☆公司概况☆ ◇688176 亚虹医药 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜江苏亚虹医药科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Jiangsu Yahong Meditech Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜亚虹医药 ｜证券代码｜688176 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜医药生物 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-01-07 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜PAN KE ｜总 经 理｜PAN KE ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜PAN KE(代) ｜独立董事｜黄彬,张炳辉,王文宁 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-21-68583836 ｜传 真｜86-21-68585281 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.asieris.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜securities@asieris.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜江苏省泰州市海陵区药城大道一号(创业路东侧、园南路北侧)的｜ ｜ ｜新药创制基地二期D幢大楼1009房间 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜上海市浦东新区东育路221弄前滩世贸中心(三期)B栋19F ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜医药产品的技术研发、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的｜ ｜ ｜进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外｜ ｜ ｜)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 ｜ ｜ ｜动）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出｜ ｜ ｜口；药品零售；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第｜ ｜ ｜三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方｜ ｜ ｜可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技｜ ｜ ｜术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广｜ ｜ ｜；市场营销策划；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；｜ ｜ ｜第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依｜ ｜ ｜法自主开展经营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜泌尿生殖系统肿瘤及女性健康领域医药的研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、发行人的设立情况 ｜ ｜ ｜ （一）亚虹有限设立情况 ｜ ｜ ｜2010年1月，潘柯、庄承锐签署了《江苏亚虹医药科技有限公司 ｜ ｜ ｜章程》，共同出资设立了亚虹有限，约定亚虹有限设立时的注册｜ ｜ ｜资本为600万元。 ｜ ｜ ｜2010年2月，江苏省工商行政管理局签发《名称预先核准通知书 ｜ ｜ ｜》（（12000055）名称预先登记[2010]第01290011号），同意预｜ ｜ ｜先核准公司名称“江苏亚虹医药科技有限公司”。 ｜ ｜ ｜2010年3月，江苏省泰州工商行政管理局出具了《公司准予设立 ｜ ｜ ｜登记通知书》，核准上述设立事项，并核发《企业法人营业执照｜ ｜ ｜》。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜ 亚虹医药系由亚虹有限以整体变更的方式设立。 ｜ ｜ ｜2020年11月，亚虹有限股东会审议决定，以经立信会计师审计的｜ ｜ ｜公司截至2020年10月31日净资产为基准，按2.0397:1的比例折合｜ ｜ ｜股本46,000万股，整体变更设立股份有限公司。其中，46,000万｜ ｜ ｜元作为股份公司的注册资本，折股溢价计入资本公积。各发起人｜ ｜ ｜按照其所持有的亚虹有限的股权比例相应持有发行人的股份。 ｜ ｜ ｜2020年12月，亚虹有限全体股东签署了《关于设立江苏亚虹医药｜ ｜ ｜科技股份有限公司发起人协议》，对发行人的名称、住所、经营｜ ｜ ｜范围、组织形式、设立方式、注册资本、每股面值、发起人认购｜ ｜ ｜股份的方式、数额和股权比例事项作出了详细约定。2020年12月｜ ｜ ｜，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了发行人筹｜ ｜ ｜备情况、整体变更设立股份有限公司等事宜。 ｜ ｜ ｜2020年12月，立信会计师出具了《验资报告》，截至2020年12月｜ ｜ ｜3日，发行人已将截至2020年10月31日经审计的净资产折合股本4｜ ｜ ｜6,000万元，大于股本部分计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2020年12月，发行人就本次整体变更事项取得了江苏省泰州市市｜ ｜ ｜场监督管理局核发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （三）整体变更设立股份公司时存在累计未弥补亏损的相关 ｜ ｜ ｜情况分析 ｜ ｜ ｜1、发行人由有限公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配 ｜ ｜ ｜利润为负的形成原因 ｜ ｜ ｜亚虹有限整体变更设立股份公司时，存在累计未弥补亏损。根据｜ ｜ ｜立信会计师出具的《审计报告》（信会师报字[2020]第ZA15966 ｜ ｜ ｜号），截至2020年10月31日，亚虹有限的未分配利润（母公司口｜ ｜ ｜径）为-35,550.74万元。亚虹有限整体变更时存在累计未弥补亏｜ ｜ ｜损主要系新药研发投入、股份支付费用较大所致。 ｜ ｜ ｜ 2、该情形是否已消除，整体变更后的变化情况和发展趋势 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署日，发行人尚未盈利且存在累计未弥补亏｜ ｜ ｜损，主要原因是发行人主要产品仍然处于研发阶段，尚未形成销｜ ｜ ｜售。此外，发行人未来几年将存在持续大规模的研发投入，研发｜ ｜ ｜费用将持续处于较高水平，且股权激励产生股份支付费用较大，｜ ｜ ｜在可预见的未来经营亏损将不断增加，上市后未盈利状态预计持｜ ｜ ｜续存在且累计未弥补亏损可能继续扩大，因此发行人存在未弥补｜ ｜ ｜亏损情况尚未消除。发行人在整体变更后持续投入大量资金进行｜ ｜ ｜新药研发，亏损状态进一步扩大。如果发行人主要产品的后续研｜ ｜ ｜发及商业化进程不及预期，发行人亏损情况仍将持续。 ｜ ｜ ｜ 3、与报告期内盈利水平变动的匹配关系 ｜ ｜ ｜发行人累计未弥补亏损与报告期内盈利水平变动相匹配。公司整｜ ｜ ｜体变更时的累计未弥补亏损已经通过净资产折股的方式减少，整｜ ｜ ｜体变更之后，由于公司仍将持续进行研发投入，预计整体变更后｜ ｜ ｜及未来仍将持续产生未弥补亏损。 ｜ ｜ ｜报告期内，公司净利润分别为-5,993.60万元、-17,242.59万元 ｜ ｜ ｜和-24,726.67万元，公司未弥补亏损的形成与盈利水平具有匹配｜ ｜ ｜性。 ｜ ｜ ｜ 二、发行人报告期内的股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ （一）发行人报告期内的股本和股东变化 ｜ ｜ ｜ 1、2018年1月增资。 ｜ ｜ ｜2017年12月，亚虹有限及其他相关方与上述增资方签署了《增资｜ ｜ ｜协议》，就上述增资事项进行约定。 ｜ ｜ ｜2018年1月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具 ｜ ｜ ｜《公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。 ｜ ｜ ｜2018年2月，江苏瑞远会计师事务所有限公司出具《验资报告》 ｜ ｜ ｜，确认亚虹有限已收到上述增资方缴纳的新增注册资本。 ｜ ｜ ｜2021年3月，立信会计师出具《注册资本、实收资本复核报告》 ｜ ｜ ｜，确认上述验资报告验证的新增实收资本情况符合实际情况。 ｜ ｜ ｜ 2、2018年4月增资。 ｜ ｜ ｜2018年2月，亚虹有限及其他相关方与上述增资方签署了《增资 ｜ ｜ ｜协议》，就上述增资事项进行约定。同时，由于计算尾差原因，｜ ｜ ｜对2018年1月增资中北京龙磐、杭州凯泰和中发展启航的出资中 ｜ ｜ ｜计入亚虹有限注册资本的金额进行了调整。 ｜ ｜ ｜2018年4月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具 ｜ ｜ ｜《公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。 ｜ ｜ ｜2018年4月，江苏瑞远会计师事务所有限公司出具《验资报告》 ｜ ｜ ｜，确认亚虹有限已收到上述增资方缴纳的新增注册资本。 ｜ ｜ ｜2021年3月，立信会计师出具《注册资本、实收资本复核报告》 ｜ ｜ ｜，确认上述验资报告验证的新增实收资本情况符合实际情况。 ｜ ｜ ｜ 3、2018年12月增资。 ｜ ｜ ｜2018年9月，亚虹有限及其他相关方与上述增资方签署了协议， ｜ ｜ ｜就上述增资事项进行约定。 ｜ ｜ ｜2018年12月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具｜ ｜ ｜《公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。 ｜ ｜ ｜2019年5月，泰州方成会计师事务所（普通合伙）出具《验资报 ｜ ｜ ｜告》，确认亚虹有限已收到上述增资方缴纳的新增注册资本。 ｜ ｜ ｜2021年3月，立信会计师出具《注册资本、实收资本复核报告》 ｜ ｜ ｜，确认上述验资报告验证的新增实收资本情况符合实际情况。 ｜ ｜ ｜ 4、2019年9月股权转让。 ｜ ｜ ｜2019年7月，亚虹有限作出股东会决议，同意上述股权转让事项 ｜ ｜ ｜，并同意股东潘柯姓名由中文名“潘柯”变更为英文名“PAN KE｜ ｜ ｜”，同意公司类型由有限责任公司变更为有限责任公司（中外合｜ ｜ ｜资）。 ｜ ｜ ｜2019年8月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具 ｜ ｜ ｜《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。20｜ ｜ ｜19年9月，泰州医药高新技术产业开发区管理委员会出具《外商 ｜ ｜ ｜投资企业设立备案回执》，对亚虹有限的外商投资企业设立备案｜ ｜ ｜申报材料进行备案。 ｜ ｜ ｜ 5、2019年9月增资。 ｜ ｜ ｜2019年7月，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出 ｜ ｜ ｜具《评估报告》（北方亚事评报字[2019]第01-451号），截至评｜ ｜ ｜估基准日2019年6月12日，“硝羟喹啉前药及其用途”等无形资 ｜ ｜ ｜产组合所有权的评估结果为2,262.60万元。 ｜ ｜ ｜2019年8月，亚虹有限作出董事会决议，同意亚虹有限注册资本 ｜ ｜ ｜由964.6619万元变更为1,077.4703万元，新增注册资本112.8084｜ ｜ ｜万元由Pan-Scientific以专利技术所有权作价2,262.6000万元认｜ ｜ ｜缴。本次增资的认缴价格为20.06元/注册资本。 ｜ ｜ ｜2019年8月，亚虹有限及其他相关方与上述增资方签署了《增资 ｜ ｜ ｜协议》，就上述增资事项进行约定。 ｜ ｜ ｜2019年9月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具 ｜ ｜ ｜《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。泰｜ ｜ ｜州医药高新技术产业开发区管理委员会出具《外商投资企业变更｜ ｜ ｜备案回执》，就上述增资事项予以备案。 ｜ ｜ ｜ 6、2019年11月增资 ｜ ｜ ｜2019年10月，亚虹有限及其他相关方与增资方北京开元签署了《｜ ｜ ｜增资协议》，约定亚虹有限注册资本由1,077.4703万元变更为1,｜ ｜ ｜112.5042万元，新增注册资本35.0339万元由上述增资方以货币 ｜ ｜ ｜形式出资3,000万元认缴，本次增资的认缴价格为85.63元/注册 ｜ ｜ ｜资本。 ｜ ｜ ｜2019年10月，亚虹有限作出了董事会决议，同意上述增资事项。｜ ｜ ｜2019年11月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具｜ ｜ ｜《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。泰｜ ｜ ｜州医药高新技术产业开发区管理委员会出具《外商投资企业变更｜ ｜ ｜备案回执》，就上述增资事项予以备案。 ｜ ｜ ｜2020年12月，立信会计师出具了《验资报告》，确认亚虹有限已｜ ｜ ｜经收到上述增资方缴纳的新增注册资本。 ｜ ｜ ｜ 7、2020年1月增资。 ｜ ｜ ｜2019年12月，亚虹有限及其他相关方与上述增资方签署了《增资｜ ｜ ｜协议》，就上述增资事项进行约定。 ｜ ｜ ｜2020年1月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具 ｜ ｜ ｜《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。 ｜ ｜ ｜2020年12月，立信会计师出具了《验资报告》，确认亚虹有限已｜ ｜ ｜经收到上述增资方缴纳的新增注册资本。 ｜ ｜ ｜ 8、2020年3月增资。 ｜ ｜ ｜2020年1月，亚虹有限及其他相关方与上述增资方签署了《增资 ｜ ｜ ｜协议》，就上述增资事项进行约定。 ｜ ｜ ｜2020年3月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具 ｜ ｜ ｜《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。 ｜ ｜ ｜2020年12月，立信会计师出具了《验资报告》，确认亚虹有限已｜ ｜ ｜经收到上述增资方缴纳的新增注册资本。 ｜ ｜ ｜ 9、2020年7月股权转让及增资。 ｜ ｜ ｜2020年4月，亚虹有限作出股东会决议，同意上述股权转让及增 ｜ ｜ ｜资事项。 ｜ ｜ ｜2020年7月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具 ｜ ｜ ｜《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。 ｜ ｜ ｜2020年12月，立信会计师出具了《验资报告》，确认亚虹有限已｜ ｜ ｜经收到了上述增资方缴纳的新增注册资本。 ｜ ｜ ｜ 10、2020年8月股权转让及增资。 ｜ ｜ ｜ 2020年7月，亚虹有限作出股东会决议： ｜ ｜ ｜（1）同意上述股权转让事项，并同意公司注册资本由1,378.593｜ ｜ ｜2万元变更为1,392.5184万元，新增注册资本全部由增资方PAN K｜ ｜ ｜E认缴，以13.9252万元人民币的等额美元支付； ｜ ｜ ｜（2）同意将公司股东PAN KE以专有技术所有权缴纳的出资388.5｜ ｜ ｜0万元（对应出资额388.50万元）、ZHUANG CHENGFENG JOHN以专｜ ｜ ｜有技术所有权缴纳的出资31.50万元（对应出资额31.50万元）变｜ ｜ ｜更为货币出资； ｜ ｜ ｜（3）同意将公司股东Pan-Scientific以专利技术所有权缴纳的 ｜ ｜ ｜出资2,262.60万元（对应出资额112.8084万元）变更为货币出资｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2020年8月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具 ｜ ｜ ｜《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。 ｜ ｜ ｜2020年12月，立信会计师出具了《验资报告》，确认亚虹有限已｜ ｜ ｜经收到上述增资方缴纳的新增注册资本。 ｜ ｜ ｜2020年12月，立信会计师出具了《验资报告》，确认亚虹有限已｜ ｜ ｜经收到PAN KE、ZHUANG CHENGFENG JOHN、Pan-Scientific变更 ｜ ｜ ｜出资方式后所缴纳的货币资金。 ｜ ｜ ｜ 11、2020年10月股权转让及增资。 ｜ ｜ ｜2020年10月，亚虹有限通过股东会决议，同意前述股权转让及增｜ ｜ ｜资事项。 ｜ ｜ ｜2020年10月，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具｜ ｜ ｜《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准上述变更事项。 ｜ ｜ ｜2020年12月，立信会计师出具了《验资报告》，确认亚虹有限已｜ ｜ ｜经收到上述增资方缴纳的新增注册资本。 ｜ ｜ ｜ 12、2020年12月，有限公司整体变更为股份公司。 ｜ ｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为91321291552450798T的营业执照｜ ｜ ｜，注册资本570,000,000.00元，股份总数570,000,000股（每股 ｜ ｜ ｜面值1元）。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2021-12-27｜上市日期 ｜2022-01-07｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜11000.0000｜每股发行价(元) ｜22.98 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜14720.7800｜发行总市值(万元) ｜252780 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜238059.220｜上市首日开盘价(元) ｜20.00 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜17.60 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏亚虹制药有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜海南亚虹医药贸易有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Asieris MediTech Co., Ltd. ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Asieris Meditech (Hong Kong) Co., Lt｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ｜d. ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Asieris Pharmaceuticals (AUS) Pty Lt｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ｜d. ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Asieris Pharmaceuticals (USA), Inc. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Baylink Biosciences Holdings ｜ 孙公司 ｜ 75.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜Baylink Biosciences Inc ｜ 孙公司 ｜ 75.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜MetCura Pharmaceuticals AUS Pty Ltd.｜ 孙公司 ｜ 89.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜METCURA PHARMACEUTICALS (HONG KONG) ｜ 孙公司 ｜ 89.00｜ ｜CO., LIMITED ｜ ｜ ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜MetCura Pharmaceuticals Inc. ｜ 孙公司 ｜ 89.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜MetCuria Inc. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海亚虹医药科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海劢可瑞医药科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 89.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 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