长江三角 江苏板块 壳资源 塑胶制品

研制、开发多媒体网络信息系统软件;多媒体网络工程设计咨询、中介并提供相关的技术服务

公司主营业务高温硅橡胶材料,客户对象为生产硅橡胶制品的国内外客户。公司生产的硅橡胶材料主要生产的硅橡胶制品有:各种按键;电线电缆;电力、电气、家用电器的密封件;交通运输上的绝缘、防潮、耐气候、耐老化件;食品、医疗、卫生方面的无毒、耐高低温及生理惰性制品;汽车领域的耐高温绝缘零件(如汽车火花塞、高压帽、电线、前大灯耐热密封垫、汽车耐热胶管)。

硅橡胶材料已成为现代国防军工、现代工业、现代科技、现代生活和人们衣食住行必不可少且不可替代的重要材料。但目前高温硅橡胶行业产能过剩形势未有改观,竞争形势依然较激烈。

公司春源分公司和控股75%的东莞新东方科技有限公司分别设在硅橡胶需求旺盛的长三角和珠三角地区,可提供便捷的产品供应和技术服务。公司销售规模在行业内继续保持前列。公司与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系,客户资源丰富。

公司是国家高新技术企业,是博士后科研工作站,拥有多项发明专利技术,如有机硅磷酸酯制备的方法、一种耐高温硅树脂的制备方法、一种用于耐高温涂料的硅树脂的制备方法、一种高折射率硅树脂及其制备方法及其它专利技术。公司产品系列丰富,拥有230多个高温硅橡胶品种牌号,可向市场提供高、中、低档全系列产品,除可生产普通性能制品外,还可提供阻燃、绝缘、耐高温、耐低温、耐水蒸汽、高抗撕、高弹性、低压缩、永不变形等多种特殊性能的硅橡胶产品,能够满足不同客户的多样化需求。

2016年5月31日公告,永乐影视拟作价32.6亿元置入公司,公司拟置出8.1亿元原有全部资产和负债。交易完成后,公司实际控制人将变更为程力栋及其一致行动人,永乐影视将借壳公司上市。上市公司全部资产和负债将与永乐影视100%股权中的等值部分进行置换,差额部分,上市公司拟以8.01元/股向永乐影视股东发行25230万股、并支付现金42904万元购买。此外,上市公司拟以9元/股非公开发行股票,配套募资不超过10亿元。永乐影视是一家集策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构,主营业务为电视剧、电影的制作与发行,以电视剧的制作与发行为主。永乐影视已经投资和发行的主要电视剧包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》、《焦裕禄》、浙版《西游记》等。永乐影视2013年、2014年和2015年未经审计的营业收入分别为26902.13万元、31854.04万元和61234.30万元,净利润分别为7044.97万元、8340.37万元和18259.15万元。

2010年12月，15.07元/股定向增发4644万股，投资7万吨/年有机硅材料扩建项目。该项目建成后，产品除供应公司自用外，降低公司原材料成本，改变公司对原材料的进口依赖，还可对外销售。达产后，预计年均销售收入22.46亿元，年均税后利润3.14亿元。由于有机硅材料对我国国民经济发展具有非常重要的作用，我国政府对有机硅工业的发展高度重视，已将其列入国家重点鼓励发展的产品目录。(截止2010年末累计投入9939.62万元)

2016年5月16日公告,永乐影视拟作价32.6亿元置入公司,公司拟置出8.1亿元原有全部资产和负债。交易完成后,公司实际控制人将变更为程力栋及其一致行动人,永乐影视将借壳公司上市。上市公司全部资产和负债将与永乐影视100%股权中的等值部分进行置换,差额部分,上市公司拟以8.01元/股向永乐影视股东发行25230万股、并支付现金42904万元。此外,上市公司拟以9元/股非公开发行股票,配套募资不超过10亿元。永乐影视是一家集策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构,主营业务为电视剧、电影的制作与发行,以电视剧的制作与发行为主。永乐影视已经投资和发行的主要电视剧包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》、《焦裕禄》、浙版《西游记》等。永乐影视2013年、2014年和2015年未经审计的营业收入分别为26902.13万元、31854.04万元和61234.30万元,净利润分别为7044.97万元、8340.37万元和18259.15万元。此次重大资产重组通过购买优质资产有利于上市公司的主营业务转型,改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力。

公司出资人民币 1832 万元，其中 600 万元作为公司认缴的注册资本，剩余 1232 万元计入资本公积，增资东莞市方振塑胶电子制品有限公司。宏达公司参股方振塑胶，可以增加新的利润增长点，提高本公司的盈利能力和综合竞争实力。本次投资标的为东莞市方振塑胶电子制品有限公司，经营范围：产销、加工：塑胶制品、电子制品、硅橡胶制品、五金制品、模具；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定禁止的项目须取得许可证后方可经营）。截止 2010 年 12 月 31 日，方振塑胶资产总额 5584.065454 万元，负债总额4357.290423 万元 ，所有者权益 1226.775031 万元，净利润 833.873558 万元。（上述数据经东莞市方圆会计师事务所审计）。本次对外投资可以增加新的利润增长点，提高本公司的盈利能力和综合竞争实力，为本公司的可持续发展创造有利条件。将有利于完善宏达公司的产业链布局，有利于加强与下游应用厂商的紧密度，分享硅橡胶应用市场的快速发展成果。

公司以募集资金26262.1万元投资3万吨/年硅橡胶改扩建，预计年利润总额6609万元，投产后，高温硅橡胶生产能力将增加至5万吨/年。以40008.8万元投资4.5万吨/年有机硅材料改扩建，预计年利润总额10371万元，可生成水解物(硅氧烷)21395吨/年，副产品一甲基二氯氢硅烷1337吨/年，三甲基氯硅烷1652吨/年，一甲基三氯硅烷2489吨/年等。(截至2010年末分别累计投入金额20572.13万元和36674.20万元，2010年分别实现效益863.65万元，379.36万元)

公司经过多年市场开拓，已形成较为完备市场网络，基本实现产品在国内有机硅制品工业发达地区的无缝隙覆盖，通过采取直销为主的策略，对终端市场有较强掌控能力，已与众多客户结成长期战略合作伙伴关系。

公司拟授予激励对象227.32万份股票期权，其中首次授予206.25万份，行权价格为10.54元，预留21.07万份股票期权。行权安排为本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起六年。首次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满36个月后，激励对象应在可行权日内按10%，20%，70%的行权比例分期行权。行权条件为以2010年为基数，2013，2014，2015年营业收入增长率不低于180%，240%，300%，净利润增长率不低于150%，175%，200%。

控股股东伟伦投资和实际控制人朱德洪及配偶龚锦娣，儿子朱恩伟，女儿朱燕梅承诺，自公司股票上市之日(2008年2月1日)起36个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接所持公司股份，也不由公司回购其所持股份，朱德洪，朱恩伟承诺，自公司公开发行股票并上市之日起36个月内不向任何其他方转让所持公司出资，股东倪纪芳，施纪洪，郭北琼，张建平，黄来凤，路长全，赵忠秀，曹忠惠承诺，自公司股票上市之日起12个月内不转让其所持股份。(2010年11月11日，控股股东伟伦投资追加限售期至2011年12月31日)