生物制品 广东板块 深股通 融资融券 低空经济 大飞机 军工

高温合金及其制品的研发、制造(制造限分支机构经营,国家产业目录淘汰类产品除外)、销售、维修及相关技术服务;货物进出口、技术进出口;普通机械、电器机械及器材、金属材料、建筑材料、化工原料(危险化学品除外)、汽车零部件的销售;电子计算机及配件的出租和销售;电子计算机技术服务;对采矿业、医药业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

在微生态活菌产品业务方面,公司下属全资子公司内蒙双奇的主要产品为双歧杆菌乳杆菌三联活菌片(商品名称:“金双歧”)和阴道用乳杆菌活菌胶囊(商品名称:“定君生”),均是由人体原籍菌组成的微生态活菌药品,连续多年被纳入国家医保目录,在细分领域内具有较高的市场知名度和市场占有率;万泽生物公司与益生菌科学领域的领导者美国IFF公司通过战略合作,以“今日益菌”益生菌膳食补充剂等系列微生态大健康产品,为公司打造新的利润增长点。在高温合金业务方面,公司持续致力于研发、生产具有自主知识产权和国际竞争力的精密铸造叶片(即高效气冷涡轮叶片)、粉末冶金盘件、高温合金母合金及合金粉末。

(1)我国微生态活菌药品行业市场参与者较少、集中度较高,目前没有明显的市场垄断者。报告期内,新冠疫情常态化,医药行业政策频出,制药产业迎来转型升级的关键转折,创新技术是产业的战略增长点。公司下属全资子公司内蒙双奇是国内唯一专注于消化和妇科两大微生态系统的国家级高新技术企业,主要产品“金双歧”和“定君生”在细分领域内具有较高的市场知名度和市场占有率。(2)高温合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务,同时也被广泛应用于核能发电、地面与船舶燃机、机车动力、石油石化等工业领域,从而大幅扩展了对高温合金的需求。目前,我国高纯净高温合金实际产能较小,尤其航空等产业用高端高温合金的有效产能还难以满足日益增长的市场需求,进口依赖严重,关键材料国产替代是大势所趋。随着我国国防军队现代化建设提速,加上民用航空、核电、燃气轮机、机车等行业需求的增长,我国的高温合金生产和消费规模将随着高温合金下游军工及民用领域的发展而提速增长。公司是国内唯一具备从高温合金材料研发到其构件生产全流程能力的民营企业,并与国内部分科研院所和企业建立了长期稳定的合作关系,公司所生产的定向、单晶及等轴晶叶片和粉末涡轮盘等产品已先后在我国多型涡轮动力装备中获得应用。

深耕微生态领域30年,形成扎实的技术沉淀。具有高标准生产质量体系,拥有国内先进的发酵、冻干、压片、泡罩等制药机械设备,建有国内活菌药品行业自动化程度较高、规模最大的标准化GMP厂房,建立了严苛的药品生产质量管理体系;拥有一支经验丰富的专业化微生态药品研发与生产技术工匠团队,建立了国内领先的微生态制剂菌种库,拥有先进的菌株筛选和菌种储存技术;拥有自主知识产权,承担多项国家级研发项目,获得多项科技成果及奖励。

公司是国内唯一具备从高温合金材料研发到其构件生产全流程能力的民营企业。公司高温合金核心团队由多位曾在航空发动机、燃气轮机产业从事材料科学与工程应用研究的高端人才组成,该是目前我国高温合金领域为数不多达到国际一流水平的航空发动机高温合金材料及其应用的研发团队,并结合了自于国内知名高校的骨干研发成员,均为高温合金相关专业的博士、硕士等。公司现已形成完整的研发检测体系,拥有从母合金熔炼、物理性能测试、化学性能测定、铸造成型的全套设备;已完成了多项关键技术攻关,开发了多项具有自主知识产权的高温合金材料,取得高温合金业务相关的多项专利,并与国内部分科研院所和企业建立了长期稳定的合作关系。

