☆公司概况☆ ◇301378 通达海 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜南京通达海科技股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Nanjing Tdh Technology Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜通达海 ｜证券代码｜301378 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜计算机 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2023-03-20 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜郑建国 ｜总 经 理｜郑建国 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜张思必 ｜独立董事｜高来阳,吴青川,朱跃龙 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-25-86551940 ｜传 真｜86-25-51887512 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.tdhnet.com.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜tdh@tdhnet.com.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜江苏省南京市鼓楼区集慧路16号联创大厦B座20层 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜江苏省南京市鼓楼区丽地路1号1号楼 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜承接计算机软件开发、电子计算机网络工程并提供与工程相关的｜ ｜ ｜技术服务；电子计算机及配件、电器机械、仪器仪表、文化办公｜ ｜ ｜用品、建筑材料、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相｜ ｜ ｜关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：法律咨询（不包括｜ ｜ ｜律师事务所业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法｜ ｜ ｜自主开展经营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜为法院等客户提供电子政务领域信息化建设的综合服务。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜通达海前身系通达海网络，1995年3月10日，北京通达海网络工 ｜ ｜ ｜程中心、郭琪荣、郑建国签署《发起人（集资）协议》，协议约｜ ｜ ｜定由北京通达海网络工程中心出资25万元、郭琪荣出资20万元、｜ ｜ ｜郑建国出资5万元，共同成立通达海网络。同日，北京通达海网 ｜ ｜ ｜络工程中心、郭琪荣、郑建国共同签署了《公司章程》。 ｜ ｜ ｜1995年3月17日，南京会计师事务所出具了“宁会验（95）0050 ｜ ｜ ｜号《验资报告》”，确认截至报告出具日，通达海网络（筹）已｜ ｜ ｜经收到全体股东缴纳的注册资本50万元，其中北京通达海网络工｜ ｜ ｜程中心以货币出资25万元；郭琪荣以货币出资1万元，实物出资1｜ ｜ ｜9万元；郑建国以实物出资5万元。郭琪荣和郑建国实物出资的内｜ ｜ ｜容为网络产品及配件。 ｜ ｜ ｜1995年3月23日，通达海网络取得了南京市工商行政管理局核发 ｜ ｜ ｜的注册号为24966376-6的《企业法人执照》。 ｜ ｜ ｜通达海网络设立时股东郭琪荣和郑建国实物出资24万元未进行评｜ ｜ ｜估作价，该情形不符合当时有效的《中华人民共和国公司法（19｜ ｜ ｜93年）》第二十四条：“股东可以用货币出资，也可以用实物、｜ ｜ ｜工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实｜ ｜ ｜物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价｜ ｜ ｜，核实财产，不得高估或者低估作价”的规定。 ｜ ｜ ｜根据实物出资的发票、商品验收单以及公司的入账凭证，该等实｜ ｜ ｜物为向南京八达电子经营部购买的网络产品20万元和计算机配件｜ ｜ ｜4万元，出资资产所有权已经转移至公司，同时实物出资依据市 ｜ ｜ ｜场购置价格作价出资，尽管未进行评估，但不构成股东出资不实｜ ｜ ｜。上述实物出资经南京会计师事务所验资确认，且股东出资行为｜ ｜ ｜已经获得工商主管部门的批准，出资人的出资工商登记手续完成｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜为了夯实通达海的实收资本，公司实际控制人郑建国于2020年11｜ ｜ ｜月以货币24万元投入公司，全部计入资本公积。 ｜ ｜ ｜通达海设立至今，没有发生因其设立行为导致的诉讼、仲裁、行｜ ｜ ｜政处罚或其他法律纠纷，其以实物出资未实际损害公司债权人的｜ ｜ ｜利益。