☆公司概况☆ ◇301182 凯旺科技 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜河南凯旺电子科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Henan Carve Electronics Technology Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜凯旺科技 ｜证券代码｜301182 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜计算机 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2021-12-23 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜陈海刚 ｜总 经 理｜陈海刚 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜邵振康 ｜独立董事｜梅献中,刘志远,许良军 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-394-5289029 ｜传 真｜86-394-5289029 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.carve.com.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜dshcarve@carve.com.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜河南省周口市沈丘县沙南产业集聚区 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜河南省周口市沈丘县沙南产业集聚区 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜许可项目：电线、电缆制造；第二类医疗器械生产；货物进出口｜ ｜ ｜（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，｜ ｜ ｜具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：｜ ｜ ｜电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；计算机软硬件及外围设｜ ｜ ｜备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械生产；｜ ｜ ｜第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子元器件制造；｜ ｜ ｜电子元器件批发；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；｜ ｜ ｜电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；轨道交通专用设备、｜ ｜ ｜关键系统及部件销售；模具制造；模具销售；电子专用设备制造｜ ｜ ｜；电子专用设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计｜ ｜ ｜算机及系统销售；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制｜ ｜ ｜造；物联网设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；｜ ｜ ｜光通信设备制造；光通信设备销售；数字视频监控系统制造；数｜ ｜ ｜字视频监控系统销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；｜ ｜ ｜非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法｜ ｜ ｜自主开展经营活动）。