☆公司概况☆ ◇301172 君逸数码 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜四川君逸数码科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Sichuan Joyou Digital Technologies Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜君逸数码 ｜证券代码｜301172 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜计算机 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2023-07-26 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜曾立军 ｜总 经 理｜曾立军 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜张志锐 ｜独立董事｜王力,邓菊秋,余睿 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-28-85557733 ｜传 真｜86-28-85536399 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.joyoudigital.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜dongmi@joyouai.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜四川省成都市武侯区中国(四川)自由贸易试验区高新区天府三街｜ ｜ ｜288号1号楼13层2-7号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜四川省成都市武侯区中国(四川)自由贸易试验区高新区天府三街｜ ｜ ｜288号1号楼12层、13层2-7号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；测绘服务；建｜ ｜ ｜设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开｜ ｜ ｜展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准｜ ｜ ｜）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；｜ ｜ ｜光通信设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构｜ ｜ ｜经营】；安防设备制造【分支机构经营】；软件开发；计算机软｜ ｜ ｜硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设｜ ｜ ｜备销售；电子元器件零售；安防设备销售；智能控制系统集成；｜ ｜ ｜计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集｜ ｜ ｜成服务；大数据服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设｜ ｜ ｜计施工服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，｜ ｜ ｜凭营业执照依法自主开展经营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销｜ ｜ ｜售等产品和服务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、发行人设立情况 ｜ ｜ ｜ （一）发行人设立 ｜ ｜ ｜2015年7月，发行人以君逸有限截止2015年4月30日经审计的账面｜ ｜ ｜净资产整体变更为股份有限公司，变更后公司的股份总数为3,49｜ ｜ ｜8万股，每股面值1元，注册资本为3,498.00万元。发行人在整体｜ ｜ ｜变更基准日的净资产评估值大于审计值。 ｜ ｜ ｜2015年5月31日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华 ｜ ｜ ｜审字[2015]01720022号《审计报告》，截至2015年4月30日，君 ｜ ｜ ｜逸有限经审计的账面净资产为34,985,748.51元。 ｜ ｜ ｜2015年6月10日，北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴评报 ｜ ｜ ｜字（2015）第0496号《评估报告》，君逸有限以2015年4月30日 ｜ ｜ ｜为评估基准日的经评估净资产账面值为3,984.27万元。 ｜ ｜ ｜2015年7月8日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验｜ ｜ ｜字[2015]01720001号《验资报告》，对发行人设立时各发起人的｜ ｜ ｜出资情况进行审验。 ｜ ｜ ｜2021年4月27日，信永中和出具XYZH/2021CDAA40120号《验资专 ｜ ｜ ｜项复核报告》，对该次出资进行确认和复核。 ｜ ｜ ｜2015年7月10日，发行人取得成都市工商行政管理局颁发的注册 ｜ ｜ ｜号为510109000103700的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （二）发起人 ｜ ｜ ｜公司由君逸有限整体变更设立，发起人为君逸有限的全体股东，｜ ｜ ｜发行人设立前后各发起人持股比例不变。 ｜ ｜ ｜ （三）君逸有限的设立 ｜ ｜ ｜2002年5月，曾立军、郭晋、曾海涛共同出资500.00万元设立君 ｜ ｜ ｜逸有限。 ｜ ｜ ｜其中，曾立军认缴出资350.00万元（实物出资200.00万元、货币｜ ｜ ｜出资150.00万元）；郭晋认缴出资100.00万元（实物出资80.00 ｜ ｜ ｜万元，货币出资20.00万元）；曾海涛以货币方式认缴出资50.00｜ ｜ ｜万元。 ｜ ｜ ｜2002年5月10日，四川协宜会计事务所有限责任公司出具川协谊 ｜ ｜ ｜验会字〔2002〕第5-09号《验资报告》。经审验，截至2002年5 ｜ ｜ ｜月9日，君逸有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币500｜ ｜ ｜.00万元，其中货币出资220.00万元，实物出资280.00万元。 ｜ ｜ ｜2002年5月16日，成都市工商行政管理局核准君逸有限设立。 ｜ ｜ ｜君逸有限设立时，曾立军与郭晋用于出资的实物系视频采集卡，｜ ｜ ｜为君逸有限生产经营所需物料。根据君逸有限账簿记录，在验资｜ ｜ ｜时点（2002年5月10日），君逸有限尚未收到股东作为实物出资 ｜ ｜ ｜的视频采集卡，但在2002年6月1日前收到了该批视频采集卡。君｜ ｜ ｜逸有限在2002年12月26日前已将全部视频采集卡用于经营，且所｜ ｜ ｜生产的产品已销售完毕。 ｜ ｜ ｜根据川协谊验会字[2002]第5-09号《验资报告》，验资时实物出｜ ｜ ｜资财产尚未移交，四川中宇会计师事务所有限责任公司对本次出｜ ｜ ｜资的实物资产进行评估并出具川中宇评报字（2002）第173号《 ｜ ｜ ｜资产评估报告》，因时间较久远及内部档案资料保存不善等原因｜ ｜ ｜，前述评估报告已遗失。 ｜ ｜ ｜为解决出资财产移交滞后及资产评估报告遗失的瑕疵，君逸有限｜ ｜ ｜于2015年4月20日召开股东会并经全体股东一致同意形成决议： ｜ ｜ ｜同意君逸有限以现金分红500.00万元；分红后，曾立军、郭晋以｜ ｜ ｜其分得的现金分别替换其在君逸有限设立时的实物出资200万元 ｜ ｜ ｜和80万元，被替换的实物赠与公司。 ｜ ｜ ｜2021年4月27日，信永中和出具XYZH/2021CDAA40120号《验资专 ｜ ｜ ｜项复核报告》，对上述出资进行确认和复核。 ｜ ｜ ｜本次发行的保荐机构、律师就君逸有限设立及主要股权变动情况｜ ｜ ｜进行核查，公司主要股东对公司股权权属及历次股东出资情况不｜ ｜ ｜存在争议或纠纷。 ｜ ｜ ｜公司股东曾立军、郭晋出具承诺：若因君逸有限设立时实物出资｜ ｜ ｜瑕疵导致公司被相关部门进行财产处罚，或导致本人及/或公司 ｜ ｜ ｜承担民事赔偿责任，本人自愿无条件代公司缴纳罚金，并自愿自｜ ｜ ｜行承担及/或代公司承担相应民事赔偿责任。 ｜ ｜ ｜2021年3月24日，成都高新区市场监督管理局出具《证明》确认 ｜ ｜ ｜“公司自2002年5月16日至2021年03月22日止，在成都市市场监 ｜ ｜ ｜管局金信系统和四川省市场监管一体化工作平台中，未有违法违｜ ｜ ｜规记录”。综上所述，虽然君逸有限设立时存在出资瑕疵，但该｜ ｜ ｜瑕疵已规范，不会对发行人本次发行构成障碍。 ｜ ｜ ｜ 二、发行人报告期内股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ （一）发行人报告期内股本变化情况 ｜ ｜ ｜报告期内，发行人股本仅有1次变化，即2020年12月股份公司第 ｜ ｜ ｜四次增资，具体如下： ｜ ｜ ｜ 1、本次增资的基本情况 ｜ ｜ ｜发行人分别于2020年10月28日、2020年11月13日召开第二届董事｜ ｜ ｜会第十八次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于｜ ｜ ｜公司股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的< ｜ ｜ ｜四川君逸数码科技股份有限公司之股份认购协议>的议案》等议 ｜ ｜ ｜案，同意向高投集团定向发行不超过1,540万股股票，发行价格 ｜ ｜ ｜为人民币7.59元/股，募集资金金额不超过11,688.60万元。 ｜ ｜ ｜2020年12月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 ｜ ｜ ｜《关于对四川君逸数码科技股份有限公司股票定向发行无异议的｜ ｜ ｜函》（股转系统函〔2020〕3744号），对公司该次股票定向发行｜ ｜ ｜无异议。 ｜ ｜ ｜2020年12月12日，信永中和出具XYZH/2020CDAA40016号《验资报｜ ｜ ｜告》，经审验，截至2020年12月11日，公司已收到发行对象缴纳｜ ｜ ｜的投资款11,688.60万元，扣除发行费用55.66万元，实际募集资｜ ｜ ｜金净额为11,632.94万元，其中1,540万元增加股本，10,092.94 ｜ ｜ ｜万元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2020年12月18日，君逸数码取得成都市工商行政管理局核发的本｜ ｜ ｜次增资完成后的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜本次增资完成后，公司的总股本数增至9,240万股。高投集团持 ｜ ｜ ｜有公司股份的比例为16.67%，高投集团控制的企业成都高创投持｜ ｜ ｜有公司股份的比例为1.97%，高投集团与成都高创投合计持有公 ｜ ｜ ｜司股份的比例为18.64%，成为公司的第二大股东。 ｜ ｜ ｜2、高投集团参与本次增资履行的决策、备案或登记程序本次增 ｜ ｜ ｜资对象高投集团参与增资时为成都高新技术产业开发区财政金融｜ ｜ ｜局 ｜ ｜ ｜控制的企业，按照《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法｜ ｜ ｜规的规定，高投集团履行的决策、备案或登记程序如下： ｜ ｜ ｜ （1）评估基本情况 ｜ ｜ ｜就本次增资事宜，成都高新投资集团有限公司已委托中联资产评｜ ｜ ｜估集团有限公司以2019年12月31日为评估基准日对君逸数码进行｜ ｜ ｜评估。2020年9月22日，中联资产评估集团有限公司出具《成都 ｜ ｜ ｜高新投资集团有限公司拟增资四川君逸数码科技股份有限公司项｜ ｜ ｜目资产评估报告》（中联评报字[2020]第2674号），确认采用现｜ ｜ ｜金流折现方法情况下，截至2019年12月31日君逸数码股东全部权｜ ｜ ｜益评估价值为60,098.16万元。 ｜ ｜ ｜2020年10月10日，成都高新投资集团有限公司完成前述评估报告｜ ｜ ｜备案事宜并取得《国有资产评估项目备案表》。 ｜ ｜ ｜ （2）增资对象内部审批程序 ｜ ｜ ｜根据《成都高新区国有企业重大事项监督管理办法》第十八条及｜ ｜ ｜《成都高新投资集团有限公司章程》第十七条之规定，成都高新｜ ｜ ｜投资集团有限公司参与本次增资需履行董事会审议程序。2020年｜ ｜ ｜9月23日，成都高新投资集团有限公司董事会决议同意对君逸数 ｜ ｜ ｜码以投前估值人民币5.85亿元对其投资，增资完成后占比16.67%｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ （3）国有产权登记手续 ｜ ｜ ｜2021年1月15日，成都高新投资集团有限公司向成都高新技术产 ｜ ｜ ｜业开发区财政金融局完成本次增资后国有股东持有君逸数码股份｜ ｜ ｜的国有产权登记手续并取得企业产权登记表。 ｜ ｜ ｜综上所述，高投集团参与本次增资已履行国资相关审批或备案、｜ ｜ ｜登记程序。 ｜ ｜ ｜ 3、本次增资对赌协议签订及解除情况 ｜ ｜ ｜就本次增资，公司与高投集团签订《股份认购协议》，对发行股｜ ｜ ｜票的认购相关事宜做出具体约定，《股份认购协议》中不存在业｜ ｜ ｜绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款（即对赌条款）。｜ ｜ ｜就本次增资，公司实际控制人曾立军与高投集团签订《股份认购｜ ｜ ｜协议的补充协议》，《股份认购协议的补充协议》第一条约定了｜ ｜ ｜曾立军作为义务主体的股份回购等特殊条款（即对赌条款）；同｜ ｜ ｜时第二条约定“第一条约定的全部条款的效力，在目标公司向中｜ ｜ ｜国证监会或证券交易所递交IPO正式申报材料前一日内全部终止 ｜ ｜ ｜，对各方不再具有任何法律效力”。 ｜ ｜ ｜本次发行的保荐机构、律师对本次增资对赌协议签订及解除情况｜ ｜ ｜进行核查。 ｜ ｜ ｜经核查，除《股份认购协议的补充协议》第一条约定的曾立军作｜ ｜ ｜为义务主体的股份回购等特殊条款（即对赌条款）外，发行人及｜ ｜ ｜其实际控制人曾立军、其他主体与高投集团就本次增资事宜无其｜ ｜ ｜他涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款（即对赌｜ ｜ ｜条款）的约定。君逸数码已于2021年6月20日向深圳证券交易所 ｜ ｜ ｜递交IPO正式申报材料，按照《股份认购协议的补充协议》第二 ｜ ｜ ｜条之约定，第一条约定的对赌条款已在2021年6月19日全部终止 ｜ ｜ ｜且对各方不再具有任何法律效力，而且高投集团与曾立军亦不存｜ ｜ ｜在关于前述对赌条款恢复的约定和其他安排，不会影响发行人股｜ ｜ ｜权结构和股权权属的清晰，符合《监管规则适用指引——发行类｜ ｜ ｜第4号》的相关规定。 ｜ ｜ ｜除上述情况外，截至本招股说明书签署日，公司、公司主要股东｜ ｜ ｜、实际控制人相互之间不存在其他有效的对赌协议及类似安排。｜ ｜ ｜ （二）发行人报告期内股东变化情况 ｜ ｜ ｜公司为新三板挂牌公司，报告期内，除因上述股本变化而新增股｜ ｜ ｜东外，公司股东通过协议转让或大宗交易、集合竞价交易等法定｜ ｜ ｜方式自由转让公司股票，二级市场的交易亦导致公司股东在报告｜ ｜ ｜期内发生一定变化，具体情况如下： ｜ ｜ ｜ 1、报告期内，公司股票竞价交易情况 ｜ ｜ ｜报告期期初至今，公司股票通过新三板集合竞价交易方式交易3.｜ ｜ ｜62万股，新增38名在册（在册登记日为2023年2月28日）自然人 ｜ ｜ ｜股东。 ｜ ｜ ｜ 2、报告期内，公司股票协议转让或大宗交易情况 ｜ ｜ ｜报告期期初至今，公司股票通过新三板协议转让方式和大宗交易｜ ｜ ｜方式合计交易9次，新增在册（在册登记日为2023年2月28日）股｜ ｜ ｜东8名。 ｜ ｜ ｜截至2024年12月31日，公司注册资本12,320万元，实收资本（股｜ ｜ ｜本）为12,320万元。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2023-07-17｜上市日期 ｜2023-07-26｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜3080.0000 ｜每股发行价(元) ｜31.33 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜8683.9300 ｜发行总市值(万元) ｜96496.4 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜87812.4700｜上市首日开盘价(元) ｜48.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜42.20 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜54.6500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜华林证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜华林证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜四川君逸宜联数字科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜四川君逸数联科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜四川君逸易视科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜四川天逸数联科技有限责任公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广东逸筑科技有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜成都海天数联科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 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