公司概况

☆公司概况☆ ◇920011 晨光电机 更新日期:2026-04-13◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|舟山晨光电机股份有限公司                                |
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|英文名称|Zhoushan Chenguang Electric Motor Co.,Ltd.              |
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|证券简称|晨光电机              |证券代码|920011                |
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|曾用简称|                                                        |
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|行业类别|电力设备                                                |
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|证券类型|                      |上市日期|2026-04-08            |
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|法人代表|吴永宽                |总 经 理|吴永宽                |
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|公司董秘|许小强                |独立董事|王溪红,白剑宇,章定表, |
|        |                      |        |赵会芳                |
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|联系电话|86-580-4162969        |传    真|86-580-4161656        |
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|公司网址|www.zs-cg.com                                           |
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|电子信箱|zqb@zscgmotor.com                                       |
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|注册地址|浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路9号                       |
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|办公地址|浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路9号                       |
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|经营范围|一般项目:电机制造;电机及其控制系统研发;微特电机及组件|
|        |制造;微特电机及组件销售;电子元器件制造;通用零部件制造|
|        |;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术|
|        |推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准|
|        |的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)              |
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|主营业务|微特电机的研发、生产和销售。                            |
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|历史沿革|  (一)公司设立情况                                  |
|        |  1、有限公司设立                                     |
|        |2001年12月5日,舟山市工商行政管理局下发《企业名称预先核 |
|        |准通知书》((舟市)名称预核内字[2001]第428号),预先核 |
|        |准吴永宽、董贤成、俞雷植投资的企业使用“舟山晨光电器有限|
|        |公司”的名称。                                          |
|        |2001年12月6日,岱山众信会计师事务所出具《验资报告》(岱 |
|        |众会验(2001)59号),审验截至2001年12月5日,晨光有限( |
|        |筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计3,000,000.00元。    |
|        |2001年12月7日,吴永宽、董贤成、俞雷植签署了《舟山晨光电 |
|        |器有限公司章程》,共同以货币方式出资设立晨光有限,注册资|
|        |本为3,000,000.00元。                                    |
|        |  2、股份公司设立                                     |
|        |  晨光电机系由晨光有限整体变更设立。                  |
