☆公司概况☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜华润化学材料科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜China Resources Chemical Innovative Materials Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜华润材料 ｜证券代码｜301090 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜基础化工 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2021-10-26 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜许洪波 ｜总 经 理｜许洪波 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜李小俊 ｜独立董事｜郭宝华,朱利民,傅仁辉 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-519-85778588 ｜传 真｜86-519-85778196 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.crcchem.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜crcchem@crcchem.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜江苏省常州市新北区春江镇圩塘综合工业园 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜江苏省常州市新北区高铁新城秀水河路3号领航大厦3栋 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜化学新材料领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；｜ ｜ ｜聚酯切片的制造；聚酯切片、聚酯切片原料精对苯二甲酸、1,2-｜ ｜ ｜乙二醇的进出口业务和国内批发业务；废料（危险化学品除外）｜ ｜ ｜的国内批发业务；仓储服务（危险化学品除外）。（涉及国家特｜ ｜ ｜别管理措施的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方｜ ｜ ｜可开展经营活动）。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜聚酯材料及新材料的研发、生产和销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜2003年7月2日，常州塑料集团公司与德国吉玛公司签订了《常州｜ ｜ ｜安德利聚酯有限公司合同书》，约定设立合营企业安德利聚酯，｜ ｜ ｜注册资本为1,200万美元，其中常州塑料集团公司出资900万美元｜ ｜ ｜、占注册资本75%，吉玛公司出资300万美元、占注册资本25%。 ｜ ｜ ｜同日，常州塑料集团公司与吉玛公司签订了《常州安德利聚酯有｜ ｜ ｜限公司章程》。 ｜ ｜ ｜2003年7月9日，常州国家高新技术产业开发区管理委员会核发了｜ ｜ ｜《关于常州安德利聚酯有限公司合同、章程的批复》（常开委经｜ ｜ ｜〔2003〕181号），同意常州塑料集团公司与吉玛公司于2003年7｜ ｜ ｜月2日签订的安德利聚酯合同、章程、可行性报告。 ｜ ｜ ｜2003年7月10日，江苏省人民政府向安德利聚酯核发了《中华人 ｜ ｜ ｜民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸苏府资字〔2003〕47｜ ｜ ｜800号）。 ｜ ｜ ｜2003年7月14日，江苏省常州市工商行政管理局核准安德利聚酯 ｜ ｜ ｜成立，并颁发了注册号为“企合苏常总字第003424号”的《企业｜ ｜ ｜法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜2003年7月22日，江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报 ｜ ｜ ｜告》（苏公C[2003]B092号）。经审验，截至2003年7月22日，安｜ ｜ ｜德利聚酯已累计收到全体股东缴纳的注册资本合计6,524,260.58｜ ｜ ｜美元。 ｜ ｜ ｜2003年9月5日，江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告｜ ｜ ｜》（苏公C[2003]B127号）。经审验，截至2003年9月5日，安德 ｜ ｜ ｜利聚酯已累计收到全体股东缴纳的注册资本合计9,524,260.58美｜ ｜ ｜元。 ｜ ｜ ｜2003年10月24日，江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报｜ ｜ ｜告》（苏公C[2003]B151号）。经审验，截至2003年10月23日， ｜ ｜ ｜安德利聚酯已累计收到全体股东缴纳的注册资本合计10,370,018｜ ｜ ｜.50美元。 ｜ ｜ ｜2003年11月20日，江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报｜ ｜ ｜告》（苏公C[2003]B163号）。经审验，截至2003年11月19日， ｜ ｜ ｜安德利聚酯已累计收到全体股东缴纳的注册资本合计10,672,071｜ ｜ ｜.25美元。 ｜ ｜ ｜2004年1月6日，江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告｜ ｜ ｜》（苏公C[2004]B002号）。经审验，截至2004年1月6日，安德 ｜ ｜ ｜利聚酯已累计收到全体股东缴纳的注册资本合计11,034,521.41 ｜ ｜ ｜美元。2004年2月19日，江苏公证会计师事务所有限公司出具《 ｜ ｜ ｜验资报告》（苏公C[2004]B025号）。经审验，截至2004年2月19｜ ｜ ｜日，安德利聚酯已累计收到全体股东缴纳的注册资本合计1,200 ｜ ｜ ｜万美元。 ｜ ｜ ｜ （二）报告期外有限公司控股股东变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2007年7月，有限公司第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2007年1月8日，安德利聚酯董事会作出决议，同意常州塑料集团｜ ｜ ｜公司所持有安德利聚酯的全部股权划转给常州投资集团有限公司｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2007年5月23日，常州市人民政府国有资产监督管理委员会核发 ｜ ｜ ｜了《关于同意常州安德利聚酯有限公司75%股权划归常州投资集 ｜ ｜ ｜团有限公司的批复》（常国资〔2007〕38号），同意常州塑料集｜ ｜ ｜团所持有安德利聚酯的75%股权划转给常州投资集团有限公司。 ｜ ｜ ｜2007年7月6日，常州国家高新技术产业开发区管理委员会核发了｜ ｜ ｜《关于常州安德利聚酯有限公司变更合营甲方的批复》（常开委｜ ｜ ｜经〔2007〕201号），同意常州塑料集团所持有安德利聚酯的75%｜ ｜ ｜股权划转给常州投资集团有限公司。 ｜ ｜ ｜2007年7月10日，江苏省人民政府向安德利聚酯核发了新的《中 ｜ ｜ ｜华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字〔2003｜ ｜ ｜〕47800号）。 ｜ ｜ ｜2007年7月13日，安德利聚酯在江苏省常州市工商行政管理局完 ｜ ｜ ｜成变更登记。 ｜ ｜ ｜ 2、2008年2月-5月，华润化学控股受让股权 ｜ ｜ ｜2008年2月2日，常州市人民政府国有资产监督管理委员会核发了｜ ｜ ｜《关于同意常州安德利聚酯有限公司国有股权协议转让的批复》｜ ｜ ｜（常国资〔2008〕8号），同意常州投资集团有限公司将所持有 ｜ ｜ ｜公司75%的国有股权以1.4亿元人民币协议转让给化学控股。在常｜ ｜ ｜州产权交易所的鉴证下，常州投资集团有限公司与化学控股签订｜ ｜ ｜了《常州安德利聚酯有限公司75%国有股权转让合同》（常产交 ｜ ｜ ｜〔2008〕003号）。 ｜ ｜ ｜2008年2月3日，华润材料有限董事会作出决议，同意常州投资集｜ ｜ ｜团有限公司所持有的公司75%股权转让化学控股，吉玛公司同意 ｜ ｜ ｜放弃优先受让权。 ｜ ｜ ｜2008年2月4日，常州国家高新技术产业开发区管理委员会核发了｜ ｜ ｜《关于常州安德利聚酯有限公司股权转让、变更企业性质的批复｜ ｜ ｜》（常开委经〔2008〕28号），同意本次股权转让、变更企业性｜ ｜ ｜质事宜。同日，江苏省人民政府向材料有限核发了新的《中华人｜ ｜ ｜民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字〔2003〕47｜ ｜ ｜800号）。 ｜ ｜ ｜2008年2月4日，公司在江苏省常州市工商行政管理局完成变更登｜ ｜ ｜记。 ｜ ｜ ｜2008年3月28日，吉玛公司与上海林道国际货运代理有限公司签 ｜ ｜ ｜订《股份转让协议》，约定吉玛公司将所持有的公司25%股权转 ｜ ｜ ｜让上海林道国际货运代理有限公司。 ｜ ｜ ｜2008年5月21日，华润材料有限董事会作出决议，同意吉玛公司 ｜ ｜ ｜将所持有的公司25%股权转让给上海林道国际货运代理有限公司 ｜ ｜ ｜，化学控股同意放弃优先受让权，公司由台港澳与外国投资者合｜ ｜ ｜资企业变更为台港澳投资者的中外合资企业。同日，华润材料有｜ ｜ ｜限董事会作出决议，同意上海林道国际货运代理有限公司将所持｜ ｜ ｜有的公司25%股权转让给化学控股，公司由中外合资企业变更为 ｜ ｜ ｜台港澳投资者的独资企业。 ｜ ｜ ｜2008年5月22日，上海林道国际货运代理有限公司与化学控股签 ｜ ｜ ｜订《股权转让合同》，约定上海林道国际货运代理有限公司将所｜ ｜ ｜持有公司25%的股权全部转让给化学控股，转让价格为56,680,00｜ ｜ ｜0元人民币。 ｜ ｜ ｜2008年5月28日，常州国家高新技术产业开发区管理委员会核发 ｜ ｜ ｜了《关于常州安德利聚酯有限公司股权转让、变更企业性质的批｜ ｜ ｜复》（常开委经〔2008〕125号），同意吉玛公司将所持有公司2｜ ｜ ｜5%的股权转让给上海林道国际货运代理有限公司后，上海林道国｜ ｜ ｜际货运代理有限公司再将上述股权转让给化学控股，公司企业性｜ ｜ ｜质变更为外商独资经营企业。同日，江苏省人民政府向华润材料｜ ｜ ｜有限核发了新的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商｜ ｜ ｜外资苏府资字〔2003〕47800号）。 ｜ ｜ ｜2008年5月30日，公司在江苏省常州市工商行政管理局完成变更 ｜ ｜ ｜登记。 ｜ ｜ ｜ （三）报告期内有限公司股权变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2019年4月，有限公司股权转让 ｜ ｜ ｜2019年3月19日，东洲评估出具《资产评估报告》（东洲评报字[｜ ｜ ｜2019]第0081号），以2018年12月31日为评估基准日，就华润材 ｜ ｜ ｜料有限股权转让涉及的股东全部权益价值进行评估，评估价值为｜ ｜ ｜242,400万元。 ｜ ｜ ｜2019年4月1日，华润材料有限董事会作出决议，确认公司控股股｜ ｜ ｜东化学控股将所持有公司的75.20%股权增资到化学材料，由此化｜ ｜ ｜学控股原持有的公司75.2%股权改由化学材料（其系化学控股100｜ ｜ ｜%持股的公司）持有。 ｜ ｜ ｜2019年4月26日，常州国家高新区（新北区）市场监督管理局核 ｜ ｜ ｜准了本次变更。 ｜ ｜ ｜2019年5月7日，公司就本次变更取得《外商投资企业变更备案回｜ ｜ ｜执》（编号：常开委备201900134）。 ｜ ｜ ｜ 2、2019年4月，有限公司增资 ｜ ｜ ｜2019年4月，华润材料有限向全体股东分配利润，其中化工有限 ｜ ｜ ｜将所取得分红用于对公司进行增资。 ｜ ｜ ｜2019年4月26日，华润材料有限董事会作出决议，同意化工有限 ｜ ｜ ｜以所分得的利润对华润材料有限进行增资，增加投入资本2,345.｜ ｜ ｜895355万美元，其中1,025.572843万美元计入注册资本，1,320.｜ ｜ ｜322512万美元计入公司资本公积。 ｜ ｜ ｜2019年4月28日，公司在常州国家高新区（新北区）市场监督管 ｜ ｜ ｜理局完成变更登记。 ｜ ｜ ｜2019年4月30日，天职国际出具了《验资报告》（天职业字[2020｜ ｜ ｜]23908号），对上述出资进行了审验。 ｜ ｜ ｜2019年5月7日，公司就本次变更取得《外商投资企业变更备案回｜ ｜ ｜执》（编号：常开委备201900134）。 ｜ ｜ ｜ （四）股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜ 发行人系由华润材料有限整体变更设立。 ｜ ｜ ｜2019年11月1日，华润集团董事会作出决议，同意华润材料有限 ｜ ｜ ｜进行股改。 ｜ ｜ ｜2019年12月23日，华润材料有限召开董事会，决议以2019年4月3｜ ｜ ｜0日为整体变更的审计、评估基准日，公司整体变更为股份有限 ｜ ｜ ｜公司。 ｜ ｜ ｜2019年12月25日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具｜ ｜ ｜了《审计报告》（天职业字[2019]27704号），根据该报告，华 ｜ ｜ ｜润材料有限截至2019年4月30日的净资产为2,267,501,377.71元 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2019年12月30日，上海东洲资产评估有限公司出具了《资产评估｜ ｜ ｜报告》（东洲评报字[2019]第0616号），根据该报告，华润材料｜ ｜ ｜有限截至2019年4月30日的经评估的净资产为2,879,000,000.00 ｜ ｜ ｜元。 ｜ ｜ ｜2019年12月30日，华润材料有限召开董事会，审议通过整体变更｜ ｜ ｜为股份有限公司的具体事宜，同意将华润材料有限净资产值人民｜ ｜ ｜币2,267,501,377.71元，按1:0.53的比例折合1,208,189,334股 ｜ ｜ ｜，每股面值为人民币1元，整体变更为股份有限公司；其中，股 ｜ ｜ ｜份有限公司注册资本1,208,189,334元，股本溢价人民币1,059,3｜ ｜ ｜12,043.71元计入资本公积。 ｜ ｜ ｜2020年1月14日，公司全体发起人共同签署了《发起人协议》， ｜ ｜ ｜一致同意以发起方式设立公司。 ｜ ｜ ｜2020年1月15日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ｜ ｜ ｜了《验资报告》（天职业字[2020]1888号），确认截至2020年1 ｜ ｜ ｜月14日，公司已收到全体股东以其拥有的华润材料有限的净资产｜ ｜ ｜折合的股本人民币1,208,189,334元。 ｜ ｜ ｜2020年1月15日，公司召开创立大会，同意以发起方式设立公司 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2020年1月20日，常州市市场监督管理局向公司核发了统一社会 ｜ ｜ ｜信用代码为913204117520039178的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （五）股份公司设立后的股本变化情况 ｜ ｜ ｜2019年11月1日，华润集团董事会作出决议，同意华润材料有限 ｜ ｜ ｜引进战略投资者。 ｜ ｜ ｜2020年2月18日，东洲评估就华润材料拟增资所涉及股东全部权 ｜ ｜ ｜益价值出具《企业价值评估报告》（东洲评报字[2019]第0617号｜ ｜ ｜），以2019年4月30日作为评估基准日，华润材料全部权益价值 ｜ ｜ ｜评估价值为302,900万元，作为华润材料本次增资的底价。 ｜ ｜ ｜2020年3月13日，经上海联合产权交易所组织公开挂牌及择优选 ｜ ｜ ｜择，碧辟中国确定以人民币173,472,500元的总价款增资华润材 ｜ ｜ ｜料，持有华润材料注册资本的3.92%，成为华润材料新增股东。 ｜ ｜ ｜随后，碧辟中国与华润材料的全体股东及华润材料签署了《上海｜ ｜ ｜市产权交易（增资）合同》。 ｜ ｜ ｜2020年3月17日，华润材料股东大会作出决议，审议通过本次增 ｜ ｜ ｜加注册资本以及公司章程修正案等议案。 ｜ ｜ ｜2020年3月25日，天职国际出具了《验资报告》（天职业字[2020｜ ｜ ｜]18630号），经审验：截至2020年3月25日止，公司已收到碧辟 ｜ ｜ ｜中国缴纳投资总额人民币173,472,500.00元，其中新增注册资本｜ ｜ ｜（实收资本）合计人民币49,314,736.00元，溢价部分人民币124｜ ｜ ｜,157,764.00元计入资本公积，均以货币出资，实收资本占比100｜ ｜ ｜.00%。 ｜ ｜ ｜2020年3月25日，公司在常州市市场监督管理局完成变更登记。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署日，公司上述股权结构未发生变化。 ｜ ｜ ｜碧辟中国与公司签署的《战略合作协议》的主要条款如下： ｜ ｜ ｜“在符合相关审核政策要求的交易必要性及公允性前提和公平性｜ ｜ ｜的条件下，碧辟（包括碧辟在内的碧辟集团，下同）享有对公司｜ ｜ ｜及其关联方现有和未来增加的PTA（精对苯二甲酸）需求的优先 ｜ ｜ ｜供应权，享有将碧辟相关技术许可给公司或与其他方共同开发的｜ ｜ ｜PTA项目的优先权，在公司未来PTA产能扩大的项目中享有优先投｜ ｜ ｜资权，享有对公司未来PTA项目的PX优先供应权。 ｜ ｜ ｜ 1、对PTA的优先供应权 ｜ ｜ ｜（1）公司授予碧辟一项优先要约权，就向公司及其关联方供应 ｜ ｜ ｜其现有和未来增加的PTA需求优先提出要约。 ｜ ｜ ｜（2）公司和碧辟尽商业上之最大努力促成碧辟对公司及其关联 ｜ ｜ ｜方的PTA供应合作关系，双方将形成工作小组就供应数量和定价 ｜ ｜ ｜机制（现货模式或期货模式）等具体事宜及签订相应的供应协议｜ ｜ ｜进行善意协商。 ｜ ｜ ｜（3）碧辟与珠海华润材料的业务由其他合同另行约定，不受此 ｜ ｜ ｜项条款约束。 ｜ ｜ ｜ 2、参与PTA项目的优先权 ｜ ｜ ｜公司特此授予碧辟一项优先要约权，以优先参与公司独自或与任｜ ｜ ｜何第三方共同进行的任何PTA项目之开发、收购或扩建。 ｜ ｜ ｜ 3、未来PTA项目的PX优先供应权和PTA优先采购权 ｜ ｜ ｜公司授予碧辟一项优先要约权，以优先向公司独自或与任何第三｜ ｜ ｜方共同进行的任何PTA项目供应PX并购买PTA。同时，碧辟有权按｜ ｜ ｜照不劣于第三方提出的条件供应PX或购买PTA。 ｜ ｜ ｜ 4、相关技术的优先许可权 ｜ ｜ ｜公司授予碧辟一项优先权，以使碧辟（或其关联方）有权在公司｜ ｜ ｜（或其关联方）的任何新建或改造的PTA项目中，在同等条件下 ｜ ｜ ｜优先向公司（或其关联方）许可碧辟专有的PTA生产技术。 ｜ ｜ ｜ 5、在同等条件下： ｜ ｜ ｜（1）碧辟应优先向公司供应PTA以满足公司及其附属公司的生产｜ ｜ ｜需求； ｜ ｜ ｜（2）碧辟应将最新PTA生产技术优先提供给公司或其关联方使用｜ ｜ ｜； ｜ ｜ ｜（3）碧辟和公司或其关联方均应在国内外产业链整合的过程中 ｜ ｜ ｜积极地寻求与对方开展合作。 ｜ ｜ ｜ 6、关于本次增资的补充约定 ｜ ｜ ｜ （1）碧辟自交割日起五年内不得出让其持有的公司股份。 ｜ ｜ ｜ （2）碧辟入股后有权提名一席董事席位。” ｜ ｜ ｜（六）华润材料有限设立以来历次变更过程中曾存在瑕疵及解决｜ ｜ ｜措施 ｜ ｜ ｜ 1、公司设立时出资期限的瑕疵及解决措施 ｜ ｜ ｜安德利聚酯设立时，常州塑料集团公司与吉玛公司签订《常州安｜ ｜ ｜德利聚酯有限公司合同书》约定：“认缴的注册资本在‘设备和｜ ｜ ｜工程合同’项下的预付款被乙方收到后的七（7）天内全额交付 ｜ ｜ ｜，该预付款应当在营业执照颁发之日起三（3）个月内支付。” ｜ ｜ ｜常州工商局于2003年7月14日颁发《企业法人营业执照》（注册 ｜ ｜ ｜号：企合苏常总字第003424号），而吉玛公司于2003年8月14日 ｜ ｜ ｜收到设备采购预付款，全部注册资本于2004年2月19日缴足。