☆公司概况☆ ◇688234 天岳先进 更新日期:2025-10-28◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ |公司名称|山东天岳先进科技股份有限公司 | ├────┼────────────────────────────┤ |英文名称|Sicc Co., Ltd. | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券简称|天岳先进 |证券代码|688234 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |曾用简称| | ├────┼────────────────────────────┤ |行业类别|电子 | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券类型|上海A股 |上市日期|2022-01-12 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |法人代表|宗艳民 |总 经 理|宗艳民 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |公司董秘|钟文庆 |独立董事|黎国鸿,李洪辉,刘华 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |联系电话|86-531-69900616 |传 真|86-531-87126500 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |公司网址|www.sicc.cc | ├────┼────────────────────────────┤ |电子信箱|dmo@sicc.cc | ├────┼────────────────────────────┤ |注册地址|山东省济南市槐荫区天岳南路99号 | ├────┼────────────────────────────┤ |办公地址|山东省济南市槐荫区天岳南路99号 | ├────┼────────────────────────────┤ |经营范围|碳化硅晶体衬底材料的生产;功能材料及其元器件、电子半导体| | |材料的研发、销售及技术咨询、技术服务、技术转让;半导体器| | |件专用零件、光电子器件、电力电子器件及电子器件用材料、人| | |造刚玉、人造宝石的制造及销售;晶体生长及加工设备的开发、| | |生产及销售;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法| | |律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批| | |准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ├────┼────────────────────────────┤ |主营业务|碳化硅半导体材料的研发、生产和销售。 | ├────┼────────────────────────────┤ |历史沿革| 一、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况 | | | (一)天岳有限设立 | | |发行人前身天岳有限设立于2010年11月2日,系由济南天业、窦 | | |文涛共同投资设立的有限责任公司,设立时注册资本为2,000万 | | |元。其中,济南天业以货币1,600万元出资,持有天岳有限80%股| | |权;宗艳民以货币400万元实际出资并委托窦文涛代为持有天岳 | | |有限20%股权。 | | |本次出资已经济南鲁宏联合会计师事务所于2010年11月2日出具 | | |的“济鲁宏会验字(2010)第293号”《验资报告》确认。2010 | | |年11月2日,公司取得济南市工商局高新技术产业开发区分局核 | | |发的《企业法人营业执照》,注册号为“370127200038607”。 | | | (二)股份公司设立 | | |2020年9月25日,立信会计师就发行人整体变更出具了“信会师 | | |报字[2020]第ZA15594号”《净资产审计报告》,确认经审计, | | |截至2020年8月31日,天岳有限的净资产为2,164,419,759.53元 | | |。 | | |2020年9月27日,中锋资产评估就发行人整体变更出具了“中锋 | | |评报字(2020)第30017号”《山东天岳先进材料科技有限公司 | | |拟变更股份有限公司项目资产评估报告》,确认经评估,截至20| | |20年8月31日,天岳有限的净资产评估值为276,523.55万元。 | | |2020年10月30日,天岳有限召开股东会,审议通过了有限责任公| | |司整体变更设立为股份有限公司的具体方案,同意天岳有限改制| | |变更为股份有限公司。 | | |同日,天岳有限41名股东作为发起人签订《发起人协议书》,天| | |岳有限以2020年8月31日为基准日经立信会计师审计的账面净资 | | |产2,164,419,759.53元按照1:0.1787的比例折成股本386,739,93| | |9股,剩余部分转作资本公积,整体变更后股份公司的注册资本 | | |为386,739,939元,股份面值为每股1元。 | | |2020年11月7日,发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东 | | |大会,审议同意天岳有限改制变更为股份有限公司等事项。 | | |2020年11月7日,立信会计师出具“信会师报字[2020]第ZA15890| | |号”《验资报告》,确认截至2020年11月7日止,公司已根据上 | | |述折股方案进行折股。 | | |2020年11月17日,发行人就本次整体变更设立股份有限公司事项| | |办理了工商变更手续,并取得了济南市槐荫区行政审批服务局核| | |发的统一社会信用代码为“9137010056077790XN”的更新后的《| | |营业执照》。 | | | (三)报告期内股本和股东变化情况 | | | 1、报告期期初,天岳有限的股权情况 | | |报告期初,天岳有限工商登记的股权结构为窦文涛持有天岳有限| | |80%股权、高文青持有天岳有限20%股权,根据《委托持股协议》| | |、出资资金来源等事实依据,窦文涛及高文青均为代宗艳民持股| | |,即报告期初,宗艳民实际持有天岳有限100%股权。 | | | 2、2019年6月,天岳有限第五次股权转让 | | |2019年6月,天岳有限拟引进外部投资者,需明晰股权结构、解 | | |除代持关系,为实现委托持股的还原且避免纠纷和争议,宗艳民| | |就委托持股还原事项诉至济南高新技术产业开发区人民法院。经| | |法院查实确认委托持股事实清晰,且宗艳民与窦文涛、高文青之| | |间不存在争议;济南高新技术产业开发区人民法院于2019年6月2| | |7日分别作出“(2019)鲁0191民初2834号”、“(2019)鲁019| | |1民初2835号”《民事调解书》。经法院调解确认,登记在窦文 | | |涛、高文青名下的天岳有限80%、20%股权均系代宗艳民持有,宗| | |艳民为上述股权的实际出资人,对该部分股权实际享有所有权,| | |窦文涛、高文青、天岳有限应于2019年7月15日前协助宗艳民办 | | |理股权变更登记手续。 | | |2019年6月27日,天岳有限召开临时股东会,会议决议通过上述 | | |股权转让事项,公司类型变更为有限责任公司(自然人独资)。| | |同日,窦文涛、高文青分别与宗艳民签署了《股权转让协议》,| | |约定:窦文涛将其持有天岳有限的80%股权(对应出资额5,234.4| | |0万元)作价5,234.40万元转让予宗艳民;高文青将其持有天岳 | | |有限的20%股权(对应出资额1,308.60万元)作价1,308.60万元 | | |转让予宗艳民;鉴于本次股权转让实际系委托持股关系的解除,| | |故宗艳民实际未向窦文涛、高文青支付任何股权转让款。 | | |2019年6月28日,上述股权转让事项在济南高新技术产业开发区 | | |管委会市场监管局进行了工商变更登记。本次股权转让完成后,| | |天岳有限股权均已还原至实际出资人宗艳民名下。 | | | 3、2019年7月,第三次增资 | | |2019年6月29日,天岳有限股东宗艳民做出《股东决定》,同意 | | |公司注册资本由6,543.00万元增加至8,178.75万元,新增注册资| | |本分别由上海麦明和上海铸傲以货币资金认缴,上海麦明和上海| | |铸傲均为发行人员工持股平台,其中:上海麦明出资817.875万 | | |元认缴新增注册资本817.875万元;上海铸傲出资817.875万元认| | |缴新增注册资本817.875万元。本次增资入股价格为1元/注册资 | | |本。 | | |2019年7月1日,上述增资事项在济南高新技术产业开发区管委会| | |市场监管局进行了工商变更登记,天岳有限取得了变更后的《营| | |业执照》。 | | |2020年9月4日,立信会计师出具“信会师报字[2020]第ZA15457 | | |号”《验资报告》确认,截至2020年8月28日止,天岳有限已收 | | |到上海麦明、上海铸傲缴纳的新增注册资本(实收资本)各817.| | |875万元,合计1,635.75万元,各股东均以货币资金出资。 | | | 4、2019年8月,第四次增资 | | |2019年8月15日,天岳有限召开临时股东会,审议通过公司注册 | | |资本由8,178.75万元增加至9,087.50万元,新增注册资本908.75| | |万元由哈勃投资以人民币11,111.1111万元认缴,本次增资入股 | | |价格为12.23元/注册资本,对应投前估值为10亿元。 | | |2019年8月16日,上述增资事项在济南高新技术产业开发区管委 | | |会市场监管局进行了工商变更登记,天岳有限取得了变更后的《| | |营业执照》。 | | |2019年8月26日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南 | | |分所出具“XYZH/2019JNA60473号”《验资报告》,确认截至201| | |9年8月14日止,天岳有限已收到哈勃投资缴纳的投资款11,111.1| | |111万元,全部以货币资金方式出资。 | | | 5、2019年12月,第五次增资 | | |2019年9月1日,天岳有限临时股东会决议同意公司注册资本由9,| | |087.50万元增加至10,854.5139万元,新增注册资本1,767.0139 | | |万元分别由众海泰昌、辽宁海通新能源和辽宁中德以货币资金认| | |缴,其中:众海泰昌出资5,500万元认缴新增注册资本277.6736 | | |万元;辽宁海通新能源出资7,000万元认缴新增注册资本353.402| | |8万元;辽宁中德出资22,500万元认缴新增注册资本1,135.9375 | | |万元,本次增资入股价格为19.81元/注册资本,对应投前估值为| | |18亿元。 | | |2019年10月28日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南| | |分所出具“XYZH/2019JNA60478号”《验资报告》,确认截至201| | |9年10月16日止,天岳有限已收到众海泰昌、辽宁海通新能源和 | | |辽宁中德缴纳的投资款合计35,000万元,其中新增注册资本1,76| | |7.0139万元,出资方式均为货币出资。 | | |2019年12月20日,上述增资事项在济南市槐荫区市场监管局进行| | |了工商变更登记,天岳有限取得了变更后的《营业执照》。 | | | 6、2020年5月,第六次股权转让 | | |2019年11月13日,宗艳民与郭西省签署了《股权转让协议》,将| | |其持有的天岳有限1.38%股权(对应150万元出资额)作价3,600 | | |万元转让予郭西省;2019年11月30日,宗艳民与惠友创嘉、广东| | |睿晨签署了《股权转让协议》,将其持有的天岳有限1.38%股权 | | |(对应150万元出资额)作价3,600万元转让予惠友创嘉,将其持| | |有的天岳有限1.29%股权(对应140万元出资额)作价3,360万元 | | |转让予广东睿晨;2019年12月23日,宗艳民与宁波云翼签署了《| | |股权转让协议》,将其持有的天岳有限1.15%股权(对应125万元| | |出资额)作价3,000万元转让予宁波云翼;2019年12月30日,宗 | | |艳民与惠友创享签署了《股权转让协议》,将其持有的天岳有限| | |0.77%股权(对应83.3333万元出资额)作价2,000万元转让予惠 | | |友创享。上述股权转让价格为24元/注册资本,对应公司估值为2| | |6.05亿元。 | | |2019年12月30日,天岳有限召开临时股东会,决议通过上述事项| | |。2020年5月12日,上述股权转让事项在济南市槐荫区市场监管 | | |局进行了工商变更登记。 | | | 7、2020年6月,第七次股权转让 | | |2020年6月1日,天岳有限召开临时股东会,审议通过如下事项:| | |宗艳民将其持有的天岳有限4.1379%股权(对应449.1523万元出 | | |资额)作价24,000万元转让予辽宁正为。 | | |同日,宗艳民与辽宁正为签订《股权转让协议》。本次股权转让| | |价格为53.43元/注册资本,对应公司估值为58亿元。 | | |2020年6月4日,上述股权转让事项在济南市槐荫区市场监管局进| | |行了工商变更登记。 | | | 8、2020年8月,第六次增资 | | |2020年7月27日,天岳有限召开临时股东会,审议同意将公司注 | | |册资本由10,854.5139万元增加至12,891.3313万元,新增注册资| | |本2,036.8174万元由镇江智硅等26名股东以货币资金分别认缴。| | |同日,天岳有限与包括上述26名新增股东在内的全体股东签署了| | |《增资协议》,本次增资入股价格为78.31元/注册资本,对应投| | |前估值为85亿元。 | | |2020年8月20日,立信会计师出具“信会师报字[2020]第ZA15336| | |号”《验资报告》,确认截至2020年8月12日止,天岳有限已收 | | |到本次26名股东缴纳的投资款159,500万元,其中新增注册资本2| | |,036.8174万元,出资方式均为货币出资。 | | |2020年8月14日,上述增资事项在济南市槐荫区市场监管局进行 | | |了工商变更登记。 | | | 9、2020年8月,第八次股权转让 | | |2020年8月18日,天岳有限召开临时股东会,会议审议通过如下 | | |事项:宗艳民将其持有的天岳有限0.0991%股权(对应12.7700万| | |元出资额)作价1,000万元转让予泛海愿景;将其持有的天岳有 | | |限0.2972%股权(对应38.3101万元出资额)作价3,000万元转让 | | |予安岱汇智;将其持有的天岳有限0.6934%股权(对应89.3902万| | |元出资额)作价7,000万元转让予青芯诚明;将其持有的天岳有 | | |限0.1981%股权(对应25.5400万元出资额)作价2,000万元转让 | | |予济南舜兴;将其持有的天岳有限0.6439%的股权(对应83.0051| | |万元出资额)作价6,500万元转让予青岛铁岳;将其持有的天岳 | | |有限0.2476%股权(对应31.9250万元出资额)作价2,500万元转 | | |让予青岛源创。 | | |同日,宗艳民与泛海愿景、安岱汇智、青芯诚明、济南舜兴、青| | |岛铁岳、青岛源创签署《股权转让协议》。本次股权转让价格为| | |78.31元/注册资本,对应公司估值为100.95亿元。 | | |2020年8月31日,上述股权转让事项在济南市槐荫区市场监管局 | | |进行了工商变更登记。 | | | 10、2020年10月,第九次股权转让 | | |2020年10月22日,天岳有限召开临时股东会,审议通过如下事项| | |:宗艳民将其持有的天岳有限6.6284%股权(对应854.48313万元| | |出资额)作价66,913.2380万元转让予济南国材;上海麦明将其 | | |持有的天岳有限0.3628%股权(对应46.7750万元出资额)作价3,| | |662.8771万元转让予济南国材;上海铸傲将其持有的天岳有限3.| | |0088%股权(对应387.8750万元出资额)作价30,373.8849万元转| | |让予济南国材。 | | |同日,宗艳民、上海麦明、上海铸傲分别与济南国材签署《股权| | |转让协议》。 | | |本次股权转让价格为78.31元/注册资本,对应公司估值为100.95| | |亿元。 | | |2020年10月27日,上述股权转让事项在济南市槐荫区市场监管局| | |进行了工商变更登记。 | | | 11、2020年11月,改制为股份有限公司 | | |2020年11月7日,发行人召开了股份公司创立大会暨第一次股东 | | |大会,同意公司以2020年8月31日为基准日经立信会计师审计的 | | |账面净资产2,164,419,759.53元按照1:0.1787的比例折成股本38| | |6,739,939股,剩余部分转作资本公积,整体变更后股份公司的 | | |注册资本为386,739,939元。 | | |2021年2月8日,立信会计师出具《验资复核报告》(信会师报字| | |[2021]第ZA10849号),对发行人设立至今历次增资的验资报告 | | |进行了复核。 | | | (四)发行人股权代持的形成及解除 | | |发行人股东所持股份不存在质押、代持、委托持股、信托持股的| | |情况。上述委托持股情形取得了委托股东和被委托股东的确认,| | |其形成及演变过程是真实存在的,截至本招股说明书签署日,上| | |述委托持股情况已通过转让股权方式解除了委托持股关系,其解| | |除方式真实有效、合法合规,不存在纠纷或潜在纠纷。 | | |经过历次股权变更,截至2021年12月31日,公司注册地:山东省| | |济南市槐荫区天岳南路99号。 | | |公司经营范围:碳化硅晶体衬底材料的生产;功能材料及其元器| | |件、电子半导体材料的研发、销售及技术咨询、技术服务、技术| | |转让;半导体器件专用零件、光电子器件、电力电子器件及电子| | |器件用材料、人造刚玉、人造宝石的制造及销售;晶体生长及加| | |工设备的开发、生产及销售;货物进出口(法律、行政法规禁止| | |的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)| | |。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动| | |)。 | | |截至2024年6月30日止,公司累计发行股本总数429,711,044股,| | |公司注册资本为人民币429,711,044.00元。 | └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ |网上发行日期 |2021-12-31|上市日期 |2022-01-12| ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行方式 | |每股面值(元) |1.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行量(万股) |4297.1105 |每股发行价(元) |82.79 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行费用(万元) |35410.6439|发行总市值(万元) |355757.778| | | | |295 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |募集资金净额(万元) |320347.134|上市首日开盘价(元) |77.98 | | |4 | | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上市首日收盘价(元) |85.50 |上市首日换手率(%) | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上网定价中签率 |0.03 |二级市场配售中签率 |0.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |每股摊薄市盈率 | |每股加权市盈率 | | ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ |主承销商 |海通证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公 | | |司 | ├──────────┼──────────────────────┤ |上市推荐人 |国泰海通证券股份有限公司,海通证券股份有限公 | | |司 | └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ | 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |极领投资有限公司 | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |济宁天岳半导体新材料有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |深圳天岳先进科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |苏州达波新材科技有限公司 | 联营企业 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |SICC Europe GmbH | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |SICC GLOBAL株式会社 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |SICC Malaysia Holdings Inc | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |SICC Malaysia Sdn Bhd | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |VH Investment Inc | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |VISIONARY HORIZON PTE.LTD | 孙公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海天岳半导体材料有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海越服科贸有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海越联峰科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |北京天岳先进科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |山东天岳新材料技术有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |岱沃(深圳)半导体技术有限责任公司 | 联营企业 | 0.00| └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
