☆公司概况☆ ◇301678 新恒汇 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜新恒汇电子股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Henghui Technology Corporation Limited ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜新恒汇 ｜证券代码｜301678 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜电子 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2025-06-20 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜任志军 ｜总 经 理｜朱林 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜张建东 ｜独立董事｜高玉滚,杜鹏程,高峰 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-533-3982031 ｜传 真｜86-533-3982701 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.henghuiic.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜zjd@henghuiic.com;zxy@henghuiic.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜山东省淄博市张店区高新区中润大道187号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜山东省淄博市张店区高新区中润大道187号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜IC卡封装框架、IC卡芯片与模块、集成电路及相关产品、计算机｜ ｜ ｜软硬件及外部设备的设计、研发、生产、销售及技术开发、技术｜ ｜ ｜服务；集成电路软件开发；IC卡应用工程施工；有色金属销售；｜ ｜ ｜货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后｜ ｜ ｜方可开展经营活动）。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜智能卡业务、蚀刻引线框架业务和物联网eSIM芯片封测。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ （一）有限公司设立情况 ｜ ｜ ｜ 1、设立方式 ｜ ｜ ｜2017年12月6日，淄博市工商行政管理局出具了《企业名称预先 ｜ ｜ ｜核准通知书》，预先核准名称为“淄博新恒汇电子科技有限公司｜ ｜ ｜”。 ｜ ｜ ｜2017年12月6日，山东正源和信资产评估有限公司以2017年11月3｜ ｜ ｜0日为基准日，对恒汇电子拟对外出资涉及的资产进行了评估， ｜ ｜ ｜并出具了《恒汇电子科技有限公司拟对外出资所涉及部分资产市｜ ｜ ｜场价值资产评估报告》，评估范围包括房屋建筑物、在建工程、｜ ｜ ｜土地使用权，拟对外出资的资产账面价值为12,885.14万元，评 ｜ ｜ ｜估价值为11,286.40万元。 ｜ ｜ ｜2017年12月7日，恒汇电子、陈同强、淄博志林堂共同签署了《 ｜ ｜ ｜淄博新恒汇电子科技有限公司章程》，决定设立淄博新恒汇电子｜ ｜ ｜科技有限公司。其中恒汇电子以实物出资11,286.40万元，股权 ｜ ｜ ｜占比为90.29%；陈同强以货币出资728.20万元，股权占比5.83% ｜ ｜ ｜；淄博志林堂以货币出资485.40万元，股权占比为3.88%。 ｜ ｜ ｜2017年12月7日，新恒汇有限取得了淄博市工商行政管理局颁发 ｜ ｜ ｜的《营业执照》，注册资本为12,500.00万元人民币。 ｜ ｜ ｜2017年12月29日，恒汇电子将建筑面积共计15,823.83平方米房 ｜ ｜ ｜屋建筑物、宗地面积116,616.00平方米工业用地使用权以及在建｜ ｜ ｜的车间及其他在建工程投入到新恒汇有限，并向淄博高新区不动｜ ｜ ｜产登记中心申请了不动产转移登记。出资时，上述实物资产产权｜ ｜ ｜合法完整，无抵押、担保等权利限制。同日，新恒汇有限取得了｜ ｜ ｜淄博市国土资源局颁发的《不动产权证书》。 ｜ ｜ ｜2017年12月30日，山东普华会计师事务所有限公司出具了普华验｜ ｜ ｜字[2017]006号《验资报告》，经审验，截至2017年12月29日止 ｜ ｜ ｜，新恒汇有限已收到恒汇电子以实物出资的注册资本11,286.40 ｜ ｜ ｜万元。 ｜ ｜ ｜2、新恒汇有限设立时，主要股东拥有的主要资产及从事的主要 ｜ ｜ ｜业务 ｜ ｜ ｜新恒汇有限设立时，发起人股东为恒汇电子、陈同强和淄博志林｜ ｜ ｜堂（持股平台，不从事具体业务）。其中恒汇电子设立于2010年｜ ｜ ｜1月，实际控制人为陈同胜，主要从事柔性引线框架产品的研发 ｜ ｜ ｜、生产和销售，其拥有的主要资产包括与主营业务相关的土地使｜ ｜ ｜用权、房屋、机器设备、专利等资产及存货、应收账款等其他经｜ ｜ ｜营性资产。新恒汇有限设立时，恒汇电子将其拥有的土地使用权｜ ｜ ｜、房屋建筑物及在建工程评估作价作为出资投入新恒汇有限，后｜ ｜ ｜续又将机器设备、无形资产及存货等经营性资产按照公允价值转｜ ｜ ｜让给新恒汇有限。 ｜ ｜ ｜新恒汇有限设立时，陈同强所持新恒汇有限的股权系替陈同胜代｜ ｜ ｜持，二者为兄弟关系。 ｜ ｜ ｜3、新恒汇有限设立初期，主要经营性资产来源于恒汇电子、凯 ｜ ｜ ｜胜电子 ｜ ｜ ｜2017年，受山东淄博当地“担保圈”问题的影响，恒汇电子和凯｜ ｜ ｜胜电子（均为陈同胜实际控制）陷入债务危机，拟寻求通过重组｜ ｜ ｜的方式解决两家公司的经营困境。 ｜ ｜ ｜淄博高新技术产业开发区管理委员会、投资人（包括虞仁荣、任｜ ｜ ｜志军、上海矽澎）、陈同胜、恒汇电子、凯胜电子各方于2017年｜ ｜ ｜11月共同签署了《合作框架协议》，约定了恒汇电子、凯胜电子｜ ｜ ｜重组成立新恒汇有限的整体方案，在前述协议的约定下，发行人｜ ｜ ｜设立及对恒汇电子、凯胜电子进行业务合并的主要过程如下： ｜ ｜ ｜ （1）新恒汇有限设立 ｜ ｜ ｜2017年12月，恒汇电子以部分经营性资产（主要是房屋建筑物、｜ ｜ ｜在建工程和土地使用权），陈同强和淄博志林堂以现金共同出资｜ ｜ ｜设立新恒汇有限，其中恒汇电子持有新恒汇有限90.29%股权，陈｜ ｜ ｜同强持有新恒汇有限5.83%股权，淄博志林堂持有新恒汇有限3.8｜ ｜ ｜8%股权。 ｜ ｜ ｜新恒汇有限设立时，控股股东为恒汇电子，实际控制人为陈同胜｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ （2）恒汇电子转让股权 ｜ ｜ ｜2018年1月，投资人（包括虞仁荣、任志军、上海矽澎）以46,50｜ ｜ ｜0.00万元受让恒汇电子持有的新恒汇有限90.29%股权，转让完成｜ ｜ ｜后，恒汇电子不再持有新恒汇有限的股权。恒汇电子所得股权转｜ ｜ ｜让款专项用于解决恒汇电子、凯胜电子的各项债务问题。 ｜ ｜ ｜本次股权变更后，新恒汇有限的实际控制人由陈同胜变更为虞仁｜ ｜ ｜荣、任志军。 ｜ ｜ ｜ （3）员工、经营性资产转移 ｜ ｜ ｜2018年1月，恒汇电子、凯胜电子员工分别与原单位解除劳动合 ｜ ｜ ｜同，与新恒汇有限签署劳动合同，劳动关系转移至新恒汇有限。｜ ｜ ｜同时，新恒汇有限在评估值基础上协商确定交易价格，分别受让｜ ｜ ｜了恒汇电子、凯胜电子主要固定资产和无形资产（包括机器设备｜ ｜ ｜、专利及软件著作权等）。 ｜ ｜ ｜ （4）增资，补充新恒汇有限的流动资金 ｜ ｜ ｜2018年5月，淄博高新城投、宁波景枫、宁波志林堂及宁波宏润 ｜ ｜ ｜（员工持股平台）对新恒汇有限进行增资，用于补充新恒汇有限｜ ｜ ｜的流动资金。 ｜ ｜ ｜（5）新恒汇有限依据生产经营安排，参照市场价格向恒汇电子 ｜ ｜ ｜、凯胜电子 ｜ ｜ ｜ 采购原材料、在产品及库存商品等。 ｜ ｜ ｜上述重组过程完成后，恒汇电子、凯胜电子的主要业务和资产全｜ ｜ ｜部转移至新恒汇有限，恒汇电子、凯胜电子已不从事生产经营性｜ ｜ ｜业务。