2017年4月6日公告,公司拟与广东华鳌合金新材料有限公司(以下简称“广东华鳌”)及其第一、二大股东王雁和、陈彩红签订战略合作意向书,就公司与王雁和、陈彩红进行战略合作、收购广东华鳌 34.97%的股权事项达成基本意向。

2016年9月23日公告在停牌两个多月后,万泽股份披露重组进展显示,公司此次重组的标的资产为江苏图南合金股份有限公司(简称“图南股份”),涉及军工资产,交易方式为现金购买股权及增资。目前交易各方正在就此次交易的核心条款进行进一步沟通,公司预计无法按照原计划披露重组方案并复牌。为此,公司将于10月10日召开临时股东大会审议关于继续停牌筹划重组事项的相关议案,并将在股东大会审议通过后申请公司股票自10月11日起继续停牌不超过3个月。公告显示,标的公司图南股份是一家主要从事高温合金、精密合金、特种不锈等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售的民营军工企业,控股股东、实际控制人为万金宜、万柏方。此次重组的交易方式为现金购买图南股份部分股权并对其进行现金增资。同时,此次重组不构成关联交易,不会导致公司控制权发生变更、不涉及发行股份配套募集资金。

2016年3月1日公告,公司获得政府拨付的专项科研经费资金2500万元及财政资助3000万元均已全额到账。另,科技金融服务中心出资2000万投资万泽中南研究院,占万泽中南研究院公司注册资本5%,持股期限为5年。此次投资使万泽中南研究院公司获得低成本资金支持,充分利用各方资金资源对先进高温合金材料及构件的研制项目进行投资建设,保证了项目资金需求。

万泽集团为公司第一大股东。万泽集团承诺：在保持稳定的前提下继续发展汕电力现有电力业务，同时通过资产重组，引进房地产业务，在条件成熟的时候，注入优质的药业资产。万泽集团注册资本28100万元，是一家以房地产开发和医药研发，生产，分销，零售为主导，并涉足教育，金融等领域的大型综合性集团公司。房地产是万泽集团的核心业务，万泽集团的另一支柱业务是医药，万泽早在1995年便进入医药行业，目前万泽集团旗下有四家公司主要经营医药行业：其中，深圳市万泽医药连锁有限公司成立于1996年，是中国最早的医药连锁企业之一，深圳市医药零售企业四强之一。

2014年11月公司控股子公司万泽中南之控股子公司万泽中南研究院签订合作协议,就中南研究院落户深圳市福田区的有关事宜达成共识。中南研究院落户福田,将引进高端科技人才,主要进行先进航空发动机高温合金材料的研发及产业化。

2014年6月公司控股子公司中南投资公司拟与中南大学教育基金会合作投资成立深圳市万泽中南研究院有限公司(注册资金1亿元),合作开展新材料高温合金产业研发及产业化工作。其中深圳市万泽中南投资有限公司出资85%,中南大学教育基金会出资15%。

公司在2014年初成立全资子公司深圳市前海万泽创新投资基金有限公司,作为尝试进入互联网金融市场的机构平台。2014年9月公司同意前海万泽创投以1.1亿元对深圳盈商通汇进行投资,完成后占盈商公司26.40%股权份额。本次交易实施是公司多元化投资布局,培育新的利润增长点的需要。前海万泽对盈商公司进行投资有利于公司切入互联网金融领域,顺应市场发展和用户需求,调整业务结构,合理统筹业务发展,提高公司资源配置效率,扩大公司新的盈利增长点。

2013年5月，公司全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司与呼和浩特市玉泉区人民政府就有关房地产项目的规划开发进行了初步接触和合作意向的商议，意向玉泉区前、后八里庄区块进行整体改造，投资约100亿元建设包括居民住宅、商业、回迁以及基础配套设施齐全的万泽紫维新城。

