☆公司概况☆ ◇601026 道生天合 更新日期：2026-02-04◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜道生天合材料科技(上海)股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Techstorm Advanced Material Corporation Limited ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜道生天合 ｜证券代码｜601026 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜基础化工 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2025-10-17 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜季刚 ｜总 经 理｜季刚 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜张珈堃 ｜独立董事｜杜烈康,王立,蒋骁 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-21-53065580 ｜传 真｜86-21-57540688 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.techstorm.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜investor@techstorm.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路30｜ ｜ ｜8号1-3幢 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路30｜ ｜ ｜8号1-3幢 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜许可项目：危险化学品经营（具体项目详见许可证）。（依法须｜ ｜ ｜经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营｜ ｜ ｜项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事材料｜ ｜ ｜科技、风力发电科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、｜ ｜ ｜技术咨询，机械设备及配件、电子设备及配件、各类树脂、胶黏｜ ｜ ｜剂、涂料配方产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学｜ ｜ ｜品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售，从事货物进｜ ｜ ｜出口及技术进出口业务，混配环氧树脂、混配固化剂、胶黏剂的｜ ｜ ｜生产，轻木、泡沫制品研发、销售，高性能纤维及复合材料销售｜ ｜ ｜。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活｜ ｜ ｜动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜新材料的研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）发行人设立情况 ｜ ｜ ｜ 1、有限公司的设立情况 ｜ ｜ ｜道生天合材料科技（上海）有限公司设立时注册资本为10,000.0｜ ｜ ｜0万元，其中张卫星认缴出资额为7,500.00万元，占比75.00%； ｜ ｜ ｜王巧玲认缴出资额为2,500.00万元，占比25.00%。 ｜ ｜ ｜2015年6月11日，道生有限在上海市宝山区市场监督管理局登记 ｜ ｜ ｜设立并领取了注册号为310113001350473的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 2、股份公司的设立情况 ｜ ｜ ｜公司是由道生有限整体变更设立的股份有限公司。2020年4月22 ｜ ｜ ｜日，道生有限股东会作出决议，同意道生有限整体变更为股份有｜ ｜ ｜限公司，并确定以2020年2月29日作为审计基准日和评估基准日 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2020年5月6日，天健会计师出具天健审〔2020〕第4684号《审计｜ ｜ ｜报告》，截至2020年2月29日，道生有限的净资产为64,825.46万｜ ｜ ｜元；同日，坤元资产评估有限公司出具了《道生天合材料科技（｜ ｜ ｜上海）有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的该公司相关资产｜ ｜ ｜及负债价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2020〕282号 ｜ ｜ ｜），确认截至2020年2月29日，道生有限资产净额的评估价值为7｜ ｜ ｜3,338.71万元。 ｜ ｜ ｜2020年5月7日，道生有限股东会作出决议，同意以净资产折股的｜ ｜ ｜形式将道生有限整体变更设立为股份有限公司。同日，道生有限｜ ｜ ｜全体股东共同签署了《道生天合材料科技（上海）股份有限公司｜ ｜ ｜发起人协议》，约定协议各方作为发起人，以2020年2月29日为 ｜ ｜ ｜基准日，以经审计的截至2020年2月29日的净资产64,825.46万元｜ ｜ ｜为基础，按照1.5479：1的比例折合股本41,878.46万股，将道生｜ ｜ ｜有限整体变更为“道生天合材料科技（上海）股份有限公司”，｜ ｜ ｜其中股份公司注册资本为41,878.46万元，股本溢价22,947.00万｜ ｜ ｜元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2020年5月21日，天健会计师出具《验资报告》（天健验〔2020 ｜ ｜ ｜〕160号），对本次整体变更的注册资本实缴情况予以验证确认 ｜ ｜ ｜，审验认为截至2020年5月19日已收到全体出资者所拥有的道生 ｜ ｜ ｜有限经审计的净资产64,825.46万元。 ｜ ｜ ｜2020年5月22日，公司召开创立大会；2020年6月24日，公司就前｜ ｜ ｜述整体变更事项办理完成工商变更登记手续，并取得了上海市市｜ ｜ ｜场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310120342276525B的｜ ｜ ｜《营业执照》，证照编号为00000000202006240042。 ｜ ｜ ｜2023年4月27日，天健会计师事务所出具了《关于会计差错追溯 ｜ ｜ ｜调整的说明》，对前期会计差错进行追溯调整，更正后截至2020｜ ｜ ｜年2月29日道生有限经审计净资产为63,803.51万元；2023年5月1｜ ｜ ｜8日，坤元资产评估有限公司出具了《关于股改评估结果变动情 ｜ ｜ ｜况的专项说明》，确认股改基准日的评估结果调整为72,349.50 ｜ ｜ ｜万元。2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通 ｜ ｜ ｜过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，确认截｜ ｜ ｜至2020年2月29日止道生有限经审计净资产为63,803.51万元。 ｜ ｜ ｜ （二）报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2020年1月，乐巍新材转让道生有限股权 ｜ ｜ ｜2019年12月23日，扬子投资、乐巍新材与道生有限签署了《股权｜ ｜ ｜转让协议》，乐巍新材将其持有的公司395.47万元注册资本出资｜ ｜ ｜额以1,300.94万元价格转让给扬子投资，占公司总股本的0.94% ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2019年12月31日，道生有限召开股东会并作出决议，同意扬子投｜ ｜ ｜资受让乐巍新材持有的公司0.94%的股权，对应注册资本395.47 ｜ ｜ ｜万元，其他股东放弃优先购买权。 ｜ ｜ ｜2020年1月8日，上海市奉贤区市场监督管理局核准道生有限本次｜ ｜ ｜变更登记。 ｜ ｜ ｜ 2、2020年4月，廖斌转让道生有限股权 ｜ ｜ ｜2020年4月22日，廖斌与其子廖可夫签署《股权转让协议》，廖 ｜ ｜ ｜斌将其持有的公司504.00万元注册资本出资额以1,050.00万元的｜ ｜ ｜价格转让给廖可夫，占道生有限股权的1.20%。 ｜ ｜ ｜2020年4月22日，道生有限召开股东会并作出决议，同意廖可夫 ｜ ｜ ｜受让其父廖斌持有的道生有限1.20%的股权，对应注册资本504.0｜ ｜ ｜0万元，其他股东放弃优先购买权。 ｜ ｜ ｜2020年4月27日，上海市奉贤区市场监督管理局核准道生有限本 ｜ ｜ ｜次变更登记。 ｜ ｜ ｜ 3、道生有限整体变更为股份公司 ｜ ｜ ｜ 4、2020年12月，道生天合第一次增资 ｜ ｜ ｜2020年11月25日，道生天合召开2020年第二次临时股东大会，审｜ ｜ ｜议通过《关于公司增资并修改公司章程的议案》，同意由上海桐｜ ｜ ｜元作为员工持股平台以2,259.83万元认购道生天合1,321.54万股｜ ｜ ｜股份；审议通过《关于公司拟实施股权激励的议案》，同意由被｜ ｜ ｜确认为激励对象的公司员工认购上海桐元对应的合伙份额。本次｜ ｜ ｜增资后道生天合总股本增加至43,200.00万股，并相应修改《公 ｜ ｜ ｜司章程》。 ｜ ｜ ｜2020年12月14日，上海市市场监督管理局核准了上述变更登记。｜ ｜ ｜ 5、2021年8月，道生天合第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2021年8月17日，南通创投与易成实业签署《股份转让协议》， ｜ ｜ ｜同意将南通创投持有的625.36万股道生天合股份以2,246.87万元｜ ｜ ｜的对价转让给易成实业。 ｜ ｜ ｜2021年8月18日，南通创投与易成实业签署《交割确认书》，同 ｜ ｜ ｜意自《交割确认书》签署日起，南通创投所持有的625.36万股目｜ ｜ ｜标公司股份过户至易成实业名下。 ｜ ｜ ｜ 6、2022年3月，道生天合第二次股权转让 ｜ ｜ ｜2021年8月3日，优顺创投与易成实业签署《股份转让协议》，同｜ ｜ ｜意将优顺创投持有的1,600.72万股道生天合股份以5,579.63万元｜ ｜ ｜人民币的对价转让给易成实业。 ｜ ｜ ｜2022年3月29日优顺创投与易成实业签署《交割确认书》，同意 ｜ ｜ ｜自《交割确认书》签署日起，优顺创投所持有的1,600.72万股公｜ ｜ ｜司股份过户至易成实业名下。 ｜ ｜ ｜ 7、2022年10月，道生天合第三次股权转让 ｜ ｜ ｜2022年1月26日，时代鼎丰与易成实业签署《股份转让协议》， ｜ ｜ ｜同意将时代鼎丰持有的1,000.00万股公司股份以3,000.00万元人｜ ｜ ｜民币的对价转让给易成实业。 ｜ ｜ ｜2022年10月9日时代鼎丰与易成实业签署《交割确认书》，同意 ｜ ｜ ｜自《交割确认书》签署日起，时代鼎丰所持有的1,000.00万股公｜ ｜ ｜司股份过户至易成实业名下。 ｜ ｜ ｜ 8、2022年11月，道生天合第四次股权转让 ｜ ｜ ｜2022年11月11日，致君煦辰与易成实业签署了《股份转让协议》｜ ｜ ｜，约定致君煦辰以2,088.00万元为对价受让易成实业持有的道生｜ ｜ ｜天合360.00万股股份；2022年11月14日，双方签署了交割确认书｜ ｜ ｜，同意自《交割确认书》签署日起，易成实业将所持有的360.00｜ ｜ ｜万股道生天合股份过户至致君煦辰名下。 ｜ ｜ ｜2022年11月29日，嘉兴君奥与易成实业签署了《股份转让协议》｜ ｜ ｜，约定嘉兴君奥以3,712.00万元为对价受让易成实业持有的道生｜ ｜ ｜天合640.00万股股份；同日，双方签署了交割确认书，同意自《｜ ｜ ｜交割确认书》签署日起，易成实业将所持有的640.00万股道生天｜ ｜ ｜合股份过户至嘉兴君奥名下。 ｜ ｜ ｜2022年10月31日，廖可夫与易成实业签署了《股份转让协议》，｜ ｜ ｜约定廖可夫以348.00万元为对价受让易成实业60.00万股股份；2｜ ｜ ｜022年11月30日，双方签署了交割确认书，同意自《交割确认书 ｜ ｜ ｜》签署日起，易成实业将所持有的60.00万股道生天合股份过户 ｜ ｜ ｜至廖可夫名下。 ｜ ｜ ｜ 9、2022年12月，道生天合第五次股权转让 ｜ ｜ ｜2022年10月11日，什刹海创投与易成实业签署了《股份转让协议｜ ｜ ｜》，约定易成实业以688.37万元为对价受让什刹海创投持有的道｜ ｜ ｜生天合252.00万股股份；2022年12月1日，双方签署了交割确认 ｜ ｜ ｜书，同意自《交割确认书》签署日起，什刹海创投将所持有的25｜ ｜ ｜2.00万股道生天合股份过户至易成实业名下。 ｜ ｜ ｜ 10、2022年12月，道生天合第二次增资 ｜ ｜ ｜2022年11月8日，道生天合召开2022年第三次临时股东大会，审 ｜ ｜ ｜议通过了《关于公司拟实施股权激励的议案》，拟进行股权激励｜ ｜ ｜合计1,200.00万股，由衢州桐新作为持股平台以3.20元/股价格 ｜ ｜ ｜认购道生天合股份，对公司进行增资。 ｜ ｜ ｜ 2022年12月26日，衢州桐新向道生天合汇入上述投资款。 ｜ ｜ ｜ 11、2022年12月，道生天合第六次股权转让 ｜ ｜ ｜2022年11月25日，君联相道、经乾二号与易成实业分别签署了《｜ ｜ ｜股份转让协议》，约定经乾二号以2,000.00万元为对价受让易成｜ ｜ ｜实业持有的道生天合288.00万股股份、君联相道以2,000.00万元｜ ｜ ｜为对价受让易成实业持有的道生天合288.00万股股份；2022年11｜ ｜ ｜月30日和12月1日，易成实业分别与君联相道和经乾二号签署了 ｜ ｜ ｜《交割确认书》，同意自《交割确认书》签署日起，易成实业将｜ ｜ ｜所持有的288.00万股道生天合股份过户至君联相道名下、将所持｜ ｜ ｜有的288.00万股道生天合股份过户至经乾二号名下。 ｜ ｜ ｜2022年12月7日，衢州厚道与易成实业签署了《股份转让协议》 ｜ ｜ ｜，约定衢州厚道以3,000万元为对价受让易成实业持有的道生天 ｜ ｜ ｜合432.00万股股份，2022年12月9日，易成实业与衢州厚道签署 ｜ ｜ ｜了《交割确认书》，同意自《交割确认书》签署日起，易成实业｜ ｜ ｜将所持有的432.00万股道生天合股份过户至衢州厚道名下。 ｜ ｜ ｜ 12、2022年12月，道生天合第三次增资 ｜ ｜ ｜2022年11月25日，君联相道、经乾二号与道生天合及相关方签署｜ ｜ ｜《股份认购协议》，约定君联相道以18,000.00万元的价格认购 ｜ ｜ ｜公司新增2,592.00万股股份；约定经乾二号以18,000.00万元的 ｜ ｜ ｜价格认购公司新增2,592万股股份。2022年12月10日，衢州厚道 ｜ ｜ ｜与道生天合及相关方签署《股份认购协议》，约定以22,000.00 ｜ ｜ ｜万元认购公司新增3,168.00万股新增股份。 ｜ ｜ ｜2022年12月10日，道生天合召开2022年第四次临时股东大会，审｜ ｜ ｜议通过了《关于公司增资扩股暨引进君联资本、经纬资本的议案｜ ｜ ｜》《关于公司增资扩股暨引进厚雪资本的议案》，同意前述增资｜ ｜ ｜方案。2022年12月12日、12月13日、12月15日，君联相道、经乾｜ ｜ ｜二号、衢州厚道分别向道生天合汇入了上述投资款。 ｜ ｜ ｜道生天合第二次增资和第三次增资完成后，注册资本由43,200.0｜ ｜ ｜0万元增加至52,752.00万元。2022年12月22日，上海市市场监督｜ ｜ ｜管理局核准了上述变更登记，并下发了统一社会信用代码为9131｜ ｜ ｜0120342276525B的营业执照。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2025-09-29｜上市日期 ｜2025-10-17｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜13188.0000｜每股发行价(元) ｜5.98 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜10169.2300｜发行总市值(万元) ｜78864.24 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜68695.0113｜上市首日开盘价(元) ｜24.77 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜29.68 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜29.0500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-09-19 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜吉林国兴道生科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 40.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜道恒弈芯材料科技(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海道宜半导体材料有限公司 ｜ 其他 ｜ 8.12｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海诚来新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜溧阳材生复合材料技术有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 35.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜道生材料科技(浙江)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜浙江志合新材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 87.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏道达复合材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 67.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜道生天合材料科技(德国)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜弈成新材料科技(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