同时新恒汇有限的实际控制人由陈同胜变更为虞仁荣、任｜ ｜ ｜志军，陈同胜仅在新恒汇担任顾问一职，不再参与公司具体的经｜ ｜ ｜营管理工作。 ｜ ｜ ｜由于恒汇电子、凯胜电子具有成熟的技术工艺能力、优质的客户｜ ｜ ｜资源，具备完整的产供销体系，新恒汇有限承继了恒汇电子、凯｜ ｜ ｜胜电子的优质资产和业务，经过资产和业务的重组优化，新恒汇｜ ｜ ｜有限于重组完成当年（2018年）就实现了良好的经营业绩。 ｜ ｜ ｜ （二）股份公司设立情况 ｜ ｜ ｜ 1、设立方式 ｜ ｜ ｜新恒汇系新恒汇有限整体变更设立的股份有限公司。2020年7月3｜ ｜ ｜0日，新恒汇有限通过股东会决议，决定以2020年7月31日为审计｜ ｜ ｜基准日和评估基准日，将公司的净资产以经审计的账面净资产值｜ ｜ ｜为依据按相应的比例折股设立股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2020年10月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信｜ ｜ ｜会师报字[2020]第ZA15784号《审计报告》。经审计，截至2020 ｜ ｜ ｜年7月31日，新恒汇有限净资产为50,232.55万元。 ｜ ｜ ｜2020年10月20日，北京卓信大华资产评估有限公司出具了卓信大｜ ｜ ｜华评报字（2020）第2248号《资产评估报告》。经评估，截至20｜ ｜ ｜20年7月31日，新恒汇有限全部净资产的评估值为55,644.68万元｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜2020年10月22日，新恒汇有限通过股东会决议，同意以2020年7 ｜ ｜ ｜月31日为基准日，将公司整体变更为股份有限公司。公司经审计｜ ｜ ｜认定的账面净资产值为502,325,483.64元，以扣除应予以保留的｜ ｜ ｜专项储备-安全生产费1,034,150.66元后的金额501,291,332.98 ｜ ｜ ｜元，按1：0.33247折合股份总额共计166,666,600股，超出部分3｜ ｜ ｜34,624,732.98元计入资本公积，各股东持股比例不变。 ｜ ｜ ｜2020年10月26日，虞仁荣、任志军、武岳峰投资、淄博高新城投｜ ｜ ｜、宁波景枫、西藏龙芯、陈同胜、宁波志林堂、淄博高新产投、｜ ｜ ｜宁波宏润、共青城宏润一号、共青城宏润二号签署了《新恒汇电｜ ｜ ｜子股份有限公司发起人协议》，发起设立新恒汇电子股份有限公｜ ｜ ｜司。 ｜ ｜ ｜2020年11月11日，发行人召开创立大会暨2020年第一次临时股东｜ ｜ ｜大会，审议通过了《新恒汇电子股份有限公司筹备工作报告》及｜ ｜ ｜《新恒汇电子股份有限公司章程》。 ｜ ｜ ｜2020年11月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信｜ ｜ ｜会师报字[2020]第ZA16077号《验资报告》，截至2020年11月11 ｜ ｜ ｜日，发行人收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币16｜ ｜ ｜6,666,600.00元。 ｜ ｜ ｜2020年11月16日，发行人取得淄博市行政审批服务局核发的《营｜ ｜ ｜业执照》。 ｜ ｜ ｜ 三、报告期内股本和股东的变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2019年5月，新恒汇有限股权转让 ｜ ｜ ｜2019年5月6日，新恒汇有限召开股东会议，经全体股东一致同意｜ ｜ ｜，股东任志军将其持有的新恒汇有限的4.85%的股权（未实缴） ｜ ｜ ｜转让给陈同胜，其他股东均放弃优先购买权。 ｜ ｜ ｜同日，任志军与陈同胜签订《股权转让合同》，约定任志军将其｜ ｜ ｜持有新恒汇有限的4.85%的股权，即728.20万元出资额转让给陈 ｜ ｜ ｜同胜，转让价款为人民币728.20万元，对应转让价格为1.00元/ ｜ ｜ ｜每份出资额。同时，协议约定陈同胜向新恒汇有限履行出资义务｜ ｜ ｜（认缴出资额728.20万元）后，视为陈同胜已经向任志军足额支｜ ｜ ｜付本次股权转让款。