|        |2023年5月27日,晨光有限召开股东会并通过决议,全体股东一 |
|        |致同意:以2023年5月31日为基准日,晨光有限整体变更为股份 |
|        |有限公司,公司名称暂定为“舟山晨光电机股份有限公司”;同|
|        |意聘请立信会计师为本次股份改制的审计机构;同意聘请银信评|
|        |估为本次股份改制的评估机构。                            |
|        |2023年8月14日,立信会计师出具《审计报告》(信会师报字[20|
|        |23]第ZA14999号),截至2023年5月31日,公司经审计的净资产 |
|        |为309,819,986.43元。2023年8月16日,银信评估出具《资产评 |
|        |估报告》(银信评报字(2023)甬第0216号),截至评估基准日|
|        |2023年5月31日,公司净资产的评估值为337,466,691.02元。   |
|        |2023年8月16日,晨光有限召开临时股东会并作出决议,以截至2|
|        |023年5月31日经审计的净资产为基础折为股本60,000,000股。20|
|        |23年8月16日,晨光有限全体股东作为发起人共同签订《关于变 |
|        |更设立舟山晨光电机股份有限公司之发起人协议》。          |
|        |2023年9月1日,晨光电机召开创立大会暨第一次股东大会,审议|
|        |并通过整体变更设立股份公司相关议案,同意以晨光有限2023年|
|        |5月31日经审计的净资产309,819,986.43元,扣除专项储备3,892|
|        |,781.68元和分红款12,814,210.50元后的剩余净资产293,112,99|
|        |4.25元为基础,按照1:0.2047的比例折股变更为股份公司,其中|
|        |60,000,000.00元折为股本,其余233,112,994.25元计入资本公 |
|        |积。                                                    |
|        |2023年9月1日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[202|
|        |3]第ZA15164号),股份公司已收到全体出资者所拥有的截至202|
|        |3年5月31日止晨光有限经审计的净资产309,819,986.43元,扣除|
|        |专项储备3,892,781.68元及分红款12,814,210.50元后的余额人 |
|        |民币293,112,994.25元,根据《公司法》的有关规定,按照公司|
|        |的折股方案,将上述净资产折合股本60,000,000.00元,资本公 |
|        |积233,112,994.25元。                                    |
|        |2023年9月4日,股份公司取得舟山市市场监督管理局核发的《营|
|        |业执照》(统一社会信用代码为9133092173449904XD),公司名|
|        |称变更为“舟山晨光电机股份有限公司”。                  |
|        |  (二)报告期内的股本和股东变化情况                  |
|        |  1、2022年11月,晨光有限增资至8,306,000.00元         |
|        |2022年11月23日,吴永宽、沈燕儿与吴永夫共同签署增资协议,|
|        |约定吴永夫以9,678,780.00元认购晨光有限新增注册资本人民币|
|        |306,000.00元,超出认缴注册资本部分计入资本公积。        |
|        |2022年11月28日,晨光有限股东会通过决议,同意注册资本由8,|
|        |000,000.00元增加至8,306,000.00元,新增注册资本306,000.00|
|        |元由新增股东吴永夫认购。                                |
|        |2022年11月29日,晨光有限就本次增资相关事项完成工商变更登|
|        |记。                                                    |
|        |2023年3月7日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[202|
|        |3]第ZA10223号),审验截至2022年11月29日,晨光有限已收到 |
|        |股东吴永夫缴纳的出资款9,678,780.00元,其中计入实收资本30|
|        |6,000.00元,计入资本公积9,372,780.00元,变更后晨光有限累|
|        |计实收资本为8,306,000.00元。                            |
|        |  2、2022年12月,晨光有限增资至8,743,158.00元         |
|        |2022年12月26日,晨光有限召开临时股东会并作出决议,同意将|
|        |注册资本由8,306,000.00元增加至8,743,158.00元,新增注册资|
|        |本437,158.00元由新增股东舟山恒晨认购。                  |
|        |同日,舟山恒晨与公司股东签署了增资协议,约定舟山恒晨以13|
|        |,477,581.14元认购晨光有限新增注册资本437,158.00元,超出 |
|        |认缴注册资本部分计入资本公积。                          |
|        |2022年12月27日,晨光有限就本次增资相关事项完成工商变更登|
|        |记。                                                    |
|        |2023年3月8日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[202|