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜电子精密线缆连接组件的研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）股份公司的设立情况 ｜ ｜ ｜ 公司系凯旺有限整体变更设立。 ｜ ｜ ｜2016年11月30日，陈海刚、柳中义、凯鑫投资作为发起人共同签｜ ｜ ｜署《周口市凯旺电子科技有限公司整体变更设立河南凯旺电子科｜ ｜ ｜技股份有限公司的发起人协议》，约定将整体变更设立股份公司｜ ｜ ｜；各股东同意以凯旺有限截至2016年10月31日经审计的净资产13｜ ｜ ｜1,537,162.63元为基数，折合为股份公司总股本50,000,000股，｜ ｜ ｜其中50,000,000.00元作为股份公司的注册资本，81,537,162.63｜ ｜ ｜元计入股份公司资本公积。 ｜ ｜ ｜根据中勤万信出具的“勤信审字[2016]第11798号”《审计报告 ｜ ｜ ｜》，截至2016年10月31日，凯旺有限的净资产为131,537,162.63｜ ｜ ｜元。根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字[201｜ ｜ ｜6]337号”《资产评估报告》，截至2016年10月31日，凯旺有限 ｜ ｜ ｜净资产账面价值为13,153.72万元，评估值为16,027.15万元，评｜ ｜ ｜估增值2,873.43万元，增值率21.84%。 ｜ ｜ ｜2016年12月1日，中勤万信出具“勤信验字[2016]第1154号”《 ｜ ｜ ｜验资报告》验证结果为：截至2016年10月31日，凯旺科技已收到｜ ｜ ｜全体股东以其拥有的凯旺有限的净资产折合的股本伍仟万元整。｜ ｜ ｜2016年12月5日，公司全体发起人召开发起人会议暨第一次股东 ｜ ｜ ｜大会，审议通过了凯旺科技设立相关的决议并制定了公司章程，｜ ｜ ｜选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会成员。 ｜ ｜ ｜2016年12月15日，公司取得了周口市工商行政管理局核发的营业｜ ｜ ｜执照，统一社会信用代码为91411624697320644J。 ｜ ｜ ｜凯旺有限整体变更设立股份有限公司时，存在盈余公积、未分配｜ ｜ ｜利润转增股本的情形，陈海刚、柳中义作为发起人自然人股东应｜ ｜ ｜视同分红缴纳个人所得税。 ｜ ｜ ｜根据财政部、国家税务总局《关于个人非货币性资产投资有关个｜ ｜ ｜人所得税政策的通知》（财税[2015]41号），企业整体变更为股｜ ｜ ｜份有限公司时，自然人股东缴纳的个税应在发生上述应税行为的｜ ｜ ｜次月15日内向主管税务机关申报纳税，一次性缴税有困难的，可｜ ｜ ｜向主管税务机关申请在5个公历年度内分期缴纳。 ｜ ｜ ｜国家税务总局沈丘县税务局已经出具《证明》：鉴于陈海刚、柳｜ ｜ ｜中义两名自然人股东就其所得并未取得现金收入，一次性缴税存｜ ｜ ｜在困难，我局同意上述自然人股东自发生上述应税行为之日起不｜ ｜ ｜超过5个公历年度内（含）分期缴纳个人所得税，待其股份变现 ｜ ｜ ｜时按国家有关规定再行缴纳。 ｜ ｜ ｜前述公司变更为股份公司时依据中勤万信出具的“勤信审字[201｜ ｜ ｜6]第11798号”《审计报告》，截至2016年10月31日，凯旺有限 ｜ ｜ ｜的净资产为131,537,162.63元，该净资产数额为凯旺有限母公司｜ ｜ ｜报表数据。 ｜ ｜ ｜保荐机构出具的《保荐工作报告》在回复内部核查部门关注的主｜ ｜ ｜要问题中涉及股权转让定价依据时，说明“截至2016年10月31日｜ ｜ ｜凯旺科技归属于母公司净资产9,383.55万元（未经审计），归属｜ ｜ ｜于母公司的每股净资产为1.80元/股”，该净资产为合并报表口 ｜ ｜ ｜径归属于母公司的净资产。二者差异较大的原因系截至2016年10｜ ｜ ｜月31日，凯旺有限合并报表范围包括深圳凯旺、凯旺精密等子公｜ ｜ ｜司，其中深圳凯旺因经营亏损导致未分配利润为负，从而导致合｜ ｜ ｜并报表中归属于母公司的净资产金额小于母公司单体报表中的净｜ ｜ ｜资产金额。 ｜ ｜ ｜经核查，保荐机构和申报会计师认为：发行人在招股说明书中披｜ ｜ ｜露的截至2016年10月31日凯旺有限的净资产金额与保荐机构在《｜ ｜ ｜保荐工作报告》中披露的净资产金额系披露口径不同造成的，发｜ ｜ ｜行人信息披露真实、准确。 ｜ ｜ ｜ （二）有限责任公司的设立情况 ｜ ｜ ｜公司前身凯旺有限于2009年11月4日由陈海刚、陈子敬共同出资 ｜ ｜ ｜设立，设立时注册资本为500万元。首次股东会决议：注册资本5｜ ｜ ｜00万元由陈海刚出资475万元、陈子敬出资25万元，2009年11月3｜ ｜ ｜日前缴纳首期出资150万元，剩余350万元在两年内缴清。 ｜ ｜ ｜1、首期出资150万元，其中陈海刚出资142.50万元，陈子敬出资｜ ｜ ｜7.50万元， ｜ ｜ ｜均为货币出资。沈丘县财源会计师事务所有限公司于2009年11月｜ ｜ ｜2日出具了沈验师字（2009）第213号《验资报告》，验证结果为｜ ｜ ｜：截至2009年11月2日，陈海刚核准出资475.00万元，本期出资1｜ ｜ ｜42.50万元，占本期出资额的95%，全部以现金方式出资；陈子敬｜ ｜ ｜核准出资25.00万元，本期出资7.50万元，占本期出资额的5%， ｜ ｜ ｜全部以现金方式出资。 ｜ ｜ ｜2009年11月4日，凯旺有限在沈丘县工商行政管理局完成设立登 ｜ ｜ ｜记手续，取得了注册号为411624000020063的企业法人营业执照 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2、第二期出资350万元，其中陈海刚以货币出资332.50万元，陈｜ ｜ ｜子敬以货币出资17.50万元，均为货币出资。沈丘县财源会计师 ｜ ｜ ｜事务所有限公司于2010 ｜ ｜ ｜年8月16日出具了沈验师字（2010）第114号《验资报告》，验证｜ ｜ ｜结果为：截至2010年8月16日，凯旺有限已收到股东陈海刚、陈 ｜ ｜ ｜子敬第二期缴纳的注册资本2010年8月17日，凯旺有限在沈丘县 ｜ ｜ ｜工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得了注册号为411624｜ ｜ ｜000020063的企业法人营业执照。 ｜ ｜ ｜ （三）报告期内股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜报告期内，公司分别于2018年12月、2019年12月进行了两次增资｜ ｜ ｜，基本情况如下： ｜ ｜ ｜ 1、2018年12月，第一次增资 ｜ ｜ ｜2018年12月19日，凯旺科技召开2018年第二次临时股东大会，同｜ ｜ ｜意农民工返创和周口产投对公司进行增资，本次增资完成后，公｜ ｜ ｜司股本由5,985.00万股增加至6,578.25万股，新增加593.25万股｜ ｜ ｜股本由农民工返创、周口产投按5.90元/股以现金方式认购；其 ｜ ｜ ｜中农民工返创认购84.75万股，认购金额500.025万元，周口产投｜ ｜ ｜认购508.50万股，认购金额3,000.15万元。 ｜ ｜ ｜2018年12月26日，凯旺科技收到农民工返创的投资款500.025万 ｜ ｜ ｜元；2018年12月28日，凯旺科技收到周口产投的投资款3,000.15｜ ｜ ｜万元。 ｜ ｜ ｜本次增资定价参考公司2018年末的财务状况，综合考虑公司未来｜ ｜ ｜发展前景和盈利能力，经新老股东共同协商确定，价格公允。 ｜ ｜ ｜2018年12月24日，凯旺科技在周口市工商行政管理局完成工商变｜ ｜ ｜更登记手续，取得了统一社会信用代码为91411624697320644J的｜ ｜ ｜营业执照。 ｜ ｜ ｜2020年3月，农民工返创、周口产投分别与凯旺科技、凯旺科技 ｜ ｜ ｜原股东签署了关于解除相关对赌条款的补充协议，解除了股份认｜ ｜ ｜购及增资协议、股份回购协议等协议关于“上市前的股份转让”｜ ｜ ｜、“新投资者进入的限制”、“清算财产的分配”、“首次公开｜ ｜ ｜发行股票并上市”等条款，同时签署了承诺函，确认“该等条款｜ ｜ ｜及协议的效力已经全部无条件永久终止，不再具有任何法律效力｜ ｜ ｜，且各方均无需为此承担违约责任，就该等条款及协议的解除，｜ ｜ ｜各方之间不存在任何争议、纠纷及潜在纠纷”，“与凯旺科技、｜ ｜ ｜凯旺科技原股东之间不存在任何对赌协议、对赌条款或任何其他｜ ｜ ｜利益安排”。