据 ｜ ｜ ｜此，安德利聚酯的注册资本未能按照上述合同书的约定按时缴足｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2003年11月25日，安德利聚酯作出董事会决议，同意修改公司合｜ ｜ ｜资合同、章程，出资期限变更为“在签发营业执照的三（3）个 ｜ ｜ ｜月内缴付注册资本份额的15%，其余在一（1）年内缴清”；常州｜ ｜ ｜塑料集团公司、吉玛公司签署了《常州安德利聚酯有限公司合同｜ ｜ ｜、章程修正案》。2003年12月2日，常州国家高新技术产业开发 ｜ ｜ ｜区管理委员会出具《关于常州安德利聚酯有限公司变更出资期限｜ ｜ ｜的批复》（常开委经〔2003〕325号），同意前述出资期限的变 ｜ ｜ ｜更。截至2004年2月19日，常州塑料集团公司、吉玛公司均及时 ｜ ｜ ｜完成实缴出资。 ｜ ｜ ｜综上，保荐机构及发行人律师认为，安德利聚酯设立时的出资期｜ ｜ ｜限，经过修改合资合同、章程并取得主管部门的批复，已顺利变｜ ｜ ｜更，并在变更后的出资期限内完成注册资本实缴，不会对发行人｜ ｜ ｜本次发行上市构成实质性法律障碍。 ｜ ｜ ｜2、2009年11月及2011年12月两次增资过程存在的瑕疵及解决措 ｜ ｜ ｜施 ｜ ｜ ｜ （1）2009年11月，公司股本增加至12,600万美元 ｜ ｜ ｜2009年11月1日，华润材料有限与股东化学控股签署了《债转股 ｜ ｜ ｜协议》，2008年5月6日、2009年3月26日、2009年5月7日华润材 ｜ ｜ ｜料有限向化学控股借款，借款总额为3,798万美元，现因业务需 ｜ ｜ ｜求并经双方协议，同意将其中的3,500万美元外债以债转股的形 ｜ ｜ ｜式转为化学控股对华润材料有限的增资。 ｜ ｜ ｜2009年11月1日，华润材料有限股东会作出决议，华润材料有限 ｜ ｜ ｜投资总额增加到23,898万美元，注册资本增加至12,600万美元，｜ ｜ ｜出资方式为债转股，即化学控股将向华润材料有限的3,500万美 ｜ ｜ ｜元债权以债转股形式对公司进行增资，增资后化学控股持股比例｜ ｜ ｜为72.2522%、华润化工有限公司持股比例为27.7478%。 ｜ ｜ ｜同日，华润材料有限全体股东签署了相应的《章程修正案》。 ｜ ｜ ｜2009年11月16日，江苏省商务厅核发了《关于同意华润包装材料｜ ｜ ｜有限公司增加投资总额和注册资本的批复》（苏商资审字〔2009｜ ｜ ｜〕第04016号），同意华润材料有限投资总额增加到23,898万美 ｜ ｜ ｜元，注册资本增加至12,600万美元，新增注册资本3,500万美元 ｜ ｜ ｜由化学控股出资，以外债转增注册资本投入。 ｜ ｜ ｜2009年11月18日，江苏省人民政府向华润材料有限核发了新的《｜ ｜ ｜中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字｜ ｜ ｜〔2003〕47800号）。 ｜ ｜ ｜2009年11月26日，常州金鼎会计师事务所有限公司出具《验资报｜ ｜ ｜告》（常金鼎验[2009]074号）。经审验，截至2009年11月26日 ｜ ｜ ｜，华润材料有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计12,600万美｜ ｜ ｜元，占变更后注册资本的100%。 ｜ ｜ ｜ （2）2011年12月，公司股本增加至16,100万美元 ｜ ｜ ｜2011年11月24日，华润材料有限股东会作出决议，华润材料有限｜ ｜ ｜投资总额增加到32,898万美元，注册资本增加至16,100万美元，｜ ｜ ｜新增注册资本2,000万美元分别由化学控股以对公司1,504万美元｜ ｜ ｜的外债债权转增资、化工有限以对公司496万美元的外债债权转 ｜ ｜ ｜增资；增资后化学控股持有公司出资12,107.78万美元、占注册 ｜ ｜ ｜资本75.20%，化工有限持有公司出资3,992.22万美元、占注册资｜ ｜ ｜本24.80%。