此次股权转让实质为股权代持关系解除，恢｜ ｜ ｜复陈同胜显名股东身份。 ｜ ｜ ｜2019年5月30日，新恒汇有限取得由淄博高新技术产业开发区行 ｜ ｜ ｜政审批服务局换发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 2、2019年6月，新恒汇有限增加注册资本 ｜ ｜ ｜2019年5月16日，新恒汇有限召开股东会议，经全体股东一致同 ｜ ｜ ｜意，增加注册资本至16,666.66万元，其中淄博高新产投以货币 ｜ ｜ ｜出资5,000.00万元（其中计入注册资本833.33万元，计入资本公｜ ｜ ｜积4,166.67万元）；西藏龙芯以货币出资5,000.00万元（其中计｜ ｜ ｜入注册资本833.33万元，计入资本公积4,166.67万元）。 ｜ ｜ ｜淄博高新产投作为国有单位，本次参与新恒汇有限的增资履行了｜ ｜ ｜相关的评估、备案和内部审议程序。 ｜ ｜ ｜2019年6月6日，新恒汇有限取得由淄博高新技术产业开发区行政｜ ｜ ｜审批服务局换发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 3、2019年11月，新恒汇有限股权转让 ｜ ｜ ｜2019年11月13日，淄博高新产投的股东淄博高新国有资本投资有｜ ｜ ｜限公司出具《关于转让山东新恒汇电子科技有限公司激励股的批｜ ｜ ｜复》（淄高新国投字[2019]33号），同意淄博高新产投放弃未实｜ ｜ ｜缴的对新恒汇有限2,000.00万元出资额（含对应的注册资本333.｜ ｜ ｜33万元及计入资本公积1,666.67万元）的出资权，将该部分股权｜ ｜ ｜转让给宁波志林堂，由宁波志林堂承接该部分股权的出资义务，｜ ｜ ｜并办理工商登记变更。 ｜ ｜ ｜2019年11月20日，新恒汇有限召开股东会议，经全体股东一致同｜ ｜ ｜意，股东淄博高新产投将其持有的新恒汇有限的2.00%的股权（ ｜ ｜ ｜未实缴）转让给宁波志林堂，其他股东均放弃优先购买权，并修｜ ｜ ｜改《公司章程》。 ｜ ｜ ｜同日，淄博高新产投与宁波志林堂签订《股权转让合同》，约定｜ ｜ ｜淄博高新产投将其持有新恒汇有限的2.00%的股权，即333.33万 ｜ ｜ ｜元出资额转让给宁波志林堂，转让价款为人民币2,000.00万元，｜ ｜ ｜对应转让价格为6.00元/每份出资额。同时，协议约定宁波志林 ｜ ｜ ｜堂向新恒汇有限履行出资义务支付2,000.00万元（包括实缴出资｜ ｜ ｜333.33万元及溢价出资的资本公积1,666.67万元）后，视为宁波｜ ｜ ｜志林堂已经向淄博高新产投足额支付本次股权转让款。 ｜ ｜ ｜2019年11月22日，新恒汇有限取得由淄博高新技术产业开发区行｜ ｜ ｜政审批服务局换发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 4、2020年3月，新恒汇有限股权转让 ｜ ｜ ｜2020年3月10日，新恒汇有限召开股东会议，经全体股东一致同 ｜ ｜ ｜意，股东宁波志林堂分别向共青城宏润一号以及共青城宏润二号｜ ｜ ｜转让其持有的新恒汇有限的1.00%的股权（未实缴），其他股东 ｜ ｜ ｜均放弃优先购买权。共青城宏润一号和共青城宏润二号均为发行｜ ｜ ｜人员工持股平台。 ｜ ｜ ｜同日，宁波志林堂与共青城宏润一号签订《股权转让合同》，约｜ ｜ ｜定宁波志林堂将其持有新恒汇有限的1.00%的股权，即166.66万 ｜ ｜ ｜元出资额转让给共青城宏润一号，转让价款为人民币1,000.00万｜ ｜ ｜元，对应转让价格为6.00元/每份出资额。 ｜ ｜ ｜同时，协议约定共青城宏润一号向新恒汇有限履行出资义务支付｜ ｜ ｜1,000.00万元（包括实缴出资166.66万元及溢价出资的资本公积｜ ｜ ｜833.34万元）后，视为共青城宏润一号已经向宁波志林堂足额支｜ ｜ ｜付本次股权转让款。 ｜ ｜ ｜同日，宁波志林堂与共青城宏润二号签订《股权转让合同》，约｜ ｜ ｜定宁波志林堂将其持有新恒汇有限的1.00%的股权，即166.66万 ｜ ｜ ｜元出资额转让给共青城宏润二号，转让价款为人民币1,000.00万｜ ｜ ｜元，对应转让价格为6.00元/每份出资额。 ｜ ｜ ｜同时，协议约定共青城宏润二号向新恒汇有限履行出资义务支付｜ ｜ ｜1,000.00万元（包括实缴出资166.66万元及溢价出资的资本公积｜ ｜ ｜833.34万元）后，视为共青城宏润二号已经向宁波志林堂足额支｜ ｜ ｜付本次股权转让款。 ｜ ｜ ｜2020年3月27日，新恒汇有限取得由淄博高新技术产业开发区行 ｜ ｜ ｜政审批服务局换发的《营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 5、2020年11月，新恒汇有限整体变更为股份有限公司 ｜ ｜ ｜ 新恒汇系由新恒汇有限整体变更设立的股份有限公司。 ｜ ｜ ｜ 6、2020年11月，新恒汇增加注册资本 ｜ ｜ ｜2020年11月27日，新恒汇召开股东大会，经全体股东一致同意，｜ ｜ ｜决定将公司注册资本增加至17,966.66万元，其中元禾璞华以货 ｜ ｜ ｜币出资3,000.00万元（其中计入注册资本300.00万元，计入资本｜ ｜ ｜公积2,700.00万元）；聚源信诚以货币出资2,000.00万元（其中｜ ｜ ｜计入注册资本200.00万元，计入资本公积1,800.00万元）；清华｜ ｜ ｜教育以货币出资2,000.00万元（其中计入注册资本200.00万元，｜ ｜ ｜计入资本公积1,800.00万元）；冯源绘芯以货币出资2,000.00万｜ ｜ ｜元（其中计入注册资本200.00万元，计入资本公积1,800.00万元｜ ｜ ｜）；泉德智能以货币出资2,000.00万元（其中计入注册资本200.｜ ｜ ｜00万元，计入资本公积1,800.00万元）；任志军以货币出资900.｜ ｜ ｜00万元（其中计入注册资本90.00万元，计入资本公积810.00万 ｜ ｜ ｜元）；西藏龙芯以货币出资500.00万元（其中计入注册资本50.0｜ ｜ ｜0万元，计入资本公积450.00万元）；无锡利戈以货币出资300.0｜ ｜ ｜0万元（其中计入注册资本30.00万元，计入资本公积270.00万元｜ ｜ ｜）；淄博高新产投以货币出资300.00万元（其中计入注册资本30｜ ｜ ｜.00万元，计入资本公积270.00万元）。 ｜ ｜ ｜2020年11月30日，新恒汇取得由淄博市行政审批服务局换发的《｜ ｜ ｜营业执照》。 ｜ ｜ ｜本次增资，淄博高新产投作为国有单位，履行了相关评估、备案｜ ｜ ｜和内部审议程序，符合相关规定。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2025-06-11｜上市日期 ｜2025-06-20｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜5988.8867 ｜每股发行价(元) ｜12.80 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜8461.1700 ｜发行总市值(万元) ｜76657.7497｜ ｜ ｜ ｜ ｜6 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜68196.5800｜上市首日开盘价(元) ｜50.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜42.12 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.02 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜17.7600 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜方正证券承销保荐有限责任公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜方正证券承销保荐有限责任公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜山东山铝电子技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 67.82｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