|        |3]第ZA10241号),审验截至2022年12月27日晨光有限已收到舟 |
|        |山恒晨缴纳的投资款13,477,581.14元,其中计入实收资本437,1|
|        |58.00元,计入资本公积13,040,423.14元,变更后的公司实收资|
|        |本为8,743,158.00元。                                    |
|        |3、2023年9月。自股份公司设立以来,晨光电机的股权结构未发|
|        |生变化。                                                |
|        |  (三)股权激励情况或员工持股计划                    |
|        |  1、本次挂牌前公司已经实施的股权激励基本情况         |
|        |  (1)设立员工持股平台的股权激励                     |
|        |本次挂牌前,为增强公司凝聚力、维护公司长期稳定发展,公司|
|        |实施股权激励,设立舟山恒晨为员工持股平台。截至本公开转让|
|        |说明书签署日,舟山恒晨持有公司5.00%的股份,全部激励对象 |
|        |均为公司在职员工。                                      |
|        |  截至本公开转让说明书签署日。                        |
|        |  (2)吴永夫增资形成的股份支付                       |
|        |吴永夫为公司实际控制人吴永宽的弟弟,2022年11月23日,吴永|
|        |宽、沈燕儿与吴永夫共同签署增资协议,约定吴永夫以9,678,78|
|        |0.00元认购晨光有限新增注册资本人民币306,000.00元,超出认|
|        |缴注册资本部分计入资本公积。                            |
|        |根据《监管规则适用指引—发行类第5号》之“增资或转让股份 |
|        |形成的股份支付”,公司的顾问或实际控制人/老股东亲友(以下|
|        |简称“当事人”)以低于股份公允价值的价格取得股份,应综合 |
|        |考虑公司是否获取当事人及其关联方的服务。公司获取当事人及|
|        |其关联方服务的,应构成股份支付。实际控制人/老股东亲友未 |
|        |向公司提供服务,但通过增资取得公司股份的,应考虑是否实际|
|        |构成公司或其他股东向实际控制人/老股东亲友让予利益,从而 |
|        |构成对实际控制人/老股东的股权激励。根据上述监管指引的规 |
|        |定,吴永夫本次增资事项已确认股份支付。                  |
|        |  2、员工持股平台的设立                               |
|        |为增强公司凝聚力、维护公司长期稳定发展,公司实际控制人吴|
|        |永宽及其他员工共同设立舟山恒晨作为员工持股平台。舟山恒晨|
|        |的合伙人为公司中高层管理人员、其他核心员工以及骨干员工。|
|        |2022年12月26日,晨光有限召开股东会,决议同意舟山恒晨以13|
|        |,477,581.14元认购公司新增注册资本437,158.00元;同日,各 |
|        |方签署增资协议。                                        |
|        |2022年12月27日,晨光有限就本次增资相关事项完成工商变更登|
|        |记。                                                    |
|        |2023年3月8日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[202|
|        |3]第ZA10241号),审验截至2022年12月27日晨光有限已收到舟 |
|        |山恒晨缴纳的投资款13,477,581.14元,其中计入实收资本437,1|
|        |58.00元,计入资本公积13,040,423.14元,变更后的公司实收资|
|        |本为8,743,158.00元。                                    |
|        |  3、员工持股平台履行的备案程序                       |
|        |舟山恒晨为公司员工持股平台,舟山恒晨自成立至今仅对公司进|
|        |行投资,无其他对外投资,不存在以非公开方式向合格投资者募|
|        |集资金设立的情形,亦未聘请基金管理人进行投资管理,不属于|
|        |《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂|
|        |行办法》《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金或|
|        |私募基金管理人,不需要按照上述规定履行私募投资基金备案程|
|        |序或私募投资基金管理人的登记程序。                      |
|        |  4、对公司经营状况、财务状况、控制权变化等的影响     |
|        |舟山恒晨作为公司员工持股平台,拥有的主要资产为其持有的公|
|        |司股权。公司设立员工持股平台进行股权激励充分调动了公司中|
|        |高层管理人员、其他核心员工以及骨干员工的工作积极性,整体|
|        |有利于公司经营发展。同时,上述公司股权激励实施完毕前后,|
|        |公司控股股东、实际控制人未发生变化,股权激励不会影响公司|
|        |控制权的稳定性。                                        |
|        |  (四)其他情况                                      |
|        |  1、历史上的股权代持及解除情况                       |