2012年12月，公司全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司受让万泽集团有限公司持有的天实和华置业（北京）有限公司30%股权，受让价格为2.46亿元人民币。天实和华成立于2009年4月24日，注册资本为1.6亿元人民币。一般经营项目为房地产开发，投资管理，销售自行开发商品房，物业管理，经济信息咨询。天实和华拥有北京经济技术开发区路东区D3号街区D3C1、D3C2、D3F1地块的开发权益，其中D3C2地块目前处于抵押状态，万泽集团承诺将很快完成解除抵押手续。截至2012年10月31日，天实和华资产总额为318,740,756.76元人民币，负债总额为52,791,098.86元人民币，净资产为265,949,657.9元人民币，2012年1-10月营业收入为0元人民币，营业利润为-3,852,925.8元人民币，净利润为-117,719,690.8元人民币。天实和华拥有的土地开发项目具有良好的市场前景，对公司扩大业务范围，进行商业地产、写字楼的开发等业务的拓展有着积极的影响，并将成为2014年之后万泽股份的重要利润增长点，为实现公司的发展战略和经营目标起到促进作用。

2010年8月,2.1亿元受让新鸿业50%股权。公开资料显示,新鸿业公司旗下最为引人关注的是鸿基新城项目。2014 年11 月28 日,公司与深圳市赛德隆投资发展有限公司签订《关于转让西安新鸿业投资发展有限公司 50%股权之股权转让协议书》,公司将持有的西安新鸿业投资发展有限公司(以下简称新鸿业)的 50%股权拟作价 4.75 亿元转让给赛德隆。

2012年9月，公司拟授予激励对象不超过1,311万股限制性股票，占该激励计划签署时公司股本总额的2.7%，其中预留部分为131万股，占该激励计划授予的限制性股票总量的9.99%。该激励计划授予的限制性股票的授予价格为2.46元/股。该激励计划首次授予的限制性股票的解锁条件为：2012-2014年度归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于1亿元、1.3亿元、1.5亿元，加权净资产收益率分别不低于9%、11%、12%。预留部分的解锁条件为：若预留限制性股票的授予日早于2012年业绩快报公布日，则等同于首次授予的限制性股票的解锁条件；若预留限制性股票授予日晚于或等于2012年业绩快报公布日，2013年度和2014年度归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于1.3亿元、1.5亿元，加权净资产收益率分别不低于11%、12%。该激励计划涉及的激励对象包括公司高层管理人员、中层管理人员、公司核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他人员，共计30人。

2014年12月,公司制定股东分红回报规划(2015-2017年)。未来三年内,公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利,可以根据公司资金需求状况进行中期分配。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,2015-2017年每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十,且需遵循最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的原则。

2019年3月20日公告,公司控股股东万泽集团拟将其持有的公司4918万股(占公司总股本的10%)转让给赣江融创,转让价格为10.15元/股,总转让价款为4.99亿元。本次权益变动后,万泽集团持有公司42.28%股份,仍为控股股东。赣江融创持有公司10%股份,成为公司重要的战略股东。赣江融创由赣江集团100%控股,赣江集团系赣江新区管理委员会的全资子公司。

2019年1月2日公告,上市公司拟以其持有的常州万泽天海100%股权、北京万泽碧轩69%股权,与控股股东万泽集团、关联方万泽医药投资合计持有的内蒙双奇100%股权进行置换。置出资产与置入资产的作价差额部分100万元,由上市公司的全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司向万泽集团补足并相应持有内蒙双奇对应的股份。本次交易构成重大资产重组。内蒙双奇在2018年度、2019年度、2020年度、2021年度应当实现的扣非后归母净利润数额分别不低于8100万元、9558万元、11278万元、11950万元。本次交易后,房地产开发与销售不再是上市公司的主营业务,主营微生态制剂的内蒙双奇成为上市公司的子公司,上市公司的主营业务变更为微生态制剂、高温合金的研发、生产及销售。同时,公司将仍然以高温合金的研发、生产及销售作为今后重点战略发展方向。目前,万泽集团正在与赣江新区经开组团管委会方面洽谈转让万泽股份10%股权事宜,双方还将进一步探讨赣江新区经开组团管委会成为万泽股份第一大股东的可能性。如果上市公司的第一大股东可能发生变更,将对上市公司和本次重大资产置换产生重大影响。