ｜ ｜资企业批准证书》（商外资穗花合资证字[2005]0006号）。 ｜ ｜ ｜2015年9月1日，信邦有限在广州市工商局完成办理工商变更登记｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2015年8月27日，广州华都会计师事务所有限公司出具《验资报 ｜ ｜ ｜告》（穗华会（2015）外验字第3004号），验明截至2015年8月2｜ ｜ ｜5日，横琴信邦货币实缴出资1,300.00万元，其中875.00万元计 ｜ ｜ ｜入资本公积，信邦有限累计实缴出资3,125.00万元。 ｜ ｜ ｜2020年7月7日，安永华明出具《广州信邦智能装备股份有限公司｜ ｜ ｜验资复核报告》（安永华明（2020）专字61200462_G01号），对｜ ｜ ｜由广州华都会计师事务所有限公司出具的穗华会（2005）外验字｜ ｜ ｜113号验资报告、穗华会（2005）外验字117号验资报告、穗华会｜ ｜ ｜（2006）外验字042号验资报告、穗华会（2008）外验字3017号 ｜ ｜ ｜验资报告、穗华会（2015）外验字第3002号验资报告和穗华会（｜ ｜ ｜2015）外验字第3004号验资报告进行了复核，复核结果为：安永｜ ｜ ｜华明未发现信邦有限的注册资本及其实收情况与广州华都会计师｜ ｜ ｜事务所有限公司出具的上述验资报告中所述相关结论在重大方面｜ ｜ ｜存在不相符的情形。 ｜ ｜ ｜(四)2016年5月，信邦有限整体变更为外商投资股份有限公司 ｜ ｜ ｜ (五)2018年2月，信邦智能第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2018年1月15日，信邦智能第一届董事会2018年度第一次会议作 ｜ ｜ ｜出决议，同意公司股东信邦远东将所持312.50万股股份以11,000｜ ｜ ｜.00万元转让给共青城国邦。 ｜ ｜ ｜2018年1月31日，信邦智能2018年第一次股东大会作出决议，同 ｜ ｜ ｜意公司股东信邦远东将所持312.50万股股份以11,000.00万元转 ｜ ｜ ｜让给共青城国邦。同日，信邦远东与共青城国邦签订《广州信邦｜ ｜ ｜智能装备股份有限公司股份转让协议》，约定上述转让事宜。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署日，共青城国邦已向信邦远东支付19,999｜ ｜ ｜,999.80元（含该19,999,999.80元股份转让款对应的代扣代缴税｜ ｜ ｜款1,943,181.80元），并另就其中500万元股份转让款代扣代缴 ｜ ｜ ｜税款485,795.46元，剩余89,514,204.74元股份转让价款(含代扣｜ ｜ ｜代缴税款)尚未实际支付。 ｜ ｜ ｜针对尚未支付完成的股权转让事项，信邦远东与共青城国邦已于｜ ｜ ｜2020年6月5日签署《关于广州信邦智能装备股份有限公司股份转｜ ｜ ｜让事宜的确认函》，双方共同确认，共青城国邦尚未付清上述股｜ ｜ ｜份转让价款的情形不构成《广州信邦智能装备股份有限公司股份｜ ｜ ｜转让协议》项下的违约行为，信邦远东不会因此追究共青城国邦｜ ｜ ｜在股份转让协议项下的违约责任或其他法律责任，前述股份转让｜ ｜ ｜行为合法有效且不存在争议。 ｜ ｜ ｜ 发行人已就上述变更办理了外商投资企业变更备案。 ｜ ｜ ｜2018年2月2日，信邦智能在广州市工商局完成办理工商变更登记｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ （六）2018年3月，信邦智能第一次增资及第二次股权转让 ｜ ｜ ｜2018年1月16日，信邦智能第一届董事会2018年度第二次会议作 ｜ ｜ ｜出决议，同意信邦智能增加注册资本173.2954万元，其中，弘信｜ ｜ ｜晨晟以1,499.9987万元货币认购42.6136万股，弘信二期以4,599｜ ｜ ｜.9994万元货币认购130.6818万股；同意共青城国邦将所持的42.｜ ｜ ｜6136万股股份以1,499.9987万元的交易对价转让给弘信晨晟，将｜ ｜ ｜所持的130.6818万股股份以4,599.9994万元的交易对价转让给弘｜ ｜ ｜信二期。 ｜ ｜ ｜2018年2月8日，信邦智能2018年第二次股东大会作出决议，同意｜ ｜ ｜信邦智能增加注册资本173.2954万元，其中，弘信晨晟以1,499.｜ ｜ ｜9987万元货币认购42.6136万股，弘信二期以4,599.9994万元货 ｜ ｜ ｜币认购130.6818万股；同意共青城国邦将其所持信邦智能173.29｜ ｜ ｜54万股股份转让给弘信二期、弘信晨晟，其中将42.6136万股以1｜ ｜ ｜,499.9987万元的交易对价转让给弘信晨晟，将所持的130.6818 ｜ ｜ ｜万股以4,599.9994万元的交易对价转让给弘信二期。 ｜ ｜ ｜本次弘信二期、弘信晨晟增资和股权转让的背景为：一方面，发｜ ｜ ｜行人为满足未来发展的资金需求、优化治理结构，拟引进外部财｜ ｜ ｜务投资者，而共青城国邦亦有一定的资金需求；另一方面，弘信｜ ｜ ｜二期、弘信晨晟作为专业的投资机构，看好智能制造产业及发行｜ ｜ ｜人的业务发展前景，因此，发行人及实际控制人通过增资和股权｜ ｜ ｜转让方式引进弘信二期、弘信晨晟。 ｜ ｜ ｜本次弘信二期、弘信晨晟增资和股权转让定价均按发行人投前估｜ ｜ ｜值11亿元，即每股增资及转让价格为35.2元，其定价依据为根据｜ ｜ ｜公司业务发展潜力及所处行业的良好发展前景，以及当时公司的｜ ｜ ｜经营情况和股权投资市场环境，由公司新老股东共同协商确定，｜ ｜ ｜定价公允、合理。 ｜ ｜ ｜信邦远东将发行人股份转让给共青城国邦后、共青城国邦立即将｜ ｜ ｜发行人股份转让给弘信二期和弘信晨晟的主要原因系：一方面，｜ ｜ ｜发行人拟在中国境内A股市场发行上市，并通过股权转让的方式 ｜ ｜ ｜将控股股东及实际控制人控制的其他企业的股东均显示为境内股｜ ｜ ｜东，因此，发行人实际控制人拟将其通过境外企业持有的发行人｜ ｜ ｜股份转给其控制的境内企业，并最终实现将发行人的公司性质由｜ ｜ ｜中外合资企业变更为内资企业；另一方面，弘信二期和弘信晨晟｜ ｜ ｜有意通过增资或股权转让的方式投资发行人，但其认为跨境支付｜ ｜ ｜股权转让价款的手续相较于直接在境内支付股权转让款更为繁琐｜ ｜ ｜，因此，其更愿意从境内企业的股东受让发行人的股份。 ｜ ｜ ｜基于前述原因，发行人实际控制人先行实施股权架构调整，即将｜ ｜ ｜境外企业信邦远东持有的发行人股份转给境内企业共青城国邦，｜ ｜ ｜随后共青城国邦再将其持有的部分发行人股份转让给弘信二期和｜ ｜ ｜弘信晨晟，具有合理性。 ｜ ｜ ｜信邦远东于2018年1月将发行人股份转让给共青城国邦，发行人 ｜ ｜ ｜已就该次股份转让办理了外商投资企业变更备案及工商变更登记｜ ｜ ｜手续；共青城国邦于2018年2月将发行人股份转让给弘信二期和 ｜ ｜ ｜弘信晨晟，发行人已依法办理了相关变更登记手续，完成了股份｜ ｜ ｜的转让。 ｜ ｜ ｜ 因此，上述股权转让不存在规避相关法律法规的情形。 ｜ ｜ ｜经核查，共青城国邦将其所持发行人股份转让给弘信二期和弘信｜ ｜ ｜晨晟是真实的，不存在纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、股份｜ ｜ ｜代持或其他利益安排。 ｜ ｜ ｜2018年2月9日，信邦智能、弘信二期、弘信晨晟共同签署《广州｜ ｜ ｜信邦智能装备股份有限公司股份认购协议》，约定上述增资事宜｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜同日，共青城国邦与弘信晨晟、弘信二期签订《广州信邦智能装｜ ｜ ｜备股份有限公司股份转让协议》，约定上述转让事宜。 ｜ ｜ ｜ 发行人已就上述变更办理了外商投资企业变更备案。 ｜ ｜ ｜2018年3月15日，信邦智能在广州市工商局完成办理工商变更登 ｜ ｜ ｜记。 ｜ ｜ ｜针对上述增资事宜，2020年7月3日，安永华明出具《验资报告》｜ ｜ ｜（安永华明（2020）验字第61200462_G02号），经其审验，截至｜ ｜ ｜2018年3月31日，发行人已收到弘信二期、弘信晨晟缴纳的增资 ｜ ｜ ｜认购款合计30,499,991.00元，其中1,732,954.00元作为认缴注 ｜ ｜ ｜册资本的实收资本（股本）；全体股东的累计货币出资金额为32｜ ｜ ｜,982,954.00元，占注册资本总额的100.00%；弘信二期及弘信晨｜ ｜ ｜晟于2018年8月支付增资认购款共计12,199,995.70元，于2019年｜ ｜ ｜12月支付剩余增资认购款共计18,299,994.30元。 ｜ ｜ ｜本次弘信二期和弘信晨晟增资及股权转让价款均已支付完毕，并｜ ｜ ｜且均为自有资金，该次股权转让和增资事项不涉及纳税义务。 ｜ ｜ ｜针对上述股权转让事宜，截至本招股说明书签署日，弘信二期、｜ ｜ ｜弘信晨晟已经全额支付上述股份转让款项。 ｜ ｜ ｜ （七）2018年12月，信邦智能第三次股权转让 ｜ ｜ ｜2018年11月20日，信邦智能第一届董事会2018年度第七次会议作｜ ｜ ｜出决议，同意公司外方股东信邦远东将其持有的769.58万股股份｜ ｜ ｜转让给共青城国邦，将其持有的197.92万股股份转让给共青城信｜ ｜ ｜邦。 ｜ ｜ ｜2018年12月6日，信邦智能2018年第四次股东大会作出决议，同 ｜ ｜ ｜意公司股东信邦远东将所持769.58万股股份转让给共青城国邦，｜ ｜ ｜将所持197.92万股股份转让给共青城信邦。 ｜ ｜ ｜2018年12月10日，信邦远东与共青城国邦、共青城信邦签订《广｜ ｜ ｜州信邦智能装备股份有限公司股份转让协议》，约定上述转让事｜ ｜ ｜宜，其中共青城国邦受让769.58万股股份应付的价款为27,089.2｜ ｜ ｜16万元，共青城信邦受让197.92万股股份应付的价款为6,966.78｜ ｜ ｜4万元。