|        |2004年1月至2008年12月期间,公司存在吴永宽代董贤成及其配 |
|        |偶孙亚儿持有公司股权的情形,代持形成、演变、解除的具体过|
|        |程如下:                                                |
|        |2004年1月,董贤成因重病无法继续参与公司经营,主动与吴永 |
|        |宽协商退股相关事项。经协商,董贤成同意将其所持公司1,200,|
|        |000.00元出资额转让给吴永宽之父吴彩清。2004年1月11日,董 |
|        |贤成与吴彩清签署《股权转让协议》,约定将董贤成所持公司1,|
|        |200,000.00元出资作价1,200,000.00元转让给吴彩清,2004年1 |
|        |月15日,本次股权转让办理完毕相关工商变更登记手续。截至本|
|        |次股权转让时,董贤成尚未偿还公司借款余额为920,000.00元,|
|        |在本次股权转让后该笔未偿还的借款由股权受让方负责清偿,吴|
|        |彩清实际应向董贤成支付的股权转让价款为280,000.00元。本次|
|        |股权转让后,双方约定董贤成继续保留225,000.00元出资额由吴|
|        |永宽代持,期限为五年,剩余55,000元作为股权转让款由吴永宽|
|        |支付给董贤成。                                          |
|        |2004年1月26日,董贤成因病去世。2004年5月16日,董贤成配偶|
|        |孙亚儿与吴永宽签署《合股协议》,约定由孙亚儿作为被代持人|
|        |将225,000.00元出资额由吴永宽代为持有,期限至2008年12月26|
|        |日。2008年12月26日,吴永宽与孙亚儿《合股协议》约定的代持|
|        |期限到期。吴永宽与孙亚儿结算了5年代持期间应向其支付的利 |
|        |润,并退回225,000.00元的出资款。经吴永宽、孙亚儿及孙亚儿|
|        |与董贤成的子女确认,《合股协议》于2008年12月26日到期,公|
|        |司股权或权益相关的款项,已经由吴永宽支付给董贤成及其家属|
|        |,已全部结清,各方不存在任何未结清的债权债务,股权代持事|
|        |项已全部解除。代持解除后,董贤成及其家属不再直接或者间接|
|        |持有公司任何股权或权益,与吴永宽、吴彩清之间不存在任何其|
|        |他涉及公司合作或者权益的协议或约定,对公司历史上的有关董|
|        |贤成持股、退出以及后续合股事项不存在任何争议、纠纷和潜在|
|        |纠纷。                                                  |
|        |截至本公转说明书出具日,公司历史沿革中存在的股份代持已全|
|        |部依法解除,公司股东持有的股份权属清晰,不存在纠纷或潜在|
|        |纠纷,相关人员不存在涉及规避持股限制等法律法规规定的情形|
|        |,不会对公司本次挂牌构成实质性障碍。                    |
|        |  2、股东通过债权出资情况                             |
|        |2012年1月7日,晨光有限通过股东会决议,同意新增注册资本3,|
|        |000,000.00元,其中吴永宽以持有晨光有限的1,800,000.00元债|
|        |权作价出资1,800,000.00元,吴彩清以持有晨光有限的1,200,00|
|        |0.00元债权作价出资1,200,000.00元,增资后公司注册资本变更|
|        |为8,000,000.00元。同日,吴永宽、吴彩清分别与晨光有限签订|
|        |债权转股权协议及债权出资承诺书。                        |
|        |2012年1月7日,舟山市普陀远航资产评估有限公司出具《舟山晨|
|        |光电器有限公司拟实施债转股的评估报告书》(舟普评报(2012|
|        |)7号),确认截至2012年1月6日,吴永宽、吴彩清享有晨光有 |
|        |限合法有效的债权共计3,000,000.00元,其中吴永宽拥有的债权|
|        |评估值为人民币1,800,000.00元,吴彩清拥有的债权评估值为人|
|        |民币1,200,000.00元。                                    |
|        |2012年1月7日,舟山远信会计师事务所出具《审计报告》(舟远|
|        |会审(2012)10号),确认截至2012年1月7日,吴永宽以持有的|
|        |公司债权1,800,000.00元作价1,800,000.00元转为实收资本,确|
|        |认吴彩清以持有的公司债权1,200,000.00元作价1,200,000.00元|
|        |转为实收资本,变更后的累计实收资本为8,000,000.00元。    |
|        |2012年1月7日,舟山远信会计师事务所(普通合伙)出具《验资|
|        |报告》(舟远会验(2012)4号),审验截至2012年1月7日,晨 |
|        |光有限已收到股东吴永宽、吴彩清投入的新增注册资本合计3,00|
|        |0,000.00元,各股东以持有公司的债权作价出资。            |
|        |2012年1月13日,晨光有限就上述事项办理完成工商变更登记手 |
|        |续。各股东用以转为股权的债权,均经依法设立的资产评估机构|
|        |评估,作价出资金额不高于该债权的评估值,且经依法设立的验|
|        |资机构验资并出具验资证明;本次债权转股权出资经过晨光有限|
|        |股东会批准,并办理了工商变更登记。本次增加注册资本是各位|
|        |股东真实意思的表示,用于出资的债权真实合法,增资程序符合|
|        |当时有效的《公司法》《公司债权转股权登记管理办法》的规定|