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署之日，农民工返创、周口产投相关解除对｜ ｜ ｜赌条款的协议及不存在对赌条款的承诺函均已签署，符合《创业｜ ｜ ｜板股票首次公开发行上市审核问答》的规定。 ｜ ｜ ｜ 2、2019年12月，第二次增资 ｜ ｜ ｜2019年12月5日，凯旺科技召开2019年第三次临时股东大会，审 ｜ ｜ ｜议通过了《关于公司增加607.92万股股本的议案》等议案，决议｜ ｜ ｜将公司股本由6,578.25万股增加到7,186.17万股，新增加的607.｜ ｜ ｜92万股股本由返乡创投、华淩投资按7.24元/股的价格以现金方 ｜ ｜ ｜式认购；其中返乡创投认购276.24万股，认购金额1,999.9776万｜ ｜ ｜元，华淩投资认购331.68万股，认购金额2,400.00万元。 ｜ ｜ ｜2019年12月17日，凯旺科技收到华淩投资的投资款2,400.00万元｜ ｜ ｜；2019年12月20日，凯旺科技收到返乡创投的投资款1,999.9776｜ ｜ ｜万元。 ｜ ｜ ｜本次增资定价参考2018年末农民工返创、周口产投增资入股公司｜ ｜ ｜时的价格，综合考虑公司当前的财务状况、未来发展前景和盈利｜ ｜ ｜能力，经新老股东共同协商确定，价格公允。 ｜ ｜ ｜2019年12月23日，凯旺科技在周口市市场监督管理局完成工商变｜ ｜ ｜更登记手续，取得了统一社会信用代码为91411624697320644J的｜ ｜ ｜营业执照。 ｜ ｜ ｜2020年3月，返乡创投、华淩投资分别与凯旺科技、凯旺科技原 ｜ ｜ ｜股东签署了关于解除相关对赌条款的补充协议，解除了股份认购｜ ｜ ｜及增资协议、股份回购协议等协议关于“上市前的股份转让”、｜ ｜ ｜“新投资者进入的限制”、“清算财产的分配”、“首次公开发｜ ｜ ｜行股票并上市”等条款，同时签署了承诺函，确认“该等条款及｜ ｜ ｜协议的效力已经全部无条件永久终止，不再具有任何法律效力，｜ ｜ ｜且各方均无需为此承担违约责任，就该等条款及协议的解除，各｜ ｜ ｜方之间不存在任何争议、纠纷及潜在纠纷”，“与凯旺科技、凯｜ ｜ ｜旺科技原股东之间不存在任何对赌协议、对赌条款或任何其他利｜ ｜ ｜益安排”。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署之日，返乡创投、华淩投资相关解除对赌｜ ｜ ｜条款的协议及不存在对赌条款的承诺函均已签署，符合《创业板｜ ｜ ｜股票首次公开发行上市审核问答》的规定。 ｜ ｜ ｜ （1）华淩投资增资公司的原因 ｜ ｜ ｜公司于2019年11月筹划增资扩股，返乡创投当月开始与公司接洽｜ ｜ ｜并开展尽职调查。华淩投资在了解到公司的增资意向后，认为公｜ ｜ ｜司业务发展稳定，市场增长仍有很大潜力，认可公司的主营业务｜ ｜ ｜及经营业绩，看好公司未来的发展，有意投资公司，随即开始与｜ ｜ ｜公司沟通、协商增资事宜。返乡创投和华淩投资在考虑公司当时｜ ｜ ｜的财务状况、未来发展前景和盈利能力，同时参考公司2018年增｜ ｜ ｜资价格的基础上，与公司共同协商确定以7.24元/股的价格向公 ｜ ｜ ｜司增资，其中华淩投资出资2,400.00万元取得331.68万股股份，｜ ｜ ｜占增资后公司总股本的4.62%。 ｜ ｜ ｜（2）华淩投资增资前后是否约定了大华股份向公司采购的最低 ｜ ｜ ｜金额或其他利益安排 ｜ ｜ ｜公司前身凯旺有限基于良好的研发配合能力、稳定的产品品质、｜ ｜ ｜快速响应能力和规模供应等因素，自2011年开始即成为大华股份｜ ｜ ｜的供应商，向大华股份提供安防类精密线缆连接组件。报告期内｜ ｜ ｜大华股份一直是公司的前五大客户之一。 ｜ ｜ ｜公司与大华股份签署了《采购框架协议》、《保密协议》等业务｜ ｜ ｜合作协议，除业务合作协议外，大华股份与公司之间未签署其他｜ ｜ ｜协议或约定。 ｜ ｜ ｜根据大华股份出具的《声明》：“经查询，宁波华淩投资管理合｜ ｜ ｜伙企业（有限合伙）系本公司董事陈爱玲女士投资并担任合伙人｜ ｜ ｜的企业，该事项是华淩投资的自身行为，与本公司无关。本公司｜ ｜ ｜与华淩投资之间不存在控制与被控制关系，也不存在其他协议或｜ ｜ ｜利益安排。