同日，华润材料有限签署了相应的《章程修正案》。｜ ｜ ｜同日，华润材料有限与全体股东签署了《债转股协议》。 ｜ ｜ ｜2011年11月30日，江苏省商务厅核发了《关于同意华润包装材料｜ ｜ ｜有限公司增资的批复》（苏商资审字〔2011〕第24105号），同 ｜ ｜ ｜意华润材料有限资总额增加到32,898万美元，注册资本增加至16｜ ｜ ｜,100万美元，新增注册资本2,000万美元分别由化学控股以对公 ｜ ｜ ｜司1,504万美元的债权转增资、化工有限以对公司496万美元的债｜ ｜ ｜权转增资；增资后化学控股持有公司股权比例为75.2%，化工有 ｜ ｜ ｜限持有公司股权比例为24.8%。 ｜ ｜ ｜2011年12月9日，江苏省人民政府向华润材料有限核发了新的《 ｜ ｜ ｜中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字｜ ｜ ｜〔2003〕47800号）。 ｜ ｜ ｜2011年12月21日，常州金鼎会计师事务所有限公司出具《验资报｜ ｜ ｜告》（常金鼎验[2011]057号）。经审验，截至2011年12月19日 ｜ ｜ ｜，华润材料有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计16,100万美｜ ｜ ｜元，占变更后注册资本的100%。 ｜ ｜ ｜ （3）上述两次增资过程存在的瑕疵及解决措施 ｜ ｜ ｜在华润材料有限股东上述“债转股”增资过程中，虽然公司已按｜ ｜ ｜照当时有效的《公司登记管理条例》规定，聘请验资机构出具了｜ ｜ ｜《验资报告》，履行了必要的验资程序，但按照当时有效的《公｜ ｜ ｜司法》第二十七条规定，“股东可以用货币出资，也可以用实物｜ ｜ ｜、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非｜ ｜ ｜货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的｜ ｜ ｜财产除外。 ｜ ｜ ｜对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或｜ ｜ ｜者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定”｜ ｜ ｜，因此，上述用于增资的外债债权作为非货币财产，应当评估作｜ ｜ ｜价。 ｜ ｜ ｜为解决上述“债转股”未进行评估的瑕疵，首先，公司聘请了东｜ ｜ ｜洲评估进行了追溯资产评估： ｜ ｜ ｜（1）2020年4月28日，东洲评估出具了《华润化学材料科技控股｜ ｜ ｜有限公司将持有对华润化学材料科技股份有限公司的3,500万美 ｜ ｜ ｜元债权转为对华润化学材料科技股份有限公司的股权追溯资产评｜ ｜ ｜估报告》（东洲评报字[2020]第0600号），评估对象为化学控股｜ ｜ ｜截至2009年10月20日持有的对华润材料有限3,500万美元债权价 ｜ ｜ ｜值，以2009年10月20日为评估基准日，评估对象评估值为3,500 ｜ ｜ ｜万美元； ｜ ｜ ｜（2）2020年4月28日，东洲评估出具了《华润化学材料科技控股｜ ｜ ｜有限公司及华润化工有限公司分别将持有对华润化学材料科技股｜ ｜ ｜份有限公司的1,504万美元、496万美元债权转为对华润化学材料｜ ｜ ｜科技股份有限公司的股权追溯资产评估报告》（东洲评报字[202｜ ｜ ｜0]第0601号），评估对象为化学控股、化工有限截至2011年11月｜ ｜ ｜24日分别持有的对华润材料有限1,504万美元、496万美元债权价｜ ｜ ｜值，以2011年11月24日为评估基准日，评估对象评估值合计为2,｜ ｜ ｜000万美元。 ｜ ｜ ｜其次，公司聘请天职国际就公司股权变动中其他会计师事务所出｜ ｜ ｜具的验资报告进行专项复核，天职国际出具了《对其他会计师事｜ ｜ ｜务所出具的验资报告进行专项复核》（天职业字[2020]25612号 ｜ ｜ ｜），确认： ｜ ｜ ｜（1）截至2009年11月26日，公司收到化学控股以外债形式的增 ｜ ｜ ｜资款35,000,000.00美元，增资后公司注册资本为126,000,000.0｜ ｜ ｜0美元，实收资本126,000,000.00美元； ｜ ｜ ｜（2）截至2011年12月19日，公司收到化学控股以外债形式的增 ｜ ｜ ｜资款15,040,000.00美元、化工有限以外债形式的增资款4,960,0｜ ｜ ｜00.00美元，合计增加注册资本20,000,000.00美元，增资后公司｜ ｜ ｜注册资本为141,000,000.00美元，实收资本161,000,000.00美元｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜综上，保荐机构及发行人律师认为，发行人在上述“债转股”过｜ ｜ ｜程中已经履行了验资等必要程序，办理了工商变更登记手续，经｜ ｜ ｜有资格的评估机构进行追溯评估，确认用于出资的债权价值符合｜ ｜ ｜公司增资的价值，并得到有资格的验资机构进行验资复核确认。｜ ｜ ｜因此，发行人在上述增资过程中不存在出资不实的问题，不会对｜ ｜ ｜发行人本次发行上市造成实质性障碍。 ｜ ｜ ｜3、保荐人对公司历次增资及股权转让的合法合规性的核查意见 ｜ ｜ ｜经核查，保荐人认为，公司设立历次增资及股权转让履行了相应｜ ｜ ｜程序，2019年两次增资过程存在未履行评估的瑕疵，已采取了补｜ ｜ ｜救措施，相关瑕疵已得到弥补；相关瑕疵事项未对公司造成重大｜ ｜ ｜不利影响，公司未因此受到过行政处罚，不会构成本次发行的实｜ ｜ ｜质性障碍。 ｜ ｜ ｜截至2025年6月30日止，本公司累计发行股本总数148635.8853万｜ ｜ ｜股，注册资本为148635.8853万元。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2021-10-15｜上市日期 ｜2021-10-26｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜22191.2483｜每股发行价(元) ｜10.45 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜2873.1600 ｜发行总市值(万元) ｜231898.544｜ ｜ ｜ ｜ ｜735 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜229025.380｜上市首日开盘价(元) ｜14.60 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜18.97 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.03 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜26.6400 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜深圳市华润化工有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜珠海华润化学材料科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜华润化工国际有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜华润化工国际贸易(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜华润化工新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜常州华润高性能复合材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 99.68｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