|        |,程序合法合规。                                        |
|        |  3、设立时股东借款完成验资后再归还相关款项的情况     |
|        |2001年12月,晨光有限设立时因股东资金紧张,在岱山县高亭镇|
|        |人民政府企业管理办公室的协调下,吴永宽、董贤成、俞雷植通|
|        |过向岱山县海润水产实业有限公司借款的方式完成对晨光有限3,|
|        |000,000.00元的出资,在晨光有限完成验资后,股东向晨光有限|
|        |借款3,000,000.00元偿还对岱山县海润水产实业有限公司的前述|
|        |债务,各股东按照其出资比例对晨光有限承担还款义务,因俞雷|
|        |植、董贤成先后通过股权转让退出持股,其退出时未偿还的借款|
|        |由股权受让方吴永宽、吴彩清负责清偿。                    |
|        |2001年至2006年,公司股东已通过银行存款、现金以及为公司代|
|        |付原材料货款的方式偿还其向晨光有限的3,000,000.00元借款;|
|        |因其中2,000,000.00元未妥善保管支付的相关凭据,2022年12月|
|        |22日,公司召开股东会,经全体股东一致同意,确认公司全体股|
|        |东已知悉股东上述借款的形成及偿还情况,并确认吴永宽、吴彩|
|        |清不存在损害其他股东利益的情形,同意吴永宽重新以货币形式|
|        |向公司支付2,000,000.00元,用于夯实其历史上对公司借款的还|
|        |款义务。公司股东向晨光有限借出资金至归还期间,晨光有限的|
|        |生产经营正常开展,不存在晨光有限债权人或股东因晨光有限向|
|        |股东提供借款而提出任何主张或提出任何诉讼的情况。2023年8 |
|        |月25日,立信会计师出具《关于舟山晨光电器有限公司注册资本|
|        |(实收资本)复核报告》(信会师报字[2023]第ZA15100号)复 |
|        |核验证,确认截至2022年12月27日,晨光有限实收资本人民币8,|
|        |743,158.00元已到位。                                    |
|        |舟山市市场监督管理局于2024年4月12日出具《证明》,自2001 |
|        |年12月19日至本证明出具日,该公司设立及历次变更备案登记均|
|        |符合市场监督管理相关法律、法规、规范性文件的规定。报告期|
|        |内,公司不存在市场监管领域重大违法违规的情况,不存在违反|
|        |市场监管相关法律法规、规范性文件的行政处罚记录,截至证明|
|        |出具日,亦不存在正在被调查或可能受到行政处罚的情形。    |
|        |为避免公司设立涉及的相关事宜对公司生产经营构成重大不利影|
|        |响,公司实际控制人吴永宽、沈燕儿出具了承诺函。          |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期        |2026-03-25|上市日期            |2026-04-08|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股)        |2066.6667 |每股发行价(元)      |15.50     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元)      |4232.5746 |发行总市值(万元)    |32033.3338|
|                    |          |                    |5         |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元)  |27800.7592|上市首日开盘价(元)  |30.00     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元)  |29.04     |上市首日换手率(%)   |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率      |0.03      |二级市场配售中签率  |0.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率      |14.9600   |每股加权市盈率      |          |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商            |国金证券股份有限公司                        |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |国金证券股份有限公司                        |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2026-03-16
┌──────────────────┬────────┬─────┐
|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|舟山晨恒精密器件制造有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|晨光电器越南有限公司                |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|晨光电器新加坡有限公司              |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浙江岱山农村商业银行股份有限公司    |      其他      |      2.64|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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