本公司与凯旺电子之间的交易均是在遵循正常商业原｜ ｜ ｜则的前提下进行的，与华淩投资是否入股凯旺电子没有关系。本｜ ｜ ｜公司向凯旺电子的采购订单是基于公司自身生产计划制定的。本｜ ｜ ｜公司不存在对凯旺电子的生产经营决策施加重大影响的情况，与｜ ｜ ｜凯旺电子之间不存在其他重要约定或协议安排。除正常的部件采｜ ｜ ｜购外，本公司与凯旺电子之间不存在其他利益安排。” ｜ ｜ ｜综上，华淩投资增资公司的原因系其认可公司的主营业务及经营｜ ｜ ｜业绩，看好公司未来的发展前景。华淩投资增资前后不存在约定｜ ｜ ｜了大华股份向公司采购的最低金额或其他利益安排的情形。 ｜ ｜ ｜（3）由于大华股份为发行人重要客户，请结合能否施加重大影 ｜ ｜ ｜响、是否有重要约定或协议安排等方面，从实质重于形式的原则｜ ｜ ｜分析华淩投资对发行人是 ｜ ｜ ｜ 否具有重大影响、界定其为非关联方的依据是否充分。 ｜ ｜ ｜华淩投资不属于《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披｜ ｜ ｜露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》｜ ｜ ｜等法律、规则规定的公司的关联方。 ｜ ｜ ｜华淩投资持有公司4.62%的股份，未向公司委派董事或监事，根 ｜ ｜ ｜据公司现行有效的《公司章程》，公司的股东大会做出决议，股｜ ｜ ｜东按照出资比例行使表决权，必须经过超过半数以上表决权股东｜ ｜ ｜的同意，华淩投资在公司股东大会上行使的表决权占公司全体股｜ ｜ ｜东所持表决权总数的4.62%，华淩投资不能对公司的股东大会施 ｜ ｜ ｜加重大影响。 ｜ ｜ ｜根据对华淩投资执行事务合伙人陈爱玲女士访谈确认，华淩投资｜ ｜ ｜对公司不具有重大影响。 ｜ ｜ ｜根据大华股份出具的《声明》：“本公司与凯旺电子之间的交易｜ ｜ ｜均是在遵循正常商业原则的前提下进行的，与华淩投资是否入股｜ ｜ ｜凯旺电子没有关系。本公司向凯旺电子的采购订单是基于公司自｜ ｜ ｜身生产计划制定的。本公司不存在对凯旺电子的生产经营决策施｜ ｜ ｜加重大影响的情况，与凯旺电子之间不存在其他重要约定或协议｜ ｜ ｜安排。除正常的部件采购外，本公司与凯旺电子之间不存在其他｜ ｜ ｜利益安排。” ｜ ｜ ｜综上所述，华淩投资对公司不具有重大影响，华淩投资不是公司｜ ｜ ｜的关联方。 ｜ ｜ ｜ （四）股本演变过程中关于股份支付情况的说明： ｜ ｜ ｜ 1、2016年4月，第三次股权转让 ｜ ｜ ｜2016年4月26日，陈海刚与柳中义签署了股权转让协议，约定陈 ｜ ｜ ｜海刚将其持有凯旺有限6.75%的股权共计270万元出资额以945万 ｜ ｜ ｜元的价格转让给柳中义，柳中义在2016年12月31日前支付完本次｜ ｜ ｜股权转让款。凯鑫投资放弃优先购买权。 ｜ ｜ ｜2016年4月26日，凯旺有限股东会通过决议：同意陈海刚将所持 ｜ ｜ ｜凯旺有限6.75%股权（人民币270万元出资）转让给柳中义，股权｜ ｜ ｜转让价格为3.50元/出资额。 ｜ ｜ ｜本次陈海刚向柳中义转让股权的定价以凯旺有限截至2016年3月3｜ ｜ ｜1日报表记载的每股净资产为基础经双方协商确定。凯旺有限201｜ ｜ ｜6年3月31日合并资产负债表显示凯旺科技实收资本为4,000.00万｜ ｜ ｜元，归属于母公司的净资产为8,081.00万元（未经审计），折合｜ ｜ ｜2.02元/出资额，股权转让价格高于每股净资产。 ｜ ｜ ｜2015年12月31日凯旺有限实收资本为4,000.00万元，归属于母公｜ ｜ ｜司的净利润（扣除非经常性损益后）为1,401.67万元（未经审计｜ ｜ ｜），每注册资本收益为0.35元，此次股权转让价格为3.50元/出 ｜ ｜ ｜资额，市盈率为10倍，同期上市公司得润电子2016年收购柳州市｜ ｜ ｜双飞汽车电器配件制造有限公司，市盈率为9.23倍，与此次股权｜ ｜ ｜转让依据的市盈率基本一致，定价公允。 ｜ ｜ ｜本次股权转让时，陈海刚为凯旺有限的实际控制人之一兼总经理｜ ｜ ｜，柳中义任凯旺有限的副总经理，转让价格系经双方协商确定，｜ ｜ ｜不低于当时的每股净资产，与同期同行业上市公司收购标的市盈｜ ｜ ｜率水平基本一致，不存在“企业为获取职工和其他方提供服务而｜ ｜ ｜授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易”而｜ ｜ ｜应确认股份支付的情形。 ｜ ｜ ｜综上所述，本次陈海刚向柳中义转让凯旺有限股权的定价依据充｜ ｜ ｜分、价格公允，不属于“企业为获取职工和其他方提供服务而授｜ ｜ ｜予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易”，不｜ ｜ ｜需要确认股份支付。 ｜ ｜ ｜ 2、2016年12月，第二次增资 ｜ ｜ ｜2016年12月24日，凯旺科技召开2016年第一次临时股东大会，决｜ ｜ ｜议同意周口定邦、周口聚邦以3.50元/股的价格对凯旺科技增资 ｜ ｜ ｜，其中周口定邦认购股份数757.00万股，认购金额2,649.50万元｜ ｜ ｜，周口聚邦认购股份数228.00万股，认购金额798.00万元。 ｜ ｜ ｜2016年12月26日，凯旺科技收到周口定邦的投资款2,649.50万元｜ ｜ ｜、周口聚邦的投资款798.00万元。 ｜ ｜ ｜周口定邦、周口聚邦均为公司的员工持股平台，本次增资定价参｜ ｜ ｜考2016年4月陈海刚向柳中义转让股权的价格，及2016年10月改 ｜ ｜ ｜制时的评估价格，结合公司的净资产及未来发展前景，定价公允｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜变更为股份公司前，凯旺有限的注册资本为4,000.00万元，变更｜ ｜ ｜为股份公司时折合总股本为5,000.00万股。凯旺科技截至2016年｜ ｜ ｜10月31日合并报表归属于母公司的净资产为9,383.55万元（未经｜ ｜ ｜审计），折合1.88元/股。凯旺有限以2016年10月31日为基准日 ｜ ｜ ｜进行股改，根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字｜ ｜ ｜【2016】337号评估报告，评估的净资产为16,027.15万元，折合｜ ｜ ｜3.2元/股。 ｜ ｜ ｜为激发公司员工的积极性，保障员工的利益，公司在本次增资之｜ ｜ ｜前向广大员工发出了认购意向函，以员工填写调查问卷等形式征｜ ｜ ｜求意向员工关于增资价格和投资金额的相关意见。 ｜ ｜ ｜综上所述，周口定邦、周口聚邦本次增资经过了各方协商认可，｜ ｜ ｜定价公允，且不低于公司当时的每股净资产和上次股权转让价格｜ ｜ ｜，且不低于2016年10月改制时的评估价格，定价公允。不属于“｜ ｜ ｜企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权｜ ｜ ｜益工具为基础确定的负债的交易”，不需要确认股份支付。 ｜ ｜ ｜ （五）公司不存在股权代持情况 ｜ ｜ ｜公司已真实、准确、完整地披露股东信息，公司历史沿革中不存｜ ｜ ｜在股份代持的情形。 ｜ ｜ ｜经核查，保荐机构、发行人律师认为：发行人已真实、准确、完｜ ｜ ｜整地披露股东信息，发行人历史沿革中不存在股份代持的情形，｜ ｜ ｜符合《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披｜ ｜ ｜露》第一条的规定。 ｜ ｜ ｜ （六）公司自然人股东入股交易价格情况 ｜ ｜ ｜公司自然人股东包括陈海刚、陈子敬、柳中义，其中陈海刚、陈｜ ｜ ｜子敬为发行人设立时的股东。2009年11月发行人设立时陈海刚、｜ ｜ ｜陈子敬按1元/出资额出资，2011年3月第一次股权转让时陈海刚 ｜ ｜ ｜受让陈子敬的股权转让价格为1元/出资额，2013年10月陈海刚增｜ ｜ ｜资时按1元/出资额出资。陈子敬为陈海刚的父亲，二人出资以及｜ ｜ ｜股权转让价格合理，不存在交易价格明显异常情况。 ｜ ｜ ｜柳中义于2016年4月从陈海刚处受让股权，股权受让价格为3.50 ｜ ｜ ｜元/出资额，定价参考了截至2016年3月31日凯旺科技的每股净资｜ ｜ ｜产价值（凯旺有限2016年3月31日合并资产负债表显示凯旺科技 ｜ ｜ ｜实收资本为4,000.00万元，归属于母公司的净资产为8,081.00万｜ ｜ ｜元（未经审计），折合2.02元/出资额，股权转让价格高于每股 ｜ ｜ ｜净资产），经双方协商确定，不存在交易价格明显异常情况。 ｜ ｜ ｜经核查，保荐机构、发行人律师认为：发行人自然人股东入股交｜ ｜ ｜易价格不存在明显异常，符合《监管规则适用指引——关于申请｜ ｜ ｜首发上市企业股东信息披露》第四条的规定。 ｜ ｜ ｜ （七）公司非自然人股东情况 ｜ ｜ ｜公司的非自然人股东有7个，包括凯鑫投资、周口定邦、周口产 ｜ ｜ ｜投、农民工返创、返乡创投、周口聚邦、华淩投资。 ｜ ｜ ｜上述7个非自然人股东中，凯鑫投资、周口定邦、周口聚邦、华 ｜ ｜ ｜淩投资的股权架构均为自然人直接持股，股权架构为两层以上且｜ ｜ ｜为无实际经营业务的公司或有限合伙企业的周口产投、农民工返｜ ｜ ｜创、返乡创投，其主营业务均为非证券类股权投资，其入股交易｜ ｜ ｜价格情况如下： ｜ ｜ ｜2018年12月，周口产投、农民工返创对发行人增资入股，入股价｜ ｜ ｜格为5.90元/股，本次增资定价参考发行人2018年末的财务状况 ｜ ｜ ｜，综合考虑发行人未来发展前景和盈利能力，经新老股东共同协｜ ｜ ｜商确定，价格公允，不存在入股交易价格明显异常的情形。 ｜ ｜ ｜2019年12月，返乡创投与华淩投资一同对发行人增资入股，入股｜ ｜ ｜价格为7.24元/股，本次增资定价参考2018年末农民工返创、周 ｜ ｜ ｜口产投增资入股公司时的价格，综合考虑公司当前的财务状况、｜ ｜ ｜未来发展前景和盈利能力，经新老股东共同协商确定，价格公允｜ ｜ ｜，不存在入股交易价格明显异常的情形。 ｜ ｜ ｜经核查，保荐机构、发行人律师认为：发行人股东的股权架构为｜ ｜ ｜两层以上的股东为周口产投、农民工返创、返乡创投，主营业务｜ ｜ ｜为非证券类股权投资，股东入股交易价格不存在明显异常，符合｜ ｜ ｜《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》｜ ｜ ｜第五条的规定。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2021-12-14｜上市日期 ｜2021-12-23｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜2396.0000 ｜每股发行价(元) ｜27.12 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜6946.3800 ｜发行总市值(万元) ｜64979.52 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜58033.1400｜上市首日开盘价(元) ｜48.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜48.34 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜79.9300 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中原证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中原证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市凯旺电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜重庆杭达电子有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜东莞市立鸿精密科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜吉安市凯旺精密工业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜周口市凯旺精密工业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜周口市海鑫精密工业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜河南凯旺新材料研究院有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