该股权转让初始价格经协商按35.2元/股确定，定价依据｜ ｜ ｜为2018年年初弘信晨晟、弘信二期受让股份及增资入股价格。 ｜ ｜ ｜2020年5月15日，因信邦远东、共青城信邦均系李罡、姜宏、余 ｜ ｜ ｜希平共同控制的企业，为了降低实际控制人的资金支付压力，经｜ ｜ ｜三位实际控制人内部协商一致，信邦远东、共青城国邦、共青城｜ ｜ ｜信邦签署《<广州信邦智能装备股份有限公司股份转让协议>之补｜ ｜ ｜充协议》，同意共青城信邦受让197.9200万股的价格变更为1,00｜ ｜ ｜0.00万元。该次股权转让价款调整后的价格为5.0525元/股，系 ｜ ｜ ｜参考母公司截至转让时点上一年末每股净资产金额等因素确定。｜ ｜ ｜2018年2月9日，弘信二期、弘信晨晟与发行人等相关主体签署《｜ ｜ ｜广州信邦智能装备股份有限公司股权投资合作协议》，约定：在｜ ｜ ｜投资方作为发行人股东期间且发行人合格发行上市或被上市公司｜ ｜ ｜收购前，如果实际控制人转让其直接或/或间接所持有的发行人 ｜ ｜ ｜全部或部分股份给任何第三方，其转让价格不得低于该次投资的｜ ｜ ｜单价。截至本招股说明书签署日，弘信二期、弘信晨晟已同意上｜ ｜ ｜述股份转让价格调整事项，并确认目前没有且未来不会因为该股｜ ｜ ｜份转让价格调整事项向发行人及相关方追索或谋求补偿任何利益｜ ｜ ｜。除上述情形外，由于上述股权转让价款的调整系转让方即原股｜ ｜ ｜东信邦远东和受让方即新股东共青城信邦之间就股份转让事宜的｜ ｜ ｜调整，不涉及发行人及其他股东的利益，因此，无须发行人及其｜ ｜ ｜他股东同意。根据信邦远东的公司章程，上述股权转让价格变更｜ ｜ ｜事项需履行董事会审议程序；根据共青城国邦、共青城信邦的合｜ ｜ ｜伙协议，上述股权转让价格变更事项可由执行事务合伙人余希平｜ ｜ ｜自主决定。2020年5月14日，信邦远东根据公司章程的要求召开 ｜ ｜ ｜了董事会，履行了相应的内部决策程序，董事会同意了股权转让｜ ｜ ｜款价格变更事项。 ｜ ｜ ｜由于本次股权转让价款调整并不涉及股东的变更，无须就上述变｜ ｜ ｜更事项单独申请办理外商投资企业变更备案及工商变更登记。 ｜ ｜ ｜因此，本次股权转让价款的调整履行了相应的内部及外部程序，｜ ｜ ｜合法合规。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署日，共青城信邦已向信邦远东支付该次股｜ ｜ ｜份转让的全部转让价款，并已代扣代缴税款；共青城国邦未向信｜ ｜ ｜邦远东付款，但已就其中1,500万元股份转让款代扣代缴税款1,4｜ ｜ ｜57,386.36元，剩余269,434,773.64元股份转让价款尚未实际支 ｜ ｜ ｜付。 ｜ ｜ ｜针对尚未支付完成的股权转让事项，信邦远东与共青城国邦已于｜ ｜ ｜2020年6月5日签署《关于广州信邦智能装备股份有限公司股份转｜ ｜ ｜让事宜的确认函》，双方共同确认，共青城国邦尚未付清上述股｜ ｜ ｜份转让价款的情形不构成《广州信邦智能装备股份有限公司股份｜ ｜ ｜转让协议》项下的违约行为，信邦远东不会因此追究共青城国邦｜ ｜ ｜在股份转让协议项下的违约责任或其他法律责任，前述股份转让｜ ｜ ｜行为合法有效且不存在争议。 ｜ ｜ ｜ 发行人已就上述变更办理了外商投资企业变更备案。 ｜ ｜ ｜2018年12月29日，信邦智能在广州市工商局完成办理工商变更登｜ ｜ ｜记。 ｜ ｜ ｜本次股权转让后，公司的外资股东信邦远东退出持股，公司的企｜ ｜ ｜业性质由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司。 ｜ ｜ ｜（八）2019年12月，信邦智能资本公积转增资本及变更经营范围｜ ｜ ｜2019年3月15日，信邦智能第一届董事会2019年第二次会议审议 ｜ ｜ ｜作出决议，同意以总股本32,982,954.00股为基数，向全体股东 ｜ ｜ ｜每10股转增15.0735425股，合计转增为股本49,716,996.00股。 ｜ ｜ ｜2019年4月1日，信邦智能2019年第二次临时股东大会作出决议，｜ ｜ ｜同意公司以总股本32,982,954.00股为基数，向全体股东每10股 ｜ ｜ ｜转增15.0735425股，合计转增为股本49,716,996.00股。转增后 ｜ ｜ ｜，公司总股本为8,2699950.00股，注册资本为人民币8,2699950.｜ ｜ ｜00万元；同意公司经营范围变更，变更后的经营范围为：模具制｜ ｜ ｜造；具有独立功能专用机械制造；电工机械专用设备制造；连续｜ ｜ ｜搬运设备制造；风动和电动工具制造；工业自动控制系统装置制｜ ｜ ｜造；金属切割及焊接设备制造；液压和气压动力机械及元件制造｜ ｜ ｜；物料搬运设备零部件制造；喷枪及类似器具制造；机械零部件｜ ｜ ｜加工；工业机器人制造；轻小型起重设备制造；电气机械设备销｜ ｜ ｜售；通用机械设备销售；通用设备修理；货物进出口（特别管理｜ ｜ ｜规定和许可审批的商品除外）。 ｜ ｜ ｜2019年12月16日，信邦智能在广州市市场监督管理局完成办理工｜ ｜ ｜商变更登记。 ｜ ｜ ｜2020年7月3日，安永华明出具《验资报告》（安永华明（2020）｜ ｜ ｜验字第61200462_G03号），经其审验，截至2019年12月31日，发｜ ｜ ｜行人已将资本公积49,716,996.00元转增股本；变更后发行人累 ｜ ｜ ｜计股本为82,699,950.00元，占变更后注册资本的100.00%。 ｜ ｜ ｜ （九）相关事项的说明： ｜ ｜ ｜1、发行人股份转让过程中部分股权转让款尚未实际支付的原因 ｜ ｜ ｜和偿付安排 ｜ ｜ ｜2018年1月，信邦远东将所持发行人股份312.50万股股份以11,00｜ ｜ ｜0.00万元转让给共青城国邦。截至本招股说明书签署日，共青城｜ ｜ ｜国邦已向信邦远东支付1,999.99998万元（其中，代扣代缴税款1｜ ｜ ｜94.32万元）。 ｜ ｜ ｜2018年12月，信邦远东将所持发行人股份769.58万股股份以27,0｜ ｜ ｜89.216万元转让给共青城国邦。截至本招股说明书签署日，共青｜ ｜ ｜城国邦未向信邦远东付款，但已就其中1,500.00万元股权转让款｜ ｜ ｜代扣代缴税款145.74万元。 ｜ ｜ ｜根据共青城国邦的说明，股份转让价款尚未实际支付的原因系信｜ ｜ ｜邦远东和共青城国邦的实际股权结构相同，均由实际控制人100%｜ ｜ ｜控制，为了降低实际控制人短期内在不同持股平台之间资金转移｜ ｜ ｜支付的压力，共青城国邦尚未向信邦远东支付全部股权转让价款｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜根据共青城国邦及其合伙人李罡、姜宏、余希平作出的承诺，对｜ ｜ ｜于上述尚未支付的股权转让价款，共青城国邦将于2024年12月31｜ ｜ ｜日前支付完毕。 ｜ ｜ ｜ 2、发行人相关股东未按时足额纳税情况的说明： ｜ ｜ ｜上述两次股权转让的纳税义务人为信邦远东，扣缴义务人为共青｜ ｜ ｜城信邦、共青城国邦，其中共青城信邦已按调整后的价格向信邦｜ ｜ ｜远东支付了上述股份转让的全部转让价款，并已代扣代缴税款；｜ ｜ ｜共青城国邦已向信邦远东支付了1,999.99998万元(已代扣代缴税｜ ｜ ｜款)股权转让款，另外还就未支付的股权转让款中的其中2,000万｜ ｜ ｜元代扣代缴了相应的信邦远东企业所得税税款，剩余合计35,894｜ ｜ ｜.90万元尚未支付。 ｜ ｜ ｜根据《中华人民共和国企业所得税法（2018修正）》第三十七条｜ ｜ ｜，对非居民企业取得本法第三条第三款规定的所得应缴纳的所得｜ ｜ ｜税，实行源泉扣缴，以支付人为扣缴义务人。税款由扣缴义务人｜ ｜ ｜在每次支付或者到期应支付时，从支付或者到期应支付的款项中｜ ｜ ｜扣缴。信邦远东为境内非居民企业，根据《中华人民共和国企业｜ ｜ ｜所得税法（2018修正）》第三十七条，共青城信邦、共青城国邦｜ ｜ ｜作为信邦远东股权转让款项涉及企业所得税的扣缴义务人，在其｜ ｜ ｜实际支付股权转让款或到期应支付的时点负有代扣代缴义务。因｜ ｜ ｜此，对于共青城国邦、共青城信邦已经支付的股权转让款部分，｜ ｜ ｜共青城国邦、共青城信邦已经履行了代扣代缴义务，相关纳税义｜ ｜ ｜务已履行完毕；对于其未支付的股权转让款，根据共青城国邦及｜ ｜ ｜其合伙人李罡、姜宏、余希平作出的承诺，共青城国邦拟于2024｜ ｜ ｜年12月31日前支付完毕，并相应履行代扣代缴义务。 ｜ ｜ ｜因此，对于共青城国邦尚未支付的股权转让款，其作为扣缴义务｜ ｜ ｜人，尚未代扣代缴税款，不构成重大违法违规，不存在受到行政｜ ｜ ｜处罚的风险。 ｜ ｜ ｜3、现有股东曾与相关方签署的对赌协议或特殊安排，该等对赌 ｜ ｜ ｜协议具体内容，解除情况，以及是否纠纷或潜在纠纷 ｜ ｜ ｜弘信二期、弘信晨晟与发行人及其实际控制人、信邦集团、信邦｜ ｜ ｜远东、共青城国邦、横琴信邦曾经签署含对赌条款及特殊安排的｜ ｜ ｜协议，但该等对赌条款及特殊安排事项已解除，且各方已确认不｜ ｜ ｜存在任何争议或潜在争议。 ｜ ｜ ｜横琴信邦合伙人曾经签署含对赌条款及特殊安排的协议，但该等｜ ｜ ｜对赌条款及特殊安排事项已终止，且上述横琴信邦合伙人中的现｜ ｜ ｜有合伙人及发行人已确认不会基于上述条款的终止采取任何行动｜ ｜ ｜、追索或谋求补偿任何利益，且不存在任何争议或潜在争议。 ｜ ｜ ｜除上述事项外，发行人现有股东与相关方不存在其他未披露的对｜ ｜ ｜赌协议或特殊安排，亦不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜4、发行人设立、存续过程、资金来源是否符合境外投资、外商 ｜ ｜ ｜投资、返程投资、外汇管理、税收等方面的法律法规的规定，是｜ ｜ ｜否取得有关主管部门的核准或备案，履行的相关程序及其合法合｜ ｜ ｜规性，是否存在法律瑕疵，是否存在纠纷或潜在纠纷 ｜ ｜ ｜经核查，除发行人两次股份转让中原股东信邦远东暂未缴纳未收｜ ｜ ｜到的股权转让款部分的税款，以及资本公积转增股本中实际控制｜ ｜ ｜人控制的共青城国邦、共青城信邦和横琴信邦暂未为其合伙人代｜ ｜ ｜扣代缴个人所得税外，发行人设立、存续过程、资金来源符合境｜ ｜ ｜外投资、外商投资、外汇管理、税收等相关法律法规的规定，已｜ ｜ ｜取得有关主管部门的核准或备案，履行的相关程序合法合规，不｜ ｜ ｜存在法律瑕疵，不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜5、发行人子公司设立、存续过程、资金来源是否符合境外投资 ｜ ｜ ｜、外商投资、返程投资、外汇管理、税收等方面的法律法规的规｜ ｜ ｜定，是否取得有关主管部门的核准或备案，履行的相关程序及其｜ ｜ ｜合法合规性，是否存在法律瑕疵，是否存在纠纷或潜在纠纷 ｜ ｜ ｜经核查，发行人投资子公司的过程以及发行人或其子公司对该等｜ ｜ ｜子公司投资或受让的资金来源符合境外投资、外商投资、外汇管｜ ｜ ｜理、税收等相关法律法规的规定，均已取得有关主管部门的核准｜ ｜ ｜或备案，履行的相关程序合法合规，不存在法律瑕疵，不存在纠｜ ｜ ｜纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜6、发行人历次增资和股权转让资金来源及其合法合规性，是否 ｜ ｜ ｜双方真实意思表示，是否存在委托持股、信托持股、利益输送或｜ ｜ ｜其他利益安排，是否存在纠纷或潜在纠纷 ｜ ｜ ｜经核查，发行人历次增资和股权转让的资金来源均为自筹或自有｜ ｜ ｜资金，合法合规。根据发行人及其股东出具的声明，发行人历次｜ ｜ ｜增资和股权转让均是所涉及相关主体的真实意思表示，不存在委｜ ｜ ｜托持股、信托持股、利益输送或其他利益安排，不存在纠纷或者｜ ｜ ｜潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜7、发行人历次股权转让、增资、分红、整体变更等过程中涉及 ｜ ｜ ｜到的控股股东及实际控制人缴纳所得税、发行人代扣代缴情况，｜ ｜ ｜是否存在违反税收法律法规等规范性文件的情况 ｜ ｜ ｜ （1）2016年5月，整体变更为股份公司 ｜ ｜ ｜2016年3月1日，发行人各发起人以信邦有限截至2015年11月30日｜ ｜ ｜经审计的净资产值9,487万元折合注册资本3,125万元，剩余6,36｜ ｜ ｜2万元计入资本公积，将信邦有限整体变更设立为股份有限公司 ｜ ｜ ｜。2016年5月，发行人办理完成本次整体变更的工商、外商投资 ｜ ｜ ｜等手续。 ｜ ｜ ｜本次整体变更前后，各发起人的持股比例不变，公司的注册资本｜ ｜ ｜/股本均为3,125万元，不涉及以资本公积、盈余公积、未分配利｜ ｜ ｜润转增股本的情况，但存在以盈余公积、未分配利润转为资本公｜ ｜ ｜积的情形。 ｜ ｜ ｜发行人整体变更前后注册资本未发生变化，不涉及以资本公积、｜ ｜ ｜盈余公积、未分配利润转增股本的情况，发起人股东无需缴纳所｜ ｜ ｜得税。 ｜ ｜ ｜针对上述事项，发行人实际控制人已出具《承诺函》：如税务部｜ ｜ ｜门要求缴纳信邦智能整体变更为股份公司、资本公积转增股本时｜ ｜ ｜的相应税款，本人将及时全额缴纳应缴税款、滞纳金（如有）、｜ ｜ ｜罚款（如有）及因此产生的其他费用和损失（如有）；若信邦智｜ ｜ ｜能因此遭受损失的，本人将对信邦智能予以相应的补偿。 ｜ ｜ ｜（2）2018年2月信邦远东将股份转让给共青城国邦，以及2018年｜ ｜ ｜12月信邦远东将股份分别转让给共青城国邦、共青城信邦。 ｜ ｜ ｜ （3）2018年3月，股份转让 ｜ ｜ ｜2018年3月，发行人股东共青城国邦将所持发行人股份130.6818 ｜ ｜ ｜万股以4,599.9994万元转让给弘信二期；将所持发行人股份42.6｜ ｜ ｜136万股以1,499.9987万元转让给弘信晨晟。因该次转让未产生 ｜ ｜ ｜溢价，共青城国邦无需缴纳个人所得税。 ｜ ｜ ｜ （4）2019年12月，资本公积转增股本 ｜ ｜ ｜2019年12月，发行人以总股本32,982,954股为基数，以资本公积｜ ｜ ｜金49,716,996元向全体股东每10股转增15.0735425股，合计转增｜ ｜ ｜股本49,716,996股，转增后的股本总数为82,699,950股。在本次｜ ｜ ｜资本公积转增股本前，发行人的资本公积包括发行人整体变更为｜ ｜ ｜股份有限公司时由盈余公积、未分配利润、股东增资产生的股本｜ ｜ ｜溢价等转为资本公积以及整体变更后新股东增资产生的股本溢价｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ 1）信邦集团 ｜ ｜ ｜对于由股本溢价形成的资本公积转增股本，根据《国家税务总局｜ ｜ ｜关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知》（国税函[201｜ ｜ ｜0]79号）第四条的规定，被投资企业将股权（票）溢价所形成的｜ ｜ ｜资本公积转为股本的，不作为投资方企业的股息、红利收入，投｜ ｜ ｜资方企业也不得增加该项长期投资的计税基矗 ｜ ｜ ｜对于由盈余公积、未分配利润等形成的资本公积转增股本，根据｜ ｜ ｜《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条的规定，符合条件｜ ｜ ｜的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免税收入。 ｜ ｜ ｜因此，本次资本公积转增股本不作为控股股东信邦集团的收入或｜ ｜ ｜作为其免税收入，信邦集团无需缴纳企业所得税。 ｜ ｜ ｜ 2）横琴信邦、共青城国邦、共青城信邦 ｜ ｜ ｜横琴信邦、共青城国邦、共青城信邦的合伙人均为自然人。《财｜ ｜ ｜政部、国家税务总局关于合伙企业合伙人所得税问题的通知》规｜ ｜ ｜定：合伙企业以每一个合伙人为纳税义务人。合伙企业合伙人是｜ ｜ ｜自然人的，缴纳个人所得税……《国家税务总局关于股份制企业｜ ｜ ｜转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》（国税发[1997]19｜ ｜ ｜8号）规定：股份制企业用资本公积金转增股本不属于股息、红 ｜ ｜ ｜利性质的分配，对个人取得的转增股本数额，不作为个人所得，｜ ｜ ｜不征收个人所得税。《国家税务总局关于原城市信用社在转制为｜ ｜ ｜城市合作银行过程中个人股增值所得应纳个人所得税的批复》（｜ ｜ ｜国税函[1998]289号）规定：《国家税务总局关于股份制企业转 ｜ ｜ ｜增股本和派发红股征免个人所得税的通知》（国税发[1997]198 ｜ ｜ ｜号）中所表述的‘资本公积金’是指股份制企业股票溢价发行收｜ ｜ ｜入所形成的资本公积金。自1992年5月15日起施行、于2016年1月｜ ｜ ｜1日失效的《股份制企业试点办法》规定：我国有股份制企业主 ｜ ｜ ｜要有股份有限公司和有限责任公司两种组织形式。《国家税务总｜ ｜ ｜局关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知》（国税｜ ｜ ｜发[2010]54号）规定：加强企业转增注册资本和股本管理，对以｜ ｜ ｜未分配利润、盈余公积和除股票溢价发行外的其他资本公积转增｜ ｜ ｜注册资本和股本的，要按照‘利息、股息、红利所得’项目，依｜ ｜ ｜据现行政策规定计征个人所得税。《财政部、国家税务总局关于｜ ｜ ｜将国家自主创新示范区有关税收试点政策推广到全国范围实施的｜ ｜ ｜通知》（财税[2015]116号）规定：自2016年1月1日起，全国范 ｜ ｜ ｜围内的中小高新技术企业以未分配利润、盈余公积、资本公积向｜ ｜ ｜个人股东转增股本时，个人股东一次缴纳个人所得税确有困难的｜ ｜ ｜，可根据实际情况自行制定分期缴税计划，在不超过5个公历年 ｜ ｜ ｜度内（含）分期缴纳，并将有关资料报主管税务机关备案、个人｜ ｜ ｜股东获得转增的股本，应按照‘利息、股息、红利所得’项目，｜ ｜ ｜适用20%税率征收个人所得税。 ｜ ｜ ｜《国家税务总局关于股权奖励和转增股本个人所得税征管问题的｜ ｜ ｜公告》（国家税务总局公告2015年第80号）规定：非上市及未在｜ ｜ ｜全国中小企业股份转让系统挂牌的中小高新技术企业以未分配利｜ ｜ ｜润、盈余公积、资本公积向个人股东转增股本，并符合财税[201｜ ｜ ｜5]116号文件有关规定的，纳税人可分期缴纳个人所得税。《广 ｜ ｜ ｜州市地方税务局规范税收执法裁量权实施办法（试行）》第二十｜ ｜ ｜五条规定：税收规范性文件存在两种或两种以上合理解释的，行｜ ｜ ｜使裁量权时应选择最有利于行政相对人的解释。2019年12月发行｜ ｜ ｜人股本溢价形成的资本公积余额满足该次转增股本的金额要求，｜ ｜ ｜发行人股东横琴信邦、共青城国邦、共青城信邦暂未为其合伙人｜ ｜ ｜代扣代缴个人所得税。 ｜ ｜ ｜除发行人因丢失发票于2017年12月29日被处以罚款40元外，根据｜ ｜ ｜国家税务总局广州市花都区税务局出具的证明，未发现发行人自｜ ｜ ｜2017年1月1日至2020年6月30日期间存在税收违法违章行为。 ｜ ｜ ｜经在国家税务总局广东省电子税务局网站查询，发行人的注册资｜ ｜ ｜本为82,699,950元。因此，发行人转增股本后其税务登记信息已｜ ｜ ｜相应发生变化，税务主管机关未就发行人股东未缴纳所得税事宜｜ ｜ ｜提出异议。 ｜ ｜ ｜针对上述事项，发行人实际控制人已出具《承诺函》：如税务部｜ ｜ ｜门要求缴纳信邦智能整体变更为股份公司、资本公积转增股本时｜ ｜ ｜的相应税款，本人将及时全额缴纳应缴税款、滞纳金（如有）、｜ ｜ ｜罚款（如有）及因此产生的其他费用和损失（如有）；若信邦智｜ ｜ ｜能因此遭受损失的，本人将对信邦智能予以相应的补偿。 ｜ ｜ ｜ （5）发行人历次分红涉及的相关税收问题 ｜ ｜ ｜根据发行人关于利润分配的会议决议、报税备案文件、完税证明｜ ｜ ｜等，发行人历史上的分红及代扣代缴税款情况未违反税收方面法｜ ｜ ｜律法规的强制性明确规定。 ｜ ｜ ｜综上所述，发行人历次股权转让、增资、分红、整体变更等过程｜ ｜ ｜中涉及到的控股股东及实际控制人缴纳所得税、发行人代扣代缴｜ ｜ ｜情况等未违反税收方面法律法规的强制性明确规定。 ｜ ｜ ｜ 三、发行人报告期内的重大资产重组情况 ｜ ｜ ｜2015年以来，智能制造相关产业受到国家和地方政府产业政策的｜ ｜ ｜大力支持，亦受到了资本市场的追逐，多家上市公司曾寻求智能｜ ｜ ｜制造领域的优秀标的公司进行合作。发行人作为智能制造领域的｜ ｜ ｜优秀公司之一，受到了上市公司奥特佳、科新机电等的关注，并｜ ｜ ｜经撮合介绍，与该两家公司进行了资产重组方面的谈判与沟通，｜ ｜ ｜具体情况如下： ｜ ｜ ｜ 1、奥特佳(002239.SZ)曾拟收购发行人100%股权的情况 ｜ ｜ ｜2016年，经撮合介绍，奥特佳与发行人就拟收购事项接洽商议，｜ ｜ ｜双方最终达成初步意向。2016年12月19日，奥特佳披露公告《奥｜ ｜ ｜特佳新能源科技股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展暨｜ ｜ ｜延期复牌的公告》，拟通过发行股份及支付现金的交易方式收购｜ ｜ ｜发行人100%的股权并募集配套资金，并与发行人主要股东签署了｜ ｜ ｜关于收购发行人100%股权的《框架协议》。 ｜ ｜ ｜其后，发行人与奥特佳未能就收购事项达成进一步合作意向。20｜ ｜ ｜17年1月17日，奥特佳披露公告《奥特佳新能源科技股份有限公 ｜ ｜ ｜司关于发行股份购买资产的一般风险提示暨暂不复牌公告》，与｜ ｜ ｜发行人未能就继续进行收购事项达成一致意见，决定终止收购发｜ ｜ ｜行人股权的相关工作。 ｜ ｜ ｜经核查，发行人与奥特佳就上述事项所涉权利及义务已终止，不｜ ｜ ｜存在纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜2、科新机电(300092.SZ)曾拟收购发行人51%以上股权的情况 ｜ ｜ ｜2017年，经撮合介绍，科新机电与发行人就拟收购事宜接下商议｜ ｜ ｜，双方最终达成初步意向。2017年4月13日，科新机电与发行人 ｜ ｜ ｜的股东信邦集团、信邦远东及横琴信邦签署《投资框架意向书》｜ ｜ ｜；2017年6月24日，科新机电披露公告《四川科新机电股份有限 ｜ ｜ ｜公司关于签署重大资产重组框架协议的公告》，拟收购发行人51｜ ｜ ｜%以上股权，并就此事与发行人的股东信邦集团、信邦远东及横 ｜ ｜ ｜琴信邦签署了《资产重组框架协议》。 ｜ ｜ ｜其后，发行人与科新机电未能就收购事项达成进一步合作意向，｜ ｜ ｜科新机电与信邦集团、信邦远东及横琴信邦签署《关于资产重组｜ ｜ ｜框架协议、投资框架意见书的解除协议》，同意各方基于《投资｜ ｜ ｜框架意见书》及《资产重组框架协议》所产生的全部权利义务关｜ ｜ ｜系自该协议生效之日起终止。2017年10月10日，科新机电披露公｜ ｜ ｜告《四川科新机电股份有限公司关于终止筹划重大资产重组暨公｜ ｜ ｜司股票复牌的公告》，由于交易各方对就交易核心条款和相关细｜ ｜ ｜节未能达成一致意见，决定终止筹划该重组事项。 ｜ ｜ ｜经核查，发行人与科新机电就上述事项所涉权利及义务已于《关｜ ｜ ｜于资产重组框架协议、投资框架意见书的解除协议》生效之日起｜ ｜ ｜终止，且不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜经核查，上述未完成的上市公司拟收购事项中，交易各方最终未｜ ｜ ｜能达成一致意向，亦未具体实施收购事宜，未对发行人业务、管｜ ｜ ｜理层、实际控制人及经营业绩产生影响。 ｜ ｜ ｜经核查，除上述情形外，报告期内，发行人未发生过实施完毕的｜ ｜ ｜重大资产重组，亦不存在其他未披露的与上市公司进行资产重组｜ ｜ ｜事项。 ｜ ｜ ｜于2018年1月31日，信邦（远东）有限公司（“信邦远东”）与 ｜ ｜ ｜共青城国邦投资管理合伙企业（有限合伙）（“共青城国邦”）｜ ｜ ｜签订股份转让协议，将其持有的股份3,125,000股以每股35.20元｜ ｜ ｜的对价转让给共青城国邦，本次转让后，广东信邦自动化设备集｜ ｜ ｜团有限公司（“信邦集团”）、信邦远东、珠海横琴信邦投资合｜ ｜ ｜伙企业（有限合伙）（“横琴信邦”）及共青城国邦分别占本公｜ ｜ ｜司45.44%、30.96%、13.60%及10.00%的权益。 ｜ ｜ ｜于2018年2月9日，嘉兴弘邦和弘信晨晟与本公司和共青城国邦签｜ ｜ ｜订股份认购协议，拟以人民币45,999,994.00元和人民币14,999,｜ ｜ ｜987.00元分别认购本公司新增股份1,306,818股及426,136股，同｜ ｜ ｜时，共青城国邦以每股35.20元的对价向嘉兴弘邦和弘信晨晟分 ｜ ｜ ｜别转让其持有本公司原有股份1,306,818股及426,136股。本次增｜ ｜ ｜资和股份转让于2018年3月15日完成，本次增资及转让后，本公 ｜ ｜ ｜司股本为人民币32,982,954.00元，信邦集团、信邦远东、横琴 ｜ ｜ ｜信邦、共青城国邦、嘉兴弘邦及弘信晨晟分别占本公司43.05%、｜ ｜ ｜29.33%、12.89%、4.22%、7.93%及2.58%的权益。 ｜ ｜ ｜于2018年12月10日，信邦远东与共青城国邦及共青城信邦投资合｜ ｜ ｜伙企业（有限合伙）（“共青城信邦”）签订股份转让协议，将｜ ｜ ｜其持有本公司的股份9,675,000股，分别以每股人民币35.20元的｜ ｜ ｜对价向共青城国邦和共青城信邦转让7,695,800股和1,979,200股｜ ｜ ｜，本次转让后，本公司性质由外商投资企业转为内资企业，信邦｜ ｜ ｜集团、横琴信邦、共青城国邦、嘉兴弘邦、弘信晨晟及共青城信｜ ｜ ｜邦分别占本公司43.05%、12.89%、27.55%、7.93%、2.58%及6.00｜ ｜ ｜%的权益。于2020年5月15日，信邦远东与共青城国邦及共青城信｜ ｜ ｜邦签署股份转让补充协议，同意共青城信邦受让1,979,200股的 ｜ ｜ ｜价格变更为人民币10,000,000.00元（即每股人民币5.0525元） ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜于2019年4月1日，本公司召开股东大会，会议通过了资本公积转｜ ｜ ｜增股本的议案，以资本公积人民币49,716,996.00元向全体股东 ｜ ｜ ｜按相同比例转增股本。 ｜ ｜ ｜根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份｜ ｜ ｜有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕65｜ ｜ ｜2号文），同意本公司首次公开发行股票的申请。经深圳证券交 ｜ ｜ ｜易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股27,566,650｜ ｜ ｜股，本公司股票已于2022年6月29日在深圳证券交易所正式上市 ｜ ｜ ｜。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-06-16｜上市日期 ｜2022-06-29｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2756.6650 ｜每股发行价(元) ｜27.53 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜7999.0000 ｜发行总市值(万元) ｜75890.9874｜ ｜ ｜ ｜ ｜5 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜67891.9800｜上市首日开盘价(元) ｜58.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜58.76 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜40.9900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜珠海景盛新能源科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜珠海景胜科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海优斐思工业自动化设备有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司 ｜ 合营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广州信德新能源汽车部件有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广州富士汽车整线集成有限公司 ｜ 子公司 ｜ 97.46｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜恒联工程有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜昆山富工智能装备有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 81.87｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜株式会社富士アセンブリシステム ｜ 孙公司 ｜ 83.33｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳信邦普云物联网科技发展有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 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