通达海实际控制人郑建国出具承诺，若通达海因公司设立｜ ｜ ｜时的实物出资未进行评估而被处罚或导致公司出资出现瑕疵，其｜ ｜ ｜将承担通达海的全部损失并对南京通达海的出资瑕疵部分予以补｜ ｜ ｜足。 ｜ ｜ ｜保荐机构及发行人律师认为，发行人设立时，发行人合法拥有用｜ ｜ ｜于出资财产的产权，产权关系清晰，不存在被司法冻结等权利转｜ ｜ ｜移或者行使受到限制的情形，不存在重大权属瑕疵或者重大法律｜ ｜ ｜风险，出资财产的权属转移手续办理完毕，但未履行评估作价程｜ ｜ ｜序，存在程序瑕疵。发行人设立时实物出资未进行评估的情形不｜ ｜ ｜会导致发行人存在出资不实或注册资本未足额缴纳的情形，相关｜ ｜ ｜瑕疵已得到弥补，不存在纠纷或者被处罚风险，不会对发行人本｜ ｜ ｜次上市发行构成实质性的法律障碍。 ｜ ｜ ｜ （二）国有企业改制 ｜ ｜ ｜北京通达海网络工程中心为水利部信息中心的全资企业，水利部｜ ｜ ｜信息中心为水利部的直属单位，因此发行人成立之初为国有企业｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2001年9月，郭琪荣与史金松签订了《出资转让协议书》，北京 ｜ ｜ ｜通达海网络工程中心与郑建国签订了《出资转让协议书》，分别｜ ｜ ｜约定郭琪荣将其所持的20万元出资额转让给史金松，北京通达海｜ ｜ ｜网络工程中心将所持的25万元出资额转让给郑建国。2001年10月｜ ｜ ｜26日，通达海网络召开股东会作出决议通过以上转让，同时通达｜ ｜ ｜海网络增资至200万元。其中郑建国认缴新增注册资本80万元， ｜ ｜ ｜史金松认缴新增注册资本10万元，新股东徐东惠和辛成海分别认｜ ｜ ｜缴新增注册资本30万元。发行人自此改制为非国有法人企业。 ｜ ｜ ｜2001年7月，江苏中天资产评估事务所有限公司出具了苏中资评 ｜ ｜ ｜咨字（2001）第1号《资产评估咨询报告书》，评估公司截至200｜ ｜ ｜1年3月31日的净资产价值为52.95万元，依据评估价值，北京通 ｜ ｜ ｜达海网络工程中心所持公司股权价值为26.48万元。依据《资产 ｜ ｜ ｜评估咨询报告书》，双方协商确定了北京通达海网络工程中心退｜ ｜ ｜出价格为30万元，高于评估价值。 ｜ ｜ ｜根据当时有效的《国务院加强国有资产管理工作的通知》（国发｜ ｜ ｜〔1990〕38号）的规定：“用国有资产参股经营、合资经营，以｜ ｜ ｜及进行企业兼并、向非全民所有制法人或自然人出售境内外国有｜ ｜ ｜资产等活动，必须报同级或上级国有资产管理机构批准，并按规｜ ｜ ｜定由国有资产管理机构核准的资产评估机构对资产价值进行评估｜ ｜ ｜，办理产权转移手续。”但是，通达海未能查找到当时北京通达｜ ｜ ｜海网络工程中心的上级主管部门就本次国有股退出的书面批准文｜ ｜ ｜件，存在程序瑕疵。 ｜ ｜ ｜就上述国有股退出事宜，水利部办公厅于2019年12月出具了《水｜ ｜ ｜利部办公厅关于南京通达海网络工程有限公司国有股权退出情况｜ ｜ ｜的函》（办财务函[2019]1196号），确认：“1995年，水利部信｜ ｜ ｜息中心所属全资公司北京通达海网络工程中心（以下简称‘北京｜ ｜ ｜通达海’）投资25万元参股设立南京通达海网络工程有限公司（｜ ｜ ｜以下简称‘南京通达海’，后期更名为‘南京通达海信息技术有｜ ｜ ｜限公司’），持股50％。2001年9月，经南京通达海股东会决议 ｜ ｜ ｜，按照《中华人民共和国公司法》相关规定，北京通达海将持有｜ ｜ ｜的南京通达海全部股权以30万元的价格转让给郑建国，转让价格｜ ｜ ｜高于资产评估值。2001年11月，上述股权转让事宜在南京市工商｜ ｜ ｜行政管理局完成变更登记手续。至此，北京通达海持有的南京通｜ ｜ ｜达海国有股权全部退出。” ｜ ｜ ｜保荐机构及发行人律师认为，发行人系国有企业改制而来，改制｜ ｜ ｜过程中存在程序瑕疵，但发行人已经取得水利部办公厅出具的《｜ ｜ ｜水利部办公厅关于南京通达海网络工程有限公司国有股权退出情｜ ｜ ｜况的函》（办财务函[2019]1196号），发行人改制程序具有合法｜ ｜ ｜性，不会对发行人产生重大不利影响。 ｜ ｜ ｜ （三）整体变更为股份有限公司的情况 ｜ ｜ ｜2020年5月25日，通达海有限股东会通过《股东会决议》，同意 ｜ ｜ ｜由通达海有限全体股东作为发起人，依法整体变更发起设立南京｜ ｜ ｜通达海科技股份有限公司，以2020年1月31日为改制基准日，按 ｜ ｜ ｜照改制基准日的净资产，按3.1217:1的比例折合股份3,000万股 ｜ ｜ ｜，每股面值1.00元，未折股部分计入变更后资本公积。 ｜ ｜ ｜根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2020）｜ ｜ ｜6-224号《审计报告》，公司截至2020年1月31日经审计的净资产｜ ｜ ｜为93,651,553.92元。 ｜ ｜ ｜沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了资产评估报告（沃｜ ｜ ｜克森评报字[2020]第0861号），确认公司截至2020年1月31日经 ｜ ｜ ｜评估的净资产值为人民币10,220.24万元。 ｜ ｜ ｜天健会计师事务所（特殊普通合伙）就整体变更出具了《验资报｜ ｜ ｜告》（天健验[2020]6-42号），确认各发起人的出资已足额缴纳｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2020年6月29日，南京市市场监督管理局向公司换发了《企业法 ｜ ｜ ｜人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （三）报告期内股本和股东变化情况 ｜ ｜ ｜2020年9月，通达海增加股本至3,125万股，其中方煜荣出资1,87｜ ｜ ｜5万元认购新增股份93.75万股，葛淮良出资625万元认购新增股 ｜ ｜ ｜份31.25万股，溢价部分计入资本公积金。 ｜ ｜ ｜通达海增加股本至3,450万股，其中讯飞投资出资2,277万元认购｜ ｜ ｜新增股份99万股，盛元智创出资2,070万元认购新增股份90万股 ｜ ｜ ｜，融聚汇纳以2,012.5万元认购新增股份87.50万股，鼓楼发展基｜ ｜ ｜金出资402.5万元认购新增股份17.50万股，点点贰号出资460万 ｜ ｜ ｜元认购新增股份20万股，徐景明出资253万元认购新增股份11万 ｜ ｜ ｜股，溢价部分计入资本公积金。 ｜ ｜ ｜2021年6月18日，发行人股东史金松因病去世。史金松生前持有 ｜ ｜ ｜发行人390.9375万股股份，该等股份为夫妻共同财产，根据《中｜ ｜ ｜华人民共和国民法典》的规定，在发生继承前，其中二分之一的｜ ｜ ｜股份属于史金松配偶诸鑫萍，其余二分之一的股份作为史金松的｜ ｜ ｜遗产发生继承。 ｜ ｜ ｜史金松的第一顺位继承人分别为配偶诸鑫萍、女儿史宇清、儿子｜ ｜ ｜史宇澄，其中史宇澄和史宇清放弃继承权，诸鑫萍通过继承和分｜ ｜ ｜割取得史金松生前所持的发行人所有股份，以上事项已经江苏省｜ ｜ ｜南京市石城公证处2021年6月29日出具的《公证书》确认。同时 ｜ ｜ ｜，诸鑫萍自愿将其在夫妻共同财产中拥有的发行人股份以及所继｜ ｜ ｜承的史金松所持发行人股份全部赠与给史宇清，并经江苏省南京｜ ｜ ｜市石城公证处2021年6月29日出具的《公证书》确认。至此，原 ｜ ｜ ｜公司股东史金松生前所持有的发行人股份全部由其女儿史宇清一｜ ｜ ｜人持有。 ｜ ｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为91320106249663766N的营业执照｜ ｜ ｜，注册资本9,660.00万元，股份总数9,660万股（每股面值1元）｜ ｜ ｜。其中，有限售条件的流通股份：A股5,068.55万股；无限售条 ｜ ｜ ｜件的流通股份A股4,591.45万股。公司股票已于2023年3月20日在｜ ｜ ｜深圳证券交易所挂牌交易。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2023-03-03｜上市日期 ｜2023-03-20｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜1150.0000 ｜每股发行价(元) ｜95.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜10962.3100｜发行总市值(万元) ｜109250 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜98287.6900｜上市首日开盘价(元) ｜110.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜111.53 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.01 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜48.0900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜海通证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜海通证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜辽宁速服达数据科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜重庆勤信达科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海润之信息科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜南京海睿佳物业管理服务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜南京诉源科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 69.38｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜南京通达海软件有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜四川诉服达数据科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 45.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏城易达科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏行声远科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏诉服达数据科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 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