☆公司概况☆ ◇920119 美德乐 更新日期：2026-02-15◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜大连美德乐工业自动化股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Modular Industrial Automation Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜美德乐 ｜证券代码｜920119 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜电力设备 ｜
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｜证券类型｜ ｜上市日期｜2026-01-30 ｜
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｜法人代表｜张永新 ｜总 经 理｜张永新 ｜
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｜公司董秘｜任彤 ｜独立董事｜孙继辉,褚金奎,高文晓 ｜
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｜联系电话｜86-411-66316200-8072 ｜传 真｜86-411-66316208 ｜
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｜公司网址｜www.moduasm.com ｜
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｜电子信箱｜sec@moduasm.com ｜
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｜注册地址｜辽宁省大连市普兰店区经济开发区海湾工业区 ｜
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｜办公地址｜辽宁省大连市普兰店区经济开发区海湾工业区 ｜
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｜经营范围｜一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造｜
｜ ｜装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；机械设｜
｜ ｜备研发；机械设备销售；软件开发；工业自动控制系统装置制造｜
｜ ｜；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询｜
｜ ｜、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；工业设计服务｜
｜ ｜；工业工程设计服务；五金产品研发；物料搬运装备制造；智能｜
｜ ｜物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；专｜
｜ ｜用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；｜
｜ ｜机械电气设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；｜
｜ ｜机械零件、零部件销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务｜
｜ ｜；金属材料制造；金属材料销售；金属加工机械制造；金属制品｜
｜ ｜研发；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出｜
｜ ｜口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营｜
｜ ｜活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经｜
｜ ｜批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项｜
｜ ｜目以相关部门批准文件或许可证件为准） ｜
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｜主营业务｜智能制造装备的研发、设计、制造和销售业务。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）公司设立情况 ｜
｜ ｜ 1、有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2009年7月2日，张永新和陈立波签署了《大连美德乐工业组装技｜
｜ ｜术有限公司章程》，约定注册资本为50.00万元人民币，由股东 ｜
｜ ｜以货币出资，张永新出资33.00万元，陈立波出资17.00万元。 ｜
｜ ｜2009年7月3日，大连嘉和会计师事务所有限公司出具《验资报告｜
｜ ｜》（大嘉会验字[2009]第058号），确认张永新和陈立波于2009 ｜
｜ ｜年7月1日已将认缴的注册资本50.00万元全部缴足。 ｜
｜ ｜2009年7月6日，美德乐有限获得大连市工商行政管理局核发的《｜
｜ ｜企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ 2、股份有限公司设立情况 ｜
｜ ｜2022年12月27日，容诚会计师出具《审计报告》（容诚审字[202｜
｜ ｜2]215Z0340号），确认截至2022年8月31日，美德乐有限净资产 ｜
｜ ｜为483,490,056.72元。 ｜
｜ ｜2022年12月27日，华亚正信出具《资产评估报告书》（华亚正信｜
｜ ｜评报字[2022]第B12-0362号），以2022年8月31日为评估基准日 ｜
｜ ｜，采用成本法评估后的美德乐有限净资产为77,556.25万元。 ｜
｜ ｜2022年12月27日，美德乐有限召开董事会、股东会并作出决议，｜
｜ ｜同意美德乐有限全体股东作为发起人，以2022年8月31日为变更 ｜
｜ ｜基准日，将有限公司依法整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜2022年12月27日，美德乐有限全体股东作为发起人签署了《发起｜
｜ ｜人协议》，一致同意以美德乐有限截至2022年8月31日的净资产4｜
｜ ｜83,490,056.72元为基数，按1：0.0228的比例折合为股份公司股｜
｜ ｜本11,018,065股，每股面值1元，均为人民币普通股。 ｜
｜ ｜2022年12月27日，美德乐召开的创立大会暨第一次股东大会依法｜
｜ ｜审议通过了股份公司设立的相关议案，并选举了股份公司第一届｜
｜ ｜董事会组成人员和第一届监事会中非职工监事的组成人员。 ｜
｜ ｜2023年3月15日，容诚会计师出具《验资报告》（容诚验字[2023｜
｜ ｜]第215Z0007号），确认截至2022年12月27日止，美德乐收到全 ｜
｜ ｜体股东缴纳的注册资本合计人民币11,018,065.00元，出资方式 ｜
｜ ｜为净资产。 ｜
｜ ｜2022年12月29日，美德乐就上述事项完成工商变更登记，并取得｜
｜ ｜大连市市场监督管理局核发的营业执照。 ｜
｜ ｜ （二）报告期内的股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 1、2023年5月，美德乐资本公积转增股本 ｜
｜ ｜2023年5月8日，公司2023年第二次临时股东大会决议，同意以截｜
｜ ｜至2022年12月31日的总股本1,101.81万股为基数，以资本公积金｜
｜ ｜（股本溢价）向全体股东按每10股转增40股的比例转增股本，共｜
｜ ｜计转增4,407.23万股。本次资本公积转增股本后，公司总股本由｜
｜ ｜1,101.81万股增加至5,509.03万股，各股东持股比例不变。 ｜
｜ ｜2023年5月19日，大连市市场监督管理局对本次工商变更予以核 ｜
｜ ｜准。 ｜
｜ ｜ 2、2023年6月，美德乐增资 ｜
｜ ｜2023年6月27日，公司2023年第三次临时股东大会决议，同意注 ｜
｜ ｜册资本增加至5,612.33万元，新增注册资本由立夏一号出资2,00｜
｜ ｜0.00万元，认缴68.86万元，其余1,931.14万元计入资本公积； ｜
｜ ｜鼎祥名仕出资1000.00万元，认缴34.43万元，其余965.57万元计｜
｜ ｜入资本公积。公司本次增资价格为29.04元/股。 ｜
｜ ｜2023年6月29日，公司已收到立夏一号和鼎祥名仕缴纳的出资款 ｜
｜ ｜共计3,000.00万元，相关增资以货币出资。 ｜
｜ ｜2023年6月29日，大连市市场监督管理局对本次工商变更予以核 ｜
｜ ｜准。 ｜
｜ ｜本公司经历次增资、股权转让后，截止2025年6月30日，注册资 ｜
｜ ｜本和股本均为5,612.3267万元。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2026-01-21｜上市日期 ｜2026-01-30｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜1600.0000 ｜每股发行价(元) ｜41.88 ｜
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｜发行费用(万元) ｜6181.2799 ｜发行总市值(万元) ｜67008 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜60826.7201｜上市首日开盘价(元) ｜135.00 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜109.50 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.06 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜14.9900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜国泰海通证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜国泰海通证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-11-20
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜美德乐基础机械组件(大连)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜大连易卡安全防护系统有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜
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｜大连伊通科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜惠州美德乐工业自动化技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜苏州美德乐工业自动化技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜深圳美德乐工业自动化技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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